NR-22-04

 

黃金儲備公司。宣佈任命詹姆斯·通基為額外的董事

 

華盛頓州斯波坎，2022年11月7日

 

黃金儲備股份有限公司(多倫多證券交易所股票代碼：GRZ)(多倫多證券交易所股票代碼：GDRZF)(以下稱“黃金儲備”或“本公司”)今天宣佈，根據與Camac Partners，LLC，Camac Fund，LP和Camac Fund II，LP簽訂的協議備忘錄(“協議”)的條款，已任命James Tunkey(“Tunkey先生”)為本公司的董事董事。

在委任Tunkey先生之後，本公司董事會(“董事會”)由八名董事組成，他們是：James H.Coleman、Rockne J.Timm、James P.Geyer、Robert A.Cohen、James Michael Johnston、Yves M.Gagnon、A.Douglas Belanger和James Tunkey先生。

關於該協議的條款，本公司將把Tunkey先生列為董事會選舉的額外提名人，該選舉將於2022年11月17日舉行的本公司即將舉行的年度股東大會(“股東大會”)上審議。正如本公司此前披露的那樣，

 

道格拉斯·貝蘭格將不會在會議上競選連任。

 

為了在會議上增加Tunkey先生作為額外的董事被提名人，預計將提出動議 以修訂提交會議的關於將在會議上選出的董事被提名人的決議，如下進一步描述。本公司管理層擬憑藉根據目前連同本公司日期為2022年10月5日的管理資料通函(“通函”)徵集的委託書而授出的酌情決定權，投票贊成前述 修訂及選舉Tunkey先生為董事會成員。

附加信息

 

該通函已郵寄給股東，並可在SEDAR(www.sedar.com)上查閲。本通函現予修訂，以反映以下所載的補充資料。除下文所述外，該通函與郵寄給本公司股東及先前提交予SEDAR的版本保持不變。

先前分發予登記股東的每份通函及代表委任表格均賦予管理層(或其中指定為代表持有人的其他人士)酌情權力，就提交大會審議的事項的修訂或變更進行表決。

為了在大會上增加Tunkey先生作為新的董事的被提名人，預計將會提出一項動議，要求在通函第6至8頁所載的提名人之外，增加Tunkey先生作為新的董事的被提名人。本公司管理層擬根據目前連同通函徵詢的委託書而授出的酌情決定權投票贊成前述修訂及推選Tunkey先生進入董事會。

 

以下是關於Tunkey先生的某些補充資料：

 

根據Tunkey先生提供的信息，他：(A)在本新聞稿日期，任何公司的董事、首席執行官或首席財務官在以該身份行事時，(I)是一項停止交易令、一項類似於停止交易令的命令或一項拒絕有關公司根據證券法規獲得任何有效期超過連續30天的豁免的命令(“命令”)的標的，或(Ii)受一項命令所規限，而該命令是在上述Tunkey先生停止擔任董事、行政總裁或首席財務官後發出的，而該命令是由於Tunkey先生 以董事首席執行官或首席財務官的身份行事時發生的一件事所導致的；(B)在本新聞稿日期，或在本新聞稿發佈日期前10年內，董事或任何公司的高管 在以該身分行事時，或在停止以該身分行事後一年內，並無破產、根據任何與破產或無力償債有關的法律提出建議、或受到或提起任何法律程序、債務償還安排或與債權人達成妥協，或獲委任接管人、接管人經理或受託人持有其資產；或(C)在本新聞稿日期前10年內，並未破產、根據任何有關破產或無力償債的法例提出建議、或成為債權人或與債權人進行任何法律程序、安排或妥協，或委任接管人、接管人或受託人持有Tunkey先生的資產。

 

根據Tunkey先生提供的資料，他：(A)未受任何與證券法例有關的法院或證券監管機構施加的任何懲罰或制裁，或與證券監管機構訂立和解協議；或(B)未受法院或監管機構施加的任何其他懲罰或制裁，而該等其他懲罰或制裁對合理的證券持有人決定是否投票予Tunkey先生可能會被視為重要。

