附件4.1
本認購權證的登記持有人在接受本認購權證後，同意不會出售、轉讓或轉讓本認購權證，但本認購權證的登記持有人同意，在2023年1月19日(“生效日期”)之後180天內，不會將本認購權證出售、轉讓、轉讓、質押或質押給除 (I)Boustead Securities、LLC或選定的交易商以外的任何人，作為本認購權證向承銷商發出作為對價的發售(“發售”)，或(Ii)Boustead Securities，LLC的高級人員、合夥人、註冊人或關聯公司。
普通股認購權證
購買84,000股普通股
的
Cadrenal Treeutics公司
1.購買 保修。茲證明，作為本認購權證登記擁有人的Boustead Securities，LLC(“持有人”)或其代表正式支付的資金， 持有人有權在2023年1月19日(“開始日期”)開始的任何時間或不時，以及在東部時間2028年1月19日下午5：00(“到期日”)之前或之前，但此後不得認購、購買和接收，全部或部分最多84,000股本公司普通股，每股票面價值0.001美元(“股份”)， 可按本章程第6節的規定進行調整。如果到期日是 法律授權銀行機構關閉的日期，則本認購權證可以在下一個後續日期行使，而根據本協議條款，該日期不是該日期 。在截止到期日的期間內，本公司同意不採取任何可能終止本購買保證書的行動。 該認股權證最初可按每股6.00美元的價格行使；然而，前提是，在發生本條款第六節規定的任何事項時，本認股權證授予的權利，包括每股行權價格 和行權時將收到的股份數量，應按其中規定進行調整。行權價格“一詞 應指初始行權價格或調整後的行權價格，視上下文而定。
2.鍛鍊身體。
2.1練習 表格。為行使本認股權證，隨附的行權表必須妥為簽署及填寫，並連同本認股權證及以現金支付的行使價一併交予本公司，方式為將即時可動用的資金電匯至本公司指定的帳户或以保兑支票或正式銀行支票支付。如果 在美國東部時間下午5：00或之前，認購權不在到期日或該日之前行使，則本認購權證將會失效，不再具有任何效力或效力，且所有認購權將終止並失效。本合同中的每一項活動均不可撤銷。
2.2無現金 鍛鍊。根據上文第2.1節的規定，除了以支付現金或支票支付公司訂單的方式行使本認股權證外，本認股權證也可在此時全部或部分以“無現金行使”的方式行使。在無現金行使的情況下，持股人有權獲得相當於除數所得商數的股份。[(A-B) (X)](A)，其中：
(A)=每股普通股的FMV ；
(B)=本認購權證的行使價，經本協議調整後；及
(X)=認購權證相關的普通股數量 ，如果行使的方式為現金行使而非無現金行使，則根據本認股權證的條款行使認購權證時可發行的普通股數量。
如果以這種無現金方式發行股票，雙方承認並同意，根據證券法第3(A)(9)節，股票應具有正在行使的認購權證的登記特徵。本公司同意不採取任何與本第2.2條相反的立場。
儘管本協議有任何相反規定 ，在到期日，本購買授權書應根據第2.2節的規定，通過無現金行使自動行使。
“FMV”指， 對於任何日期，由下列適用條款中的第一項確定的價格：(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價 ，則該價值應被視為該交易市場中普通股隨後上市或報價的任何交易日的最高日內或收盤價 (根據Bloomberg L.P.報道的交易日9：30開始計算)。(東部時間) 至下午4：02(東部時間))在行使前五個交易日內，(B)如OTCQB或OTCQX不是交易市場，則按Bloomberg L.P.(按上午9：30起的交易日計算)普通股當時報價的任何交易日的最高日內或收市價 計算。(東部時間)至下午4：02(東部時間)在演習前五個交易日內，(C)如果普通股當時沒有在場外交易市場(OTCQB)或場外交易市場(OTCQX)上市或報價，且如果普通股價格隨後在場外交易市場集團(OTC Markets Group，Inc.)(或接替其報告價格職能的類似組織或機構)運營的粉色公開市場(Pink Open Market)上報告，則“OTC Markets Group”，該價值將被視為按場外市場集團報告的普通股報價的粉單上任何交易日的最高日內價格或收盤價 (根據上午9：30開始的交易日計算)。(東部時間)至下午4：02(東部時間)於行使前五個交易日內， 或(D)在所有其他情況下，普通股的公平市價由持股人本着善意選擇並獲本公司合理接受的獨立評估師釐定，費用及開支由本公司支付。
