對附註購買協議的第二次修訂

日期為2022年12月16日的票據購買協議(本《修訂協議》)的第二次修訂是由特拉華州的Curtiss-Wright公司(連同其繼承人和受讓人，“公司”)、特拉華州的Curtiss-Wright Controls，Inc.(及其繼承人和受讓人，“C-W Controls”)、金屬改進公司，LLC，特拉華州的有限責任公司(及其繼承人和受讓人，“Metals”)、紐約的Curtiss-Wright Flow Control公司(及其繼承人和受讓人，“C-W Flow”)、柯蒂斯-賴特流量控制服務公司、特拉華州有限責任公司(連同其後繼者和受讓人，“C-W流量控制服務”)及特拉華州有限責任公司Curtiss-Wright Surface Technologies LLC(“C-W Surface”，連同本公司、C-W Controls、Metals、C-W Flow及C-W流量控制服務，個別為“發行者”及統稱為“發行人”)，以及本協議票據持有人(“票據持有人”)。本文中使用的未作其他定義的大寫術語應具有《票據購買協議》(定義如下)中賦予該術語的含義。

W I T N E S S E T H

鑑於，發行人及債券持有人均為該份日期為2011年12月8日並於2022年10月27日修訂的《票據購買協議》(“現有票據購買協議”，經本修訂協議修訂，並可不時進一步修訂、修訂、延長、重述、取代或補充)的訂約方，有關發行及出售(A)於12月1日到期的發行人聯名及若干3.84%系列D高級保證票據的本金總額為$100,000,000；2021年及(B)發行人於2021年12月1日到期的聯名及數項4.24%的E系列高級擔保債券(“債券”)的本金總額合計為2億元；和

鑑於發行人已要求債券持有人修訂現有的債券購買協議，債券持有人願意這樣做，但須符合及受本協議所載條款及條件規限。

因此，現在，考慮到下文所述的協議，並出於其他良好和有價值的對價，在此確認這些協議的收據和充分性，雙方同意如下：

第一條
對現行票據購買協議的修訂

在滿足本協議第二條所列條件的情況下，現將現有的《票據購買協議》修改如下(該等修改在本文中統稱為《修改》)：

1.1現修訂現行票據購買協議第7.1條，刪除(E)(Iii)條末尾的“及”，將(G)條重新編號為(H)條，並加入新的(G)條如下：

(G)債務評級-在發生後，立即通知任何系列債券的債務評級發生任何變化(如該債務評級不是公開評級)；及

1.2現行票據購買協議第7.2(A)條現予修訂，刪去在“第10.9條”之後的“及”，而在“第10.9條”之後加入“及任何附加條文”。

1.3在現有的票據購買協議中增加以下新的第7.4節：

第7.4節。電子交付。

根據第7.1(A)、(B)、(C)或(G)節、第7.2節和第9.8(B)節規定由公司交付的財務報表、獨立註冊會計師的意見、其他信息、與任何系列票據的債務評級有關的信息以及高級人員證書，如果公司滿足以下任何要求，應被視為已交付：

(A)符合第7.1(A)或(B)節規定的財務報表及符合第7.2節規定的有關人員證明書、第7.1(C)節規定的任何其他資料，以及與任何系列債券的債務評級有關的資料，包括任何私人評級函件及任何私人評級理由報告，按照第7.1條(G)項或第9.8條(B)項，通過電子郵件將票據交付給每個票據持有人，電子郵件地址載於該持有人的買方時間表中規定的電子郵件地址，或不時以單獨的書面形式交付給債務人；或

(B)符合第7.1(A)節或第7.1(B)節要求的財務報表和符合第7.2節要求的相關人員證書、第7.1(C)節要求的任何其他信息以及根據第7.1(G)節或第9.8(B)節與任何系列債券的債務評級有關的信息(包括任何私人評級信函和任何私人評級理由報告)，及時由公司或代表公司在INTRALINK或每個票據持有人可免費訪問的任何其他類似網站上張貼；

