附件 4.3
●[NTD： 包括所有持有人的圖例]除非證券法允許，否則該證券的持有人不得在此之前交易該證券 [●], 2020. [將插入收盤後四個月零一天的日期].
●[NTD： 為業內人士添加圖例]未事先獲得多倫多證券交易所的書面批准並遵守所有適用的證券法規 ，本證書所代表的證券不得在多倫多證券交易所創業交易所的設施上或通過加拿大境內的設施或其他方式出售、轉讓、質押或以其他方式交易，直至加拿大居民或加拿大居民的利益[●], 2020. [將插入收盤後四個月零一天的日期].
●[NTD： 適用於美國採購商]此處陳述的證券沒有也不會根據修訂後的1933年《美國證券法》(以下簡稱《1933法》)或任何適用的州證券法註冊。本證券持有人購買該等證券，即表示同意讓Medalion Resources Ltd.受惠。(“公司”)此類證券可直接或間接(A)提供、出售、質押或以其他方式轉讓，(B)在美國境外，符合1933年ACT規定的S規則第904條並符合當地法律和法規，(C)遵守第144條規定的1933年ACT下的註冊豁免(如果有)，並符合任何適用的州證券或“藍天”法律，或(D)在不需要根據1933年法案或任何適用的州證券法進行登記的交易中，賣方向公司提交具有公認地位的律師意見或公司可能要求的其他證據，其形式和實質合理地令公司滿意。在加拿大證券交易所的交易結算中，本證書的交付 可能不構成“良好交付”。
這些權證和行使本協議時交付的證券並未根據修訂後的1933年美國證券法或美國任何州的證券法進行註冊。這些認股權證不得由“美國人”或在美國的個人的賬户或利益或為其賬户或利益而 行使，除非認股權證和相關證券已根據1933年法案和任何州的適用證券法登記或獲得豁免，否則不得 將標的證券交付至美國境內的地址。“美利堅合眾國”和“美國人”由1933年《美國公民法》下的條例S定義。
此證書所代表的 授權書在過期時間(定義如下)後將無效。
可轉讓的普通股認購權證
梅德萊恩資源有限公司
(根據不列顛哥倫比亞省的法律成立
| 購買權利 | |
| 證書 編號W2020-NB-[●] | [●] 普通股 |
| - 2 - |
認股權證 購買普通股
茲證明，對於收到的價值，[●]的[●](以下稱為“持有人”)有權認購和購買[●]梅德萊恩資源有限公司股本中繳足股款且不可評估的普通股(“普通股”)。(下稱“公司”)，行使價格為每股普通股0.20加元(“收購價”)，直至下午4：30。(温哥華時間)[●]，2023年(“到期時間”)，並受 調整，並受以下規定及條款和條件的約束。
根據本證書授予的收購普通股的權利(“認股權證”)可由符合本證書條款和條件的持有人行使，其全部或部分(但不包括部分普通股)將本認股權證和作為附件“A”(“行權表”)正式填寫和簽署的行權表交回位於不列顛哥倫比亞省温哥華豪豪街1160-595號Suite的公司辦公室V6C 2T5，並附上保兑支票。 以加拿大合法貨幣支付的銀行匯票或匯票，支付金額等於購買價格乘以當時行使認股權證的普通股數量。有關如何行使本認股權證所代表的認股權證的説明，請參閲所附附錄“B”。
交出 本認股權證及如上所述已妥為填寫並已支付購買總價的行使表， 只有當面交回或郵寄或以其他方式於實際收到本公司位於不列顛哥倫比亞省温哥華市的本公司時才視為生效。
在 行使本認股權證所代表的任何權利的情況下，代表如此認購的普通股的證書或所有權聲明應於合理時間內按行使表格內指定的地址送交持有人， 不得超過行使本認股權證所代表的權利後5天。如果購買的普通股數量少於根據本認股權證可購買的數量，除非認股權證已到期，否則將在該時間內向持有人頒發新的認股權證，以獲得當時尚未行使認股權證的該數量的普通股(如有)。在全部或任何部分認股權證行使後，本公司不須發行零碎普通股 。如果在行使本 認股權證時可發行的普通股數量是一個分數，則在行使該認股權證時可發行的普通股數量應向下舍入到最接近的 整數。
之前發行的所有 普通股[●], 2020. [NTD：插入距離成交日期四個月零一天的日期。]自 起，本認股權證所代表的權利的行使將受到一段持有期的限制，並且在以下時間之前不得交易[●], 2020. [NTD：插入距離成交日期四個月零一天的日期。]除適用的證券法律、法規及代表該等普通股的證書或所有權聲明另有許可外，應註明下列圖例：
“除非證券法規允許，否則證券持有人不得在此之前交易證券[●], 2020. [NTD： 插入距離截止日期四個月零一天的日期。].”
