附件99.1
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先鋒肉類2.0™
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June 13, 2022
尊敬的股東：
誠摯邀請您出席2022年7月18日(星期一)下午4點舉行的MeaTech 3D Ltd.(“WE”或
“公司”)2022年股東年會(“年會”)。以色列時間(上午9：00)EDT)在我們位於以色列雷霍沃特David Fikes街5號的執行辦公室。
員工和股東的健康和福祉是至高無上的，我們正在密切關注與新冠肺炎相關的發展。儘管我們打算親自召開年會，但我們對股東可能存在的公共健康和旅行擔憂以及政府可能實施的協議很敏感。我們保留轉換為僅限虛擬會議格式的權利。如果我們轉換為虛擬的純在線會議，我們將提前在提交給美國證券交易委員會的Form 6-K中宣佈這樣做的決定。一如既往，我們鼓勵您在年度
會議之前投票。
在股東周年大會上，股東將就隨附的股東周年大會通知所列事項進行表決。我們的董事會(“董事會”)建議對通知中列出的所有提案進行投票。
我們期待着親自迎接那些能夠出席年會的股東；然而，無論您是否計劃親自出席，重要的是要代表您的股份。我們的美國存托股份(“ADS”)的持有者將收到投票指令卡，可以是電子形式的，也可以是實物郵寄的。
具體取決於持有者向其銀行或經紀人提供的交割指示。投票指示卡將由Broadbridge Financial Solutions或每個持有人的銀行或經紀人代表紐約梅隆銀行(美國存託憑證)分發，投票指示卡將使他們能夠指示紐約梅隆銀行就其美國存託憑證所代表的公司普通股如何就股東周年大會通知中所列提案投票。因此，請儘快在投票指導卡上簽名並註明日期，並使用隨附的説明以電子方式提交，或將其郵寄在所提供的信封中。
感謝您的合作和一貫的支持。
真誠地
亞倫·凱澤
董事會主席
董事會主席
MeaTech 3D Ltd.
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2022年股東周年大會公告
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將於2022年7月18日舉行
MeaTech 3D Ltd.(“我們”或
“公司”)2022年股東周年大會(“股東周年大會”)將於2022年7月18日(星期一)下午4：00舉行，特此通知。以色列時間(上午9：00)EDT)在我們位於以色列雷霍沃特David Fikes街5號的執行辦公室。員工和股東的健康和福祉是至高無上的，我們正在密切關注與新冠肺炎相關的事態發展。儘管我們打算親自召開年會，但我們對股東可能存在的公共健康和旅行擔憂以及政府可能實施的協議很敏感。我們保留將
轉換為僅虛擬會議格式的權利。如果我們轉換為虛擬的純在線會議，我們將提前在提交給美國證券交易委員會的Form 6-K中宣佈這樣做的決定。一如既往，我們鼓勵您在年會之前投票表決您的股票。
年會的議程如下：
| 1. |
批准更改公司名稱；以及
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| 2. |
批准重新任命畢馬威國際會計師事務所成員Somekh Chaikin為我們的獨立審計師。
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此外，出席年度大會的股東將有機會審查並就截至2021年12月31日的財年的公司合併財務報表提出問題。
吾等並不知悉於股東周年大會上除本協議所列事項外，並無其他事項提交。如果任何其他事務被適當地提交給
年度會議，被點名為代表的人可以根據他們的最佳判斷就該事務投票。
上述建議在隨附的委託書中有更詳細的描述，我們敦促您閲讀全文。
