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ArentFox Schiff LLP

K街西北1717號

華盛頓特區，郵編：20006

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202.857.6000 MAIN

202.857.6395 FAX

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Afslaw.com

June 3, 2022

NeoVolta公司

丹尼爾遜街13651號，A套房

加州波威，郵編：92064

回覆：表格S-1上的登記聲明

女士們、先生們：

本公司於2022年4月13日根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交S-1表格註冊説明書(經修訂的“註冊説明書”)，建議發售(“發售”)(A)1,000,000單位(“單位”)的公司證券1,000,000單位(“單位”)，每單位由(A)一股普通股，每股面值0.001美元組成，(B)購買一股普通股(以及在行使認股權證時可不時發行的普通股)的一份認股權證(“認股權證”)；及(B)可購買最多60,000股普通股的承銷商認股權證(以及在行使承銷商認股權證時可不時發行的普通股)(“承銷商認股權證”)。普通股、認股權證(以及在行使認股權證時不時發行的普通股)和承銷商的認股權證(以及在行使承銷商的認股權證時不時發行的普通股)在本文中統稱為“證券”。該等證券將出售予本公司與該等承銷商簽訂的包銷協議(“包銷協議”)所指名的數間承銷商。

就吾等的意見而言，吾等已審閲註冊聲明，包括其證物、承銷商授權書表格及其他文件、公司記錄及文書，並已審閲吾等認為就本意見而言屬必要的法律及法規。在進行審查時，我們假定所有簽名的真實性、作為原件提交給我們的所有單據的真實性、作為副本提交給我們的所有單據的原件是否符合以及所有自然人的法律行為能力。至於與本函件所載意見有關的事實事項，吾等已依賴本公司高級職員及其他僱員、公職人員及其他適當人士提供的證明及聲明。

根據上述情況，並在符合以下規定的條件下，我們認為：

1.該等證券已獲本公司採取一切必要的公司行動正式授權發行。

2.普通股按註冊説明書的規定發行和出售時，將是有效發行、全額支付和不可評估的。

3.只要該等單位、認股權證及承銷權證已由本公司妥為籤立及交付，並已妥為交付買方或承銷商，則該等單位、認股權證及承銷權證於按註冊聲明預期發行時，將為本公司的有效及具約束力的責任。

4.根據每份認股權證及包銷商認股權證可發行的普通股股份，在向本公司支付所需代價後，如由本公司發行及出售，並按照認股權證或包銷商認股權證(視何者適用而定)的條款及登記聲明所述支付，將獲有效發行、繳足股款及免税。

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May 19, 2022

第2頁

上述意見須受以下限制：

答：本文就單位、認股權證和承銷商認股權證的合法性、有效性、約束性和可執行性表達的意見須受(I)關於破產、資不抵債、重組、暫停、欺詐性轉讓或其他類似法律的適用法律的約束，這些法律或法律一般影響債權人的權利，無論是現在或今後有效的；(Ii)衡平法的一般原則，包括但不限於重要性、疏忽、合理性、誠信和公平交易的概念，以及關於何時可以獲得強制令或其他衡平法補救的原則(無論是在法律訴訟中還是在衡平法中被考慮)。

B.上述意見僅限於紐約州法律和內華達州修訂法令第78章，我們不對任何其他司法管轄區的法律發表意見。

本意見書中所表達的意見僅限於本意見書發表之日，並僅針對本意見書所涵蓋的法律在該日期生效，我們沒有義務更新或補充該意見，以反映我們在該日期之後可能注意到的任何事實或情況，或在該日期之後可能發生或生效的任何法律變更。本意見書中的意見僅限於本意見書中明確提出的事項，除本意見書中明確提出的意見外，不會給出或可能推斷出任何意見或陳述。

我們特此同意將本意見作為註冊聲明的證物提交給證監會，並同意在註冊聲明中的“法律事項”標題下使用該律師事務所的名稱。在給予這一同意時，我們並不承認我們屬於證券法第7節或根據證券法頒佈的委員會規則和法規所要求的同意範圍內的人。

真誠地

/s/ ArentFox希夫律師事務所