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GRAPHEX 集團有限公司
烯石電動汽車新材料控股有限公司
(在開曼羣島註冊成立，有限責任公司)
(股票 代碼：6128)
特別股東大會通知
茲通知 Graphex Group Limited(“貴公司”)將於2022年12月20日(星期二)下午2時30分於香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈11樓舉行股東特別大會(“股東特別大會”)及舉行網上虛擬大會。(香港時間)為審議及(如認為合適)通過本公司的以下普通決議案而不作任何修改。除非另有説明，本文中使用的大寫術語的含義與本公司日期為2022年11月11日的通函(“通函”)中定義的含義相同。
普通 分辨率
將下列決議作為普通決議審議，並在認為適當時按普通決議通過，可加或不加修正：
“根據協議的條款及條件，董事獲授予及特此授權行使本公司權力，於行使認購期權或認沽期權時，向Emerald Energy Solutions LLC配發及發行35,000,000股新普通股作為代價股份，其中因行使認購期權或認沽期權而將予配發及發行的代價股份在各方面享有同等地位，並與於配發及發行日期已發行的全部繳足普通股享有同等地位。該特別授權是對在本決議案通過前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權的補充，且不得損害或撤銷該等授權。“
| 按 董事會順序 | |
| Graphex 集團有限公司 | |
| 劉 興達帕特里克 | |
| 主席 |
| - 1 - |
| 香港，2022年11月11日 | |
| 註冊 辦公室： | 總部、總公司和主要營業地點 |
| 迎風3 | 香港： |
| 賽艇會辦公園區 | 中糧大廈11樓 |
| P.O. Box 1350 | 告士打道262號 |
| 大開曼羣島KY1-1108 | 銅鑼灣 |
| 開曼羣島 | 香港 |
備註：
| 1. | 任何有權出席股東特別大會並於股東特別大會上投票的本公司成員均有權委任一名或多名代表出席，並於投票表決時代其投票。代理人不必是 公司成員。 |
| 2. | 為使委託書有效，委託書表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明的副本，必須存放於本公司於香港的股份過户登記分處卓佳投資者服務有限公司。 股東特別大會舉行時間不少於48小時前，地址為香港夏法院道16號遠東金融中心17樓。填寫並交回代表委任表格並不妨礙會員在其後能夠出席的情況下親自出席及投票。 |
| 3. | 在共同持股的情況下，提交表決的高級共同股東的投票， 無論是親自或委託代表，將在排除其他 聯名股東的表決權的情況下予以接納，就此目的而言，資歷將根據 名稱在本公司股東名冊中就聯名持股的順序而決定。 |
| 4. | 為舉行股東特別大會，本公司股東名冊將於2022年12月15日(星期四)至2022年12月20日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停登記，以確定出席定於週二舉行的股東特別大會並投票的權利。 2022年12月20日。為符合資格出席股東特別大會並於股東特別大會上投票，所有過户表格及相關股票必須交回本公司在香港的股份過户登記分處，卓佳投資者服務有限公司，地址為夏古道16號遠東金融中心17樓。香港不遲於下午4：30(香港時間)2022年12月14日(星期三)。 |
| 5. | 如果超強颱風或黑色暴雨警告信號造成的“極端情況”正在生效，或者8號或以上熱帶氣旋警告信號在上午8：00 仍然懸掛。(香港時間)2022年12月20日，上述會議將延期舉行。請本公司股東 閲讀本公司網站www.graph exgroup.com，以瞭解其他會議安排的詳情。如本公司股東對其他會議安排有任何疑問，請於上午9：30起辦公時間內致電(852)2559 9438 與本公司聯絡。(香港時間)至下午6時30分(香港時間)週一 至週五，公眾假期除外。 |
| 6. | 當黃色或紅色暴雨警告信號生效時，股東特別大會將如期舉行。 |
| 7. | 本公司股東 應根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣條件下參加上述會議 ，並建議他們謹慎行事。 |
| 8. | 鑑於近期新冠肺炎疫情的發展，公司將在股東特別大會上實施以下 預防疫情的措施，以保護股東免受 感染的風險： |
| (i) | 將在會場入口處為每位股東或代理人進行強制性體温檢查。任何體温超過37.0攝氏度的人都不能入場 ； |
| (Ii) | 出席股東特別大會的每一位股東或代表必須在整個會議期間佩戴外科口罩； |
| - 2 - |
| (Iii) | 特別大會會場的座位將以允許適當的社交距離的方式安排。因此，股東出席股東特別大會的能力可能有限。公司可根據需要限制股東特別大會的出席人數，以避免過度擁擠； |
| (Iv) | 不會分發公司禮物，也不會在股東特別大會上提供茶點或飲料； 和 |
| (v) | 任何嘉賓如於特別大會當日接受香港政府強制檢疫，或與任何確診或接受隔離的 人士有密切接觸，將不得進入特別大會會場。 |
| 9. | 本公司強烈鼓勵股東不親自出席股東特別大會，而委任股東特別大會主席為其代表，就決議案投票表決。 |
| 10. | 由於香港新冠肺炎疫情持續演變，本公司可能須在短時間內更改或採納特別大會安排的應變計劃。建議股東 查閲本公司於本公司網站(http://graphexgroup.com/)或聯交所網站)刊登的最新公告，以瞭解股東特別大會安排的未來最新情況 。 |
於本通知日期，本公司董事為：
執行 董事：
劉興達先生
陳益仁先生
邱斌先生
非執行 董事：
馬立達先生
獨立 非執行董事：
譚葉芳仙Mr.Wang雲彩女士
劉光生Mr.Tang趙東先生
陳啟光先生
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