附件5.2
 
May 11, 2022

紅山生物醫藥有限公司
哈阿巴阿街21號
特拉維夫,以色列6473921

女士們、先生們:

我們曾就本公司發售(I)5,059,708股美國存托股份(“美國存托股份”),每股美國存托股份相當於本公司十(10)股普通股,擔任以色列公司(“本公司”)的美國特別法律顧問。面值新謝克爾0.01(“普通股”)及(Ii)預資資權證(“預資金權證”),以根據2021年7月29日根據《1933年證券法》向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的F-3表格登記聲明(註冊號:第333-258259號) 購買最多5,503,672份美國存託憑證(美國存託憑證),行使價為每美國存托股份0.001美元(“預資金權證”),經修訂(“證券法”)並於2021年8月9日宣佈生效的招股説明書(“基本招股章程”)和日期為2022年5月9日的最終招股説明書補編,根據證券法規則和條例第424(B)條提交給證監會(“最終招股説明書補編”)。本意見乃就本公司根據本公司與簽署頁所指買方於2022年5月9日訂立的證券購買協議的條款發售及出售美國存託憑證及預融資權證而提出。該等美國存託憑證及預先出資認股權證美國存託憑證將根據本公司、紐約梅隆銀行(“託管銀行”)及根據該等協議不時發出的本公司美國存託憑證所有擁有人及持有人(定義見下文)於二零一二年十二月二十六日訂立的存託協議(“存託協議”)而發行。

就本意見而言,吾等已審閲本公司及本公司的公司紀錄、文件、文書、公職人員證書,以及吾等認為為陳述本意見所需的法律問題。
 
在此類檢查中,我們假定所有簽名的真實性和提交給我們的所有項目的真實性為原件,並與作為副本提交給我們的所有項目的原件相符。
 
根據上述情況,並根據下文提出的進一步假設和限制條件,我們認為:


1.
當美國存託憑證已按照招股章程及最終招股章程所述方式發出及交付,並已悉數支付應付代價時,該等美國存託憑證將為有效及具法律約束力的本公司責任。



2.
當該等美國存託憑證根據存款協議就正式授權、有效發行、繳足股款及非應評税普通股的繳存而發行時,該等美國存託憑證將根據存款協議而正式及有效地發行 ,並賦予該等美國存託憑證持有人權利享有該等權利。


3.
當預籌資認股權證已按照招股章程及招股章程所述方式發行及交付,並按招股説明書所述方式悉數支付應付代價時,預付資金認股權證將構成本公司有效及具法律約束力的責任。


4.
當預付資金認股權證已由本公司妥為籤立,並已按照招股説明書所述及按招股章程所述方式交付及按招股章程所述方式支付應付代價(br})時,預付資金認股權證美國存託憑證即已獲正式授權,且如按按金協議發行,以存放正式授權、有效發行、已繳足及 非應評税普通股,該等預付資金認股權證美國存託憑證將根據存款協議適時及有效地發行,並使其持有人有權享有該等認股權證所指定的權利。

請注意,我們僅就本文中明確闡述的事項發表意見,不應就任何其他事項推斷任何意見。我們在此對紐約州自本協議生效之日起生效的法律發表意見,我們不對任何其他法律、規則或規章發表意見。本意見基於當前的法律、規則、法規和司法裁決,我們沒有義務就任何這些法律來源或隨後的法律或事實發展中可能影響本文所述任何事項或意見的任何變化通知您。在提出上述意見時,對於涉及以色列法律的事項,我們完全依賴本公司的以色列律師格羅斯公司的意見。
 
根據《證券法》的登記要求,本意見僅與美國存託憑證、預融資權證和預出資認股權證的發行和銷售登記有關。
 
吾等特此同意將本意見用作本公司於2022年5月11日或約於2022年5月11日向委員會提交的6-K表格報告的附件5.2,該報告將以引用方式併入《註冊説明書》,並在《註冊説明書》的招股説明書中以“法律事宜”的標題向吾等提及。在給予此類同意時,我們並不 在此承認,我們的行為屬於證券法第7條或證監會規則或條例所規定必須徵得其同意的人的類別。

非常真誠地屬於你,

/s/Haynes and Boone,LLP

海恩斯和布恩,LLP