附件99.1

嗶哩嗶哩-SW公司公佈2022年第二季度財務業績

上海，2022年9月8日，嗶哩嗶哩-SW(嗶哩嗶哩-SW或公司)(納斯達克：BILI和HKEx：9626)，中國領先的年輕一代視頻社區和標誌性品牌，今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度未經審計的財務業績。

2022年第二季度亮點：

•

總淨收入達到49億元人民幣(7.329億美元)，比2021年同期增長9%。

•

月平均活躍用户(MAU1) 達到3.057億，比2021年同期增長29%。

•

平均每日活躍用户(DAU1) 達到8350萬，比2021年同期增長33%。

•

平均每月付費用户(MPU)2) 達到2750萬，比2021年同期增長32%。

？面對第二季度宏觀環境和新冠肺炎關閉的巨大挑戰，我們很高興繼續增長我們的高質量用户基礎並控制我們的費用。嗶哩嗶哩-SW董事長兼首席執行官陳睿表示：我們相信疫情最大的影響已經過去，我們準備在2022年下半年恢復增長勢頭，提高利潤率。？我們不斷增長的各種格式的內容，如 故事模式，引導了我們不斷增長的用户基礎，並在第二季度增加了用户參與度。特別是，我們的MAU達到了創紀錄的3.06億，同比增長29%，標誌着又一個令人興奮的里程碑。我們的DAU同比增長更快，達到33% ，推動我們的DAU/MAU比率從去年同期的26.4%上升到27.3%。我們貨幣化計劃的執行也支持了我們在第二季度將用户轉換為付費用户的能力。與此同時，我們逆勢增長了廣告市場份額。展望2022年下半年，我們預計將受益於宏觀形勢的改善，我們可以在繼續控制成本和縮小淨虧損差距的同時，進一步發展業務。

嗶哩嗶哩-SW首席財務官範山姆先生表示，儘管面臨宏觀逆風，但我們第二季度的淨收入達到49億元人民幣，同比增長9%。特別是，在嚴峻的行業環境下，我們的廣告收入和VAS收入分別同比增長10%和29%。更重要的是，我們 擴大了用户基礎，同時實施了嚴格的費用控制措施，使銷售和營銷費用同比減少了16%。我們建議於香港聯合交易所有限公司主板轉板上市的建議 預期於2022年10月3日生效。我們相信，我們的二元策略將進一步擴大我們的投資者基礎，併為我們在資本市場上提供更大的靈活性。

2022年第二季度財務業績

淨總收入 。總淨收入為人民幣49億元(7.329億美元)，較2021年同期增長9%。

移動遊戲 。手機遊戲收入為10.462億元人民幣(合1.562億美元)，而

2021年同期12.332億元。 這一變化主要是由於2022年上半年沒有流行的獨家發行的新遊戲發佈。

增值服務(VAS)。 增值服務的收入為人民幣21.035億元(3.14億美元)，較2021年同期增長29%，主要是由於本公司加強了貨幣化工作，其中包括高級會員計劃、直播服務和其他增值服務的付費用户數量增加。

做廣告。廣告收入為人民幣11.583億元(1.729億美元)，較2021年同期增長10%。這一增長主要歸功於嗶哩嗶哩-SW品牌在中國網絡廣告市場的知名度進一步提高，以及嗶哩嗶哩-SW廣告效率的提高。

電子商務和其他。來自電子商務的收入和 其他 為人民幣6.01億元(8,970萬美元)，較2021年同期增長4%。

收入成本。營收成本為人民幣41.706億元(合6.227億美元)，較2021年同期增長19%。這一增長主要是由於收入分享成本和內容成本上升。收入分享成本是收入成本的關鍵組成部分，為人民幣20.684億元(3.088億美元)，較2021年同期增長18%。

毛利。毛利潤為7.383億元人民幣(1.102億美元)，而2021年同期為9.89億元人民幣。

總運營費用。 總運營支出為人民幣29.293億元(4.373億美元)，較2021年同期增長17%。

銷售和 營銷費用。銷售和市場營銷費用 為人民幣11.72億元(1.75億美元)，同比下降16%。這一下降主要是由於2022年上半年的促銷支出減少 ，但銷售和營銷人員人數的增加部分抵消了這一下降。

一般和行政費用。一般費用和 管理費用 為人民幣62570萬元(9340萬美元)，同比增長44%。增加的主要原因是一般人員和行政人員的人數增加、租金費用增加以及與組織優化有關的費用。

