附件4.1
手令的格式
在此代表證券的發售和出售，以及在行使此處代表的證券時可能發行的標的證券尚未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或適用的州證券法進行登記。此處所述的證券和行使此處所述的證券時可能發行的標的證券是為投資而購買的，在沒有證券法案或適用的州證券法規定的證券的有效註冊聲明的情況下，不得出售、出售、轉讓或轉讓，除非根據：(1)證券法第144條規定出售，或(2)律師以慣常形式併合理地被Lilium N.V.接受的意見，即上述ACT或適用的州證券法不要求註冊。
百合花
認股權證 購買普通股
股份數量：[●] (可調整)
| 手令編號：[●] | 原始發行日期：[●], 2022 |
Lilium N.V.， 荷蘭上市有限責任公司(Naamloze Vennootschap) (the “公司“)，特此證明，出於善意和有價值的代價，茲確認已收到並充分支付，[●]或其允許的已登記的 轉讓(“投資者“)，有權在符合下列條款的情況下，向本公司購買最多 [●]普通股A，面值每股0.12歐元(“普通股A” or “證券)、 本公司股份(每股該等股份，認股權證股份以及所有這些股份，即認股權證股份)以每股1.30美元的行權價(根據本協議第4節的規定不時調整)，演練 價格)，其每股價格至少相當於每股0.12歐元的面值的美元等價物(根據本協議的條款和條件，反向和正向股票拆分、合併、資本重組和重新分類的調整 以及本協議日期後的類似交易)(“原始發行日期))，在本認股權證交出後， 購買普通股A的認股權證(包括為購買普通股A而發行的任何認股權證)， 搜查令“)在原始發行日期或之後的任何時間和時間，並受以下條款和條件的約束：
| 1. | 行使認股權證。 |
| (a) | 認股權證可在以下日期之前的任何一個工作日行使[●] (the “過期日期 ”). |
| (b) | 該認股權證可於到期日前於投資者選擇時行使，可全部行使，或不時行使本文件所指定數目的部分認股權證股份。如果在到期日之前的任何時間，認股權證 以少於全部認股權證股份的價格正式行使，則將為剩餘數目的認股權證股份向投資者發行一份或多份新的認股權證。 |
| (c) | 在行使認股權證方面，在及時收到認股權證後， 附上行使通知，基本上採用本合同附表1所附的表格，填寫、簽署並交付給公司和以下定義的認股權證代理人：並根據本公司或認股權證代理人向投資者發出的書面電匯指示(可由本公司或認股權證代理人以書面通知修訂)，以美元即時可用資金電匯方式向認股權證代理人支付每股普通股A的行使價(可根據認股權證條款調整)。本公司應隨即迅速(無論如何於兩(2)個交易日內(定義見下文)及在銀行確認已根據第1(D)節收到等值的歐元面值後)向投資者或其指定人(可包括將為投資者或其指定人的帳户持有普通股A的存託信託公司參與者的賬户)發行或安排發行 投資者有權持有的普通股A數量的賬面記錄頭寸，登記於投資者可能指示的一個或多個名稱。如果本公司未能在上述兩(2)個交易日內向投資者或其指定人發行或安排發行此類普通股A的入賬頭寸，則投資者 將有權撤銷此類行使，以及投資者根據本協議可獲得的任何其他法律或衡平法補救措施。 |
| (d) | 本公司承諾並同意(I)本公司或認股權證代理人將從歐盟許可的銀行獲得一份聲明，確認在收到行使價付款的第二天，或該銀行開業的第二天，在交付普通股A股之前，支付的美元金額至少等於因行使認股權證而發行的所有普通股A的面值總和，以及(Ii)到期時將支付任何和所有現有或 未來轉讓、印花、發行、單據、記錄、登記或類似税款的總額。發行或交付(A)每份認股權證、(B)根據第4節和第13節為交換任何其他認股權證而發行的每份認股權證或根據第1(B)節發行的每股普通股 和(C)因行使任何認股權證而發行的每股普通股；但本公司並無責任支付因投資者或任何認股權證持有人的轉讓或其他行動而直接導致的任何該等轉讓、印花或開徵税項或費用(該 是在行使本認股權證以外)。 |
| (e) | 在到期日之前，本公司應隨時從其授權但未發行的股本中預留並保留在行使本認股權證時可發行的普通股A的最高數量，僅供行使本認股權證時使用。 |
