附件4.2
手令的格式
百合花
認股權證 購買普通股
股份數量：[●] (可調整)
| 手令編號：[●] | 原始發行日期：[●], 2022 |
Lilium N.V.，一家荷蘭公共有限責任公司(Naamloze Vennootschap) (the “公司“)，茲證明，出於良好和有價值的代價， 茲確認已收到並充分支付，[●]或其許可的登記轉讓人(“投資者“)，在符合以下條款的前提下， 有權從本公司購買最多[●]普通股A，面值為每股0.12歐元(“普通股A” or “證券)，公司股份(每股， a認股權證股份以及所有這些股份，即認股權證股份)以每股行使價等於 至每股1.30美元(根據本協議第4節的規定不時調整)，行權價格)， 每股價格至少為每股0.12歐元面值的美元等價物(根據本協議的條款和條件進行反向股票拆分、合併、資本重組和重新分類的調整)，以及在本協議日期後進行的類似交易(“原始發行日期))，在本認股權證交出以購買普通股A股(包括以交換、轉讓或置換方式發行的任何購買普通股A股的權證)時，搜查令“) 在原始發行日期或之後的任何時間和時間，並受下列條款和條件的約束：
| 1. | 行使認股權證。 |
| (a) | 認股權證可於以下日期之前的任何一個工作日行使[●] (the “到期日”). |
| (b) | 該認股權證可於到期日前 於投資者選擇時行使，可全部行使或不時行使本文件所指定數目的部分認股權證股份。如果在 到期日之前的任何時間，就少於全部認股權證股份的認股權證正式行使，則將向投資者發行一份或多份新的認股權證，以發行剩餘數目的 認股權證股份。 |
| (c) | 關於認股權證的行使，在及時收到認股權證後，請按本合同附表1所附表格填寫、簽署並交付以下定義的認股權證公司和認股權證代理人。並支付將購買的每股普通股A的行使價(可根據認股權證的條款調整) 根據 立即可用美元電匯至認股權證代理人的方式根據本協議附表1所列的書面電匯指示(可由本公司或認股權證代理人向投資者發出的書面通知修訂)，公司應立即 立即(無論如何應在兩(2)個交易日內(定義見下文)，並在銀行確認已根據第1(D)條收到等值的歐元面值後) 向投資者或其指定人(可能包括將為投資者或其指定人的賬户持有普通股A的存託信託公司的參與者的賬户)發行或安排發行賬簿入賬頭寸，對於投資者有權獲得的普通股數量 A, 以投資者指示的名稱登記。 如果公司未能在上述兩(2)個交易日內向投資者或其指定人發行或安排發行此類普通股A的賬面記項 ，則投資者 將有權撤銷此類行使，以及投資者根據本協議可獲得的法律或衡平法上的任何其他補救措施。 |
| (d) | 本公司承諾並同意： (I)本公司或認股權證代理人將從一家歐盟許可銀行獲得一份聲明，確認在收到行使價付款的第二天，或該銀行開業的第二天，在普通股A交付之前，支付的美元金額至少等於所有普通股在行使認股權證時以歐元計算的面值總和，以及(Ii)到期時將支付任何和所有當前或未來的轉讓。印花、發行、單據、記錄、登記或類似的 就(A)每份認股權證的發行或交付可能徵收或支付的税款、徵費和收費 (B)根據第4節和第13節為交換任何其他認股權證而發行的每份認股權證 或根據第1(B)和 (C)節發行的每股普通股A；但如因投資者或認股權證任何後繼持有人的轉讓或其他行動(即除行使本認股權證外)，本公司並無責任支付任何該等轉讓、印花或發行税項或收費 。 |
| (e) | 在到期日之前， 公司應始終從其授權但未發行的股本中預留並保持可用股本，僅用於在行使本認股權證股票時發行。 本認股權證行使時可發行的普通股A的最高數量。 |
就本協議而言，“交易日“ 指(I)普通股A股在納斯達克全球精選市場交易的日子(”納斯達克(Ii)如普通股A並非於納斯達克買賣但 於另一交易市場買賣，則為普通股A於該另一交易市場買賣的日期；及(Iii)如普通股A並無於納斯達克或任何其他交易市場買賣，則為任何營業日。就本協議而言，“營業日”是指除星期六、星期日或紐約紐約市授權或要求銀行關門的日子以外的任何日子。
