附件10.2
修訂該條例草案
投資管理信託 協議
的
財務戰略收購 公司。
這項日期為2022年12月9日的《投資管理信託協議》(定義見下文)第1號修正案(以下簡稱《修正案》)是由美國特拉華州金融策略收購公司(以下簡稱“公司”)和作為受託人(受託人)的紐約公司大陸股票轉讓信託公司(簡稱“受託人”)共同完成的。此處使用但未定義的所有術語 應具有信託協議中賦予它們的含義。
鑑於, 本公司與受託人於2021年12月9日簽訂了一份投資管理信託協議(經修訂後的“信託協議”);
由於首次公開募股和出售私人單位,信託賬户中存入101,050,500美元;
鑑於,《信託協議》第1(I)節規定了在該協議所述情況下清算信託賬户的條款。
鑑於,《信託協議》第1(J)條規定,在收到與附件附件基本類似的延期函後,可延長適用的最後期限。
鑑於信託協議第7(C)節規定,信託協議第1(I)節只有在至少持有大多數普通股流通股的持有人批准的情況下才能修改;
鑑於, 在2022年12月9日召開的股東特別會議上,本公司獲得至少過半數普通股流通股股東的批准,以實施本修正案;以及
鑑於, 公司和受託人均希望按照本協議的規定修改信託協議。
現在, 因此,考慮到本協議所載的相互協議以及其他良好和有價值的對價,在此確認這些協議的收據和充分性,並打算在此受法律約束,雙方同意如下:
1. | 《信託協議》修正案. |
1.1 | 現對《信託協議》第1(I)節進行修訂,全文重述如下: |
(i) | 僅在(X)收到且僅根據本公司的信函條款(“解約信), 由本公司的首席執行官、首席財務官、祕書或董事會主席代表本公司簽署,其格式與本文件所附的附件A或B大體相似(視情況而定)。衝浪板)或公司的其他授權人員,如果是經 代表確認和同意的解約函,其格式與本文件附件的格式大體相似,則完成信託賬户的清算,並將信託賬户中的財產分配給信託賬户,包括以前沒有發放給公司用於納税的利息(減去可能發放給公司用於支付 解散費用的高達100,000美元的利息),僅按照解約函和其中提到的其他文件的指示;或 (Y)2023年1月14日(適用的截止日期“)(但董事會在向受託人發出書面通知後,可酌情將適用的最後期限延長一個月,每次最多可延長11個月,但在任何情況下不得遲於2023年12月14日(或如果特拉華州分公司辦公室在該日不營業(包括提交公司文件),公司特拉華州分部辦公室營業的下一個日期))如果受託人在該日期之前沒有收到終止函,在這種情況下,信託賬户應按照附件B所附終止函和信託賬户中的財產中規定的程序進行清算,包括從 信託賬户中持有的資金賺取的利息(減去可能發放給公司以支付解散費用的最高10萬美元的利息),應分配給截至該日期登記在冊的公眾股東; |
1.2 | 現對信託協議附件D進行修改,全文重述如下: |
附件 D
[日期]
大陸股轉信託公司
道富銀行1號,30樓
紐約, 紐約10004
注意:弗朗西斯·沃爾夫和塞萊斯特·岡薩雷斯
回覆: | 信託賬户--延期函 |
女士們、先生們:
根據財務策略收購公司(“本公司”)與大陸股份轉讓與信託公司於2021年12月9日簽訂的經修訂的“投資管理信託協議”(“信託協議”)第1(J)節(下稱“信託協議”)第1(J)節,茲 通知您,本公司將把完成與目標業務的業務合併的可用時間再延長一個月,從_
此延期函 應作為適用截止日期之前延期所需的通知。本協議中使用的大寫詞語和未作其他定義的詞語應具有信託協議中賦予它們的含義。
根據信託協議的條款,吾等授權閣下將(A)50,000美元或(B)0.05美元之每股A類普通股存入(A)50,000美元或(B)0.05美元之每股A類普通股,作為於首次公開招股中售出及目前尚未發行之單位之一部分,有關款項將於收到後電匯至 信託賬户投資。
這是最多11封延期信函中的_ 。
非常真誠地屬於你, | ||
金融戰略收購公司。 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: |
抄送: | I-Bankers Securities,Inc. |
2.1. | 接班人。由本公司或受託人訂立或為本公司或受託人的利益而訂立的本修訂的所有契諾及條文,均對其各自的獲準繼承人及受讓人具有約束力,並符合其利益。 |
2.2. | 可分割性。本修正案應被視為可分割的,本修正案任何條款或條款的無效或不可執行性 不應影響本修正案或本修正案任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為替代任何該等無效或不可執行的條款或條款,本協議各方擬在本修正案中增加一項條款作為本修正案的一部分,其條款應儘可能與該等無效或不可執行的條款類似,並且是有效和可執行的。 |
2.3. | 適用法律。本修正案受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律解釋和執行。 |
2.4. | 同行。本修正案可簽署幾份正本或傳真副本,每一份應構成一份原件,並且共同構成一份文書。 |
[簽名頁如下]
茲證明,雙方已於上述日期正式簽署了本《投資管理信託協議》。
作為受託人的大陸股票轉讓信託公司 | ||
發信人: | /s/弗朗西斯·沃爾夫 | |
姓名: | 弗朗西斯·沃爾夫 | |
標題: | 美國副總統 | |
金融戰略收購公司。 | ||
發信人: | /s/Timo Vainion pää | |
姓名: | 蒂莫·瓦伊尼昂·帕亞德 | |
標題: | 臨時行政總裁 |
[投資管理的簽名頁 信託協議]