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附件(L) |
May 24, 2022
阿波羅 戰術收入基金公司
貝爾維尤大道100號
特拉華州威爾明頓郵編:19809
女士們、先生們:
我們曾擔任馬裏蘭州公司阿波羅戰術收入基金公司(Apollo Tactical Income Fund Inc.)的馬裏蘭州特別法律顧問,該公司是馬裏蘭州的一家公司(The Company),與根據經修訂的1933年證券法(該法案)登記公司普通股(普通股)的股份(普通股)有關,該普通股的面值為每股0.001美元(普通股),在公司於5月24日提交給證券交易委員會的表格 N-2中的註冊聲明中,首次公開發行的總價格高達50,000,000.00美元。2022年(第333-262875號文件)(連同截至本文件日期的所有修正案,登記聲明)。
吾等已審閲註冊聲明(不包括本公司管治文件以外的證物),以及吾等認為就本意見而言屬必要的公司紀錄、證書及文件。對於某些事實事項,我們依賴從本公司公職人員和 管理人員處獲得的信息。基於上述審查,吾等建議閣下,吾等認為本公司發售的股份已獲正式授權,並假設於任何股份發行時,已發行及已發行的普通股股份總數將不會超過本公司根據其章程獲授權發行的普通股股份總數,當在登記聲明所述情況下發行及交付時,將依法 發行、繳足股款及免税。
在表達本文所述意見時,我們假設:(Br)(I)提交給吾等的所有正本文件都是真實的;(Ii)所有提交給吾等的文件副本與該等文件的正本相符;(Iii)提交給吾等審查的所有文件上的所有簽名都是真實的;(Iv)簽署任何此類文件的每個自然人在法律上有權這樣做;(V)由吾等或代表吾等審閲的所有公共記錄均準確完整;以及(Vi)在任何股票發行時, (A)根據馬裏蘭州的法律,本公司將享有良好聲譽,及(B)本公司的任何管理文件均未經修訂,以致有關股份的發行與本公司管理文件的任何 條文衝突或違反。
光街100號|馬裏蘭州巴爾的摩,郵編:21202-1153|410.727.6464|milesstock Bridge ge.com
馬裏蘭州●弗雷德裏克,馬裏蘭州●羅克維爾,馬裏蘭州●泰森斯角,弗吉尼亞州●華盛頓特區。
阿波羅戰術收入基金公司。 May 24, 2022 第 頁2 |
除馬裏蘭州法律外,我們對任何司法管轄區的法律或法律的效力或適用性不發表任何意見,我們在此表達的意見僅限於馬裏蘭州的法律。本文中表達的意見僅限於本函中明確陳述的事項,除明確陳述的事項外,不得推斷其他意見。
我們特此同意在構成註冊聲明一部分的招股説明書補編中使用我們的名字和在法律事項標題下討論本意見,並同意將本意見作為註冊聲明的證據提交。在給予我們的同意時,我們並不因此承認我們屬於該法案第7節或證券交易委員會的規則和法規所要求的同意的類別。
非常真誠地屬於你,
邁爾斯和斯托克布里奇P.C.
由以下人員提供: | 斯科特·R·威爾遜 | |
本金 |
光街100號|馬裏蘭州巴爾的摩,郵編:21202-1153|410.727.6464|milesstock Bridge ge.com
馬裏蘭州●弗雷德裏克,馬裏蘭州●羅克維爾,馬裏蘭州●泰森斯角,弗吉尼亞州●華盛頓特區。