附件4.1

科平公司

購買普通股的認股權證表格

股份數量：[•]

(可能會有所調整)

手令編號：[•]		原版發行日期：1月[•], 2023

Kopin Corporation是特拉華州的一家公司(The Company)，特此證明，以良好和有價值的對價，在此確認收到並充分支付，[•]或其登記受讓人(持有者)有權在符合下列條款的情況下，從公司購買最多[•] 普通股，面值$0.01(普通股)，公司(每股該等股份，一股認股權證及所有該等股份，認股權證股份)，每股行使價相等於 每股0.01美元(如本條例第9節所規定不時調整，行權價)，於本認股權證交出後，隨時及不時於本認股權證日期(原發行日期)當日或之後購買普通股(包括為購買普通股而發行的任何認股權證)，受以下條款和條件的約束：

1. 定義。就本授權書而言，下列術語應具有以下含義：

(A)附屬公司是指由持有人直接或間接控制、控制或與持有人共同控制的任何人，因為此類術語在證券法下的規則405中使用並根據規則405解釋，但僅在這種控制繼續存在的情況下有效。

(B)委員會是指美國證券交易委員會。

(C)就截至任何日期的任何證券而言，收市價是指彭博資訊所報告的該證券在主要交易市場就該證券所作的最後交易價格，或如該主要交易市場開始延長營業時間而未指定最後交易價格，則指紐約時間下午4時前該證券的最後交易價格，或如該證券在有關日期並未在國家證券交易所或其他交易市場掛牌交易。該證券的上一次報價為非處方藥場外市場集團公司(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)報告的相關日期的市場行情。如上述任何基準上的證券於特定日期未能計算出收市價，則該證券在該日期的收市價應為本公司與持有人共同釐定的公平市價。如果公司和持有人無法就此類證券的公允市值達成一致，則公司董事會應根據其善意判斷確定公允市值。董事會的決定對沒有可證明錯誤的各方都具有約束力。在適用的計算期內，對於任何股票分紅、股票拆分、股票組合或其他類似交易，均應對所有此類確定進行適當調整。

(D)主要交易市場是指普通股主要在其上上市和報價交易的全國性證券交易所或其他交易市場，自最初發行之日起，即為納斯達克全球精選市場。

(E)註冊聲明是指公司採用表格 S-3(文件編號333-253933)的註冊聲明，於2022年4月27日宣佈生效。

(F)《證券法》係指經修訂的1933年《證券法》。

(G)交易日是指主要交易市場開放交易的任何工作日。如果普通股未上市或未獲準交易，則交易日是指除任何星期六、任何星期日、美國聯邦法定假日以外的任何日子，或法律或其他政府行動授權或要求紐約市銀行機構關閉的任何日子。

(H)轉讓代理是指ComputerShare Trust Company，N.A.，公司的普通股轉讓代理和登記機構，以及以該身份任命的任何繼承人。

2. 證券發行；認股權證登記。該認股權證最初由本公司發出，根據註冊聲明發售及出售。自原發行日期起，認股權證股份可根據註冊聲明發行。因此，權證及假設根據註冊聲明或符合經修訂的1934年證券交易法(交易法)(交易法)第3(A)(9)節規定的交易所發行，則認股權證股份不是根據證券法頒佈的第144條下的受限證券。公司應根據公司為此目的不時保存的記錄(認股權證登記簿)，以記錄持有人(包括初始持有人或根據本認股權證轉讓的任何受讓人，視情況而定)的名義登記本認股權證的所有權。本公司可將本認股權證的登記持有人視為及 視為本認股權證的絕對擁有人，以行使本認股權證的任何權力或向持有人作出任何分派，以及就所有其他目的而言，而無須實際發出相反通知。

