附件3.1
修訂和重述(合併) 公司章程 共 個LSI Industries Inc.
第一。公司名稱為LSI Industries Inc.
第二。該公司在俄亥俄州的主要辦事處位於俄亥俄州漢密爾頓縣辛辛那提聯盟路10000號，郵編：45242。
第三。該公司的業務性質及其經營和推廣的目的是從事電氣照明系統和圖形產品的設計、製造和供應，並從事可根據俄亥俄州修訂守則1701.01至1701.98節(包括首尾兩節)成立公司的任何其他合法行為。
第四。該公司獲授權發行的最高流通股數目為：
A.50,000,000股普通股，無面值和
1,000,000股優先股，無面值。
優先股持有人有權在董事會宣佈派發股息時，按董事會所釐定的利率，在法定可供派息的時間從公司的任何資金中收取股息，以撥備或用於贖回或購買任何類別或系列的普通股，或宣佈或支付任何類別或系列的股息。如果公司發生清算、解散或清盤，優先股持有人有權在向任何類別或系列普通股持有人進行任何資產分配之前，從公司資產中收取由董事會確定為清算價格的每股金額(包括應計股息)。
董事會有權就任何未發行的或庫存股的優先股不時通過對公司章程的修訂，從而確定或改變該等股票的系列劃分以及每個系列的指定和核定股份數量，並規定每個此類系列的投票權：投票權、全部投票權、有限投票權或無投票權；股息率；支付股息的日期；股息的累計日期；清算價格；贖回權和價格；償債資金要求；轉換權；對發行其他系列優先股股票的限制；以及董事會可能決定的其他指定、優惠和相對參與選擇權或對其的其他特殊權利和資格、權力、限制或限制。
第五。本公司任何股份的持有人概無任何優先認購權，以認購或購買本公司任何類別的股份，不論該等類別的股份現已或以後獲授權，或購買或認購可轉換為或可交換為任何類別股份的證券，或附帶或附帶任何認股權證或權利，使其持有人有權購買或認購任何類別的股份。
第六。本公司透過其董事會，有權按本公司與任何出售股東所議定的價格及條款，購買其任何已發行股份。
第七。企業合併
A.企業合併的投票要求
除法律或章程規定的任何贊成票外，在有利害關係的股東成為有利害關係的股東之日起五年內，不得與有利害關係的股東進行企業合併，除非獲得有權行使公司三分之二聯合投票權的公司未償還有表決權證券持有人的贊成票和無利害關係股東實益擁有的三分之二有表決權證券的贊成票。
B.公平價格要求
在公司、個人或其他實體成為有利害關係的股東後25天內，該有利害關係的股東應向持有有表決權證券或可轉換為有表決權證券的證券，或購買可轉換為或可交換為有表決權證券的公司的有表決權證券或證券的期權、認股權證或權利的每一持有人發出書面通知，説明其是有利害關係的股東，該持有人可按下文所確定的價格向有利害關係的股東出售上述任何證券以換取現金。持有人自收到上述通知之日起二十五日內，可以向利害關係人發出書面要求，説明擬出售給利害關係人的證券的數量、類別和識別號碼。持有人發出請求書後10日內，利害關係人必須購買請求書上標明的證券。在10日購買期屆滿後，任何根據本條有權獲得書面通知的證券持有人，可在任何法院或衡平法提起訴訟或法律程序，以強制執行其在本條下的權利。
1.有利害關係的股東購買的所有證券的價格，應為(A)該有利害關係的股東在任何時間為取得法團有表決權證券的實益擁有權而支付的每份證券的最高價格，加上代表任何價值的增量，包括但不限於為取得對該公司的控制權而須支付的任何價值的任何部分，而該部分不得反映在該價格中；或(B)在該有利害關係的股東成為有利害關係的股東的日期前30天開始的45天期間內，在該公司的證券交易市場上買賣的有投票權證券的每種證券的最高價格。
2.為釐定價格，所有可轉換或可交換證券須視為已轉換或交換，而所有期權、認股權證及權利均須視為已行使。相當於期權、認股權證和權利的行使價格的部分價格應支付給公司，其餘部分支付給其持有人。
3.如有利害關係的股東沒有按本條的規定發出通知或購買證券，公司可選擇承擔有利害關係的股東的義務。
4.不論本款有何規定，如任何法院或衡平法法院宣佈有利害關係的股東根據本條購買證券的責任不可強制執行，公司應提出以現金方式購買該等證券，價格由上文第(1)款的適用所決定。
C.定義
就本條而言，某些術語的定義如下：
1.“企業合併”指的是：
1.1本公司或本公司的任何直接或間接附屬公司、合夥企業、信託或其他業務實體與或合併為有利害關係的股東或附屬公司的任何合併或合併。有利害關係的股東或任何其他公司、個人或其他實體的關聯公司或聯營公司；或
