附件10.1
執行版本
股票購買協議
之間
JX LUXVENTURE有限公司
和
深圳市中機盈豐投資有限公司。
日期:2022年10月19日
目錄
頁面 | |
第一條 | |
定義 | |
第1.01節。某些已定義的術語 | 1 |
第1.02節。定義 | 2 |
第1.03節。解釋和解釋規則 | 2 |
第二條 | |
購銷 | |
第2.01節。普通股買賣 | 3 |
第2.02節。購進價格 | 3 |
第2.03節。本票 | 3 |
第2.04節。結業 | 4 |
第2.05節。賣方交貨 | 4 |
第2.06節。買方的交貨 | 5 |
第三條 | |
賣方的陳述和保證 | |
第3.01節。賣方的組織、權限和資格 | 5 |
第3.02節。大寫 | 5 |
第3.03節。沒有衝突 | 6 |
第四條 | |
買方的陳述和保證 | |
第4.01節。買方的組織、權限和資格 | 6 |
第4.02節。沒有衝突 | 6 |
第4.03節。政府審批 | 7 |
第4.04節。投資目的 | 7 |
第4.05節。資金充裕;財務償付能力 | 7 |
第4.06節。經紀人 | 7 |
i
第五條 | |
其他協議 | |
第5.01節。機密性和非邀請性 | 7 |
第5.02節。税務與財務報表合作與信息交流 | 8 |
第5.03節。未轉讓資產的處理程序 | 9 |
第5.04節。資金充足 | 10 |
第5.05節。股份轉讓的證據 | 10 |
第六條 | |
賠償 | |
第6.01節。申述、保證及契諾的存續 | 10 |
第6.02節。買方的賠償 | 11 |
第6.03節。彌償的限制 | 11 |
第6.04節。滅失通知;第三方索賠 | 11 |
第6.05節。補救措施 | 12 |
第七條 | |
一般條文 | |
第7.01節。進一步行動 | 12 |
第7.02節。費用 | 13 |
第7.03節。通告 | 13 |
第7.04節。完整協議 | 13 |
第7.05節。可分割性 | 14 |
第7.06節。治國理政法 | 14 |
第7.07節。特技表演 | 15 |
第7.08節。同行 | 15 |
第7.09節。賦值 | 15 |
第7.10節。修正案 | 15 |
第7.11節。豁免 | 15 |
第7.12節。無第三方受益人 | 16 |
II
根據馬紹爾羣島共和國法律成立的JX Luxenture Limited(“賣方”)與根據人民Republic of China法律註冊成立的深圳市中集盈峯投資有限公司(“買方”)於2022年10月19日簽訂的購股協議(本“協議”)。
鑑於賣方擁有根據英屬維爾京羣島(“洪日”)法律成立的公司洪日國際控股有限公司的全部已發行和已發行普通股,每股面值1.00美元(“普通股”);以及
鑑於,賣方希望將普通股出售給買方,買方希望按照本協議規定的條款和條件從賣方購買和接受普通股;
因此,現在,考慮到房屋以及下文所述的相互協議和契諾,並打算受到法律約束,賣方和買方 同意如下:
第一條
定義
第1.01節。某些已定義的術語。就本協議而言:
“行動” 指由任何政府當局或向任何政府當局提出的任何索賠、訴訟、訴訟、仲裁、查詢、法律程序或調查。
“附屬公司” 就任何指定的人而言,是指直接或間接通過一個或多箇中間人控制 由該指定的人控制或與其共同控制的任何其他人。
“營業日” 是指人民Republic of China會議期間,除星期六、星期日以外的任何日子,或者法律規定或者授權銀行關閉的任何其他日子。
“產權負擔”指任何擔保權益、質押、抵押、抵押、留置權(包括環境和税收留置權)、違規行為、抵押、租賃、許可證、產權負擔、地役權、反索償、返還、返還、優惠安排、限制性契約、條件或任何種類的限制,包括對所有權任何屬性的使用、投票、轉讓、收入或其他行使的任何限制。
“政府當局”是指任何聯邦、國家、超國家、州、省、地方或類似的政府、政府、監管或行政當局、機構或委員會或任何法院、法庭、司法或仲裁機構。