“交易市場” 是指“納斯達克”資本市場，或在有關日期上市或報價普通股的下列任何其他市場或交易所：紐約證券交易所美國市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所(或上述任何市場的任何繼承者)。
2.3圖例。 根據本認購權證購買的證券的每張證書應標明如下圖例，除非此類證券已根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《法案》)進行登記：
本證書所代表的證券尚未根據修訂後的1933年《證券法》(下稱《證券法》)或適用的州法律進行註冊。證券或其中的任何權益均不得出售、出售或以其他方式轉讓，除非依據該法規定的有效登記聲明，或依據公司法律顧問認為可獲得的根據該法和適用州法律進行登記的豁免。
2
2.4轉售 股票。持有人和本公司承認，截至本協議之日，美國證券交易委員會公司財務部門的工作人員已在其中的證券法規則部分發布了合規與披露解釋528.04，聲明 與公開發行相關的證券的持有人不得依賴根據該法頒佈的第144條建立豁免 使其免受該法第4(A)(1)節下的登記要求的約束。但仍可建設性地適用規則144轉售這類股票，方式如下：(A)如果自上次根據登記説明書出售股票以來已過去六個月，承銷商或發起人可按照規則144(C)、(E)和(F)的規定轉售證券，但通知的要求除外；(B)從承銷商手中購買股票的購買者獲得受限證券，除非出售是與適當的當前招股説明書一起進行的，或者除非出售是根據上文(A)項所載條件進行的；(C)從承銷商手中購買股票的購買者可以包括承銷商的持有期，但條件是承銷商或發行人不是發行人的關聯公司；以及(D)如果承銷商將股票轉讓給其員工，員工可以根據第144(D)條的規定調整公司的持有期，但他們必須將分配的股票與其他員工的股票以及承銷商或發起人的股票進行合計銷售, 自調任之日起六個月內向僱員提供服務。持有人和本公司 還承認，美國證券交易委員會公司財務事業部的工作人員已在各種不作為函中建議，與未經註冊向服務提供商發行的證券相關的持有期 自服務完成時開始，公司同意並確認這將是此次發行的最終結束。規則144(D)(3)(Ii)規定，僅為交換同一發行人的其他證券而從發行人獲得的證券應被視為與為轉換而交出的證券 同時獲得(公司同意該證券為本認購權證首次發行的日期)。如果 股東根據合規與披露解釋528.04合理及時地提出轉讓股份的書面請求後，公司的律師善意地得出結論認為，可能不再依賴合規與披露解釋528.04，原因是適用法律、法規或公司財務部門的解釋發生變化， 或由於公司或其律師在本協議日期不知道的司法解釋(或者“登記 觸發事件”)，則公司應立即：在任何情況下，在提出請求後五(5)個工作日內，向持有人提供關於該決定的書面通知。作為發出此類通知的條件，雙方應根據雙方合理接受的習慣形式的協議，真誠地談判單一的要求登記權；但儘管有任何相反的規定, 本公司根據第2條規定的義務應於生效日期五週年時終止。如本公司的代表律師沒有作出上述結論，本公司應於發售最終結束後不早於 個月向持有人提出該等要求，指示其轉讓代理根據《合規及披露解釋528.04》 準許轉讓該等股份，前提是持有人已提供本公司應 合理要求的文件，以確定是否符合《合規及披露解釋528.04》的規定。儘管 有任何相反規定，根據FINRA規則5110(G)(8)(B)-(D)，持有人不得享有本協議項下的一項以上要求登記權利 ，且本協議項下的登記權的有效期自生效之日起不得超過五年。
