美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格S-8
註冊聲明項下
1933年《證券法》
智能生活 應用集團有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 開曼羣島 | 不適用 | |
| (述明或其他司法管轄權 | (税務局僱主 | |
| 公司或組織) | 識別號碼) |
|
利豐工業大廈A座5樓2室 葵涌葵豐新街1-15號 香港新界 |
||
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
智能生活應用 集團公司
2022年綜合股權計劃
(圖則全稱)
科林環球公司。
東42街122號，18樓
紐約州紐約市，郵編：10168
(800) 221-0102
(提供服務的代理商的名稱、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
複製到：
傑弗裏·Li
費舍爾·布洛伊爾斯律師事務所
西北G街1200號
華盛頓特區，20005
(202) 830-5905
用複選標記表示註冊人 是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。 請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和 “新興成長型公司”的定義：
| 大型加速文件服務器¨ | 加速文件管理器¨ |
| 非加速文件服務器x | 規模較小的報告公司x |
| 新興成長型公司x |
如果是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守證券法第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。？
第一部分
第10(A)條招股章程所規定的資料
項目1.計劃信息*
項目2.登記人信息和員工計劃年度信息*
| * | 根據證券法下的規則428和表格S-8第I部分的註釋，本註冊聲明中省略了第I部分要求包含在第10(A)節招股説明書中的信息。根據《證券法》第428(B)(1)條的規定，包含本部分I中規定的信息的文件將單獨提供給本計劃涵蓋的參與者。 |
I-1
第II部
登記聲明中所要求的信息
項目3.通過引用併入文件。
智能 Living Application Group Inc.(註冊人)此前向美國證券交易委員會(SEC)提交的以下文件 在此引用作為參考：
| (a) | 登記人於2022年12月19日、2022年11月2日、2022年10月27日和2022年10月17日向委員會提交的表格6-K報告； |
| (b) | 註冊人的招股説明書於2022年7月14日根據《證券法》第424(B)(4)條(第333-248684號文件)向委員會提交；以及 |
| (c) | 註冊人於2022年7月8日向證監會提交的註冊人8-A註冊説明書(文件編號001-41444)中通過引用納入的註冊人普通股的説明，包括隨後為更新該説明而提交的任何修訂和 報告。 |
註冊人根據1934年《證券交易法》(經修訂)第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的、在本註冊聲明日期之後、在提交本註冊聲明的生效後修正案之前的所有文件 ，表明已發售的所有證券已售出或註銷所有當時未售出的證券的文件，應 被視為以引用方式併入本註冊聲明，並自該等文件提交之日起成為本註冊聲明的一部分。 以引用方式併入或被視為以引用方式併入本註冊聲明的文件中的任何聲明將被視為被修改或被取代，條件是本註冊聲明或以引用方式併入或被視為以引用方式併入的任何其他隨後提交的文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。任何如此修改或取代的聲明 將不被視為本註冊聲明的一部分，除非已如此修改或取代。
II-1
第4項證券説明
不適用。
項目5.被點名的專家和律師的利益
不適用。
項目6.對董事和高級職員的賠償
開曼羣島法律並未限制公司章程對董事和高級管理人員作出賠償的範圍，但開曼羣島法院可能認為任何此類規定違反公共政策的範圍除外，例如就民事欺詐或犯罪後果提供賠償。註冊人股東於2021年7月16日通過的修訂和重述的公司章程規定，註冊人應賠償其董事和高級管理人員因其身份而發生的訴訟、損失、損害、成本和費用 ，除非該等損失或損害是由於該等董事或高級管理人員的不誠實或欺詐行為引起的。
此外，我們還與我們的董事和高管簽訂了賠償協議，為這些人提供了超出我們目前的組織章程大綱和章程細則規定的額外賠償。根據最初於2020年9月9日向證監會提交的賠償協議，註冊人同意就該等人士因身為註冊人董事或高級職員而提出的申索而承擔的某些責任及開支作出賠償。賠償協議的表格已於2020年9月9日提交予註冊人的F-1表格註冊説明書(第333-248684號文件)附件10.10。
註冊人還為其董事和高級管理人員維持一份董事和高級管理人員責任保險政策。
第7項要求的註冊豁免。
不適用。
II-2
項目8.展品
請參閲附件中的展品索引。
項目9.承諾
| (a) | 以下籤署的註冊人特此承諾： |
| (1) | 在提出要約或出售的任何期間，提交對本登記聲明的生效後修正案： |
| (i) | 包括證券法第10(A)(3)節要求的任何招股説明書； |
| (Ii) | 在招股説明書中反映在本註冊聲明生效日期(或其最近的生效後修訂)之後產生的、個別地或總體上代表本註冊聲明所載信息發生根本變化的任何事實或事件；以及 |
