附錄 4.2

附錄 B

認股權證表格

該證券和可行使該證券的證券均未在任何州的證券交易委員會 或證券委員會登記，這取決於1933年《證券法》（“證券 法”）規定的註冊豁免，因此，除非根據《證券 法》的有效註冊聲明或根據可獲得的豁免，否則不得發行或出售交易不受《證券法》的註冊要求約束 和根據適用的州證券法，轉讓人法律顧問就此發表的法律意見為證， 其實質內容應為公司合理接受。該證券和行使本 證券時可發行的證券可以抵押在善意保證金賬户或其他由此類證券擔保的貸款中。

普通的 股票購買權證

本 普通股購買權證（“認股權證”）證明，就所收到的價值而言，Project Nickel LLC或其受讓人 （“持有人”）有權在本協議發佈之日（“初始行使日”）當天或之後以及 營業結束當天或之前的任何時候，根據條款和條件行使限制和下文規定的條件 首次行使日期（“終止日期”）三週年，但此後不是，向特拉華州的一家公司MGT Capital Investments, Inc. 認購和購買 （“公司”），不超過普通股數量 ，相當於根據票據可發行的轉換股的60％，適用於第 2 (b) 節中規定的三 (3) 個價格部分（不考慮受益所有權限制）（“認股權證”，但須根據本文進行調整，即 “認股權證”）。 本認股權證下的一股權證股份的購買價格應等於第2 (b) 節所定義的行使價。本認股權證 是根據公司與初始持有人在首次行使日 簽訂的證券購買協議（“購買協議”）簽發的。

第 1 節。定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有購買協議中規定的含義。

第 節 2.運動。

(a) 本認股權證所代表的購買權可以在最初的 行使日當天或之後以及終止日期當天或之前的任何時間或時間全部或部分行使本認股權證所代表的購買權，方法是向公司（或公司 可能通過書面通知註冊持有人在公司賬簿上出現的持有人的地址指定的其他辦事處或機構）來行使本認股權證所代表的購買權 br} 已簽署本文所附的行使通知表副本。除非適用的行使通知中規定了下文第2 (c) 節中規定的無現金行使 程序，否則持有人應在 (i) 上述行使之日後的兩個交易日或 (ii) 標準結算期內，通過電匯或美國銀行本票兑現 中規定的股票的總行使價。如果由於公司未能或涉嫌未能向轉讓代理人付款 ，導致持有人被要求向公司股票轉讓代理人支付與其行使本認股權證有關的任何款項，則持有人可以從到期的行使價總額中扣除向過户代理人支付的款項。 儘管本協議中有任何相反的規定（儘管持有人可以將認股權證交給公司並從公司獲得替代認股權證 ），但在持有人購買 本協議下所有可用的認股權證股份並且認股權證已全部行使之前，持有人無需親自向公司交出本認股權證以供註銷，在這種情況下，持有人應在兩個交易日內將本 認股權證交給公司註銷截至向公司提交最終行使通知之日。 部分行使本認股權證導致購買本協議下可用的認股權證股份總數的一部分， 將減少根據本協議可購買的認股權證股票的已發行數量，其金額等於所購買的認股權證股份的適用數量 。持有人和公司應保存記錄，顯示購買的認股權證數量和購買日期 。公司應在 通知送達後的一個交易日內對任何行使通知表格提出異議。持有人接受本認股權證或任何受讓人即承認並同意，根據本第 2 (a) 節 的規定，在購買本協議項下的部分認股權證股份後，在任何給定時間可供購買的認股權證股份數量可能少於本認股權證正面所述的金額。

(b) 行使價。本認股權證下每股普通股的初始行使價應等於：(x) 發行當日收盤價的 0.02 美元和 120% 中較低者；(y) 發行當日收盤價的 0.04 美元和 150% 中較低者； 和 (z) 發行當日收盤價的 0.06 美元和 200% 中較低者¹，但須根據第 3 節（ “行使價”）進行調整。

(c) 無現金運動。在不違反實益所有權限制的前提下，本認股權證也可以由持有人選擇全部或部分行使，以代替原本打算在行使時向公司支付的現金，在 時通過 “無現金行使”，持有人有權獲得等於除以所得數量的 數量的認股權證股份 [(A-B) 乘以 (C)]由 (A)，其中：