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3.調離。
3.1一般限制 。本認股權證的登記持有人在接受本認股權證時同意，該持有人不會： (A)在生效日期後180(180)天內將本認股權證出售、轉讓、轉讓、質押或質押給任何人，但下列人士除外：(I)Boustead Securities，LLC(“Boustead”)或參與發售的承銷商、配售代理或選定的 交易商，或(Ii)Boustead的高級職員、合夥人、註冊人或附屬公司或任何該等承銷商、配售代理或選定的交易商、 在每種情況下，根據FINRA行為規則5110(E)(1)或(B)使本購買認股權證或本規則下可發行的證券在生效日期後180(180)天內作為任何對衝、賣空、衍生、看跌或看漲交易的標的，除非FINRA規則5110(E)(2)另有規定。在生效日期後180天后，向他人轉賬可在遵守或豁免適用證券法的前提下進行 。為了進行任何允許的轉讓，持有人 必須向公司交付本公司正式簽署和填寫的轉讓表格，以及購買授權書和支付與此相關的所有轉讓税(如果有)。本公司應在五(5)個工作日內將本次購買 認股權證轉讓至本公司賬面，並應簽署並向適當的 受讓人簽署並交付一份或多份類似期限的認購權證，明確證明有權購買本協議項下可購買的股份總數或任何該等轉讓所預期的該等股份數目的部分。
3.2該法規定的限制 。本認購權證證明的證券不得轉讓，除非和直到：(I)如果適用法律要求，公司已收到公司律師的意見，即根據該法和適用的州證券法的豁免登記，證券可以轉讓，或(Ii)本公司已提交註冊聲明或有關發售及出售該等證券的註冊聲明或生效後修訂 ，並已由美國證券交易委員會(下稱“委員會”)宣佈生效，並已符合適用的州證券法 。
4.搭載 登記權。
4.1授予 權利。當公司建議根據公司法登記其普通股的任何股份時(除(I)僅為實施員工福利計劃或該法第145條適用的交易而進行的登記，或(Ii)表格S-4、S-8或其任何後續表格或其他表格中的登記聲明 ，或不能用於登記因行使本購買認股權證而可向公眾出售的股份的其他表格，無論是為其自身賬户或公司一名或多名股東的賬户(a “背靠式登記”)以外)，本公司應立即(在任何情況下不遲於提交該登記聲明前十(10)個營業日 日)向持有人發出本公司擬進行登記的書面通知 ，並在本第4.1節餘下條文的規限下，將持有人已(在持有人收到有關通知後十(10)個營業日內)以書面要求(包括該數目)納入本認購權證(“可登記證券”)的股份數目包括在登記內。如果Piggyback註冊是包銷發行，並且主承銷商通知本公司，其已真誠地確定營銷 因素需要限制普通股納入此類註冊的數量，包括因行使本認購權證而可發行的所有股票(如果持有人已選擇將此類股票納入此類Piggyback註冊)和建議包含在此類包銷發行中的所有其他普通股 ，公司應在此類註冊中包括(I)第一，公司建議出售的普通股數量，以及(Ii)第二, 通過出售股東(包括持有人)根據每個人當時擁有的普通股數量按比例分配給所有該等人士的方式，要求計入的普通股數量(如果有)。如果任何Piggyback註冊是代表公司發起的主承銷發行 ，公司應選擇一家或多家投資銀行作為與該發行相關的一家或多家管理承銷商 。即使有任何相反規定，本公司根據本第4.1節所承擔的義務應於(I)生效日期三週年和(Ii)規則144允許持有人在任何九十(90)天期間出售其註冊證券之日終止。本第4.1節授予的Piggyback註冊權的期限不得超過自生效日期起七(7)年。