研究和開發費用。研發費用 為人民幣11.317億元(1.69億美元)，同比增長68%。增長主要是由於研發人員人數增加、基於股份的薪酬支出和某些遊戲項目的終止費用 增加所致。

運營損失。運營虧損為人民幣21.911億元(3.271億美元)，而2021年同期為人民幣15.206億元。

其他人，Net。其他，淨額為1.459億元人民幣(2180萬美元)，而2021年同期為負3400萬元人民幣。這一變動主要是由於回購可轉換優先票據帶來的收益人民幣1.37億元。

所得税支出。所得税支出為人民幣2,680萬元(合400萬美元)，而2021年同期為人民幣2,170萬元。

淨虧損。淨虧損為人民幣20.104億元(合3.002億美元)，而2021年同期為人民幣11.218億元。

調整後淨虧損3。調整後淨虧損為人民幣19.679億元(2.938億美元)，與2021年同期的人民幣13.247億元相比，調整後淨虧損為人民幣19.679億元(2.938億美元)。調整後淨虧損為人民幣19.679億元(2.938億美元)，其中不包括基於股份的薪酬支出、通過業務收購獲得的與無形資產相關的攤銷費用、與通過業務收購獲得的無形資產相關的所得税、上市公司投資的公允價值變動損益、回購可轉換優先票據的收益、與組織優化相關的支出以及某些遊戲項目的終止費用。

基本和稀釋每股收益以及調整後的基本和稀釋每股收益3。每股基本及攤薄淨虧損為人民幣5.08元(0.76美元)，而2021年同期則為人民幣2.91元。經調整的基本及攤薄後每股淨虧損為人民幣4.98元(0.74美元)，而2021年同期為人民幣3.44元。

現金和現金等價物、定期存款和短期投資。截至2022年6月30日，公司擁有現金及現金等價物、定期存款和短期投資249億元人民幣(37億美元)。

可轉換優先票據的股份回購計劃和回購

本公司於2022年3月宣佈，其董事會已批准一項股份回購計劃，根據該計劃，本公司可在未來24個月內回購最多5億美元的美國存託憑證。在2022年第二季度，根據該計劃回購了約120萬份美國存託憑證，總成本為2360萬美元。截至2022年6月30日，本公司共回購了260萬份美國存託憑證，總成本為5360萬美元。

此外，本公司於2022年第二季度回購了本金總額為7,140萬美元的2026年12月票據，總現金代價為4,980萬美元。截至2022年6月30日，公司已回購本金總額為2.754億美元的票據，總成本為1.977億美元。

公司的美國存託憑證或可轉換優先票據的回購計劃將取決於各種因素，包括市場狀況。這些計劃可能會在任何時候暫停或中斷。

最近的發展

本公司就擬轉作第一上市向香港聯交所提出申請(擬轉制)，並於2022年4月29日收到香港聯交所的確認。擬議轉換的生效日期預計為2022年10月3日(生效日期)。本公司於2022年6月30日舉行的股東周年大會上已就建議的轉換獲得所有必要的 股東批准。自生效日期起，本公司將成為香港聯交所主板及美國納斯達克全球精選市場的雙重主要上市公司，並將繼續作出必要安排，以促進作為兩個市場的雙重主要上市發行人遵守所有適用的法律、法規及證券交易所規則。

展望

2022年第三季度，公司目前預計淨收入將在56億元至58億元人民幣之間。

上述展望是基於當前市場狀況，並反映了公司的初步估計，所有這些估計都受到各種 不確定性的影響，包括與正在進行的新冠肺炎疫情有關的不確定性。

1

從2022年第二季度開始，我們將活躍用户統計為在給定時間段內移動應用和PC端活躍用户的總和 。我們根據在給定時間段內啟動我們的移動應用程序的移動設備(包括智能電視和其他智能設備)的數量來計算移動應用程序的活躍用户數。PC端活躍用户是指在一定時間段內，在剔除重複項後，訪問我們的PC網站www.bilibili.com並從事PC應用的有效登錄用户總數。