但在任何情況下，獲取該等財務報表、其他資料、與任何系列票據和人員證書上的債務評級有關的資料，不得以任何放棄或其他協議或同意為條件(與第20條一致的保密條款除外)；此外，在第(B)款的情況下，本公司須事先以電子郵件或按照第18條的規定，向每名票據持有人發出與每次交付有關的郵寄通知；此外，如任何持有人要求收取該等表格、財務報表、其他資料、與任何系列票據的債務評級有關的資料(包括任何私人評級函件及任何私人評級理由報告)的紙質副本，或要求以電子郵件方式接收該等紙質副本或以電子郵件方式接收該等紙質副本(視屬何情況而定)，本公司將立即以電子郵件或交付該等紙質副本，給這樣的持有者。

1.4現修訂現行《票據購買協議》第8.8條中“剩餘定期付款”的定義，在“利息”之後加入“(為免生疑問，不包括任何較高的利率)”。

1.5在現有的票據購買協議中增加以下新的第9.7節：

9.7。最惠國貸款機構。

(A)如在任何時間，任何信貸資金安排包括任何淨值財務條款，不論是(I)在現有的信貸資金安排內，(Ii)作為新的或現有的信貸資金安排的新撥備，或(Iii)以修訂或其他方式修改現有撥備(或其中所用的任何界定的詞語)，在每種情況下均不包括在本協議內，或對票據持有人較本協議所包括的任何類似撥備(任何該等淨值財務條款，“額外撥備”)更有利，則發行人將：在將該等額外撥備納入該等主要信貸安排後三個營業日內，向每名票據持有人遞交有關的書面通知。該通知應由一名負責官員簽署，並應提及本第9.7節的規定，並應逐字説明該附加規定和其中使用的任何定義的術語，以及適用的相關解釋性計算。因此，除非票據持有人在收到通知後三個工作日內以書面形式放棄，否則該等附加條款(及任何相關定義)將被視為自動納入本協議，在作出必要的必要修改後，猶如在本協議中全面闡述一樣，不需要任何人採取任何進一步行動，自該附加條款在該主要信貸安排下生效之日起生效。此後，應任何票據持有人的要求，發行人將自費簽訂該持有人合理要求的任何附加協議或對本協議的修訂，以證明上述任何一項。

(B)只要沒有發生失責或失責事件，且該失責事件仍在繼續：

(I)如果根據第9.7節納入本協議的任何附加規定在每個相關的主要信貸安排中被修訂或以其他方式修改，從而使該附加規定對發行人及其子公司的限制性或其他方面的負擔較小，則該附加規定將被視為在本協議中已被修訂，而不需要任何人採取任何進一步行動，自每個相關的主要信貸安排中的該等修訂或修改之日起生效。

(Ii)如果根據第9.7節納入本協議的任何附加規定從每個相關的主要信貸安排中刪除，則該附加規定將被視為從本協議中刪除，而不需要任何人採取任何進一步行動，自從每個相關的主要信貸安排中刪除之日起生效，並且

(Iii)如果包括根據本協議第9.7條納入本協議的附加條款的每個主要信貸安排終止，且在該條款下沒有未清償的金額，則該附加條款將被視為從本協議中刪除，不需要任何人採取任何進一步行動，自終止之日起生效，

但(X)除第17節所規定外，本協議不得修改以刪除本協議中包括的任何契諾、承諾、違約事件、限制或其他規定(因第9.7(A)節的實施而包括在本協議中的任何額外規定除外)，或使任何此類規定對發行人及其附屬公司的限制較小，及(Y)如果任何主要信貸安排下的任何債權人或代理人獲得任何修訂或其他修改該主要信貸安排的代價，則票據持有人應(與

(B)向該債權人或代理人提供該等代價)須按比例提供等值代價，而本協議內或從本協議中刪除該等額外規定的任何修訂、修改或刪除均屬無效，除非及直至該等同等代價提供予票據持有人。

1.6在現有的票據購買協議中增加以下新的第9.8節：

第9.8節。債券評級。

 

(A)本公司將一直維持可接受評級機構對每一系列債券的債務評級。

 