並且， 如果根據多倫多證券交易所的規則和政策適用，則應採用基本上如下形式的圖例：
未經多倫多證券交易所事先書面批准並遵守所有適用的證券法規，本證書所代表的證券不得在多倫多證券交易所風險交易所或加拿大境內出售、轉讓、抵押或以其他方式交易，或為加拿大居民的利益而出售、轉讓、質押或以其他方式交易。[●], 2020. [NTD：插入日期，距離截止日期四個月零一天。]”.
本認股權證所代表的認股權證只能由持證人或其代表行使，持證人在行使權證時，須符合下列條件之一：
| (a) | (i) | 不是，也不是為了美國人或在美國的人的賬户或利益而行使認股權證； |
| (Ii) | 在美國期間， 是否未執行或交付演示表； |
| (Iii) | 普通股的交付將不會發往美國的地址； |
| (Iv) | 在所有其他方面是否遵守經修訂的1933年美國證券法(“1933年法”)S規則的條款；或 |
| - 3 - |
| (b) | 權證的原始認購人是否代表其本身或代表原始的受益購買者(如果有)，它和該實益購買者(如果有)是符合1933年法案規定的法規D規則501(A)中規定的一個或多個標準的“經認可的投資者”，它向公司交付了美國認可投資者證書 ，涉及認購證券，根據該證券認購認股權證， 和陳述，以下籤署人所作的保證和契諾在就行使認股權證行使認股權證之日是真實和正確的 ，並向本公司表明；或 |
| (c) | 是否以表格 提交認可律師的書面意見，而表格 的內容令本公司滿意，大意是在行使認股權證後交付的普通股已根據1933年法令登記和 美國所有適用的州證券法或豁免此類註冊要求 。 |
“美國人”和“美國”的定義如1933年法案下的S條例所界定。
根據直接登記系統發行的代表普通股的所有 證書或所有權聲明，發給根據上文(B)或(C)段行使本認股權證所代表的權利的人，除非 此類普通股是根據1933年法案登記的，並且美國所有適用州的證券法都帶有基本上如下形式的圖例 ：
“此處所代表的證券沒有也不會根據修訂後的1933年美國證券法(1933 ACT)或任何適用的州證券法註冊。本證券持有人購買該等證券，即表示同意受惠於Medalion Resources Ltd.。(“公司”)此類證券可以直接或間接地提供、出售、質押或以其他方式轉讓， 只能(A)提供給公司，(B)在美國境外符合1933年法案S規則904並符合當地法律和法規，(C)遵守規則144所規定的根據1933年法案註冊的豁免(如果有)，並符合任何適用的州證券或“藍天”法律， 或(D)在不需要根據1933年法案或任何適用的州證券法登記的交易中，在第(C)或(D)項的情況下，賣方向公司提供公認地位的律師意見或公司可能要求的其他證據 ，其形式和實質合理地令公司滿意。在加拿大證券交易所的交易結算中，交付本證書 可能不構成“良好交付”。
如果根據上述(B)條款出售證券(並符合加拿大當地法律和法規)，則可通過以本公司或其登記和轉讓代理、加拿大計算機股份信託公司(“轉讓代理”)、 不時規定的格式或本公司或其登記和轉讓代理(“轉讓代理”) 可能不時規定的格式，以及本公司和/或轉讓代理可能合理要求的其他文件， 以附件“D”的形式或以本公司或其登記和轉讓代理(“轉讓代理”)的格式提供聲明和經紀人信函，以刪除上述説明。在任何一種情況下，本公司及其轉讓代理均合理地 信納具有公認地位的大律師的意見或其他豁免證據，大意是證券的出售符合1933年法令S規則 第904條的規定，但進一步的條件是，如果根據1933年法令第144條出售任何普通股，則可通過向轉讓代理交付本公司滿意的形式和實質的公認地位大律師的意見來刪除圖例，大意是1933年法令的適用要求不再需要傳奇。
公司約定並同意，在行使本認股權證所代表的權利時可能發行的所有普通股將在發行時得到全額支付且無需評估，且不存在所有留置權、收費和產權負擔。本公司進一步訂立契約 ，並同意在本認股權證所代表的權利可予行使的期間內，本公司將一直 授權及預留足夠數目的普通股，以供行使本認股權證所代表的權利 。