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4.2賠償。 公司應賠償根據本協議項下任何註冊聲明出售的可註冊證券的持有人以及根據該法第15節或經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第20(A)節的含義控制此類持有人的每個人(如果有)在調查過程中合理產生的所有損失、索賠、損害、費用或責任(包括所有合理律師費和其他自付費用)。準備或抗辯任何根據公司法、交易法或其他規定可能受到該等註冊 聲明約束的任何索償 聲明，但範圍及效力僅與Boustead與本公司於2022年8月30日訂立的承銷協議所載條款相同，並具有相同效力。根據該註冊聲明將出售的可註冊證券的持有人及其繼承人和受讓人應分別而不是共同地賠償公司根據《法案》、《交易法》或其他規定可能因該等持有人或其繼承人或受讓人以書面形式提供的信息而產生的所有損失、索賠、損害、費用或責任(包括調查、準備或抗辯任何索賠所合理產生的所有合理律師費和其他費用)。在該等註冊聲明中具體列載的範圍及效力與包銷協議所載條文相同，據此，Boustead已同意向本公司作出彌償。
4.3行使認購權證。本認購權證的任何內容均不得解釋為要求持有人在首次提交任何登記聲明或其效力之前或之後行使其認購權證。
4.4交付給持有人的單據 。本公司應迅速將證監會與本公司、其法律顧問或核數師之間的所有函件及與證監會或其職員就登記聲明進行討論的所有備忘錄的副本 送交參與發售要求的每位持有人 及下文所述的備忘錄，並準許每位持有人及承銷商 在合理事先通知下，就登記聲明內所載或遺漏的資料進行其認為合理需要的調查，以遵守適用的證券法或FINRA規則。該等調查應包括查閲賬簿、記錄及物業，以及與其高級人員及獨立核數師討論本公司業務的機會， 一切均按任何該等持有人應合理要求的合理程度及在正常營業時間內的合理時間進行。
4.5承銷 協議。持有者應是任何與Piggyback註冊有關的承銷協議的當事人。該等持有人毋須向本公司或承銷商作出任何陳述或擔保或與其達成任何協議，除非他們可能與該等持有人、其股份及其擁有權的金額及性質以及其擬採用的分銷方式有關。
4.6由持有人交付的文件 。參與上述任何一項發售的每名持有人均應向本公司提交一份由本公司提供的填寫並簽署的問卷，要求提供通常要求提供的出售證券持有人的信息。
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4.7損害賠償。 如果本公司未能遵守該等規定，持有人除可獲得的任何其他法律或其他救濟 外，還有權獲得針對可能違反該等規定或繼續違反該等規定的特定履約或其他衡平法(包括強制令)救濟，而無需證明實際損害，也無需 張貼保證書或其他擔保。
5.將發行新的 認購權證。
5.1部分鍛鍊或轉移。在符合本協議第3節的限制的情況下，本購買認股權證可全部或部分行使或轉讓。如果僅部分行使或轉讓本認股權證，當本認股權證交回註銷時，本公司應安排向持有人免費交付一份新的認購權證，證明持有人有權購買根據本認購權證可購買的股份數目，而根據本認購權證，本公司將免費向持有人交付一份新的認購權證，證明持有人有權購買根據本認購權證可購買的股份數目，但根據本認購權證正式籤立的行權或轉讓表格以及在根據本認購權證第2.1節行使或轉讓時足以支付任何行使價及/或轉讓税的資金。
5.2丟失了 證書。本公司收到令其滿意的證據，證明本購買認股權證已遺失、被盜、被毀或毀損，並經本公司全權酌情決定作出合理令人滿意的賠償或發出保證金後， 本公司應簽署並交付一份期限及日期相同的新認購權證。因此類遺失、盜竊、損壞或銷燬而簽署和交付的任何此類新的購買認股權證應構成公司方面的替代合同義務。
6.調整。
6.1調整行權價格和證券數量 行使價和認購權證的股份數量應按以下規定不時調整：
6.1.1股份 分紅；拆分。如果在本協議生效日期後，在符合下文第6.3節的規定的情況下，流通股數量 因以股票形式支付的股息或股份拆分或其他類似事件而增加，則自生效之日起，本協議項下可購買的股份數量應按該增加的流通股比例增加，行使價 應按比例降低。