根據以色列《公司法》第5759-1999年及其頒佈的條例(《公司法》)，任何持有本公司年度大會至少1%尚未行使表決權的本公司股東可不遲於2022年6月20日(星期一)向本公司的辦公室(抄送)公司祕書，地址為以色列雷霍沃特7610201，David Fikes街5號，向本公司提交一份擬議的額外會議議程項目。在董事會決定因任何此類提交而增加任何額外議程項目的範圍內，公司將不遲於2022年6月27日(星期一)公佈有關會議的更新議程和委託書，並將以Form 6-K的形式提供給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)，並將在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov.上向公眾提供
核準上述項目1和2將需要出席會議的大多數股份親自、委託代表或通過電子錶決投贊成票，並就此進行表決
(棄權除外)。
只有在記錄日期2022年6月16日收盤時登記在冊的股東才有權通知年會並在年會上投票。無論您是否計劃參加年會，我們都敦促您儘快填寫、註明日期並簽署所附的委託書，並將其裝在所附的信封中郵寄，如果在美國郵寄，則不需要郵費。退回您的委託書並不
剝奪您出席年會、撤銷委託書或親自投票表決您股份的權利。
如果您參加年會，您可以親自遞交您填寫的委託卡，也可以通過填寫投票來投票，投票將在
年會上提供。如果您的美國存託憑證是以“街道名稱”持有的(以銀行、經紀或其他代名人的名義持有)，您必須向銀行、經紀或其他代名人提供如何投票您的股票的説明，通常可以這樣做：
| • |
郵寄的。您將收到來自您的經紀人或其他
被提名者的指示，解釋如何投票您的股票。
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| • |
親自出席年會。聯繫持有您股票的經紀人或其他
被提名者，以獲得經紀人代理卡並將其帶到會議上。除非你有經紀人的代理卡，否則你不能在會議上投票。
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所有在股東周年大會前或股東周年大會上收到的經妥善簽署的委託書所代表的所有美國存託憑證，如未於
股東周年大會前或在股東周年大會上根據委託書所述程序予以撤銷，則將按該等委託書所指明的指示投票。
股份聯名持有人應注意，就任何人士享有共同權利的股份而言，向股東發出的所有通知均應發給在本公司股東名冊上排名第一的人士，而任何如此發出的通知均為對該股份持有人的充分通知，此外，根據公司章程細則第17.4條，在本公司股東名冊上排名第一的聯名持有人須親自或委派代表投票，將被接受，但不包括其他聯名持有人的投票權。
如果有法定人數，會議將開始討論。法定人數包括至少兩名於股東周年大會指定舉行時間起計半小時內親身出席或由
受委代表代表出席的股東，該等股東合共持有或代表本公司至少25%的投票權。為此目的，棄權股東應被視為出席了
年度大會。如果在年會指定時間的半小時內未達到法定人數，年會將於2022年7月19日在同一時間和地點休會。在休會的年度大會上，任何一位親自或受委代表出席或遞交委託卡的股東
均構成法定人數。
我們將以Form 6-K的形式向美國證券交易委員會提交委託書和其他文件的副本，這些文件可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲取，也可以通過我們的網站www.meatech3d.com
免費獲取，或者直接向我們的公司祕書提出要求。如果適用，有效的立場聲明或修訂後的議程將通過發佈新聞稿或向美國證券交易委員會提交6-K表格的方式發佈。
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亞倫·凱澤
董事會主席 |
日期：2022年6月13日
II
MeaTech 3D Ltd.
