附件4.1

根據1934年《證券交易法》第12條登記的公司證券説明

COMSovereign Holding Corp. (“本公司”)根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第12條註冊了三類證券：(I)我們的普通股和(Ii)我們9.25%的A系列累積可贖回永久優先股 和(Iii)我們的公開交易權證(“認股權證”)。

股本説明

以下是對我們普通股和A系列優先股的説明，僅為摘要，並不完整。本細則受本公司經修訂及重訂的公司註冊證書(“公司註冊證書”)全文(包括與本公司A系列優先股相關的指定證書(“指定證書”)及經修訂的 及經重訂的附例(“附例”))的完整文本(“註冊證書”)所規限及限制(“附例”)，以上各項均以參考方式併入本附件4.1為附件的10-K表格的年報內。我們鼓勵您閲讀我們的公司註冊證書、指定證書、我們的附則和內華達州修訂法令(“NRS”)的適用條款，以瞭解更多信息。

我們的法定股本包括300,000,000股普通股，每股面值0.0001美元(我們的“普通股”)，以及100,000,000股優先股，每股面值0.0001美元，其中600,000股已被指定為9.25%A系列累計可贖回永久優先股 (我們的“A系列優先股”)。

截至2022年3月31日，已發行和流通的普通股為83,770,939股，A系列優先股為32,000股。

普通股

一般信息

以下是我們普通股的某些條款的摘要 似乎並不完整。本説明是從我們修訂和重述的公司章程以及我們修訂和重述的章程中總結出來的，並通過引用對其進行了整體限定，請您參考，並通過引用將兩者併入Form 10-K年度報告中作為證據，本附件4.1是其中的一部分。以下摘要也符合適用法律的規定，包括適用於公司的內華達州修訂法令(“NRS”)第78章和第92A章。

投票權、分紅和其他權利。普通股每股流通股使持有者有權就提交股東表決的所有事項投一票。普通股的持有者沒有累計投票權、優先購買權、認購權或轉換權。根據本註冊聲明將發行的所有普通股都將獲得正式授權、全額支付和不可評估。我們的董事會決定是否以及何時可以從合法可用資金中向持有者支付分配。到目前為止，我們還沒有宣佈向我們的普通股支付任何股息。我們未來是否宣佈派發現金股息，將取決於我們的董事會在考慮到我們當時存在的收益、財務狀況、現金需求和其他相關因素後， 是否認為這樣做是可取的。我們預計在可預見的未來不會對普通股支付現金股息。

清算時的權利。在 清算時，在優先股任何持有人有權獲得優先分派的前提下，普通股的每股流通股 可以按比例參與支付我們所有已知債務和 負債後的剩餘資產，或按足夠的準備金支付。

多數票。持有普通股過半數流通股的股東構成任何股東會議的法定人數。股東大會上投票的多數票選出了我們的董事。普通股沒有累積投票權。因此，持有大部分普通股流通股的股東可以選舉我們所有的董事。一般而言，股東大會上的多數投票必須授權股東採取除董事選舉以外的其他行動。對我們公司章程的大多數修訂都需要所有已發行有表決權股票的多數持有人的投票。

普通股的所有已發行和流通股 均已繳足股款且不可評估。根據本招股説明書可能不時提供的普通股將全額支付且不可評估。

轉會代理和註冊處

我們普通股票的轉讓代理和註冊商是ClearTrust，LLC。ClearTrust，LLC的地址是16540 Pointe Village Drive，Suite210，FL 33558，電話號碼是(813235-4490.

證券交易所上市

我們的普通股在 納斯達克資本市場掛牌交易，代碼是“COMS”。

經修訂的《公司章程》和本公司章程中某些條款的反收購效果

經 修訂的公司章程條款和我們的章程可能會使通過合併、要約收購、代理競爭、公開市場購買、罷免現任董事等方式收購我們變得更加困難。這些條款總結如下，預計將阻止強制收購做法和不充分的收購要約，並鼓勵尋求獲得對我們的控制權的人首先與我們談判。 我們認為，加強保護我們與不友好或主動提出收購或重組建議的人談判的潛在能力的好處大於阻止收購或收購建議的壞處，因為談判這些建議可能會導致條款的改善。

召開股東特別大會。我們的章程規定，股東特別會議只能由首席執行官(如有)或總裁或董事會召開。

董事的免職；空缺。我們的 章程規定，董事可以在任何股東特別會議上以有權投票的已發行和已發行股票至少三分之二的投票權 投贊成票而被罷免；但是，就此事項採取行動的意向通知 應已在召開該會議的通知中發出。