1.2將公司或公司的任何直接或間接附屬公司、合夥、信託或其他業務實體的資產出售、租賃、交換、按揭、質押、移轉或其他處置，不論是在一項交易或一系列交易中，出售、租賃、交換、按揭、質押、移轉或其他處置予或與有利害關係股東或有利害關係股東的聯營公司、聯營公司或聯營公司的資產，而該等資產的總市值相等於綜合基礎上釐定的公司所有資產的總市值或公司所有已發行股票的總市值的10%或以上；或
1.3在一次交易或一系列交易中，向公司或公司的任何附屬公司、合夥企業、信託或其他商業實體出售、租賃、交換、抵押、質押、轉讓或其他處置任何資產，以換取公司或公司的任何附屬公司的有表決權證券或可轉換為有表決權證券的證券，或由有利害關係的股東或有利害關係的股東或附屬公司、聯營公司或聯營公司購買有表決權證券或可轉換為有表決權證券的期權、認股權證或權利；或
1.4對公司證券進行任何直接或間接的重新分類、資本重組或其他交易，以增加有利害關係的股東或有利害關係股東的附屬公司、聯營公司或聯營公司的投票權；或
1.5有利害關係的股東或其附屬公司、聯營公司或聯營公司(按比例作為股東除外)直接或間接從公司或公司的任何直接或間接附屬公司、合夥企業、信託或其他業務實體提供的任何貸款、墊款、擔保、質押或其他財務利益中收取的任何利益(按比例作為股東除外)；或
1.6有利害關係的股東的任何合併或其他行動導致公司終止作為根據《俄亥俄州修訂守則》成立的公司的存在；或
1.7採納由有利害關係的股東或其代表提出的部分或全部清盤或解散本公司的任何計劃或建議。
2.“有利害關係的股東”是指直接或間接持有本公司未償還有表決權證券的任何公司、個人或其他實體，這些證券佔當時有權在本公司董事選舉中投票的投票權的15%或以上；但“有利害關係的股東”一詞不包括下列任何公司、個人或實體：(A)在本條第七條生效之日是有利害關係的股東；或(B)通過贈與、繼承或在沒有交換對價的交易中從上文(A)項所述的人手中獲得上述證券。
任何公司、個人或其他實體將被視為任何有表決權證券的實益擁有人：
(A)其直接擁有的財產，不論是否有記錄；或
(B)其(I)有權取得的，不論該權利是立即可行使的，還是在經過一段時間後可行使的，亦不論該權利是否只有在依據任何協議或安排或諒解符合指明條件後才可行使，或在行使轉換權、交換權、認股權證或期權或其他方式時才可行使，或(Ii)依據任何協議或安排或諒解而有表決權；或
(C)直接或間接實益擁有的證券，包括因適用上文(B)款而被視為由附屬公司、“聯營公司”或“聯營公司”擁有的證券；或
(D)直接或間接實益擁有的證券，包括因適用上文(B)項而被視為由任何其他公司、個人或其他實體擁有的證券，而有關股東或其任何聯營公司或聯營公司與該等公司、個人或其他實體就收購、持有、表決或處置本公司有投票權的證券的目的有任何協議或安排或諒解。
3.“關聯方”或與指定公司、個人或其他實體“有關聯”的公司、個人或其他實體是指直接或間接通過一個或多箇中間人控制或受指定公司、個人或其他實體控制或共同控制的公司、個人或其他實體。“聯營公司”一詞用於表示與任何公司、個人或其他實體的關係時，是指(A)除公司或其附屬公司以外的任何公司或組織，而該公司、個人或其他實體是該公司、個人或其他實體的高級管理人員或合夥人，或直接或間接擁有百分之十(10%)或以上任何類別有表決權證券的實益擁有人；(B)該公司、個人或其他實體擁有重大實益權益的任何信託或其他財產，或該公司、個人或其他實體作為受託人或以類似受信身份擔任該等信託或財產的任何親屬或配偶；及(C)該人的任何親屬或配偶。或該配偶的親屬，而該配偶與該人同住，或曾是董事或該公司或組織或其任何父母或附屬公司的高級人員。
4.“無利害關係的董事”指不是有利害關係的股東或其任何關聯公司或聯營公司的有利害關係的股東、聯營公司或聯營公司的任何成員。
5.“無利害關係的股東”是指具有投票權的證券的所有人，而不是利益相關股東實益擁有的證券。
D.董事批准
1.企業合併完成前，經無利害關係董事過半數批准的，不適用本條A節的規定。
2.如公司、個人或其他實體成為有利害關係的股東的交易或一系列交易已獲無利害關係董事的過半數批准，則本條B節的規定不適用。
E.對第七條的修正
修訂本條第七條的任何規定，須經無利害關係董事的過半數贊成票和有權行使本公司三分之二表決權的公司已發行有表決權證券持有人的贊成票，以及由無利害關係股東實益擁有的三分之二有表決權證券的贊成票。
第八條：股東無權在董事選舉中累計投票。