附件99.1

Tdh控股公司

青島天地滙食品有限公司
山東省青島市黃島區鐵覺山路2521號
人民Republic of China

股東周年大會的通知

將於2022年10月28日舉行

致TDH Holdings，Inc.股東：

本公司股東周年大會將於2022年10月28日中國當地時間上午9時(美國東部標準時間2022年10月27日晚上9時)在北京市朝陽區東三環中路9號3303室人民Republic of China舉行。召開這次會議的目的如下：

1.選舉邱理想汽車和鄒彩芬擔任B類董事，直至2025年股東周年大會或各自的繼任者正式任命為止。

2.批准任命YCM CPA Inc.為本公司截至2022年12月31日的年度的獨立註冊會計師事務所。

3.處理在股東周年大會或其任何延會或延期之前妥善提交的任何其他事務。

為確定哪些股東有權獲得大會通知並在大會上投票，已將2022年9月22日的收盤日期定為記錄日期。公司成員登記冊將不會關閉。這份委託書和隨附的代理卡首次郵寄或交給公司股東的日期是2022年9月29日左右。誠摯邀請全體股東出席會議。無論閣下是否預期出席，董事會敬請閣下於會前於指定的股東周年大會地點簽署、註明日期，並將隨附的委託書即時交回。委派代理人的股東有權在投票前隨時撤銷委託書。寄給您的代理材料包括一個回郵信封(請注意，如果郵寄是在美國進行的，則不需要郵資)。本委託書、代理卡形式和我們最新的年度報告可在網上查閲，網址為：http://ir.tdhpet.com.

Tdh控股公司

青島天地滙食品有限公司
山東省青島市黃島區鐵覺山路2521號人民Republic of China

委託書

股東周年大會

本委託書乃就2022年10月28日於北京朝陽區東三環中路9號3303室舉行的2022年股東周年大會、北京當地時間上午9時(美國東部標準時間2022年10月27日晚上9時)北京時間上午9時(美國東部標準時間2022年10月27日晚上9時)北京時間上午9時(東部標準時間2022年10月27日晚上9時)，就將於北京朝陽區東三環中路9號3303室召開的2022年股東周年大會及其任何休會或休會徵集代表委任而提供。就隨附的股東周年大會通告所載的目的而言。本公司將承擔本次徵集的費用。

如隨附的委託書已妥為籤立及交回，則該委託書所代表的股份將按照委託書上的指示及其他指定為委託書的人士的判斷投票表決。任何未指定指示的代理卡都將投票贊成本委託書中所述的行動，並支持在“董事選舉”標題下規定的被提名者的選舉。任何指定此類委託書的股東都有權在投票前的任何時間撤銷委託書。如果您是記錄持有人，應將撤銷的書面通知轉發至VStock Transfer，LLC，18 Lafayette Place，Woodmel，New York 11598，傳真：(646)536-3179，收件人：Proxy Services。如果你以街頭名義持有你的股票，你應該與你的經紀人聯繫，以撤銷你的委託書。

你們的投票很重要。因此，無論你是否計劃參加會議，都請簽署並交回隨附的委託書。如果你確實出席了會議，並且是記錄保持者，你可以在會議上投票，你的委託書將被視為被撤銷。如果你以街頭名義持有你的股票，並希望在會議上投票，你應該聯繫你的經紀人，讓委託書指定你投票你的股票。

如果我收到多張代理卡或指示表格，這意味着什麼？

它表明您的普通股以不同的方式註冊，並且位於多個帳户中。為確保所有股份都已投票，請在互聯網上、通過電子郵件或傳真對每個帳户進行投票，或者簽署並返回所有代理卡。我們鼓勵您使用相同的名稱和地址註冊您的所有帳户。那些通過銀行或經紀人持有股份的人應該聯繫你的銀行或經紀人，並請求合併。