3. 轉讓的登記。在遵守所有適用證券法律的前提下，本公司應或將安排其轉讓代理在交回本認股權證時將本認股權證的全部或任何部分轉讓登記在認股權證登記冊上，並支付所有適用的轉讓税(如有)。在任何此類登記或轉讓後，將向受讓人發出實質上以本認股權證形式購買普通股的新認股權證(任何此類新認股權證，即新認股權證)，以證明本認股權證已轉讓部分，並向轉讓持有人發出新認股權證，證明未經如此轉讓的 認股權證剩餘部分。受讓人接受新認股權證應視為該受讓人接受持有人就本認股權證擁有的有關新認股權證的所有權利和義務。公司應或將安排其轉讓代理根據本第3條自費準備、發行和交付任何新的權證。在提交轉讓登記的截止日期前，公司可在任何目的下將註冊持有人視為其所有者和持有人，公司不應受到任何相反通知的影響。

4. 認股權證的行使及期限.

(A)本認股權證的全部或任何部分可由登記持有人以本認股權證所允許的任何方式在任何時間及在原發行日期或之後不時行使。

(B)持有人可透過以下方式行使本認股權證：(I)向本公司遞交(I)按本協議附表1所附格式發出並經正式簽署的行使認股權證通知(行使通知)，及(Ii)就行使本認股權證的認股權證股份數目支付行使價(如行使認股權證通知根據下文第10節指明，可採取無現金行使的形式)。向公司交付行使通知的日期(根據本通知條款確定)為行使日期。持有人不應被要求交付原始認股權證以實現本協議項下的行使。簽署及交付行使通知與取消原有認股權證及發出證明有權購買剩餘數量認股權證股份的新認股權證具有同等效力(如有)。持有人及任何受讓人在接受本認股權證後，確認 並同意，由於本段的規定，在購買本認股權證部分股份後，本認股權證下任何時間可供購買的認股權證股份數目可能少於本認股權證面額 。

5. 認股權證股份的交付.

(A)在行使本認股權證後，本公司應應持有人的要求，迅速(但在任何情況下不得遲於行使權證後三(3)個交易日)，通過其存款提取代理佣金系統，將持有人根據該行使有權獲得的普通股總數貸記到持有人或其指定人在存款信託公司的餘額賬户中，或

轉讓代理沒有參與快速自動證券轉讓計劃(FAST計劃)，或者如果證書需要帶有關於轉讓限制的圖例，通過隔夜快遞發行和發送到行使通知中指定的地址，則以持有人或其指定人的名義在公司的股票登記冊上登記的證書，説明持有人根據該行使有權獲得的普通股數量。持有人或由持有人如此指定以收取認股權證股份的任何自然人或法人(每一自然人或法人)，將被視為於行使日期 成為該認股權證股份的記錄持有人，不論該等認股權證股份記入持有人的DTC户口的日期或證明該認股權證股份的證書交付日期(視乎情況而定)。

(B)如在行權日期後第三(3)個交易日結束時，本公司未能按第(5)(A)節規定的方式向持有人交付代表所需認股權證股份數目的證書，或未能將持有人有權獲得的該數目認股權證股份記入持有人的DTC賬户，且如在該第三(3)個交易日之後及在收到該等認股權證股份前，持有人購買(公開市場交易或其他)普通股，以滿足持有人出售持有人預期在行使該等權力後收到的認股權證股份(買入)，則公司應在持有人提出書面請求後三(3)個交易日內，在持有人全權酌情決定的情況下，(I)以現金方式向持有人支付相當於持有人就如此購買的普通股股份的總收購價(包括經紀佣金，如有)，此時，公司交付該證書(併發行該認股權證股票)的義務應終止或(Ii)立即履行其義務，即向持有人交付代表該認股權證股票的一張或多張證書，並向持有人支付現金 ，金額相當於持有人在買入中購買的普通股股份的總購買價(包括經紀佣金，如果有)超出(A)在買入中購買的普通股股份數量的 產品，乘以(B)普通股於行使日的收市價。

