附件3
July 16, 2022
Alexo資源公司
本託爾中心二期1225套房,信箱216
巴拉德街555號
温哥華,不列顛哥倫比亞省V7X 1M9
注意:邁克·克拉克
電子郵件:mclark@alexcoresource ce.com
回覆:過渡性貸款協議修正案
請參閲日期為2022年7月4日的安排協議(安排協議),根據協議,Hecla礦業公司(Hecla礦業公司)同意收購Hecla尚未擁有的Alexo資源公司的所有未償還證券(安排)。
還請參閲2022年7月4日的過渡性貸款協議(過渡性貸款協議),根據該協議,Hecla同意為這一安排向Alexo墊付至多3,000,000美元的貸款。
所有使用但未作其他定義的大寫術語具有過渡性貸款協議中賦予它們的含義。
自訂立過橋貸款協議以來,各方已獲多倫多證券交易所(多倫多證券交易所)通知,必須修訂 過橋貸款協議第3.1節,以便多倫多證券交易所有條件批准在行使條款第3條所載換股權利後可發行的Alexo普通股(普通股)上市。
因此,Hecla和Alexo特此承認並同意如下:
1. | 對過渡性貸款協議第3.1節的修訂。本函件協議確認 各方對過渡性貸款協議第3.1節所載轉換限額的理解和協議。雙方特此同意,可發行的普通股最高數量為21,488,634股。在此類轉換後Hecla或其關聯公司可能持有的普通股少於19.9%的範圍內,雙方同意並承認需要尋求多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所的進一步批准, 轉換價格可能會因監管要求而發生變化。 |
2. | 將軍。 |
(a) | 本書面協議應受不列顛哥倫比亞省法律和適用於該省的加拿大法律管轄和解釋。 |
(b) | 本函件協議對雙方及其繼承人和 允許的受讓人有利,並對其具有約束力。 |
(c) | 未經另一方事先書面同意,任何一方不得轉讓本函件協議; 前提是,本函件協議將對雙方各自的繼承人和受讓人具有約束力,並使其受益。 |
(d) | 本書面協議可由雙方以副本形式簽署,並通過傳真或其他電子方式交付,每份原件應構成一份原件,所有原件應共同構成一份文書。 |
[簽名頁面如下]
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你真的很真誠,
赫克拉礦業公司 | ||
通過 | /s/羅素·D·勞拉 | |
姓名:羅素·D·勞拉 | ||
職位:高級副總裁兼首席執行官 |
接受並同意:
Alexo資源公司。 | ||
發信人: | /s/邁克爾·克拉克 | |
姓名:邁克爾·克拉克 | ||
職位:首席財務官 |