(B)在根據上文(A)段維持的債務評級並非公開評級的任何時候，本公司將至少每年(在第二修正案生效日期的每個週年日或之前)向每位債券持有人提供(X)及(Y)在該等債務評級有任何改變時，迅速提供證明該等債務評級的最新私人評級函件及有關該等債務評級的最新私人評級理論報告。除上述資料及任何私人評級函件或私人評級基本報告(按其各自定義所載)須特別包括的任何資料外，如SVO或任何其他對任何票據持有人具有司法管轄權的政府當局不時要求提供任何有關任何系列票據的債務評級的額外資料，本公司應採取商業上合理的努力，向可接受的評級機構取得該等資料。

1.7現修訂現行《票據購買協議》第10.2節，將最後一段最後一句全文修改並重申如下：

任何債務人的全部或實質所有資產的這種轉讓、轉讓、出售或租賃，不具有解除該債務人或任何在此之前按照本第10.2節規定的方式成為該債務人或任何繼承人的公司在(X)本協議或票據(就發行人而言)或(Y)附屬擔保(就任何附屬擔保人而言)項下的責任的效力，除非在轉讓、轉讓或租賃附屬擔保人的實質所有資產的情況下，根據第9.6(C)節的規定，該附屬擔保人在該轉讓、轉讓、出售或租賃相關或緊接該等轉讓、轉讓、出售或租賃後解除其附屬擔保。

1.8現修訂現行《票據購買協議》第10.4條，將現有段落重新編號為(A)條，並加入新的(B)和(C)條如下：

(B)儘管有上述規定，在進行重大收購後的連續四個會計季度結束日期內，本公司應被允許在未償還票據期間，在不超過三次的不同情況下，將第10.4(A)節允許的綜合債務與綜合總資本的最高比率提高至0.65至1.00(“提高比率”)。在提高比率期間(定義如下)結束後，公司必須在至少一個會計季度結束日期遵守第10.4(A)節的規定，然後才能在隨後的時間應用提高比率。在按照第7.1(A)節或第7.1(B)節(視情況而定)交付適用提高比率的第一個會計季度結束日期的財務報表之前或與之相關的情況下，公司必須向每位票據持有人遞交一份高級財務官的書面通知(“提高比率通知”)：

(I)描述該項重大收購(包括被收購的業務或企業的人的姓名或名稱或詳情、其代價及該項重大收購的結束日期)；

(Ii)證明本公司正就該等材料收購採用提高比率，並指明將適用提高比率的財政季度結束日期(該期間須由發生該等材料收購的財政季度的財政季度結束日期開始，並持續至本公司指明的下一個連續三個財政季度的結束日期)(自發生該等材料收購的財政季度的第一天起至本公司在提高比率公告中指明的上一個連續財政季度的最後一天為止的期間，稱為“提高比率期間”)；及

(Iii)確認在提高比率期間內，以及如在提高比率期間的最後一天，每個系列債券的債務評級不是最低投資級別，則此後直至可接受評級機構以書面確認每個系列債券的債務評級至少為投資級別的日期為止(自緊接提高比率期間的翌日起至該日期止的期間，稱為“額外利息期間”)，當時未償還的每一筆票據將按該票據的票面利率(“較高利率”)高出75個基點(年息0.75釐)的利率計算利息。

(C)因就任何票據採用較高利率而產生的額外利息須：

(4)在整個提高比率期間及任何額外的利息期間(包括追溯性的，視乎適用而定)的應計項目；及

(V)於(A)有關該票據的下一個利息支付日期(在遞送提高比率通知後)及(B)該票據因到期、預付或提早到期而到期及應付的日期(以較早者為準)起到期及應付予該票據持有人。

為免生疑問，如本公司在遞送上調比率通知前，已按適用於任何票據的原始聲明利率支付上調比率期間任何部分的利息，則於上文第(Ii)條規定的時間到期的款項應包括該上調比率期間該部分的額外利息，利率為75個基點(年利率0.75%)。

1.9現對現行《票據購買協議》第10.6節進行修訂，全文重述如下：

10.6.綜合利息覆蓋率。

截至任何財政季度結束，本公司將不允許(A)本公司截至該日期的前四個完整會計季度的綜合EBITDA與(B)截至該日期的該期間的綜合利息費用的比率小於3.00至1.00。