(C)在法律允許的範圍內，除非本公司已全面履行第(Br)節第5(B)節規定的義務，否則本公司根據本條款並在其約束下發行和交付認股權證股票的義務(包括下文第11條中規定的限制)是絕對和無條件的，無論持有人採取任何行動或不採取任何行動執行本條款、放棄或同意任何針對任何人的判決或執行該等判決的任何行動、或任何抵銷、反申索、補償、持有人或任何其他人士違反或指稱違反對本公司的任何責任，或持有人或任何其他人士違反或涉嫌違反法律，亦不論任何其他可能限制本公司在發行認股權證股份方面對持有人的責任的其他情況。除非公司已就特定的交付失敗全面履行第5(B)節規定下的義務，否則本協議並不限制持有人根據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於特定履行法令和/或強制令對本公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付相當於普通股的證書的權利。

6. 收費、税項及開支。在行使本認股權證時發行和交付普通股股票，應不向持有人收取與發行該股票有關的任何發行或轉讓税、轉讓代理費或其他附帶税費或費用(不包括任何適用的印花税)，所有税費和費用均由公司支付；提供, 然而，，本公司無須就登記任何 認股權證股份或認股權證證書(持有人或其聯營公司以外的名稱)所涉及的任何轉讓而支付任何可能須繳付的税款。持有人應負責因持有或轉讓本認股權證或因行使本認股權證而獲得認股權證股份而可能產生的所有其他税務責任。

7. 更換認股權證。如本認股權證遭損毀、遺失、被盜或銷燬，本公司應簽發或安排發行新的認股權證，以交換及取代本認股權證，或在本認股權證取消或取消後，或代替及取代本認股權證，但僅在收到令本公司合理滿意的有關該等損失、 被盜或銷燬的證據後(在此情況下)，以及在每種情況下，如本公司提出要求，本公司應發出慣常及合理的賠償及保證保證書。在這種情況下申請新認股權證的申請人還應遵守公司可能規定的其他合理規定和程序，並支付其他合理的第三方費用。如果由於本認股權證的殘缺而要求新的權證，則持有人應將該殘缺的權證交付給公司，作為公司發行新權證的義務之前的 條件。

8. 保留認股權證股份。本公司承諾，在本認股權證尚未行使期間，本公司將於任何時間從其已授權但未發行及其他未儲備普通股中預留及保持可供使用，目的僅為使其能夠在行使本認股權證時按本文規定發行認股權證股份，而不受優先認購權或持有人以外人士的任何其他或有購買權(已考慮調整 及第9節的限制)。本公司承諾，所有可發行及可交付的認股權證股份於根據本協議條款發行及支付適用行使價後，將獲正式 及有效授權、發行及悉數支付及不可評估。本公司將採取一切合理必要的行動，以確保該等普通股可按本章程的規定發行，而不違反任何適用的法律或法規，或任何證券交易所或普通股上市的自動報價系統的任何要求。本公司進一步承諾，在本認股權證尚未履行期間，本公司不會在未獲持有人事先書面同意的情況下，採取任何行動增加普通股的面值。

9. 某些調整。行使本認股權證時可發行的認股權證股份的行使價格及數目可按本第9節所述不時作出調整。

(A)股票分紅和拆分。如果在本認股權證尚未發行期間的任何時間，本公司(I)在其普通股上支付股票股息或以其他方式對在原始發行日期已發行和已發行的任何類別的股本進行分配，並按照登記聲明中所述的該等股票的條款， 應以普通股支付，(Ii)將其已發行普通股細分為更多數量的普通股，(Iii)將其已發行普通股合併為較少數目的普通股或(Iv)以股本重新分類方式發行本公司任何額外普通股，則在上述情況下，行使價須乘以一個分數，分子為緊接事件發生前已發行的普通股股份數目，分母為緊接事件發生後已發行的普通股股份數目。根據本段第(I)款作出的任何調整應在確定有權收取該等股息或分派的股東的記錄日期後立即生效，但如該記錄日期已定，而該股息並未於指定日期繳足，則行使價應於該記錄日期營業時間結束時重新計算，其後行使價須於該股息實際支付之時按本段調整。根據本款第(2)或(3)款作出的任何調整應在該等分拆或合併的生效日期後立即生效。