就本協議而言，“交易日“ 指(I)普通股A股在納斯達克全球精選市場交易的日子(”納斯達克(Ii)如果普通股A沒有在納斯達克交易但 在另一個交易市場交易，則為普通股A在該另一個交易市場交易的日期；及(Iii)如果普通股A沒有在納斯達克或任何其他交易市場交易，則為任何營業日。就本協議而言，“營業日”是指除星期六、星期日或紐約紐約市授權或要求銀行關閉的日子外的任何日子。
| 2 |
| 2. | 可選的贖回。如果之後的任何時間[●]，但在到期日前，若納斯達克公佈的普通股A在連續三十(30)個交易日內最後報出的每股售價等於或超過2.60美元(不論是否連續 )，則本公司可於 書面通知前至少二十(20)個交易日贖回本認股權證，向投資者支付每股認股權證一仙(0.01美元)，惟須受本認股權證所規定的調整及投資者事先行使權力所規限。本認股權證仍可由投資者在二十(20)個交易日之前的書面通知期間內(全部或部分，或按投資者可在每種情況下全權酌情選擇的任何時間及不時遞增)行使 。 |
| 3. | 證券發行；註冊： |
投資者明白，本認股權證及可於行使本認股權證時發行的認股權證股份並未根據證券法登記，以獲得豁免，而豁免取決於(其中包括)投資者投資意向的真實性質。投資者理解，除非隨後根據《證券法》註冊並符合適用州證券法的資格，或者除非 以其他方式獲得此類註冊和資格豁免，否則本 認股權證和因行使本認股權證而發行的認股權證股票必須無限期持有。投資者知道根據證券法頒佈的第144條的規定。本公司應將本認股權證登記在認股權證代理人為此目的而保存的記錄中(“認股權證登記冊“)， 不時以記錄投資者(包括初始投資者或根據本認股權證獲轉讓的任何登記受讓人(視屬何情況而定)的名義)。就本認股權證的任何行使或向持有人的任何分派而言，以及就所有其他目的而言，本公司可將本認股權證的登記持有人視為並視為本認股權證的絕對擁有者，而無需實際發出相反通知 。
| 4. | 調整行權價格及可購買證券數目或認股權證數目。 |
| (a) | 股票分紅、拆分等如本公司宣佈或派發應以普通股A或本公司其他證券支付的普通股A的股息，則於行使認股權證時，投資者將免費獲得每股收購的普通股A，投資者將獲得投資者於股息記錄日期若擁有該數量的普通股A所應享有的證券總數及種類。如果公司通過重新分類或其他方式將其普通股A拆分為更多數量的股份，則根據本協議可購買的普通股A的數量應按比例增加 ，行使價應按比例降低。如果公司通過重新分類或其他方式將其普通股A合併或合併為較少數量的股份，則根據本協議可購買的普通股A的數量應按比例減少 ，行使價應按比例增加。根據本第4(A)條第一句作出的任何調整應在確定有權獲得該等股息的股東的記錄日期之後 立即生效，而根據本第4(A)條第二和第三句作出的任何調整應在該等拆分、合併或合併的生效日期 後自動生效。 |
| 3 |
| (b) | 重新分類、交換、組合或替代。如果發生任何資本重組、重新分類、交換、替換、合併、重組、合併、合併、清算或類似的交易或其他事件，導致普通股A被轉換為證券、現金或財產或交換證券、現金或財產，投資者有權在行使認股權證時獲得投資者將從該數量的普通股A獲得的證券和財產的數量和種類，如果本認股權證在緊接該事件之前行使，投資者將有權獲得該數量的證券和財產。但根據第4(F)節進行基本交易(定義如下)的情況除外。 |
| (c) | 隨後的股權出售。如本公司於本認股權證未償還期間的任何時間，以低於當時有效行使價的每股有效價格(低於當時的行使價)，出售、訂立出售協議或授予任何購買或出售的選擇權、訂立協議以出售或授予任何重新定價的權利、或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售、授予或任何購買普通股A等價物的選擇權或其他處置)任何普通股A或普通股A等價物(定義見下文)。