美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
報告日期(最早報告的事件日期)：
2023年2月9日
Moringa收購公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 | (委員會文件編號) | (税務局僱主 | ||
| 成立為法團) | 識別號碼) |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(212)
註冊人的電話號碼，包括 區號
不適用
(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)
如果表格8-K 備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：
| 根據《證券法》(《聯邦判例彙編》17卷230.425)第425條規定的書面通信 |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料 |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信 |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))，開業前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 這個股市有限責任公司 | ||||
| 這個股市有限責任公司 | ||||
| 這個股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☒
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01。簽訂實質性的最終協議。
2023年2月9日，經股東批准信託延期建議(定義見下文)後，Moringa Acquisition Corp(“公司”)與作為受託人的大陸股票轉讓與信託公司簽訂了一份日期為2021年2月19日的投資管理信託協議(“信託協議”)修正案(“信託協議修正案”)，允許將公司必須完成其初始業務合併的日期從2023年2月19日 延長至2023年8月19日。或本公司董事會決定的較早日期(“延期”)。
以上描述通過參考《信託協議修正案》對其全文進行限定，該修正案的副本作為附件10.1附於本文件，並通過引用併入本文。
2023年2月9日，本公司向Moringa保薦人LP(“保薦人”)發行了本金高達480,000美元的本金 票據(“票據”)，與延期有關。保薦人將於2023年2月19日或之前及其後每個歷月的第19天或之前，向本公司的信託賬户(“信託賬户”)支付80,000美元，直至2023年8月19日或董事會決定將本公司清盤的較早日期或初步業務合併完成之日。
該票據不產生利息，須於(A)本公司完成初步業務合併日期或(B)本公司清盤日期(br}較早者)全額償還。
前述描述通過參考附註全文進行限定，附註的副本作為附件10.2附於本説明書，並通過引用併入本文。
第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務 。
本8-K表格當前報告第1.01項中包含的公開內容通過引用併入本第2.03項中。
第5.03項。公司章程或章程的修訂；會計年度的變化。
於2023年2月9日，本公司向開曼羣島公司註冊處處長提交本公司經修訂及重訂的組織章程大綱及細則(“經修訂及重訂章程細則”)的修訂(“延展修訂”)。延期修正案將公司完成初始業務合併的截止日期從2023年2月19日延長至2023年8月19日，或公司董事會決定的較早日期。
前述描述通過引用擴展修正案來限定其整體，其副本作為附件3.1附於此，並通過引用併入本文。
項目5.07。將事項提交證券持有人投票表決。
本公司於2023年2月9日召開股東特別大會，以代替本公司2022年股東周年大會(以下簡稱“股東大會”)。在會議上，本公司的股東批准了以下項目：(I)以特別決議的方式修訂和重新修訂的章程細則的修正案，將Moringa必須完成業務合併的日期從2023年2月19日延長至2023年8月19日或董事會全權酌情決定的較早日期(“章程延長建議”)；(Ii)修訂本公司的投資管理信託協議的建議 ，將本公司完成業務合併的截止日期從2023年2月19日、2023年8月19日或董事會自行決定的較早日期(“信託延期建議”)延長；及(Iii)B類普通股持有人以普通決議案方式批准再度委任Ilan Levin、Craig Marshak、Ruth Alon、Michael Basch及Eric Brachfeld 為本公司董事，直至下一屆本公司第二屆股東周年大會為止，直至彼等的繼任人選出 及符合資格為止(“董事選舉建議”)。
1
批准憲章延期建議需要在會上投票的本公司普通股(“普通股”)至少三分之二(2/3) 的贊成票 ，有權就其投票的已發行普通股至少65%的贊成票才能批准信託延期建議 就董事建議投票的B類普通股至少需要過半數的贊成票 才能重選董事建議的每名董事。8,910,433股A類普通股因延期而贖回，導致3,069,567股A類普通股(包括因本公司首次公開發售而發行的私人單位相關股份)已發行。
以下是每項提案的最終投票結果：
章程延期建議書
章程延期方案通過。 普通股表決結果如下：
| 為 | vbl.反對，反對 | 棄權 | ||
| 12,541,409 | 213,142 | 3,568 |
信託延期提案
信託延期提案獲得批准。普通股 表決結果如下：
| 為 | vbl.反對，反對 | 棄權 | ||
| 12,541,409 | 213,142 | 3,568 |
《董事》選舉提案
董事的提議獲得批准，伊蘭·萊文、克雷格·馬沙克、露絲·阿隆、邁克爾·巴施和埃裏克·布拉赫菲爾德分別再次當選為公司董事會成員。各被提名者的B類普通股投票結果如下：
| 為 | vbl.反對，反對 | 棄權 | ||
| 2,875,000 | 0 | 0 |
第9.01項。財務報表和證物。
(D)展品。
| 證物編號： | 描述 | |
| 3.1 | 對經修訂和重新修訂的公司組織章程大綱和章程的修正 | |
| 10.1 | 投資管理信託協議修正案，日期為2023年2月9日 | |
| 10.2 | 本票 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
2
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
| Moringa收購 公司 | ||
| 發信人： | /s/吉爾·馬曼 | |
| 姓名： | 吉爾·馬曼 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
日期：2023年2月9日
3