(B)按比例分配。如果在本認股權證未結清期間的任何時間，公司免費向所有普通股持有人分發 (I)其負債的證據，(Ii)任何證券(前款所涵蓋的普通股分發除外)，(Iii)認購或購買任何證券的權利或認股權證，或 (Iv)現金或任何其他資產(在每種情況下，均為分派)，但第9(C)條適用的重新分類除外，則在每一種情況下，持有人有權參與 該分配，其參與程度與持有人在緊接該分配的記錄日期之前持有的普通股數量相同(不考慮對行使本認股權證的任何限制，包括但不限於本協議第11(A)節規定的所有權限制)，或者，如果沒有記錄，則為確定參與該分配的普通股記錄持有人的日期(但是，如果持有人蔘與任何此類分配的權利將導致持有人超過本合同第11(A)條規定的所有權限制，則持有人無權參與該分配(或因該分配而獲得任何普通股的實益所有權)，並且該分配的部分應為持有人的利益而擱置，直至(I)該時間(如果有的話)，由於向該持有人交付該部分股份不會導致持有人 超過本協議第11(A)節所述的所有權限制，以及(Ii)持有人已行使本認股權證的時間。

(C)基本面交易。如果在本認股權證尚未完成的任何時間，(I)本公司與另一人或另一人進行任何合併或合併，而本公司不是尚存實體，且在緊接該合併或合併之前，本公司的股東並不直接或間接擁有緊接合並後尚存實體至少50%的投票權，或

合併，(Ii)本公司在一次交易或一系列相關交易中將其全部或幾乎所有資產出售給另一人，(Iii)根據任何要約或交換要約(無論是本公司或其他人的要約)，持有本公司股本投票權超過50%的股本要約股份的持有人，本公司或適用的該其他人士接受該投標付款，(Iv)本公司完成股票購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組，資本重組、分拆或安排方案)或 (V)本公司對普通股或任何強制性股份交換進行任何重新分類，從而使普通股或任何強制性換股有效地轉換為其他證券或交換其他證券。現金或財產(以上第9(A)節所涵蓋的普通股股份的拆分或組合除外)(在任何這種情況下，為基本交易)，則在該基本交易之後，持有人有權在行使本認股權證時，獲得與其在發生該基本交易時有權獲得的證券、現金或財產相同的金額和種類，如果該證券、現金或財產是在緊接該基本交易之前發生的話, 在行使本認股權證時可發行的認股權證股票數量的持有人，無需考慮本認股權證的任何行使限制(替代對價)。如本公司並非尚存實體或替代代價包括另一人的證券，則本公司 不得進行任何基本交易，除非(I)替代代價僅為現金，且本公司根據下文第10條為同時無現金行使本認股權證提供 ，或(Ii)在完成交易之前或同時，本公司的任何繼承人、尚存實體或其他 個人(包括本公司資產的任何購買者)應承擔向持有人交付根據前述規定持有人可能有權獲得的替代代價的義務，以及本認股權證項下的其他 義務。本款(C)項的規定同樣適用於類似基本交易類型的後續交易。

(D)認股權證股份數目。在根據第9節對行權價作出任何調整的同時(包括對行權價作出的任何調整，如非本(D)段最後一句所作調整)，可於行使本認股權證時購買的認股權證股份數目將按比例增加或減少 ，以使在該項調整後，根據本條款就增加或減少數目的認股權證股份而須支付的行權價合計應與緊接該項調整前生效的行權價合計相同。 儘管有上述規定，在任何情況下，行權價均不得調整至低於當時有效普通股的面值。

(E) 計算。根據本第9條進行的所有計算應以最接近的百分之一美分或最接近的份額(視情況而定)進行。

(F)調整通知。在根據本第9條進行的每一次調整發生時，本公司將應持有人的書面要求，根據本認股權證的條款，迅速真誠地計算該等調整，並準備一份闡明該等調整的證書，包括一份關於經調整的行使價及經調整的認股權證股份或其他可在行使本認股權證時發行的證券(視情況而定)的聲明，描述導致該等調整的交易，並詳細顯示該等調整所依據的事實。應書面要求，本公司將立即將每份此類證書的副本交付給持有人和本公司的轉讓代理。