“政府命令”指由任何政府當局或與任何政府當局訂立的任何命令、令狀、判決、禁制令、法令、規定、裁定或裁決。
“法律”是指 任何聯邦、國家、外國、超國家、州、省、地方或行政法規、法律、條例、條例、規章、法典、命令、要求或法治(包括普通法),或政府當局或由其發佈的具有法律約束力的指令。
1
“個人”指任何個人、合夥企業、商號、公司、有限責任公司、協會、信託、非法人組織或其他實體,以及根據修訂後的1934年《證券交易法》第13(D)(3)條被視為個人的任何辛迪加或集團。
“賣方銀行帳户” 是指在買方根據本票向賣方支付第一筆款項前至少一個營業日,賣方在書面通知買方時指定的銀行帳户。
“税”是指任何政府當局徵收的任何和所有收入、資本、資本利得、特許經營權、暴利、轉讓、印花税、財產、消費税、淨值和類似税、費用、徵費、關税、關税和其他任何種類的費用(連同任何和所有利息、罰款、附加税和額外的 金額)。
“納税申報單”(Tax Return)是指必須向政府主管部門提交或根據適用法律規定提交的與税收有關的任何和所有申報單、報告和表格(包括選舉、聲明、修正案、附表、信息、申報單或附件)。
第1.02節。定義。下列術語 具有以下各節所述的含義:
定義 | 位置 | |
“協議” | 前言 | |
“結案” | 2.04 | |
“普通股” | 獨奏會 | |
《紅日》 | 獨奏會 | |
“損失” | 6.02 | |
“質押和擔保協議” | 2.02 | |
“本票” | 2.03 | |
“購買價格” | 2.02 | |
“購買者” | 前言 | |
“賣家” | 前言 |
第1.03節。解釋和解釋規則。
(A)在本協議中,除另有規定或文意另有所指外:
(I)當本協定中提及條款、章節、附件或附表時,除非另有説明,否則指的是本協定的條款、章節、附表或附件;
2
(Ii)本協議的目錄和標題僅供參考,不以任何方式影響本協議的含義或解釋。
(3)凡在本協定中使用“包括”、“包括”或“包括”等字眼,應視為在這些字眼之後加上“但不限於”等字樣;
(Iv)在本協定中使用的“本協定”、“本協定”和“本協定”以及類似含義的詞語指的是整個協定,而不是本協定的任何具體規定;
(V)本協議中定義的所有術語在根據本協議製作或交付的任何證書或其他文件中使用時具有定義的含義, 除非其中另有定義;
(6)本協定所載的定義適用於此類術語的單數形式和複數形式;
(Vii)本協議或文書中定義或提及的任何法律,或本協議或文書中提及的任何法律,是指不時修訂、修改或補充的法律或法規,包括通過繼承可比的繼承法;
(Viii)凡提及某人之處,亦指其繼承人及獲準受讓人;
(Ix)除非另有明確説明,否則“或”一詞的用法並非排他性的;及
(X)凡提及金額時,均以美利堅合眾國的合法貨幣表示,而“$”則指美元。
第二條
購銷
第2.01節。買賣普通股 股。根據本協議的條款和條件,在成交時,賣方應向買方出售、轉讓普通股,並向買方交付或安排出售、轉讓和交付普通股,買方應購買和接受普通股。
第2.02節。購買價格。普通股的購買價格為$10,000,000(“購買價格”)。根據以下規定的本票條款,應向賣方支付全部購買價款,該本票由質押和擔保協議(“質押和擔保協議”)擔保。
第2.03節。本票。
買方應在成交時向賣方簽發本金為10,000,000美元的5%擔保本票(“本票”)。除其他事項外,本票應規定期限和攤銷期限為二十四(24)個月,分期付款:
(A)第一期分期付款1,000,000美元,外加任何應計利息,應於2022年11月19日或之前支付;
3
(B)第二期付款2,000,000美元,外加任何應計利息,應於2023年4月19日或之前支付;
(C)第三期付款$3,000,000,外加任何累算利息,應於2024年4月19日或之前支付;以及
(D)第四期也是最後一期4,000,000美元外加任何應計利息應於2024年10月19日或之前支付。
