根據2006年7月31日提交給美國證券交易委員會的文件
File No. 333-129673
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
生效後的第2號修正案
至
表格SB-2
註冊聲明
根據1933年《證券法》
麥肯齊灣國際有限公司
(小企業發行人在其章程中的名稱)
特拉華州 | 4911 | 51-0386871 | ||
---------------------------- | ---------------------- | ---------------------------- | ||
(國家或其他司法管轄區 的 公司或組織)
| (主要標準 行業分類 代碼編號)
| (税務局僱主 識別碼) |
密西西比州法明頓山莊十二里路37899號，300套房，郵編：48331
(248) 489-1961
(主要執行機構和主要營業地的地址和電話)
唐納德·C·哈姆斯，Esq.
十二里路37899號
300套房
密歇根州法明頓山，郵編：48331
(248) 489-1961
(服務代理人的姓名、地址和電話號碼)
複製到：
喬納森·B·賴斯曼，Esq.
萊斯曼律師事務所，P.A.
6975 NW 62發送階地
佛羅裏達州帕克蘭，33067
(954) 344-0809
Telecopier No.: (928) 569-8195
建議開始向公眾出售的大約日期：在本登記聲明生效後在切實可行的範圍內儘快開始。
如果根據1933年《證券法》第415條的規定，本表格上登記的任何證券將以延遲或連續方式發售，請勾選以下方框：x
如果本表格是為了根據證券法第462(B)條登記發行的額外證券而提交的，請勾選以下方框，並列出同一發售的較早生效登記聲明的證券法登記聲明編號。[]
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請勾選以下框並列出相同發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。[]
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂，請勾選以下框並列出相同發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。x
如果招股説明書預計將根據規則434交付，請勾選下面的框。[]
2
第27項。
展品
展品 | 描述 |
2.1 | 2002年2月12日麥肯齊灣國際有限公司與Jacquelin Dery、Laurent Mondou和Experts Conseils Dermond Inc.簽訂的股份購買協議。之前在表格10-SB上作為我們註冊聲明的第2號修正案的證物提交，並在此通過引用併入。 |
3.1 | 經修訂的公司註冊證書。之前在我們的10-SB表格中作為證據提交給我們的註冊聲明，並在此通過引用併入。 |
3.2 | 附例。之前在我們的10-SB表格中作為證據提交給我們的註冊聲明，並在此通過引用併入。 |
4.1 | 見附件3.1和3.2。 |
4.3 | 樣品存放證。之前作為我們截至2002年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並在此通過引用併入。 |
4.4 | 授權書表格。之前作為我們截至2002年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並在此通過引用併入。 |
4.5 | 認購協議格式。之前作為我們截至2002年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並在此通過引用併入。作為我們在截至2004年6月30日的季度期間的Form 10-QSB季度報告中提交的證據，並在此通過引用併入。 |
4.6 | 2004年8月13日簽發的本票和認股權證、2004年8月16日修訂某些條款的信函以及闡明某些條款的債權證。之前作為我們截至2004年6月30日的季度報告Form 10-QSB的證據提交，並在此通過引用併入。 |
4.7 | 2004年9月7日發行的本票和認股權證以及闡明某些條款的債權證。之前作為我們截至2004年6月30日的季度報告Form 10-QSB的證據提交，並在此通過引用併入。 |
4.8 | 日期為2005年7月14日的債權證表格，須支付予當地發展中心RRC Rouyn-Noranda及有關貸款協議、擔保及認股權證形式。以前作為我們註冊聲明的生效後修正案第2號的證物在表格SB-2上提交，檔案號為333-119493，並通過引用併入本文。 |
4.9 | 簽發給加里·L·韋斯特霍爾姆的本票形式。以前在SB-2表格中作為證據提交給我們的註冊聲明，檔案號為333-129673，並通過引用結合於此。 |