(G)公司活動通知。如果在本認股權證未完成期間，本公司(I)宣佈就其普通股派發股息或任何其他現金、證券或其他財產，包括但不限於授予認購或購買本公司或任何附屬公司的任何股本的任何權利或認股權證， (Ii)授權或批准、訂立任何協議或徵求股東對任何基本交易的批准，或(Iii)授權自願解散、清算或清盤本公司的事務， 則除非該通知及其內容被視為構成重大的非公開信息，公司應至少在個人需要持有普通股才能參與或投票的適用記錄或生效日期前十(Br)(10)天，向持股人交付關於該交易的通知；但是，未能交付該通知或其中的任何缺陷不應影響該通知所要求描述的公司行為的有效性。此外，如果在本認股權證未完成期間，公司授權或批准、簽訂任何協議或徵集

除第9(C)條第(Iii)款規定的基本交易外，除第9(C)條第(Iii)款規定的基本交易外，除非該通知及其內容被視為構成重大非公開信息，否則本公司應在基本交易完成之日前至少十(10)天向持有人遞交有關該等基本交易的通知。

10. 付款方式： 無現金 行使價。儘管本協議有任何相反規定，持有人仍可自行決定通過無現金行使履行其支付行使價的義務，在這種情況下，公司應向持有人發行根據證券法第3(A)(9)條進行的證券交換中的認股權證股票數量，其確定如下：

X = Y [(A-B)/A]

其中：

？X？等於 向持有人發行的認股權證股票數量；

？Y？等於當時行使本認股權證的認股權證股份總數；

？A等於在緊接行使日之前的交易日 的普通股每股收盤價；以及

？B？等於行權日生效的每股認股權證行權價 。

就證券法下頒佈的第144條而言，本公司擬、理解並確認，在該等無現金行使交易中發行的認股權證股份將被視為已由持有人收購，而認股權證股份的持有期應被視為已於最初發行日期開始(前提是證監會在行使該等股份時繼續採取該等處理恰當的立場)。如果登記發行認股權證股票的登記聲明或其他登記聲明因任何原因在行使本認股權證時無效，則本認股權證只能通過第10節所述的無現金行使方式行使。

在任何情況下，本認股權證的行使都不會以現金結算。

11. 鍛鍊的侷限性.

(A) 儘管本協議有任何相反規定(但符合第11(B)條的規定)，公司不得行使本認股權證，且持有人無權行使本認股權證，認股權證股份數目 超過認股權證股份數目 ，從而導致(I)股東實益擁有的普通股股份總數；其關聯公司以及根據《交易法》第13(D)條的規定，普通股的實益所有權將與持有人合計超過公司已發行和已發行普通股總數的9.99%(最大百分比)的任何其他人，或(Ii)由持有人及其聯營公司實益擁有的本公司證券的綜合投票權，以及根據交易所法令第13(D)條的規定，其普通股的實益擁有權將與持有人合計超過行使該等權力後本公司所有已發行證券的綜合投票權9.99%的任何其他人士。就本認股權證而言，在釐定普通股已發行股份數目時，持有人可依據(X)本公司於本認股權證日期前向監察委員會提交的最近一份10-Q或10-K表格(視屬何情況而定)所反映的普通股已發行股份數目，(Y)本公司較新的公告或(Z)本公司或其轉讓代理髮出的列明已發行普通股股份數目的任何其他通知。應持有人的書面要求，公司應在三(3)個交易日內以書面形式或通過電子郵件向持有人確認當時已發行的普通股數量。無論如何, 普通股流通股數量應在股東轉換或行使公司證券(包括本認股權證)後確定。 自報告流通股數量之日起。就第11(A)節而言，由持有人及其關聯公司實益擁有的普通股或有投票權的證券的股份總數，以及普通股的實益所有權將與持有人合計的任何其他人