本票應按每年5%的固定利率計息,並允許提前付款,不受任何處罰。作為履行本票的擔保,買方特此授予賣方普通股的任何和所有權利、所有權和權益的持續擔保權益,並根據《質押和擔保協議》的條款,進一步不可撤銷地向賣方質押將於成交時訂立的普通股。買方和賣方在此確認並同意,由此產生的普通股的擔保權益構成本票項下所有債務的持續附屬擔保,無論是現在存在的 還是以後產生的。
第2.04節。成交。 根據本協議的條款和條件,本協議擬出售和購買的普通股將在簽定本協議的同時,以電子文件交換的方式遠程進行,在成交時(“成交”),或在這種交換不可行的情況下, 在紐約CRONE Law Group P.C.的辦公室進行。
第2.05節。賣方交貨。在執行本協議的同時,賣方應向買方交付或安排交付:
(A)正式簽署的《質押和擔保協定》副本;
(B)經賣方祕書或助理祕書認證的賣方董事會、賣方多數股東和宏利的唯一股東正式有效通過的決議的真實完整副本,證明他們授權簽署和交付本協議以及完成本協議;以及
(C)賣方祕書或助理祕書的證書,證明授權簽署本協定的賣方官員的姓名和簽名。
4
第2.06節。買方交付。 在執行本協議的同時,買方應向賣方交付:
(A)妥為籤立的承付票;
(B)正式簽署的《質押和擔保協定》副本;
(C)經買方祕書或助理祕書認證的買方董事會正式和有效通過的決議的真實完整副本,如果適用法律要求,還包括買方股東的決議,證明其授權簽署和交付本協議以及完成本協議;以及
(D)買方祕書或助理祕書的證書,證明授權簽署本協議的買方官員的姓名和簽名。
第三條
申述及保證
賣家的
為鼓勵買方簽訂本協議,賣方特此向買方作出如下聲明和保證:
第3.01節。賣方的組織、權限和資質 。賣方是根據其註冊所在司法管轄區的法律正式成立、有效存在且信譽良好的公司,並擁有訂立本協議、履行其在本協議項下的義務以及完成本協議所設想的交易所需的一切必要權力和授權。賣方簽署和交付本協議,賣方履行其在本協議項下的義務,以及賣方完成本協議所設想的交易,均經賣方及其股東採取一切必要的公司行動正式授權。本協議已由賣方正式簽署和交付 ,假設買方適當授權、簽署和交付,本協議構成賣方的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對賣方強制執行。
第3.02節。大寫。已發行及已發行普通股並無違反任何優先認購權。本公司並無購股權、認股權證、可轉換證券或與普通股有關的任何性質的其他權利、協議、安排或承諾,或 賣方或弘日有義務發行或出售任何普通股或弘日的任何其他權益。普通股 構成弘日所有已發行及已發行股本,並由賣方登記及實益擁有,且 無任何產權負擔。於完成本協議擬進行的交易及以買方名義將普通股 登記於弘日的股票記錄後,買方假設其已真誠及在沒有任何不利索償通知的情況下以 價值購買普通股,則將擁有弘日的所有已發行及已發行股本 ,且無任何產權負擔。完成本協議預期的交易後,普通股將獲得全額支付且不可評估。 沒有關於投票或轉讓任何普通股的表決權信託、股東協議、委託書或其他協議或有效的諒解。
5
第3.03節。沒有 衝突。假設遵守並獲得所有文件、通知、同意、批准、授權和其他 所需的行動,除非是純粹與買方有關的任何事實或情況,否則賣方簽署、交付和履行本協議不會(A)違反、衝突或導致違反賣方或Hongri的公司註冊證書或章程(或類似的組織文件)的任何規定,(B)與適用於賣方或Hongri或其任何資產、財產或業務的任何實質性法律或政府秩序相沖突或違反,根據任何票據、債券、抵押或契據、合同、協議、租賃、轉租、許可證、許可證、合同、許可證、許可證、合同、許可證、合同、協議、租賃、轉租、 許可證、許可證除上述衝突、違約、違約或其他事項不會(I)不利地影響賣方履行其在本協議項下的責任及完成本協議所預期的交易 或(Ii)不利地影響洪日開展業務的能力外,本公司作為訂約方的特許經營權或其他文書或安排,或任何普通股或該等資產或物業的任何 受其約束或影響的其他文件或安排除外。
第四條
申述及保證
購買者的身份
作為對賣方簽訂本協議的激勵,買方特此向賣方作出如下聲明和保證:
