附件99.1
Gerdau S.A.
CNPJ No. 33.611.500/0001-19
NIRE 35300520696
上市公司
執行董事會會議紀要,於2022年11月7日下午4:30在巴西聖保羅皮涅羅斯總部舉行,地址為Avenida DOUTORA Ruth Cardoso,Avenida DOUTORA Ruth Cardoso,8501,8ºAndar,Conjuto 2,Pinheiros,S ao o Paulo,SP。
1.出席會議的有Gerdau S.A.(“公司”)執行董事會的所有成員,該董事會由董事管理公司Gustavo Wereck da Cunha擔任主席,丹妮拉·德爾齊·巴雷託擔任祕書。
2.執行局一致決定,根據相關立法和附則的規定,向董事會提交關於2022年11月21日貸方和自2022年12月14日起向股東支付(I)按普通股和優先股每股42美分(0.42雷亞爾)的利率計算的股權利息,以及(Ii)按每股巴西雷亞爾和每股73美分(1.73美元)的股息計算的股息的建議。登記在本公司 股票託管機構的記錄中,在貸方日期。考慮到目前的流通股,支付(I)股權利息 相當於6.98億,69.3萬,948巴西雷亞爾和62美分(698,693,947.62雷亞爾),以及(Ii)股息代表20億, 8.77億,95.3萬,641巴西雷亞爾和40美分 (2,877,953,641.40雷亞爾),並構成對章程規定的最低強制性股息的預期,指當前 財年。
3.會議隨後休會。 簽名:董事會:Gustavo Wereck da Cunha(主席)和Daniela Derzi Barretto(祕書)。董事:古斯塔沃·韋爾內克·達·庫尼亞(董事董事)、拉斐爾·多內萊斯·賈普爾、馬科斯·愛德華多·法拉科·瓦赫哈夫蒂希、費爾南多·佩桑哈·桑托斯、魯本斯·費爾南德斯·佩雷拉(副董事)、塞薩爾·奧比諾·達羅薩·佩雷斯、法比奧·愛德華多·德·皮耶裏·斯皮納、弗拉基米爾·巴蒂斯塔·洛佩斯·戈託、赫爾梅尼奧·平託·貢薩爾維斯、毛羅·德·保拉和温德爾·戈麥斯·達席爾瓦(董事)。
申報
我在此聲明,這是相關書籍中抄錄的 會議記錄的真實副本。
聖保羅,2022年11月7日
丹妮拉·德爾齊·巴雷託
祕書