以色列雷霍沃特7632805號大衞·菲克斯大街5號
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委託書
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2022年股東周年大會
本委託書根據隨附的股東周年大會通告，於2022年6月16日營業時間結束時，向MeaTech 3D Ltd.的普通股或美國存托股份(統稱“股份”)的登記持有人提供，與本公司董事會徵集委託書以供於2022年股東周年大會(“股東周年大會”)或其任何續會使用有關。
2022年年會將於2022年7月18日星期一下午4點舉行。以色列時間(上午9：00)EDT)在我們位於以色列雷霍沃特David Fikes街5號的執行辦公室。員工和股東的健康和福祉是至高無上的，我們正在密切關注與新冠肺炎相關的發展。雖然我們打算親自召開年會，但我們對股東可能存在的公共健康和旅行方面的擔憂以及政府可能實施的協議非常敏感。我們保留轉換為虛擬純會議格式的權利。如果我們轉換為虛擬的純在線會議，我們將在向美國證券交易委員會提交的Form 6-K中提前
宣佈這一決定。一如既往，我們鼓勵您在年會之前投票表決您的股票。
簡介
我們是一家技術公司，正在開發一套先進的製造技術來生產養殖肉類產品。
除非上下文另有説明，否則本代理聲明中對以下內容的所有引用：
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“公司”、“我們”、“我們”或“我們”是指MeaTech 3D Ltd.及其子公司；
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“美國存托股份”指美國存托股份，相當於每股10股普通股；
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| • |
“年會”是指2022年股東周年大會
；
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| • |
“年度報告”是指我們於2022年3月24日向美國證券交易委員會提交的20-F表格年度報告。我們的年度報告可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和我們的網站www.meatech3d.com上查閲；
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| • |
“公司法”係指以色列公司法，第5759-1999號；
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“美元”、“美元”或“$”指美元；
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| • |
“納斯達克”係指納斯達克證券市場有限責任公司；
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| • |
“新以色列謝克爾”指新以色列謝克爾，為以色列國的官方貨幣。
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“普通股”是指我們的普通股，沒有面值；
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| • |
“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會。
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2022年6月10日，以色列銀行公佈的新謝克爾兑美元匯率為3.375新謝克爾兑1美元。除非源自我們的財務報表或上下文另有説明，否則本委託書中提供美元等值新謝克爾金額或提供新謝克爾等值美元金額的陳述均以以色列銀行截至該日期的匯率為基礎。
年會的目的
建議在年度會議上通過以下決議：
| 1. |
批准更改公司名稱；以及
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| 2. |
批准重新任命畢馬威國際會計師事務所成員Somekh Chaikin為我們的獨立審計師。
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此外，我們截至2021年12月31日的年度綜合財務報表和相關的審計師報告將在
年會上審查和審議。
董事會推薦
我們的董事會建議投票批准本委託書中提出的兩項提議。
徵集委託書
一般信息
隨函附上於股東周年大會上使用的委託書表格及委託書的回郵信封。股東可於有效行使委託書前，通過向本公司提交書面撤銷通知或於稍後日期正式簽署委託書，或親自在股東周年大會上投票，撤銷其籤立委託書所授予的授權。但是，如果一位股東出席了
年會，但沒有親自投票，他或她的委託書不會被撤銷。除非委託書表格另有註明，否則如本公司於股東周年大會前妥善籤立及收到委託書，則該委託書所代表的股份將如上所述投票贊成將呈交股東周年大會的所有事項。如果股東在委託書上做出了説明，其所代表的股份將按照該
説明進行投票。在股東周年大會上審議的所有事項上，股份持有人的棄權將既不被視為對該事項投“贊成票”，也不被視為“反對”票，儘管他們將被計入確定是否有法定人數出席。
根據本公司與紐約梅隆銀行(作為託管銀行)及美國存託憑證持有人之間的存託協議條款，託管銀行應根據美國存託憑證持有人向託管銀行提供的指示，在實際可行範圍內並根據適用法律及本公司組織章程細則，盡力投票或安排表決美國存託憑證所代表的股份數目。如果在存託機構為此目的設定的日期或之前，存託機構沒有收到美國存託憑證持有人的指示，則存託機構將不會在投票時行使任何酌情權。
本公司將承擔徵集委託書的費用，包括郵資、印刷和處理費用，並應報銷經紀公司和其他人向普通股或美國存託憑證實益擁有人轉送材料的合理費用。
2
股東提案
根據《公司法》，任何持有本公司年度大會至少1%尚未行使表決權的股東，均可不遲於2022年6月20日向本公司提交一份建議的額外會議議程項目至本公司辦公室，抄送地址為以色列雷霍沃特7610201號David Fikes街5號的公司祕書。在董事會決定因任何此類提交而增加任何額外議程項目的範圍內，公司將不遲於2022年6月27日公佈有關會議的更新議程和委託書，並將
以表格6-K提供給美國證券交易委員會，並將在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov.上向公眾提供
如果適用，修訂後的議程將通過發佈新聞稿或向美國證券交易委員會提交6-K表格的方式發佈。
將於股東周年大會上表決的決議案措辭及相關文件可於正常營業時間及事先與公司祕書(電話：+972-73-541-2206)協調，於本公司辦公室查閲。
報告要求
我們須遵守1934年修訂的《證券交易法》(下稱《交易法》)適用於外國私人發行人的信息報告要求。我們通過向美國證券交易委員會提交報告來滿足這些
要求。我們的備案文件可在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov.上向公眾查閲
作為一家外國私人發行人，我們不受《交易法》中有關委託書的提供和內容的規定的約束。本通知和委託書的傳閲不應被視為承認我們受《交易法》下的委託書規則的約束。
記錄日期；法定人數；投票權
只有在2022年6月16日收盤時登記在冊的股東才有權通知股東周年大會及其任何休會或延期，並有權在會上投票。截至2022年6月10日，我們有126,534,867股已發行和已發行普通股。