| 2. | Optional Redemption. If any time after [●]，但在到期日之前，納斯達克上一次報告的普通股A的每股銷售價 ，在連續三十(30)個交易日期間內至少二十(20)個交易日(無論是否連續)等於或超過每股2.60美元，則公司在至少二十(20)個交易日之前向投資者發出書面通知，可通過向投資者支付每股認股權證1美分(0.01美元)贖回本認股權證，受本認股權證規定的調整和 投資者事先行使的限制。本認股權證仍可由投資者在任何時間和不時行使(全部或部分、全部或以此類增量行使)。在每一種情況下，投資者 可自行酌情選擇)在前二十(20)個交易日的 書面通知期內。 |
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| 3. | 證券發行；註冊： |
投資者理解，本認股權證最初由本公司發行，是根據2022年10月3日提交給美國證券交易委員會的F-3表格註冊聲明(第333-267719號文件)進行發行和出售的，並於2022年10月12日由美國證券交易委員會宣佈生效。註冊聲明“)。認股權證已根據註冊聲明發出，於最初的 發行日期，認股權證股份可根據註冊聲明發行。因此，認股權證及(假設根據註冊聲明或交易所發行符合交易法第3(A)(9)節(定義見下文)規定的交易所)發行的認股權證股份並不是證券法頒佈的第144條下的“受限制證券” 。本公司應將本認股權證登記在認股權證代理人為此目的而保存的記錄中(“認股權證登記冊“)，不時以記錄投資者(包括初始投資者或根據本認股權證獲轉讓的任何登記受讓人(視情況而定)的名義)。本公司可將本認股權證的登記持有人視為本認股權證的絕對擁有人，以行使本認股權證的任何權利或將本認股權證的任何分派 分發給該持有人，以及就所有其他目的而言，在沒有實際相反通知的情況下視為本認股權證的登記持有人。
| 4. | 調整行權價格和可購買證券數量或認股權證數量。 |
| (a) | 股票分紅、拆分等。 如果公司宣佈或支付應以普通股A股或公司其他證券支付的普通股A股股息，則在行使認股權證時，每收購一股普通股A股，投資者將獲得，在不對投資者造成成本的情況下，投資者有權獲得的證券總數 和證券種類，即投資者在股息記錄日期擁有記錄在案的普通股A的數量 。如果公司 通過重新分類或以其他方式將其普通股A拆分為更多數量的 股，則根據本協議可購買的普通股A的數量應按比例增加 ，行使價應按比例降低。如果本公司通過重新分類或其他方式將其普通股A合併或合併為較少數量的股份，則本協議項下可購買的普通股A的數量應按比例減少 ，行使價應按比例增加。根據本第4(A)節第一句作出的任何調整應在確定有權獲得股息的股東的記錄日期後立即生效{br, 根據本第4(A)節第二句和第三句進行的任何調整應 在該細分、合併或合併的生效日期後立即自動生效。 |
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| (b) | 重新分類、交換、組合 或替換。如果發生任何資本重組、重新分類、交換、替代、合併、重組、合併、合併、清算或類似交易，或 其他導致普通股A轉換為或交換證券、 現金或財產的事件，投資者有權獲得在行使認股權證時， 如果在緊接該事件之前行使本認股權證，投資者將獲得的普通股A的數量和種類以及投資者有權獲得的證券和財產的數量和種類，除非是根據第4(F)節進行的基本交易 (定義如下)。 |
| (c) | 隨後的股權出售。如果 在本認股權證有效期內的任何時間，公司應出售、簽訂出售協議或授予任何購買或出售的選擇權、訂立出售協議或授予 任何重新定價的權利，或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售、授予 或任何購買或其他處置的選擇權)任何普通股A或普通股A 等價物(定義如下)，以低於當時實際行使價的每股有效價格 (這種較低的價格，基本股價” and such issuances collectively, a “稀釋性發行“)(應理解並同意，如果如此發行的普通股A股或普通股A等價物的持有人應在任何時間，無論是通過收購價調整、重置條款、浮動 轉換、行使或交換價格或其他方式，或由於與此類發行相關而發行的每股認股權證、期權或權利 ，有權以低於行使價的每股有效價格獲得普通股A股，此類發行 應被視為低於稀釋性 以該有效價格發行之日的行使價)，然後在完成交易的同時(或，如果較早， 公告)每次稀釋性發行的行權價格均應下調，且僅下調至與基本股價相等，但基本股價不得低於相當於普通股面值的美元面值A(對於反向和正向股票拆分，取決於調整 ，資本重組和類似交易( 原始發行日期之後)。