附例的修訂。《章程》規定，在出席任何董事會會議時，經出席會議的董事以過半數贊成，方可更改、修訂或廢除章程。

優先股。我們的 經修訂的公司章程授權發行最多100,000,000股優先股，其權利和優惠權可由我們的董事會隨時自行決定。我們的董事會可以在未經股東批准的情況下發行一系列優先股，包括股息、清算、轉換、投票權或其他可能對我們普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響的權利。

A系列優先股

排名

A系列優先股將與分配權和在自願或非自願清算、解散或結束我們的事務時的權利一起排名：

“股本”一詞不包括 可轉換或可交換的債務證券，這些證券在轉換或交換之前，優先於A系列優先股的支付權 。A系列優先股的償還權也將低於我們現有和未來的其他債務債務。

分紅

在優先於A系列優先股的任何類別或系列股本的持有人 在分配權方面享有優先權利的情況下，A系列優先股的持有者 將有權在獲得我們董事會的授權並由我們宣佈 從合法可用於支付股息的資金中獲得累計現金股息，按A系列優先股每股25美元的清算優先股每股9.25%的年利率派發(相當於A系列優先股每股2.3125美元的固定年度金額)。

A系列優先股的股息 將從原始發行之日(包括髮行之日)開始累計，並將於20月20左右每月支付給持有人或 ^這是每個月的前一天，或如果該日不是營業日，則在我們選擇的前一個營業日或下一個營業日，兩者的效力和效果與在該日期作出的一樣。 術語“營業日”是指除星期六或星期日外的每一天，法律、法規或行政命令不要求紐約的銀行 在這一天關閉。

在A系列優先股上支付的任何股息金額大於或少於完整股息期的任何期間將按比例計算，並以360天年度 由12個30天月組成。股息期是指從20日開始幷包括該日在內的相應期間。^這是每個月的第 天，於20日(含)前一天結束^這是下一個月的日期(不包括初始股息期和贖回A系列優先股的股息期)。股息 將支付給記錄持有人，因為它們出現在適用記錄日期交易結束時我們的股票記錄中，該日期 應為前一個日曆月的最後一天。

A系列優先股的第一次股息定於2021年11月20日支付，將按原發行日期(包括2021年11月19日至2021年11月19日)按比例派發股息，每股0.14美元。

A系列優先股的股息將 無論是否：

除本段及下一段所述外，除非A系列優先股過去所有股息期間的全額累計股息已申報或同時 已申報及以現金支付或已申報並留出足夠現金支付的款項以供支付，否則吾等不會：

然而，前述句子不會禁止：

當我們不全額支付A系列優先股和任何其他類別或系列資本的股票的股息時(或沒有留出足夠支付股息的金額)，我們將宣佈A系列優先股和每個此類其他類別或系列股本的股息按與A系列優先股的平價 股票按比例排列。因此，在所有情況下，A系列優先股和該等其他類別或系列 股本的每股宣佈股息額將與A系列優先股 和該其他類別或系列股本的每股應計股息的比率相同(如該其他類別或系列股本沒有累計股息，則不包括該其他類別或系列股本在之前股息期間的任何應計股息) 。將不會就任何股息支付或可能拖欠的A系列優先股支付任何利息或代息款項。

A系列優先股的持有者無權獲得超過上述A系列優先股的全部累計股息 的任何股息，無論是以現金、財產或股本形式支付。就A系列優先股支付的任何股息將首先記入與尚未支付的股票相關的最早應計但未支付的股息中。A系列優先股的應計但未支付的股息 將自首次支付股息之日起累計。

如果我們的任何協議(包括任何與我們債務有關的協議)的條款禁止此類聲明、付款或付款，或規定 此類聲明、付款或付款將構成此類協議項下的違約或違約，我們不打算宣佈A系列優先股的股息，或支付或撥備A系列優先股的股息或支付A系列優先股的股息。同樣，如果該授權、宣佈或 支付受到法律的限制或禁止，本公司董事會將不會批准、宣佈或支付任何股息，也不會支付或留作支付。我們現在是，將來也可能成為限制或阻止支付我們股本股息或購買或贖回我們股本的協議的一方。在某些情況下，這些協議可能會限制或阻止支付A系列優先股的股息或購買或贖回A系列優先股。這些限制可能是間接的(例如，要求我們保持特定淨值或資產水平的契約)，也可能是直接的。我們不認為這些限制 目前對我們向持有人支付股息或贖回A系列優先股的能力有任何不利影響。

