中興電子有限公司。
股東周年大會的通知
茲通知，Zentek Ltd.(“本公司”)的股東(“股東”)年度大會將於2022年9月29日(星期四)下午4：00在Guelph的Delta Guelph酒店N1G 0A9舉行，並以虛擬形式在https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1313，進行音頻網絡直播。(東部標準時間)，作以下用途：
1.接收和審議該公司截至2022年3月31日的年度財務報表和核數師報告；
2.委任BDO Canada LLP(特許專業會計師)為公司下一年度的核數師，並授權董事釐定薪酬；
3.選舉公司下一年度的董事；
4.審議一項普通決議案，批准採納該公司的綜合長期激勵計劃，並在認為適宜的情況下，通過該決議，不論是否加以修改；
5.考慮或通過一項特別決議案，授權董事更改本公司的註冊地址，詳情請參閲隨附的管理資料通告；及
6.處理在會議或其任何延會或延期之前適當提出的其他事務。
將於會議上處理的事務的性質，詳見本公司的管理資料通告中題為須採取行動的事宜.
對有權收到大會或其任何續會或延期會議的通知並在其上投票的股東的決定的記錄日期為2022年8月25日(星期四)(“記錄日期”)。於記錄日期收市時名列股東名冊的股東將有權在股東大會或其任何續會或延期會議上收到通知及投票。
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新冠肺炎引領 在努力緩解新冠肺炎對健康和安全的潛在風險的背景下，不鼓勵股東親自出席會議。本公司鼓勵全體股東按本文件及所附本公司日期為2022年8月25日的管理資料通告所載方式，委託代表就大會前事項進行表決。 |
投票
希望委派代表出席大會或其任何續會的股東必須將其正式簽署的委託書交存至本公司的轉讓代理和登記機構多倫多證券交易所信託公司，地址為安大略省多倫多阿德萊德街西100號301室，郵編：M5H 4H1，或訪問www.voteproxyonline.com並在下午4點前輸入其12位數字的控制號碼。(東部時間)9月27日(週二)這是至2022年，或如會議延期，則不遲於休會前48小時舉行，星期六、星期日和節假日除外。
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不能親身或親自出席會議的股東，請註明日期、填寫、簽署及交回隨附的委託書表格，以便儘可能多的代表出席會議。
隨附的管理資料通函提供有關會議將處理事項的額外詳細資料，是對本年度及特別大會通告的補充，並明確成為本通告的一部分。有關該公司及其財務報表的更多信息也可在該公司的簡介中查閲，網址為www.sedar.com。
本公司提醒股東於投票前審閲通函。
日期：25年這是2022年8月的那天。
根據董事會的命令
中興電子有限公司。
"Dr. Francis Dubé"
弗朗西斯·杜貝博士
董事會主席