儘管有上述規定，但不得進行任何調整, 就豁免發行(定義見下文 )支付 或根據本第4(C)條發放。本公司應在任何普通股A或普通股A等價物發行或視為發行後的交易日 內，根據第4(C)條的規定，以書面形式通知投資者，並在其中註明適用的發行價、 或適用的重置價格。交換價格、轉換價格和其他定價條款(該 通知、《稀釋發行公告“)。為澄清起見， 本公司是否在發生任何稀釋性發行時根據本第4(C)條提供了稀釋性發行通知。無論投資者是否在行使通知中準確地 指認股權證價格，投資者都有權獲得基於基本股價的數量 認股權證股份。如本文所使用的，“Exempt Issuance“指(I)向員工發行普通股A、期權或其他證券 ，本公司或其任何附屬公司的高級管理人員或董事或顧問 根據本公司或其任何附屬公司的大多數非僱員成員為此目的而正式採納的任何股票或期權計劃或其他書面協議 為向本公司或其任何子公司提供服務而設立的董事會或非僱員董事委員會的多數成員。 (Ii)在行使、交換或轉換任何可行使、可交換或可轉換為普通股A的證券時發行的普通股A。如果此類證券自本協議之日起未被修改以增加此類證券的數量或降低行權價格，此類證券的交換價格或轉換價格(與股票拆分或合併有關的除外)或延長此類證券的期限；(Iii)根據本公司大多數無利害關係董事批准的收購或戰略交易而發行的證券 或在融資交易中發行的證券, 其主要目的是為經本公司大多數公正董事批准的收購或戰略交易提供資金，但任何此類發行只能向 個人(定義見下文)(或個人的股權持有人)，即 本身或通過其子公司，經營公司或與公司業務協同的業務中的資產所有者。(4)根據債務融資向銀行、設備出租人或其他金融機構或房地產出租人發行的普通股A股、期權、認股權證或可轉換證券，設備租賃或不動產 經本公司大多數無利害關係董事批准的租賃交易 但不包括本公司主要發行普通股或普通股A等價物的交易 主要目的是募集資金或向以證券投資為主要業務的個人或實體募集資金；(V)為提供貨物或服務而發行的普通股、認股權證、期權或可轉換證券, 與本公司業務有關的合夥或合資企業 或與本公司有業務往來的供應商或其他根據本公司多數公正董事批准的交易 ，但不應包括公司發行普通股A股或普通股A股等價物 主要是為了籌集資金或向以證券投資為主要業務的個人或實體 發行；(6)普通股A股、期權、認股權證或可轉換證券，因贊助研究、合作、技術許可、開發、投資者或公共關係、營銷或其他類似協議而發行。, 或戰略合夥企業或合營企業，但不包括本公司主要以籌集資本為目的而發行普通股或普通股等價物的交易或 以證券投資為主要業務的個人或實體；和(Vii)根據股權信用額度發行的證券 或本公司將在本合同日期後“按市場”登記發行的證券 (包括其任何升級版) 只要“按市場”發行即可“登記發行或擴大發行規模須經本公司董事會批准。如本文所用“人“指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非註冊協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或機構或其分支機構)或其他任何類型的實體。如本文所用“Ordinary Share A Equivalents“指公司的任何證券，使其持有人 有權隨時收購普通股A，包括但不限於任何債務、優先股、普通股B、普通股C、權利、期權、可隨時轉換為普通股A或可行使或可交換，或以其他方式使其持有人有權獲得普通股A的權證或其他文書。以及公司的任何證券，當與公司或其他實體的一種或多種其他證券配對時，其持有人有權獲得普通股A。 |
