附件10.30
執行副本
擔保
本擔保(本擔保)的日期為2022年10月5日,由數字健康收購公司、特拉華州公司(DHAC)、VSee Lab,Inc.、特拉華州公司(VSee)、IDOC虛擬遠程健康解決方案公司、德克薩斯州公司(IDOC,與DHAC和VSee一起,包括其各自的繼承人和許可受讓人,統稱為“賣方”)以及本合同簽名頁上所列的每一個其他實體(連同賣方、“擔保人”)作為擔保人或根據第2.6條成為本合同的一方的實體,以賣方根據賣方與買方於2022年10月5日訂立的證券購買協議(“購買協議”)發行及出售的賣方高級擔保本票(“買方”)為受益人,該票據指定為其於2023年10月5日到期的高級擔保本票(“票據”)。本文中使用但未定義的大寫術語應用於指代任何附註下該術語定義中包括的任何項目,包括該術語在該附註中的定義僅參考購買協議中的該定義。
W I T N E S S E T H:
鑑於,根據《購買協議》,每一買方已個別而非共同地同意按協議所載條款及條件向賣方購買債券;
鑑於,各擔保人已同意擔保如下所述的擔保債務;
鑑於有些擔保人是賣方的子公司(“附屬擔保人”);
鑑於,每位擔保人將從根據購買協議購買債券中獲得重大的直接和間接利益;以及
鑑於,買方根據購買協議向賣方購買票據的義務的先決條件是擔保人應已簽署本擔保並將其交付給買方;
因此,考慮到房產情況,為促使買方訂立購買協議,並促使買方從賣方手中購買票據,各擔保人在此與持有人達成如下協議:
文章摘要:
1.1保證金。為促使買方購買票據,各擔保人特此共同及個別、絕對、無條件及不可撤銷地以主要債務人而非僅作為擔保人的身份,按任何交易文件規定的到期日或更早時間,就其他賣方欠任何持有人或買方的所有債務(不論於本債券日期存在或其後產生或產生的)提供足額及準時付款擔保(“保證債務”)。本合同項下各擔保人的擔保構成付款擔保,而非託收擔保。
1.2保證的限制。本擔保或任何其他交易文件的任何條款或規定,即使與本擔保或任何其他交易文件相反,任何不是任何賣方股票的直接或間接所有人的擔保人(任何附屬擔保人)在本擔保或任何其他交易文件與本擔保或任何其他交易文件有關的情況下,根據本擔保或任何其他交易文件承擔責任的最高總金額不得超過該附屬擔保人承擔責任的最高金額。
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附屬擔保人須根據有關欺詐性轉讓或欺詐性轉讓的適用法律要求(包括《統一欺詐性轉讓法》、《統一欺詐性轉讓法》和《美國法典》第11章第548節或任何適用的類似法律規定)(統稱為“欺詐性轉讓法”)予以撤銷。為欺詐性轉讓法的目的而對本擔保條款進行的任何分析應考慮1.3節中確立的分擔權利,並就此類分析而言,使因根據本擔保支付的任何款項而產生的公司間債務的任何清償生效。
1.3貢獻。任何附屬擔保人必須支付任何擔保債務的任何部分,超過下列兩者中較大者者:(A)該附屬擔保人從各持有人和買方的票據和其他債務中實際收到的經濟利益的數額,以及(B)如果該附屬擔保人支付擔保債務的總額(不包括賣方和任何不是附屬擔保人的擔保人償還的數額)時,該附屬擔保人本應支付的金額,其比例與該附屬擔保人在本合同尋求強制執行之日的淨資產與所有附屬擔保人在該日的總淨值的比例相同,則該附屬擔保人應由該其他附屬擔保人根據該其他附屬擔保人在該日各自的淨值,按比例償還超出的數額。
1.4授權;其他協議。買方和根據任何交易性文件授予的義務的每個其他持有人或擔保義務的持有人或受益人或留置權的受益人(統稱為“受益人”),無需通知或要求任何擔保人,不解除或以其他方式影響任何擔保人在本合同項下的義務,也不在本合同項下不時招致任何責任的情況下,進行下列每項工作:
(a)(1)修改、修正、補充或以其他方式改變,(2)加快或以其他方式改變付款時間,或(3)放棄或以其他方式同意不遵守任何擔保義務或任何交易單據;
(b)按交易文件規定的順序,將任何已支付或以何種方式變現的任何款項用於任何擔保債務;
(c)隨時退還任何受益人就任何擔保債務收到的任何付款;
(d)(I)就任何擔保債務的任何抵押品或任何其他擔保訂立出售、租賃、特許、轉讓、移轉、轉易或其他處置,或交換、強制執行、放棄、替代、清盤、終止、免除、放棄、不完善、從屬、接受、替代、退回、交換、影響、損害或以其他方式更改或免除任何抵押品;。(Ii)接收、接受和持有額外抵押品,以保證任何擔保義務;。(Iii)增加、免除或取代任何其他擔保人,。任何擔保債務或其任何部分的製作者或背書人,以及(Iv)以任何方式與賣方和任何其他擔保債務或其任何部分的擔保人、製作者或背書人進行交易;和
(e)清償、解除、妥協、收回或以其他方式清算擔保債務。