2

付費用户是指在我們的平臺上對各種產品和服務進行支付的用户，包括 在遊戲中購買和VAS支付(不包括在我們的電商平臺上購買)。使用我們平臺上提供的不同產品和服務進行支付的用户使用相同的註冊 帳户計算為一個付費用户，我們在不排除重複的情況下將貓兒的付費用户數量添加到我們的付費用户總數中。從2022年第二季度開始，我們在不剔除重複的情況下，將智能電視的付費用户數量添加到我們的 付費用户總數中。

3

調整後的淨虧損以及調整後的基本每股收益和稀釋後每股收益都是非GAAP財務指標。有關非GAAP財務衡量標準的更多信息，請參閲非GAAP財務衡量標準的使用章節和標題為《GAAP和非GAAP結果的未經審計調整》的表格。

電話會議

公司管理層將於2022年9月8日美國東部時間上午8：00(北京/香港時間2022年9月8日晚上8：00)召開業績電話會議。

電話會議的詳細情況如下：

活動標題：嗶哩嗶哩-SW公司2022年第二季度收益電話會議

報名 鏈接：https://register.vevent.com/register/BI3744badaab43494aadb018b5519c7a53

所有與會者必須 使用上面提供的鏈接在電話會議之前完成在線註冊流程。註冊後，每位參與者將收到一組參與者撥入號碼和個人 PIN，用於加入電話會議。

此外，電話會議的現場網絡直播將在公司的投資者關係網站http://ir.bilibili.com，上進行，會議結束後將重播網絡直播。

嗶哩嗶哩-SW公司簡介

嗶哩嗶哩-SW是一個標誌性的品牌和領先的視頻社區，使命是豐富中國年輕一代的日常生活。嗶哩嗶哩-SW提供種類繁多的基於視頻的內容，所有您喜歡的視頻都是其價值主張。嗶哩嗶哩-SW圍繞着有抱負的用户、高質量的內容、有才華的內容創作者以及他們之間強大的情感紐帶建立了自己的社區。嗶哩嗶哩-SW首創了子彈聊天功能，這是一種實時評論功能，通過顯示其他觀看同一視頻的觀眾的想法和感受，改變了觀看體驗。它現在已經成為中國年輕一代不同興趣的歡迎之家，也是向世界推廣中華文化的前沿。

有關更多信息，請訪問： http://ir.bilibili.com.

非公認會計準則財務計量的使用

該公司使用非公認會計準則衡量標準，如調整後淨虧損、調整後每股淨虧損和美國存托股份每股基本淨虧損和稀釋後淨虧損，以評估其經營業績，並用於財務和運營決策。本公司認為，非公認會計原則財務指標有助於識別其業務的潛在趨勢，因為剔除了基於股票的薪酬支出、與通過業務收購獲得的無形資產相關的攤銷費用、與通過業務收購獲得的無形資產相關的所得税、上市公司投資的公允價值變動的 (損益)/損失、回購可轉換優先票據的收益、與組織優化相關的費用以及某些遊戲項目的終止費用。本公司相信 非GAAP財務指標提供有關本公司經營業績的有用信息，加強對本公司過去業績和未來前景的整體瞭解，並使本公司管理層在其財務和運營決策中使用的關鍵指標有更大的可見性。

非GAAP財務指標不是根據美國GAAP定義的，也不是根據美國GAAP列報的。非GAAP財務指標作為分析性工具具有侷限性，在評估公司的經營業績、現金流或流動性時，投資者不應單獨考慮它們，或將其作為淨虧損、經營活動提供的現金流量或根據美國GAAP編制的其他綜合 經營報表和現金流量數據的替代品。

公司通過將非GAAP財務指標與最具可比性的美國GAAP業績指標進行協調來緩解這些限制，所有這些都應在評估公司業績時予以考慮。

有關非GAAP財務指標的更多信息，請參閲標題為《GAAP和非GAAP結果的未經審計的調整》的表格。

匯率信息

本公告包含按特定匯率將某些人民幣金額轉換為美元(美元)，僅為方便讀者。 除非另有説明，否則所有從人民幣到美元的轉換均按2022年6月30日聯邦儲備委員會H.10統計數據發佈的人民幣兑美元6.6981元兑1.00元的匯率進行。本公司並不表示所述人民幣或美元金額可按任何特定匯率或完全兑換成美元或人民幣(視乎情況而定)。