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| (d) | 後續供股。 除了根據上文第4(A)-(C)節進行的任何調整外，如果公司在任何 時間授予、發行或出售任何普通股A等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產按比例分配給任何類別的普通股A(“購買權“)，則投資者將有權根據適用於該購買權的條款，如果投資者在緊接授予記錄的日期之前持有在完全行使本認股權證時可獲得的普通股A股的數量(不考慮對本認股權證行使的任何限制)，投資者可能獲得的總購買權， 此類購買權的發行或出售，或如果沒有記錄，則為普通股A的記錄持有人為授予、發行或 出售此類購買權而確定的日期。 |
| (e) | 按比例分配。在本認股權證未到期期間，如果公司宣佈或以返還資本或其他方式(包括但不限於，以股息、分拆、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易的方式進行的任何現金、股票或其他證券、財產或期權的分配(A)分佈“)， 在本授權書發佈後的任何時間，則在每種情況下，投資者有權參與此類分配，其參與程度與投資者在完全行使本認股權證後持有可購入的認股權證股份數量的情況下投資者參與的程度相同(不受以下方面的限制執行本協議) 緊接此類分發記錄的日期之前，或者，如果沒有記錄，則確定普通股A的記錄持有人蔘與該分配的日期 。若本認股權證在作出分派時尚未獲 部分或全部行使，則為投資者利益而暫停分派的該部分 ，直至投資者已行使 本認股權證。 |
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| (f) | 基本面交易。如果， 在本認股權證未結清期間的任何時間，(I)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接將本公司與 或另一人合併或合併，(Ii)本公司直接或間接，在一次或一系列相關交易中對其全部或基本上所有資產進行任何出售、租賃、許可、轉讓或其他處置，(Iii)任何直接或間接 購買要約，要約收購要約或交換要約(無論由本公司或其他人) 據此，普通股A的持有者獲準出售、要約收購或交換其股票以換取其他證券，現金或財產，並已被持有50%或以上已發行普通股A的持有人接受，(Iv)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接 影響任何重新分類，重組或資本重組普通股A或任何強制換股，普通股A有效地轉換為或交換為其他證券、現金或財產(股票拆分除外, (V)公司在一項或多項關聯交易中直接或間接完成股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於， 重組、資本重組、分拆、合併或安排方案)與另一個人或集團(如1934年《證券交易法》所界定，經修訂(《證券交易法》))Exchange Act“)規則13d-5)此等其他人士或團體(如《交易法》規則13d-5所界定)取得超過50%的已發行普通股 A股(不包括其他人士或其他人士持有的任何普通股A股)，或與製造或參與該等股票或股份購買協議或其他業務組合的其他人有聯繫或有關聯)(每個人均為Fundamental Transaction“)，則在隨後行使本認股權證時，投資者 有權根據投資者的 選擇權，獲得在緊接該基本交易發生前行使該等認股權證時可發行的每股認股權證股份，繼承或收購的公司或公司的股本股數(如果是尚存的公司)，以及任何額外的對價 (另一種考慮“)由持有本認股權證可行使的普通股A數目的持有人於緊接該等基本交易前 因該等基本交易而應收(不論對行使本認股權證的任何限制 )。就任何此等行使而言，行權價格的釐定應作出適當調整，以適用於該等基本交易中可就一股普通股A發行的替代對價。 本公司應以合理方式在備選對價中分攤行使價，以反映備選對價中任何不同組成部分的相對價值。如果普通股A的投資者被給予在基本交易中將收到的證券、現金或財產的任何選擇，則投資者應被給予與其在行使與該基本交易相關的 本認股權證時收到的替代對價相同的選擇。