1.10現將現行《票據購買協議》第11(C)條全部修訂並重述如下：

(C)任何出票人在履行或遵守第10節第9.6節或任何附加條文所載的任何條款時失責，而該失責行為在下列兩者中較早者(I)責任人員實際知悉該失責行為及(Ii)公司從任何票據持有人收到有關該失責行為的書面通知(任何該等書面通知須識別為“失責通知”，並特別提及第11條第(C)段)後五個工作日內仍未獲補救；或

1.11現將下列定義按適當的字母順序加入現行《票據購買協議》的附表B：

“可接受評級機構”是指標準普爾全球評級公司、穆迪投資者服務公司、克羅爾債券評級機構或DBRS晨星公司的子公司，只要該信用評級機構是美國證券交易委員會承認的“國家認可的統計評級機構”，並被美國國家信用評級委員會批准為“信用評級提供商”(或其他類似稱謂)。

“額外利息期”在第10.4(B)(Iii)節中有定義。

“附加條款”在第9.7(A)節中有定義。

“保證債務”係指任何債務或其他義務或責任。

“應佔負債”指於任何日期，(A)就任何人士的任何資本租賃而言，其資本化金額將會出現在該人士於該日期根據公認會計原則編制的資產負債表內；及(B)就任何合成租賃債務而言，有關租賃項下的剩餘租賃付款的資本化金額將會出現在該人士於該日期根據美國通用會計準則編制的資產負債表(假若該租賃作為資本租賃入賬)。

“綜合EBITDA”指公司及其子公司在綜合基礎上的任何期間，(A)該期間的綜合淨收入，加上(B)該期間的綜合利息費用，加上(C)該期間的綜合外國、聯邦和州所得税支出，加上(D)該期間的折舊和攤銷，加上(E)該期間的非常虧損減去(F)該期間的非常收益。

“綜合利息支出”指本公司及其附屬公司在綜合基礎上的任何期間，根據公認會計原則就截至該日止的有關期間釐定的利息開支(不論現金或非現金)的總和，在任何情況下，包括與本公司及其附屬公司負債有關的利息開支、已在資產負債表上資本化的有關期間的利息開支以及與任何被視為債務有關的利息開支。

“債務評級”指由任何認可評級機構不時釐定的每個系列債券的債務評級。

 

“被視為債務”指本公司及其合併附屬公司及本公司或其任何附屬公司的聯屬公司的任何特別目的公司或信託因任何應收賬款或存貨融資安排而產生的債務金額，不論該等債務是否根據公認會計準則列於本公司或該等附屬公司的資產負債表上，而負債的定義並未包括在內。為確定任何人因任何應收賬款或存貨融資交易而產生的被視為債務的數額，該人的所有或有債務的數額應包括為

以及與該交易相關的無追索權債務。被視為債務不應包括經營租賃。

“被視為擔保人”是指就另一人(“被視為義務人”)的任何擔保義務被視為受擔保的人，因為該人直接或間接擔保、成為擔保人、背書、承擔、同意賠償被視為義務人的此類擔保義務，或以其他方式同意、成為或繼續(或有或有地)對該擔保義務承擔責任。

“被視為債務人”應具有“被視為擔保人”的定義中所給出的含義。

“高利率”在第10.4(B)(Iii)節中有定義。

第10.4(B)節對“提升比率”進行了定義。

“提高比率通知”在第10.4(B)節中有定義。

第10.4(B)(Ii)節規定了“提高期”。

“股權”就任何人而言，指該人的所有股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)、用以向該人購買或獲取該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有認股權證、期權或其他權利、可轉換為或可交換為該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有證券、用以向該人購買或獲取該等股份(或該等其他權益)的所有認股權證、權利或期權，以及該人(包括合夥)的所有其他所有權或利潤權益。股東或其中的信託權益)，不論有投票權或無投票權，亦不論該等股份、認股權證、期權、權利或其他權益於任何釐定日期是否仍未清償。