股東周年大會所需的法定人數為至少兩名股東於大會指定舉行時間起計半小時內親身或由受委代表出席，併合共持有或代表本公司至少25%的投票權。如果年會因不足法定人數而休會，將於2022年7月19日星期一下午4點休會。以色列時間(上午9：00)EDT))，或由我們的董事會在發給股東的通知中決定的不同日期。如在該延會上出席的股東不足法定人數，則任何一名親自或委派代表出席的股東均構成法定人數。
某些受益所有者和管理層的安全所有權
下表列出了截至2022年6月10日，據我們所知，實益持有我們普通股5%以上的所有股東的實益所有權的某些信息：
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實益擁有的普通股數量
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已發行普通股百分比
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西蒙·科恩
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9,859,120
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(1)
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7.8
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%
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| (1) |
根據科恩先生於2022年1月20日向本公司提供的有關他所持股份及他聲稱擁有股份的公司的資料。股東的營業地址是以色列霍倫市哈馬什比爾街12號
5885616。
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3
下表列出了截至2022年6月10日，我們的每位董事和高管以及我們的董事和高管作為一個整體實益擁有的普通股數量：
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實益擁有的股份
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實益擁有人姓名或名稱
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數
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百分比
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董事及行政人員
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首席執行官阿里克·考夫曼(1)
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170,840
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*
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蓋伊·赫弗，首席財務官(2)
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208,340
|
*
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丹·科茲洛夫斯基，首席技術官(3)
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100,008
|
*
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||||||
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Yaron Kaiser，董事會主席(4)
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1,483,400
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1.2
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%
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大衞·格比，董事(5)
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100,450
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*
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||||||
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伊萊·阿拉德，董事(6)
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100,450
|
*
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||||||
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董事的莎莉歌手(7)
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101,400
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*
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全體董事和執行幹事(7人)
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2,264,888
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1.8
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%
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*代表實益所有權少於1%(1%)。
| (1) |
包括87,510股普通股及可於本報告日期起計60天內行使的購買83,330股普通股的期權，行使價為每股普通股0.519美元。這些期權將於2026年3月16日到期。
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| (2) |
包括購買125,000股普通股的期權，行權價為每股普通股3.49新西蘭元(1.03美元)，可在本報告發布之日起60天內行使，行權價為每股普通股3.49新西蘭元(1.03美元)，於2025年3月24日到期；以及購買83,340股普通股的期權，行權價為每股普通股0.716美元，於2025年7月20日到期。
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| (3) |