基本股價以及此類發行的統稱， a稀釋性發行“)(理解並同意，如果如此發行的普通股或普通股的持有人 A等價物應在任何時間，無論是通過購買價調整、重置條款、浮動轉換、行使或交換價格或其他方式，或由於與此類發行相關的認股權證、期權或每股權利， 有權以低於行使價的每股有效價格獲得普通股A，則此類發行應被視為以低於上述有效價格的稀釋發行日期的行使價發生)，然後，隨着每次稀釋性發行的完成(或如果是在較早的情況下，則為公告)，同時，行權價格應下調，且僅下調至等於基本股價，前提是基本股價不得低於相當於普通股A的面值的美元(受 原始發行日期後的反向和正向股票拆分、資本重組和類似交易的調整)。儘管有上述規定，不得根據本第4(C)條就豁免發行(定義如下)作出、支付或發行任何調整。本公司應不遲於發行或視為發行符合本第4(C)條規定的任何普通股A股或普通股A等價物的下一個交易日以書面通知投資者，並在其中註明適用的發行價或適用的重置價格、交換價、轉換價格和其他定價條款(該通知， 稀釋發行公告“)。為澄清起見，不論本公司是否根據本第4(C)條提供攤薄發行通知 於任何攤薄發行發生時，投資者均有權按基本股價收取 數量的認股權證股份，不論投資者是否在行使通知中準確地參考基本股份價格 。如本文所使用的，“免税發行“指(I)向本公司或其任何附屬公司或其任何附屬公司的僱員、高級管理人員或董事或其任何附屬公司或其任何附屬公司的顧問發行(I)普通股A股、期權或其他證券，根據董事會過半數非僱員成員或為此目的而設立的非僱員董事委員會的過半數成員為向本公司或其任何附屬公司提供服務而妥為採納的任何股票或期權計劃或其他書面協議；(Ii)在行使、交換或轉換任何可行使、可交換或可轉換為在本協議日期發行並未發行的普通股A的證券時的普通股A，但該等證券自本協議日期起未予修訂以增加該等證券的數目或降低該等證券的行使價、交換價或轉換價格(與股票拆分或合併有關的證券除外)，或延長該等證券的期限；(Iii)根據 本公司多數無利害關係董事批准的收購或戰略交易而發行的證券，或根據 融資交易發行的證券，其主要目的是為本公司多數無利害關係董事批准的收購或戰略交易提供資金，但任何此類發行僅限於向一名或多名個人(定義如下)(或向某人的股權持有人)發行，該等發行本身或通過其附屬公司，經營公司或與公司業務協同的業務中的資產所有者。(4)向銀行、設備出租人或其他金融機構或房地產出租人發行的普通股A股、期權、認股權證或可轉換證券, 經本公司多數無利害關係董事批准的債務融資、設備租賃或不動產租賃交易，但不包括本公司主要為籌集資金或向以證券投資為主要業務的個人或實體發行普通股A股或普通股A股等價物的交易。(V)普通股A股、認股權證、期權或可轉換證券 提供與本公司業務有關的商品或服務、合夥企業或合資企業，或根據本公司多數無利害關係董事批准的交易，向與本公司有業務往來的供應商或其他人士發行，但不包括本公司發行普通股A股或普通股等價物 主要是為了籌集資本或向主要業務是投資證券的個人或實體發行的交易；(Vi)因贊助研究、合作、技術許可、開發、投資者或公共關係、營銷或其他類似協議而發行的普通股、期權、認股權證或可轉換證券, 或經本公司大多數無利害關係董事批准的戰略合夥或合資企業，但不包括本公司主要為籌集資金或向主營業務為投資證券的個人或實體發行普通股或普通股A等價物的交易；及(Vii)根據股權信貸額度發行的證券或本公司將於本協議日期後設立的“按市場”登記發售(包括其任何規模)，只要該等“按市場”登記發售或其規模擴大獲本公司董事會批准即可。如本文所用“人“ 是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非註冊協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何類型的實體。如本文所用“普通股 A等價物“指公司的任何證券，使其持有人有權隨時收購普通股 A，包括但不限於任何債務、優先股、普通股B、普通股C、權利、期權、認股權證或其他工具，可隨時轉換為或可行使或交換，或以其他方式使持有人有權獲得普通股A股，以及當與公司或另一實體的一種或多種其他證券配對時，使其持有人有權獲得普通股A的任何公司證券。 |
| 4 |