¹ (a) 認股權證行使價” 指，(i) 對於X系列認股權證， 發行當日收盤價的0.02美元和120％中較低者；（ii）對於Y系列認股權證，指發行當日收盤價的0.05美元和150％中的較低者；（iii） Z系列認股權證，收盤價的0.09美元和200％中較低者發行日期。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市 或報價，則根據彭博有限合夥公司的報告，普通股在交易市場上上市或報價的每日交易量加權平均價格 （基於交易日從上午 9:30（紐約市時間）至下午 4:02（紐約市時間））（或繼承其報告職能的類似組織或機構 價格），（b）如果交易市場沒有報告普通股的交易量加權平均價格，則為最近公佈的普通股每股買入價 ，或 (c) 在所有其他情況下，由當時未償還的認股權證多數權益持有人本着誠意選擇並被公司合理接受 的獨立評估師確定的普通股的公允市場價值，其費用和開支應由公司支付。

(d) 運動力學。

(i) 行使時交付證書。根據本協議購買的普通股的證書應由過户代理人通過 其在託管人系統的存款或提款（“DWAC”）存入持有人主要經紀人在存託信託公司的賬户中存入存款信託公司的賬户（“DWAC”），並且 (A) 有涵蓋持有人出售認股權證股份的有效註冊聲明或 (B) 本認股權證是通過無現金行使的 ，《證券法》第144條可用，或否則，在 (A) 向公司交付 行使通知和 (B) 支付上述總行使價之後的兩個交易日之前，向持有人在行使通知中指定的地址實際交割 （例如 日期，“認股權證交割日”）（例如 日期，“認股權證交割日”）。自認股權證行使之日起，認股權證股份應被視為已發行，持有人或任何其他 被指定在認股權證行使之日起，應被視為已成為此類股票的記錄持有人，並向公司支付行使價（或在允許的情況下通過無現金行使）。公司 明白，在認股權證股份交割日之後延遲交付認股權證可能會給持有人 造成經濟損失。

(ii) 行使時交付新認股權證。如果本認股權證已部分行使，則公司應應 持有人的要求並在交出本認股權證後，在交付代表權證股份的證書時， 向持有人交付一份新的認股權證，證明持有人有權購買本 認股權證所要求的未購買的認股權證，該新認股權證在所有其他方面應與本認股權證相同。除非認股權證已完全行使，否則 持有人無需交出本認股權證作為行使的條件。

(iii) 撤銷權。如果公司未能在認股權證股份交付日之前交付認股權證股份或促使過户代理人根據第2 (d) (i) 條向持有人轉交 證書或代表認股權證的證書，則 持有人將有權在發行此類認股權證股份之前的任何時候撤銷此類行使。

(iv) 沒有零碎股份或股票。行使本認股權證 時，不得發行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。對於持有人在行使時本來有權購買的任何一部分股份，公司 應根據其選擇，要麼就該最後部分支付現金調整，金額等於該分數乘以行使價 ，要麼將該部分四捨五入到下一整股。

(v) 費用、税金和開支。認股權證的發行應不向持有人收取任何費用 或與發行此類證書有關的轉讓税或其他雜費，包括任何清算公司的任何費用， 所有這些税款和費用均應由公司支付，並且此類證書應以持有人名義或持有人可能指示的 姓名發行。公司應支付當天處理任何 行使通知所需的所有過户代理費。公司應 (A) 支付持有人選擇的與行使認股權證有關的合理律師費（每份意見金額不超過500美元，每週不超過一次），（B）促使其律師立即向過户代理人提供任何信賴意見，以及（C）向持有人支付第2（d）（iv）節所要求的款項。

