美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-A/A

修正案第2號

至

表格8-A

適用於註冊某些類別的證券

依據本條例第12(B)或12(G)條

1934年《證券交易法》

Mereo BioPharma集團PLC

(註冊人的確切姓名載於其章程)

英格蘭和威爾士		不適用
(述明或其他司法管轄權 公司或組織)		(税務局僱主 識別號碼)
4這是一樓，卡文迪什一家， 倫敦，W1G 0QF，英國		不適用
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題 須如此註冊		上的每個交易所的名稱 每個班級要註冊的內容
美國存托股份，每股相當於5股普通股，面值為每股0.003 GB		納斯達克股市有限責任公司
普通股，每股面值0.003 GB*		納斯達克股市有限責任公司

如果本表格與根據《交易所法案》第12(B)條登記某類證券有關，並且根據一般指示A.(C)或(E)生效，請勾選以下方框。

如果本表格與根據《交易法》第12(G)節登記某類證券有關，並且根據一般指示A.(D)或(E)生效，請勾選下文框。☐

*	不用於交易，但僅與根據美國證券交易委員會的要求上市的美國存托股份有關。

如果此表格涉及與A法規發行同時進行的某類證券的註冊，請選中下面的框。☐

證券法登記聲明或法規A發行聲明文件(如果適用)：第333-258495、333-262151、333-252147、333-236498和333-231636號文件

根據該法第12(G)節登記的證券：無。

解釋性説明

這份表格8-A/A的第2號修正案對Mereo BioPharma Group plc(The Company)於2019年4月12日提交給美國證券交易委員會(The Securities And Exchange Commission)的表格8-A註冊聲明第1號修正案中的全部信息進行了修訂和重申。

項目1.擬註冊的註冊人證券的説明

本公司於此引用(A)其普通股的描述，每股面值0.003 GB的普通股(該等普通股)及(B)其美國存托股份的描述，每股相當於五股普通股(該等美國存托股份)，載於本公司截至2021年12月31日止年度的20-F表格年報附件2.2，並參考本公司截至2020年12月31日止年度的20-F表格年度報告附件2.2併入。對本公司普通股的整體描述是參考本公司經修訂的組織章程，作為本公司於2022年5月17日提交給美國證券交易委員會的6-K表格報告的附件3.1，並通過引用併入本文。此外，構成任何註冊説明書一部分的招股説明書中包含的上述描述，以及隨後根據修訂後的1933年證券法下的第424(B)條向委員會提交的招股説明書，應被視為通過引用併入本文。

項目2.展品

根據表格8-A中關於證物的説明部分，不需要提交證物，因為公司沒有其他證券在納斯達克證券市場有限責任公司登記，在此登記的證券也不是根據1934年證券交易法第12(G)節(經修訂)登記的。

簽名

根據1934年《證券交易法》第12節的要求，註冊人已正式促使本註冊聲明由經正式授權的以下籤署人代表其簽署。

Date: May 17, 2022