儘管有任何相反的事情 , 如果基礎交易中，公司普通股A的持有人收到的對價的至少10%不包括在交易市場上市的繼承實體(該實體可能是進行這種基礎交易的公司)的普通股，或將在此類事件發生後立即如此上市交易，公司或任何後續實體(定義如下)應根據投資者的選擇，可在任何時間同時行使，或在三十(30)天內行使，基本交易完成(如果較晚，則為適用基本交易的公告日期)，從投資者手中購買本認股權證，方法是向投資者支付 相當於該基本交易完成之日本認股權證剩餘未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值(定義如下)的現金；但前提是，如果基本交易不在公司的控制範圍內，包括未經董事會批准，投資者 僅有權從公司或任何後續實體獲得相同類型或形式的對價(並按相同比例), 以本認股權證未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值，向與基本交易有關的公司普通股A股投資者提供和支付，無論該對價 是以現金、股票或其任何組合的形式，或者是否允許普通股A股的持有者從與基本面交易有關的其他形式的對價中進行選擇；此外，如果在這種基本交易中，公司普通股A股的持有者沒有得到任何報價或支付任何對價， 普通股A的該等持有人將被視為在該基本交易中收到了繼承實體(該繼承實體可能是在該基本交易後的本公司)的普通股或普通股。“布萊克·斯科爾斯值“ 指根據Black-Scholes期權定價模型從Bloomberg L.P.上的”OV“函數獲得的本認股權證的價值，截至適用的基礎交易完成之日 ，用於定價目的，以及反映(A)與美國國庫券利率相對應的無風險利率，其期限等於適用的基本交易的公告日期和到期日之間的時間。(B)預期波動率等於100%和 從Bloomberg L.P.的HVT功能獲得的100天波動率(使用365天年化係數確定)，截至緊接適用基本交易的公開公告 後的交易日，(C)計算中使用的每股基礎價格應為(I)以現金形式提出的每股價格之和(如有)加上任何非現金對價(如有)之和, (Ii)在緊接適用的基本面交易(或適用的基本面交易完成)之前的交易日開始的 期間內的最高VWAP(定義如下)。如果在此之前)和 在投資者根據本第4(F)條提出請求的交易日結束和 (D)剩餘期權時間等於以下日期之間的時間 適用的基本交易和到期日以及(E)零成本借款 。布萊克·斯科爾斯價值的支付將在(I)投資者選擇的五(5)個交易日和(Ii)基本交易完成日期 中較晚的日期內通過電匯立即 可用資金(或此類其他對價)進行。公司應在公司不是倖存者的基本交易中導致任何後續實體(“後繼實體“)按照本第4(F)條的規定，按照形式和實質上令投資者合理滿意並經投資者批准的書面協議，以書面形式承擔本公司在本認股權證項下的所有義務。投資者(沒有不合理的延遲)，並應在投資者的選擇下，向投資者交付 以換取本認股權證的繼承實體的證券，該證券由一份在形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書證明， 可按該繼承實體相應價值的股本股份行使。實體 (或其母實體)，相當於在此類基本交易之前行使本認股權證(不考慮對行使本 認股權證的任何限制)時可獲得和應收的認股權證股份的價值，並按行使價適用於該等股本股份(但須考慮根據該基本交易的認股權證股份的相對價值及該等股本股份的價值)。, 該等股本股數及行使 價格是為了保障本認股權證的經濟價值(br}在緊接該等基本交易完成前)，且在形式及實質上令投資者合理滿意。在發生任何此類基礎交易時， 繼承人實體應繼承並被取代(因此，自該基礎交易日期起及之後，本認股權證中提及“公司”的條款應改為指繼承人實體)。並可行使 公司的一切權利及權力，並承擔本認股權證項下本公司的所有義務，其效力與該繼承人實體在此被指定為本公司時具有相同效力。如本文所用 “VWAP“指在任何日期，由適用的下列條款中的第一項確定的價格：(A)如果普通股A隨後在交易市場上市或報價，據Bloomberg L.P.報道，普通股A在該日期(或 最近的前一個日期)在交易市場上市或報價的每日成交量加權平均價(根據交易日上午9：30開始計算)。(紐約時間)至下午4：02(紐約時間))，(B)如果普通股A隨後在OTCQB或OTCQX上市或報價，則 普通股A在該日期(或最近的前一日期)在OTCQB或OTCQX(視適用情況而定)的成交量加權平均價，如果普通股A當時沒有在OTCQB或OTCQX交易中上市或報價 ，如果普通股A的價格隨後在粉色公開市場(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)上報告，如此報告的每股普通股A的最新買入價，或(D)在所有其他情況下, 普通股A的公平市價 由當時尚未發行且為本公司合理接受的認股權證的大多數權益持有人真誠選擇的獨立評估師 釐定，費用及開支由本公司支付。