6.1.2股份聚合 。如本協議日期後，在符合下文第6.3節規定的情況下，因股份合併、合併或重新分類或其他類似事件而導致流通股數量減少 ，則自生效日期起，本協議項下可購買的股份數量應按流通股數量的減少比例減少，行使價應按比例增加。
6.1.3重組後證券的更換等。如果對流通股進行任何重新分類或重組，但第6.1.1或6.1.2節涵蓋的變更 除外，或僅影響該等股份的面值，或在任何股份重組 或本公司與另一公司或合併為另一公司的合併或合併的情況下(合併或股份重組 或合併或合併，其中本公司為持續公司，且不會導致流通股的任何重新分類或重組 )，或在將公司財產作為與公司解散相關的全部或實質上全部出售或轉讓給另一公司或實體的情況下，本認股權證持有人此後(直至本認股權證行使權屆滿為止)有權在本認股權證行使後， 以緊接該事件之前根據本協議應支付的相同行使價，獲得因該等重新分類、重組、股份重組或合併或 合併而應收的股票或其他證券或財產(包括現金)的種類和金額。或在任何此類出售或轉讓後解散時，持有者在緊接該事件發生前行使本認股權證後可獲得的公司股份數量。如果任何重新分類也導致第6.1.1節或第6.1.2節所涵蓋的股份發生變化，則應根據第6.1.1節、第6.1.2節和第6.1.3節進行調整。本第6.1.3節的規定同樣適用於後續的重新分類、重組、股份重組或合併、合併、出售或其他轉讓。
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6.1.4更改購買授權書形式 。此形式的認購權證不需要因第6.1節的任何變更而更改， 在該變更後發佈的認股權證可表明與根據本協議最初發行的認股權證中所述的相同行使價和相同數量的股份。任何持有人接受反映要求或許可變更的新認購權證的發行，不應被視為放棄在生效日期或其計算之後發生的調整的任何權利。
6.2替換 購買保證書。如果本公司與另一家公司合併，或與另一家公司進行股份重組或合併(合併或股份重組或合併或合併不會導致 已發行股份的任何重新分類或變更)，則通過該合併或股份重組或合併而形成的公司應簽署並向持有人交付補充認股權證，條件是當時未結清或即將結清的每份認購權證的持有人在此後(直至該認購權證的聲明期滿)有權在行使該認購權證後獲得， 持有在緊接該等合併、股份重組或合併或合併、出售或轉讓前已行使該認購權證的本公司股份數目的持有人於該等合併或股份重組或合併後應收的股額及其他證券及財產的股份種類及金額。此類補充認購權證應規定與本節第6款規定的調整相同的調整。 本節的上述規定同樣適用於後續合併或股份重組或合併或合併。
6.3消除部分權益 。在認購權證行使時，本公司將不會被要求發行代表零碎股份的股票，也不會被要求發行股票或支付現金來代替任何零碎權益，當事人的意圖是通過將任何零碎權益向上或向下舍入(視情況而定)到最接近的股份或其他證券、財產或權利的整數來消除所有零碎權益。
7.保留。 公司應始終保留並保留其授權股份，僅用於在行使認股權證時發行的數量的股份或其他證券、財產或權利。 本公司承諾並同意，在行使認股權證並支付行使認股權證的行使價時，根據本條款，所有因行使認購權證而發行的股份和其他證券將正式和有效地發行、繳足股款和不可評估 ，且不受任何股東優先購買權的限制。
8.某些 通知要求。
8.1持有者 接收通知的權利。本協議不得解釋為賦予持有人投票權或同意權，或作為股東就選舉董事或任何其他事項接收通知的權利，或作為公司股東擁有任何權利。然而，如果在認購權證到期及其行使之前的任何時間發生第8.2節所述的任何事件，則在一個或多個上述事件中，本公司應向每位持有人交付一份與該等事件有關的通知副本，該通知應同時並以向 股東發出該等通知的方式向本公司其他股東發出。
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8.2需要通知的事件 。在發生下列一種或多種情況時，公司應被要求發出本節第8條所述的通知： (I)如果公司應對其股票持有人進行記錄，以使他們有權獲得非現金支付的股息或分配，或從留存收益以外支付的現金股息或分配，如公司賬簿上對該等股息或分配的會計處理所示，或(Ii)本公司將向其所有股份持有人 提供任何額外的本公司股本股份或可轉換為或可交換為本公司股本股份的證券，或認購該等股份的任何購股權、權利或認購權證。
