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以下是金寶電子股份有限公司(“金寶電子”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)普通股的主要條款摘要，這些條款是基於公司修訂和重新修訂的公司章程以及修訂和重新制定的章程而制定的。以下摘要和描述並不是對經修訂和重新修訂的公司章程或經修訂和重新修訂的章程的相關規定的完整陳述。您必須閲讀這些文件(以及印第安納州法律的適用條款)，才能獲得有關我們股本的完整信息。經修訂及重訂的公司章程及經修訂及重訂的附例作為本公司以10-K表格形式提交的年報的證物。

我們的法定股本包括1.5億股普通股，每股無面值，以及1500萬股優先股，每股無面值，其中所有優先股均未指定。我們的董事會可能會不時確定優先股的權利和優先股。我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市並主要交易，該市場是納斯達克股票市場有限責任公司的股票代碼“KE”。

我們普通股的每位持有者在普通股股東投票表決的所有事項上，每一股有權投一票，沒有累積投票權、多重投票權、增強投票權、投票權證書或無投票權的股份。在任何已發行優先股的任何優先權利的規限下，本公司普通股持有人有權按比例從本公司董事會不時宣佈的股息(如有)中，從合法可供該用途的資金中收取股息。如果我們的業務發生清算、解散或清盤，我們普通股的持有者有權按比例分配我們在全額償還債務和任何當時已發行的優先股的任何優先股後剩餘的資產。

我們普通股的持有者沒有優先購買權或轉換權或其他認購權，也沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款。本公司普通股持有人的權利、優先及特權受制於吾等未來可能指定及發行的任何系列優先股股份持有人的權利，並可能受到其不利影響。

根據本公司修訂及重訂公司細則的條款，本公司董事會獲授權在印第安納州商業公司法(“IBCL”)及本公司經修訂及重訂公司章程所規定的限制下，以一個或多個系列發行最多1,500萬股優先股，而無需股東採取進一步行動。本公司董事會有權酌情決定每一系列優先股的權利、優先股、特權及限制，包括投票權、股息權、轉換權、贖回特權及清算優先股，但須受IBCL及本公司經修訂及重訂的公司章程細則所規定的限制所規限。

我們相信，董事會有權在沒有股東批准的情況下修訂公司章程，對未發行的優先股進行分類或重新分類，然後發行此類分類或重新分類的優先股，這為我們在安排未來可能的融資和收購以及滿足可能出現的其他需求方面提供了靈活性。額外的類別或系列將可供發行，而無需我們的股東採取進一步行動，除非適用法律或任何證券交易所或我們證券可能在其上上市或交易的自動報價系統的規則要求股東同意。儘管我們的董事會目前不打算這樣做，但它可以授權我們發行一類或一系列額外的優先股，根據額外類或系列的條款，可以延遲、推遲或阻止我們公司的交易或控制權變更，即使此類交易或控制權變更涉及溢價，使我們的股東或其他股東相信此類交易或控制權變更可能符合他們的最佳利益。

IBCL及我們經修訂及重訂的公司章程及經修訂及重訂的附例的規定，可能會令以要約收購、委託書競投或其他方式收購吾等或撤換現任高級職員及董事的工作變得更加困難。這些規定，概述如下，預計將阻止某些類型的強制性收購做法和收購要約，而我們的董事會可能認為這些做法和收購要約不夠充分，並鼓勵尋求獲得對

公司首先要與我們的董事會協商。我們認為，加強保護我們與收購或重組我們的不友好或主動提議的提倡者談判的能力的好處超過了阻止收購或收購提議的壞處，因為除其他外，談判這些提議可能導致其條款的改善。

控制股權收購。根據《上市公司條例》第42章，在“發行上市公司”進行“控制權股份收購”的收購人士或集團，不得對任何“控制權股份”行使投票權，除非該發行上市公司的無利害關係的股東在應要求而召開的股東特別會議上以多數票授予該等投票權，費用由收購人承擔。如果在收購控制權股份時取得的控制權股份獲得完全投票權，而收購人已取得全部投票權的多數或以上控制權股份，則根據《上市公司條例》第44章，發行上市公司的所有股東均有權收取其股份的公允價值。

根據《公司條例》，“控制股份”是指某人取得的股份，該股份與該人所擁有的發行公共公司的所有其他股份相加，或該人可行使或指示行使投票權的股份，將使該人有權在下列任何範圍內的董事選舉中行使發行公共公司的投票權：

除特定的例外情況外，“控制權股份收購”是指任何人直接或間接收購已發行和已發行的控制權股份的所有權，或指示行使投票權的權力。就決定收購是否構成控制權股份收購而言，在任何90天期限內收購的股份或根據收購控制權股份的計劃收購的股份被視為在同一收購中收購。