“Trading Market“指普通股在有關日期上市或報價交易的下列任何市場或交易所：紐約證券交易所美國市場、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約證券交易所、或OTCQB或OTCQX(或上述任何一項的任何繼承者)。 |
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| (g) | 計算。第4條下的所有計算 應根據具體情況以最接近的1美分或最接近1/100的份額進行。就本第4節而言，截至某一日期被視為已發行和已發行的普通股A的數量應為已發行和已發行的普通股數量的總和(不包括庫存股，如有)。 |
| (h) | 致投資者的通知。 |
| i. | 調整行權價格。當行使價格根據第4款的任何規定進行調整時，本公司應迅速以傳真或電郵方式向投資者發出通知，列明該等 調整後的行使價及任何由此導致的權證股份數目調整，並就需要作出該等調整的事實作出簡要陳述。 |
| 二、 | 允許投資者行使權力的通知。如果(A)公司 將宣佈普通股A的股息(或任何形式的其他分配)，(B)公司應宣佈普通股A的特別非經常性現金股息或贖回 ，(C)本公司應授權授予普通股A股或認股權證的所有持有人認購或購買任何類別的股本或任何權利的股份。(D)本公司(或其任何附屬公司)參與的普通股A股的任何重新分類、任何合併或合併均須獲得本公司任何股東的批准。任何出售或轉讓本公司全部或幾乎所有資產，或任何將普通股A轉換為其他證券、現金或財產的強制股票交換，或(E)公司應授權自願或非自願解散，清算或清盤本公司的事務，則在每一種情況下，本公司應安排以傳真或電子郵件的方式將其發送到投資者的最後傳真號碼或電子郵件地址，該傳真號碼或電子郵件地址應 出現在公司的認股權證登記冊上, 在以下指定的適用記錄或生效日期前至少二十(20)個日曆日，説明為該股息、分派、贖回、權利或認股權證的目的而記錄記錄的日期，或如果不進行記錄，則為確定登記在冊的普通股A的持有人有權獲得該等股息、分派、贖回、權利或認股權證的日期，或(Y)該項重新分類的日期， 合併、合併、出售、轉讓或換股預計生效或結束，預計登記在冊的普通股A的投資者有權以普通股A換取證券的日期，重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股時可交付的現金或其他財產；但未能交付該通知或該通知中的任何缺陷或交付過程中的任何缺陷，不影響該通知中規定的 所要求的公司行動的有效性。在本授權書提供的任何通知構成或包含材料的範圍內, 關於本公司或其任何子公司的非公開信息 本公司應同時根據6-K表格(或後續表格)的當前報告向美國證券交易委員會(定義見下文)提交此類通知，如果本公司無法獲得， 廣泛傳播的新聞稿，合理地預計將向公司股權持有人公開 。除本公告另有明文規定外，投資者仍有權在自發出該通知之日起至觸發該通知之事件生效之日止期間內行使本 認股權證。 |
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| (i) | 修正案。如果發生第4節所述的調整，公司或其繼任者(如果適用)或認股權證代理人代表公司應立即向投資者 (A)發佈本認股權證的修正案，列明此類新證券或因該事件而在行使認股權證後可發行的其他財產的數量和種類。及(B)於 向本公司或當時由投資者所管有的認股權證代理人交出一份或多份新認股權證，代表因該項調整而發行的認股權證股份(或其他證券)數目。對本保證書的修改應規定與第4條規定的調整儘可能等同的調整，包括但不限於 行使新認股權證後的行使價及可發行證券或物業數目的調整 本第4節的規定同樣適用於後續的重新分類、交換、替換或其他事件。 |