(vi) 書籍結尾。根據本認股權證的條款，公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

(e) 持有人行使限制。公司不得行使本認股權證的任何行使，持有人也無權 根據第 2 節或其他方式行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司以及與持有人或持有人的任何關聯公司一起作為一個集團行使該認股權證的任何其他 個人）在行使該認股權證後 生效後，將獲得超過 實益所有權限制（定義見下文）的實益所有權。就上述句子而言，持有人及其關聯公司實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量，並且 正在做出此類決定，但應不包括在 (i) 行使持有人實益擁有的本認股權證中剩餘的未行使部分時可發行的普通股數量或其任何關聯公司以及 (ii) 行使或轉換未行使或未轉換的股份公司任何其他證券（包括但不限於 任何其他普通股等價物）中受轉換或行使限制的約束，類似於本文中包含的由持有人或其任何關聯公司實益擁有的限制 。除非前一句另有規定，否則就本第 2 (e) 條而言，實益 所有權應根據《交易法》第13 (d) 條以及據此頒佈的規章制度進行計算， 持有人承認，公司沒有向持有人聲明這種計算符合《交易法》第 13 (d) 條，持有人對任何所需的附表承擔全部責任將據此提交。 在本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使（與 持有人與任何關聯公司一起擁有的其他證券有關）以及本認股權證的哪一部分可以行使應由持有人自行決定，行使通知的提交應被視為持有人對本認股權證是否行使的決定 （與持有人與任何關聯公司一起擁有的其他證券有關），其中 部分認股權證是可以行使的，在每種情況下都受實益所有權限制的約束，公司沒有義務 核實或確認此類決定的準確性。此外，對上述任何羣體地位的確定均應根據《交易法》第13 (d) 條以及據此頒佈的規章制度確定 。就本第 2 (e) 節 而言，在確定普通股的流通數量時，持有人可以依賴 (A) 公司向委員會提交的最新定期報告或年度報告（視情況而定）、(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司最近的書面通知或轉讓中反映的已發行普通股的數量 代理人列出了已發行普通股的數量。應持有人書面或口頭要求，公司應在一個交易日內 以口頭和書面形式向持有人確認當時流通的普通股數量。無論如何， 普通股的流通數量應在持有人或其關聯公司自報告普通股流通股數量 之日起轉換或行使包括本認股權證在內的公司證券 生效後確定。在行使本認股權證時可發行的普通股發行生效後，“實益所有權限制” 應為普通股 股票數量的4.99％。 持有人在通知公司後，可以增加或減少本第2 (e) 節的實益所有權限制條款，前提是 在行使持有人持有的本認股權證後立即發行普通股數量的受益所有權限制不得超過持有人行使本認股權證後立即發行普通股數量的9.99％， 本第 2 (e) 節的規定將繼續適用。實益所有權限制的任何增加要等到向公司發出此類通知後的第 61 天 才會生效。本段規定的解釋和實施方式應嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正本段（或其任何部分），其中可能存在缺陷 或與本文所包含的預期實益所有權限制不一致，或者進行必要或可取的更改或補充 以正確實施此類限制。本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任持有人。

第 節 3.某些調整。

(a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：(i) 支付股票分紅或以其他方式 對其普通股或任何其他以普通股 股支付的股權或權益等值證券（為避免疑問，其中不包括公司在行使本 認股權證時或根據任何其他交易文件發行的任何普通股）進行分配或分配，(ii) 將普通股的流通股細分為更多的 股，(iii) 合併（包括通過方式）的反向股票拆分）普通股的流通股為較少數量的股份， 或 (iv) 通過對普通股進行重新歸類來發行公司任何股本，那麼在每種情況下，行使 價格都應乘以其中的一小部分，其分子應是該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股， 如果有的話）的數量，其中扣除了分母應為此類事件發生後立即流通的普通股數量 ，以及行使本認股權證時可發行的股票應按比例進行調整，使本認股權證的總行使價保持不變。根據本第 3 (a) 節進行的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期之後立即生效，對於細分、合併或重新分類， 應在生效日期之後立即生效。

(b) 後續股權出售。如果在首次行使日當天或之後，公司發行或出售，或者根據本第 3 節 被視為已發行或出售任何普通股（包括髮行或出售由公司擁有或持有或為公司賬户持有的普通股，已發行、出售或視為已發行或出售），每股 股的對價（“基本股價”）減去價格等於該發行 或出售或視為發行或出售（當時的行使價）之前有效的行使價此處將 effect 稱為 “適用價格”) （前述為 “稀釋性發行”），然後在該稀釋發行之後，當時有效的行使價 應立即降至等於基本股價的金額。出於上述所有目的（包括但不限於根據本第 3 (b) 節確定 調整後的行使價和基本股價），以下內容應適用：