安全港口聲明

本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過以下術語來識別：將、預計、預期、目標、未來、意圖、計劃、相信、估計、自信、潛在、繼續、或其他類似的表述。其中，新冠肺炎的影響、本公告中管理層的展望和語錄，以及嗶哩嗶哩-SW的戰略和運營計劃，都含有前瞻性表述。嗶哩嗶哩-SW也可以在提交給美國證券交易委員會的定期報告、提交給股東的中期和年度報告、香港聯合交易所有限公司(香港聯合交易所)網站上的公告、通函或其他出版物、新聞稿和其他書面材料中，以及其高級管理人員、董事或員工對第三方的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括但不限於有關嗶哩嗶哩-SW的信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。許多因素可能會導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果大不相同，這些因素包括但不限於：新冠肺炎疫情對嗶哩嗶哩-SW的業務、經營業績、財務狀況和股票價格的影響；嗶哩嗶哩-SW的戰略；嗶哩嗶哩-SW未來的業務發展、財務狀況和經營業績；嗶哩嗶哩留住和增加用户、會員和廣告客户數量的能力，提供優質的內容、產品和服務的能力。, 這些因素包括：經營及拓展其產品和服務的能力；在線娛樂業的競爭；嗶哩嗶哩-SW在其目標用户羣體中維持其文化和品牌形象的能力；嗶哩嗶哩-SW管理其成本和開支的能力；中國政府有關在線娛樂業的政策和法規；全球和中國的總體經濟和商業狀況；以及與上述任何事項相關或相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在公司提交給證券交易委員會和香港證券交易所的文件中。本公告及 附件中提供的所有信息均截至公告日期，除適用法律要求外，公司不承擔更新該等信息的責任。

投資者和媒體查詢，請聯繫：

在中國：

嗶哩嗶哩-SW股份有限公司

朱麗葉·楊

Tel: +86-21-2509-9255 Ext. 8523

電子郵件：ir@bilibili.com

皮亞森特集團。

艾米麗·吳

電話：+86-21-6039-8363

電子郵件：嗶哩嗶哩-SW@tpg-ir.com

在美國：

The Piacente Group，Inc.

布蘭迪·皮亞森特

電話：+1-212-481-2050

電子郵件：嗶哩嗶哩-SW@tpg-ir.com

嗶哩嗶哩-SW股份有限公司

未經審計的簡明合併經營報表

(除每股和每股數據外，所有金額均以千為單位)

截至以下三個月 截至以下日期的六個月
6月30日，2021 3月31日，
2022		 6月30日，2022 6月30日，2021 6月30日，2022
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣

淨收入：

手遊

 1,233,164 1,357,818 1,046,236 2,403,910 2,404,054

增值服務(VAS)

 1,634,943 2,052,192 2,103,458 3,131,472 4,155,650

廣告

 1,049,149 1,040,770 1,158,252 1,763,836 2,199,022

電子商務和其他

 577,998 603,319 600,985 1,097,109 1,204,304

淨收入合計

 4,495,254 5,054,099 4,908,931 8,396,327 9,963,030

收入成本

 (3,506,272 ) (4,246,858 ) (4,170,646 ) (6,469,469 ) (8,417,504 )

毛利

 988,982 807,241 738,285 1,926,858 1,545,526

運營費用：

銷售和市場營銷費用

 (1,399,920 ) (1,253,914 ) (1,171,974 ) (2,399,979 ) (2,425,888 )

一般和行政費用

 (435,945 ) (535,296 ) (625,665 ) (824,476 ) (1,160,961 )

研發費用

 (673,679 ) (1,008,843 ) (1,131,708 ) (1,253,933 ) (2,140,551 )

總運營費用

 (2,509,544 ) (2,798,053 ) (2,929,347 ) (4,478,388 ) (5,727,400 )

運營虧損

 (1,520,562 ) (1,990,812 ) (2,191,062 ) (2,551,530 ) (4,181,874 )

其他收入(支出)：

投資收益/(虧損)，淨額

 455,247 (626,316 ) 82,043 623,459 (544,273 )

利息收入

 14,276 34,300 55,968 25,553 90,268

利息支出

 (35,601 ) (62,435 ) (61,177 ) (68,846 ) (123,612 )

匯兑損益

 20,484 (6,264 ) (15,262 ) (7,939 ) (21,526 )

其他，網絡

 (33,957 ) 397,154 145,887 (13,194 ) 543,041

其他收入/(支出)合計，淨額

 420,449 (263,561 ) 207,459 559,033 (56,102 )

所得税前虧損

 (1,100,113 ) (2,254,373 ) (1,983,603 ) (1,992,497 ) (4,237,976 )