| 5. | 零碎股份。本公司在行使本認股權證時，將不會被要求發行零碎認股權證股份。 投資者將在本公司的 選擇時獲得，以代替任何該等零碎認股權證股份，(I)相當於全部認股權證股票或(Ii)全部認股權證股票當前市值的同一部分的現金數額，鑑於 本公司發行的認股權證股份不能超過本公司董事會已獲本公司股東大會授權發行的認股權證股份的最高數目 。本文中使用的當前市值是指，在任何特定日期，VWAP在緊接(但不包括)適用確定日期之前的五個交易日期間的VWAP。 |
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| 6. | 轉讓授權書。 |
| (a) | 在遵守適用的證券法律的前提下，本認股權證的轉讓不受任何限制。在將本認股權證交回公司或認股權證代理人後，本認股權證和 本認股權證項下的所有權利均可全部或部分轉讓。交出後，公司(或代表公司的權證代理人)應立即簽署並交付新的權證，其名稱為受讓人或受讓人的名稱(視情況而定)，其面額為轉讓文書中規定的面額。並應立即向轉讓人發出新的 認股權證，證明本認股權證中未如此轉讓的部分，並應立即 取消本認股權證。 |
| (b) | 在認股權證的任何轉讓反映在認股權證登記冊上之前，公司可將在認股權證登記冊上登記該認股權證的人視為該認股權證的絕對所有者，用於所有目的。 投資者(和任何受讓人)可以通過向本公司和認股權證代理人提供書面通知(電子郵件足夠)來更改其在認股權證登記冊上顯示的地址，要求 進行此類更改。 |
| 7. | 沒有作為股東的權利。除本認股權證明確規定的權利外，認股權證不賦予投資者公司股東的任何權利，包括但不限於獲得股息或其他分派的權利，行使就股東大會或本公司董事選舉或任何其他事項作為股東投票或同意或 收取通知的優先購買權。此外，本認股權證 不得解釋為向投資者或作為本公司股東(在行使認股權證或其他情況下)購買任何證券施加任何責任，不論該等責任 由本公司或本公司債權人主張。儘管有本第7條的規定， 公司應在向股東提供通知和其他信息的同時，向投資者提供一般發給公司股東的相同通知和其他信息的副本。但如果該信息已提交給美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission，“The”)，則公司沒有義務提供該等信息。美國證券交易委員會“) 通過EDGAR系統向公眾提供。 |
| 8. | 文件。在行使任何認股權證之前或與行使認股權證有關的情況下，公司應使用 商業上合理的努力來協助投資者並與其進行合作，條件是公司需要在任何政府備案或獲得任何政府批准(包括但不限於，提交公司要求提交的任何文件(br})。與本第8條相關的所有費用(包括但不限於本公司自付的費用)應由本公司承擔。 |
9
| 9. | 通知。本公司或認股權證代理人向投資者發出的所有通知和其他通信，或反之亦然，應 視為有效發出，如下所述：(I)如果以個人交付方式發出，則該通知應視為在交付時發出，(Ii)交付時，如果通過電子郵件發送(僅在確認接收的情況下，但不包括任何自動回覆，例如外出通知)，(Iii)如果通過郵件發送，則該通知應被視為在(A)收件人收到該通知或(B)該通知以頭等郵件寄存後三天 ，郵資預付，以及(Iv)如果由國際公認的隔夜航空快遞發出，以較早者為準。則該通知應視為在交付給該承運人後的一個工作日內發出。所有通知應按以下地址發送給 被通知方： |
如果是對公司：
百合花
C/o Lilium航空公司
2385號西北行政中心大道，套房300
佛羅裏達州博卡拉頓，33431
收信人：羅傑·弗蘭克斯
電子郵件：roger.frks@lilium.com
將副本(不應構成通知)發送至：
Rods&Gray LLP
美洲大道1211號
New York, NY 10036-8704
發信人：卡爾·馬塞利諾
電子郵件：carl.marcellino@roppgray.com
富而德律師事務所美國有限責任公司
列剋星敦大道601號
紐約州紐約市，郵編：10022
注意：瓦萊麗·福特·雅各布
電子郵件：valerie.Jacob@resresfields.com
如果是大陸股票轉讓信託公司，作為認股權證代理：
大陸股轉信託公司
佛羅裏達州道富30號道富銀行1號
紐約，紐約10004
收件人：合規部
如果給投資者：
[●]