(i) 發行期權。如果公司以任何方式授予或出售任何期權，並且在行使任何此類期權時或在行使任何此類期權時或在行使任何此類期權時或以其他方式根據其條款發行的任何可轉換 證券時可隨時發行一股 普通股的最低價格低於適用價格，則 該普通股應被視為已發行且已經由公司在授予 或以該價格出售該期權時發行和出售每股。就本第 3 (b) (i) 節而言，“行使任何此類期權或在行使任何此類期權時或在行使任何此類期權時或以其他方式根據其條款發行的任何可轉換證券 時可發行一股 股普通股的最低價格” 應等於 (1) (x) 中最低對價金額的 總和中較低者（如果任何) 公司在授予或出售該期權時收取或應收的與任何一股普通股 相關的款項，行使該期權以及轉換、行使或交換在行使該期權時或根據其條款以其他方式發行的任何可轉換證券 ，以及 (y) 行使任何此類期權時或在行使任何此類期權時或以其他方式根據其條款可發行的任何可轉換證券的轉換、行使或交換 期權中規定的最低行使價減去 (2) 向該期權持有人（或任何其他人）支付或應付的所有金額的總和 授予或出售該期權，在行使該期權 時以及在行使該期權時或根據其條款以其他方式發行的任何可轉換證券進行轉換、行使或交換，再加上該期權持有者 （或任何其他人）收到或應收的任何其他對價或給予的收益的價值。除非下文設想，否則 在行使此類期權時 實際發行此類普通股或此類可轉換證券，或者在轉換、行使或交換此類可轉換 證券時 的條款或實際發行此類普通股時，不得進一步調整行使價。

(ii) 發行可轉換證券。如果公司以任何方式發行或出售任何可轉換證券，並且根據其條款轉換、行使或交換普通股或以其他方式隨時可發行的一股普通股的最低價格 低於適用價格，則該普通股應被視為已發行而且 在發行或出售此類可轉換證券時已由公司發行和出售每股價格的證券。 就本第 3 (b) (ii) 節而言，“在 轉換、行使或交換時或根據其條款以其他方式發行一股普通股的最低每股價格” 應等於 (1) (x) 公司收到或應收的一股普通股的最低對價（如果有）之和 中較低的一個 發行或出售可轉換證券，以及根據條款轉換、行使或交換此類可轉換證券或其他方式 以及 (y) 該可轉換證券中規定的最低轉換價格，其中一股普通股 股票在轉換、行使或交換時或根據其條款以其他方式發行 減去 (2) 在發行或出售此類可轉換證券時向該可轉換證券持有人（或任何其他人）支付或應付的所有金額 加上已收到或應收的任何其他對價的價值，或者給予此類可轉換證券的持有人 （或任何其他人）的好處。除非下文設想，否則在轉換、行使或交換此類可轉換證券或以其他方式根據其條款實際發行此類普通股 時，不得對行使價進行進一步調整，並且如果此類可轉換證券是在行使根據本第 3 (b) 節其他規定已經或將要調整本認股權證的任何期權時進行的 ，除非下文設想，否則不得進一步調整行使價 因此類發行或出售而製作。或

(iii) 期權價格或轉換率的變化。“可轉換證券” 是指任何時候和任何情況下可以直接或間接轉換為 、可行使或兑換 或以其他方式賦予其持有人有權收購任何普通股的任何股票或其他證券（ 期權除外）。“期權” 是指認購、購買或以其他方式收購普通股或可轉換證券的權利、期權 或認股權證。如果任何期權中規定的購買或行使價 、在發行、轉換、行使或交換任何可轉換 證券時應支付的額外對價（如果有），或者任何可轉換證券可轉換為普通股、可行使或可兑換成普通股 股票的匯率隨時增加或減少（轉換或行使價格按比例變動，如適用），則與上述事件有關 在第 3 (a) 節) 中，上漲時有效的行使價或如果期權或可轉換證券在最初授予、發行或出售時 或可轉換證券規定購買價格上漲或降低、額外對價或提高或降低轉換率（視情況而定），則該行使價應按當時有效的行使價進行調整。就本第 3 (b) (iii) 節而言，如果截至截止日未償還的任何期權或可轉換證券的條款按前一句所述的方式增加或減少，則該期權或 可轉換證券以及行使、轉換或交換時被視為可發行的普通股應被視為 自增減之日起已發行。如果這種調整 會導致當時有效的行使價上漲，則不得根據本第 3 (b) 節進行任何調整。

