美國
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節
2022年12月21日
報告日期(最早報告的事件日期)
芒特雷尼爾山收購公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 特拉華州 | 001-40870 | 86-2029991 | ||
| (註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會文件編號) | (税務局僱主 識別碼) |
|
西38街256號，15樓 紐約州紐約市 |
10018 | |
| (主要行政辦公室地址) | 郵政編碼 |
註冊人電話號碼，包括區號：(212)785-4680
不適用
(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：
| x | 根據《證券法》第425條規定的書面函件 |
| ¨ | 根據《交易法》第14a-12條徵集材料 |
| ¨ | 根據《交易法》規則14d-2(B)進行開市前通信 |
| ¨ | 根據《交易法》規則13E-4(C)進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易 個符號 | 上每個交易所的名稱
註冊的 | ||
| 單位 | RNERU | 納斯達克股市有限責任公司 | ||
| 普通股 | RNER | 納斯達克股市有限責任公司 | ||
| 認股權證 | RNERW | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17 CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(第17 CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司 x
如果是新興的 成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
| 第5.03項。 | 公司章程或章程的修訂；會計年度的變化。 |
經股東在2022年12月21日召開的股東特別大會(“特別會議”)上批准，位於特拉華州的芒特雷尼爾收購公司(以下簡稱“公司”)於2022年12月21日向特拉華州州務卿提交了修訂後的公司註冊證書修正案(“章程修正案”)，以(I)賦予公司權利將公司完成業務合併的日期從2023年1月7日延長至3月1日。2023和(Ii)擴展公司可採用的方法，使其不受美國證券交易委員會的“細價股”規則約束。
《憲章修正案》的前述描述通過參考《憲章修正案》全文加以限定，該《憲章修正案》的副本以表格8-K作為附件3.1與本報告一起存檔，並通過引用併入本文。
| 項目5.07。 | 將事項提交證券持有人投票表決。 |
2022年12月21日，公司召開了 特別大會。2022年11月18日，也就是特別會議的記錄日期，有22,158,700股公司普通股有權在特別會議上投票。在特別大會上，21,810,322股本公司普通股或98.43%有權在特別會議上投票的股份有親自或委派代表出席。
| 1. | 延期修正案 |
股東批准了修改本公司修訂和重述的公司註冊證書的提案，使本公司有權將本公司完成業務合併的日期 從2023年1月7日延長至2023年3月1日(“延期修正案”)。 採用延期修正案需要至少獲得公司已發行普通股 股票的多數贊成票批准。投票結果如下：
| 為 | 反對 | 棄權 | 經紀人無投票權 | |||||||||||
| 19,885,928 | 1,924,393 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2. | NTA要求修正案 |
股東批准了 修改公司修訂和重述的公司註冊證書的提案，使公司有權擴大公司可能採用的方法 而不受美國證券交易委員會的“細價股”規則 (“NTA要求修正案”)的約束。NTA要求修正案的通過需要獲得公司至少大多數普通股流通股的贊成票。投票結果如下：
| 為 | 反對 | 棄權 | 經紀人無投票權 | |||||||||||
| 19,885,828 | 1,924,493 | 1 | 0 | |||||||||||
| 第8.01項。 | 其他活動。 |
關於股東在特別會議上的表決，14,535,798股普通股被投標贖回。
附加信息
正如之前宣佈的，公司於2022年3月22日與根據以色列國法律成立的Hub網絡安全(以色列)有限公司和公司的全資子公司特拉華州公司羅孚合併子公司(“合併子公司”)簽訂了一份商業合併協議(“業務合併協議”)。根據業務合併協議的條款，本公司與Hub之間的業務合併將通過與本公司合併並併入本公司(“合併”)的方式實現，合併後本公司將作為Hub的直接全資子公司繼續存在。本報告中使用的8-K表格中的大寫術語，但未作其他定義，其含義與《企業合併協議》中賦予它們的含義相同。關於擬議合併及相關交易，本公司已提交一份委託書 ，作為Hub向美國證券交易委員會提交的F-4表格登記説明書(經不時修訂或補充，簡稱“委託書/招股説明書”)的一部分，該委託書/招股説明書已分發給本公司普通股持有人，與本公司就擬議合併及委託書/招股説明書中所述的 擬合併及其他事項徵求委託書進行表決有關。公司敦促投資者、股東和其他利害關係人閲讀委託書/招股説明書以及提交給美國證券交易委員會的其他文件，因為這些文件包含有關公司、HUB和擬議合併及相關交易的 重要信息。截至2022年11月18日，向公司股東郵寄了最終委託書/招股説明書{br, 為提議的合併和相關交易進行投票而建立的記錄日期 。股東可以免費獲得最終委託書/招股説明書的副本，方法是將請求發送給：芒特雷尼爾收購公司，地址為紐約W.38街256號，15樓，NY 10018。初步和最終的委託代理聲明/招股説明書也可以在美國證券交易委員會的網站(Www.sec.gov).