除上述股息外，在我們的普通股宣佈或支付任何股息或分配的情況下，A系列優先股持有人應有權獲得向我們普通股持有人支付和分配的股息，其程度與A系列優先股持有人將A系列優先股轉換為我們普通股股票的程度相同，轉換價格假定為A系列優先股的25.00美元清算優先股除以我們普通股股票在確定普通股股息的記錄日期上市或報價的交易所的收盤價所獲得的商數 。則聲明日期為A系列優先股持有人在該日期持有該等普通股 股票。如果在分派日，我們的普通股沒有在交易所或場外交易市場上市或報價，普通股的收盤價應由A系列優先股的多數股東真誠地選擇的獨立評估師確定，該優先股的權益為吾等已發行並可合理接受，費用和開支由吾等支付 。前款規定的支付，應當與向持有本公司普通股的股東分紅或者分配同時支付。

清算優先權

在任何自願或非自願清算、解散或結束我們的事務時，在向我們普通股或我們任何其他類別或系列股本的持有者進行任何分配或支付之前，對於我們事務的任何自願或非自願清算、解散或結束的權利，A系列優先股的持有人將有權從我們合法可供分配給我們股東的資產中支付 。在支付或撥備我們的債務和其他債務及任何類別或系列的股本後，對於任何自願或非自願清算、解散或結束我們的事務的權利，優先於A系列優先股，A系列優先股每股25.00美元的清算優先股，外加相當於截至但不包括支付日期的任何應計和未支付股息(無論是否授權或宣佈)的金額。如果在我們自願或非自願清算、解散或清盤時，我們的可用資產不足以支付A系列優先股所有流通股的全部清算分配的全部金額，以及在清算、解散或清盤時與A系列優先股在分配資產時與A系列優先股平價的權利的相應 所有其他類別或系列股本評級的應付金額，則A系列優先股和其他類別或系列股本評級的持有人就任何自願或非自願清算時的權利而言，在與A系列優先股平價的情況下，解散或清盤將按比例在任何資產分配中按比例分享，否則他們將分別有權獲得 全部清算分配。

A系列優先股的持有者將有權獲得任何自願或非自願清算、解散或結束本公司事務的書面通知，説明付款日期 ，以及在這種情況下可分配的金額應在分配支付日期前不少於30天 但不超過60天支付。A系列優先股的持有者在全額支付他們有權獲得的清算分派後，將無權或要求獲得我們的任何剩餘資產。 我們與任何其他公司、信託或其他實體的合併或合併，或者我們所有或幾乎所有財產或業務的自願出售、租賃、轉讓或轉讓，將不被視為構成我們事務的清算、解散或清盤。

在確定分派(自願或非自願清算時除外)，通過分紅、贖回或以其他方式收購我們股本的股份是否符合內華達州法律的規定時，如果我們在分派時解散，為滿足A系列優先股持有人解散時的優先權利而需要的金額不會計入我們的總負債中。

可選的贖回

除下文所述的特別選擇贖回外，我們不能在2024年4月29日之前贖回A系列優先股。在2024年4月29日及之後，我們可以在不少於30天但不超過60天的書面通知下，在任何時間或不時以現金贖回A系列優先股，全部或部分，贖回價格為每股25.00美元，外加截至(但不包括)指定贖回日期的任何應計和未支付股息 (無論是否授權或宣佈)，但不包括指定的贖回日期，不包括利息，只要我們有合法資金 可用於此目的。

如果要贖回的A系列優先股少於全部流通股，A系列優先股的股票將按比例(在不設立零碎股份的情況下儘可能接近 )或按我們確定的批量贖回。為贖回其持有的A系列優先股，持有人必須在贖回通知中指定的地點或按照登記程序交出所持股份。然後，持有人將有權獲得贖回價格以及在贖回股份時應支付的任何應計和未支付股息 如下所述。如果已經發出贖回通知，如果贖回所需的資金已由本公司以信託形式撥備，用於A系列優先股持有人的利益 ，並且如果已發出不可撤銷的指示支付贖回價格和任何應計和未支付的股息，則從贖回日起及之後，A系列優先股的該等股票將不再產生股息，A系列優先股的該等股票將不再視為已發行。屆時，該等股份持有人的所有權利將終止，但收取贖回價格加上贖回時應付的任何應計及未付股息的權利除外，不包括利息。只要A系列優先股和任何平價優先股的應付股息 在過去任何股息期內沒有拖欠，並且符合適用法律的規定，我們可以不時回購A系列優先股的全部或任何部分，包括在公開市場交易中回購A系列優先股的股份，以及按我們談判的價格進行個別購買 , 在每一種情況下，都經過我們董事會的正式授權。無論A系列 優先股或任何平價優先股是否全額支付股息，我們都可以根據向A系列優先股所有流通股持有人提出的購買或交換要約，購買或收購A系列優先股的股份。