| (d) | 隨後的配股發行。除根據上文第4(A)-(C)條所作的任何調整外，如本公司於任何時間 向任何類別的普通股A的記錄持有人按比例授予、發行或出售任何普通股A等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利購買權“)，則投資者將有權根據適用於該購買權的條款，在緊接授予、發行或出售該購買權的記錄之日之前，如果投資者持有在完全行使本認股權證時可獲得的普通股A的數量(不考慮行使本認股權證時的任何限制)，投資者將有權獲得投資者本可獲得的總購買權，或者，如果沒有記錄，則為確定授予普通股A的記錄持有人的日期。發放或 出售此類購買權。 |
| 5 |
| (e) | 按比例分配。在本認股權證未結清期間，如本公司宣佈或以其他方式(包括但不限於現金、股票或其他證券、財產或期權的股息、分拆、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易)向普通股A的持有人宣佈或作出任何股息 或其資產(或收購其資產的權利)的其他分配(a“分佈“)， 在本認股權證發行後的任何時間，投資者均有權參與該等分派 ，其參與程度與投資者於緊接就該等分派取得記錄 的日期或(如無記錄)普通股A的記錄持有人將被確定參與該分派的日期之前，於投資者於全面行使本認股權證後持有的可購入認股權證股份數目 的情況下所參與的相同。若本認股權證在作出分派時尚未部分或全部行使 ，則為投資者的利益而暫停分派的該部分，直至 投資者已行使本認股權證為止。 |
| 6 |
| (f) | 基本面交易。如果在本認股權證未完成期間的任何時間，(I)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接將本公司與另一人合併或合併，(Ii)本公司直接或間接進行任何出售，在一次或一系列相關交易中租賃、許可、轉讓或以其他方式處置其所有或幾乎所有資產，(Iii)任何直接或間接購買要約，要約要約或交換要約(無論由本公司或其他人)完成，據此允許普通股A的持有者出售、要約收購或交換其股票以換取其他證券，現金或財產，並已被持有50%或以上已發行普通股A的持有人接受，(Iv)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接 進行任何重新分類，重組或資本重組普通股A或任何強制換股，普通股A有效地轉換為或交換為其他證券、現金或財產(股票拆分的結果除外，上文第4(A)節涵蓋的普通股A的合併或重新分類), 或(V)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接完成股票或股份購買協議或其他業務組合(包括但不限於重組、資本重組、剝離、與另一個人或集團(如1934年修訂的《證券交易法》(The Securities And Exchange Act)所界定的)合併或安排)。Exchange Act“)規則13d-5)此等其他人士或團體(如交易法規則13d-5所界定)取得超過50%的已發行普通股A(不包括其他人士或其他人士持有的任何普通股A) 。或與訂立或參與該等股票或股份購買協議或其他業務合併的其他人士有聯繫或有關聯)(各“基本面交易“)，則在隨後行使本認股權證時，投資者有權根據投資者的選擇，按緊接上述基本交易發生前行使認股權證後可發行的每股認股權證股份，繼承人或收購公司或公司(如果是尚存的公司)的股本股數，以及任何額外的 對價(“另一種考慮“)由持有人因該等基本交易而應收 本認股權證可於緊接該等基本交易前行使的普通股A的數目(不包括對行使本認股權證的任何限制)。就任何此等行使而言，行權價格的釐定應作出適當調整，以適用於該等基本交易中一股普通股A可發行的替代對價。本公司應以合理方式在替代代價中分攤行使價，以反映替代代價任何不同組成部分的相對價值。如果普通股A的投資者在基本面交易中將獲得的證券、現金或財產有任何選擇，則投資者應獲得與其在行使與該等基本交易相關的本認股權證時所獲得的替代對價的相同選擇。儘管有任何相反的情況, 如果發生基本交易，而公司普通股A的持有者收到的對價中至少有10%不是由繼承實體(該實體可能是此類基本交易後的公司)的普通股組成 上市交易市場，或將在該事件發生後立即如此上市交易，公司或任何後續實體(定義見下文)應可在投資者選擇的同時或之後三十(30)天內的任何時間行使。