1.5絕對和無條件的保證。各擔保人在此放棄並同意不主張任何抗辯,無論其抗辯是否與下列任何事項或其他事項有關,並同意其在本擔保項下的義務是不可撤銷的、絕對的和無條件的,且不得因下列任何事項而被解除或以其他方式受到影響(不得抗辯且不得在有關的任何訴訟中提出其證據
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向本擔保人):
(a)賣方或任何其他擔保人根據任何交易文件或與之有關的任何其他協議或文書(包括對其作出的任何修訂、同意或放棄)所承擔的任何義務無效或不可執行,或任何擔保義務或其任何部分的擔保或其他擔保,或擔保債務或其任何部分的擔保不完善或持續完善或未能優先;
(b)沒有(I)試圖從賣方或任何其他擔保人或其他擔保人那裏收取任何擔保債務或其任何部分,或沒有采取任何其他行動來強制執行任何保證義務,或(Ii)任何強制執行任何交易文件或其下任何留置權的行動;
(c)任何人沒有采取任何措施來完善和維持對任何抵押品的留置權,或者沒有維護與抵押品有關的任何權利;
(d)賣方、任何其他擔保人或賣方的任何其他子公司的任何清算、破產、破產程序、重組、安排、清算或解散,或賣方的任何程序、協議、命令、規定、選舉、行動或不作為,包括在任何此類程序中或作為任何此類程序的結果,解除或拒絕、或禁止或暫停收取任何擔保債務(或其任何利息);
(e)任何止贖,無論是否通過司法出售,以及任何其他涉及抵押品的資產出售,或任何受益人違約事件發生後的任何選擇,根據該受益人根據任何適用法律(包括任何適用法規或任何政府當局的同意)的權利,單獨對任何抵押品進行訴訟;或
(f)任何可能構成賣方、任何其他擔保人或賣方任何其他子公司的法律或公平清償的任何其他抗辯、抵銷、反索賠或任何其他情況,在每一種情況下,除足額支付擔保債務外。
1.6免責聲明。每名擔保人在此無條件且不可撤銷地放棄並同意不主張任何基於勤奮、迅速、提示、對任何要求或通知的要求而提出的索賠、抗辯、抵銷或反索賠,其中包括以下任何一項:(A)任何付款或履行要求、拒付和拒付通知;(B)任何承兑通知;(C)任何提示、要求、拒付或其他任何形式的要求,涉及立即到期並應支付的任何擔保債務(包括其任何應計但未支付的利息);及(D)關於任何擔保債務或其任何部分的任何其他通知,以及因賣方或任何其他擔保人的任何殘疾或其他抗辯而產生的任何抗辯。每一擔保人還無條件且不可撤銷地同意不(X)執行或以其他方式行使因任何交易文件或據此支付的任何款項而針對賣方或任何其他擔保人的任何代位權或任何報銷或出資權利或類似權利,或(Y)主張其可能對任何其他公司方提出的任何索賠、抗辯、抵銷或反索賠,或抵銷其對該公司另一方的任何義務。除完全履行義務外,任何擔保人不得履行本合同項下的任何義務。
1.7信賴感。每名擔保人在此承擔責任,隨時告知賣方、其他擔保人和任何其他擔保人、製造者或背書人任何擔保債務或其任何部分的財務狀況,以及勤勉調查將揭示的任何擔保債務或其任何部分不付款的風險的所有其他情況,且各擔保人特此同意,任何受益人均無義務將其所知的有關該等條件或任何此類情況的信息告知任何擔保人。如果任何受益人在其全權酌情決定權下,在任何時間或不時承諾提供任何此類
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在向任何擔保人提供任何信息的情況下,該受益人沒有義務(A)進行不屬於其常規業務程序的任何調查,(B)披露該受益人根據公認或合理的商業融資或銀行慣例希望保密的任何信息,或(C)今後向任何擔保人披露該等信息或任何其他信息。
第II條雜項
2.1陳述和保證;契約。為促使買方訂立交易文件,各擔保人在此與買方和其他受益人同意下列各項,只要對任何擔保人的任何擔保債務仍未履行:
(a)賣方在《購買協議》第三條(陳述和保證)中對該擔保人及其附屬公司所作的陳述和擔保,在《購買協議》第2.4(B)節規定的每個日期均真實無誤;以及
(b)該擔保人同意遵守購買協議及附註適用於其的所有契諾及其他規定,包括購買協議第IV條(雙方其他協議)、第4.9條(買方賠償)、第5.2條(費用及開支)及第5.5條(抵銷),以及附註第7條(違約事件)、第8(J)及第8(K)條(關於披露資料及有關重大非公開資料的規則),並同意向司法管轄區提交與賣方在購買協議中同意的相同意見。
2.2復職。各擔保人同意,如果公司任何一方或其他人所作的適用於擔保債務的任何付款在任何時間被宣佈無效、避免、作廢、撤銷、無效、宣佈或尋求被宣佈為欺詐性或優惠性,或被要求退還或償還,則如果在上述任何一項之前,本擔保的任何條款(包括對擔保人的擔保)已被終止、取消或退回,則該條款應完全恢復有效,且該預先終止、取消或退還不應減少、解除、解除或退還。損害或以其他方式影響任何該等擔保人就該項付款的數額所承擔的義務。
