附錄 99.1
ZIM 綜合航運服務有限公司
安德烈薩哈羅夫街 9 號
郵政信箱 15067
以色列海法馬塔姆 3190500
+972 (4) 865-2000
親愛的股東，
誠邀您參加ZIM Integrated Shipping Services
Ltd.（以下簡稱 “公司”）的年度和特別股東大會，該大會將於以色列時間2022年7月21日星期四下午 2:30 在以色列海法安德烈薩哈羅夫街9號的公司辦公室舉行。
本次會議的目的載於隨附的會議通知和委託書。
出於隨附的委託書中列出的原因，公司董事會建議您按照所附委託書中的規定“
第 1 至 3 號提案投贊成票。
我們期待着親自問候那些能夠出席會議的股東。但是，無論您是否計劃
參加會議，您的股票都必須得到代表。因此，請您在方便時儘早在所提供的信封中籤名、註明日期並郵寄所附代理書，以便不遲於會議開始前兩個工作日收到
。
感謝您一直以來的合作。
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真的是你的，
Yair Seroussi，
董事會主席
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海法，以色列
2022年6月9日
作為外國私人發行人，我們不受證券交易法規定的與委託書的提供和內容有關的規定的約束。
分發這份委託聲明不應被視為承認我們受這些代理規則的約束。
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ZIM 綜合航運服務有限公司
安德烈薩哈羅夫街 9 號
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年度和特別股東大會通知
特此通知，ZIM 綜合航運服務有限公司（“公司”）的年度和特別股東大會（“會議”）
將於以色列時間2022年7月21日星期四下午 2:30 在以色列海法安德烈薩哈羅夫街 9 號的公司辦公室舉行，用於
：
1。批准本公司董事會（“董事會”）現任九（9）名成員的連任，直至下一次年度股東大會（將對每位董事進行
次單獨投票）；
2。批准再次任命畢馬威國際合作社的子公司Somekh Chaikin為公司的獨立審計師，任期截至下次年度股東大會結束時；以及
3。批准公司章程的修正案，根據該修正案，董事的最大人數應為十一（11）名成員
，而不是目前的九（9）名成員。
此外，將要求股東在會議上考慮公司截至2021年12月31日的財年的董事會報告和財務報表
。這些文件可以在公司的網站上找到，網址為：www.zim.com。
最後，股東可以考慮會議及其任何休會
之前可能涉及的其他事項並就此採取行動。
只有在 2022 年 6 月 21 日星期二交易日結束時的登記股東才有權獲得
會議及其任何續會的通知和投票。誠邀所有股東親自出席會議。無法親自出席會議的股東請填寫、註明日期並簽署隨附的委託書，並立即將其放在提供的預先填好地址的信封中退回
。
在您退回日期較晚的代理卡或在會議上親自投票給您的股份
進行投票之前，您的代理人可以隨時被撤銷。以 “街道名稱”（即銀行、經紀商或其他記錄持有人的名義）持有股份的股東必須指示其股份的記錄持有人如何對股份進行投票，或者獲得
記錄持有人的合法代理人代表記錄持有人在會議上對股票進行投票，同時提供該記錄持有人在記錄日期持有股票的證明。關於如何指示經紀人或
被提名人對您的股票進行投票，您應遵循經紀人或
提名人提供的指示。
股份聯席持有人應注意，根據公司章程（“章程”），任何股份的聯名持有人的高級股東的投票，無論是親自投票還是通過代理投票，都將被接受，但不包括該股份的其他註冊持有人的投票，就此
而言，資歷將由共同持有人姓名的出現順序決定在公司的股東名冊中。對聯名持有人持有的股份進行投票的代理人的任命應由代理卡上聯名持有人的
高級人員簽名執行。
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根據董事會的命令，
Yair Seroussi，
董事會主席
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海法，以色列
2022年6月9日
ZIM 綜合航運服務有限公司
安德烈薩哈羅夫街 9 號
郵政信箱 15067
以色列海法馬塔姆 3190500
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委託聲明