《交易法》第13(D)節應包括在行使本認股權證時可發行的普通股股份，但不包括在(X)持有人行使本認股權證剩餘未行使和未註銷部分以及(Y)行使或轉換未行使認股權證時可發行的普通股數量，沒有投票權的公司任何其他證券的未轉換或未註銷部分(包括但不限於 任何公司證券，使其持有人有權隨時收購普通股，包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他在任何時間可轉換為普通股或可行使或交換，或以其他方式使其持有人有權獲得普通股的工具)；受與本文所載限制類似的轉換或行使限制，並由持有人或其任何聯營公司及普通股實益擁有權將根據交易所法案第13(D)條與持有人合併的其他人士實益擁有。

(B)第11(A)條並不以任何方式限制或限制持有人在發生基本交易時，根據第9(C)條有權收取的替代代價。

12. 無零碎股份。不會因行使本認股權證而發行零碎 認股權證股份。為代替任何原本可發行的零碎股份，將發行的認股權證股份數目將向下舍入至下一個整數，而 公司將以現金形式向持有人支付任何該等零碎股份的公平市值(基於收盤銷售價格)。

13. 通告。本協議項下的所有通知或其他通信或交付(包括但不限於任何行使通知)應以書面形式發出，並應被視為在(I)發送日期(如果該通知或通信是在紐約時間下午5：30之前通過傳真或確認電子郵件發送)、(Ii)發送日期之後的下一個交易日發出並生效，如果該通知或通信是通過傳真或確認電子郵件在非交易日或晚於紐約市時間下午5：30的任何交易日遞送的，(Iii)郵寄日期的下一個交易日，如果是由國家認可的指定下一個工作日遞送的隔夜快遞服務發送的，或(Iv)被要求發出通知的人實際收到的，如果是親手遞送的。此類通信的地址、傳真號碼和電子郵件地址應為：

如果要 該公司：

科平公司

注意：理查德·斯奈德

北路125號

馬薩諸塞州韋斯特伯勒郵編：01581

將副本複製到：

Morgan，Lewis&Bockius LLP

One Federal Street One Federal Street

馬薩諸塞州波士頓，郵編：02110

注意：約翰·J·康卡農三世

如果發送給持有人、其郵寄地址或電子郵件地址，或在公司的賬簿和記錄上，

或在上述任何一種情況下，至少在變更生效前五(5)天，發送至接收方通過書面通知對方指定的其他地址、傳真號碼或電子郵件地址。

14. 授權代理。根據本認股權證，本公司最初應擔任認股權證代理人。在向持有人發出十(10)天通知後， 公司可指定新的權證代理人。本公司或任何新的認股權證代理人可能合併的任何公司或因合併而產生的任何公司，或本公司或任何新的認股權證代理人轉讓其幾乎全部公司信託或股東服務業務的任何 公司，將成為本認股權證下的後繼權證代理，而無需任何進一步行動。任何此類繼承權證 代理人應立即安排將其繼任權證代理人的通知郵寄(通過頭等郵件、預付郵資)至權證登記冊上所示持有人的最後地址。

15. 雜類.

(A)沒有作為股東的權利。僅以本認股權證持有人身份的持有人無權就任何目的 投票或收取股息或被視為本公司股本持有人，亦不得解釋為僅以本認股權證持有人身份授予持有人本公司股東的任何權利或對任何公司行動(不論是任何重組、發行股票、股票重新分類、合併、轉易或其他)給予或不同意的任何權利。在向認股權證持有人發行認股權證股票之前收取股息或認購權或其他權利，該人在適當行使本認股權證時有權獲得該等股份。此外，本認股權證的任何內容不得解釋為向持有人(在行使本認股權證或其他情況下)或作為本公司的股東施加任何購買任何證券的責任，不論該等責任是由本公司或本公司的債權人提出的。

(B)特准股份。除持有人放棄或同意的範圍外，公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其證書或公司章程，或通過任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但將始終本着善意協助執行所有該等條款，並採取一切必要或適當的行動，以保護本認股權證所載持有人的權利不受損害。在不限制前述一般性的原則下，本公司將(A)不會將任何認股權證股份的面值增加至超過在緊接該等面值增加前行使認股權證時應支付的金額，(B)採取一切必要或適當的行動，以使本公司可於行使本認股權證時有效及合法地發行繳足股款及無需評估的認股權證股份，及(C)採取商業上合理的努力，以取得任何具有 司法管轄權的公共監管機構的所有授權、豁免或同意，使本公司能夠履行其在本認股權證項下的責任。