基本交易完成(如果較晚，則為適用的基本交易的公告日期)，向投資者支付相當於該基本交易完成之日本認股權證剩餘未行使部分的布萊克 斯科爾斯價值(定義見下文)的現金，從投資者手中購買本認股權證；但是，如果基本面交易不在公司的控制範圍內，包括未經董事會批准，投資者只能從公司或任何後續實體獲得相同類型或形式的對價(並按相同比例)。, 按本認股權證未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值，即與基本交易有關的向公司普通股A的投資者提供和支付的，無論該對價是以現金、股票或其任何組合的形式，或者是否允許普通股A的持有者從與基本面交易相關的其他形式的對價中進行選擇；此外，如果公司普通股A的持有者在此類基本交易中沒有得到任何報價或支付任何對價，普通股A的該等持有人將被視為在該基本交易中收到了繼承實體(該繼承實體可能是在該基本交易後的本公司)的普通股或普通股。“布萊克·斯科爾斯值“指基於布萊克-斯科爾斯期權定價模型的本認股權證的價值，該期權定價模型是從Bloomberg L.P.的”OV“函數獲得的，截至適用的基礎交易定價完成之日 ，並反映(A)與美國國債利率相對應的無風險利率，期限等於公開宣佈適用的基礎交易的日期 至到期日，(B)預期波動率等於100%和從Bloomberg L.P.的HVT 功能獲得的100天波動率(使用365天年化係數確定)，(C)在該計算中使用的每股標的價格應為(I)以現金形式提出的每股價格之和(如果有)加上任何非現金對價(如果有)的價值， 在該基礎交易中提供，以及(Ii)在緊接適用的基礎交易(或適用的基礎交易完成)宣佈之前的交易日開始的期間內的最高VWAP(定義如下, 如較早)，並於投資者根據本第4(F)條及第(Br)條提出要求的交易日結束(D)剩餘期權時間，相等於適用基本交易公告日期與到期日之間的時間，及(E)零借貸成本。布萊克·斯科爾斯價值的支付將在(I)投資者選擇的五(5)個交易日和(Ii)基本交易完成日期中較晚的日期內以電匯方式立即 可用資金(或此類其他對價)支付。在本公司不是倖存者的基本交易中，本公司應促使任何繼承人實體(“後繼實體“)按照第(4)(F)節的規定，按照格式 的書面協議，以書面形式承擔公司在本認股權證項下的所有義務，並在此類基本交易前獲得投資者合理滿意並經投資者批准(不得無理拖延)的實質內容。根據投資者的選擇，向投資者交付繼承實體的證券，以換取本認股權證，該證券由與本認股權證在形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書證明，可在此類基本交易之前以相當於認股權證可收購和應收股份價值的相應 該繼承實體(或其母實體)股本股份的價值行使(不考慮對行使本認股權證的任何限制)。其行使價適用於該等股本股份(但考慮到根據該基本交易而持有的認股權證股份的相對價值及該等股本股份的價值，該等股本股份的數目及該行使價是為了保護緊接該等基本交易完成前的本認股權證的經濟價值)，且在形式和實質上令投資者合理滿意。 在任何該等基本交易發生後，繼承實體應成功：並被取代(因此，從該基本交易日期起及之後，本認股權證中有關“公司”的規定應改為指繼任實體), 並可行使本公司的一切權利及權力，並承擔本公司在本認股權證項下的所有義務 ，其效力猶如該繼承實體已於本文中被指定為本公司一樣。如本文所用“VWAP“ 指在任何日期，由下列適用條款中的第一項決定的價格：(A)如果普通股A當時在交易市場上市或報價，則為彭博新聞社報道的普通股A在該日期(或最近的前一個日期)在交易市場上市或報價的每日成交量加權平均價(根據交易 日上午9：30開始)。(紐約市時間)至下午4：02(紐約時間))，(B)如果普通股A隨後在OTCQB或OTCQX上市或報價，則為該日期(或最近的前一日期)普通股A在OTCQB或OTCQX(視具體情況而定)的成交量加權平均價，(C)如果普通股A當時未在OTCQB或OTCQX上市或報價，且如果普通股A的價格隨後在Pink Open Market(或接替其報告價格職能的類似組織或機構)報告，(D)(D)在所有其他情況下，由當時尚未發行且為本公司合理接受的 認股權證的多數權益持有人真誠選擇的獨立評估師所釐定的普通股A的公平市價。“交易 市場“指普通股A在有關日期上市或報價交易的下列任何市場或交易所：紐約證券交易所美國市場、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約證券交易所、場外交易市場或場外交易市場(或前述任何市場的任何繼承者)。 |