如果我不提供我的委託書或指示表格，我的股票會被投票嗎？

如果您是註冊股東，並且沒有提供委託書，您必須出席會議才能投票。如果您通過銀行或經紀商的賬户持有股票，即使您沒有在您的指示表格上提供投票指示，您的股票也可能被投票。經紀公司有權對客户沒有就某些日常事務提供投票指示的股票進行投票。YCM CPA Inc.的批准作為本公司截至2022年12月31日的財年的獨立註冊會計師事務所，經紀公司可在沒有具體指示的情況下投票表決。然而，董事選舉並不被認為是經紀公司在沒有具體指示的情況下可以投票的例行事項。當一項建議不是例行公事，而經紀公司沒有收到股份實益擁有人就該建議作出的投票指示時，該經紀公司不能就該建議投票。經紀人未獲授權投票的股票被算作“經紀人無投票權”。

我怎樣才能參加會議呢？

自2022年9月22日起，該公司普通股的所有持有者均可參加會議。

股東可以在會議上提問嗎？

是。公司代表將在會議結束時回答大家普遍感興趣的問題。

必須有多少人出席才能舉行會議？

如果您親自出席會議並投票，或者如果您通過互聯網、電子郵件、郵件或傳真適當地返回代表，您的股票將被視為出席會議。為了讓我們召開會議，截至2022年9月22日，我們至少三分之一(1/3)的已發行普通股必須親自或委託代表出席。這被稱為法定人數。為確定會議的法定人數，將計算棄權票和中間人反對票。如果出席或派代表出席的人數不足法定人數，則大會主席或出席會議的普通股過半數持有人(不論親自出席或由受委代表出席)有權不時宣佈休會，直至有足夠法定人數出席或派代表出席會議為止。

需要多少票數才能批准該公司的提案？

建議1.    董事選舉須經出席股東周年大會並獲表決之有權投票股份超過50%之多數贊成票通過。未投票的股份不會對董事的選舉產生任何影響。所給予的委託書將投票給董事的被提名人，除非一張正確簽署的委託書對董事的一名或多名特定被提名人標記為“扣留”。被扣留的選票將與反對票具有相同的效果。然而，經紀或代名人無投票權，以及由反映經紀或代名人無投票權的代理人代表的股份將不具有投票反對本建議的效果，因為他們不被視為出席並有權就此事投票。

建議2.    批准委任YCM CPA Inc.為本公司截至2022年12月31日的財政年度的獨立註冊會計師事務所，需要獲得出席股東周年大會並參與表決的有權投票的股份超過50%的多數贊成票。與本提案有關的、簽有“棄權”字樣的委託書將不會被投票。

是否允許對董事選舉進行累積投票？

不是的。你們不能為董事選舉累積選票。

建議1
董事的選舉
(代理卡上的項目1)

董事會已提名理想汽車及鄒彩芬為B類董事，任期至2025年股東周年大會或各繼任者獲正式委任為止。MSE。理想汽車和鄒目前擔任B類董事。

除非委託卡包含相反的指示，否則隨附的委託卡指定的代表將投票支持選舉下列被點名的人士為董事。該公司沒有理由相信任何被提名人將不是候選人或將無法擔任董事。然而，如果任何被提名人無法或不願擔任董事，則委託書中點名的人士已通知，他們將投票選舉董事指定的一名或多名人士，除非委託書中包含相反指示。

以下列出了過去五年中被提名為董事的人的名稱、年齡和他們各自的主要職業和簡短的受僱歷史，包括在過去五年中每家都擔任或曾經擔任董事的其他上市公司的名稱：

邱理想汽車是董事公司的獨立董事。Ms.Li自2015年11月起擔任杭州國翰金融控股有限公司高級顧問。2010年3月至2015年10月，Ms.Li任恆豐銀行杭州分行董事審計師。1987年11月至2010年3月，Ms.Li在恆豐銀行總部擔任多個管理職務。Ms.Li是中國註冊會計師。Ms.Li擁有山東幹部函授大學管理學學士學位。董事會根據Ms.Li在商業和會計事務方面的經驗，決定由她擔任我們的董事。