(iv) 對收到的對價的計算。如果發行任何期權與發行或出售公司任何其他證券 有關，包括一項綜合交易，其中各方沒有向該期權分配任何具體對價，則該期權將被視為以公司普通股面值的對價發行。如果發行或出售了任何 股普通股、期權或可轉換證券，或者被視為已發行或出售以換取現金，則由此收到的對價 將被視為公司因此獲得的對價淨額。如果以現金以外的對價發行或出售任何普通股、 期權或可轉換證券，則 公司獲得的此類對價金額將是該對價的公允價值，除非此類對價由公開交易的證券組成，在這種情況下，公司獲得的此類證券的對價金額將是這五種證券中每種證券的VWAP的算術平均值收款日期之前的交易日。如果向非存續實體的所有者發行了任何普通股、期權或可轉換 證券的股份，而公司是存續實體的合併，則 其對價金額將被視為該非存活實體的淨資產和業務中歸屬於普通股、期權或可轉換證券的部分的公允價值。除現金或公開交易證券外 的任何對價的公允價值將由公司和持有人共同確定。如果此類各方無法在需要估值的事件（“估值事件”）發生後的10天內達成 協議，則此類對價的公允價值 將在10個交易日之後的五個交易日內確定^第四由公司和持有人共同選出的 獨立、信譽良好的評估師在估值事件發生後的第二天。該評估人的決定應為最終決定，並且 對所有各方均具有約束力，沒有明顯的錯誤。如果該評估師的估值與公司 的擬議估值相差不到5％，則該評估師的費用和開支應由持有人承擔，如果該評估師的估值與公司的擬議估值相差 超過5％，則該評估師的費用和開支應由公司承擔。

(v) 記錄日期。如果公司記錄普通股持有人的情況，以使他們 (A) 有權獲得 普通股、期權或可轉換證券的股息或其他分配，或 (B) 認購或購買 股普通股、期權或可轉換證券，則該記錄日期將被視為普通股發行或出售 的日期已在申報此類股息或進行此類其他分配 或發行之日發行或出售授予此類訂閲或購買權（視情況而定）。

(vi) 儘管有上述規定，但本第 3 (b) 條不適用於任何豁免發行。

(c) 後續供股。除了根據上文第3 (a) 節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何類別普通股（“購買權”）的記錄持有者授予、 發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款， 收購總計如果持有人 持有完成後可收購的普通股數量，則持有人本可以獲得的購買權在 授予、發行或出售此類購買權的記錄之日之前行使本認股權證（不考慮對行使本認股權的任何限制，包括但不限於實益所有權限制），或者如果沒有記錄此類記錄，則在確定授予、發行或出售此類購買權的普通股 的記錄持有人的日期之前行使本認股權證（前提是，但是，在 持有人蔘與任何此類購買權的權利將導致持有人的範圍內超過實益所有權 限制，則持有人無權參與此類購買權（或由於該購買權而獲得的普通股 股的實益所有權），並且持有人的購買權應暫時擱置 ，直到其權利不會導致持有人超過實益所有權限制（如果有的話）。 儘管有上述規定，但不得根據本第 3 (c) 節就豁免發行授予購買權。

(d) Pro Rata 發行版。如果在本認股權證未償還期間，公司應隨時向所有普通股 股持有人（而不是持有人）分發其負債或資產（包括現金和現金分紅）的證據，或者認購或購買普通股以外的任何證券（受第3 (c) 節約束）的權利或認股權證，則在每種情況下，行權 價格均應乘以調整在為確定有權獲得該行使價的股東而確定的記錄日期之前生效的行使價 按其中的一小部分進行分配，分母應為截至上述記錄日 確定的VWAP，其分子應為該記錄日的VWAP減去該記錄日的該記錄日的每股公允市場價值 ，或如此分配的適用於董事會確定的一股已發行普通股的債務證據 誠信。無論哪種情況，調整都應在提供給持有者 部分資產的聲明中描述，或者以這種方式分配的債務或適用於一股普通股的認購權的證據。每當進行任何此類分配時，都應進行這種 調整，並應在上述 提及的記錄日期之後立即生效。

