8-K

日期：2023年1月18日

David B.卡普蘭

David·B·卡普蘭

首席執行官和聯席主席

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年1月18日

戰神收購公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)


開曼羣島	001-39972	98-1538872
(國家或其他司法管轄區成立為法團)	(佣金) 文件編號)	(美國國税局僱主識別號碼)

公園大道245號, 44樓

紐約, 紐約10167

(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(310) 201-4100

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

☐	《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題	交易符號	各交易所名稱在其上註冊的
單位，每個單位包括一股A類普通股，每股面值0.0001美元，以及五分之一一份可贖回的認股權證	AAC.U	紐約證券交易所
A類普通股作為單位的一部分	AAC	紐約證券交易所
可贖回認股權證包括作為單位的一部分，每份完整的認股權證可行使一股A類普通股，行使價為11.50美元	AAC WS	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司☒

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第8.01項其他活動。

股東大會的延期

2023年1月18日，阿瑞斯收購公司(“本公司”)發佈新聞稿，宣佈原定於美國東部時間2023年1月24日(星期二)上午9時30分召開的股東特別大會(“股東大會”)將推遲至2023年2月2日東部時間上午9時30分舉行。在股東大會上，股東將被要求就以下建議進行表決：(1)修訂公司修訂和重述的組織章程大綱和章程細則(“組織章程大綱和章程細則”)，將公司完成業務合併的日期從2023年2月4日延長至2023年8月4日，或公司董事會全權決定的較早日期(“延期修訂建議”)；(2)修訂組織章程大綱及章程細則，以刪除：(A)在完成業務合併前的股份回購限制，而該等回購會導致公司的有形資產淨值低於5,000,001元；(B)如業務合併會導致公司的有形資產淨額低於5,000,001美元，則公司不得完成業務合併的限制；以及(C)本公司不得贖回作為本公司首次公開招股中出售的單位的一部分而發行的每股面值0.0001美元的A類普通股(“A類普通股”)的限制，該A類普通股在贖回後將導致本公司的有形資產淨值低於5,000,001美元；(3)根據股東大會時的表決結果，A類普通股和B類普通股(每股面值0.0001美元)不足時，如有必要，可將股東大會推遲到以後的一個或多個日期舉行，以便進一步徵集和表決委託書。, 代表(親身或受委代表)於股東大會上批准延期修訂建議所需的法定人數。

由於這一延期，股東大會現在將於美國東部時間2023年2月2日上午9：30通過https://www.cstproxy.com/aresacquisitioncorporation/2023.進行網絡直播此外，由於這一變化，公司將提交公司股東贖回請求的最後期限從美國東部時間2023年1月20日下午5點延長至美國東部時間2023年1月31日下午5點。

公司計劃在股東大會召開前一段時間內繼續向股東徵集委託書。只有截至2022年12月15日，即股東大會記錄日期收盤時，A類普通股和B類普通股的記錄持有人才有權在股東大會或其任何續會上投票。

本新聞稿的副本作為附件99.1以表格8-K附於本報告，並通過引用併入本文。

委託書補充説明

本公司還注意到有必要修訂和補充本公司於2022年12月21日向美國證券交易委員會提交的與股東大會有關的附表14A的最終委託書(“委託書”)。本公司現正更正委託書第27頁及委託書附件A所載有關延長修訂建議的股東決議案正文中委託書中的疏忽錯誤。對委託書中現有披露的更正載於下文“委託書更正”標題下，對委託書附件A中現有披露的更正載於“委託書附件A更正”標題下。除此更正外，委託書保持不變，本附錄不以其他方式修改、補充或影響委託書。自本補編日期起及之後，凡提及“委託書”，即指經本補編修訂及補充的委託書。本附錄應與委託書和以前向股東提供的與股東大會有關的其他委託書一起閲讀。如果您已經對您的股票進行了投票，則無需再次投票，除非您想要更改或撤銷對任何提案的先前投票。

更正委託書

與提案1有關的擬議決議案文--延期修訂建議對《組織備忘錄》和《公司章程》的修改全文重述如下(更正有標記，新的案文加粗劃線，刪除的案文加粗劃線)：

建議1-這個延期修訂建議 -決議，作為一項特別決議：

將瑞聲諮詢委員會修訂和重新修訂的《組織章程》第49.7條第一句全部刪除，代之以第49.7條新的第一句：

如果公司沒有在2023年8月4日或成員的較早日期前完成企業合併董事會可根據章程批准，公司應：“

將瑞聲諮詢公司經修訂和重新修訂的《組織章程》第49.8(A)條全部刪除，代之以新的第49.8(A)條：

“修改本公司義務的實質或時間：(I)允許贖回與企業合併有關的公開股票；或(Ii)如果本公司在2023年8月4日或成員較早的日期之前尚未完成企業合併，則贖回100%的公開股票董事會可根據章程予以批准；及/或“