包括購買100,008股普通股的期權，可在本報告發布之日起60天內行使，行使價為每股普通股1.90新謝克爾(0.56美元)。這些期權將於2024年8月5日到期。
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| (4) |
包括1,425,070股普通股及可於本報告日期起計60天內行使的購買58,330股普通股的期權，行使價為每股普通股0.519美元。這些期權將於2026年3月16日到期。
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| (5) |
包括12,500股普通股、於本報告日期起計60天內歸屬22,480股普通股的RSU，以及可於本報告日期起計60天內行使的購入65,470股普通股的期權，行使價為每股普通股0.716美元。
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| (6) |
包括12,500股普通股、於本報告日期起計60天內歸屬22,480股普通股的RSU，以及可於本報告日期起計60天內行使的購入65,470股普通股的期權，行使價為每股普通股0.716美元。
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| (7) |
包括在本報告日期後60天內歸屬35,930股普通股的RSU，以及可在本報告日期後60天內行使的購買65,470股普通股的期權，行使價為每股普通股0.716美元。
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4
執行管理
在我們的股東在2022年6月10日的股東特別大會上批准我們修訂和重述的公司章程後，我們的董事會由四(4)名成員組成，分為三個類似規模的類別。每個班級的成員是在不同的年份選舉產生的，因此在任何一年只選出大約三分之一的董事會成員。如下所示，我們目前有兩名第I類董事(任期將於2023年公司年度股東大會上屆滿)，一名董事第II類董事(任期將於2024年公司年度股東大會上屆滿)，以及一名董事第III類董事(任期將於2025年公司年度股東大會上屆滿)。
董事
下表和正文列出了目前在我們董事會任職的每一位董事的名稱、年齡和職位：
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名字
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年齡
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董事班
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職位
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任期屆滿
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伊萊·阿拉德
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49
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第I類
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董事
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2023年年會
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大衞·格比
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43
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第I類
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|
董事
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2023年年會
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莎莉歌手
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42
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第II類
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|
董事
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2024年年會
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亞倫·凱澤
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44
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第III類
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董事會主席
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2025年年會
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傳記
當前任期超過年度會議的第I、II和III類董事的簡歷
Eli Arad自2018年2月起
擔任董事。阿拉德自2010年以來一直擔任房地產和生命科學投資者Merchavia Holdings and Investments(多倫多證券交易所代碼：MRHL)的首席執行官。阿拉德先生自2016年以來一直擔任克利夫蘭診斷公司的董事，這是一家臨牀階段的生物技術公司，自2016年以來一直在開發提高癌症診斷能力的技術，並自2016年以來一直擔任BGI.投資公司(1961年)(多倫多證券交易所股票代碼：BGI)。他曾在許多生物醫藥初創公司擔任領導職務，並在財務管理的所有領域都擁有豐富的經驗。阿拉德先生是一名註冊會計師，擁有拉馬特甘學院的會計學學士學位和魯平學術中心的工商管理碩士學位。
David Gerbi自2019年8月起
擔任董事首席執行官。Gerbi先生是Gerbi&Co.會計師事務所和Do Finance Consulting諮詢公司的管理合夥人，並擔任B.G.I.投資公司(1961年)(多倫多證券交易所代碼：BGI)的首席財務官。Gerbi先生擁有以色列管理學術研究學院的工商管理和會計學士學位和特拉維夫大學的金融MBA學位。
5
莎莉歌手自2021年3月以來一直擔任董事
。Singer女士擔任德勒集團在以色列的石油和天然氣子公司NewMed Energy(前身為Delek Drilling LP)的總法律顧問兼執行副總裁，以及Tamar和Leviathan海上氣田的合夥人，以及以色列和塞浦路斯的其他海上石油資產，她領導了重要的戰略流程，包括在國際和國內市場的各種交易中進行了總計約70億美元的重組和複雜融資。辛格女士擁有特拉維夫大學法學學士學位(以優異成績畢業)，自2007年以來一直是以色列律師協會的成員。
Yaron Kaiser
