展品99.7

本認股權證及可於 行使本認股權證的證券並未根據經修訂的1933年《美國證券法》(The施展“), 根據開曼羣島法律或任何其他證券法。這些證券受轉讓和轉售方面的限制,不得轉讓、要約出售、質押、質押或轉售,除非ACT和其他適用證券法允許,或根據其登記或豁免。持有者應意識到,他們可能被要求在無限期內承擔此項投資的財務風險。

購買普通股的認股權證
共 個
醫美國際控股集團有限公司

本授權書(“搜查令”), dated as of _____________, 2022 (the “生效日期),發行給澳大利亞萬達國際有限公司 (保持者),由醫美國際控股集團有限公司,一家根據開曼羣島法律組織和存在的豁免有限責任公司(公司”).

1.購買股份。

本公司現授予持有人在生效日期後任何時間或不時向本公司購買本公司6,423,983股普通股(定義見有關細則)的權利,直至生效日期第二(2) 週年為止。認股權證 股),須按本協議及經不時修訂及/或重述的本公司第四份經修訂及重訂的公司組織章程大綱作出調整及更改(重述的文章”).

2.行權價格。

認股權證股份每股收購價 (“行權價格“)相當於(於生效日期)人民幣4.67元 普通股,按本細則及有關細則不時調整。

就本保證書而言, “美元等值“是指生效日前一天人民中國銀行公佈的人民幣對美元匯率中間價計算的美元金額(如果該日不是營業日,則為該日的前一營業日)。

3.運動期。

在生效日期之後至生效日期兩(2)週年之前的任何時間,本認股權證均可行使。

4.保留股份。

本公司在任何時候均須儲備及備存該數目的本公司普通股,以供在行使本認股權證時發行及交付,以及於認股權證股份轉換時發行及交付。所有該等股份均須獲正式授權, 於行使或轉換後發行時,應為有效發行、繳足股款及無須評估、免費及無任何留置權、擔保權益、押記及其他產權負擔或限制,但公司法或本認股權證或重訂細則或本公司股東協議(視何者適用而定)所施加的限制除外。

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5.鍛鍊的方法。

5.1 當本認股權證仍未清償,並可根據上文第1節行使時,持有人可根據本條款及條件,隨時行使本文件所證明的有關認股權證股份(但不包括零碎股份)的全部或部分購買權。

5.2 本公司同意,根據本認股權證購買的認股權證股份將於交易結束時視為於本認股權證行使之日發行,但行使價已悉數支付或視為已悉數支付。行使該等權力須向本公司交付認股權證連同一份正式簽署的行使權力通知副本,該通知以附件I的形式附於本文件。

6.公司在行使認股權證時須採取的行動。

在根據上文第4節行使本認股權證所證明的購買權利後,本公司應向持有人交付一份反映本協議項下已發行認股權證股份的本公司股東名冊副本,並經 公司註冊辦事處的供應商正式核證,並於其後在切實可行範圍內儘快發出一張或多張認股權證股份數目的證書(如適用,並附有適當的 限制性圖例)。

7.行權價格和股份數量的調整。

行使本認股權證時可購買的普通股數量 (或在行使本認股權證時可發行的任何股份或其他證券)和行使價格應不時調整如下:

7.1 普通股的股息、分拆、合併或合併的調整。如已發行的 普通股須(I)以股份股息、股份分拆或其他方式分拆為更多數目的普通股;或 (Ii)將以重新分類或其他方式合併或合併為較少數目的普通股,則本認股權證的行使價 及行使本認股權證時可發行的認股權證股份數目(或行使本認股權證時可發行的任何股份或其他證券)在生效的同時,應按比例增加或減少 。本條款6.1項下的任何調整應於股票分紅、股份分割或合併或其他類似事件生效之日起交易結束時生效。

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7.2 其他分配的調整。如果公司在任何時間或不時作出或提交記錄日期為 普通股持有人確定有權獲得任何以普通股以外的公司證券或資產支付的分派,則在每次此類情況下,應作出撥備,使本認股權證持有人在該事件完成、生效日期或記錄日期後的任何時間行使本認股權證時,除可在行使認股權證後 獲得可發行的認股權證股份外,於該生效日期或記錄日期,本認股權證持有人於緊接其前行使本認股權證持有人應享有的本公司證券或該等其他資產的金額 (或其合理替代品) ,須受本認股權證持有人於該期間內及根據有關細則要求作出的所有其他調整所規限,且根據本認股權證的行使而發行的每股股份的代價不得低於該等股份的面值。

7.3 合併合併調整。如果本公司與其他個人或實體合併、合併或合併, 則在每次該等情況下,本認股權證持有人在該等事件 完成後的任何時間,均有權在該等事項完成前 行使本認股權證後的任何時間,收取因行使本認股權證而應收的股份或其他證券及財產,如果本認股權證持有人在緊接其前行使本認股權證,則本認股權證持有人在該事件完成時應 有權獲得的股份或其他證券或財產(所有 均可按本規定作進一步調整),而在此情況下的繼承人或購買實體(如本公司除外)應 正式簽署本補充文件,並向本認股權證持有人交付本補充文件,以確認該實體在本認股權證項下的義務; ,在任何該等情況下,本文件所載有關本認股權證持有人此後的權利及權益的適用情況應作出適當調整,惟本文件所載規定(包括有關本認股權證持有人有權購買的認股權證股份數目的變更及其他調整的規定)將於其後儘可能適用於在行使本認股權證後可交付的其他證券或其他財產。

