附件 (A)(1)(D)

提供 現金購買

通過

Optex 系統控股公司

普通股價值高達425萬美元

每股現金收購價不超過2.75美元
不低於每股2.35美元

2022年8月18日

致 經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者：

Optex Systems Holdings， 是特拉華州的一家公司(以下簡稱Optex)，該公司已指定我們擔任信息代理，以現金購買價值高達425萬美元的普通股，每股面值0.001美元的普通股(“普通股”)，價格不高於每股2.75美元，也不低於每股2.35美元，賣方以現金淨額，減去任何適用的 預扣税金，不計利息，根據日期為2022年8月18日的購買要約(“購買要約”)和相關的提交函(“提交函”，隨購買要約一起構成“要約”)中規定的條款和條件。此處使用的未定義的大寫術語應具有收購要約中賦予它們的含義。本函中對要約的描述 僅為摘要，符合購買要約 和意見書中所列要約的所有條款和條件。

Optex 將根據要約條款並受要約條件的制約，根據投標股東指定或視為指定(如要約收購要約中所述)的普通股數量和指定或被視為指定的價格(如要約收購要約中所述)，確定其將為正確投標而未從要約中撤回的普通股股份支付的每股單一價格。Optex將選擇 單一最低收購價，不高於2.75美元，也不低於每股2.35美元，這將允許其 購買價值425萬美元的普通股，或更低的金額，具體取決於正確投標和未正確撤回的普通股數量。根據要約條款及在要約條件的規限下，如根據最終收購價 (定義見下文)，總值少於或等於4,2500,000美元的普通股股份已被適當投標而未被適當撤回，Optex將購買所有已被適當投標及未被適當撤回的普通股股份。Optex將選擇的價格 稱為“最終收購價”。只有在到期日前以最終收購價或低於最終收購價的價格正式投標且未被適當撤回的普通股股份才會在要約中按最終收購價購買， 根據要約條款並受要約條件的限制，包括要約收購中所述的“零頭”優先權和按比例分配條款。在任何情況下，普通股股票的購買價格都不會支付利息，無論是否延遲支付。在要約中收購的所有普通股將按最終收購價收購。Optex 保留自行決定的權利, 更改每股收購價區間，並根據適用法律增加或減少要約中尋求的普通股的價值 。根據美國證券交易委員會的規定，Optex可以在不延長要約的情況下，將要約中接受支付的普通股數量增加不超過普通股流通股的2%。

Optex 保留在發生收購要約第6節中更具體描述的某些條件時終止要約的權利，或在任何方面修改要約的權利，但須符合適用法律。

在 條款和要約條件的約束下，如果根據最終收購價格，總價值超過425萬美元的普通股或Optex可能選擇支付的更大金額的普通股已被適當投標， 並且在到期日之前沒有以最終購買價或以下的價格適當撤回，Optex將接受按以下優先順序購買的普通股：第一，Optex將以最終收購價從股東手中購買所有低於100股 普通股的奇數批普通股，這些股東適當地以最終收購價或低於最終收購價收購其所有普通股，並且沒有在到期日之前適當地撤回這些普通股(投標少於該零批持有者實益擁有或記錄在案的 普通股全部股份的投標將不符合這一優先事項)；以及，(Ii)第二， 在購買了所有以最終收購價或低於最終收購價適當出價的零星股份後，按比例從所有按最終收購價或低於最終收購價適當出讓普通股的股東手中購買普通股，並進行適當調整以避免購買普通股的零碎股份 。由於上述“零頭”優先權和按比例分配條款，Optex可能不會購買股東投標的所有普通股股份，即使該股東將其普通股股份 以最終收購價或更低的價格投標。以高於最終收購價的價格投標的普通股和因按比例分配條款而未購買的普通股將在到期日後立即退還給投標股東，費用由Optex承擔。請參閲購買要約的第1節、第3節和第5節。

要約收購不以收到融資或投標的任何最低數量的普通股為條件。然而，該要約受其他某些條件的制約。請參閲購買要約的第7節。

為提供您的信息，並將您為其持有以您的名義或您的被指定人的名義登記的普通股的客户轉交給您的客户，我們隨函附上以下文件：

1. 購買要約；

2. 供您使用並供您的客户參考的意見書；

3. 如果普通股證書和所有其他所需的文件未能在到期日前交付保管人，或未能在到期日前完成記賬轉移手續，則用於接受要約的保證送達通知；

4. 一封致客户的信函，您可以將該信函發送給您的客户，該客户的賬户中您持有以您的名義或以您的被指定人的名義登記的普通股股票，並留有空位以獲取此類客户關於要約的指示； 和

5. 作為要約的保管人，寄給大陸股票轉讓信託公司的返還信封。

Optex的董事會已授權Optex提出收購要約。然而，Optex、其董事會成員、託管機構或信息代理均未就是否投標任何普通股或股東選擇投標其普通股的一個或多個價格向任何股東提出任何建議。Optex、其董事會成員、託管機構或信息代理均未授權任何人就要約作出任何推薦。股東應仔細評估收購要約和相關信函中的所有信息，並諮詢其財務和税務顧問。股東必須決定是否投標他們的普通股股份，如果是的話，決定投標多少普通股，以及股東將投標的一個或多個價格。在此過程中，股東 應仔細閲讀收購要約和相關意見書中的信息，然後再與 就要約做出任何決定。

已請求您的 提示操作。我們敦促您儘快與您的客户聯繫。請注意，要約、按比例分配期限 和撤銷權將於紐約時間9月15日下午5：00到期，除非要約延期。

要根據要約認購普通股，必須具備下列條件之一：(1)符合要約收購第三節規定的入賬轉讓程序的該等普通股的證書，或確認收到該等普通股的證書。連同(A)一份填妥並正式簽署的遞交書，其中包括：(Br)遞交書所要求的任何簽字保證和任何文件，或(B)代理人的信息(如購買要約第3節所定義)，必須在紐約市時間9月15日下午5：00之前收到。2022由託管人按購買要約封底所列地址之一提交，或(2)不能立即獲得普通股股票證書或無法將其證書和所有其他所需文件交付給託管人的股東，或者在到期日之前完成簿記轉移手續的股東必須按照購買要約第三節規定的保證交付程序正確填寫、正式籤立並 向託管人交付保證交付通知。

Optex 不會向任何交易商經理、經紀商、交易商、商業銀行或信託公司或其他被提名者支付任何費用或佣金(根據要約收購要約向信息代理和託管機構支付的費用除外)，以根據要約徵求普通股 股票的投標。然而，Optex將根據請求向經紀商、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人補償他們將要約和相關材料轉發給他們作為被指定人或以受託身份持有的普通股的實益擁有人時產生的常規郵寄和處理費用。沒有任何經紀商、交易商、商業銀行或信託公司被授權作為Optex的代理或信息代理來進行要約。Optex將 支付或促使支付其購買普通股股份的所有股票轉讓税，除非購買要約或遞交函中的説明7另有規定。這一報價沒有經銷商經理。

如有問題或索取附加材料副本，請按購買要約封底上的地址和電話向我們提出。

非常 真正的您，

InvestorCom

本文件或隨附文件中包含的任何內容都不會使您或任何其他人成為Optex的代理人或信息代理 或託管人或前述任何人的任何關聯公司，或授權您或任何其他人使用任何文件或代表其中任何人就要約作出任何聲明 ，但隨附文件和該等文件中包含的聲明除外。