徵集活動的參與者
根據美國證券交易委員會規則，公司、HUB及其各自的董事和高管可被視為公司股東就交易建議 徵集委託書的參與者。有關公司董事和高管以及他們的所有權的信息載於公司提交給美國證券交易委員會的文件中，包括2021年10月4日提交給美國證券交易委員會的首次公開募股招股説明書 。根據美國證券交易委員會的規則，哪些人可能被視為與交易建議相關的公司股東招標的參與者，有關這些人的更多信息，已在美國證券交易委員會於2022年12月9日提交的委託書/招股説明書中闡述，該委託書/招股説明書是作為擬議交易的F-4表格登記聲明的一部分提交的。這些文件可從上述來源免費獲得。
非邀請性
本8-K表格中的當前報告不是關於任何證券或擬議交易的委託聲明或委託、同意或授權 ，也不構成出售或交換要約或購買或交換公司或中心證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類證券，在該州或司法管轄區的任何州或司法管轄區，此類要約、招攬、銷售或交換 在註冊或資格之前是非法的。除非招股説明書符合證券法第10節的要求，否則不得提出證券要約 。
前瞻性陳述
本8-K表格及附件包含前瞻性陳述，以符合1995年《美國私人證券訴訟改革法》中的安全港條款，包括有關各方完成擬議交易的能力、擬議交易的預期收益，以及公司和/或Hub的財務狀況、經營結果、盈利前景和前景的陳述，並可能包括有關擬議交易完成後一段時間的陳述。前瞻性陳述通常由諸如“計劃”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“展望”、“估計”、“未來”、“預測”、“項目”、“繼續”、“ ”、“可能”、“潛在”、“預測”、“看起來，“ ”“應該”、“將”、“將會”等類似的詞語和表達，但沒有這些詞語並不意味着聲明不具有前瞻性。
前瞻性陳述基於對公司和中心管理層的當前預期(視情況而定)，固有地會受到環境及其潛在影響的不確定性和變化的影響，且僅在該陳述發表之日發表。不能保證未來的發展 將是預期的發展。這些前瞻性聲明涉及大量風險、不確定因素或其他假設，可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性聲明中明示或暗示的結果或表現大不相同。 這些風險和不確定因素包括但不限於在美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的公開文件中討論和識別的那些風險和不確定性，以及以下內容：
| · | 對Hub的戰略和未來財務業績的預期，包括其未來業務計劃或目標、預期業績和機會以及競爭對手、收入、產品和服務、定價、運營費用、市場趨勢、流動性、現金流和現金使用、資本支出，以及Hub投資於增長計劃和尋求收購機會的能力； |
| · | 發生任何事件、變更或其他情況，可能導致終止《企業合併協議》及與該協議中所設想的交易有關的任何後續最終協議； |
| · | 在宣佈企業合併協議和其中預期的交易後，可能對本公司、HUB、尚存的公司或其他人提起的任何法律訴訟的結果； |
| · | 無法完成擬議交易的原因包括：未能獲得公司或中心股東的批准、未能獲得某些政府和監管機構的批准或未能滿足完成交易的其他條件，包括延遲獲得、其中包含的不利條件，或無法獲得完成擬議交易所需的必要監管批准或完成監管審查； |
| · | 無法獲得完成擬議交易所需的融資； |
| · | 由於適用的法律或法規或作為獲得監管機構批准擬議交易的條件，可能需要或適當的對擬議交易的擬議結構的改變； |
| · | 建議交易完成後符合證券交易所上市標準的能力； |
| · | 擬議交易的宣佈和完成可能會擾亂Hub目前的運營和未來計劃； |
| · | 在確定是否進行擬議的交易時缺乏第三方估值； |
| · | 認識到擬議交易的預期收益的能力，這可能受競爭、Hub盈利增長和管理增長的能力、維護與客户和供應商的關係以及留住其管理層和關鍵員工等因素的影響。 |
| · | 與擬議交易有關的成本； |
| · | 公司普通股現有持有人的任何贖回金額大於預期； |
| · | 公司和HUB證券的流動性和交易量有限； |
| · | 地緣政治風險，包括軍事行動和相關制裁，以及適用法律或條例的變化； |
| · | 公司或樞紐可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素不利影響的可能性； |
| · | HUB的費用和盈利估計以及預計財務信息因任何原因不準確 ；以及 |
| · | 公司最終招股説明書中有關2021年10月4日首次公開募股以及2022年12月5日和2022年12月9日提交的委託書的“風險因素”和“有關前瞻性陳述的警示”一節所述的其他風險和不確定因素。 |
如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者公司和HUB管理層做出的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能在 重大方面與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。
所有後續書面和口頭前瞻性陳述，涉及本8-K表格中提出的業務合併或其他事項，並歸因於公司、HUB或代表他們行事的任何人，均明確地受到本8-K表格中所載或提及的警示聲明的全部限定。除適用法律或法規要求的範圍外，公司和HUB沒有義務更新這些前瞻性陳述，以反映本8-K表格的當前報告日期之後的事件或情況，以反映意外事件的發生。
| 項目9.01 | 財務報表和證物。 |
| 附件 編號： | 描述 | |
| 3.1 | 2022年12月21日修訂和重新發布的芒特雷尼爾山收購公司註冊證書修正案。 | |
| 104 | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2022年12月21日
芒特雷尼爾山收購公司。
| 發信人： | 馬修·科爾尼 | |
| 姓名： | 馬修·科爾尼 | |
| 標題： | 首席執行官 |