| 10. | 治國理政。本授權書及因本授權書而引起或與本授權書有關的任何爭議應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。如果任何此類規則要求或允許適用任何其他司法管轄區的法律，則在不影響其法律衝突的範圍內。 |
| 11. | 放棄陪審團審判。本協議雙方 自願並有意放棄其任何一方可能有權就因本授權書或本協議擬提交的任何文件、協議或交易而引起、根據或與之相關的任何訴訟由陪審團進行審判的權利。 |
10
| 12. | 不損害權利。公司不得通過修改其組織文件或任何其他方式來避免或試圖避免遵守或履行本保證書的任何條款， 並應始終協助執行所有該等條款及採取一切必要或適當的行動，以保障投資者的權利免受減值。 |
| 13. | 損壞、丟失、被盜或銷燬的授權 。如果任何認股權證被損壞、遺失、被盜或銷燬，公司或認股權證代理人將簽發認股權證，以代替和取代已損壞的認股權證，或代替或替代丟失、被盜或銷燬的認股權證。新的 相同期限且代表相同數量的認股權證股票，但僅在收到 公司或認股權證代理人合理滿意的證據後，如有要求，該認股權證和賠償或債券將被盜、被盜或銷燬，此外，公司或認股權證代理對此也相當滿意。在此情況下，投資者還應遵守公司或權證代理人可能合理規定的其他合理規定，並支付其他合理費用。 |
| 14. | 致謝。投資者確認 公司可以在適用的法律、法規或條例要求的範圍內， 公開引用或包括一份與美國證券交易委員會有關的本認股權證的當前報告或定期報告或登記聲明，或將其作為證據；但條件是投資者的姓名和聯繫方式不得包含在此類備案文件或證物中。 |
| 15. | 搜查令探員。大陸證券轉讓信託公司最初將根據本認股權證(“授權代理“)。在向投資者發出十(10)天通知後，本公司可委任新的認股權證代理人。權證代理可能合併到的任何公司或因合併而產生的任何公司，權證代理應為其中一方或權證代理將其幾乎所有的公司信託或股東服務業務轉讓給的任何公司應為本保證書下的繼任者 保證書代理，無需採取任何進一步行動。任何此等後繼權證代理人 應立即安排將其繼任權證代理人的通知郵寄(以第一類郵件 郵資已付)至投資者第9節所規定的投資者地址。 |
| 16. | 可分性。本保證書 應被視為可分割的，本保證書中任何條款或條款的無效或不可執行性不應影響本保證書或本保證書中任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外，為了替代任何此類無效或不可執行的條款或條款， 本協議各方擬在本保證書中增加一項條款，其條款應儘可能類似於此類無效或不可執行的條款，並應為有效和可執行的條款。 |
11
| 17. | 對應者。本協議可簽署任何數量的副本，包括通過電子和傳真傳輸，並且每個副本在所有目的下均應被視為正本，所有副本應共同構成一份且相同的文書。 |
[故意將頁面的其餘部分留空]
12
茲證明，本公司已於上述日期起由其授權人員正式簽署本保證書。
| 百合花 | ||
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
| 由以下人員確認： | ||
| 大陸股票轉讓& 信託 | ||
| 作為認股權證代理的公司 | ||
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
[授權的簽名頁]
時間表 1
運動通知表格
行使通知
[●] (“投資者“)選擇 購買[●]Lilium N.V.的普通股A(“公司)，每股面值0.12歐元(普通股 A股“)，根據所附認股權證的條款，並使用隨附的書面電匯指示(該等電匯指示可由本公司或認股權證代理人不時向投資者發出的書面通知修訂)悉數投標支付普通股A股的總行使價。
請以記賬形式發出[●] 以下指定名稱的普通股A，如果沒有指定名稱，則為以下籤署人的名稱：
| 名字 | ||
| (地址) | ||
| 投資者： | [●] | |
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
| 日期： | ||
電匯指令
銀行：
帳户名：
帳號：
ABA路由編號：
斯威夫特：