“擔保”係指(A)購買或承擔保證義務，或為支付、購買或清償保證義務提供資金，(B)向被視為債務人作出任何貸款、墊款、出資或其他投資，或從被視為債務人購買或租賃任何財產或服務，(1)維持被視為債務人的償付能力，(2)使被視為債務人能夠滿足任何其他財務條件，(3)使被視為債務人能夠履行任何被保證義務，或支付任何限制性付款或任何其他付款，或(4)保證該被保證義務的持有人免受損失，(C)向被視為債務人購買或租賃財產或服務，而不論該等財產或服務未能交付或未能提供；或。(D)就任何其他交易而言，而該交易的效力是保證支付或履行(或在不支付或不履行的情況下支付損害賠償或其他補救)任何保證義務。但不限於，如果被視為擔保人同意、成為或繼續承擔責任(或有或有或以其他方式)，直接或間接地對上述任何一項承擔責任，則擔保應被視為存在。

“負債”是指在特定時間對任何人而言，不重複的下列所有事項，不論是否按照公認會計原則列為負債或負債：

(A)該人對借入款項的所有義務，以及該人以債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似文書證明的所有義務；

(B)該人根據信用證(包括備用信用證和商業信用證，但不包括因該人對擬議合同的投標而為其賬户開立的備用信用證)、銀行承兑匯票、銀行擔保、擔保債券和類似票據而產生的所有直接或或有債務；

(C)該人在任何掉期合約下的淨債務；

(D)該人支付財產或服務的延期購買價款的所有義務(在正常業務過程中應付的貿易賬款除外)；

(E)以該人擁有或購買的財產的留置權作為保證的債項(不包括該債項的預付利息)(包括根據有條件售賣或其他所有權保留協議而產生的債項)，不論該等債項是否已由該人承擔或追索權是否有限；

(F)資本租賃和合成租賃債務；

(G)該人就該人或任何其他人的任何股權而須購買、贖回、退出、使其無效或以其他方式支付任何款項的所有義務，如屬可贖回的優先權益，則估值為其自願或非自願清盤優先權的較大者加上應累算及未支付的股息；及

(H)該人就任何前述事項作出的所有擔保。

就本條例的所有目的而言，任何人的債務包括該人是普通合夥人或合營公司的任何合夥企業或合營企業(本身為法團或有限責任公司的合營企業除外)的債務，除非該等債務明確地對該人無追索權。在任何日期，任何掉期合同下的任何淨債務的金額應被視為截至該日期的掉期終止價值。任何資本租賃或合成租賃債務於任何日期的金額應被視為截至該日期的應佔負債額。

“投資級”是指標普全球評級公司旗下標準普爾全球評級公司的BBB-評級，穆迪投資者服務公司的Baa3評級，Kroll債券評級機構的BBB-評級，或DBRS Morningstar(視情況適用)的BBB(低)評級，或在每種情況下都更好。

“重大收購”指公司或其任何附屬公司對個人、業務或企業的任何收購或一系列相關收購，其代價，包括所有現金、股權、承擔債務或其他形式的代價，無論何時支付或給予，至少為100,000,000美元(或任何其他貨幣的等價物)。

“淨值財務契約”指要求本公司或任何附屬公司在綜合基礎上或以其他方式達到或維持特定水平的淨值或股東權益的任何契約(不論以契約、承諾、違約事件、限制或其他規定的形式陳述)。

“私人評級函件”指可接受評級機構就一系列債券的任何私人債務評級而發出的函件，該函件(A)列明該系列債券的債務評級，(B)指由CUSIP Global Services的PPN CUSIP單位(與SVO合作)就該系列債券發出的私人配售編號，(C)説明債券本金及利息的支付可能性(如(X)該函件包括確認評級機構對公司及時支付債券本金及利息的能力的評估，或類似的陳述，或(Y)該函件對可接受評級機構對支付本金及利息的可能性的評估並無任何相反指示，則該規定須當作已獲滿足)，(D)包括描述票據相關條款的其他資料，以及(E)不受保密規定或其他限制的限制，而保密條款或其他限制將妨礙或限制信件與票據持有人或對票據持有人擁有管轄權的任何其他政府當局分享。

 

