展品99.3
美因茨BioMed N.V.年度股東大會議程
根據荷蘭法律,在荷蘭貿易登記處註冊編號為82122571(“公司”)的上市公司美因茨國際公司的年度股東大會議程,將於2022年6月28日歐洲中部時間15:00在荷蘭阿姆斯特丹的CMS,Atrium,Parnassusweg 737,1077 DG的辦公室舉行( “年度股東大會”)。
1. | 打開 | ||
2. | 審議關於2021年12月31日終了財政年度的管理報告 | 討論項 | |
3. | 通過2021年12月31日終了財政年度的年度賬目 | 投票權項目 | |
4. | 在截至2021年12月31日的財政年度內解除董事的管理和監督職務 | 投票權項目 | |
5. | 《2022年綜合激勵計劃》獲批 | 投票權項目 | |
6. | 薪酬政策的修訂 | 投票權項目 | |
7. | 延長董事會收購普通股或其存託憑證的授權 | 投票權項目 | |
8. | 延長董事會收購優先股或其存託憑證的授權 | 投票權項目 | |
9. | 委任Kreston Lentink Audit B.V.為2022年財政年度荷蘭核數師,並授權董事會根據適用法律和證券交易所規則酌情指派一名美國核數師,就美國證券交易委員會提交的文件或其他事宜審計公司2022年財政年度賬目 | 投票權項目 | |
10. | 其他待討論事項 | ||
11. | 關 |
年年度股東大會議程説明
美因茨生物醫學公司
1. | 打開 |
2. | 審議關於2020年12月31日終了財政年度的管理報告 |
審議根據荷蘭法律編寫的2021年12月31日終了財政年度法定管理報告。法定的 管理報告可在公司網站https://www.mainzbiomed.com/investors上查閲,也可在公司的 辦事處查閲。
3. | 通過2021年12月31日終了財政年度的年度賬目 |
建議採用根據荷蘭法律編制的2021年12月31日終了財政年度法定年度賬目。採用法定年度賬目包括對截至2021年12月31日的財政年度的虧損進行分配。Lentink發佈了根據荷蘭法律 編制的截至2021年12月31日的財政年度法定年度賬目彙編聲明。法定年度賬目可於本公司網站https://www.mainzbiomed.com/investors查閲,亦可於本公司辦事處查閲。
4. | 在截至2021年12月31日的財政年度內解除董事的管理和監督 |
現建議,在截至2021年12月31日的財政年度內在任的每名董事在截至2021年12月31日的財政年度內因行使其管理和監督職責而被免除的責任,以法定年度賬目或法定截至2021年12月31日的財政年度的管理報告或其他公開披露的程度為限。
5. | 《2022年綜合激勵計劃》獲批 |
現建議 批准董事會決議案採納2022年綜合獎勵計劃,並根據2022年綜合獎勵計劃授予 認購或以其他方式向本公司收購最多500,000股本公司股本中每股面值為0.01歐元的普通股的權利,所有權利均按2022年綜合獎勵計劃所載條款及根據 而定。每名高管董事或非執行董事可根據 2022年綜合激勵計劃或每年修訂或未來計劃授予最多25,000份股票期權,或根據2022年綜合激勵計劃或修訂或未來計劃授予最多25,000份股票期權,或根據2022年綜合激勵計劃或修訂或未來計劃和公司薪酬政策授予最多25,000份股票期權,所有這些都基於2022年綜合激勵計劃或修訂或未來計劃和公司薪酬政策中規定的條款下的業績和市場公平。
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6. | 薪酬政策的修訂 |
本公司已制定薪酬政策,並獲股東大會通過。現建議修訂薪酬政策,使:
(a) | 薪酬政策第5.1條中對2021年綜合激勵計劃的提及應由對2022年綜合激勵計劃的提及取代 ;以及 |
(b) | 第5.2、6.3.2和7.1.2條中對2021年綜合激勵計劃的引用應由對2022年綜合激勵計劃或任何修訂或未來計劃的引用 取代。 |
7. | 延長董事會收購普通股或其存託憑證的授權 |
於2021年11月9日,本公司股東大會授權董事會收購本公司股本中的普通股或其存託憑證以供考慮,為期18個月,自2021年11月9日起至2023年5月9日止。
現建議將董事會收購本公司股本中普通股或其存託憑證作為代價的授權延期18個月,自2022年6月28日起生效。
根據適用法律和公司章程不時允許的最大普通股數量 可以通過公開市場或私下協商的回購、自我投標要約或加速回購 安排獲得普通股,價格從普通股面值到普通股市價的110%不等,條件是:
(c) | 公開市場或私下協商的回購,以交易時納斯達克股票市場普通股的市價為準; |
(d) | 自行投標的,以董事會決定的要約屆滿前不少於連續五個交易日 期間納斯達克普通股的成交量加權平均價格為市價; |
(e) | 加速回購安排的,市場價格為安排期限內納斯達克股票市場普通股的成交量加權平均價格。 |
任意交易日的成交量加權平均價,按該交易日成交量加權平均價的算術平均值計算。
8. | 延長董事會收購優先股或其存託憑證的授權 |
於二零二一年十一月九日,本公司股東大會授權董事會收購本公司股本中的融資性優先股或其存託憑證以供考慮,為期十八個月,自二零二一年十一月九日起至二零二三年五月九日止。
現建議 董事會獲授權收購本公司股本或其存託憑證中的融資優先股,以供考慮,為期18個月,自2022年6月28日起生效。
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根據適用法律和公司章程不時允許的最大數量的融資優先股可被收購,而融資優先股可通過公開市場或私下協商的回購、自行投標要約或通過加速回購安排獲得,價格從融資優先股的面值至以下中較高者:
(a) | 根據公司章程的相關規定,本公司在取消此類融資優先股時應支付的金額;以及 |
(b) | 根據組織章程細則的相關條文,融資優先股可轉換為普通股的市價的110% ,據此市價將按上文第7條所述的方式釐定。 |
9. | 指派2022年財政年度的審計師 |
BF BorgersCPA PC 已審計本公司截至2021年12月31日的財政年度的法定年度賬目。Kreston Lentink Audit B.V.根據荷蘭法律發佈了一份關於截至2021年12月31日的財政年度法定年度賬目的彙編聲明。
建議: (I)指派Kreston Lentink Audit B.V.作為審計師,審計公司根據荷蘭法律編制的2022年財政年度法定年度賬目,或發佈根據荷蘭法律編制的關於截至2021年12月31日的財政年度法定年度賬目的彙編聲明(根據需要),及(Ii)授權董事會根據適用法律及證券交易所規則酌情指派一名美國核數師 為美國證券交易委員會備案或其他目的審計本公司2022財政年度的年度賬目
10. | 其他待討論事項 |
11. | 關 |
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