本委託書提供給ZIM Integrated Shipping Services Ltd.（“公司”）的普通股（“股份”）的持有人，無名義價值（“股票”），
，用於公司管理層和董事會（“
董事會”）的代理人，供將於下午 2:30 舉行的年度和特別股東大會（“會議”）使用。，以色列時間，2022年7月21日星期四，在以色列海法安德烈薩哈羅夫街9號的公司辦公室或其任何休會期間，根據以下規定隨附的會議通知（“通知”）。
在會議上，將要求股東考慮以下事項並進行表決：
1。批准重選公司董事會現任九（9）名成員（”
董事會”），每人直到下一次年度股東大會（將對每位董事進行單獨投票）；
2。批准再次任命畢馬威國際合作社的子公司Somekh Chaikin為公司的獨立審計師，任期截至下次年度股東大會結束時；以及
3。批准公司章程的修正案，根據該修正案，董事的最大人數應為十一（11）名成員
，而不是目前的九（9）名成員。
此外，將要求股東在會議上考慮公司截至2021年12月31日的財年的董事會報告和財務報表
。這些文件可以在公司的網站上找到，網址為：www.zim.com。
最後，股東可以考慮會議及其任何休會
之前可能涉及的其他事項並就此採取行動。
目前，我們不知道會議將要討論的任何其他事項。如果任何其他事項適當地提交會議
，則被指定為代理人的人員打算根據他們對此類事項的最佳判斷進行投票。在股東大會上持有至少 1% 投票權的一位或多位股東有權要求
公司的董事會將提案列入股東大會議程，前提是該提案適合在股東大會上討論。根據《公司法》頒佈的條例規定，此類請求可在會議召開後七天內提出
。
第1至3號提案的批准需要親自或通過代理人蔘加會議的股東
的至少多數票的贊成票。
每股股份有權就將在會議上進行表決的每項事項進行一次表決。不少於兩名股東親自出席或通過代理人出席，或者已向公司發送一份表明其投票和持有方式或代表公司至少三十三分之一（33.33％）投票權的投票工具的股東構成法定人數。
如果在指定會議時間後的半小時內沒有達到法定人數，則會議應休會至規定的會議日期之後的第七天（如果該日是工作日以外的日期，則在下一個工作日
），休會時間和地點相同，恕不另行通知，也不得另行通知其他日期、時間和地點由董事會通過向股東發出的通知決定，在
續會上，確定原始會議所涉及的業務已召開，將進行討論。如果此類續會沒有達到法定人數，則至少有一名股東（不考慮他持有的股份數量）親自或通過代理出席
將構成法定人數。儘管如此，如果會議是應1999年《以色列公司法》（“公司法”）第63（b）（2）條所述的股東的要求召開的，則續會的法定人數將是召開此類會議所需的法定人數。
投票程序；表達立場
註冊股東
在公司股東名冊上註冊的股東（“註冊股東”）可以通過出席會議並親自投票表決其股份，也可以填寫隨附的代理卡，簽名並註明日期，然後將其郵寄到隨附的預付郵資信封中或郵寄到公司辦公室。通過代理人投票的已註冊
股東還必須視情況向公司提供其身份證、護照或公司註冊證書的副本。
通過 CEDE & Co.持有股份的 “街道名稱” 股東
通過 CEDE &
Co. 以 “街道名稱”，即以銀行、經紀商或其他記錄持有人的名義持有股份的股東，必須指示其股份的記錄持有人如何對股份進行投票，或者獲得記錄持有人的合法委託代表記錄持有人在會議上代表記錄持有人在會議上投票，同時提供該記錄持有人關於在記錄日期持有股份的證據。您應遵循經紀人或被提名人提供的有關如何指示他們對您的股票進行投票的指示。
以 “街道名稱” 為這些股份的受益所有人持有股份的經紀人或其他被提名人通常有權在未收到受益所有人的指示時自行決定對 “常規” 提案投票
。但是，未經受益所有人的具體指示，經紀人不得就董事選舉或某些 “非常規” 事項的批准行使投票自由裁量權。這些未投票的股票被稱為 “經紀商非投票股票”。第2號提案被視為例行公事。第 1 號和第 3 號提案被視為非常規的
問題。如果您是通過經紀人或其他被提名人持有股份的實益股東，並且您沒有提交有關如何對股票進行投票的説明，則您的經紀人或其他被提名人將無法對第1號和3號提案對您的股票進行投票。
股東通過代理卡投票的注意事項
通過代理卡對股份進行投票的股東可以使用委託書和隨附的退貨信封。由
已執行和未撤銷的代理代表的股份將在會議上進行投票。
如果股東是股份的記錄持有人並且能夠提供此類證據（即證明其股份的證書副本），則股東可以在有效行使代理人之前的任何時候通過退回日期較晚的代理卡或
在會議上親自對股份進行表決來撤銷其代理人。如果公司在以色列時間2022年7月21日星期四上午10點30分之前未收到
股東的委託書，則該委託書在會議上無效。儘管有上述規定，但每位會議主席或公司祕書可自行決定在此之後接受代理人，前提是他或她認為合適。