| - 4 - |
以下是本授權證中提及的條款和條件：
| 1. | 認購權調整 。原始購買價格、認股權證在任何日期的有效價格以及可購買證券的數量和類型將不時調整如下： |
| (a) | 如果且在到期前的任何時間，本公司應(I)將已發行普通股拆分或重新劃分為更多數量的股份，(Ii)將已發行普通股減少、合併或合併為更少數量的股份，或(Iii)以股息的方式向所有或基本上所有已發行普通股的持有者發行普通股或其他參與股票(如本文所述)，任何此類事件生效日期的有效行權價格 應在該事件發生後立即調整，或在該普通股或其他參與股票發行的記錄日期以 股票股息的方式(視情況而定)調整。因此，它應等於通過將緊接該事件之前生效的購買價格乘以分數而確定的金額, 其中 分子為緊接該事件發生前已發行的普通股及其他參與股份的總數，分母為緊接該事件發生後已發行的普通股及其他參與股份的總數。持股人在行使每份認股權證時有權購買的普通股數量 應同時調整，方法是將該數量乘以上述分數的倒數。每當發生本(br}第(A)款所述的任何事件時，應連續進行此類調整。為計算已發行普通股或其他參與發行的普通股或其他參與股份的數量，以股票分紅的方式發行普通股或其他參與股份應被視為在股票分紅記錄日期 根據本節第(A)款和第(Br)(E)款緊接該事件發生後的股份。 |
| (b) | 如果 且在到期時間之前的任何時間，本公司應確定向所有或幾乎所有已發行普通股持有人發行權利、期權或認股權證的記錄日期，使他們有權，在該記錄日期後不超過45天 的期限內，認購或購買普通股或其他參與的 股(或可轉換為普通股或可交換為普通股或其他參與的 股的證券)，其每股價格(或每股轉換或交換價格)低於該記錄日期當前市場價格的85%，採購價格應在該記錄日期之後立即進行調整，使其等於將該記錄日期生效的採購價格乘以分數所確定的價格。其中分子應 為該記錄日期的已發行普通股總數加上到達的數量，除以認購或購買的額外普通股或其他參與股票的總數的總價(或如此提供的可轉換或可交換證券的總轉換或交換價格)由目前的市場價格 , 其中分母為在該記錄日期發行的普通股總數 加上認購或購買的額外普通股或其他參與股份的總數(或如此提供的可轉換或可交換證券可轉換或可交換的)。持有人在行使每份認股權證時有權購買的普通股數量應同時進行調整，方法是將該數量乘以上述分數的倒數。就任何該等計算而言，由本公司或本公司任何附屬公司擁有或持有的任何普通股 應被視為非已發行股份。只要確定這樣的記錄日期，就應連續進行這種調整。任何該等權利、期權或認股權證並未如此發行，或任何該等權利、期權或認股權證在其到期前未予行使, 然後將收購價重新調整為行權價格，根據普通股或其他參與股份(或可轉換為或可交換為普通股或其他股份的證券)的數量和合計價格 生效參與股)實際在行使該權利時發行，期權或認股權證，視屬何情況而定。 |
| - 5 - |
| (c) | 如果 且無論何時，在到期時間之前的任何時間，本公司應確定一個記錄日期，以 向其已發行普通股的所有或幾乎所有持有人分發：(I)普通股或參與股以外的任何類別的股票，根據普通股持有人行使選擇權而分配給他們的普通股以外的股份 以普通股的形式獲得股息，以代替普通股的普通 過程中支付的股息，但發行普通股除外股票或其他參與的 股票以股票股息的方式出售給所有或幾乎所有已發行普通股的持有人，或(Ii)除第1(B)款另有規定外，權利、期權或認股權證(不包括可行使45天或更短時間的權利)，或(Iii)其負債的證據，或(Iv)資產(不包括按正常程序支付的股息)，包括其他公司的股份， 然後，在每種情況下，採購價格應在該記錄日期之後立即進行調整，以使其等於通過將該記錄日期的有效採購價格乘以分數而確定的價格, 其中分子須為：(I)其中的較大者； 和(Ii)在該記錄日期發行的普通股總數乘以該記錄日期的當前每股普通股市場價格，減去公平市場價值 (由公司董事會確定，該確定如無錯誤，該等股份或權利、認股權證或認股權證或債務證明或如此分配的資產，其中，分母為在該記錄日發行的普通股總數乘以該普通股的當前市價；持股人在行使每份認股權證時有權購買的普通股數量應同時調整，方法是將該數量乘以上述分數的倒數 。