1.
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任命以色列註冊會計師、普華永道國際有限公司成員Kesselman&Kesselman為公司2022年和
年度審計師,任期延長至下一屆股東周年大會;
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2.
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批准Dror Ben-Asher先生、Kenneth Reed博士和Alla Feld女士再次當選為公司董事會(“董事會”)成員,任期三年,直至2025年舉行的年度股東大會;
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3.
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批准一項為期三年的修訂補償政策;
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4.
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批准對公司高級管理人員和董事的豁免和賠償函件的修訂;
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5.
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批准向本公司非執行董事授予限制性股份單位(“RSU”),每股涉及一股本公司的美國存托股份(“美國存托股份”)(每股10股普通股,每股面值0.01新謝克爾)
(“普通股”);
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6.
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批准向公司首席執行官兼董事會主席Dror Ben-Asher先生授予RSU;
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7.
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批准向公司首席商務官兼董事首席商務官裏克·D·斯克魯格斯先生授予RSU;以及
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8.
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批准增加本公司的法定股本。
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紅山生物製藥有限公司
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(“註冊人”)
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Date: May 13, 2022
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由以下人員提供:
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/s/Dror Ben-Asher
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Dror Ben-Asher
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首席執行官
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