鄒才芬自2019年8月起擔任山東仁和擔保公司高級顧問。1993年12月至2019年7月，鄒麗紅女士在中信股份銀行威海分行擔任多項高級管理職務，包括個人信貸部高級經理、零售銀行部總經理、會計部副科長等。鄒麗紅女士畢業於山東師範大學行政管理專業，持有中國中級會計師資格證和中級經濟師資格證。董事會根據鄒麗紅女士在會計、管理和內部控制方面的經驗和專業知識，決定由鄒麗紅女士擔任我們的董事。

在過去十年中，S-K規則第401(F)項中列出的事件中沒有發生對評估我們的任何董事、董事被提名人或高管的能力或誠信具有重大意義的事件。據我們所知，在過去十年間，概無任何破產法、刑事訴訟、判決、強制令、命令或法令項下的事件，對評估本公司任何董事、主管人員、發起人或控制人的能力及操守具有重大意義，亦無任何董事人士或主管人員參與對本公司或其任何附屬公司不利或擁有不利本公司或其任何附屬公司的重大利益的重大法律程序。

董事選舉須經出席股東周年大會並獲表決的普通股投票權超過50%的多數贊成票批准。董事會建議投票支持上述被提名人的選舉。

建議2
批准獨立審計師
YCM CPA Inc.
(代理卡上的第二項)

我要投票表決什麼？

批准任命YCM CPA Inc.為本公司截至2022年12月31日的財政年度的獨立註冊公共會計師事務所的建議。董事會審計委員會已委任YCM CPA Inc.擔任本公司2022財年的獨立註冊會計師事務所。

在最近兩個會計年度，公司是否更換了獨立的註冊會計師事務所？

是的，2022年1月2日，該公司解除了MaloneBailey，LLP作為其獨立註冊會計師事務所的地位，保留了YCM CPA Inc.作為其截至2021年12月31日的財政年度的獨立註冊會計師事務所。MaloneBailey，LLP關於本公司截至2020年和2019年12月31日止財政年度的財務報表的報告，以及截至2020年和2019年12月31日的財政年度的相關經營及全面虧損、股東權益(赤字)變動和現金流量報表均不包含不利意見或免責聲明，且對不確定性、審計範圍或會計原則沒有保留或修改，但本公司截至2020年12月31日和2019年12月31日的財務報表審計報告包含對公司作為持續經營企業繼續經營的能力的不確定性。

在截至2019年和2020年12月31日的財政年度內，直至2022年1月2日，即解散之日，(A)與MaloneBailey，LLP在會計原則或實務、財務報表披露或審計範圍或程序等問題上沒有任何分歧，如果這些分歧沒有得到令MaloneBailey滿意的解決，LLP會導致其在這些年度的財務報表報告中參考這些分歧，以及(B)沒有Form 20-F第16F(A)(1)(V)(A)-(D)項所述的“須報告的事件”。

YCM CPA公司提供哪些服務？

YCM CPA Inc.為2021財年提供的審計服務包括審查公司的綜合財務報表，以及與向美國證券交易委員會提交的定期文件有關的服務。

YCM CPA公司的一名代表將出席會議嗎？

我們希望YCM CPA Inc.的一名或多名代表出席會議或通過電話出席。如果代表出席，他們將有機會發表聲明，如果他們願意，並將有機會回答股東的問題。

如果這項提議不獲批准怎麼辦？

如果YCM CPA Inc.的任命未獲批准，董事會審計委員會將重新考慮該任命。

於股東周年大會上出席並獲表決之有權投票股份之投票權超過50%之多數票之贊成票，須批准YCM CPA Inc.為本公司獨立註冊會計師事務所之委任。董事會建議投票批准YCM CPA Inc.的選擇。作為該公司截至12月的財政年度的獨立註冊會計師事務所 31, 2022.