根據Tunkey先生提供的資料，截至本公佈日期，他並無就本公司或其任何附屬公司或本公司或其任何附屬公司所提供的擔保、支持協議、信用證或其他類似安排或諒解而欠本公司或其任何附屬公司的任何證券或其他債務，自本公司最近完成的財政年度開始以來的任何時間並無負債。

根據Tunkey先生提供的資料，Tunkey先生或其聯繫人或聯營公司概無：(A)自本公司最近完成的財政年度開始以來的任何交易中，或在對本公司或其任何附屬公司有重大影響或將會產生重大影響的任何建議交易中，直接或間接擁有任何重大 權益；或(B)透過證券實益擁有權或其他方式，於將於大會上採取行動的任何事項(董事選舉除外)中擁有任何直接或間接重大權益。

 

股東大會詳情

 

如果登記股東已提交管理委託書，並且不希望該委託書按照上述方式進行表決，他們可以在其行使之前的任何時間撤銷或更改其委託書：

 

(A)不遲於大會或其任何續會或延期48小時前，將書面撤銷通知或另一份附有較後日期的已簽署委託書送交本公司祕書，地址為美國華盛頓99201斯波坎河濱大道999 W401室，或(B)發出通知或親身於 大會上投票。

如果非登記股東或受益股東希望撤銷其先前發出的投票指示，他們必須 聯繫持有該非登記股東股份的中介機構，並遵循中介機構關於撤銷委託書的指示。為確保中介機構在委託書或投票指示表格被撤銷時採取行動，中介機構應在會議之前收到書面通知。

如果您對通函、本新聞稿中的任何信息有任何疑問，或在填寫您的委託書或投票指示表格時需要幫助，請諮詢您的財務、法律、税務和其他專業顧問。

 

Gold Reserve Inc.聯繫人

 

A.道格拉斯·貝蘭格，總裁999 W.河濱大道，美國華盛頓州斯波坎市401號套房，郵編：99201

Tel. (509) 623-1500

 

Fax (509) 623-1634

 

關於前瞻性信息的警示聲明

 

本新聞稿包含適用的美國聯邦證券法所指的“前瞻性陳述”，以及適用的加拿大省和地區證券法以及州黃金儲備公司及其管理層對未來的意圖、希望、信念、期望或預測所指的“前瞻性信息”。前瞻性信息不是基於歷史事實，而是基於對未來事件的當前預期和預測，因此會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性信息明示或暗示的未來結果大不相同 。這些表述一般可以通過使用“將”、“可能”、“應該”、“可能”、“打算”、“估計”、“計劃”、“預期”、“預期”、“相信”、 “潛在的”或“繼續”或其否定或類似的變體來識別。本新聞稿中的前瞻性信息包括但不限於有關公司會議的聲明。雖然本公司相信該等前瞻性資料所反映的預期是合理的，但該等資料包含風險及不確定因素，不應過分依賴該等資料，因為未知或不可預測的因素可能會對本公司未來的業績、業績或成就產生重大不利影響。

有許多風險和不確定因素可能導致實際結果，公司對 的計劃和目標與前瞻性信息中所表達的大不相同，包括已在SEDAR上提交併在www.sedar.com的公司簡介中列出的公司管理層截至2021年12月31日的年度討論和分析中列出的計劃和目標，這些計劃和目標構成公司截至12月31日的40-F表格的一部分。2021已在EDGAR上提交，並可在www.sec.gov/edga上的公司簡介中獲得。

告誡投資者不要過度依賴前瞻性信息。黃金儲備或代表其行事的人士提供的所有後續書面和口頭 信息均明確符合本通知的全部要求。黃金儲備不打算公開更新或以其他方式修改任何前瞻性信息或前述假設或因素列表，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，受證券交易委員會頒佈的適用規則和適用的加拿大省市和地區證券法規定的披露義務的約束。

 

多倫多證券交易所創業板交易所及其監管服務提供商(該術語在多倫多證券交易所創業板政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。