美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

根據 的當前報告

第(Br)13或15(D)條這個

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2022年8月11日(2022年8月5日)

MILL City Ventures III，Ltd.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

1907年Wayzata大道，205號套房

韋扎塔，錳 55391

(主要執行辦公室地址)

(952) 479-1923

(註冊人電話號碼，含區號 )

不適用

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請選中下面相應的框：

用複選標記表示註冊人 是否是1933年證券法規則405或1934年證券交易法規則12b-2所定義的新興成長型公司。

新興的 成長型公司¨

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

項目5.03對公司章程或章程的修改；會計年度的變化

2022年8月5日，Mill City Ventures III(“公司”)提交了一份修訂和恢復的公司章程修正案(“修正案”)。 該修正案規定了以下變化：

本公司經修訂和重新修訂的公司章程第3條A款修訂如下：

答：公司被授權發行111,111,111股股本，每股面值0.001美元。本公司普通股的每股股份在所有需要本公司股東投票的事項上享有一票投票權。除非發行時另有特別指定，否則本公司發行的所有股本股份均為普通股。

本公司修訂和重新修訂的公司章程第3條D款修訂如下：

D.生效 在嚮明尼蘇達州州務卿提交經董事會批准的修訂條款後(“生效時間”)，本公司當時已發行和已發行的普通股按2.25股中的1股合併，在生效時間，在緊接生效時間之前發行的每0.25股普通股將合併為1股普通股。這項股份合併將透過交換及更換已發行股票及截至生效日期已發行普通股的流通股，以及根據公司法對本公司備存的股票登記冊進行即時的賬面登記調整而實現。如果股份合併將導致股東有權獲得少於全部普通股的股份，則由此產生的零碎股份應向上舍入為最接近的整個普通股 股份。已發行普通股和已發行普通股每股面值不受股份組合的影響。

該修正案由FINRA宣佈，並於2022年8月9日生效。

經修訂和重新修訂的條款在其他方面未因修訂而修改。該修正案以表格8-K的形式作為本報告的附件3.1提交，並通過引用併入本文。

第7.01項規則FD披露

2022年08月11日，本公司發佈新聞稿，宣佈結束本公司公開發行普通股並於 納斯達克資本市場掛牌交易。這篇新聞稿是作為本報告的一個展品提供的。

項目 9.01財務報表和證物。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。