除非A系列優先股的所有股票的全部累計股息已經或同時被宣佈和支付，並留出一筆足以支付其股息的款項 用於支付已結束的所有過去股息期，否則A系列優先股將不會被贖回 ，除非A系列優先股的所有流通股同時被贖回，我們不會直接或間接購買或以其他方式收購A系列優先股的任何股票或我們的任何類別或系列的股本，關於分配 或在清算、解散或清盤時，與A系列優先股平價或低於A系列優先股(除通過交換 我們的股本排名低於A系列優先股的分配和清算、解散或清盤 )。

我們將在贖回日期前不少於30天但不超過60天將預付郵資的贖回通知寄給A系列優先股的相應記錄持有人，按其各自的地址贖回，該等優先股出現在我們的股票轉讓記錄上，由“-Transfer代理”中指定的轉讓 代理維護。未能發出通知或通知有瑕疵或郵寄時，不影響贖回A系列優先股任何股份的程序的有效性，但收到有瑕疵或未獲通知的持有人則不在此限。除了法律或任何交易所的適用規則要求的任何信息外，A系列優先股可在其上上市或獲準交易，每個通知將説明：

如果任何持有人所持A系列優先股的股份少於全部，則郵寄給該持有人的通知還將註明該持有人所持A系列優先股的數量。

如果贖回日期在股息記錄日期 之後且在相應的股息支付日期或之前，則在該股息記錄日期的營業結束 的A系列優先股的每位持有人將有權獲得在相應的股息支付日期 的應付股息，即使該等股份在該股息支付日期或之前被贖回。除上文所述外，我們將不會為已發出贖回通知的A系列優先股支付或扣除未支付的股息，無論是否拖欠。 。

我們贖回或回購的所有A系列優先股將被註銷，並恢復為授權但未發行的優先股的狀態，不指定 系列或類別。

特殊可選贖回

一旦發生控制權變更(定義如下)，我們可以選擇在控制權變更發生後120天內全部或部分贖回A系列優先股，支付每股25.00美元，外加截至贖回日(但不包括贖回日)的任何應計和未支付股息。

如果您是A系列優先股的記錄持有者，我們將在贖回日期前不少於30天但不超過60天向您發送贖回通知。我們會將通知發送到我們的股份轉讓簿上顯示的您的地址。未能在通知或其郵寄中發出贖回通知或任何缺陷不會影響任何A系列優先股贖回的有效性，但對於通知有缺陷的持有人 除外。每份通知將説明以下內容：

如果我們贖回的A系列優先股少於全部已發行的 股，則郵寄給每位股東的贖回通知還將指定我們將從每位股東手中贖回的A系列優先股的股數。在這種情況下，我們將按比例確定要贖回的A系列 優先股的股份數量，如上文“-可選贖回”中所述。

如果我們已發出贖回通知，並已為要求贖回的A系列優先股持有人的利益以信託方式預留足夠的資金進行贖回 ，並已發出不可撤銷的指示支付贖回價格和任何應計及未支付的股息，則自贖回日期起及之後，A系列優先股的該等股份將被視為不再流通股，不再產生股息，且A系列優先股持有人的所有其他權利將終止。A系列優先股的持有者將保留其股票的贖回價格以及任何應計和未支付股息的權利，但不包括贖回日期，但不包括利息。

在股息記錄日期交易結束時，A系列優先股的持有者將有權在相應的支付日期收到A系列優先股的應付股息，儘管A系列優先股在該記錄日期和 相應支付日期之間贖回，或者我們拖欠支付到期股息。除上述規定外，本公司將不會就A系列優先股贖回的未付股息作出任何支付或 撥備，不論是否拖欠股息。