“私人評級理由報告”指，就任何私人評級函件而言，由可接受評級機構就該私人評等函件發出的報告，列出對票據的分析性審查，解釋交易結構、所依賴的方法，以及(視乎情況而定)對信貸、法律及營運風險的分析，以及支持有關係列票據的指定債務評級的緩解措施，在每種情況下，在可接受評級機構或其受控網站的信頭上，並與可接受評級機構為類似的公開評級證券提供的工作成果大體一致，以及SVO或任何其他政府機構不時對任何票據持有人擁有管轄權的一般形式和實質。此類報告不應受保密條款或其他限制的限制，這些限制將阻止或限制報告與SVO或對任何票據持有人擁有管轄權的任何其他政府當局共享。

“限制性支付”指因購買、贖回、報廢、收購、註銷或終止任何該等股本或其他股權，或因向本公司股東、合夥人或成員(或其同等人士)返還資本而就本公司或任何附屬公司的任何股本或其他股權作出的任何股息或其他分派(不論以現金、證券或其他財產)，或任何付款(不論以現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似的存款。

“第二修正案生效日期”指2022年12月16日。

“SVO”是指NAIC的證券估價辦公室。

“掉期合約”係指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或債券指數掉期或期權或遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領口交易、貨幣互換。

交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約或任何其他類似交易或前述任何交易的任何組合(包括訂立任何前述的任何期權)，不論任何此等交易是否受任何主協議管限或是否受任何主協議管限，及(B)任何種類的任何及所有交易及相關的確認書，受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(任何此等主協議連同任何相關附表)的條款及條件所規限或管限。“主協議”)，包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。

“掉期終止價值”就任何一份或多份掉期合同而言，是指在考慮到與此類掉期合同有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)在此類掉期合同成交之日或之後的任何日期內，該終止價值，以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期內，被確定為此類掉期合同按市值計價的金額。根據任何認可交易商(可能包括持有人或持有人的任何關聯公司)在該等掉期合約中提供的一個或多箇中端市場報價或其他現成報價而釐定。

“合成租賃債務”是指一個人在(A)所謂的合成、表外或税收保留租賃下的貨幣債務，或(B)使用或佔有財產的協議，該債務不出現在該人的資產負債表上，但在該人破產或破產時將被描述為該人的債務(不考慮會計處理)。

第二條
有效性的條件

2.1關閉條件。第一條所列修正的效力取決於滿足(或放棄)下列各項條件(此等修正生效之日在本文中稱為“修正生效日”)：

(A)籤立文件。每名債券持有人須已收到以下文件的副本：

(I)由債券發行人及所有債券持有人以令債券持有人滿意的形式及實質妥為籤立的本修訂協議；

(Ii)發行人、Curtiss-Wright機電公司及票據持有人就發行人、Curtiss-Wright機電公司與買方於2020年8月13日訂立的票據購買協議而妥為籤立的修訂協議，而該協議的形式及實質內容須令票據持有人滿意(“2020修訂協議”)；及

(Iii)發行人及票據持有人就發行人與買方之間於二零二二年二月二十六日訂立並經修訂的票據購買協議(“二零一三年修訂協議”)正式籤立的修訂協議(“二零一三年修訂協議”)。

(B)重申附屬擔保。票據持有人應已收到由各附屬擔保人簽署並交付的本修訂協議附件A形式的附屬擔保人確認書的完整籤立副本。

(C)債務評級。債券持有人須已收到(I)一份由認可評級機構發出的私人評級函件，列明每一系列債券的初始債務評級及(Ii)有關該等債務評級的相關私人評級理據報告。

(D)沒有失責。在緊接本修訂協議生效之前和之後，不應發生或繼續發生任何違約或違約事件。

(E)申述及保證。本修訂協議第3.2節中規定的陳述和保證在修訂生效日期並截至修訂生效之日均屬真實和正確。

(F)費用及開支。發行人應已向票據持有人支付與本修訂協議和本協議擬進行的交易相關的所有合理費用、收費和律師費用。

(G)雜項。與本修訂協議擬進行的交易相關的所有其他文件和法律事項應在形式和實質上令票據持有人及其律師合理滿意。

第三條
其他

3.1經修訂的條款。除本協議另有明文規定外，現有票據購買協議的所有條款及規定均具有十足效力及效力。於修訂生效日期及之後，票據購買協議中凡提及“本協議”、“本協議”或“本協議”或類似字眼時，其他融資文件中凡提及“票據購買協議”、“本協議項下”、“本協議”或類似字眼時，均指及參照經據此修訂的現有票據購買協議。