(e) 基本交易。如果在本認股權證未償還期間的任何時候，(i) 公司在一筆或 多筆關聯交易中直接或間接參與了購買協議中定義的任何基本交易，那麼，在隨後行使本認股權證時，持有人有權收取在該基本交易發生前夕行使時本應發行的每股認股權證股份 （不考慮對行使本認股權證的任何限制）， 股票數量由持有人選擇繼任者或收購公司或公司（如果是 倖存的公司）的普通股，以及本認股權證可行使的普通股數量的持有人在 該基本面交易之前進行的 基本交易而應收的任何額外對價（“替代對價”）（不考慮對行使本認股權證的任何限制）。就任何此類行使而言， 對行使價的確定應進行適當調整，使其適用於此類替代對價，該替代對價基於此類基本交易中一股普通股的備用 對價金額，公司應以合理的方式在替代對價中分配行使 價格，以反映替代對價中任何不同組成部分的相對價值。如果普通股持有人可以選擇在基本面 交易中獲得的證券、現金或財產，則持有人應獲得與其在該基本面交易後行使本認股權證 時獲得的替代對價相同的選擇權。除非公司盡合理努力 至少提前10個交易日通知持有人並提供足夠的細節，以便持有人能夠就是否選擇接受替代對價做出明智的決定 ，否則公司不得進行基本交易。如果尚未公開宣佈基本交易 ，則在公司提交8-K表格或其他披露基本交易的報告之前，不得向持有人發出通知 ，在這種情況下，未能按照前一句的規定發出通知不應被視為本協議下的違約。“基本 交易” 是指公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接影響公司與他人的任何合併或合併 ，(ii) 公司直接或間接地在一筆或一系列關聯交易中對其全部或幾乎所有資產進行任何出售、租賃、許可、轉讓、 轉讓或其他處置，(iii) 任何、直接 或間接報價、收購要約、要約收購要約或交換要約（無論是由公司還是其他人提出）是根據這些要約完成的 普通股持有人被允許出售、投標或將其股票兑換成其他證券、現金或財產，並且已被50％或更多已發行普通股的持有者接受 ，（iv）公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地影響普通股的任何重新分類、重組或資本重組或資本重組或任何強制性股票交換 ，根據這些交易 普通股實際上轉換為或交換普通股 對於其他證券、現金或財產，(v) 公司，直接或間接， 在一筆或多筆關聯交易中，完成了與另一人的股票或股票購買協議或其他業務合併（包括但不限 限制的重組、資本重組、分拆或安排計劃），該其他人收購了 50％以上的普通股已發行股份（不包括其他人或與之相關聯或關聯的其他人持有的任何普通股 訂立此類股票或股票購買協議或該協議的當事方的其他人或 其他業務合併）。為避免疑問，任何涉及票據持有人和/或其關聯公司的交易均不應被視為 基本交易。

(g) 致持有人的通知。

(i) 行使價調整。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司 均應立即通過電子郵件向持有人發送通知，列出調整後的行使價以及隨之而來的對 認股權證數量的任何調整，並簡要説明需要進行此類調整的事實。持有人可以向公司提供電子郵件地址 並更改該地址。

(ii) 允許持有人行使的通知。如果 (A) 公司宣佈普通股股息（或任何其他形式的分配） ，(B) 公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回，(C) 公司應授權向所有普通股或認股權證持有人授予認購或購買任何類別的 股本或任何權利的任何股份，(D) 對普通股進行任何重新分類、任何合併或公司參與的合併、公司全部或 幾乎所有資產的任何出售或轉讓，或者將普通股轉換為其他證券的任何強制性股票交易所， 或 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務， 然後，在每種情況下，公司都應按其最後地址向持有人交付在適用記錄之前至少十五 (15) 個日曆日， 出現在公司的認股權證登記冊上或下文規定的生效日期，一份通知，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證而進行記錄的 日期，或者如果不進行記錄 ，則應確定登記在冊的普通股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回、 權利或認股權證的日期，或 (y) 確定此類股息、分配、贖回、 權利或認股權證的日期重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份 交易所預計將生效或關閉，以及其生效日期預計 記錄在案的普通股持有人有權在重新分類、 合併、出售、轉讓或股票交換後將其普通股兑換成證券、現金或其他財產；前提是未能通過電子郵件發送此類通知或其中或 電子郵件中的任何缺陷均不影響該通知中要求規定的公司行動的有效性。如果此處提供的任何 通知構成或包含有關公司或任何子公司 的重要非公開信息（由公司本着誠意確定），則公司應同時根據8-K表上的當前 報告向委員會提交此類通知。除非此處另有明確規定，否則持有人仍有權在從該通知發出之日起 到觸發該通知的事件生效之日止的期間內行使本認股權證。