對委託書附件A的更正

對《組織備忘錄和公司章程》的擬議修正案全文作如下修改和重述：(標有更正，新的案文加粗劃線，刪除的案文加粗劃線)：

建議修訂內容

發送到

經修訂及重述的備忘錄及章程細則

協會的成員

的

戰神收購公司

作為一項特別決議，決議將經修訂和重新調整的公司組織章程大綱和章程細則修訂如下：

(a)

將現有的第49.7條第一句全文刪除，並插入以下文字：

如果公司沒有在2023年8月4日或成員的較早日期前完成企業合併董事會可根據章程批准，公司應：“

(b)

刪除現有第49.8(A)條的全部內容，並在該條中插入以下文字：

(c)

刪除現有第49.2(B)條的全部內容，並在該條中插入以下文字：

“向成員提供以收購要約的方式回購其股份的機會，每股回購價格應以現金形式支付，相當於當時存入信託賬户的總金額，計算日期為交易完成前兩個工作日

這種業務組合，包括信託賬户賺取的利息(該利息應扣除已支付或應付的税款，如有)除以當時已發行的公開股票的數量。這種回購股票的義務取決於與之相關的擬議企業合併的完成情況。“

(d)

將現有的第49.5條最後一句全文刪除：

公司不得贖回會導致公司有形資產淨值低於5,000,001美元的公開股票(“贖回限制”)。

(e)

將現有的第49.8條最後一句全文刪除。

(f)

刪除現有的第49.4條的全部內容，並在其中插入以下文字：

“[已保留]”

其他信息以及在哪裏可以找到它

2022年12月21日，該公司向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份與其為股東大會徵集委託書相關的最終委託書。在做出任何投票決定之前，公司的投資者和證券持有人被敦促在獲得最終委託書(包括對其的任何修改或補充)和其他文件後，仔細閲讀公司向美國證券交易委員會提交的文件全文，因為它們包含重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得最終委託書(包括其任何修正案或補充文件)以及已提交或將提交給美國證券交易委員會的其他文件的副本。此外，瑞聲提交的文件可從瑞聲的網站免費獲取，網址為www.aresquisitioncoration.com，或向瑞聲提出書面要求，地址為Ares Acquisition Corporation，245 Park Avenue，44 Floth，New York，NY 10167。

前瞻性陳述

這份當前的Form 8-K報告(以下簡稱“報告”)包括符合1995年美國私人證券訴訟改革法安全港條款的“前瞻性陳述”。諸如“預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。該等陳述可包括但不限於有關股東大會日期的陳述。雖然這些前瞻性陳述是基於公司認為合理的假設，但這些假設可能是不正確的。這些前瞻性陳述還涉及重大風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期結果大相徑庭。公司不承擔任何更新或修改任何此類前瞻性陳述的義務，無論是由於新的事態發展還是其他原因。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述。

沒有要約或懇求

本報告不應構成對任何證券或延期修訂提案的委託書、同意或授權的徵求。這一通知也不應構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售證券，在這些州或司法管轄區，根據任何此類司法管轄區的證券法，在登記或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。除非招股説明書符合修訂後的1933年《證券法》第10節的要求，否則不得發行證券，或獲得豁免。

徵集活動的參與者

瑞聲及其某些董事和高管可能被視為參與向瑞聲股東徵集與股東大會有關的委託書。有關瑞聲董事及行政總裁的資料，請參閲瑞聲於2022年3月4日向美國證券交易委員會提交的10-K表格年度報告，以及隨後的季度報告10-Q,以及瑞聲不時提交(或將提交)的其他文件，即美國證券交易委員會。有關這些參與者和其他可能被視為參與者的人的利益的其他信息，可以通過閲讀提交給美國證券交易委員會的最終委託書和其他相關文件來獲得。如前款所述，可免費獲得這些文件的副本。

項目9.01財務報表和證物

(D)展品


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99.1		新聞稿，日期為2023年1月18日

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