保證協議的第1號修正案
這項認股權證協議的第1號修正案(“本修正案”)於2022年6月17日由美國特拉華州麥德邁公司(f/k/a“INSU Acquisition Corp.II”,“公司”)、作為認股權證代理人的紐約有限目的信託公司大陸股票轉讓信託公司(Continental Stock Transfer&Trust Company,簡稱“大陸”)和美國股票轉讓信託公司(American Stock Transfer&Trust Company,LLC)訂立和簽訂。此處使用但未定義的大寫術語應具有《擔保協議》(定義如下)中此類術語的含義。
鑑於,本公司與大陸航空之前簽訂了日期為2020年9月2日的特定認股權證協議(“認股權證協議”);
鑑於,本公司已由Lemonade,Inc.(特拉華州一家公司(“母公司”)、Citrus Merge Sub A,Inc.(特拉華州一家公司及母公司的直接全資子公司)、Citrus Merge Sub B,LLC(特拉華州一家有限責任公司及母公司的一家直接全資子公司)與本公司訂立合併協議和計劃,日期為2021年11月8日(“合併協議”));
鑑於,根據合併協議,在滿足或豁免其中指明的條件的情況下,收購附屬公司I與本公司合併並併入本公司,公司作為母公司的全資附屬公司繼續存在(“第一次合併”),並在第一次合併後,公司與收購附屬公司合併併成為收購附屬公司,收購附屬公司II仍以“MetromilLLC”的名稱存在;
鑑於,根據合併協議,在第一個生效時間(定義見合併協議),每份公司認股權證(定義見合併協議)將自動停止代表公司普通股(定義見合併協議)的公司認股權證,而無需持有人採取任何必要行動,並應由母公司承擔並轉換為以母公司普通股(定義見合併協議)計價的認股權證;
鑑於,根據認股權證協議第8.2.1節的規定,大陸航空已同意於本協議日期辭去其作為認股權證代理的職責,而AST已同意自本協議之日起及之後擔任後續認股權證代理;以及
鑑於,根據認股權證協議第9.8節,雙方可就雙方認為必要或適宜的認股權證協議項下出現的事項或問題,在未經登記持有人同意的情況下修訂認股權證協議,而雙方認為該等事項或問題不得對登記持有人的利益造成不利影響。
因此,現在,考慮到本協議所載的相互協議和其他良好和有價值的對價,在此確認這些協議的收據和充分性,並打算在此具有法律約束力,本協議雙方同意如下:
1.對認股權證協議的修訂。雙方特此修改本節第1款中規定的授權協議,自本修正案之日起生效:
1.1更改授權代理。認股權證協議中提及的“大陸股票轉讓與信託公司”應改為“美國股票轉讓與信託公司,有限責任公司”,應理解為“認股權證代理人”此後應指AST。



1.2更改授權代理的地址。現修改認股權證協議第9.2節,以指示根據認股權證協議向認股權證代理人發出的所有通知、指示和通信應送達:
美國股票轉讓信託公司
第15大道6201號
紐約布魯克林,郵編:11219
電子郵件:reorg warrants@astfinial.com
1.3無現金行使權證代理人的責任。現修改《認股權證協議》第3.3.3節,在現有段落的末尾增加以下句子:
在收到任何“無現金”的行使通知後,認股權證代理人應向本公司遞交一份該通知的副本,而公司應立即計算並以書面形式向認股權證代理人傳遞與該行使有關的可發行普通股的數量。根據本協議,認股權證代理人沒有義務計算與“無現金基礎”的行使有關的可發行普通股數量,認股權證代理人也沒有任何責任或義務調查或確認公司根據第3.3節對行使權利後可發行普通股數量的確定是否準確或正確。“
2.辭去現任權證代理人,任命繼任權證代理人。大陸航空特此辭去認股權證協議下的認股權證代理職務,本公司特此委任AST為本公司的認股權證協議下的認股權證代理,而AST特此接受該項委任,並同意根據經本修訂修訂的認股權證協議所載的條款及條件,履行相同的職責及義務。
3.雜項規定。
3.1成功案例。本修正案的所有契約和條款,由本修正案各方或為本修正案各方的利益而訂立,應對其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益。
3.2適用法律。本修正案的有效性、解釋和執行應在各方面由紐約州的法律管轄,不影響會導致適用另一司法管轄區的實體法的法律原則的衝突。雙方在此同意,任何因本修正案引起或與本修正案有關的訴訟、程序或索賠應在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,並不可撤銷地服從該司法管轄權,該司法管轄權應為專屬管轄權。
本協議的每一方特此放棄對此類專屬管轄權的任何異議,並認為此類法院是一個不方便的法院。
3.3對口單位。本修正案可以任何數量的正本或電子副本簽署,每個副本在任何情況下都應被視為正本,所有這些副本應共同構成一份相同的文書。
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3.4標題的影響。此處的章節標題僅為方便起見,不是本修正案的一部分,不應影響對其的解釋。
3.5可伸縮性。本修正案應被視為可分割的,本修正案的任何條款或條款的無效或不可執行性不應影響本修正案或本修正案的任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為任何此類無效或不可執行的條款或條款的替代,本協議各方擬在本修正案中增加一項條款,作為本修正案的一部分,其條款應儘可能與此類無效或不可執行的條款相類似,並且是有效和可執行的。
3.6對權證協議的影響。除在此明確規定外,認股權證協議的所有其他條款和規定不應受本修正案的條款影響,並應繼續完全有效,並可根據其條款對協議各方強制執行。
3.7最終協議。經本修正案修改的《認股權證協議》構成雙方的完整諒解,並取代與本協議主題相關的所有先前協議、諒解、安排、承諾和承諾,無論是書面或口頭、明示或默示的。
[簽名頁面如下]
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茲證明,本修正案自上述第一次寫明之日起正式生效,特此聲明。
MetromileInc.
作者:/s/Regi Vengalil
姓名:雷吉·文加里爾
職位:首席財務官
大陸股票轉讓&
信託公司
作者:/s/Henry Farrell
姓名:亨利·法雷爾
職務:總裁副
美國股轉信託有限責任公司
作者:/s/Michael Legregin
姓名:邁克爾·萊格金
職務:高級副總裁,企業行動關係管理與運營

[認股權證協議第1號修正案的簽字頁]