“控制權變更”是指在最初發行A系列優先股之後，發生並繼續發生以下情況：

沒有到期、償債基金或強制贖回

A系列優先股沒有規定的 到期日，我們不需要在任何時候贖回A系列優先股。我們不需要預留資金 來贖回A系列優先股。因此，A系列優先股將無限期地保持未償還狀態，除非我們根據我們的選擇決定行使我們的贖回權。A系列優先股不受任何償債基金的約束。

有限的投票權

A系列優先股的持有者通常沒有任何投票權，但下列規定除外。

如果A系列優先股 的股息拖欠18個月或更長時間，無論是否連續(我們將其稱為“優先股息違約”)，則A系列優先股的持有者(與平價優先股持有者一起作為一個類別單獨投票)將有權投票選舉總共兩名額外的董事進入我們的董事會(我們將 稱為“優先股董事”)。直至與A系列優先股和任何平價優先股有關的過去股息期間的所有未支付股息均已支付。在這種情況下，我們董事會的董事人數將增加兩名 。優先股董事將在選舉中以多數票選出，任期一年 ，每名優先股董事將任職至其繼任者正式當選並符合資格為止，或直至董事的任職權利終止(以較早發生者為準)，以該優先股董事較早去世、被取消資格、 辭職或被免職為準。選舉將在以下時間舉行：

如果吾等在持有25%A系列已發行優先股的持有人提出要求後45天內未召開特別會議，則持有至少25%A系列已發行優先股的持有人可指定一名持有人召開會議，費用由吾等承擔，該等會議可由如此指定的持有人在發出與股東年會所需通知類似的通知後召開，並須在召開該等會議的持有人指定的地點舉行。我們將支付召開和舉行任何會議以及選舉董事的所有成本和費用，包括但不限於準備、複製和郵寄該會議通知的費用、為舉行該會議租用房間的費用以及 收集和記錄選票的費用。

如果及當A系列優先股及所有其他類別或系列的優先股的所有累積股息已獲悉數支付並可行使類似投票權 時，A系列優先股的股份持有人將被剝奪上述投票權 (在每次優先股息違約時須重新歸屬)，而如此選出的該等優先股董事的任期及職位將會終止，董事人數亦會相應減少。

任何優先股董事均可在擁有上述 投票權(作為單一類別的投票權)時，通過A系列優先股和其他平價優先股的多數流通股 記錄持有人的投票，在任何時間(作為單一類別投票)，在有或無理由的情況下隨時刪除，且不得以其他方式刪除。只要優先股息違約持續，優先股董事職位的任何空缺都可以通過留任的優先股董事的書面同意來填補，如果沒有留任的優先股董事職位，則可以由擁有上述投票權的A系列優先股多數流通股的記錄持有人投票填補(與所有其他平價優先股作為一個類別投票)。優先股董事在我們董事會審議的任何事項上均有權 每人一票。

此外，只要A系列 優先股的任何股份仍未發行，未經至少三分之二的 優先股持有者同意或投贊成票，我們將不會將A系列優先股的已發行股票與其他平價優先股一起(作為一個類別一起投票)：

除了就緊接在第二個項目符號中描述的任何事件的發生而言，只要A系列優先股保持未償還且A系列優先股的條款基本不變，或者A系列優先股的持有者收到具有基本相同權利的繼承人的股票，考慮到在發生上述第二個項目符號中描述的事件時，我們可能不是 倖存實體，該事件的發生將不被視為對權利、優先股、特權 或A系列優先股的投票權，在這種情況下，該等持有人對上文第二個項目符號中描述的事件沒有任何投票權。此外，如果A系列優先股 的持有者在緊接上文第二個項目符號 所述事件發生之日收到A系列優先股的全部交易價格或每股25.00美元的清算優先股加上根據緊接上文第二個項目符號所述任何事件的發生而應計和未支付的任何股息，則該等持有人無權就緊接上文第二個項目符號所述事件 擁有任何投票權。如果上述第二個項目符號中描述的任何事件會對A系列優先股的權利、優先權、特權或投票權產生實質性的不利影響，相對於其他類別或系列的優先股，在分配權和我們清算、解散或清盤時的權利方面，與A系列優先股的平價排名將不成比例地 , A系列優先股至少三分之二的已發行股票的持有者也將需要投贊成票，並作為一個類別單獨投票。

A系列優先股的持有者將無權就本公司普通股或優先股授權股份總數的任何增加、 A系列優先股授權股份數量的任何增加、或任何其他類別或系列股本的設立或發行、或任何其他類別或系列股本的授權股份數量的增加，在清算、解散或清盤時，在支付分派和資產分配方面，按與A系列優先股的平價或低於A系列優先股的價格排名 。