所得税

 (21,700 ) (29,759 ) (26,842 ) (34,175 ) (56,601 )

淨虧損

 (1,121,813 ) (2,284,132 ) (2,010,445 ) (2,026,672 ) (4,294,577 )

非控股權益應佔淨虧損

 1,235 2,150 3,518 2,539 5,668

嗶哩嗶哩-SW股份有限公司股東應佔淨虧損

 (1,120,578 ) (2,281,982 ) (2,006,927 ) (2,024,133 ) (4,288,909 )

每股淨虧損，基本

 (2.91 ) (5.80 ) (5.08 ) (5.47 ) (10.88 )

每美國存托股份淨虧損，基本

 (2.91 ) (5.80 ) (5.08 ) (5.47 ) (10.88 )

稀釋後每股淨虧損

 (2.91 ) (5.80 ) (5.08 ) (5.47 ) (10.88 )

每股美國存托股份淨虧損，稀釋後

 (2.91 ) (5.80 ) (5.08 ) (5.47 ) (10.88 )

普通股加權平均數，基本

 384,588,209 393,538,141 394,742,634 370,050,501 394,142,409

美國存托股份加權平均數，基礎

 384,588,209 393,538,141 394,742,634 370,050,501 394,142,409

普通股加權平均數，稀釋後

 384,588,209 393,538,141 394,742,634 370,050,501 394,142,409

美國存托股份加權平均數，稀釋後

 384,588,209 393,538,141 394,742,634 370,050,501 394,142,409

附註是本新聞稿不可分割的一部分。

嗶哩嗶哩-SW股份有限公司

未經審計財務信息附註

(除每股和每股數據外，所有金額均以千為單位)

截至以下三個月 截至以下日期的六個月
6月30日，
2021		 3月31日，
2022		 6月30日，
2022		 6月30日，
2021		 6月30日，
2022
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣

按股份計算的薪酬支出包括在：

收入成本

 16,686 23,033 15,079 31,236 38,112

銷售和市場營銷費用

 13,130 12,592 13,339 26,142 25,931

一般和行政費用

 132,931 145,995 136,880 258,954 282,875

研發費用

 76,766 96,242 91,400 137,576 187,642

總計

 239,513 277,862 256,698 453,908 534,560

嗶哩嗶哩-SW股份有限公司

未經審計的簡明綜合資產負債表

(除每股和每股數據外，所有金額均以千為單位)

十二月三十一日，
2021		 6月30日，
2022
人民幣 人民幣

資產

流動資產：

現金和現金等價物

 7,523,108 3,491,471

定期存款

 7,632,334 11,827,483

應收賬款淨額

 1,382,328 1,430,427

預付款和其他流動資產

 4,848,364 4,008,486

短期投資

 15,060,722 9,598,710

流動資產總額

 36,446,856 30,356,577

非流動資產：

財產和設備，淨額

 1,350,256 1,481,859

生產成本，淨額

 1,083,772 1,472,547

無形資產，淨額

 3,835,600 4,583,451

商譽

 2,338,303 2,725,130

長期投資，淨額

 5,502,524 6,354,323

其他長期資產

 1,495,840 1,529,740

非流動資產總額

 15,606,295 18,147,050

總資產

 52,053,151 48,503,627

負債

流動負債：

應付帳款

 4,360,906 5,501,052

工資和福利應付款

 995,451 868,129

應繳税金

 203,770 238,429

短期貸款

 1,232,106 1,449,049

遞延收入

 2,645,389 2,777,120

應計負債和其他應付款

 2,633,389 2,157,209

流動負債總額

 12,071,011 12,990,988

非流動負債：

長期債務

 17,784,092 16,922,598

其他長期負債

 481,982 647,327

非流動負債總額

 18,266,074 17,569,925

總負債

 30,337,085 30,560,913

嗶哩嗶哩-SW股份有限公司股東權益總額

 21,703,667 17,935,983

非控制性權益

 12,399 6,731

股東權益總額

 21,716,066 17,942,714

總負債和股東權益

 52,053,151 48,503,627

嗶哩嗶哩-SW股份有限公司

未經審計的公認會計原則和非公認會計原則結果的調整

(除每股和每股數據外，所有金額均以千為單位)

截至以下三個月 截至以下日期的六個月
6月30日，2021 3月31日，
2022		 6月30日，2022 6月30日，2021 6月30日，2022
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣

淨虧損

 (1,121,813 ) (2,284,132 ) (2,010,445 ) (2,026,672 ) (4,294,577 )

添加：

基於股份的薪酬費用

 239,513 277,862 256,698 453,908 534,560

與通過企業收購獲得的無形資產相關的攤銷費用

 26,016 56,997 39,338 52,161 96,335

與通過企業收購獲得的無形資產有關的所得税

 (1,514 ) (7,981 ) (10,028 ) (3,028 ) (18,009 )

上市公司投資的(損益)公允價值變動

 (466,895 ) 641,114 (305,185 ) (692,082 ) 335,929

(收益)回購可轉換優先票據

 — (338,779 ) (137,011 ) — (475,790 )

與組織優化相關的費用

某些遊戲項目的終止費用

—

—



—

—



89,650

109,054


—

—



89,650

109,054

調整後淨虧損

 (1,324,693 ) (1,654,919 ) (1,967,929 ) (2,215,713 ) (3,622,848 )

嗶哩嗶哩-SW股份有限公司股東應佔淨虧損

 (1,120,578 ) (2,281,982 ) (2,006,927 ) (2,024,133 ) (4,288,909 )

添加：

基於股份的薪酬費用

 239,513 277,862 256,698 453,908 534,560

與通過企業收購獲得的無形資產相關的攤銷費用

 26,016 56,997 39,338 52,161 96,335

與通過企業收購獲得的無形資產有關的所得税

 (1,514 ) (7,981 ) (10,028 ) (3,028 ) (18,009 )

上市公司投資的(損益)公允價值變動

 (466,895 ) 641,114 (305,185 ) (692,082 ) 335,929

(收益)回購可轉換優先票據

 — (338,779 ) (137,011 ) — (475,790 )

與組織優化相關的費用

某些遊戲項目的終止費用

—

—



—

—



89,650

109,054


—

—



89,650

109,054

嗶哩嗶哩-SW股份有限公司股東應佔經調整淨虧損

 (1,323,458 ) (1,652,769 ) (1,964,411 ) (2,213,174 ) (3,617,180 )

調整後每股淨虧損，基本

 (3.44 ) (4.20 ) (4.98 ) (5.98 ) (9.18 )

調整後的每美國存托股份淨虧損，基本

 (3.44 ) (4.20 ) (4.98 ) (5.98 ) (9.18 )

調整後每股淨虧損，稀釋後

 (3.44 ) (4.20 ) (4.98 ) (5.98 ) (9.18 )

調整後的每股美國存托股份淨虧損，稀釋後

 (3.44 ) (4.20 ) (4.98 ) (5.98 ) (9.18 )

普通股加權平均數，基本

 384,588,209 393,538,141 394,742,634 370,050,501 394,142,409

美國存托股份加權平均數，基礎

 384,588,209 393,538,141 394,742,634 370,050,501 394,142,409

普通股加權平均數，稀釋後

 384,588,209 393,538,141 394,742,634 370,050,501 394,142,409

美國存托股份加權平均數，稀釋後

 384,588,209 393,538,141 394,742,634 370,050,501 394,142,409

附錄I

加權投票權

嗶哩嗶哩-SW股份有限公司(該公司)通過加權投票權進行控制。在香港上市規則第8A.24條的規限下，每股Y類普通股賦予持有人行使10票的權利，而Z類普通股賦予持有人就所有需要股東投票的事項行使一票的權利(預留事項)。本公司的加權投票權架構使Y類普通股持有人陳睿先生、倪女士理想汽車及徐毅先生(Y類普通股受益人)可對本公司行使投票權控制，儘管Y類普通股受益人 並不持有本公司股本中的多數經濟權益。這使公司能夠從WVR受益者的持續願景和領導中受益。

建議股東和潛在投資者注意投資於加權投票權結構公司的潛在風險，尤其是WVR受益人的利益不一定與我們股東的整體利益保持一致，並且無論其他股東如何投票，WVR受益人將能夠對本公司的事務和股東決議的結果施加重大影響。潛在投資者應在充分和仔細考慮後才作出投資本公司的決定。