第4.01節。買方的組織、權限和資格。買方是根據其註冊所在司法管轄區的法律正式成立、有效存在和信譽良好的公司,並擁有訂立本協議、履行本協議項下義務和完成本協議所設想的交易所需的一切必要權力和授權。買方簽署和交付本協議、買方履行其在本協議項下的義務以及買方完成本協議所設想的交易已得到買方及其股東採取的所有必要的公司行動的正式授權。本協議已由買方正式簽署和交付,並假定賣方適當授權、簽署和交付。 本協議構成買方的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對買方強制執行。
第4.02節。沒有衝突。假設 遵守並獲得了所有備案、通知、同意、批准、授權和其他所需的行動,但僅與賣方有關的任何事實或情況除外,買方對本協議的簽署、交付和履行不會(A)違反、衝突或導致違反買方公司章程的任何規定,(B)與適用於買方的任何法律或政府命令相沖突或違反,或(C)與以下各項衝突或導致任何違反,構成買方作為一方的任何票據、債券、按揭或契諾、合同、協議、租賃、轉租、許可證、許可證、特許經營或其他文書或安排項下的違約(或因發出通知或時間流逝而成為違約),或要求他人同意終止、修訂、加速、暫停、撤銷或取消任何票據、債券、按揭或契諾、合同、協議、租賃、轉租、許可證、特許經營或其他文書或安排,這將對買方履行本協議項下的義務和完成本協議預期的交易的能力產生不利影響。
6
第4.03節。政府批准。買方簽署、交付和履行本協議不需要任何政府當局的同意、批准、授權或其他命令,也不需要向任何政府當局提交文件或通知。
第4.04節。投資目的。買方 收購普通股完全是為了投資目的,而不是為了在不遵守所有適用法律(包括美國聯邦證券法)的情況下對普通股進行任何 分銷,也不是為了要約或出售。
第4.05節。資金充足;財務償付能力。買方訂立本協議、本票或質押及擔保協議所預期的安排,並非意圖妨礙、拖延或欺騙其現有或未來的債權人。買方尚未提交 ,也不打算提交任何破產申請或申請破產管理。
第4.06節。經紀人。根據買方或其代表作出的安排,任何經紀人、發現者或投資銀行家均無權獲得與本協議擬進行的交易相關的任何經紀、發現者佣金或其他費用或佣金。
第五條
其他協議
第5.01節。保密和非徵求。 買方應盡其合理的最大努力,並使其各自的關聯公司、高級管理人員、董事、員工、顧問、顧問和代理人盡其各自的合理最大努力將其視為機密並嚴格保密,除非通過司法或行政程序或其律師認為法律的其他要求迫使 披露賣方與本協議有關的所有機密信息,並在事先書面通知賣方後,視情況而定, 不會向任何其他人發佈或披露此類機密信息,但向其各自的審計師、律師、財務顧問以及與本協議相關的其他顧問、代理和顧問除外。自交易結束後至交易結束三週年為止,買方或其任何附屬公司不得直接或間接為其自身或任何其他人的利益 招攬、聘用或招聘賣方的任何員工,或試圖招攬、聘用或招聘賣方的任何員工,或誘使賣方的任何員工終止其僱用。此非徵集條款明確涵蓋所有形式的口頭、書面或電子通信、社交媒體和任何其他社交媒體平臺,無論截至本協議之日是否存在。
7
(B)自交易結束後至交易結束三週年為止,賣方應並應安排其各自的關聯公司持有,並應盡其合理最大努力促使其或其代表祕密持有有關弘日業務的任何和所有非公開或 機密信息,無論是書面的還是口頭的。如果賣方或任何此類代理人、代表、關聯公司、員工、高級職員或董事在法律上被迫披露任何此類保密信息, 賣方應就此類信息的披露向買方發出書面通知,並採取商業上合理的 努力,以獲得任何適當的保護令或其他合理保證,保證將對此類信息進行保密處理。 如果未能獲得此類保護令或其他補救措施,或者買方放棄遵守本第5.01節的規定, 賣方應僅提供法律要求提供的保密信息部分,並盡其 合理的最大努力獲得將給予保密待遇的保證。