2.3獨立的義務。每一擔保人在本合同項下的義務獨立於擔保義務,並與擔保義務分開。如果任何擔保債務在到期時或在任何違約事件中沒有得到支付,持有人可在其唯一選擇下,立即直接向任何擔保人收取和收回當時到期的擔保債務的全部或任何部分,而無需首先向任何其他擔保人或任何其他公司方提起訴訟,也無需首先加入任何其他擔保人或任何其他公司方的訴訟程序。
2.4不能因行為過程而放棄。任何受益人不得因任何行為(根據第2.5節的書面文書除外)、延遲、縱容、遺漏或其他方式被視為已放棄本合同項下的任何權利或補救措施,或在任何違約情況下默許。受益人未行使或延遲行使本合同項下的任何權利、權力或特權,不得視為放棄該權利、權力或特權。任何單一或部分行使本協議項下的任何權利、權力或特權,均不妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、權力或特權。任何受益人在任何情況下放棄本合同項下的任何權利或補救措施,不得解釋為阻止該受益人在未來任何場合享有的任何權利或補救措施。
2.5書面上的修訂。除非按照《購買協議》第5.3(B)條(修訂)的規定,否則不得放棄、修改、補充或以其他方式修改本保證的任何條款或規定。
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2.6額外的擔保人。賣方應促使任何不是擔保人的子公司成為本合同項下的擔保人,該子公司應簽署並向買方交付一份基本上採用附件1形式的聯合協議,此後在所有目的下均應成為本合同的一方,並在截止日期時享有與本合同擔保方相同的權利、利益和義務。
2.7通知。本合同項下向任何持有人或任何擔保人發出的所有通知、請求或要求應按照《購買協議》第5.4節(通知)中規定的方式進行;但向任何擔保人發出的任何此類通知、請求或要求應寄往第5.4節規定的賣方通知地址。
2.8繼任者和受讓人。本擔保對每個擔保人的繼承人和受讓人具有約束力,並使每個受益人及其繼承人和受讓人受益;但除非經《購買協議》授權,否則擔保人不得轉讓、轉讓或轉授其在本擔保項下的任何權利或義務。
2.9對應者。本保證可以由多個副本簽署,也可以由不同的各方以不同的副本簽署,每個副本在簽署時應被視為正本,所有副本加在一起將構成同一協議。簽名頁可以從多個單獨的副本中分離出來,並附加到單個副本。以傳真或電子郵件方式交付本保函的簽字頁應與人工簽署的本保函副本具有同等效力。
2.10口譯。本擔保是一種交易單據,因此受《採購協議》中明確適用於交易單據的各種解釋、修改和第三方受益人及其他雜項條款的約束,這些條款主要位於《採購協議》第五條。特別是,但不限於,不得放棄、修改、補充或以其他方式修改本擔保的任何條款或規定,除非符合《購買協議》第5.3(B)條(修訂)的規定。
2.11可分性。本擔保的任何條款在任何司法管轄區被認定為非法、無效或不可執行,不應影響該條款中未被認定為非法、無效或不可執行的任何部分、本擔保的任何其他條款或該條款在任何其他司法管轄區的任何部分。
2.12治國理政。本擔保及其雙方的權利和義務應受特拉華州法律管轄,並根據特拉華州法律進行解釋和解釋。
2.13放棄陪審團審判。在此,本協議的每一方均不可撤銷地放棄在與本保證或任何其他交易文件或其中預期的或與之相關的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)的任何訴訟中,或直接或間接引起、有關或與之相關的任何訴訟中由陪審團進行審判。本協議的每一方(A)證明,任何其他方、任何受益人和任何其他方的附屬公司或代表均未明確或以其他方式表示,在發生訴訟的情況下,該另一方不會尋求強制執行前述放棄,並且(B)承認其和本協議的其他各方是被本條款2.13中的相互放棄和證明引誘而訂立本擔保的。
[簽名頁面如下]
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茲證明,自上述第一次簽署之日起,每一位簽字人均已正式籤立並交付本擔保書。
| 賣家 | |
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| 數字健康收購公司。 | |
| 作為賣方和擔保人 | |
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| 發信人: | /S/Daniel沙利文 |
| | 姓名:Daniel·沙利文 |
| | 職位:首席財務官 |
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| VSee Lab,Inc. | |
| 作為賣方和擔保人 | |