於2022年6月30日，WVR受益人於合共83,715,114股Y類普通股中擁有權益，相當於本公司就有關保留事項以外事項的股東決議案共擁有73.2%的投票權 (不包括本公司以美國存託憑證形式回購2,640,832股Z類普通股 及6,823,815股Z類普通股已發行並預留於行使或歸屬根據本公司股份獎勵計劃授出的獎勵時日後發行)。Y類普通股可在以下日期轉換為Z類普通股一對一比率Y類普通股轉換後，本公司將重新指定83,715,114股Y類普通股，並 重新發行相同數量的Z類普通股，佔本公司於2022年6月30日的已發行股本的21.4%(不包括本公司以美國存託憑證形式回購2,640,832股Z類普通股 ，以及6,823,815股Z類普通股已發行並預留供行使或歸屬根據本公司股票激勵計劃授予的獎勵時未來發行)。

於二零二二年六月三十日，陳睿先生透過Vanship Limited持有49,299,006股Y類普通股，並以美國存託憑證的形式持有102,000股Z類普通股，合共佔本公司投票權的43.1%。萬洲國際控股有限公司由一家信託公司控制，Mr.Chen及其家族成員是該信託公司的受益人。於2022年6月30日，倪女士理想汽車透過Saber百合有限公司擁有及控制7,200,000股Y類普通股及908,300股Z類普通股，合共佔本公司投票權的6.4%。劍百合有限公司由一家信託公司控制，Ms.Li及其家人是該信託公司的受益人。於2022年6月30日，易旭先生透過Kami Sama Limited擁有及控制27,216,108股Y類普通股及151,100股Z類普通股，並直接以美國存託憑證的形式持有45,000股Z類普通股，合共佔本公司投票權的23.8%。卡米薩瑪有限公司由一家信託公司控制，徐先生及其家族成員是該信託的受益人。

根據香港上市規則第8A.22條，如無任何受益人實益擁有任何Y類普通股，則Y類普通股附帶的加權投票權將終止。這可能會發生：

(i)

在發生《香港上市規則》第8A.17條所列任何情況時，特別是在以下情況下：(1)已故；(2)不再是本公司董事會成員；(3)被香港聯交所視為無行為能力以履行董事的職責；或(4)被香港聯交所視為不再符合香港上市規則所載的董事的要求；

(Ii)

當WVR受益人已將所有Y類普通股的實益擁有權或經濟權益轉讓給另一人，或轉讓其附帶的投票權，但香港上市規則第8A.18條允許的情況除外；

(Iii)

代表WVR受益人持有Y類普通股的車輛不再符合《香港上市規則》第8A.18(2)條的規定；或

(Iv)

Y類普通股全部轉換為Z類普通股。

本公司確認，自於香港聯交所上市至二零二二年六月三十日止，本公司已遵守香港上市規則附錄14所載的企業管治守則，達到香港上市規則第8A章的規定。

提名和公司治理委員會

本公司的提名及公司管治委員會遵守香港上市規則第8A.27及8A.30條。提名及企業管治委員會成員為獨立非執行董事，分別為甘太平先生、何瑞祥先生及馮理想汽車先生。JP Gan是提名和公司治理委員會主席。

以下為提名及企業管治委員會就其企業管治職能所進行的工作摘要：

•

審查了公司在公司治理以及遵守法律和法規要求方面的政策和做法。

•

審核本公司遵守企業管治守則的情況，以符合香港上市規則第8A章的規定，以及本公司的披露是否符合香港上市規則第8A章的規定。

•

就公司合規顧問的任命向董事會提出建議。

•

審查和監督本公司及其子公司和合並關聯實體(集團)/股東與WVR受益人之間的利益衝突管理。

•

審查及監察與加權投票權結構有關的所有風險，包括本集團與任何WVR受益人之間的任何關連交易。

•

回顧董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展的安排(特別是香港上市規則第8A章及有關加權投票權結構風險的知識)。

•

經審核及確認，於截至2022年6月30日止六個月內，WVR受益人一直為本公司董事會成員，於截至2022年6月30日止六個月內並無發生香港上市規則第8A.17條所訂事項，且彼等於截至2022年6月30日止六個月內一直遵守香港上市規則第8A.14、8A.15、8A.18及8A.24條。

•

尋求確保本公司與其股東之間有效及持續的溝通，尤其是有關香港上市規則第8A.35條的規定。

•

報告提名和公司治理委員會的工作，涵蓋其職權範圍。

提名和公司治理委員會建議我們的董事會繼續實施上述公司治理措施，並定期審查其有效性。