董事會與公司治理

在截至2021年12月31日的年度內，董事會親自或通過電話會議召開了9次會議。所有董事出席董事會會議及該董事所屬任何委員會會議總數的75%或以上。每一董事應親自或透過電話會議參與本公司董事會會議及各董事為成員的董事會委員會會議，並花費所需時間妥善履行董事各自的職責。我們對董事出席股東周年大會並無書面政策，但鼓勵所有董事出席股東周年大會。

董事會的多元化

下表提供了有關我們董事會組成的某些信息。下表列出的每個類別的含義與納斯達克規則5605(F)和相關説明中使用的類別相同。

董事會多元化矩陣(截至2022年9月22日)

董事會的組成；風險監督

我們的董事會目前由五名董事組成。董事會成員分為三類，分別為A類、B類和C類，在董事總數允許的情況下，數量幾乎相等。我們的B類董事將在本次年度股東大會上以及此後每三年面臨連任。我們的A類董事在2021年的年度股東大會上連任，此後每三年一次。在2020年的年度股東大會上以及之後的每三年，C類董事被重新選舉。除上文所述外，本公司任何行政人員及董事之間並無家族關係。高級職員由董事會選舉產生，並由董事會酌情決定。我們的董事會至少每季度舉行一次會議。本公司相信，本公司保留根據納斯達克上市規則第5605(A)(2)條所載獨立定義被視為獨立的大多數獨立董事。此外，除非我們在股東大會上作出規定，否則董事並無股份所有權資格。本公司並無任何其他安排或諒解以供遴選或提名董事。我們的董事會在我們的風險監督中扮演着重要的角色，並做出所有相關的公司決策。

Ms.Liu目前兼任首席執行官和董事會主席。這兩個職位並沒有合併成一個職位，Ms.Liu此時只是兼任兩個職位。作為一家規模較小的上市公司，我們認為，允許公司受益於不同身份的主要管理層成員的指導符合公司的最佳利益。我們沒有領先的獨立董事，也不期待

有一個領先的獨立董事，因為我們將鼓勵我們的獨立董事在相對較小的公司董事會自由發表意見。我們認為這種領導結構是合適的，因為我們是一家相對較小的上市公司。

我們的董事會在我們的風險監督中發揮着重要作用。董事會作出公司的所有相關決定。因此，讓我們的首席執行官進入董事會是很重要的，因為她在公司的風險監督中扮演着關鍵角色。作為一家較小的報告公司，董事會規模較小，我們認為讓所有董事參與和參與風險監督事務是合適的。

董事獨立自主

我們的董事會已經應用納斯達克的獨立性標準對我們董事的獨立性進行了審查。基於這一審查，董事會確定，邱理想汽車、鄒彩芬和歐文斯·孟各自在納斯達克規則意義上是獨立的。在作出這一決定時，我們的董事會考慮了這些非僱員董事與我們的關係，以及我們董事會認為與確定他們的獨立性相關的所有其他事實和情況。根據納斯達克適用規則的要求，我們預計我們的獨立董事將根據需要定期開會以履行他們的職責，包括至少每年在沒有非獨立董事和管理層出席的執行會議上開會。

董事的職責

根據英屬維爾京羣島法律，我們的董事有責任誠實、真誠地行事，並着眼於我們的最佳利益。我們的董事也有責任行使在類似情況下一個合理審慎的人會行使的謹慎、勤奮和技能。在履行對我們的注意義務時，我們的董事必須確保遵守我們的組織章程大綱和章程細則。如果董事的義務被違反，我們有權要求損害賠償。本公司董事會的職權包括：

•        任命軍官，確定軍官的任期；

•        行使公司借款權力，將公司財產抵押；

•        代表公司籤立支票、本票和其他可轉讓票據；

•        維持或登記公司的按揭、押記或其他產權負擔的登記冊。

董事可以就他或她感興趣的任何合同或交易代表我們投票、出席董事會會議或簽署文件。董事必須在知道他或她在我們已經達成或將要達成的交易中有利害關係的事實後，立即向所有其他董事披露他或她的利益。向董事會發出一般通知或披露，或載於會議紀要或董事會或董事會任何委員會的書面決議案內，表明董事為任何指明商號或公司的股東、董事、高級管理人員或受託人，並被視為在與該商號或公司的任何交易中擁有權益，即為充分披露，而於發出該一般通知後，將毋須就任何特定交易發出特別通知。