第5.02節。税務和財務報表合作 和交換信息。交易完成後,買賣雙方應就提交任何報税表、經修訂的報税表或退款要求、確定税項責任或退税權利,或參與或進行與出售及轉讓普通股或宏利有關的税項 的任何審計或其他程序,向對方提供雙方可能合理要求的合作及資料 。此類合作和信息應包括提供相關納税申報單或部分納税申報單的複印件,以及與税務機關裁決或其他決定有關的相關工作文件和文件。賣方和買方應在相互方便的基礎上合理安排自己(及其各自的員工),為本第5.02節規定的任何文件或信息提供解釋。賣方和買方均應保留其擁有(或由其關聯方擁有)的與普通股或宏利相關的税務事項有關的所有納税申報表、工作文件和所有材料記錄或其他文件, 包括截止日期在內的任何應課税期間和之前的所有 納税期間,直至(I)與該等納税申報表及其他文件有關的應税期間的訴訟時效屆滿;或(Ii)該等納税申報表的到期日(不得延期)後六(6)年。在此之後,在賣方或買方處置其擁有(或由其關聯方擁有)的任何此類文件之前,另一方應在提前九十(90)天書面通知後獲得機會, 刪除並保留該另一方可能選擇的全部或部分此類 文件(費用由該另一方承擔)。根據本第5.02節獲得的任何信息應保密,除非在提交納税申報單或退税要求或在進行審計或其他程序時有其他必要。
(B)成交後,買方應配合賣方編制財務報表,如有必要,還應在與賣方根據美國證券法承擔的報告義務有關的所有期間內,配合賣方編制財務報表,如有必要,還應對洪瑞及其任何子公司的財務業績進行審計。此類合作應包括:提供對弘日及其任何子公司的賬簿和記錄的完整訪問權限、與此相關的任何工作文件、弘日的人員、外部審計師,並協助賣方獲得與賣方根據美國證券法承擔的報告義務相關的任何必要的外部審計師的同意。
8
第5.03節。未轉讓資產的手續。
(A)儘管 本協議有任何相反規定,但如果在截止日期後,未經任何政府當局或第三方的同意或批准,對洪日的業務活動具有重要意義的任何資產,包括知識產權、有形財產或合同,不得轉讓給買方,且在截止日期當日或之前未獲得同意或批准,或未滿足其他要求,則本協議不構成對此的轉讓、轉讓或承擔(或轉讓、轉讓或承擔的義務),除非並直至獲得同意或批准或滿足其他要求 。
(B)在(I)獲得或滿足第5.03(A)節所述的同意、批准或其他要求(視何者適用而定)或(Ii)該同意、批准或其他要求不可能獲得或滿足(br}如適用)之前,本協議各方應並應促使其關聯公司(A)採取商業上合理的努力並與本協議另一方合作,以便在交易結束後儘快獲得或滿足該等同意、批准或其他要求; (B)在旨在向買方提供該等資產的利益的任何合理和合法安排中進行合作;以及(C)在任何旨在促使買方承擔任何相關的 債務負擔的合理和合法安排中,使用商業上合理的努力進行合作。本第5.03(B)節不適用於屬於第5.03(C)節主題的合同。
(C)儘管 本協議有任何相反規定,但如果合同的利益對弘日業務的開展具有重要意義,除非經政府當局或第三方同意或批准而進行轉讓或更新,否則不能 轉讓給買方。如果在未事先獲得同意或批准的情況下轉讓或嘗試轉讓將構成對該合同的違反,則本協議不構成該合同的轉讓或轉讓企圖(或轉讓義務)。交易結束後,買賣雙方應盡商業上合理的努力,取得轉讓或更新的同意或批准。 如果第三方要求買方或其關聯公司就任何此類轉讓或更新向買方的關聯公司提供擔保,買方或其關聯公司將提供此類擔保。在獲得任何此類同意或批准或達成任何此類轉讓或更新的協議之前,本合同各方應,並應促使其關聯公司以任何合理和合法的安排進行合作,以期在合同結束後或結束後向買方提供此類合同的利益和負擔。在獲得任何同意或批准或達成任何轉讓或更新的協議後,本合同各方應或應促使其各自的關聯公司轉讓或簽訂轉讓或更新協議,該轉讓或更新協議包括與該合同有關的同意或批准。本合同的每一方不得,並應促使其每一關聯公司不得以任何理由拒絕簽訂此類轉讓或更新協議或其他安排, 包括買方能夠 獲得比此類合同中規定的條款更優惠的條款。
9
(D)如果在成交日期後 對弘日開展業務具有重大意義的任何資產(包括知識產權、有形財產或合同)尚未轉讓給買方,因為它們是以賣方的名義持有的,但不需要任何政府當局或第三方的同意,賣方應在任何合理和合法的安排中與買方合作轉讓此類重大資產 。