就任何該等計算而言，由本公司擁有或代本公司持有的任何普通股應被視為非已發行普通股。只要確定這樣的記錄日期，就應連續進行這種調整。在某種程度上，這樣的分發不是這樣進行的, 行權價格應重新調整為行權價格 ，如果該記錄日期沒有確定，則行權價格將生效，或重新調整為行權價格 ，該行權價格將根據債務或資產實際分配的股份或權利、期權或認股權證或證據 重新調整為有效價格。視情況而定，在第(Iv)款中，“在正常過程中支付的股息”一詞應包括任何證券或其他財產或資產的價值，以代替在正常過程中支付的現金股息。 |
| (d) | 如果 且在到期時間之前的任何時間，在任何時間流通股重新分類，或普通股變更為其他股份，或公司的資本重組不在本節第(A)款所述範圍內，或合併，本公司與任何其他公司合併或合併，或將本公司的財產和資產作為或基本上作為整體出售給任何其他人， 在該重新分類、資本重組、合併、合併或出售的生效日期之前，持有本認股權證所代表的權證的持有人應在該等權證行使後，有權 收取並接受持有人先前在行使認股權證時有權獲得的 普通股數量，以代替當時構成的普通股數量，但支付的總代價相同，因重新分類、合併、合併或合併而產生的公司或公司的股份或其他證券或財產的數量，或可能向其出售的人的股份或其他證券或財產的數量(視情況而定, 在重新分類、資本重組、合併或出售生效之日起，該持有人將有權獲得，猶如 持有人是持有人 先前在認股權證正式行使時有權持有的普通股數目的登記持有人。無論如何，如果有必要，對於權證持有人此後的權益，應在適用本認股權證證書的規定時進行適當的 調整，以使本認股權證證書中所載的規定此後相應地使 適用，就持有人在其後行使該等認股權證時可能有權享有的任何股份或證券或財產而言，在合理情況下儘可能接近該等認股權證。 |
| - 6 - |
| (e) | 根據本保證書的條款，在發生本文提及的任何 事件時所需的調整應在此類事件的記錄日期後立即生效。本公司可推遲至該事件發生時，才向該記錄日期之後及該事件發生前行使的任何認股權證持有人發行 種類及數量的股份，因該事件所需的調整而在行使該等權利時應享有的其他證券或財產。但條件是，公司應向該持有人交付一份適當的文書，證明該持有人有權獲得該股票的種類和數額，在需要進行調整的事件發生時其 將有權獲得的其他證券或財產，並有權 接收在持有者將於該日期及之後不時構成的、以普通股記錄持有人為受益人的任何分派。但根據本款第(E)款的規定，已收到或有權在該 行使中收到。 |
| (f) | 本保證書中規定的調整是累積的，適用於連續的 細分、重新劃分、減少、合併、合併、分配、發行或導致根據本認股權證的規定進行任何調整的其他事件 的前提是，儘管本節有任何其他規定，但不得調整當時構成的收購價或普通股數量。除非有關調整需要在當時有效的購買價或可購買普通股數量上增加或減少至少1% ，否則應要求購買可購買的普通股。但是，任何因本款(F)而不需要進行的調整均應結轉，並在隨後的任何調整中予以考慮。 |
| (g) | 如果出現與本保證證書中規定的調整有關的任何問題，則該問題在無明顯錯誤的情況下，由本公司指定的特許會計師事務所(可能是本公司的審計師)在法律顧問(可能是本公司的法律顧問)的協助下 最終確定；該等會計師 應可查閲本公司的所有必要紀錄，而該決定對本公司及持有人均具約束力。 |
| 2. | 定義。 |
在 本保證書中：
| (a) | 普通股或參股股票在任何日期的“當前市場價格”應為該股票在該日期前一天在多倫多證券交易所的收盤價 (或如果普通股沒有在該證券交易所上市，在本公司董事為此目的而選擇的普通股上市的其他證券交易所 ，或如普通股未在任何證券交易所上市，則在場外市場 上市)； |