第 節 4.認股權證的轉讓。

(a) 可轉讓性。在遵守任何適用的證券法和購買協議條款的前提下，本 認股權證和本協議下的所有權利（包括但不限於任何註冊權）均可全部或部分轉讓，在 向公司總部或其指定代理人交出本認股權證，以及持有人或其代理人或律師按本協議所附形式正式執行的本認股權證的書面轉讓後，可以全部或部分轉讓。交出後，公司 應以受讓人或受讓人的名義（如適用），以該轉讓文書中規定的面值 或面額執行和交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發一份新的認股權證，證明本 中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。認股權證，如果根據本協議進行適當轉讓， 可以由新的持有人行使購買認股權證股份，而無需發行新的認股權證。

(b) 新認股權證。本認股權證可在公司上述辦公室出示本認股權證後，以及由 持有人或其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額，可與其他認股權證進行分割或合併。在遵守第 4 (a) 條的前提下，對於此類分割 或組合中可能涉及的任何轉讓，公司應執行並交付新的或多份認股權證，以換取根據此類通知分割或合併認股權證 。在轉讓或交易所發行的所有認股權證的日期均應為 本認股權證的初始發行日期，除根據本認股權證可發行的認股權證數量外，應與本認股權證相同。

(c) 認股權證登記冊。根據公司為此目的保存的記錄（ “認股權證登記冊”），公司應不時以本認股權證記錄持有人的名義註冊本認股權證。在沒有實際相反通知的情況下，公司可以將本認股權證的註冊 持有人視為本認股權證的絕對所有者，用於本認股權證的任何行使或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他目的。

第 節 5.雜項。

(a) 在行使之前沒有股東的權利。除非第3節明確規定，否則本認股權證不賦予持有人在行使本權證之前作為公司股東的任何表決權、股息或其他權利 。

(b) 逮捕令丟失、被盜、銷燬或毀損。公司承諾，在公司收到本認股權證或任何與認股權證有關的股票證書丟失、被盜、銷燬或毀損的合理證據後， ，在交出和取消此類認股權證或股票憑證（如果被肢解）後，公司將製作並交付一份新的認股權證 或期限相似且註銷日期相同的股票證書，以代替該認股權證或股票，以代替該認股權證或股票證書。在任何情況下， 都不得要求持有人交付債券或其他證券。

(c) 週六、週日、節假日等。如果採取任何行動或此處要求或授予的任何權利到期的最後或指定日期不是交易日，則可以在下一個下一個交易 日採取此類行動或行使該權利。

(d) 保護權。

除了 之外，在持有人放棄或同意的範圍內，公司不得通過任何行動，包括但不限於修改 其公司章程，或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售 證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但是 將完全會本着誠意協助執行所有此類條款和採取所有可能必要的行動 或適用於保護本認股權證中規定的持有人權利免受減值。在不限制前述 的一般性的前提下，公司 (i) 在面值上漲之前行使任何權證股份的面值不會超過應付金額 ，(ii) 採取一切必要或適當的行動，以便公司 可以在行使本認股權證時有效合法地發行全額支付且不可評估的認股權證股份，以及 (iii) 使用盡最大努力 從任何具有管轄權的公共監管機構那裏獲得所有此類授權、豁免或同意這可能是使公司能夠履行其在本認股權證下的義務所必需的 。

在 採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或 行使價的行動之前，公司應獲得 任何公共監管機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