(C)繼承人和受讓人。在遵守適用的證券法的情況下，本認股權證可由持有人轉讓。未經持有人書面同意，本公司不得轉讓本認股權證，除非發生基本交易的情況下轉讓給繼承人。本認股權證對本公司、持有人及其各自的繼承人和受讓人的利益具有約束力。除上一句話外，本認股權證不得解釋為給予除本公司及持有人以外的任何人士本認股權證項下的任何法律或衡平法權利、補救或訴訟理由。本認股權證僅可由公司和持有人或其繼承人和受讓人簽署的書面修改。

(D)修訂和豁免。除本條例另有規定外，認股權證的條文可予修訂，而本公司只有在取得持有人的書面同意後，方可採取本條例禁止的任何行動，或不採取本條例規定其須作出的任何行動。

(E)接受。持有人收到本認股權證即表示接受並同意本協議所載的所有條款和條件 。

(F)適用法律；管轄權。所有關於本授權書的解釋、有效性、執行和解釋的問題應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和執行，而不考慮其法律衝突的原則。每一家公司和持有人在此不可撤銷地接受曼哈頓區紐約市的州法院和聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本協議項下的任何爭議或與本協議或本文討論的任何交易有關的任何爭議，並在此不可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟、訴訟或法律程序中主張其本人不受任何 司法管轄權的約束。

這樣的法庭。公司和持有人在此均不可撤銷地放棄面交送達程序文件，並同意在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中以掛號信或掛號信或隔夜遞送(帶有遞送證據)的方式將程序文件副本 郵寄到有效的IT通知地址，並同意此類送達應構成對程序文件及其通知的良好和充分的送達 。本文件所載任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何方式送達法律程序文件的任何權利。公司和持有者在此放棄所有由陪審團進行審判的權利。

(G)標題。此處的標題僅為方便起見，不構成本保證書的一部分，不應被視為限制或影響本保證書的任何規定。

(H)可分割性。倘若本認股權證的任何一項或多項條款在任何方面無效或不可強制執行，則本認股權證其餘條款及條文的有效性及可執行性不會因此而受到任何影響或損害，本公司及持有人將真誠地嘗試 同意一項有效及可執行的條款，作為商業上合理的替代條款，並在同意後將該替代條款併入本認股權證。

[故意將頁面的其餘部分留空]

茲證明，公司已於上述日期起，由其授權人員正式簽署本認股權證。

[授權的簽名頁]

附表1

行使通知的格式

[持股人籤立購買認股權證普通股股份]

女士們、先生們：

(1)以下籤署人為第 號認股權證持有人。(授權書)由特拉華州的一家公司Kopin Corporation(The Company)簽發。此處使用的大寫術語和未在此處另行定義的術語具有在本保證書中規定的各自含義。

(2)以下籤署人根據認股權證行使其購買認股權證股份的權利。

(3)持有人打算以下列方式支付行使價款(勾選一)：

		☐		現金操練
		☐		·根據認股權證第10節進行的無現金操作

(4)如持有人已選擇現金行使，持有人應根據認股權證的條款，以即時可動用的資金向本公司支付_美元。

(5)根據本行使通知，本公司須向持有人交付根據認股權證條款釐定數目的 股認股權證股份。認股權證股票應交付給以下DWAC帳號：

(6)通過交付本行使通知， 簽署人向本公司表示並向本公司保證，在執行本通知所證明的行使權利時，持有人實益擁有的普通股數量(根據1934年證券交易法第13(D)節(經修訂)確定)不會超過本通知所涉認股權證第11(A)節允許擁有的普通股數量。

日期：
持有人姓名：
發信人：
姓名：
標題：

(簽署必須在各方面與認股權證正面所指明的持有人姓名相符)