證物(A)(5)(B)

Ree Automotive宣佈與認股權證相關的交換要約和同意徵求到期和結果

以色列特拉維夫，2022年9月23日--汽車技術領先者和電動汽車 (EV)平臺提供商REE Automotive Ltd.(納斯達克代碼：REE)(以下簡稱“公司”)今天宣佈，其先前宣佈的交換要約(“要約”)和同意徵求意見(“同意徵求”)的到期和結果與其已發行的(I)購買公司A類普通股的公開認股權證(“A類普通股”)有關，該等股份包括(I)於納斯達克(“納斯達克”) 以代碼“REEAW”買賣的認股權證(“公開認股權證”)；及(Ii)購買A類普通股的相關私募認股權證(“私人配售認股權證”及連同公開認股權證的認股權證“)。要約和同意徵求於東部時間2022年9月22日午夜(當天結束)到期。

Ree被告知，在要約和同意邀請書到期之前，約有13,065,941份認股權證已有效提交，但未被有效撤回。Ree預計將在2022年10月6日左右接受所有有效提交的權證進行交換和結算。

此外，根據同意徵求意見，本公司已獲得約84%的未發行公開認股權證及約82%未發行的私募認股權證的批准，以修訂管限認股權證的認股權證協議(“認股權證修訂”)，超過未償還公開認股權證的50%，而單就私募認股權證的條款或認股權證協議中有關私募認股權證的任何條文的任何修訂而言，為使認股權證修訂生效所需的未償還私募認股權證的50% 。因此，本公司與大陸股票轉讓及信託公司訂立了日期為2022年9月23日的認股權證修訂，本公司宣佈，將根據認股權證修訂的條款行使其權利，將要約結束時尚未發行的每股認股權證交換為每股0.18股A類普通股(“要約後交換”)。本公司已將要約後交換的日期定為2022年10月10日，之後將不會有任何公開或私人配售認股權證到期。

本公司還宣佈，其向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的登記本公司在要約中可發行的A類普通股的表格F-4的註冊聲明已於2022年9月21日被美國證券交易委員會宣佈生效。

美國銀行證券公司是要約與同意徵集的交易商經理，Morrow Sodali LLC是要約與同意徵集的信息代理，大陸證券轉讓與信託公司是要約與同意徵集的交易所代理。

本新聞稿僅供參考，不構成出售或邀請購買本文所述證券的要約，也不徵求相關同意。要約及徵求同意書僅根據交換招股章程/要約及相關的意見書及同意書的條款及條件作出。

向美國證券交易委員會提交的重要補充信息

交易所的時間表和招股説明書/要約可在美國證券交易委員會的網站上免費下載，網址為www.sec.gov。與要約中將發行的證券有關的F-4表格註冊聲明已於2022年9月21日由美國證券交易委員會預先提交併宣佈生效(“招股説明書/要約”)。

關於稀土元素

瑞汽車(納斯達克代碼：REE)是一家汽車技術公司，允許公司在其模塊化平臺上製造任何大小或形狀的電動汽車。憑藉完整的設計自由度，採用REE的車輛配備了革命性的REE轉角，它將關鍵的車輛部件(轉向、制動、懸掛、動力總成和控制)打包到位於底盤和車輪之間的單個緊湊型模塊中，使REE能夠構建行業最平坦的電動汽車平臺，為乘客、貨物和電池提供更大的空間。REE平臺面向未來，具有自主能力，總擁有成本較低，並極大地縮短了希望實現電氣化的車隊的上市時間。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包括《1995年私人證券訴訟改革法案》所指的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於有關REE或其管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的陳述。此外，任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他描述的陳述，包括任何基本假設，均為前瞻性陳述。詞語“目標”、“預期”、“出現”、“近似”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“ ”、“預見”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“ ”預測、“”項目“”、“”尋求“”、“”應該，“Will”和類似的表述(或這些詞語或表述的否定形式)可以識別前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。除有關歷史事實的陳述外，所有陳述都可能是前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括有關REE的戰略和業務計劃、技術、關係、目標和對我們業務的預期、趨勢對我們業務的影響和興趣、知識產權或產品及其未來結果、運營、財務表現和狀況的陳述。

這些前瞻性陳述基於截至本新聞稿發佈之日可獲得的信息以及當前的預期、預測和假設。儘管REE相信前瞻性表述中反映的預期是合理的，但此類表述涉及未知數量的風險、不確定性、判斷和其他因素，可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性表述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些因素很難準確預測，可能超出稀土元素的控制範圍。本新聞稿中的前瞻性陳述僅指截至作出的日期，REE沒有義務在情況發生變化時更新其前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非證券和其他適用法律另有要求。鑑於這些風險和不確定性，投資者應牢記，本新聞稿中的任何前瞻性聲明中討論的結果、事件或發展可能不會發生。

可能影響REE未來業績並可能導致實際結果不同的不確定性和風險因素包括但不限於：REE將其戰略計劃商業化的能力；REE維持和推進與現有一級供應商和戰略合作伙伴關係的能力；將REE的先進原型開發成適銷對路的產品的能力；REE通過與一級供應商的關係增長和擴大製造能力的能力；REE對單位銷售額、費用和盈利能力以及基本假設的估計；REE依賴其英國卓越工程中心進行其產品的設計、驗證、驗證、測試和同質化；REE有限的經營歷史；與REE初始商業生產計劃相關的風險；REE對潛在供應商的依賴，其中一些供應商將是單一來源或有限來源；商業電動汽車市場的發展；電子移動領域的激烈競爭，包括與擁有更多資源的競爭對手的競爭；與REE在以色列註冊並受以色列法律管轄的風險；REE繼續對其平臺進行投資的能力；持續的新冠肺炎疫情和可能出現的任何其他全球衞生疫情或疫情的影響；以及不利的全球條件，包括宏觀經濟和地緣政治的不確定性；吸引、培訓和留住高技能技術勞動力的必要性；影響REE的法律法規的變化；REE執行、保護和維護知識產權的能力；REE留住工程師和其他高素質員工以實現其目標的能力；REE無法成功或及時完成權證交換。, 這些風險和不確定性包括：其取得REE認股權證持有人所需批准的能力；以及在2022年3月28日提交給美國美國證券交易委員會的REE 20-F年度報告、REE招股説明書/要約以及隨後提交給美國證券交易委員會的文件中題為“風險因素”和“有關前瞻性陳述的警示説明”的章節闡述的其他風險和不確定性。

投資者關係

利莫·格魯伯投資者關係副總裁|REE汽車
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卡邁勒·哈米德投資者關係副總裁|REE汽車
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