第5.04節。資金充足。買方 擁有足夠的資產(或從其股權持有人那裏募集足夠的資本的能力)和財務能力,從成交日期起及之後,將擁有充分履行本協議項下義務的財政資源和能力,包括 全額支付購買價格的能力,並將擁有足夠的現金和現金等價物以及立即 可用資金的其他來源,以在第2.03節規定的到期時支付購買價格分期付款。
第5.05節。股份轉讓證明。 賣方應在實際可行的情況下儘快將轉讓文件或其他證明普通股轉讓的必要文件的副本 交付買方,但須遵守賣方在普通股中的擔保權益。
第六條
賠償
第6.01節。陳述、保證和契諾的存續。本協議或根據本協議交付的任何證書中包含的買方的陳述和保證應在成交後繼續有效,直至根據本票全額支付購買價格,或在成交後十二(12)個月內,以較長的期限為準,但賣方在本條款第6.01節規定的時間內尋求賠償時提出的任何合理的具體索賠應一直有效,直到該索賠最終得到解決為止。賣方在本協議或根據本協議交付的任何證書中所作的陳述和保證應自交易結束之日起終止。本協議中包含的任何契諾或協議都不會在關閉後繼續存在 ,但根據其條款預期在關閉後履行的契諾或協議除外,而此類倖存的契諾和協議將僅在此類契諾和協議中規定的承諾期限屆滿之前繼續存在。
10
第6.02節。買方賠償。 賣方及其高級管理人員、董事、僱員和代理人(每個人均為“賣方受賠償方”)在交易結束後和結束後,應因下列原因而受到賠償並不受損害:(A)違反買方在本協議中所作的任何陳述或擔保;(B)利息、獎勵、判決和罰款(包括合理的律師費和顧問費);或因下列原因造成的損失:(B)買方違反 本協議所載的任何契約或協議,或(C)Hongri或其任何附屬公司的資產、業務或財務狀況,或任何直接或間接負債 ,不論是在交易結束之前或之後產生的。
第6.03節。賠償限制。 (A)買方不得因違反本協議所載的任何聲明、保證、契諾或協議而主張索賠,也不得對買方提起任何訴訟,除非買方收到關於該索賠或行動的書面通知,並在第6.01節規定的聲明、保證、契諾或協議終止之日或之前詳細描述了與該索賠或訴訟標的有關的事實和情況。
(B)儘管 本協議有任何相反規定,但在本協議結束後,本協議任何一方及其各自的關聯公司均不承擔本協議任何條款下的任何懲罰性、偶然性、後果性、特殊或間接損害的責任,包括未來利潤、收入或收入的損失、價值減值或商譽或商機的損失,無論此類損害是否可預見。
(C)就第(Br)條第(6)款的所有目的而言,“損失”應扣除因產生賠償權利的事實而向賣方受賠方或其任何關聯方支付的任何賠償或利益(包括保險),如果賣方受賠方或其任何關聯方在收到買方付款後收到該等賠償或利益,則在扣除獲得該等賠償或利益所產生的合理費用後,應向買方支付 該等賠償或利益的金額。賣方不得就同一事項獲得超過一次的任何付款、調整或賠償。
第6.04節。損失通知;第三方索賠。 (A)賣方受賠方應在確定後三十(30)天內,向買方發出合理詳細的通知,説明賣方受賠方已提出或可能產生本協議項下的賠付權的任何事項,説明損失金額(如果知道)及其計算方法,幷包含對本協議條款的引用 。
11
(B)如果賣方在收到通知後三十(30)天內(或在允許買方對任何此類索賠作出答覆所需的較短期限內)收到針對賣方的任何訴訟、審計、索賠、索償或評估的通知(每一項均為“第三方索賠”),而該等訴訟、審計、索賠、索償或評估可能引起本條第六條下的損失索賠,賣方應向買方發出有關該第三方索賠的通知,並附上賣方收到或收到的有關該第三方索賠的所有通知和文件的副本。如果買方在收到賣方受賠方的此類通知後三十(30)天內將其意向通知賣方受賠方,則買方有權承擔費用並通過其選擇的律師承擔和控制對該第三方索賠的抗辯。如果買方選擇對第三方索賠進行抗辯,且買方選擇對第三方索賠是否涉及可追回或可賠償的損失提出異議,則買方有權就此提出異議。賣方受補償方可以自費參加此類抗辯。賣方受賠方應配合買方進行辯護,並按照買方或其律師的合理要求,向買方提供賣方受賠方擁有或受賣方受賠方控制(或由其任何代表擁有或控制)的所有證人、相關記錄、材料和信息,費用由賣方受賠方承擔。