(e) 管轄法律/管轄權。公司和持有人同意，任何涉及本認股權證的解釋、有效性、 執行和解釋的訴訟或程序均應完全根據購買協議的規定確定。

(f) 限制。持有人承認，行使本認股權證時獲得的認股權證股份，如果未註冊，或者 如果不是在第144條（或任何繼任法律或規則）可用時在無現金基礎上行使，則可能會受到州和聯邦證券法對轉售的限制 。

(g) 非豁免和費用。持有人的任何交易過程或任何延誤或未能行使本協議項下的任何權利 均不得構成對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證或購買協議的任何其他 條款的前提下，如果公司故意故意不遵守本 認股權證的任何條款，從而給持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付任何成本和開支的金額，包括但不限於合理的律師費，包括上訴程序的費用， 持有人收取根據本協議應付的任何款項或以其他方式行使其任何權利、權力或以下是補救措施 。

(h) 通知。公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據購買協議的通知條款交付 。

(i) 責任限制。在持有人沒有采取任何平權行動來行使本認股權證 購買認股權證股份的情況下，本協議的任何規定均不得使持有人對任何普通股的購買價格承擔任何責任，無論此類責任是由公司 還是公司債權人主張的。

(j) 補救措施。持有人除了有權行使法律賦予的所有權利，包括追回損害賠償外，還有權要求其在本認股權證下的權利得到具體履行。公司同意，金錢賠償不足以彌補因其違反本認股權證規定而遭受的任何損失，因此同意放棄而不是不在任何要求具體履行的訴訟中主張辯護，即法律補救措施足夠或沒有無法彌補的損害 ，也不要求出具保證金或其他證券。

(k) 繼任者和受讓人。在不違反適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應 為公司的繼承人和允許的受讓人以及持有人的繼承人和允許的受讓人 受益並具有約束力。本認股權證的規定旨在使本認股權證不時的任何持有人受益，並且 應由認股權證持有人強制執行。

(l) 修正案。經公司和根據購買協議發行的75％未償還認股權證的 持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

(m) 可分割性。只要有可能，本逮捕令的每項條款都應解釋為適用法律所規定的 有效和有效，但如果本逮捕令的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則在不使該等條款的其餘條款或本逮捕令的其餘 條款失效的情況下， 在不使此類條款的其餘部分或本逮捕令的其餘 條款失效。

(n) 標題。本認股權證中使用的標題僅為方便參考，不得出於任何目的將 視為本認股權證的一部分。

[簽名 頁面如下]

在 見證中，自上述 首次指明的日期起，公司已促使本逮捕令由其經正式授權的官員執行。

Signature 頁到認股證

運動通知

至： MGT Capital Investments, Inc.

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司___________股權證股份（僅限全額行使 ），並隨函投標全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採取以下形式（勾選適用的複選框）：

[]使用美國的合法貨幣；或

[]如果允許，則根據第 2 (c) 小節規定的公式取消必要數量的認股權證股份，以根據第 2 (c) 款規定的無現金行使程序 可購買的最大認股權證股份數量行使本認股權證。

(3) 請以下述簽署人的名義或以下列 所列其他名稱簽發一份或多份代表上述認股權證股份的證書：

_______________________________

(4) 在本行使通知生效後，下列簽署人將不會超過實益所有權限制。

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號或通過將證書實際交付給：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

持有人的簽名

投資實體的名稱 ：

_______________________________________________________________

投資實體授權簽署人的簽名 :

_____________________________________________

授權簽字人的姓名 ：

_______________________________________________________________

授權簽字人的標題 ：

________________________________________________________________

日期：

________________________________________________________________

分配 表格

（要讓 分配上述逮捕令，請執行 此表格並提供所需信息。
請勿使用此表格行使搜查令。）

MGT 資本投資公司

對於收到的 價值，特此將上述認股權證的______份全部或_______股以及由此證明的所有權利轉讓給

_____________________________________ 其地址是

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

日期： ______________，_______

持有者的 簽名：___________________________

持有人的 地址：___________________________

_____________________________

簽名 保證：______________________________________

注意： 本轉讓表的簽名必須與認股權證正面上顯示的姓名一致，不得更改或擴大 或進行任何更改，並且必須由銀行或信託公司擔保。公司高管和以信託 或其他代表身份行事的官員應提交適當的證據，證明授權分配上述逮捕令。