1.2發行人的陳述和擔保。為促使票據持有人訂立本修訂協議並同意修訂，各發行人向票據持有人聲明及保證，截至本修訂日期及修訂生效日期：

(A)根據其公司司法管轄區的法律，它是正式組織、有效存在和信譽良好的，並已採取一切必要行動授權簽署、交付和履行本修訂協議。

(B)本修訂協議已由該人士正式籤立及交付，並構成該人士的法律、有效及具約束力的義務，可根據其條款強制執行，除非該等強制執行須受(I)適用的破產、無力償債、重組、暫緩執行或其他類似影響債權人權利強制執行的法律及(Ii)衡平法的一般原則所規限(不論該可強制執行是在法律或衡平法訴訟中考慮)。

(C)票據購買協議第5節所載的陳述和保證在該日期是真實和正確的(明確涉及較早日期的除外)。

(D)在緊接本修訂協定生效之前及之後，並無任何失責或失責事件發生或持續。

(E)本修訂協議的籤立和交付，以及每一發行人履行其在本修訂協議項下的義務以及根據本修訂協議所籤立的其他文件所承擔的義務，並不與該發行人或其任何附屬公司的任何財產或下列規定相沖突、導致任何違反、構成違約或產生任何留置權：(I)該發行人或其任何附屬公司的任何章程文件、組織文件、與股東或成員的協議、附例、營運協議或任何其他組織或管治協議，(Ii)該發行人或其任何附屬公司或其各自的任何財產可受其約束或影響的任何其他重要協議或文書；或(Iii)適用於該發行人或其任何附屬公司的任何法規、其他規則或條例，或任何法院、仲裁員或政府當局的任何命令、判決、法令或裁決。

(F)並無就2020年修訂協議或2013年修訂協議向任何票據持有人提供任何費用或其他補償。

1.3再次確認債務。每一家發行人在此批准並重申其在票據購買協議下的所有付款、履行和其他義務，以及它是其中一方的其他相關文件，每一家發行人承認並同意其受票據購買協議和其他相關文件適用於它的所有條款的約束。

1.4經驗期。發行人同意支付票據持有人與本修訂協議的準備、籤立及交付有關的所有合理費用及開支，包括但不限於票據持有人法律顧問的合理費用及開支，不論擬作出的修訂是否生效。

1.5進一步保證。發行人同意應任何通知持有人的要求，迅速採取必要的行動，以實現本修訂協議的意圖。

1.6實體。本修訂協議包含本協議各方之間的完整協議，並取代與本協議主題相關的所有先前的協議和諒解，無論是口頭或書面協議和諒解(如果有)。

1.7對應產品；電子簽名。本修訂協議可簽署任何數量的副本，每個副本在如此簽署和交付時應為原件，但所有副本應構成一份相同的文書。雙方同意就本修訂協議進行電子簽約和簽名。通過傳真、電子郵件或其他電子傳輸方式向本修訂協議或與本修訂協議有關的任何其他文件交付電子簽名或簽署的副本，對雙方具有完全的約束力，與交付簽署的原件具有相同的約束力，並應在所有目的下被接納為證據。“籤立”、“籤立”、“簽署”、“簽署”等詞語，以及與本修訂協議和與本修正協議相關而將簽署的任何文件或與之相關的類似含義的詞語，應被視為包括電子簽名、在公司批准的電子平臺上以電子方式匹配轉讓條款和合同形式，或保存記錄

任何適用法律，包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或以《統一電子交易法》為基礎的任何其他類似州法律所規定的法律效力、有效性或可執行性，均應與人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。儘管有上述規定，如果任何票據持有人或持有人要求手動簽署本修訂協議或與本修訂協議相關的任何其他文件，發行人在此同意盡其合理努力在合理可行的情況下儘快提供該等人工簽署的簽名頁。

1.8無訴訟、申索等截至本公告日期，各發行人在此承認並確認，其並不知悉因該等人士的任何行動或該等人士未能根據票據購買協議行事而在法律或衡平法上針對任何票據持有人或票據持有人的高級人員、僱員、代表、代理人、大律師或董事提出的任何訴訟、訴訟因由、申索、要求、損害賠償及法律責任。