如果買方選擇直接為任何此類第三方索賠辯護,則賣方受保方不得支付或允許支付, 第三方索賠的任何部分,除非(I)買方 書面同意此類付款;(Ii)買方退出對該第三方索賠的抗辯;或(Iii)買方或其代表不得就該第三方索賠對賣方受賠方提起上訴的最終判決。如果賣方受賠方根據第 6.04節的規定承擔任何此類第三方索賠的抗辯,並提議在最終判決之前解決該第三方索賠或放棄與其有關的任何上訴,則賣方受賠方應立即向買方發出書面通知,買方有權參與和解或承擔或重新承擔對該第三方索賠的抗辯。未經買方事先書面同意,賣方受保障方不得承認任何與第三方索賠有關的責任,也不得和解、妥協或解除任何第三方索賠。買方有權就任何第三方索賠達成和解,如果買方就該第三方索賠獲得賣方受保方的完全釋放,或賣方受保方書面同意的和解,此類同意不得被無理扣留或拖延。
第6.05節。補救措施。本協議雙方均承認並同意,除第7.07節規定的條款和欺詐索賠外,本條款第六條的賠償條款是本協議各方對違反本協議中所包含的陳述和保證以及未能履行和遵守本協議中的任何契約或協議的唯一和排他性補救措施。
第七條
一般條文
第7.01節。進一步行動。本協議各方應盡一切合理努力,採取或促使採取一切適當的行動,作出或促使作出適用法律所規定的一切必要、適當或可取的事情,並簽署和交付文件和其他文件,以執行本協議的規定,完成並使本協議預期的交易生效。
12
第7.02節。費用。除本協議另有規定外,與本協議和本協議計劃進行的交易有關的所有成本和支出,包括法律顧問、財務顧問和會計師的費用和支出,應由產生該等成本和支出的一方支付。
第7.03節。通知。本協議項下的所有通知、請求、索賠、要求和其他通信應以書面形式發出,並應通過親自遞送、國際公認的夜間快遞服務、傳真或掛號信或掛號信(預付郵資、要求回執)向本協議各方發出或作出(且應被視為已在收到時正式發出或作出),地址如下(或按照本第7.03節發出的通知中規定的另一方地址):
(a) | 如果是對賣家: |
JX 豪華企業有限公司
注意:首席執行官孫磊
電子郵件:
將副本複製到:
克龍法律集團,P.C.
列剋星敦大道420號,2446套房,
紐約州紐約市,郵編:10170
注意:Esq的Tammara Fort
電子郵件:tfort@cronelawgroup.com
(b) | 如果給買方: |
深圳市中機盈峯投資有限公司。
注意:方凱
E-mail:
第7.04節。整個協議。本協議、本票以及質押和擔保協議構成本協議雙方和 雙方就本協議標的及其標的的完整協議,並取代所有先前的協議和承諾,包括賣方和買方之間於2022年10月10日就本協議標的和標的在賣方和買方之間簽訂的書面和口頭諒解備忘錄。
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第7.05節。可分割性。 如果本協議的任何條款或其他條款無效、非法或不能被任何法律或公共政策執行,本協議的所有其他條款和條款仍應保持完全有效,只要本協議預期的交易的經濟或法律實質 不以任何方式對本協議的任何一方產生實質性不利影響。在確定任何條款或其他條款無效、非法或無法執行後,本協議各方應本着善意進行談判,以修改本協議,以儘可能接近雙方的初衷,以可接受的方式,使本協議所設想的交易按最初設想的最大可能完成。
第7.06節。治國理政。本協議應受紐約州適用於在該州簽署和將在該州履行的合同的紐約州法律管轄和解釋,不適用於任何選擇或法律衝突條款或規則。本協議各方特此(A) 接受紐約州任何聯邦或州法院的專屬管轄權管轄,以直接或間接地提起因本協議而引起、與本協議有關或與本協議相關的任何訴訟;(B)同意按照第7.03節的規定發送通知,有效地完成法律程序的送達;(C)不可撤銷地放棄和免除,並且 同意不以動議、抗辯或其他方式,在任何此類訴訟中或與任何此類訴訟有關的任何索賠,無論是實際的或潛在的、已知的或未知的、懷疑的或不懷疑的,基於現在存在或將來存在的過去或未來事件, (I)此類訴訟不受上述至少一個法院的標的管轄權管轄;(Ii)其財產在紐約州獲得豁免或免於扣押或執行;(Iii)此類訴訟是在不方便的法院提起的;(D)此類訴訟的地點不適當;或(Iv)本協議或本協議預期的交易可能無法在上述任何法院或由上述任何法院執行;以及(D)同意不將任何此類訴訟移交至上述任何法院以外的其他法院。 