立場聲明
允許股東通過公司向其他股東提交書面聲明
（“立場聲明”），就會議議程上的提案表達其立場。立場聲明應在2022年7月11日星期一之前在位於以色列海法安德烈薩哈羅夫街9號的註冊辦事處提交給公司，提請公司總法律顧問兼公司祕書諾姆·納蒂夫注意。公司在處理立場聲明時產生的合理費用應由提交立場聲明的股東承擔。
管理層和董事會正在徵集代理人供會議使用。代理人將在2022年6月23日或
左右郵寄給股東，並將主要通過郵件徵集；但是，公司的某些董事、高級職員、僱員或代理人可以通過電話、傳真或其他聯繫方式提出額外邀請，
都不會因此獲得額外報酬。招標的全部費用，包括準備、印刷、組裝和郵寄代理材料的費用，將由公司承擔。公司還將償還經紀公司和其他機構向股份實益所有者轉交材料的合理
費用。
我們目前打算親自舉行會議。但是，根據冠狀病毒（COVID-19）
疫情的發展，我們可能會在上述日期和時間以虛擬方式舉行會議，而不是親自舉行會議。如果我們確定更改虛擬會議格式是可取的或必要的，則將盡快在我們的投資者關係
網站 https://investors.zim.com/overview/default.aspx 和表格 6-K 上發佈此類變更公告。如果您計劃參加會議，我們建議您在會議日期前一週查看本網站。
已發行股份和投票權
截至2022年6月5日，該公司已發行119,947,393股股票。每股有權對在會議上提交的每份提案
進行一票。
董事和高級管理人員的薪酬
下表反映了截至2021年12月31日的年度中，公司與僱用公司五名薪酬最高的
高管（該術語在《公司法》中定義）相關的薪酬成本。就下表而言，“補償” 包括與工資、獎金、基於股權的
補償、退休金或解僱補助金、福利和額外津貼（例如搬遷官員的汽車、電話和租金）、社會福利以及任何提供此類補償的承諾相關的應計或支付的款項。表中報告的所有金額均以公司截至2021年12月31日止年度的財務報表中確認的
公司成本（以美元計）表示，包括年底後就該年度提供的服務向此類高管支付的補償。每位
的高級管理人員均受公司董事和高級管理人員責任保險單的保障，並根據適用法律和章程獲得股東批准的免責和賠償函。
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的名稱和職位
董事或官員(1)
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工資(2)
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福利的價值 (3)
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獎金(4)
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授予的基於權益的薪酬的價值 (5)
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總計
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|
（千美元）(6)
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Eli Glickman，
總裁兼首席執行官
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872
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238
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1,514
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7,295
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9,919
|
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Xavier Destriau，執行副總裁
首席財務官
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868
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16