8.3行權價格變動通知 。本公司應在根據本協議第(Br)6節要求更改行權價格的事件發生後，立即向該事件和更改的持有人發送通知(“價格通知”)。價格通知應説明引起變更的 事件及其計算方法。
8.4發送通知 。本認購權證項下的所有通知、請求、同意書和其他通信均應以書面形式發出，並且在以專人遞送或通過特快專遞或私人快遞服務郵寄時應被視為已正式作出：(I)如果送達認購權證的登記持有人，則送達公司賬簿上所示的該持有人的地址；或(Ii)如果送達本公司，則送達以下地址或公司通過通知持有人指定的其他地址：
如果致代表：
布斯特德證券有限責任公司
6Venture，Suite 395
加利福尼亞州歐文，92618
聯繫人：首席執行官基思·摩爾先生
電子郵件：keith@Boustest1828.com
將一份副本(不構成通知)發給：
Michelman&Robinson LLP
第三大道800號，24號這是地板
紐約，紐約10022
注意：梅根·J·佩尼克，Esq.
Fax No.: (212) 730-7250
電子郵件：mpenick@mrllp.com
如果是對公司：
Cadrenal Treeutics公司
822 A1A北，320號套房
佛羅裏達州佛特維德橋，32082
注意：首席執行官匡凡
電子郵件：quang.pham@cadrenal.com
連同一份副本(不構成通知)發給:
空白羅馬有限責任公司
美洲大道1271號
紐約，紐約10020
注意：Leslie Marlow，Esq.
傳真號碼：
電子郵件：Leslie.marlow@blankrome.com
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9.雜項。
9.1修訂。 本公司及Boustead可不時在未經任何持有人批准的情況下補充或修訂本認股權證，以糾正任何含糊之處、更正或補充本認股權證內可能有缺陷或與本購買認股權證內任何其他規定不一致的任何規定，或就本公司及Boustead認為必要或適宜且本公司及Boustead認為不會對持有人利益造成不利影響的事項或問題作出任何其他規定。所有其他修訂 或修訂須經(I)本公司及(Ii)當時可行使的認購權證持有人 至少根據當時所有尚未行使的認購權證行使的大部分股份的持有人書面同意並簽署。
9.2標題。 此處包含的標題僅用於方便參考，不得以任何方式限制或影響本購買認股權證的任何條款或條款的含義或解釋。
9.3.完整的 協議。本購買授權書(連同根據本購買授權書交付的或與本購買授權書相關的其他協議和文件)構成本協議雙方關於本協議標的的完整協議，並取代雙方先前就本協議標的達成的所有口頭和書面協議和諒解。
9.4綁定 效果。本認購權證僅適用於持有人及本公司及其 獲準受讓人、各自的繼承人、法定代表人及受讓人的利益，並對其具有約束力，任何其他人士不得或被解釋為根據或憑藉本認購權證或本認購權證所載任何條文而享有或享有任何法律或衡平法權利、補救或申索。
9.5管轄法律；服從管轄權；由陪審團審判。本購買授權書應受加利福尼亞州法律管轄，並根據加州法律進行解釋和執行，但不適用其法律衝突原則。公司特此同意，由本購買授權書引起或以任何方式與本購買授權書相關的任何針對本公司的訴訟、訴訟或索賠應在位於加利福尼亞州洛杉磯的法院或位於加利福尼亞州洛杉磯的美國地區法院提起並強制執行，並且不可撤銷地 服從該司法管轄權，該司法管轄權應為專屬管轄權。本公司特此放棄對此類專屬管轄權的任何反對意見，並認為此類法院是一個不方便的法院。任何須送達本公司的法律程序文件或傳票，均可以掛號信或掛號信、要求的回執、預付郵資、按本條例第8條所述的地址寄往公司的方式送達。此類郵寄應被視為個人送達，並在任何訴訟、訴訟或索賠中對公司具有法律效力和約束力。本公司及持有人同意，任何該等訴訟的勝訴一方有權向另一方追討其與該訴訟或法律程序有關及/或因準備該訴訟或法律程序而產生的所有合理律師費及開支。本公司(代表其本人，並在適用法律允許的範圍內，代表其股東和關聯公司)和持有人在適用法律允許的最大範圍內，在因本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。
