展品99.5
履約契據
本履約於2022年11月25日生效。
發信人:
Evenstar Master 代表Evenstar Master Sub Fund I Separated Portfolio成立的基金SPC,是根據開曼羣島法律註冊成立的一家獲豁免的有限責任公司,註冊地址為開曼羣島KY1-1104南教堂街Ugland House郵政信箱309號(及其附屬投資實體“Evenstar”)(“額外成員”)。
獨奏會:
(A) 於2022年10月12日,本契約附件A所列各方(“現有成員”) 訂立財團協議(“財團協議”),並建議(其中包括)就中指控股有限公司(根據開曼羣島法律註冊成立並在納斯達克全球精選市場(“納斯達克”)上市的公司)進行 收購交易(“交易”), 據此,本公司將被納斯達克除名,並根據經修訂的1934年美國證券交易法(“交易法”) 取消註冊。
(B) 根據聯合體協議第1.5節,可接納更多成員加入聯合體。
(C) 新增成員現希望參與財團協議項下的交易,簽署本協議,並作為協議一方受財團協議條款的約束。
此契據 見證如下:
1. | 定義的術語和結構 |
(a) | 此處使用但未定義的大寫術語應 具有《聯合體協議》中規定的含義。 |
(b) | 本契約應納入聯合體協議,如同明確包含在聯合體協議中一樣。 |
2. | 承諾 |
(a) | 承擔義務 |
附加 成員向聯合體協議的其他各方承諾,自本協議簽署之日起,將履行和遵守一方的各項義務,如同其在簽署《聯合體協議》之日已是《聯合體協議》的締約方一樣,且現有的 成員同意,凡提及“一方”,應視為包括對附加成員的提及,並自本協議之日起生效。締約方在聯合體協議下的所有權利將被賦予額外的 成員,就像額外的成員在簽署聯合體協議之日已經是聯合體協議的締約方一樣。新增成員的承諾投資額和/或展期股數列於本協議的附表A。
3. | 申述及保證 |
(a) | 新增成員代表並向 其他各方保證如下: |
(1) | 狀態 |
它是根據本契約前言所述司法管轄區的法律正式組織、成立和有效存在的公司,並擁有擁有、租賃和運營其資產以及開展其所從事業務的所有必要權力和授權。
(2) | 適當授權 |
它擁有簽署和交付本契約的全部權力和權力,代表額外成員的所有必要行動已正式授權額外成員簽署、交付和履行本契約。
(3) | 法律、有效和具有約束力的義務 |
本契約 已由新增成員正式簽署和交付,構成新增成員的法律、有效和具有約束力的義務,可根據本協議的條款(受適用的破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行和其他影響債權的一般法律和一般股權原則的約束)予以強制執行。
(4) | 所有權 |
截至本契約日期,(I)新增成員持有(A)在本協議附表B中其名稱旁邊“持有的登記在案的股份”標題下的公司股票數量(指明作為本公司A類和B類普通股持有的數量,以及以美國存託憑證的形式持有的A類普通股的數量),沒有任何產權負擔或限制,以及(B)在本協議附表B中其名稱旁邊的“其他證券”標題下所載的其他證券,在每一種情況下都不受任何負擔或限制;(Ii)該額外股東擁有控制該等公司股份(如有)及其持有的任何其他證券(如有)的投票權及處置權;及(Iii)該額外股東及其聯屬公司 概無直接或間接擁有任何公司股份或其他證券,但本協議附表B所載者除外。
(5) | 信賴 |
額外的 成員承認,現有成員同意接納額外的成員加入財團,其依據和依賴(除其他事項外)上述第3(A)(1)至3(A)(4)節中的陳述和保證,現有 成員的同意是由該等陳述和保證引起的。
4. | 雜類 |
適用《聯合體協議》的第7節(通知)、第9.8節(適用法律)和第9.9節(爭端解決)。作必要的變通此 地契。
[簽名 頁面如下。]
茲證明,新增會員已將本契約作為契約簽署,並於上述第一年的日期交付本契約。
作為契據被執行 | ) | ||
Evenstar Master Fund SPC for | ) | ||
我謹代表Evenstar | ) | ||
主子基金I分拆 | ) | ||
投資組合 | ) | ||
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發信人: | /S/詹姆斯·楊 | ) | |
姓名:詹姆斯·楊 | ) | ||
標題:董事 | ) |
在……面前
簽署: | /s/Cindy Tam |
姓名:譚惠珠(Cindy Tam)
職業:個人助理
地址:香港銅鑼灣邊寧頓街18號27樓
通知詳情:
地址:開曼羣島KY1-1104喬治鎮南教堂街Uland House郵政信箱309號
請注意:基金的董事們
連同一份副本(僅此副本不構成通知):
Evenstar資本管理有限公司
地址:開曼羣島KY1-1104喬治鎮南教堂街Uland House郵政信箱309號
注意:Evenstar資本管理有限公司的董事
[履約契據簽名 頁]
附件A(遵守契據)
現有 個成員
1. | 房天下 | |
2. | 莫天全及其附屬公司,包括: | |
a. | Ace Smart Investments Limited | |
b. | 傳媒夥伴科技有限公司 | |
c. | 未來十年投資有限公司 | |
d. | 卡里斯通有限公司 | |
e. | 開朗置地控股有限公司 | |
3. | 新加坡通用大西洋基金私人有限公司。LTD. | |
4. | 數碼通投資有限公司 | |
5. | 真騎士有限公司 |
遵守契據附件A