創建了各種在納斯達克或多倫多證券交易所上市的食品科技公司，目前是Wilk Technologies Ltd.的董事長。Kaiser先生是BlueSoundWaves集團的創始合夥人，在證券、商業和公司法領域從事法律業務，代表眾多上市公司進行融資、IPO、併購、以色列證券管理局和公司治理。他擁有以色列管理學術研究學院的法學士學位。
行政人員
下表提供了截至本委託書發表之日我們高管的相關信息：
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名字
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年齡
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職位
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阿里克·考夫曼
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41
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首席執行官
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蓋伊·赫弗
|
|
40
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首席財務官
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丹·科茲洛夫斯基
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37
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首席技術官
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Arik Kaufman自2022年1月以來一直擔任我們的首席執行官。他創建了各種在納斯達克和多倫多證券交易所上市的食品科技公司，目前是Wilk Technologies Ltd.的董事。他也是由Ashton Kutcher Guy Oseary和Effie Epstein領導的BlueSoundWaves
團體的創始合夥人，該團體最近與MeaTech建立了合作伙伴關係，以幫助推動公司的增長。考夫曼先生在食品技術和生物技術法律領域擁有豐富的個人經驗，並領導和管理了許多複雜的商業談判，作為當地和國際籌資、併購交易和許可協議的一部分。他擁有Reichman大學(前身為Hertzliya跨學科中心)的法學學士學位。
蓋伊·赫弗自2020年10月以來一直擔任我們的首席財務官。他在投資銀行和企業融資方面擁有十多年的經驗。最近，他是Prytek Holdings的首席財務官，Prytek Holdings是一家在全球投資科技公司的私人控股集團。在此之前，Hefer先生於2018年至2019年在Leumi Partners擔任投資銀行家，於2017至2018年在以色列擔任GCA投資銀行業務，並於2011至2016年在英國和以色列擔任巴克萊投資銀行部門的投資銀行家。在此之前，蓋伊在2009年至2011年期間在以色列均富會計師事務所工作。赫弗先生擁有以色列特拉維夫大學的會計和經濟學學士學位。
Dan Kozlovski自2022年2月以來一直擔任我們的首席技術官，自2019年12月加入我們以來，曾於2020年8月擔任我們的研發副總裁。他專門從事研發和產品開發，在三維計算機輔助設計方面擁有專業知識。科茲洛夫斯基先生在印刷市場的高科技公司有十多年的工作經驗。此前，他於2018年6月至2019年12月在惠普
Indigo事業部擔任Future Platform研發機械工程師。科茲洛夫斯基先生還在2015年8月至2018年6月期間擔任Nano Dimension的機械團隊負責人。科茲洛夫斯基擁有理科學士學位。獲得內蓋夫本古裏安大學的機械工程學位，以及特拉維夫大學的技術、創新和創業管理高級MBA學位。
6
高管薪酬
關於我們五位薪酬最高的高管在2021年獲得的薪酬，包括基本工資、獎金和基於股權的薪酬，請參閲我們年度報告中的項目6.B.董事、高級管理人員和員工-薪酬-公職人員的個人薪酬。
董事會多元化矩陣(截至2022年3月24日)
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主要執行機構所在國家/地區：
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以色列
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外國私人發行商
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是
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|
母國法律禁止披露
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不是
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董事總數
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4
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女性
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男性
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非-
Binary |
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沒有透露
Gender |
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第一部分：性別認同
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董事
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1
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3
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0
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|
0
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第二部分：人口統計背景
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在母國管轄範圍內任職人數不足的個人
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|
0
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LGBTQ+
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0
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沒有透露人口統計背景