1.9 GOVERNING定律。本修正協議應按照紐約州法律解釋和執行，雙方的權利應受紐約州法律管轄，但不包括要求適用該州以外司法管轄區法律的該州法律的法律選擇原則。

1.10成功者和分配者。本修訂協議對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。

1.11司法程序和程序；放棄陪審團審判。票據購買協議第22.8節中規定的司法管轄權、法律程序文件的送達和免除陪審團審判的條款在此引用，作必要的修改後併入本文。

[故意將頁面的其餘部分留空]

茲證明，雙方已促使本修訂協議於上文第一次寫明的日期正式簽署。

柯蒂斯-賴特公司

柯蒂斯-賴特自控公司

金屬改進公司，

有限責任公司

柯蒂斯-賴特流量控制

公司

柯蒂斯-賴特流量控制

服務，有限責任公司

柯蒂斯-賴特曲面技術有限公司

By: _________________________________

姓名：

標題：

前述內容特此通知

已同意自

日期在此。

        

紐約人壽保險公司

By:

姓名：

標題：

紐約人壽保險和年金公司

作者：紐約人壽投資管理公司，其投資經理

By:

姓名：

標題：

紐約人壽保險和年金公司機構擁有的人壽保險單獨賬户(BOLI 30C)

作者：紐約人壽投資管理公司，其投資經理

By:

姓名：

標題：

美國保誠保險公司

By:

姓名：

職務：總裁副

MTL保險公司

作者：保誠私募投資者，L.P.，

(擔任投資顧問)

作者：保誠私募投資者，Inc.

(作為其普通合夥人)

By:

姓名：

職務：總裁副

奧馬哈聯合人壽保險公司

By:

姓名：

標題：

奧馬哈保險公司的Mutual

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姓名：

標題：

同伴人壽保險公司

By:

姓名：

標題：

聯合世界人壽保險公司

By:

姓名：

標題：

馬薩諸塞州共同人壽保險公司

作者：霸菱有限責任公司

作為投資顧問

By:

姓名：

標題：

C.M.人壽保險公司

作者：霸菱有限責任公司

作為投資顧問

By:

姓名：

標題：

美國股權投資人壽保險公司

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姓名：

標題：

美國聯合人壽保險公司

By:

姓名：

標題：

國家人壽保險公司

出處：美國聯合人壽保險公司

ITS：代理商

    

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姓名：

標題：

先鋒互惠人壽保險公司

出處：美國聯合人壽保險公司

ITS：代理商

    

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標題：

附件A

[附屬擔保人確認書格式]

附屬擔保人認收

以下籤署人均承認並同意日期為2022年12月16日的《票據購買協議第二修正案》(以下簡稱《修訂協議》)的條款，該修訂協議修訂了於2022年10月27日修訂的2011年12月8日的票據購買協議(《票據購買協議》)，由Curtiss-Wright公司、特拉華州的Curtiss-Wright公司、Curtiss-Wright Controls，Inc.、特拉華州的公司、金屬改進公司、LLC、特拉華州的有限責任公司、Curtiss-Wright Flow Control公司、紐約公司、Curtiss-Wright Flow Control Service，LLC(f/k/a Curtiss-Wright flow Control Service Corporation)特拉華州有限責任公司，以及特拉華州有限責任公司Curtiss-Wright Surface Technologies LLC，以及票據持有人。本文中使用但未定義的大寫術語按票據購買協議中的定義使用。

每名簽署人確認，該簽署人為修訂協議一方的附屬擔保在修訂協議生效後仍然完全有效和有效，並繼續是簽署人的有效和有約束力的義務，可根據其條款對簽署人強制執行，但須遵守任何適用的破產、破產、重組、暫緩執行或類似影響債權人權利執行的法律或公平原則，包括商業合理、誠實信用和公平交易原則(無論是通過衡平法程序或法律尋求強制執行)。

[故意將頁面的其餘部分留空]

附屬擔保人：

DY4公司

柯蒂斯-賴特電氣-

機械公司

威廉姆斯自控公司

威廉姆斯控制工業公司。

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