附件 99.1
KAROOOOO有限公司年度股東大會結果 於2022年7月6日舉行(“週年大會”)
於股東周年大會日期，已發行普通股共有30,951,106股。根據本公司章程，出席股東周年大會或派代表出席的兩名成員構成法定人數。我們確認已達到法定人數。
股東 投票表決日期為2022年6月14日的股東周年大會通告所載有關一般業務的所有決議案及有關特別業務的所有決議案。所有決議都如期通過了。
每股普通股有一票。在股東周年大會上所有有效投票的詳情如下：
| 決議編號和詳細信息 | 為(1)股份數量 | vbl.反對，反對(1)股份數量 | 棄權(1)股份數量 | 共享
已投票 |
| 日常業務 | % | % | % | %(2) |
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1.接收並採納本公司截至2022年2月28日止財政年度的董事聲明、核數師報告及經審核的財務報表。
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27,685,989
99.79 |
52,625
0.19 |
6,225
0.02 |
89.45 |
|
2.重新委任根據本公司章程第89條退任的金·懷特女士為本公司董事的董事。
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27,737,668
99.98 |
948
0.00 |
6,223
0.02 |
89.62 |
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3.批准本公司非執行董事於截至2023年2月28日止年度的酬金，按與每名非執行董事有關的年費率 不時批准：(I)主席/首席獨立董事酬金61,353新加坡元；(Ii)董事 酬金40,902新加坡元；(Iii)審計委員會主席酬金30,600新加坡元；(Iv)薪酬委員會主席酬金16,830新加坡元；(V)審計委員會委員酬金20,400新加坡元；和(6)賠償委員會委員費11,220新元。
|
27,684,534
99.79 |
54,082
0.19 |
6,223
0.02 |
89.45 |
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4.委任安永律師事務所為本公司截至2023年2月28日止財政年度的核數師，並授權董事絕對酌情釐定核數師的酬金 。
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27,738,389
99.98 |
237
0.00 |
6,213
0.02 |
89.62 |
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特殊業務
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5.授權董事購買或以其他方式收購本公司股本中的已發行普通股。
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27,235,616
98.17 |
503,301
1.81 |
5,922
0.02 |
87.99 |
|
6.授權董事發行及配發 股份。 |
27,281,393
98.33 |
457,077
1.65 |
6,369
0.02
|
88.14 |
備註：
| (1) | 在計算決議贊成票或反對票的百分比時，包括棄權票。 |
| (2) | 已投票股份 的計算方法是將所有適用的贊成票、反對票或棄權票除以符合資格的總票數。 |