4.10 | 根據2005年10月6日的證券購買協議向康奈爾資本合夥公司發行的有擔保可轉換債券的形式。以前在SB-2表格中作為證據提交給我們的註冊聲明，檔案號為333-129673，並通過引用結合於此。 |
4.11 | 根據2006年4月18日的證券購買協議向康奈爾資本合夥公司發行的有擔保可轉換債券的形式。以前作為我們註冊聲明的生效後修正案第1號的證據在表格SB-2上提交，檔案號為333-129673，並通過引用結合於此。 |
3
4.12 | 根據2005年10月6日的證券購買協議向康奈爾資本合夥公司發行的認股權證的格式。。以前在SB-2表格中作為證據提交給我們的註冊聲明，檔案號為333-129673，並通過引用結合於此。以前在SB-2表格中作為證據提交給我們的註冊聲明，檔案號為333-129673，並通過引用結合於此。 |
4.13 | 根據2006年4月18日的證券購買協議向康奈爾資本合夥公司發行的認股權證格式。以前作為我們註冊聲明的生效後修正案第1號的證據在表格SB-2上提交，檔案號為333-129673，並通過引用結合於此。 |
5 | 唐納德·C·哈姆斯對合法性的看法。之前作為證據提交了我們的註冊表SB-2，檔案號為333-129673，並在此通過引用併入。 |
10.1 | 2002年2月12日，Experts Conseils Dermond Inc.和Jacquelin Dery之間的僱傭協議。之前作為我們截至2002年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並在此通過引用併入。* |
10.2 | 麥肯錫海灣國際有限公司與傑奎琳·德雷公司於2002年2月12日簽訂的特許權使用費協議。之前作為我們截至2002年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並在此通過引用併入。* |
10.3 | Experts Conseils Dermond Inc.與Lauren Mondou之間的僱傭協議，2002年2月12日。之前作為我們截至2002年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並在此通過引用併入。* |
10.4 | McKenzie Bay International，Ltd.與Lauren Mondou之間的特許權使用費協議，截至2002年2月12日。之前作為我們截至2002年9月30日的財政年度Form 10-KSB的年度報告的證物提交，並通過引用併入本文。* |
10.5 | 麥肯齊灣資源有限公司與米歇爾·加隆的僱傭協議，日期為2002年11月1日。之前作為我們截至2002年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並在此通過引用併入。* |
10.6 | 2001年員工不合格股票期權計劃。之前作為我們截至2002年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並在此通過引用併入。* |
10.7 | 2001年修訂的董事非限制性股票期權計劃。之前作為我們截至2002年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告第1號修正案的證物提交，並在此通過引用併入。* |
10.8 | 2001年員工激勵股票期權計劃。之前作為我們截至2002年9月30日的財政年度Form 10-KSB的年度報告的證物提交，並通過引用併入本文。* |
10.9 | 2003年3月21日加里·L·韋斯特霍爾姆之間的僱傭協議 和McKenzie Bay International，Ltd.之前在截至2003年9月30日的財政年度Form 10-KSB的年度報告中作為證物提交，並通過引用併入本文。* |
10.10 | Gregory N.Bakeman與McKenzie Bay International，Ltd.於2003年3月21日簽訂的僱傭協議。該協議曾作為我們截至2003年9月30日會計年度的Form 10-KSB年度報告的證據提交，並通過引用併入本文。* |
4
10.11 | 2003年3月21日約翰·W·薩瓦林與McKenzie Bay International，Ltd.簽訂的僱傭協議。該協議曾在截至2003年9月30日的財政年度的Form 10-KSB年度報告中作為證據提交，並通過引用併入本文。* |
10.12 | McKenzie Bay Resources，Inc.(現稱Lac DoréMining Inc.)截至2003年2月15日的諮詢協議和Savanco，(Pty)Ltd.成立。之前作為我們截至2003年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並通過引用併入本文。 |