董事可獲本公司董事會不時釐定的酬金。每一董事有權獲得償還或預付因出席董事董事會或董事會委員會會議或股東大會或履行董事職責而合理產生或預期產生的所有旅費、住宿費和雜費。薪酬委員會將協助董事審查和批准董事的薪酬結構。我們的董事會可以行使公司的所有權力，借入資金，抵押或抵押我們的業務和財產或其中任何部分，每當借入資金時，發行債券、債券和其他證券，或作為公司或任何第三方的任何債務、債務或義務的抵押品。

董事薪酬

董事有權就其出席的每一次董事會會議的實際差旅費用獲得補償。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度內，我們向每位非僱員董事支付了10,000美元的薪酬。Ms.Liu在2021年以董事的身份獲得了10,000美元的補償。

董事會委員會

目前，董事會下設了三個委員會：審計委員會、薪酬委員會和提名委員會。審計委員會負責監督本公司的會計和財務報告程序，以及本公司財務報表的審計，包括任命、薪酬和監督我們的獨立審計師的工作。董事會的薪酬委員會審查並向董事會建議我們對高級管理人員的薪酬政策和所有形式的薪酬，並管理我們的激勵性薪酬計劃和基於股權的計劃(但我們的董事會保留解釋這些計劃的權力)。董事會提名委員會負責評估董事會的表現，審議董事的提名或選舉以及其他治理問題，並向董事會提出建議。提名委員會在提名董事時會考慮不同的意見和經驗。

審計委員會

除其他事項外，審計委員會將負責：

•        任命、補償、保留、評估、終止和監督我們的獨立註冊會計師事務所；

•        與我們的獨立註冊會計師事務所討論其成員獨立於其管理層的問題；

•        與我們的獨立註冊會計師事務所一起審查其審計的範圍和結果；

•        批准由我們的獨立註冊會計師事務所進行的所有審計和允許的非審計服務；

•        監督財務報告流程，與管理層和我們的獨立註冊會計師事務所討論我們向美國證券交易委員會提交的中期和年度財務報表；

•        審查和監督我們的會計原則、會計政策、財務和會計控制以及對法律和法規要求的遵守情況；

•        協調董事會對我們的業務行為準則和信息披露控制程序的監督

•        建立保密和/或匿名提交關於會計、內部控制或審計事項的關切的程序；以及

•        審查和批准關聯方交易。

我們的審計委員會由鄒彩芬、邱理想汽車、歐文斯·孟組成，歐文斯·孟擔任審計委員會主席。本公司董事會已確認審核委員會的每名成員均符合“獨立董事”的定義，以便根據交易所法案第10A-3條及納斯達克規則擔任審核委員會的成員。此外，我們的董事會已經確定，歐文斯·孟有資格成為“審計委員會財務專家”。

薪酬委員會

除其他事項外，薪酬委員會將負責：

•        審議批准或建議董事會批准本公司首席執行官及其他高管和董事的薪酬；

•        審查關鍵的員工薪酬目標、政策、計劃和計劃；

•        管理激勵性薪酬和股權薪酬；

•        審查和批准我們與行政人員之間的僱傭協議和其他類似安排；以及

•        任命和監督任何薪酬顧問或顧問。

我們的薪酬委員會由鄒彩芬、邱理想汽車、歐文斯·孟組成，邱理想汽車擔任薪酬委員會主席。本公司董事會已肯定地決定，薪酬委員會的每名成員均符合“獨立董事”的定義，以便擔任納斯達克規則下的薪酬委員會成員。

提名委員會

除其他事項外，提名委員會將負責：

•        遴選或者推薦董事職務的遴選人選；

•        對董事和董事提名人的獨立性進行評估；

•        對董事會和董事會委員會的結構和組成進行審查並提出建議；

•        制定並向董事會推薦公司治理的原則和做法；

•        審查和監督公司的商業行為和道德準則；以及

•        監督對公司管理層的評估。

我們的提名委員會由鄒彩芬、邱理想汽車、歐文斯·孟組成，鄒彩芬擔任提名委員會主席。我們的董事會已經肯定地確定，提名委員會的每一名成員都符合“獨立董事”的定義，以便根據“納斯達克規則”在提名委員會任職。