| 7 |
| (g) | 計算。根據本第4款進行的所有計算應按最接近的美分或最接近的每股 的1/100進行，視情況而定。就本第4節而言，截至某一特定日期，被視為已發行和已發行的普通股A的數量應為已發行和已發行的普通股A的數量之和(不包括庫存股)。 |
| (h) | 致投資者的通知。 |
| i. | 調整行權價格。凡根據本第4條任何規定調整行權價時，本公司應立即以傳真或電郵方式向投資者發出通知，列明調整後的行使價及由此導致的權證股份數目調整，並就需要作出調整的事實作出簡要陳述。 |
| 二、 | 允許投資者行使權力的通知。如果(A)公司應宣佈對普通股A派發股息(或以任何形式的任何其他分配)，(B)公司應對普通股A宣佈特別非經常性現金股息或贖回，(C)公司應授權授予普通股A的所有持有人認購或購買任何類別或任何權利的任何股本股份的權利，(D)就普通股A的任何重新分類而言，需要獲得公司任何股東的批准，本公司(或其任何附屬公司)參與的任何合併或合併，本公司全部或幾乎所有資產的任何出售或轉讓，或任何將普通股A轉換為其他證券、現金或財產的強制性股份交換，或(E)本公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤本公司的事務，則在每種情況下，公司應在以下指定的適用記錄或生效日期前至少二十(20)個日曆日，以傳真或電子郵件方式，按公司認股權證登記冊上顯示的最後傳真號碼或電子郵件地址，向投資者發送通知，説明為該股息、分配、贖回、權利或認股權證記錄的日期，或如果不記錄，則通知 。登記在冊的普通股A的持有人有權獲得該等股息、分派、贖回、權利或認股權證的日期，或(Y)該項重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股預期生效或結束的日期, 以及預計登記在冊的普通股A股的投資者有權在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股時以普通股A換取可交付的證券、現金或其他財產的日期；但未能交付該通知或其中或交付中的任何缺陷不影響該通知所規定的公司行為的有效性。在本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關本公司或其任何子公司的重大非公開信息的範圍內，本公司應同時根據當前的6-K表格(或後續表格)報告向美國證券交易委員會(定義見下文)提交該通知，如果本公司無法獲得該報告，則應提交廣泛傳播的新聞稿，併合理預期 本公司股權持有人可普遍獲得該新聞稿。投資者仍有權在自發出該通知之日起至觸發該通知的事件的生效日期為止的 期間內行使本認股權證，除非本公告另有明文規定。 |
| 8 |
| (i) | 修正案。如果發生本第4節所述的調整，公司或其繼任者(如果適用)或代表公司的權證代理應立即向投資者發佈(A)本權證的修正案，列明因該事件而行使權證後可發行的此類新證券或其他財產的數量和種類，以及(B)當 交還給公司或當時由投資者持有的權證代理人時，一份或多份新的認股權證，代表因該項調整而當時已發行的認股權證股份(或其他證券)數目。本認股權證的修訂應 規定與本第4條規定的調整儘可能等同的調整 ，包括但不限於對行使新認股權證時的行使價和可發行證券或財產數量的調整。本第4節的規定同樣適用於連續的重新分類、交換、替換、 或其他事件。 |