10.13 | McKenzie Bay International，Ltd.Resources，Inc.和Yes International Inc.於2003年8月19日簽署的協議。該協議以前作為證據提交給我們截至2003年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告，並通過引用併入本文。 |
10.14 | 備用股權分配截至2004年4月6日，康奈爾資本合夥公司和麥肯錫海灣國際有限公司之間的協議。之前作為我們截至2003年9月30日的財政年度Form 10-KSB的年度報告的證物提交，並通過引用併入本文。 |
10.15 | 2004年4月6日康奈爾資本合夥公司和麥肯錫海灣國際有限公司之間的註冊權協議。以前作為證據提交給我們截至2003年9月30日的財政年度的Form 10-KSB年度報告，並通過引用併入本文。 |
10.16 | 2004年4月6日麥肯錫灣國際有限公司與斯賓塞·克拉克公司簽訂的配售代理協議。之前作為我們截至2003年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並通過引用併入本文。 |
10.17 | 2004年4月6日McKenzie Bay International，Ltd.和Butler Gonzalez LLP之間的託管協議。之前作為我們截至2003年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並通過引用併入本文。 |
10.18 | 2004年6月德蒙德公司與魁北克大學簽訂的協議。之前在表格SB-2中作為我們註冊聲明的第1號修正案的證物提交，檔案號為333-119493，並通過引用併入本文。 |
10.19 | 發行給康奈爾資本合夥公司的本票格式。之前作為我們截至2004年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並通過引用併入本文。 |
10.20 | 2005年1月10日McKenzie Bay International，Ltd.與Stone Street Advisors，LLC簽訂的諮詢服務協議。之前作為我們截至2004年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並通過引用併入本文。 |
10.21 | 多麗絲·F·加爾文和WindStor Power Co於2005年6月28日簽訂的僱傭協議。之前作為我們註冊聲明的生效後修正案第2號的證物提交給我們的SB-2表格，檔案號為333-119493，並通過引用併入本文。* |
10.22 | 唐納德·C·哈姆斯和麥肯錫海灣國際有限公司於2005年4月1日簽訂的僱傭協議。之前作為我們註冊表SB-2的生效後修正案第2號的證物提交，檔案號為333-119493，在此併入作為參考。* |
10.23 | 麥肯錫海灣國際有限公司與Brooks，Houghton&Company，Inc.於2005年7月7日簽訂的協議。該協議先前作為我們註冊聲明的第二號生效後修正案的證據提交給我們的註冊聲明，文件編號為333-119493，並在此引入作為參考。 |
5
10.24 | 購電協議格式。以前在SB-2表格中作為證據提交給我們的註冊聲明，檔案號為333-129673，並通過引用結合於此。 |
10.25 | 康奈爾資本合夥公司和麥肯錫國際有限公司於2005年10月6日簽署的證券購買協議。該協議以前作為證物在我們的SB-2表格註冊聲明中提交，文件編號為333-129673，在此併入作為參考。 |
10.26 | 投資者註冊權協議，日期為2005年10月6日，由康奈爾資本合夥公司和麥肯錫海灣國際有限公司簽訂。該協議以前作為證據提交給我們的註冊表SB-2，檔案號為333-129673，在此併入作為參考。 |
10.27 | 康奈爾資本合夥公司David·岡薩雷斯於2005年10月6日簽署的質押和託管協議。和McKenzie Bay International，Ltd.之前在我們的註冊表SB-2中作為證物提交，檔案號為333-129673，並通過引用併入本文。 |
10.28 | 加里·L·韋斯特霍爾姆與麥肯錫海灣國際有限公司於2005年12月22日簽訂的僱傭協議。之前作為我們截至2005年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證據提交，並通過引用併入本文。* |
10.29 | Gregory N.Bakeman和McKenzie Bay International，Ltd.於2005年12月22日簽訂的僱傭協議。之前作為我們截至2005年9月30日的財政年度Form 10-KSB的年度報告的證物提交，並通過引用併入本文。* |