| (Iii) | 在登記聲明中列入與以前未披露的分配計劃有關的任何重大信息，或在登記聲明中對該信息進行任何重大更改；提供, 然而，， 上述(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)段不適用，如果上述(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)段所需的信息包含在註冊人根據《交易所法》第13節或第(Br)15(D)節提交給或提交給委員會的報告中，並通過引用將其納入本註冊聲明中； |
| (2) | 就確定《證券法》下的任何責任而言，每次該等生效後的修訂應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明，屆時該等證券的發售 應被視為其首次真誠發售。 |
| (3) | 通過生效後的修訂將終止發行時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中刪除。 |
| (b) | 以下籤署的註冊人承諾，為了確定證券法項下的任何責任，註冊人根據交易法第13(A)或15(D)條提交的每一份年度報告(如果適用，則根據交易法第15(D)條提交的每一份員工福利計劃年度報告)應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明， 當時發行的此類證券應被視為首次真誠發售。 |
| (c) | 根據上述規定，註冊人的董事、高級管理人員和控制人可根據證券法規定對責任進行賠償，但註冊人已被告知，證監會認為此類賠償違反證券法規定的公共政策，因此無法強制執行。如果登記人、登記人的高級職員或控制人因成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用(登記人支付的費用除外) 由該董事、高級職員或控制人就正在登記的證券提出，則登記人將提出與正在登記的證券相關的賠償要求，除非註冊人的律師認為該問題已通過控制先例解決，將此類賠償是否違反《證券法》所表達的公共政策的問題提交給具有適當管轄權的法院，並將受此類發行的最終裁決 管轄。 |
II-3
展品索引
| 展品 | ||
| 數 | 描述 | |
| 4.1 | 經修訂及重訂的組織章程大綱(通過參考表格F-1註冊説明書(文件編號333-248684)的附件3.2將其合併於此，該表格最初於2020年9月9日提交給美國證券交易委員會) | |
| 4.2 | 經修訂及重訂的公司章程(通過參考表格F-1(文件編號333-248684)的登記説明書的附件3.3將其合併於此，該表格最初於2020年9月9日提交給美國證券交易委員會) | |
| 4.3* | 普通股證書樣本 | |
| 5.1* | 開曼羣島註冊人律師Conyers Dill&Pearman對登記普通股合法性的意見 | |
| 10.1 | 智能生活應用集團公司2022年綜合股權計劃(本文參考智能生活應用集團公司2022年股東周年大會公告附件99.1附件A和2022年10月27日提交給美國證券交易委員會的委託書)。 | |
| 23.1* | 獨立註冊會計師事務所魏偉律師事務所同意 | |
| 23.2* | 科尼爾斯·迪爾和皮爾曼的同意書(見附件5.1) | |
| 24.1* | 授權書(包括在本文件簽名頁上) | |
| 107* | 備案費表 |
*現送交存檔。
II-4
簽名
根據1933年證券法的規定，註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-8表格的所有要求，並已於2023年1月30日在香港正式安排本註冊説明書由其正式授權的簽署人代表其簽署。
| 智能生活應用集團有限公司。 | ||
| 發信人： | /S/劉峯 | |
| 姓名： | 劉邦 | |
| 標題： | 首席執行官兼董事會主席(首席執行幹事) | |
II-5
授權委託書
現聲明，以下籤署的智能生活應用集團有限公司的每一位高級職員和董事特此組成並任命劉邦，該人的真實合法的事實代理人和代理人，具有全面的替代和再替代的權力，以該人的姓名、地點和代理的身份，簽署本智能生活應用集團公司S-8表格及其任何和所有修正案(包括生效後的修正案)的註冊聲明，並將其提交或安排提交。連同所有證物及與此相關的其他文件，美國證券交易委員會授予上述實際代理人和代理人及他們每一人完全權力和授權，以作出和執行與其相關的每一項必要和必要的作為和事情，與該人可能或可以親自進行的所有意圖和目的完全相關，在此 批准並確認所有上述事實代理人和代理人，以及他們每一人或其代理人可以合法地 作出或安排作出憑藉本協議作出的一切。
根據修訂後的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已由下列人員以下列身份在指定日期簽署：
| 簽名 | 標題 | 日期 | ||
| /S/劉峯 | 董事首席執行官兼董事會主席 | 2023年1月30日 | ||
| 劉邦 | (首席行政主任) | |||
| 文/弗雷德裏克·Wong | 首席財務官 | 2023年1月30日 | ||
| Wong | (首席財務官和首席會計官) | |||
| /s/許永利 | 董事首席技術官 | 2023年1月30日 | ||
| 許永利 | ||||
| /s/Monique Ho | 董事 | 2023年1月30日 | ||
| 莫妮卡·何 | ||||
| /s/Jochem Koehler | 董事 | 2023年1月30日 | ||
| 約切姆·克勒 | ||||
| /s/Carina Chui | 董事 | 2023年1月30日 | ||
| 崔嘉玲 |
II-6
在美國的授權代表簽字
根據1933年《證券法》，智能生活應用集團有限公司在美國的正式授權代表已於2023年1月30日在紐約簽署了本註冊聲明或其修正案。
| 授權美國代表-Cogency Global Inc. | ||
| 發信人： | /s/Colleen A.de Vries | |
| 姓名： | 科琳·A·德弗里斯 | |
| 標題： | 高級副總裁 | |
II-7