提名委員會將考慮股東推薦的董事候選人。股東如欲向委員會推薦董事會候選人，請致函天地滙控股有限公司，收件人：山東省青島市黃島區鐵覺山路2521號青島天地滙食品有限公司祕書Republic of China。公司祕書將立即將所有此類信件轉發給治理和提名委員會的成員。本公司章程文件並無列明股東提名程序。

管理

董事和高級管理人員的商業歷史

有關邱曉東、理想汽車及鄒彩芬的商業歷史資料，請參閲本委託書所載的“一次董事選舉建議”一節。

劉丹丹被任命為公司首席執行官，自2019年8月2日起生效。劉丹丹自2019年2月起擔任公司董事甲級職務。Ms.Liu於2012年6月創立北京厚信投資有限公司，2012年6月至2020年7月擔任公司首席執行官兼董事長。Ms.Liu寶貴的創業、管理和投資經驗，加上她對本公司的深入瞭解，使她具備擔任本公司董事的資格和技能。

張峯於2020年2月19日被任命為公司首席財務官。2018年8月至2019年9月，張鋒任北京龍光能源科技有限公司高級會計經理；2017年7月至2018年7月，Mr.Zhang任河北銀隆可再生能源有限公司會計經理；2015年3月至2017年6月，Mr.Zhang任北京興華會計師事務所(合夥)審計經理。2006年6月至2015年2月，Mr.Zhang任博達儀器集團有限公司會計經理。Mr.Zhang為註冊會計師，河北農業大學資產評估學士學位。馮先生的會計經驗和洞察力，加上他對本公司的瞭解，使他具備擔任本公司董事的資格和技能。

歐文斯夢是一家獨立的董事。自2013年9月以來，孟晚舟一直擔任北京松林鑫亞金融諮詢有限公司董事的董事總經理。從2007年11月到2013年9月，他擔任舍伯諮詢有限公司北京代表處的首席代表，以及舍伯會計師事務所的董事董事總經理。舍伯是一家中型會計師事務所，已經審計了超過25家中國的美國上市公司。2003年7月至2007年10月，孟先生在均富北京擔任審計經理。孟先生從特拉華州獲得註冊會計師許可證，是中國註冊會計師協會(CICPA)會員和內部審計師協會註冊內審員。孟先生擁有北京工商大學會計和經濟學學士學位。自2014年9月以來，孟晚舟一直擔任中國客户關係中心股份有限公司(董事代碼：CCRC)的獨立支付寶。孟晚舟因在審計、美國公認會計準則和合規問題方面的經驗而被提名為董事顧問。

高管薪酬

下表顯示了我們在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度向我們的主要高管支付的薪酬。在前兩年的任何一年裏，沒有一位高管的工資超過10萬美元。

____________

(1)包括作為董事服務收到的10,000美元補償。

董事的時效及高級船員責任

根據英屬維爾京羣島法律，我們的每一位董事和高級管理人員在履行其職能時，都必須誠實和真誠地行事，以期達到我們的最佳利益，並行使一個相當謹慎的人在類似情況下會採取的謹慎、勤奮和技能。我們的組織章程大綱和章程細則規定，在英屬維爾京羣島法律或任何其他適用法律允許的最大範圍內，我們的董事將不會對我們或我們的股東在履行職責時的任何行為或不作為承擔個人責任。這種責任限制不影響可獲得的衡平法補救辦法，如強制令救濟或撤銷。根據美國聯邦證券法，這些規定不會限制董事的責任。

我們可以賠償我們的任何董事或任何應我們的要求作為董事的其他實體服務的人的所有費用，包括法律費用，以及所有判決、罰款和為和解而支付的金額以及與法律、行政或調查程序相關的合理支出。只有當董事人出於我們的最大利益而誠實守信地行事時，我們才能對他或她進行賠償，並且在刑事訴訟中，董事人沒有合理理由相信他或她的行為是非法的。我們的董事會就董事是否出於我們的最佳利益而誠實守信地行事，以及董事是否沒有合理理由相信他或她的行為是非法的做出的決定，在沒有欺詐的情況下足以達到賠償的目的，除非涉及法律問題。因任何判決、命令、和解、定罪或不予抗辯而終止任何訴訟程序，本身並不推定董事人的行為不誠實、真誠並着眼於我們的最佳利益，或董事人有合理理由相信他或她的行為是非法的。如果被賠償的董事在上述任何訴訟中勝訴，董事有權獲得賠償，包括法律費用在內的所有費用，以及董事或官員在訴訟中合理產生的所有判決、罰款和和解金額。