| (b) | “普通股”是指公司目前授權的沒有面值的普通股，也包括公司股本中沒有特別權利和固定股息限制的任何其他授權類別的股份。 並限制此類股票持有人在自願或非自願清算時參與資產分配，公司解散或清盤； |
| (c) | “在正常過程中支付的股息”是指在本公司任何會計年度內宣佈的普通股應支付的現金股息，但此類現金股利總額不超過 ，最大部分：(I)上一會計年度結束時公司留存收益的50%；(Ii)本公司在上一會計年度宣佈應就普通股支付的股息總額和/或價值的150%。及(3)公司未計非常項目前淨收益的100%， 本公司上一會計年度經審計的 綜合財務報表中顯示的上一會計年度(相對於該會計年度已支付或應支付的所有股息的金額或價值，並記入淨收益)或如無有關該期間的經審計財務報表，則按照與本公司最近經審計綜合財務報表的編制申請相一致的公認會計原則計算。, 而就該目的而言，以股票支付的任何股息的金額應為該等股票的被視為發行價格的總和，而以現金或股票以外的其他方式支付的任何股息的金額應為該等股息的公平市場價值本公司董事會通過決議宣佈的；和 |
| - 7 - |
| (d) | “參股 股份”是指在清算或清盤時有權無限制地參與收益或資本 的股份，或者按優先順序排列的股份， 在清盤或清盤時，在分享收益或資本方面，與普通股同等。 |
| 3. | 沒有 股東權利。認股權證持有人不應享有作為本公司股東的任何權利，包括但不限於投票權。 |
| 4. | 轉讓 認股權證。在徵得多倫多證券交易所創業板交易所同意的情況下，如有需要，本認股權證可轉讓本認股權證，並可轉讓本認股權證，以及本認股權證附件“C” 所載的轉讓條款。除非本認股權證隨附一份正式簽署的轉讓表格或公司不時規定的格式的其他轉讓文書，以及每一背書的真實性證據，否則本認股權證的轉讓無效。 執行和授權以及公司可能合理要求的其他事項。 如果公司律師認為轉讓本認股權證會導致違反任何適用的證券法，包括， 但不限於，多倫多證券交易所創業板的政策。對於轉讓的每份認股權證， 要求轉讓本認股權證的持有人應 作為轉讓本認股權證的先決條件，向公司報銷所需支付的任何和所有印花税或政府或其他費用。 |
| 5. | 新的 證書。本認股權證在持有人向本公司交出後，可交換為一份新的同等期限的認股權證，代表認購和購買本證書項下可認購和購買的普通股數量的合計權利，每份該等新認股權證代表 認購及購買持有人於交出時指定數目的普通股的權利。 |
| 6. | 權證的遺失、毀損、毀壞或被盜。如果本認股權證被損壞或遺失、銷燬或被盜，公司應根據適用法律簽發並交付一份新的認股權證，其日期和期限與損壞、遺失、交出損壞的認股權證並在其被取消後予以銷燬或被盜，或取代遺失、被毀或被盜的認股權證 。根據本節簽發代表認股權證的新的 認股權證的申請人應承擔簽發該認股權證的費用，如果發生遺失、毀壞或被盜的情況，則作為簽發該認股權證的先決條件，向公司提供所有權以及丟失、銷燬或被盜的認股權證的證據，申請人亦可能被要求提供本公司酌情認為滿意的金額及形式的賠償，並須 支付本公司就此而收取的合理費用。 |
| 7. | 治理 法律。在此證明的認股權證應受不列顛哥倫比亞省法律和加拿大聯邦法律的管轄和解釋。 |
| 8. | Days that are not Business Days. 如果本協議規定需要採取任何行動的任何 日或之前不是不列顛哥倫比亞省温哥華的營業日 ，則必須在隨後的 營業日採取此類行動。 |
| 9. | Electronic Signature. 本授權書可由電子簽名 簽署並交付，該簽名在任何情況下均應構成原件 。 |
此頁的其餘部分已故意留空。
公司已於2020年_
| 梅德萊恩資源有限公司 | ||
| PER： | ||
| 授權簽字人 | ||
附錄 “A”
練習 表格
收件人： Medallion Resources Ltd.