A系列優先股的股份持有人將不會就採取任何公司行動，包括涉及吾等的任何合併或合併或出售我們的全部或幾乎所有資產而擁有任何投票權，亦不需要獲得A系列優先股的股份持有人的同意，不論該等合併、合併或出售對A系列優先股的權力、優先股、投票權或其他 權利或特權的影響，但上文所述者除外。

此外，如果在本應進行表決的行為發生時或之前，我們已贖回或按適當程序要求贖回A系列優先股的所有流通股，則上述投票條款將不適用 。

在A系列優先股可投票的任何事項上(如闡明A系列優先股條款的指定證書明確規定)，A系列優先股每股應有權每25.00美元的清算優先股有一票投票權。因此，A系列優先股的每股股票 將有權獲得一票。

轉會代理和註冊處

我們A系列優先股的轉讓代理和註冊商是ClearTrust，LLC。ClearTrust，LLC的地址是16540 Pointe Village Dr.，Suite210，FL Lutz，33558，其電話號碼是(813235-4490.)

證券交易所上市

我們的A系列優先股在納斯達克資本市場掛牌交易，代碼是“COMSP”。

手令的説明

以下是吾等根據交易所法令第12節登記的認股權證(“認股權證”)的若干條款及條款的摘要 ，並不完整，須受認股權證代理人與吾等之間的認股權證代理協議(定義見下文)及隨附的認股權證 表格的規定所規限，該表格以引用方式併入10-K表格的年報中作為附件，本附件為附件 4.1。我們鼓勵您閲讀作為附件所附的授權代理協議和授權表格，以獲取更多 信息。

可運動性

認股權證在最初發行後的任何時間均可行使，直至1月。[__]，2026年。認股權證將可由每名持有人選擇全部或部分行使，方法是向認股權證代理人遞交一份正式簽署的行使通知，並就行使認股權證後購買的 股數普通股全數支付即時可動用資金。如果根據證券法發行認股權證的普通股登記聲明無效或不可用，持有人可以選擇通過無現金行使方式行使認股權證，在這種情況下，持有人將在行使時收到根據認股權證所載公式確定的普通股股份淨額。我們不會因行使認股權證而發行普通股的零碎股份。 我們將向持有人支付等於零碎金額乘以行使價格的現金金額，以代替零碎股份。

運動限制

如持有人(連同其聯屬公司)在行使後將實益擁有超過4.99%的已發行普通股，則持有人將無權行使認股權證的任何 部分，因為該等百分比擁有權是根據認股權證的條款而釐定的。但是，任何持有人均可將該百分比增加或減少至不超過 9.99%的任何其他百分比，但該百分比的任何增加須在持有人向我們發出通知後61天內生效。

行權價格

在行使認股權證時，可購買普通股的每股行使價為每股4.50美元。如果發生影響我們普通股的股息和分配、股票拆分、股票合併、重新分類或類似事件，以及 向我們的股東分配包括現金、股票或其他財產在內的任何資產，行權價格將受到適當調整。

可轉讓性

在符合適用法律的情況下，認股權證可在未經我們同意的情況下 出售、出售、轉讓或轉讓。

證券交易所上市

該等認股權證於納斯達克資本市場掛牌報價，代碼為“COMSW”。

授權代理

該等認股權證是根據作為認股權證代理人(“認股權證代理人”)的ClearTrust，LLC與吾等之間的認股權證代理協議以登記形式發行的。授權證代理人的地址是佛羅裏達州盧茨210號套房，16540 Pointe Village Dr.，郵編：33558。

基本面交易

如果發生認股權證中所述的基本交易，一般包括我們普通股的任何重組、資本重組或重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們所有或基本上所有的財產或資產，我們與另一人的合併或合併， 收購我們50%以上的已發行普通股，或任何個人或團體成為我們已發行普通股所代表的50%投票權的實益擁有人，認股權證持有人將有權在行使認股權證時獲得證券的種類和金額，如果持有人在此類基本交易之前立即行使認股權證，他們將收到的現金或其他財產 。

作為股東的權利

除非認股權證另有規定或 憑藉該持有人對本公司普通股股份的所有權，否則認股權證持有人並不享有本公司普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權，直至持有人行使認股權證為止。

治國理政法

認股權證和認股權證代理協議受紐約州法律管轄。

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