鑑於上述條款可能允許我們的董事或高級管理人員對證券法下產生的責任進行賠償，我們已被告知，美國證券交易委員會認為，此類賠償違反證券法中表達的公共政策，因此根據美國法律是不可執行的。

退休福利

截至2021年12月31日，我們已為政府規定的員工福利和退休福利計劃繳費，併為其員工提供養老金、退休或類似福利。根據《中華人民共和國條例》的規定，我們必須以合格員工的月基本薪酬為基礎，按規定的繳費率向當地勞動行政部門支付月繳款。管理各種投資基金的當地勞動管理局將負責員工退休、醫療和其他附帶福利。除了每月的捐款，我們沒有更多的承諾。

僱傭協議

與首席執行官兼董事長劉丹丹簽訂僱傭協議

2019年8月2日，TDH Holdings，Inc.與劉丹丹簽訂了一項聘用協議，擔任首席執行官一職，最初任期為3年(自2019年8月2日開始，至2022年7月31日終止)，除非協議任何一方在任期屆滿前至少60天終止合同，否則首席執行官的任期可自動續簽3年。根據本協議條款，Ms.Liu的工資為每月1000美元，直至2019年12月底。此後，Ms.Liu的年薪為60,000美元，分12個月平均支付，直至2022年7月31日。Ms.Liu可能有資格獲得截至上一財年末賬面價值增長的10%的年度獎金，這取決於薪酬委員會制定的公司業績目標的審查。薪酬委員會將全權決定Ms.Liu是否有權獲得獎金以及支付的金額(如果有)。任何一方可以提前60天通知另一方終止僱傭協議。本公司將報銷Ms.Liu因履行職責而發生的所有合理的自掏腰包費用，包括差旅、娛樂和其他費用。該協議還包含某些保密、不披露和此類協議慣常的其他條款。

與首席財務官張峯簽訂僱傭協議

2021年1月4日，TDH Holdings，Inc.與張峯簽訂聘用協議，擔任首席財務官，最初任期三年(自2021年1月4日起至2024年1月3日終止)。根據該協議的條款，Mr.Zhang的年薪為48,000美元，分12個月平均支付。任何一方可以提前15天通知另一方終止僱傭協議。本公司將報銷Mr.Zhang因履行職責而發生的所有合理的自掏腰包費用，包括差旅、娛樂和其他費用。該協議還包含某些保密、不披露和此類協議慣常的其他條款。

關聯方交易

有關關聯方交易的詳細討論，請參閲該公司20-F表格的年度報告。表格20-F的年度報告副本已包含在此代理郵寄中。

未來關聯方交易

我們的提名委員會(僅由獨立董事組成)已經批准了所有關聯方交易。所有重大關聯方交易均以不低於從非關聯第三方獲得的條款進行或達成。

公司證券的實益所有權

下表列出了截至2022年9月22日，我們所知的實益擁有我們股份超過5%的每個人對我們股票的實益所有權的某些信息。該表還列出了我們每一位董事、每一位被任命的高管以及所有董事和高管作為一個組的股份所有權。除另有説明外，表內所列股東對所列股份擁有獨家投票權及投資權。我們的主要股東與我們股份的任何其他持有者沒有不同的投票權。個人或集團根據行使或轉換期權、認股權證或其他類似可轉換或衍生證券而有權在60天內收購的股份，就計算該個人或集團的擁有權百分比而言，被視為未償還股份，但在計算表中所示任何其他人士的擁有權百分比時，則不被視為未償還股份。受益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，通常包括投票權和投資權。除下文另有説明外，各實益擁有人直接擁有投票權及投資權。所有權百分比是根據截至記錄日期已發行和已發行的10,323,268股計算。除非另有説明，下表所列各實益擁有人的地址為中國山東省青島市黃島區鐵覺山路2521號青島天地滙食品有限公司。