“發行上市公司”是指擁有(I)100名或以上股東，(Ii)其主要營業地點或其在印第安納州的主要辦事處，或在印第安納州擁有或控制公平市值超過1,000,000美元的資產，以及(Iii)(A)超過10%的股東居住在印第安納州，(B)超過10%的股份由印第安納州居民實益擁有的股份，或(C)1000名股東居住在印第安納州的公司。

在進行控制權股份收購之前，如果公司的公司章程或章程，包括公司董事會通過的章程，規定不適用上述規定，則不適用上述規定。本公司經修訂及重新修訂的附例並無此規定，因此，上述條文適用於本公司。

某些業務合併。《國際商業公司條例》第43章限制“境內居民公司”在利益相關股東成為“有利害關係的股東”之日起五年內與“有利害關係的股東”進行任何合併的能力，除非在該日之前，該有利害關係的股東在該股東收購股份之日進行的合併或購買股份得到了該國內居民公司董事會的批准。如果合併之前未獲批准，則有利害關係的股東只有在獲得多數無利害關係股東的批准或要約符合第43章規定的“公允價格”標準的情況下，才可在五年後實施合併。

就上述規定而言，“居民國內公司”是指擁有100名或100名以上股東的印第安納州公司。“有利害關係的股東”是指居民國內公司或其子公司以外的任何人，該人(1)直接或間接擁有居民國內公司已發行有表決權股份10%或以上的投票權，或(2)居民國內公司的關聯方或聯營公司，在緊接有關日期之前的五年期間內的任何時間，直接或間接是居民國內公司當時已發行股份的10%或以上投票權的實益擁有人。

就第43章而言，“實益擁有人”的定義是指直接或間接擁有標的股份、有權收購或投票標的股份(根據聯邦法律作出的可撤銷委託書的投票權除外)、就收購、持有或投票或處置標的股份而有任何協議、安排或諒解，或持有任何“衍生工具”，包括有機會直接或間接從標的股份的任何增值中獲利或分享任何利潤的人。

上述規定不適用於在經多數無利害關係的股東批准的公司章程修正案中選擇不受第43章約束的公司。然而，該修正案在通過後18個月才能生效，並將僅適用於在其生效日期後發生的股票收購。我們修訂和重新制定的公司章程並不排除我們不受第43章的約束，因此，上述條款確實適用於我們。

每一董事的任期至推選該董事的年度會議後的第三次股東周年大會之日止。儘管有上述規定，每名董事仍將任職，直至其繼任者正式當選並符合資格為止，除非該董事辭職、被取消資格、喪失資格或被撤職。除非董事會另有決定，任何董事(兼任本公司僱員的董事除外)不得連續擔任四(4)個以上的三年任期，但任期不完整的任何年限不得計入計算中。此外，董事應在其72歲生日後的第一次年度股東大會結束時自動退任，除非董事會另有決定。在任何為選舉董事而召開的股東大會上，如有法定人數出席，選舉將以有關董事的過半數投票決定，但如截至有關會議的紀錄日期，董事獲提名人的人數超過擬選出的董事人數，則每名董事應由親自或委派代表投票選出，並有權就董事選舉投票。如本文所用，多數投票意味着投票支持董事的股票數量必須超過投票反對該董事的股票數量。我們修訂和重新修訂的章程規定了董事的辭職政策，這要求在任的董事如果沒有獲得連任所需的贊成票多數，就必須立即向董事會提出辭職, 此後，薪酬和治理委員會將就是否接受遞交的辭呈或採取其他行動向董事會提出建議。

我們修訂和重新修訂的公司章程規定，我們的董事只能在明確為此目的召開的股東或董事會議上被免職，如果是股東罷免，只能出於原因。此外，根據IBCL第23-1-33-8(A)節，以及我們修訂和重新修訂的公司章程中的規定，董事可以通過在任董事的多數贊成票罷免，無論是否有理由。

我們修訂和重新修訂的章程規定，我們董事會的董事人數不得少於三名或十名以上。任何因法定董事人數增加，或因死亡、辭職、退休、取消資格、免職或其他原因而造成的董事會空缺，將由在任董事會的多數成員(即使出席人數不足法定人數)或由董事唯一剩餘的成員填補。任何被任命填補我們董事會空缺的董事的任期將在該董事被任命的類別的下一次選舉時屆滿，直到他或她的繼任者選出並符合資格為止。