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908
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1,038
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2,830
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執行副總裁首席運營官 David Arbel
|
559
|
113
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636
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1,038
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2,346
|
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Nissim Yochai，執行副總裁
太平洋業務部
|
536
|
226
|
393
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1,038
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2,193
|
|
丹尼·霍夫曼，執行副總裁
亞洲區內業務部
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413
|
176
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375
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1,038
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2,002
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| (3) |
“社會福利” 包括
福利和額外津貼，包括適用法律規定的福利和額外津貼。在適用於相關官員的範圍內，此類福利和津貼可能包括儲蓄資金（例如
經理人壽保險單）、教育基金（在希伯來語中稱為 “keren hishtalmut”）、養老金、遣散費、度假、汽車或汽車補貼、搬遷人員租金、醫療保險和福利、風險保險（例如人壽、殘疾、事故）、電話、保險和汽車補貼 valescence 工資、
社會保障補助金、税收總額補助金和其他符合條件的福利和額外津貼公司的政策。
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| (4) |
本欄中報告的金額是指公司提供的2021年現金激勵，包括2021年的年度現金獎勵，該獎勵已在公司截至2021年12月31日的財務報表中為
提供，但在2022年支付。此類金額不包括公司前幾年的財務報表中規定的2021年支付的獎金。
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| (5) |
代表公司截至2021年12月31日止年度的合併財務報表中記錄的股權薪酬支出，根據股權薪酬的會計指導計算。有關
關於得出該估值所用假設的討論，請參閲我們 2021 年年度報告中包含的合併財務報表附註 11c。
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| (6) |
表中向ILS支付的工資和福利金額根據2021年美元兑ILS的平均代表匯率（1美元 = ILS 3.23）折算成美元，
根據2021年12月31日美元對ILS的代表性匯率（1美元 = ILS 3.11）折算成美元。
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1號提案
重選公司董事會的九 (9) 名成員
在會議上，將要求股東批准亞爾·塞魯西先生、亞爾·卡斯皮先生、尼爾·愛潑斯坦先生、
Flemming R. Jacobs先生、Karsten Karl-Georg Liebing博士、Birger Johannes Meyer-Gloeckner、Yoav Moshe Sebba、William（比爾）Shaul 和 Liat Tennenholtz 女士連任公司董事任職至下次年度股東大會閉幕，
