附件5.1
Structure Treateutics Inc.
海港廣場2樓
教堂南街103號
喬治城郵政信箱472號
大開曼羣島Kyi-1106
開曼羣島
2023年2月2日
結構治療公司。
我們已擔任開曼羣島法律顧問,就本公司的S-1MEF表格註冊聲明,包括根據1933年美國證券法(“該法案”)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的所有修訂或補充註冊聲明, 與本公司發售相當於其若干普通股的美國存托股份, 面值每股0.0001美元(“股票”), 有關本公司的S-1MEF註冊聲明, 架構治療公司(“本公司”)。本意見是根據《註冊聲明》法律事項 部分的條款提出的。
我們將此意見書作為註冊聲明的附件5.1提供。
1 | 已審查的文檔 |
就本意見而言,我們已審閲了本意見附表1所列文件的原件、複印件、草稿或符合本意見的複印件,這是形成我們意見所需的所有文件。定義的術語應具有附表1或註冊説明書中所給出的含義。
2 | 假設 |
以下意見僅就本協議日期存在的情況和事實以及開曼羣島於本協議日期生效的法律 提出,並以此為基礎。在給出此意見時,我們依賴信譽良好證書和董事證書在事實方面的完整性和準確性(並假設在本證書日期持續完整和準確),而無需 進一步核實,並假設向我們提供的文件副本或文件草稿是正本的真實和完整的副本,或在 最終形式的副本。
3 | 意見 |
基於並遵守上述假設, 並考慮到我們認為相關的法律考慮因素,我們認為:
3.1 | 本公司已正式註冊成立,並根據開曼羣島的法律有效存在和信譽良好; |
3.2 | 於2023年2月2日,在緊接本公司代表本公司普通股的美國存托股份首次公開發售完成前生效的條件下,本公司的法定股本為60,000美元,分為500,000,000股每股面值0.0001美元的普通股,以及100,000,000股每股面值0.0001美元的普通股,由董事會根據第七條修訂及重訂的組織章程大綱第9條釐定的一個或多個類別(不論如何指定); |
3.3 | 股份的發行及配發已獲正式授權,於按註冊説明書所述為 配發、發行及支付時,股份將會合法發行及配發、繳足股款及免税。在本意見中,“不可評估”一詞就本公司股份而言,指股東在無相反合約安排的情況下,僅因其股東身份而對本公司或其債權人對股份作出的額外評估或催繳(除非在特殊情況下,例如涉及欺詐、建立代理關係或非法或不正當目的,或法院可能準備揭開公司面紗的其他情況)。根據開曼羣島法律,只有在成員(股東)登記冊上登記的股票才能發行;以及 |
3.4 | 構成註冊聲明一部分的招股説明書中“税務”項下的陳述在構成開曼羣島法律陳述的範圍內,在所有重大方面均屬準確,該等陳述 構成吾等的意見。 |
我們特此同意本意見的招股説明書討論 ,同意將本意見作為註冊説明書的證物,並同意在註冊説明書中包括的招股説明書中的 標題“民事責任的強制執行”和“法律事項”以及招股説明書的其他部分中提及我公司。在提供我們的同意時,我們並不因此承認我們屬於該法案第(Br)7節或委員會規則和條例所要求的同意的類別。
本意見僅限於本文中詳細説明的事項,不得被理解為對任何其他事項的意見。
您忠實的
/s/Traver Thorp Alberga
特拉弗斯·索普·阿爾貝加
附表1
已審查的文件清單
1 | 2019年2月27日的公司註冊證書和2022年7月1日的名稱變更註冊證書; |
2 | 公司成員名冊; |
3 | 公司董事名冊; |
4 | 由日期為2022年6月30日的特別決議通過的第六次修訂和重新制定的公司組織章程大綱和章程細則,以及由日期為2023年1月19日的特別決議通過的第七次修訂和重新制定的公司組織章程大綱和章程細則,在緊接本公司代表股份的美國存托股份首次公開發行完成之前生效; |
5 | 公司董事會2023年1月11日的書面決議; |
6 | 2023年1月19日本公司股東特別大會紀要; |
7 | 開曼羣島公司登記處於2023年1月24日簽發的公司良好信譽證書(“良好信譽證書”); |
8 | 本公司董事致本商號的證書一份,複印件附於此(“董事證書”);及 |
9 | 註冊聲明。 |