本協議各方不可撤銷地放棄他們可能對因本協議或與本協議有關或根據與本協議有關的任何其他文件直接或間接引起的任何性質的任何訴訟、法律程序或索賠 由陪審團審判的任何權利。, 或因此而預期的任何交易。雙方在此承認:(I)任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示,在發生訴訟的情況下,該另一方不會尋求執行前述放棄,(Ii)每一方理解並考慮了本放棄的影響,以及(Iii)每一方自願作出本放棄。
14
第7.07節。具體表現。本協議各方承認並同意,如果本協議的任何條款未按照本協議的特定條款履行或以其他方式被違反,本協議各方將受到不可挽回的損害,本協議一方的任何不履行或違反本協議的行為不能僅通過金錢賠償得到充分補償,本協議各方將無法在法律上獲得任何適當的補救。因此,除本協議任何一方根據法律或衡平法(包括金錢損害賠償)有權享有的任何其他權利或補救外,該方應有權通過一項具體履行的法令來強制執行本協議的任何條款,並有權獲得臨時、初步和永久的禁令救濟,以防止違反或威脅違反本協議的任何條款,而無需提交任何保證書或其他承諾。雙方進一步同意,賣方 有權通過一項具體履行的法令強制執行本協議的任何條款,並有權獲得臨時、初步和 永久禁令救濟,以防止違反或威脅違反本協議、本票或擔保協議的任何規定,以促使買方按本票規定的金額和時間支付購買價款,並根據本協議中的條款和條件具體執行購買價款的支付。雙方同意,他們不會對具體履行作為補救措施的適當性提出異議。
第7.08節。對應者。本協議可以一個或多個副本簽署和交付(包括通過傳真傳輸),也可以由本協議的不同各方分別簽署和交付,每個副本在簽署時應被視為正本,但所有這些副本加在一起將構成 一個相同的協議。
第7.09節。轉讓。 未經賣方和買方明確的書面同意(可由賣方或買方自行決定是否給予同意),不得通過法律實施或其他方式轉讓本協議;但條件是,買方可在未經賣方同意的情況下將本協議或其在本協議項下的任何權利和義務轉讓給買方的一家或多家關聯公司。
第7.10節。修訂。本協議不得修改或修改,除非(A)通過賣方和買方或其代表簽署的書面文書,或(B)根據第7.11條的規定放棄。
第7.11節。放棄。 本協議的任何一方可以(A)延長履行另一方的任何義務或其他行為的時間, (B)放棄本協議中另一方的陳述和保證或另一方根據本協議提交的任何文件中的任何不準確之處,或(C)放棄遵守本協議中另一方的任何協議或該另一方的 義務的條件。任何此類延期或放棄只有在受其約束的 方簽署的書面文書中規定時才有效。對任何條款或條件的任何放棄不得被解釋為對任何後續違約的放棄,或隨後對相同條款或條件的放棄,或對本協議任何其他條款或條件的放棄。本協議任何一方未能維護其在本協議項下的任何權利,並不構成放棄任何此類權利。本 協議項下存在的所有權利和補救措施是以其他方式獲得的任何權利或補救措施的累積,而不是排除。
15
第7.12節。沒有第三方 受益人。本協議僅對本協議雙方及其各自繼承人的利益具有約束力和效力 以及允許的轉讓,本協議中的任何明示或暗示的內容旨在或將授予任何其他人,包括任何工會或賣方的任何僱員或前僱員任何性質的任何法律或衡平法權利、利益或補救,包括 根據本協議或因本協議而在任何特定時期內的任何就業權利。
[簽名頁面如下]
16
茲證明,賣方和買方已促使本協議由各自正式授權的高級職員在上文首次寫明的日期簽署。
JX LUXVENTURE有限公司 | |||
發信人: | /s/孫磊 | ||
姓名: | 孫磊 | ||
標題: | 首席執行官 | ||
深圳中集盈豐 | |||
投資有限責任公司 | |||
發信人: | /s/方凱 | ||
姓名: | 方凱 | ||
標題: | 法定代表人 |
[股票購買協議的簽字頁]