除非根據條款或適用的法律或法規的任何相關規定提前空缺任何職位。
每位被提名人都向公司表示可以當選，並宣佈：(i) 他/她具有必要的
資格和能力，可以將擔任董事所需的時間用於公司的特殊需求和規模，並具體説明瞭上述資格；(ii)《公司法》第 225 至
227 條中規定的限制不適用於此類被提名人，所有這些都根據第 224B 條《公司法》。此類聲明可以在公司的辦公室找到。如果任何被提名人不能繼續參加
選舉，則被任命為代理人的人可以行使自由裁量權投票給替代被提名人。
董事有權在經公司至少多數董事批准的決議中隨時任命任何
人為董事，以填補隨機空缺的職位或作為董事會成員的補充，但須遵守公司章程中可在
公司董事會任職的最大董事人數。如此任命的任何董事均應任職至下次年度股東大會，並可連選連任。公司不知道任何被提名人（如果
當選）將無法擔任董事的原因。
以下是參選董事的詳細信息：
自2020年10月以來，亞爾·塞魯西一直擔任我們的董事會主席
。塞魯西先生在2009年至2016年期間擔任哈波阿利姆銀行董事長，並於1993年至2009年擔任摩根士丹利以色列行長。他目前是在
TASE上市的Enlight可再生能源的董事長。從2017年到2019年，他擔任在TASE上市的地中海大廈的董事長。自2017年6月以來，他一直是納斯達克上市的Stratasys的董事會成員，自2018年3月起擔任Menora Mivtachim
投資委員會成員。Seroussi先生的職業生涯始於1981年2月在以色列財政部擔任高級職務，最後一次是1988年至1992年擔任該部赴美使團團長。Seroussi 先生還活躍於
非營利組織，並於 2011 年是 Tovanot Bechinuch 的聯合創始人。自2010年以來，他一直擔任特拉維夫大學Eli Hurvitz戰略管理研究所所長，希伯來大學
大學、魏茨曼科學學院和申卡爾設計學院的理事會成員。Seroussi 先生擁有希伯來大學的經濟學和政治學學士學位。
自2019年8月以來，亞爾·卡斯皮一直擔任公司
董事會成員。卡斯皮先生還自2021年起擔任O.P.C. Energy Ltd.的董事長，自2019年起擔任以色列公司董事，並從2020年起至2022年4月
擔任煉油有限公司的董事。2006 年至 2018 年，卡斯皮先生在 Caspi & Co. 商業律師事務所擔任管理合夥人和高級合夥人。Caspi 先生擁有賴希曼大學
（前身為 Herzliya 跨學科中心）的法學學士學位和工商管理學士學位，以及西北大學和特拉維夫大學課程的國際行政人員工商管理碩士學位。
尼爾·愛潑斯坦自 2014 年 7 月起擔任我們董事會成員
，為期幾個月，並於 2018 年重新加入。自2021年1月1日起，他目前擔任比利時Prothya Biosolutions和荷蘭Prothya Biosolutions的執行董事兼副董事長。
他曾擔任愛潑斯坦資本的首席執行官。愛潑斯坦資本是一家獨立的精品投資和商業銀行公司，成立於2005年，提供全方位的併購和財務諮詢服務。愛潑斯坦先生擁有以色列特拉維夫
大學的法學學士學位和法國歐洲工商管理學院的工商管理碩士學位。
弗萊明·羅伯特·雅各布斯自 2014 年 10 月起擔任我們的董事會成員
。雅各布斯先生目前是巴拿馬巴拿馬運河顧問委員會成員。他是非營利組織哥本哈根全球海事論壇的名譽非執行董事，該論壇是他
於2017年創立的。Jacobs 先生持有 HH（現為哥本哈根商學院）的商業文憑，並在哈佛商學院完成了管理課程。
自 2014 年 7 月起，Karsten Karl-Georg Liebing 博士一直擔任我們的董事會成員。Liebing 博士曾擔任 HAMMONIA Reederei GmbH & Co. 的管理合夥人。KG 自 2008 年起擔任 HAMMONIA Reederei GmbH & Co. 的董事總經理KG。自 2005 年以來。自 2007 年以來，他還在 Hammonia Schiffsholding AG 擔任管理委員會成員，並在 2013 年至 2016 年期間擔任 HCI Capital AG 的監事會成員。從 1995 年到 2005 年，Liebing 博士一直在法蘭克福
的 KfW IPEX 銀行從事能源和船舶金融領域的工作。Liebing 博士擁有德國漢諾威漢諾威大學的經濟學學士學位以及德國漢堡
漢堡大學的工商管理碩士學位和經濟學博士學位。