下列簽署人(“質保人”)特此行使購買權，並根據所附認股權證的條件，認購_
本附錄“A”中的大寫術語和本附錄“A”所附的授權證中定義的術語具有該授權證中定義的含義，除非本附錄“A”另有定義。
在簽署本行使表時，簽署人向本公司表示並保證簽署人(勾選)：
| ☐ | 1. | (i) | 不是，也不是為了美國人或在美國的人的賬户或利益而行使認股權證； |
| (Ii) | 在美國期間， 是否未執行或交付此演練表格； | ||
| (Iii) | 普通股的交付將不會到達美國境內的地址；以及 | ||
| (Iv) | 在所有其他方面是否遵守經修訂的1933年美國證券法(“1933年法”)S規則的條款；或 | ||
| ☐ | 2. | 認股權證的原始認購人是否為認股權證的原始認購人(代表其本人或代表原始實益購買者(如有))、其本人及該等 實益購買者(如有)是符合1933年法案下法規D規則501(A) 規定的一項或多項標準的“認可投資者”，並就認購認購權證所依據的證券及申述向本公司提交美國認可投資者證書，以下籤署人所作的關於行使認股權證的保證和契諾在本合同日期是真實和正確的；或 | |
| ☐ | 3. | 在進行這項工作時， 是否提交了一份在形式和實質上令本公司合理滿意的認可地位大律師的書面意見，大意是在行使認股權證時交付的普通股已根據 1933年法案及美國所有適用的州證券法登記，或獲豁免該等登記要求。 | |
“美利堅合眾國”和“美國人”的定義見1933年法令下的S條例。
擔保持有人確認以下圖例將被放置在以前發行的普通股直接登記制度下發行的股票或所有權聲明上[●], 2020. [NTD：插入距離 結束日期四個月零一天的日期。]:
“除非證券法規允許，否則證券持有人不得在此之前交易證券[●], 2020. [NTD： 插入距離截止日期四個月零一天的日期。].”
並且，如果根據多倫多證券交易所創業板政策的要求，此類證書或所有權聲明可能還帶有大體上如下形式的圖例：
未經多倫多證券交易所事先書面批准並遵守所有適用的證券法規，本證書所代表的證券不得在多倫多證券交易所風險交易所或加拿大境內出售、轉讓、抵押或以其他方式交易，或為加拿大居民的利益而出售、轉讓、質押或以其他方式交易。[●], 2020. [NTD：插入日期，距離截止日期四個月零一天。].”
以下簽名持有人明白，除非勾選上述方框1，否則在直接登記制度下籤發的代表行使本認股權證而發行的普通股的證書或所有權聲明將帶有大體上如下形式的圖例：
“此處所代表的證券沒有也不會根據修訂後的1933年美國證券法(1933 ACT)或任何適用的州證券法註冊。本證券持有人購買該等證券，即表示同意受惠於Medalion Resources Ltd.。(“公司”)此類證券可以直接或間接地提供、出售、質押或以其他方式轉讓， 只能(A)提供給公司，(B)在美國境外符合1933年法案S規則904並符合當地法律和法規，(C)遵守規則144所規定的根據1933年法案註冊的豁免(如果有)，並符合任何適用的州證券或“藍天”法律， 或(D)在不需要根據1933年法案或任何適用的州證券法登記的交易中，在第(C)或(D)項的情況下，賣方向公司提供公認地位的律師意見或公司可能要求的其他證據 ，其形式和實質合理地令公司滿意。在加拿大證券交易所的交易結算中，交付本證書 可能不構成“良好交付”。
如果 本認股權證所代表的任何認股權證未獲行使，將會發行及交付一份新的認股權證，連同根據直接登記制度發出的普通股證書或所有權聲明。
請 以下列簽名者的名義為購買的普通股簽發證書或所有權聲明如下：
| DATED at _____________________________, _________________________, this ______ day of _________________, 20__. | ||
Signature Witnessed (請參閲 質保人須知) |
(質保人簽名 ，與本質保書封面上的質保人姓名相對應) | |
| 保修人姓名： | ||
| 地址： (請打印)： | ||
附錄 “B”
質保人須知
要進行 練習：
要 行使認股權證，擔保持有人必須填寫、簽署並交付作為附錄A的行使表格，並將認股權證 證書交付給Medallion Resources Ltd.(“本公司”)，地址如下，註明擬收購的普通股數量 。在這種情況下，必須見證該登記持有人在行使表格上的簽字。
一般信息：
出於對持有人的保護，如果通過郵件轉發文件，則使用掛號信將是謹慎的。