10.30 | 終止協議日期為2005年10月6日，由康奈爾資本合夥公司和麥肯錫海灣國際有限公司簽訂。該協議以前作為我們在截至2005年12月31日的季度報告Form 10-QSB中提交的證據提交，並通過引用併入本文。 |
10.31 | 麥肯齊灣國際有限公司和約翰·W·薩瓦林之間於2005年10月1日生效的遞延補償協議。之前作為我們截至2005年12月31日的季度報告Form 10-QSB的證據提交，並通過引用併入本文。* |
10.32 | 康奈爾資本合夥公司和麥肯錫國際有限公司於2006年4月18日簽署的證券購買協議。該協議以前作為我們註冊表SB-2的生效後修正案第1號的證物提交，檔案號為333-129673，在此併入作為參考。 |
10.33 | 投資者註冊權協議，日期為2006年4月18日，由康奈爾資本合夥公司和麥肯錫海灣國際有限公司簽訂。該協議以前作為我們註冊表SB-2的文件編號333-129673的生效後修正案第1號的證據提交於此，並通過引用併入本文。 |
10.34 | 康奈爾資本合夥公司David·岡薩雷斯於2006年4月18日簽署的質押和託管協議。和McKenzie Bay International，Ltd.之前在表格SB-2，檔案號333-129673上作為我們註冊聲明的生效後修正案1號的證物提交，並通過引用併入本文。 |
10.35 | 2005年10月14日分析設計服務公司與WindStor Power公司簽訂的書面協議以及相關的主條款和條件。以前在表格SB-2，檔案號333-134109中作為我們註冊聲明的第1號修正案的證物提交，並在此通過引用併入。 |
6
10.36 | 麥肯齊灣國際有限公司和加里·L·韋斯特霍爾姆於2006年7月31日簽訂的遞延補償協議。*++ |
14.1 | 《道德守則》。之前作為我們截至2003年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並通過引用併入本文。 |
21.1 | 子公司。之前作為我們截至2003年9月30日的財政年度Form 10-KSB年度報告的證物提交，並通過引用併入本文。 |
23.1 | 唐納德·C·哈姆斯的同意。同意書載於附件5。 |
23.2 | BDO Seidman，LLP的同意書先前作為我們註冊表SB-2的第1號修正案的證物提交，檔案號為333-134109，並通過引用併入本文。 |
99.1 | Lac Doré初步可行性研究和執行摘要。之前在表格10-SB上作為我們註冊聲明的第2號修正案的證物提交，並在此通過引用併入。 |
___________________
*
管理合同或補償計劃或安排。
++
隨函存檔
簽名
根據1933年證券法的要求，註冊人證明它有合理的理由相信它符合提交SB-2表格的所有要求，並已授權對其註冊聲明的這一生效後的修正案於26日在密歇根州法明頓山市由以下簽名者代表其簽署。這是2006年7月的一天。
麥肯齊灣國際有限公司
由：
/s/格雷戈裏·N·貝克曼
格雷戈裏·N·貝克曼，總裁
根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已由下列人員以指定的身份在指定的日期簽署。
7
簽名 | 標題 | 日期 |
| 總裁，財務主管，董事(首席執行官兼首席財務會計官) |
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/威廉·H·達蒙三世 威廉·H·達蒙三世 | 董事 | July 26 , 2006 |
/s/Anand Gangadharan 阿南德·甘加達蘭 | 董事 | July 27, 2006 |
唐納德·C·哈姆斯 唐納德·C·哈姆斯 | 董事 | July 26, 2006 |
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羅科·J·馬蒂諾 | 董事 |
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史蒂芬·D·麥考密克 | 董事 |
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約翰·波普 | 董事 |
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/s/約翰·W·薩瓦林 約翰·W·薩瓦林 | 董事 | July 27, 2006 |
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加里·L·韋斯特霍爾姆 | 董事 |
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