Birger Johannes Meyer-Gloeckner 自 2014 年 7 月起擔任我們的董事會成員。他曾在CONTI集團擔任過各種高級管理職位，並曾擔任CONTI HOLDING GmbH & Co.的董事總經理。KG 自 2017 年起。Meyer-Gloeckner 先生擁有德國格賴夫斯瓦爾德恩斯特-莫里茨-阿恩特大學的經濟學
學位。
Yoav Moshe Sebba 自 2011 年 9 月起擔任公司董事會
成員。Sebba 先生於 1998 年加入全球航運和控股公司 XT 集團，目前他擔任其高科技投資公司的董事總經理。在擔任
現任職位之前，Sebba先生曾是Yozma Venture Capital的合夥人。Yozma Venture Capital是以色列著名的風險投資基金之一，XT集團是該基金的創始合夥人。在加入 XT 集團之前，Sebba 先生曾在以色列一家領先的商業銀行
和一家領先的諮詢公司擔任項目經理。Sebba 先生目前還在 Sofwave（TASE）、Phytech、BlueThrone、Epitomee（TASE）和 Cymbio 的董事會任職。Sebba 先生以優異成績擁有以色列理工學院的
管理和工業工程學士學位和海法大學的工商管理碩士學位。
William（Bill）Shaul 是英國
特許會計師，是一名獨立商業顧問。肖爾先生目前的客户包括上市公司、私募股權基金、私人企業和高淨值人士。肖爾先生目前還擔任一家總部位於以色列的科技公司（Interactive Optical Technologies Group Ltd）的董事
。肖爾先生於1988年至2019年在英國畢馬威會計師事務所工作，在此期間他是税務合夥人。Shaul 先生在畢馬威會計師事務所
的大部分時間都在為大型全球上市公司以及高淨值人士工作。Shaul 先生擁有劍橋大學制造工程學士和碩士學位。
Liat Tennenholtz 目前
擔任併購副總裁，也是在 TASE 上交易的數十億美元的以色列科技公司 Matrix IT Ltd. 的高級管理層成員，已於 2018 年加入 Matrix 擔任業務開發副總裁。Tennenholtz女士還曾在Navitas Buckskin Finance Ltd.擔任董事直到2021年底，她還擔任在TASE上交易的上市公司Navitas Buckskin Finance Ltd.的董事，她還擔任財務報表審查委員會主席，自2017年起擔任審計委員會和薪酬委員會成員
。在擔任目前在Matrix任職之前，Tennenholtz女士曾參與複雜的本地和國際交易，擔任過各種職務，包括Amdocs Limited的商業金融業務合夥人、在納斯達克交易的數十億美元的全球IT公司
、在TASE交易的全球能源實體Navitas Petroleum LP的業務發展經理兼公司事務經理，以及畢馬威以色列分公司國際税務部門的註冊會計師兼律師。Tennenholtz 女士擁有特拉維夫大學的會計學學士學位和法學學士學位，在加州大學洛杉磯分校學習數學，是以色列的執業律師和註冊會計師。
根據公司章程中規定的特殊國家股份條款，我們的董事會必須由
大多數以色列公民組成，董事會主席也必須是以色列公民。此外，根據我們董事會通過的紐約證券交易所規則，大多數董事會成員必須是
獨立的。因此，在董事會中佔多數的塞魯西先生、愛潑斯坦先生、卡斯皮先生和塞巴先生以及坦嫩霍爾茨女士是以色列公民，而在紐約證券交易所規則中，構成董事會大多數成員的塞魯西先生、愛潑斯坦先生、雅各布斯先生和肖爾先生以及坦內霍爾茨女士被認為是獨立的。
補償
所有當選成員（Yair Seroussi先生除外，詳見下文）將有權獲得以下報酬：(i) 100 000美元的
年費，按季度分期支付；(ii) 每次參加董事會及其委員會會議，每次會議 2,000 美元（“參與
費”）以及增值税，如果適用，則在適用範圍內。未經實際召集而舉行的會議（例如一致的書面決議）的參與費減少了50％。通過
媒體通信舉行的會議的參與費降低了40％。當選的成員還有權獲得合理開支的報銷。
Yair Seroussi先生作為公司現任董事長，如果再次當選，將有權從其服務發票中獲得15萬以色列新謝克爾的月費總額外加
適用的增值税，以及合理開支的報銷。
此外，經薪酬委員會和
董事會批准，我們的股東大會於2022年5月2日批准向每位董事會成員（公司現任董事長亞爾·塞羅西先生除外）授予13,459股公司普通股可行使的13,459股期權，向公司26,918股普通股授予26,918股可行使的26,918股期權
Yair Seroussi 先生。有關期權條款的更多信息，請參閲公司於2022年3月16日在