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(1)獨立董事。

審計委員會報告

本公司管理層負責編制本公司的財務報表、實施及維持內部控制制度，而獨立核數師則負責審核該等財務報表，並就該等財務報表是否在所有重大方面公平地反映本公司的財務狀況、經營成果及現金流量，以符合美國公認的會計原則發表意見。審核委員會負責監督本公司管理層及獨立核數師進行此等活動。為履行其職責，董事會任命獨立註冊會計師事務所YCM CPA Inc.為公司2021財年的獨立審計師。審計委員會審查並與獨立審計員討論了審計的總體範圍和具體計劃。關於本公司的20-F表格年度報告，審計委員會與獨立核數師和管理層審查並討論了本公司經審計的綜合財務報表及其對財務報告的內部控制的充分性。審計委員會在管理層不在場的情況下與獨立審計師會面，討論獨立審計師的審計結果和公司財務報告的整體質量。會議的目的還在於促進審計委員會和獨立審計員之間的任何必要的私下溝通。

審計委員會與獨立審計師討論了上市公司會計監督委員會(PCAOB)根據第3200T條通過的第61號審計準則聲明(《美國國際會計準則》，專業準則，第一卷，第380節)所要求討論的事項。審計委員會收到了PCAOB適用要求的獨立審計師關於獨立會計師與審計委員會就獨立性進行溝通的書面披露和信函，並已與獨立審計師討論了獨立審計師的獨立性。基於上述審查和討論，審計委員會建議董事會將經審計的綜合財務報表納入公司提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的年度報告Form 20-F。

由審計委員會提交。

支付給獨立註冊會計師事務所的費用

下表列出了YCM CPA Inc.在所示期間提供的服務的大致總費用：

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(1)YCM CPA Inc.並未於2020年12月31日受聘為本公司的獨立註冊會計師事務所。

服務的預先審批

我們的審計委員會在審計師提供審計和非審計服務之前，事先評估和批准了聘請審計師的範圍和費用。

其他事項
一般信息

除本委託書所述事項外，管理層並不知悉任何將於會議上提出採取行動的事項。如果任何其他事項應提交會議，則擬根據投票代表的人的判斷，就所附表格的委託書就任何該等其他事項進行表決。對此類事項進行表決的自由裁量權由這些代理人授予投票的人。

本公司將承擔準備、印刷、組裝和郵寄代理卡、委託書和其他可能與本次募股相關的材料給股東的費用。預計經紀公司將應我們的要求將代理材料轉發給受益所有者。除通過郵寄方式徵集委託書外，公司的高級管理人員和正式員工還可以通過電話或電報徵集委託書，無需額外補償。我們可以報銷經紀人或其他以其名義或其被提名人的名義持有股份的人向他們的委託人轉發募集材料和獲得他們的委託書的費用。

與董事會的溝通

股東如欲與董事會或任何個人董事溝通，可致函董事會或個人董事。董事會地址為山東省青島市黃島區鐵覺山路2521號青島天地滙食品有限公司有限公司，地址為山東省青島市黃島區鐵覺山路2521號。任何該等通訊必須述明作出通訊的股東實益擁有的股份數目。所有此等通訊將被轉發至整個董事會或通訊所針對的任何個別董事或董事，除非該通訊明顯具有營銷性質，或具有不適當的敵意、威脅性、非法或類似的不恰當之處，在此情況下，本公司有權放棄該通訊或就該通訊採取適當的法律行動。

在那裏您可以找到更多信息

本公司根據《交易法》向美國證券交易委員會提交年度和當前報告以及其他文件。公司通過美國證券交易委員會的EDGAR系統以電子方式提交的美國證券交易委員會文件可在美國證券交易委員會網站上查閲，網址為：http://www.sec.gov.您也可以在美國證券交易委員會的公共資料室閲讀和複製我們向美國證券交易委員會提交的任何文件，公共資料室位於東北大街100F，華盛頓特區20549,1580室。有關公共資料室運作的進一步信息，請致電(800)美國證券交易委員會-0330與美國證券交易委員會聯繫。