DocuSign信封ID:5BAF3692-7E50-48B0-B4F9-14FDC2929330
證書重述的公司章程細則
環路媒體公司
本人是內華達州公司Loop Media,Inc.的祕書,在此簽名,特此證明:
文章一、文章名稱
公司名稱為Loop Media,Inc.(以下簡稱“公司”)。
第二條註冊辦事處
省略了。
第三條股本
第一節。授權 股份。 該公司有權發行的股票總數為3億3333萬3334股(333,333,334股),由兩類股票組成,分別為“普通股”和“優先股”,所有這類股票的面值均為每股0.0001美元。公司有權發行的普通股總數為3億1666萬6667股(316,666,667股)。公司有權發行的優先股總數為1666萬6667股(16,666,667股)。優先股可以分成一個或多個系列發行,每個系列在發行其任何股票之前,應以區別對待的字母或標題適當地指定。除A系列可轉換優先股外,優先股的投票權、指定、優先、限制、限制、相對、參與、選擇和其他權利,以及它們的資格、限制或限制,應在下文中根據本細則第三節的規定由董事會決議規定。1
第二節。普普通通 庫存
1B系列庫存是由包含在這些重新發布的文章中的指定證書創建的。
18996000.2/056437.0001
DocuSign信封ID:5BAF3692-7E50-48B0-B4F9-14FDC2929330
根據不時修訂的公司章程(下稱“章程”)或內華達州修訂法令(下稱“內華達修訂條例”),普通股持有人有權在董事會宣佈時從合法可供其使用的資產中分紅。
第三節。擇優 庫存
2
18996000.2/056437.0001
DocuSign信封ID:5BAF3692-7E50-48B0-B4F9-14FDC2929330
公司事務的解散或清盤;任何系列優先股持有人轉換或交換該系列優先股的權利(如有的話),以換取任何其他類別或系列股本的股份,或轉換或交換公司或任何附屬公司或任何附屬公司的任何其他證券、財產或資產(包括釐定適用於該等轉換或交換權利的一項或多於一項價格,或適用於該等權利的一項或多於一項比率及其調整,適用一項或多於一項轉換或交換權利的時間,以及一項或多於一項特定價格或比率適用的時間);任何系列優先股的股份是否須由本公司贖回,如須贖回,贖回的時間、價格、利率、調整及其他條款及條件。權力、指定、優先、限制、限制和相對權利可取決於在章程細則或決議之外可確定的任何事實或事件,前提是該事實或事件在章程細則或決議中載明對該系列產品的操作方式。本節使用的“事實或事件”包括但不限於事實或事件的發生,包括但不限於個人、政府、政府機構或政府的政治分支的決定或行動。董事會還有權在發行該系列股票後增加或減少該系列股票的數量(但不低於當時已發行的該系列股票的數量)。除非董事會在確定一系列優先股特徵的決議中有相反的規定,否則無論是按系列還是以其他方式同意, 發行任何新的優先股系列,均無需任何已發行優先股持有人的同意,不論新優先股系列的權利和優先權在任何方面優先於或優於未發行優先股系列或普通股。
第四節。A系列可轉換優先股。在公司1666萬6667(16,666,667)股優先股中,每股面值0.0001美元,設立A系列可轉換優先股,由333萬3334(3,333,334)股組成,該系列應具有以下權力、名稱、優先權和相對參與權、選擇權和其他特殊權利,以及下列限制、限制和限制:
3
18996000.2/056437.0001
DocuSign信封ID:5BAF3692-7E50-48B0-B4F9-14FDC2929330
(c) | 清算優先權。 |
在向普通股持有人支付任何款項或分配任何資產之前,A系列可轉換優先股每股0.15美元。如果公司的資產不足以全額支付A系列可轉換優先股的流通股持有人與A系列可轉換優先股的清算權利有關的應付金額,則所有上述資產將分配給A系列可轉換優先股和其他類別股票的持有人平價 通行證 與A系列優先股(如有)按全數支付有關股份的應付款項按比例釐定。
4
18996000.2/056437.0001
DocuSign信封ID:5BAF3692-7E50-48B0-B4F9-14FDC2929330
5
18996000.2/056437.0001
DocuSign信封ID:5BAF3692-7E50-48B0-B4F9-14FDC2929330
A系列可轉換優先股(如有)或本公司(如無)可轉換優先股的股票轉讓代理記錄上所顯示的持有人地址,以及根據本章程規定轉換後可發行的普通股總數的證書。
部分5.不評估股票。公司的股本,在認購價款額已悉數繳付後,不得為任何目的予以評税,而作為繳足股款而發行的任何股額,亦不得予以評税或評估,而章程細則亦不得在本細則中予以修訂。本公司的任何股東均不對本公司的債務或債務承擔個人責任。
第六節。B系列可轉換優先股。應在公司16,666,667股法定優先股中設立一個新的優先股系列,該系列應具有以下權力、名稱、優先股和親屬
6
18996000.2/056437.0001
DocuSign信封ID:5BAF3692-7E50-48B0-B4F9-14FDC2929330