如果行使表由受託人、遺囑執行人、管理人、財產保管人、監護人、代理人、公司高級職員或以受信人或代表身份行事的任何人 簽署，則認股權證還必須附有授權簽署令公司滿意的證據。
公司的 地址為：
Medallion 資源有限公司
豪街1160 -595號
温哥華，公元前V6C 2T5
注意： 唐·雷
電子郵件： don.lay@medallionresource ces.com
附錄 “C”
轉賬 表單
對於收到的 價值，簽署人特此出售、轉讓和轉讓
unto __________________________________________________________________
| (請用印刷體填寫受讓人姓名) | ||
| 的 | ||
| (請 打印受讓人地址) |
__________________________________________________________ Warrants represented
(請 填寫要轉讓的權證數量)。
日期：20年月日。
| 注意： 此轉帳的簽名必須與證書正面所寫的名稱一致，不得有任何改動或放大或任何更改 |
| 簽名 | |||
| 擔保 由： | |||
| 注意： 轉讓方的簽字應由銀行、金融機構或證券經紀人擔保，且簽字為公司所接受。 |
認股權證 只能根據適用法律轉讓，而在行使 認股權證時可發行的認股權證和普通股的轉售可能會受到該等法律的限制。
附錄 “D”
移除美國圖例聲明表格
| 致： | 美德利安資源有限公司(“本公司”)普通股登記處及轉讓代理 |
以下簽名(A)承認，本聲明所涉及的_(B)證明(1)簽署人並非(br})(A)本公司的“聯屬公司”(該詞在美國證券法第405條規則中定義，但任何僅因擔任該職位而成為本公司的聯營公司的高級管理人員或董事除外)(B)S條例所界定的 “分銷商”或(C)分銷商的聯屬公司；(2)此類證券的要約不是向美國境內的人提出的 並且(A)在發出買入單時，買方在美國境外，或者賣方和任何代表賣方行事的人有理由相信買方在美國境外，或(B)交易是在多倫多證券交易所、多倫多證券交易所創業板交易所、加拿大證券交易所或其他“指定離岸證券市場”的設施中執行的。, 賣方和代表賣方行事的任何人都不知道交易是與美國的買方預先安排的；(3)賣方或賣方的任何關聯公司或代表賣方行事的任何人都沒有在美國從事或將從事與此類證券的發售和銷售相關的任何定向銷售活動；(4) 出售是真誠的，並不是為了“洗刷”由於證券是“受限證券”而施加的轉售限制(根據美國證券法第144(A)(3)條對該詞的定義)；(5)賣方無意將此類證券替換為可替代的非受限證券；和(6)計劃中的出售不是一項交易，也不是一系列交易的一部分， 儘管在技術上符合S規則，但它是規避美國證券法註冊條款的計劃或計劃的一部分。本文中使用的術語具有S規則賦予它們的含義。
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| 由以下人員提供： | ||||
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賣方經紀交易商的確認
我方 已閲讀我方客户_。吾等已代表賣方根據經修訂的1933年美國證券法(下稱“美國證券法”)，根據S規則第904條進行證券銷售。在這方面，我們特此向您説明如下：
| (1) | 沒有向美國人提出出售證券的要約； |
| (2) | 證券的出售是在多倫多證券交易所、多倫多證券交易所創業板交易所、多倫多證券交易所加拿大證券交易所或另一個“指定的離岸證券市場”(如美國證券法下S規則第902(B)條所定義)，據我們所知，這筆交易不是與美國買家 預先安排的； |
| (3) | 簽名者、簽名者的任何關聯公司或代表簽名者的任何人未在美國進行任何“定向銷售努力”；以及 |
| (4) | 我們 只是作為賣方的代理執行了出售證券的一個或多個訂單，並將獲得不超過通常的經紀佣金，即作為代理執行此類交易的人員將獲得的佣金。 |
就這些陳述而言：“關聯公司”是指直接或通過一個或多箇中間人直接或間接控制、由下文簽字人控制或與其共同控制的人；“定向銷售努力”是指為調節證券在美國的市場而進行的或可合理預期具有影響的任何活動(包括但不限於，向美國境內的人徵求購買證券的要約)；“美利堅合眾國”是指美利堅合眾國、其領土或財產、美利堅合眾國的任何州和哥倫比亞特區。
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