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9.6放棄、 等。本公司或持有人未能在任何時間執行本認購權證的任何規定，不應被視為或解釋為放棄任何該等條文，亦不以任何方式影響本認購權證或本認購權證任何條文的有效性，或本公司或任何持有人其後執行本認購權證每項條文的權利。對任何違反、不遵守或不履行本購買授權書任何規定的放棄，除非在尋求強制執行該放棄的一方或多方簽署的書面文書中作出規定，否則無效；對任何此類違反、不遵守或不履行的放棄，不得被解釋為或被視為放棄任何其他或隨後的違反、不遵守或不履行。
9.7交換 協議。作為持有人收到及接受本認股權證的一項條件，持有人同意，在持有人全面行使本認股權證之前的任何時間，如本公司與Boustead訂立協議(“交換協議”) ，根據該協議，所有尚未發行的認購權證將以證券或現金或兩者的組合交換，則持有人應同意此項交換併成為交換協議的一方。
[簽名頁如下]
10
茲證明，自19年月19日起，本公司已由其正式授權的人員簽署了本認購書這是2023年1月的那天。
| CADRENAL治療公司 | |||
| 發信人： |
/s/廣範 | ||
| 姓名： | 廣範 | ||
| 標題： | 首席執行官 | ||
[普通股認購權證簽名頁]
[用以行使認購權證的表格]
Date: __________, 20___
簽署人 在此不可撤銷地選擇行使特拉華州公司(“本公司”)旗下CadrenalTreateutics，Inc.的_股普通股的認購權證，每股面值$0.001(“該股”)，並據此支付_股的普通股，並據此支付行使價。請按照以下説明發行行使本認購權證的股份 ，並在適用的情況下發行新的認購權證，表示尚未行使本認購權證的股份數量 。
或
以下籤署的 根據_股的認購權證，選擇不可撤銷地轉換其購買_股的權利， 根據以下公式確定：
除法[(A-B) (X)]由(A)， 其中：
(A)=FMV；
(B)=本認購權證的行使價，經本協議調整後；及
(X)=根據本認購權證的條款，於行使本認購權證時可發行的普通股數量 (如果行使是以現金行使而非無現金行使的話)。
以下籤署人 同意並確認上述計算須經本公司確認。
請按照以下説明發行 行使本認購權證的股份，並在適用的情況下發行代表本認購權證尚未轉換的股份數量的新認股權證。
Signature __________________________
簽名保證_
《證券登記須知》
| 姓名： | ||
| (用正楷打印) | ||
| 地址： | ||
注意：此表格的簽名必須與認購權證表面上的名稱相對應，不得更改、放大或任何更改，並且必須由儲蓄銀行以外的銀行、信託公司或註冊國家證券交易所的會員公司擔保 。
[用於轉讓購買授權書的表格]
作業
(由登記持有人籤立，以使《內部認購權證》轉讓生效)：
對於收到的價值，_
Dated: __________, 20__
Signature __________________________
簽名保證_
注意：此表格上的簽名必須與《內部購買認股權證》表面上的名稱相對應，不得更改、放大或任何更改，並且必須由儲蓄銀行以外的銀行、信託公司或註冊的全國性證券交易所的會員公司擔保。
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