表格6-K上發佈的特別股東大會委託書（經2022年4月7日修訂）和2022年3月9日向美國證券交易委員會提交的S-8表格註冊聲明。
當選成員將受益於公司董事和高級管理人員責任保險單的保險以及公司向他們提供的
免責信和賠償信。
有關我們董事薪酬的更多信息，請參閲公司 2021 年年度報告的 “第 6.B 項——薪酬——董事薪酬”。
候補董事
在不違反《公司法》的前提下，章程規定，任何董事均可在任命董事未出席的任何董事會會議上任命另一人（既不是董事會
成員，也不是候補董事）擔任候補董事，並可以解僱該候補董事，任命另一位替代董事，而不是因任何原因（無論是特定會議還是永久原因）空缺的任何候補
董事。候補董事的任命本身並不減少被任命的董事作為董事的責任。
《公司法》進一步規定，董事會可以在其認為適當的情況下將其權力（受《公司法》的限制）下放給董事會的一個或多個委員會。
建議會議通過以下決議：
“決定，在公司下次年度股東大會之前，亞爾·塞魯西先生、亞爾·卡斯皮先生、尼爾·愛潑斯坦先生、弗萊明·羅伯特·雅各布斯先生、Karsten Karl-Goorg Liebing博士、Birger Johannes
Meyer-Gloeckner、Yoav Moshe Sebba、William（比爾）肖爾和利亞特·坦嫩霍爾茨女士當選為公司董事提交給股東，獲得批准，特此同上。”
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董事會建議對這項擬議決議投贊成票。
第 2 號提案
批准重新任命 SOMEKH CHAIKIN，其子公司
KPMG 國際合作社，作為該公司的獨立審計師
截至下一年度年底的期間的公司
股東大會
根據公司法和章程，公司股東有權任命公司的獨立審計師。
條款進一步規定，董事會（根據審計委員會的建議）有權決定獨立審計師的薪酬。此外，根據紐約證券交易所的公司治理規則，審計委員會必須批准獨立審計師的
的重新任命和薪酬。
根據審計委員會和董事會的建議，提議再次任命畢馬威國際合作社的子公司Somekh Chaikin為公司的獨立審計師，任期截至下次年度股東大會結束時。此類審計師擔任
公司2021財年的審計師，除2021年年度報告所述外，與公司或公司的任何關聯公司沒有任何關係。有關向公司獨立公共會計師支付費用的信息可在 2021 年年度報告中找到
。
建議會議通過以下決議：
“決定批准再次任命畢馬威國際合作社的子公司Somekh Chaikin為公司的獨立審計師，任期截至下次年度股東大會結束時
，如提交給股東的那樣，特此獲得批准。”
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董事會建議對這項擬議決議投贊成票。
3號提案
批准對公司章程的修訂
根據該規定，董事的最大人數應為十一
(11) 名成員，而不是目前的九 (9) 名成員
建議批准對章程第18.1條的修正案，根據該修正案，董事的最大人數應為
十一（11）名成員，而不是目前的九（9）名成員。因此，第18.1條應內容如下（條款的約束性版本為希伯來語）：
“18.1 董事人數——除非股東大會另有決定，否則公司的董事人數將不少於7（七）或超過11（十一），
。”
本條款的其餘部分保持不變。
上述章程修正案旨在允許公司董事會實現多元化，並使其有能力
在不斷變化的市場條件和公司業務發展的情況下更好地滿足公司不斷變化的需求。
建議會議通過以下決議：
“決定批准公司章程第18.1條的修正案，根據該修正案，董事的最大人數應為十一（11）名
名成員，而不是目前的九（9）名成員，正如向股東提交的那樣，獲得批准，特此獲得批准。”
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董事會建議對這項擬議決議投贊成票。
其他業務
管理層知道在這次會議上沒有其他事項需要採取行動。但是，如果在
會議之前妥善處理任何其他事務，則所附委託書中提名的人員將根據自己的最佳判斷對此類問題進行投票。
及時返回您的代理將不勝感激，這有助於獲得必要的投票。因此，無論您是否希望
參加會議，請簽署隨函提供的委託書並將其退回隨附的信封中，以便公司不遲於以色列時間 2022 年 7 月 21 日星期四 10:30 收到。
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根據董事會的命令，
Yair Seroussi，
董事會主席
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2022年6月9日