我們修訂和重新修訂的章程規定，只有我們的董事會或明確授權的人員才能召開我們的股東特別會議。股東不得召開特別股東大會。可以在特別股東大會上處理的事務僅限於會議通知中所述的事務。股東不得將業務提案提交股東特別大會審議，也不得提名董事候選人。

本公司經修訂及重新修訂的附例就股東建議及提名董事候選人設立預先通知程序，但由本公司董事會或本公司董事會委員會或其轄下委員會作出或指示作出的提名除外。這些預先通知條款的效果可能是，如果沒有遵循適當的程序，我們的董事選舉或股東提案的考慮可能會被排除在競爭之外，或者阻止或阻止第三方進行委託書徵集，以選舉其自己的董事名單或批准其自己的提案，而不管對該等被提名人或提案的考慮是否對我們和我們的股東有害或有利。

我們董事會擁有的發行優先股的權力可能會被用來阻止第三方試圖通過合併、要約收購、代理競爭或其他方式獲得對我們的控制權，從而使此類嘗試變得更加困難或成本更高。我們的董事會可能能夠發行帶有投票權或轉換權的優先股，如果行使這些投票權或轉換權，可能會對我們普通股持有人的投票權產生不利影響。

我們修訂和重新修訂的章程規定，位於印第安納州的州和美國聯邦法院將是代表我們提起的任何派生訴訟或法律程序、任何聲稱我們的任何董事或高級管理人員或其他員工違反對我們或我們股東的受託責任的索賠的唯一和獨家論壇，任何針對吾等或吾等任何董事、高級職員或其他僱員的申索的訴訟，或根據IBCL或吾等經修訂及重訂的公司章程或經修訂及重訂的附例的任何條文而產生的任何訴訟，或任何針對吾等或吾等任何董事或高級職員或受內務原則管轄的其他僱員提出申索的訴訟。

根據《公司條例》第35章，董事須真誠地履行其職責，並須謹慎行事，與一般審慎行事的人士在類似情況下所採取的做法一樣，並以董事合理地相信符合法團最佳利益的方式行事。根據《董事條例》，董事對被視為董事的任何行為或任何沒有采取行動的行為不負責任，無論被指控的違反義務的性質(包括被指控違反注意義務、忠實義務和誠實信用義務)，除非董事違反或沒有履行董事的職責，並且該行動或不作為構成故意的不當行為或魯莽行為。免除IBCL規定的責任並不影響董事對違反聯邦證券法的責任。

IBCL第37章授權每一家印第安納州公司在某些情況下賠償其高級人員和董事因他們與公司的關係而成為訴訟一方所產生的責任。高級管理人員和董事可以在他們真誠行事的情況下獲得賠償，在官方行動的情況下，他們合理地相信該行為符合公司的最佳利益，在所有其他情況下，他們合理地相信所採取的行動不違反公司的最佳利益，在刑事訴訟的情況下，他們有合理的理由相信該行動是合法的，或者沒有合理的理由相信該行動是非法的。IBCL第37章還要求每一家印第安納州公司賠償其任何高級管理人員或董事(除非受到該公司的公司章程的限制)，無論是非曲直，在為任何此類法律程序辯護時完全成功，以彌補與該程序相關的合理費用。在某些情況下，公司也可以在訴訟程序最終處置之前支付或報銷作為訴訟程序一方的高級職員或董事所發生的合理費用。IBCL第37章規定，其中規定的賠償並不排除任何人根據公司的公司章程、公司的董事會或股東的附例或決議有權享有的任何其他權利。

《國際商業行為準則》第35章規定，董事會在履行其職責時，可酌情考慮公司的長期和短期最佳利益，考慮並在董事認為適當時權衡一項行動對公司股東、僱員、供應商和客户以及公司辦事處或其他設施所在社區的影響，以及董事認為相關的任何其他因素。董事無需考慮擬採取的公司行動對任何特定公司組成集團或利益的影響，將其作為主導或控制因素。如果一項決定是在公司董事會中無利害關係的董事的多數同意下作出的，則該決定被最終推定為有效，除非能證明該決定不是在經過合理調查後真誠作出的。第35章具體規定，特拉華州和其他司法管轄區的具體司法裁決，包括針對擬議的公司收購提出更高或不同程度審查的裁決，在解釋印第安納州法律時可能被視為指導，與第35章下商業判決規則的適當適用不一致。

我們授權但未發行的普通股和優先股將可用於未來的發行，無需股東批准。我們可能會將增發的股份用於各種目的，包括未來的公開募股或私募，以籌集額外資本，為收購提供資金，並作為員工薪酬。授權但未發行的普通股和優先股的存在，可能會使通過委託書競爭、要約收購、合併或其他方式獲得對我們的控制權的嘗試變得更加困難或不受歡迎。