| 5. | 零碎股份。在行使本認股權證時，本公司無須發行零碎認股權證股份 。代替任何該等零碎認股權證股份，投資者將於本公司選擇時收取 (I)相等於全部認股權證股份現行市值相同部分或(Ii)全部認股權證股份的相同部分的現金 ，但有一項諒解，即本公司發行的認股權證股份不能超過本公司董事會就發行認股權證而獲授權發行的最高認股權證股份數目。如本文所述，當前市值指於任何特定日期的VWAP，指緊接適用決定日期(但不包括適用決定日期)前五個交易日期間的VWAP。 |
| 6. | 轉讓授權書。 |
| (a) | 在遵守適用證券法律的前提下，對權證的轉讓沒有任何限制。在將本認股權證交還給公司或認股權證代理後，本認股權證和 本認股權證項下的所有權利均可全部或部分轉讓。在上述 交出後，公司(或代表公司的認股權證代理人)應立即簽署並交付一份或多份新的認股權證，其名稱為受讓人或受讓人的名稱(視情況而定)，並按轉讓文書中指定的一種或多種面額， 並應立即向轉讓人簽發一份新的認股權證，證明本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。 |
| (b) | 在認股權證的任何轉讓反映於認股權證登記冊之前，本公司可就所有目的將該認股權證在認股權證登記冊上登記的人視為該認股權證的絕對擁有人。投資者(及任何受讓人)可更改認股權證登記冊上所示的地址，方法是向本公司及認股權證代理人發出書面通知(電郵已足夠)，要求更改地址。 |
| 7. | 沒有作為股東的權利。除本認股權證明文規定外，認股權證並不使投資者有權享有本公司股東的任何權利，包括但不限於收取股息、 或其他分派、行使任何優先投票權或同意或作為股東接收有關本公司股東大會或董事選舉或任何其他事項的通知的權利。此外，本認股權證的任何內容不得解釋為向投資者(在行使認股權證或其他情況下)或以本公司股東的身份購買任何證券施加任何責任，不論該等責任是由本公司或本公司的債權人主張的。儘管有本第7條的規定， 公司應在向股東提供通知和其他信息的同時，向投資者提供向公司股東提供的相同通知和其他信息的副本；但如果公司向美國證券交易委員會(SEC)提交了該等信息，則公司沒有義務提供該等信息。美國證券交易委員會“)通過EDGAR並通過EDGAR系統向公眾提供。 |
| 9 |
| 8. | 文件。本公司應盡商業上合理的努力協助投資者並與其合作，前提是在行使認股權證之前或與行使認股權證有關的情況下，本公司需要 進行任何政府備案或獲得任何政府批准(包括但不限於進行本公司必須提交的任何備案)。與本第8條 相關的所有費用(包括但不限於公司自付費用)應由公司承擔。 |
| 9. | 通知。本公司或認股權證代理人向投資者發出的所有通知和其他通信，或反之亦然，應被視為 有效地發出，如下所述：(I)如果通過個人遞送，則該通知應視為在遞送時發出， (Ii)如果通過電子郵件遞送(僅在確認收到的情況下，但不包括任何自動回覆，例如不在辦公室的通知)，(Iii)如果通過郵件發出，則該通知應視為在(A)收件人收到該通知或(B)該通知以頭等郵寄、預付郵資和(Iv)由國際公認的隔夜航空快遞發出後三天(以較早者為準)發出，則該通知應被視為在送達該承運人後的一個工作日內發出。 所有通知應按以下地址發送給被通知方： |
如果是對公司：
百合花
C/o Lilium航空公司
2385號西北行政中心大道，套房300
佛羅裏達州博卡拉頓，33431
收信人：羅傑·弗蘭克斯
電子郵件：roger.frks@lilium.com
將副本(不應構成通知)發送至：
Rods&Gray LLP
美洲大道1211號
New York, NY 10036-8704
發信人：卡爾·馬塞利諾
電子郵件：carl.marcellino@roppgray.com
富而德律師事務所美國有限責任公司
列剋星敦大道601號
紐約州紐約市，郵編：10022
注意：瓦萊麗·福特·雅各布
電子郵件：valerie.Jacob@resresfields.com
| 10 |
如果是大陸股票轉讓信託公司，作為認股權證代理：
大陸股轉信託公司
佛羅裏達州道富30號道富銀行1號
紐約，紐約10004
收件人：合規部
如果給投資者：
[●]