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| 發信人: | /s/米爾頓·陳 |
| | 姓名:米爾頓·陳 |
| | 頭銜:首席執行官 |
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| IDOC虛擬遠程醫療解決方案公司 | |
| 作為賣方和擔保人 | |
| | |
| | |
| 發信人: | /s/井岡愛斯庫 |
| | 姓名:井岡愛史 |
| | 頭銜:首席執行官 |
| | |
| 擔保人: | |
| | |
| IDOC TeleHealth Consulting Solutions,L.L.C. | |
| | |
| 發信人: | /s/井岡愛斯庫 |
| | 姓名:井岡愛史 |
| | 頭銜:首席執行官 |
| | |
| IDOC虛擬神經危重護理有限責任公司 | |
| | |
| 發信人: | /s/井岡愛斯庫 |
| | 姓名:井岡愛史 |
| | 頭銜:首席執行官 |
| |
| [簽名頁至Guaranty] |
| IDOC遠程醫療解決方案有限責任公司 | |
| | |
| 發信人: | /s/井岡愛斯庫 |
| | 姓名:井岡愛史 |
| | 頭銜:首席執行官 |
| | |
| IDOC TeleHealth Solutions New Hampshire,LLC | |
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| 發信人: | /s/井岡愛斯庫 |
| | 姓名:井岡愛史 |
| | 頭銜:首席執行官 |
| | |
| 涵蓋醫療賬單,有限責任公司 | |
| | |
| 發信人: | /s/井岡愛斯庫 |
| | 姓名:井岡愛史 |
| | 頭銜:首席執行官 |
| | |
| IDOC虛擬遠程健康德克薩斯州有限責任公司 | |
| | |
| 發信人: | /s/井岡愛斯庫 |
| | 姓名:井岡愛史 |
| | 頭銜:首席執行官 |
| | |
| 這家美國醫生公司。 | |
| | |
| 發信人: | /s/米爾頓·陳 |
| | 姓名:米爾頓·陳 |
| | 頭銜:首席執行官 |
| | |
| DHAC合併子一公司 | |
| | |
| 發信人: | /s/Soctt Wolf |
| | 姓名:斯科特·沃爾夫 |
| | 頭銜:首席執行官 |
| | |
| DHAC合併子II公司 | |
| | |
| 發信人: | /s/Soctt Wolf |
| | 姓名:斯科特·沃爾夫 |
| | 頭銜:首席執行官 |
| |
| [簽名頁至Guaranty] |
接受並同意 | | | |
截至上文第一次寫明的日期: | | | |
| | | |
| , | | |
作為抵押品代理人 | | | |
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發信人: | | | |
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發信人: | | | |
| 姓名: | | |
| 標題: | | |
| [簽名頁至Guaranty] |
《保證書》附件一
合併協議的格式
本聯合協議於20_[___________]及其關聯方作為擔保人不時以_本文中使用的未定義的大寫術語按本擔保中的定義使用。
簽署並交付本聯合協議後,如本擔保書第2.6條所規定,簽字人在此成為擔保人的一方,其效力與最初被指定為擔保人的效力相同,並且在不限制前述規定的一般性的情況下,明確承擔擔保人的所有義務和責任,並在此同意受擔保人的約束。
以下籤署人特此聲明並保證,本擔保第二條中所包含的每一項陳述和保證,在本協議生效之日和截止之日均真實無誤,如同在該日期和截止日期所作的一樣。
茲證明,以下籤署人已於上述第一個寫明的日期正式簽署並交付本聯合協議書。
| [額外擔保人] | |
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承認並同意 | | | |
截至上文第一次寫明的日期: | | | |
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發信人: | | | |
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發信人: | | | |
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