7.4 調整通知。本公司應就行使本認股權證時可發行的行使價或認股權證股份或其他證券的每次調整或重新調整,迅速向本認股權證持有人發出書面通知。通知應説明調整或重新調整的情況,併合理詳細地説明調整或重新調整所依據的事實。

8.支付費用和開支。

本公司和持有人應各自支付發生時的收取費用和與認股權證相關的其他費用,包括但不限於合理的律師費、費用和其他費用。

9.轉讓授權書。

本認股權證及其項下的所有權利不得全部或部分由本認股權證持有人轉讓或轉讓,除非轉讓給其任何關聯公司,而該受讓人應成為當事一方。保持者“下文如下。轉讓應在本認股權證交回本公司主要辦事處後記入本公司的賬簿。如果發生部分轉讓,公司應向轉讓人和受讓人發行期限和日期相同的適用數量的認股權證。 即使本認股權證有任何相反規定,如果建議的受讓人或受讓人是本公司的競爭對手,或者如果建議的轉讓或轉讓將或合理地預期 將違反任何適用的法律、規則或法規,則禁止轉讓或轉讓本認股權證。

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10.損失或損毀。

在收到令本公司合理信納本認股權證已遺失、被盜、毀壞或損毀的證據,以及在遺失、被盜或損毀的情況下,在向本公司交付在形式和實質上令本公司合理滿意的彌償協議時,或在本認股權證遭損壞的情況下,本公司將簽署並交付一份新的相同期限和金額的認股權證,費用由持有人承擔。

11.繼任者和受讓人。

在符合以下條款的情況下, 本認股權證對公司、持有人及其繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益。

12.修訂及豁免。

只有在徵得本公司和持有人的書面同意後,方可修改本認股權證的任何條款,並可放棄遵守本認股權證的任何條款(一般或在特定情況下,或追溯 或預期)。

13.通知。

本授權書項下的任何通知均應以書面形式發出,並於第四(4)日(A)生效這是)通過掛號信或掛號信發送後的工作日,要求回執,預付郵資,(B)在第一天(1ST)通過特快專遞或提供收據的商業隔夜遞送服務寄送後的營業日,(C)親手遞送之日,或(D)實際收到之日,如以任何其他方式寄送。

14.律師費。

如果任何法律或衡平法訴訟 需要強制執行或解釋本認股權證的條款,勝訴方除有權獲得任何其他救濟外,還應有權獲得其合理的律師費、費用和支出的補償。

15.治國理政。

本授權書和各方之間的法律關係應受香港法律管轄,並根據香港法律解釋和執行,而不受其法律衝突規則的影響。

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16.爭議解決。

因本授權書引起或與本授權書有關的任何爭議、爭議或索賠,或其違反、終止或無效,應在香港通過香港國際仲裁中心(“香港國際機場中心“)根據香港國際仲裁中心仲裁時有效的《國際仲裁管理程序》。仲裁應在香港進行,仲裁語言為英語。仲裁庭由三名仲裁員組成。爭議申請人應選擇一(1)名仲裁員,被申請人應選擇一(1)名仲裁員。第三名仲裁員的任命應由申請人和被申請人商定。如雙方未能在委任仲裁庭第一名成員後三十(30)天內達成協議,香港國際仲裁中心須委任第三名仲裁員。對仲裁結果作出的任何裁決均為終局裁決,對各方當事人均具約束力,並可在任何有司法管轄權的法院強制執行。

17.不是自以為是的。

雙方承認, 任何要求解釋本授權書中任何聲稱的不明確之處的適用法律都不適用於起草本授權書的一方,因此明確放棄。如果一方當事人就本授權書條款中的任何衝突、遺漏或含糊之處提出索賠,則不會暗示任何推定或舉證責任或説服力,因為本授權書是由任何一方或其律師或應任何一方或其律師的要求 編寫的。

18.對應者。

本授權書可簽署一份或多份副本,包括通過傳真或電子郵件傳輸的副本,每份副本應被視為正本,但所有副本一起構成一份相同的文書。各方通過傳真或電子傳輸(通過掃描的PDF)交付已簽署的簽名頁將構成對本保證書的有效且具有約束力的執行和交付。

[以下頁面上的簽名]

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茲證明,雙方已於上文第一次寫明的日期簽署本授權書。

公司
美容 醫療國際控股集團有限公司
發信人:
姓名:
標題:

用於購買普通股的認股權證的簽字頁面

茲證明,雙方已於上文第一次寫明的日期簽署本授權書。

接受 並由以下各方同意:
澳大利亞 萬達國際有限公司
發信人:
姓名:
標題:

用於購買普通股的認股權證的簽字頁面

證物一

行使權力通知書的格式

收件人:醫美國際控股集團有限公司

簽署人 根據所附認股權證( )的條款,選擇購買醫美國際控股集團股份有限公司的普通股。搜查令”).

簽署人在此代表 ,並保證簽署人僅出於投資目的收購該等股份,而非轉售或與 以期分派該等股份或其任何部分。

持有者:

發信人:

地址:

日期:

應將股票註冊到的名稱:

證物一