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2
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ITEM 1
公司名稱變更
背景
我們建議更改我們的名字。
在以色列公司註冊處註冊，並在我們的公司章程中規定，我們的英文名稱是“MeaTech 3D Ltd.”。我們的希伯來語名字是“מיטק3דיבע״מ”。多年來，我們的重點已經從三維打印擴展到生產完全栽培和雜交肉類產品的其他技術方法。展望未來，我們打算繼續創新，並使我們的技術方法和產品供應多樣化。我們的董事會認為，目前的名稱沒有反映這些變化和我們的品牌，因此我們的董事會決定將我們的英文和希伯來語名稱更改為“Steakhold
Foods Ltd.”。如果擬議的名稱更改沒有得到以色列公司註冊處的批准，我們的首席執行官將被授權選擇一個與另一個單詞或短語組合在一起的不同的名稱，其中包含“steakHolder”一詞或另一個單詞或短語，或保持名稱不變(關於英語和希伯來語名稱)。
在年會上，股東將被要求批准對我們的公司章程進行必要的修訂，以實施擬議的名稱更改
。審計委員會預計，更改名稱將在批准後三個月內生效。
建議的決議案
建議在年度會議上通過以下決議：
決議通過更改公司名稱，包括修改公司章程，使公司英文名稱從“MeaTech 3D Ltd.”改為“MeaTech 3D Ltd.”。該公司的希伯來語名稱將從“מיטק3דיבע״מ”改為“סטייקהולדרמזוןבע”מ“，或由公司首席執行官決定的其他名稱，詳見委託書。”
7
所需票數
建議的決議案須獲得出席會議的大多數普通股持有人的贊成票，不論是親身出席或由受委代表出席，並就此事進行表決(不計棄權)。
聯委會建議表決核可上述擬議決議。
ITEM 2
重新任命獨立核數師
背景
Somekh Chaikin，註冊會計師(以色列)，畢馬威國際或畢馬威的成員，自2019年以來一直擔任我們的審計師。
在年會上，我們將根據我們的審計委員會和董事會的建議，要求我們的股東批准重新任命畢馬威為我們的獨立審計師。
畢馬威與我們或我們的任何附屬公司沒有任何關係，除了作為審計師和在有限程度上作為税務顧問和其他一些審計相關服務的提供商。我們的審計委員會和董事會認為，畢馬威的獨立性不受此類有限的非審計職能的影響，由於他們熟悉我們的運營以及他們在審計領域的聲譽，他們擁有擔任我們審計師所需的人員和專業資格。在年會上，我們的股東還將被要求授權我們的董事會向我們的審計委員會授權
確定我們獨立審計師的薪酬。
下表列出了畢馬威在所示年份提供的專業審計服務和其他服務的總費用。
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截至十二月三十一日止的年度：
(以千為單位) |
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2021
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2020
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審計費(1)
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$
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176
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$
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145
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税費(2)
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3
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10
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總計
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$
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179
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$
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155
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(1)
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審計費用包括年度審計服務合約和其他審計服務的收費或預期收費，這些服務是隻有外聘審計師才能
合理提供的服務，包括公司審計、法定審計、慰問函和同意書、見證服務以及協助和審查提交給美國證券交易委員會的文件。
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(2)
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税費包括税務合規服務的收費，包括準備原始和修訂的納税申報單和退税申請；税務諮詢，如與税務審計和上訴有關的協助和代理，與合併和收購有關的税務建議，轉讓定價，以及向税務機關請求裁決或技術建議；税務規劃服務；以及外籍人士税務規劃和服務。
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8
建議的決議案
建議在年度會議上通過以下決議：
“議決重新委任畢馬威為本公司的獨立核數師，直至緊接下屆股東周年大會之後為止，特此予以批准。”
所需票數
建議的決議案須獲得出席會議的大多數普通股持有人的贊成票，不論是親身出席或由受委代表出席，並就此事進行表決(不計棄權)。
聯委會建議表決核可上述擬議決議。
年度財務報表的審議
在年會上，根據《公司法》的要求，我們將提交截至2021年12月31日的財政年度的經審計的綜合財務報表和相關的審計師報告，以供討論。
綜合財務報表和相關的審計師報告以及我們的年度報告可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov
或我們的網站www.meatech3d.com免費獲取，或者直接向我們的公司祕書索要。綜合財務報表、相關核數師報告、我們的年度報告和我們網站的內容均不構成
委託書徵集材料的一部分。
這一項目將不涉及股東投票。
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其他事項
根據董事會目前所知，除股東周年大會通告所載事項外，並無其他事項須於股東周年大會上處理；但如股東周年大會上恰當陳述任何其他事項，則隨附的代表委任表格所指名的人士將根據其最佳判斷就該等事項投票。
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根據董事會的命令，
亞倫·凱澤
董事會主席 日期：2022年6月13日
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