| 10. | 治國理政。本授權書及因本授權書而引起或與本授權書有關的任何爭議應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋，但不適用其法律衝突規則 任何此類規則將要求或允許適用任何其他司法管轄區的法律。 |
| 11. | 放棄陪審團審判。本協議雙方自願並有意放棄任何權利 任何一方可能必須就因本授權書或本協議所擬提交的任何文件、協議或交易而引起、根據或與其相關的任何訴訟進行陪審團審判。 |
| 12. | 不損害權利。本公司不得通過修訂其組織文件或通過任何其他方式避免 或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，並應始終協助執行 所有必要或適當的條款和採取一切必要或適當的行動，以保護投資者的權利免受減損。 |
| 13. | 損壞、遺失、被盜或銷燬的認股權證。如任何認股權證遭損毀、遺失、被盜或銷燬，本公司或認股權證代理人將發行相同期限且相當於相同數目 認股權證股份的新認股權證，以代替及取代遭損毀的認股權證，或於本公司或認股權證代理人收到令本公司或認股權證代理人合理滿意的證據後，如有要求，本公司或認股權證代理人將於收到令本公司或認股權證代理人合理信納的該等遺失、失竊或{br>銷燬該等認股權證及彌償或債券(如有要求)。在這種情況下，投資者還應遵守公司或認股權證代理人可能合理規定的其他合理規定並支付其他合理費用。 |
| 14. | 致謝。投資者承認，公司可在適用法律、規則或法規要求的範圍內，在美國證券交易委員會的當前報告或定期報告或登記聲明中公開提及本認股權證，或將其作為證物 ；但條件是，投資者的姓名和聯繫信息不得包括在此類備案文件或證物中。 |
| 15. | 搜查令探員。大陸證券轉讓信託公司最初將根據本認股權證(“授權代理“)。在向投資者發出十(10)天通知後，公司可指定新的認股權證代理人。權證代理可能合併到的任何公司或權證代理為一方的任何合併產生的任何公司，或權證代理將其幾乎所有的公司信託或股東服務業務轉讓給的任何公司，將成為本權證下的繼任權證代理，而無需採取任何進一步行動。任何此等後繼權證代理人應按第9節的規定，迅速安排將其繼任權證代理人的通知郵寄(郵資已付)至投資者的 地址。 |
| 11 |
| 16. | 可分性。本保證書應被視為可分割的，本保證書的任何條款或條款的無效或不可強制執行 不應影響本保證書或本保證書任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外，本保證書雙方還打算在本保證書中增加一項條款，作為本保證書的一部分，儘可能類似於該無效或不可執行的條款，並且是有效和可強制執行的。 |
| 17. | 對應者。本協議可以簽署任何數量的副本，包括通過電子和傳真傳輸， 每個副本在任何情況下都應被視為正本，所有這些副本應共同構成 一個且相同的文書。 |
[故意將頁面的其餘部分留空]
| 12 |
茲證明，自上述日期起，公司已由其授權人員正式簽署本認股權證。
| 百合花 | ||
| 發信人： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
由以下人員確認：
大陸股轉信託公司，作為認股權證代理
| 發信人： | |
| 姓名： | |
| 標題： |
[簽名 授權書頁面]
時間表 1
運動通知表格
行使通知
[●] (“投資者“)選擇 購買[●]Lilium N.V.的普通股A(“公司)，每股面值0.12歐元(普通股 A股“)，根據所附認股權證的條款，並使用隨附的書面電匯指示(該等電匯指示可由本公司或認股權證代理人不時向投資者發出的書面通知修訂)悉數投標支付普通股A股的總行使價。
請以記賬形式發出[●] 以下指定名稱的普通股A，如果沒有指定名稱，則為以下籤署人的名稱：
| 名字 |
| (地址) |
| 投資者： | [●] | ||
| 發信人： | |||
| 姓名： | |||
| 標題： | |||
| 日期： | |||
電匯指令
| 銀行： |
| 帳户名： |
| 帳號： |
| ABA路由編號： |
| 斯威夫特： |