參與權、自選權和其他特殊權利,以及以下資格、限制和限制:
每股0.0001美元。
(d) | 清算優先權。 |
7
18996000.2/056437.0001
DocuSign信封ID:5BAF3692-7E50-48B0-B4F9-14FDC2929330
(30)上述轉換要求的日期(就本指定而言,為“可選擇的轉換日期”)後數天。本公司應於接獲換股要求後五日內,向持有人發出書面通知(就本指定而言,為“換股通知”),通知內載明(A)將予交回的一張或多張代表尚未投標股份的一張或多張股票的地址;及(B)將交回的一張或多張股票是否需要註明轉讓或附有正式籤立的股權書或其他適當轉讓文書,以及如有,該等批註或權力或其他轉讓文書的格式。轉換通知應以電子郵件或預付郵資的第一類郵件的方式發送給轉換要求中規定的持有人的電子郵件或街道地址,如果沒有規定,則按照B系列可轉換優先股的股票轉讓代理的記錄(如果有)或公司的記錄(如果沒有)發送給持有人。在可選的轉換日期或之前,將被轉換的B系列可轉換優先股的每一名持有人應交出代表該等股票的一張或多張證書,並正式背書轉讓或附有正式籤立的股權書或其他文書。
8
18996000.2/056437.0001
DocuSign信封ID:5BAF3692-7E50-48B0-B4F9-14FDC2929330
如果轉換通知有此規定,則在通知中規定的任何地點向公司轉讓,或如果沒有規定該地點,則在公司的主要執行辦公室。在可選擇的轉換日期及交出代表該等股份的一張或多張股票後,本公司應在切實可行範圍內儘快向B系列可轉換優先股的股票轉讓代理(如有)或(如無)本公司的持有人或其代名人發出及交付一張或多張證書,説明轉換後可發行的普通股的全部股份數目。
第四條董事和高級職員
第一節。董事人數。該公司的董事會成員稱為董事。公司董事會應按照公司章程規定的方式選舉產生。董事會由至少一(I)名個人組成,不超過十三(13)名個人。董事人數可按公司章程所規定的方式不時更改。
9
18996000.2/056437.0001
DocuSign信封ID:5BAF3692-7E50-48B0-B4F9-14FDC2929330
第二節。首字母 董事們。 省略了。
第三節。責任限制。公司董事和高級管理人員的責任應在國税局允許的最大限度內免除或限制。如果NRS被修改為進一步消除或限制或授權公司採取進一步消除或限制董事或高級管理人員責任的行動,則公司董事和高級管理人員的責任應在NRS允許的最大程度上消除或限制,並經不時修訂。
第四節。支付費用。除內華達州法律允許或公司章程或協議規定的任何其他賠償權利外,高級管理人員和董事因就任何受到威脅、待決或已完成的訴訟、起訴或法律程序(包括但不限於由公司提出或根據公司權利提起的訴訟、訴訟或法律程序)進行抗辯而招致的費用,無論是民事、刑事、行政或調查方面的,涉及上述高級人員或董事作為公司高級人員或董事成員、經理、任何前身有限責任公司或該有限責任公司的關聯公司的管理成員或管理成員,或在應公司的請求作為另一公司或任何合夥、合資企業、信託或其他企業的高級職員、僱員、代理人、成員、經理、管理成員、合夥人或受託人,或以任何其他身份為該另一公司或任何合夥、合資企業、信託或其他企業服務時,應由公司支付,或通過公司購買和維護的保險或公司作出的其他財務安排支付,因為這些費用應在訴訟的最終處置之前發生,如果有管轄權的法院最終裁定高級職員或董事無權獲得公司的賠償,則在收到高級職員或其代表作出的償還款項的承諾後,可提起訴訟或訴訟。如果任何高級職員或董事在抗辯任何該等訴訟、訴訟或法律程序,或在抗辯當中的任何申索、爭論點或事宜上勝訴,公司應就其實際和合理地與答辯有關的開支,包括律師費,向該人員或她作出彌償。即使本協議或本章程有任何相反規定, 董事或高級職員因其股東身份而招致的任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序(包括但不限於由公司提出或根據公司的權利提出的訴訟、訴訟或法律程序)的辯護費用,包括但不限於因其被視為不合適的人(定義見本條例第七條)而招致的開支,將不獲賠償。
部分5. 廢除和衝突。經公司股東批准的對上文第3或4條的任何廢除或修改僅為預期目的,不得對董事或在該廢除或修改時已存在的公司高級人員的責任限制產生不利影響。如果上述第3或第4節與本章程的任何其他條款有任何衝突,應以上述第3或第4節的條款和規定為準。
10
18996000.2/056437.0001
DocuSign信封ID:5BAF3692-7E50-48B0-B4F9-14FDC2929330
第五條
與有利害關係的股東合併
在公司成為NRS 78.427中所定義的“常駐國內公司”時,如果有的話,公司不受或不受NRS 78.411至78.444(首尾兩條包括在內)的任何規定或任何後續法規的管轄。
第六條附例
根據NRS 78.120,董事會被明確授予制定、修改、更改或廢除公司章程的獨家權力。
這是第28次被執行
年月日
十二月
, 2021.
11
18996000.2/056437.0001