|
董事或某些高級人員的離職;董事的選舉;某些高級人員的委任;某些高級人員的補償安排。 |
約翰·海絲特從西南航空總裁兼首席執行官職位上退休,並辭去西南航空董事會職務
2022年5月5日,海絲特先生從西南航空總裁兼首席執行官的位置上退休,自2022年5月5日(《生效日期》)起生效。與退休有關的是,海絲特也辭去了西南航空董事會的職務,從2022年5月5日起生效。赫斯特先生退出西南航空董事會的決定並不是因為與西南航空在任何與西南航空的運營、政策或做法有關的問題上存在任何分歧。
任命凱倫·哈勒為西南航空公司總裁兼首席執行官和董事會成員
2022年5月5日,董事會任命公司執行副總裁/首席法律和行政官Haller女士為西南航空總裁兼首席執行官,自2022年5月6日起生效。此外,董事會於2022年5月6日任命Haller女士為董事會成員,在2022年年會結束後立即生效。Haller女士將繼續擔任SWG董事會成員。2022年5月5日,董事會批准了Haller女士的以下薪酬條件:(I)80萬美元的年基本工資;(Ii)相當於基本工資190%的基於業績的限制性股票單位獎勵機會;(Iii)相當於基本工資70%的基於時間的限制性股票單位獎勵機會;以及(Iv)相當於基本工資100%的年度現金獎勵機會。上文所述的業績股份和延時RSU獎勵須按與給予本公司其他行政人員的獎勵大體相似的條款歸屬和沒收。在其他方面,哈勒的薪酬安排與之前披露的沒有變化。
Haller女士於1997年3月加入SWG,自2018年5月以來一直擔任公司執行副總裁/首席法律和行政官。她曾於2017年1月至2018年5月擔任公司高級副總裁/總法律顧問兼公司祕書。她擁有懷俄明大學金融學學士學位,並在康奈爾大學法學院獲得法學博士學位。
Haller女士或她的任何直系親屬在本公司或其任何附屬公司是或曾經是參與者的任何交易中沒有或曾經擁有直接或間接利益,而根據第
S-K規則。
託馬斯·A·託馬斯和羅伯特·L·布赫納將在2022年年會後辭去董事會職務並擴大董事會規模
2022年5月6日,Thomas先生和Boughner先生分別向董事會通報了他們在2022年年會結束後立即辭去董事會成員職務的決定。Thomas和Boughner先生將繼續在董事會任職,直到2022年年會。Thomas先生和Boughner先生在2022年年會結束後立即辭去董事會成員職務的決定都不是由於在與公司運營、政策或實踐有關的任何事項上與公司存在任何分歧。
2022年5月6日,董事會擴大了董事會規模,從2022年年會後立即生效,增加了一個董事,從10個增加到11個。
2022年5月6日,董事會任命埃文斯先生、林恩費爾特先生和弗里斯比先生(統稱為“伊坎指定人士”)為董事會成員,2022年年會後立即生效。董事會將在伊坎指定人士進入董事會的任命生效之前,就每名伊坎指定人士是否符合紐約證券交易所(“紐交所”)上市標準所指的獨立董事的資格作出決定。在任命他們進入董事會時,董事會將任命每一位伊坎指定的人進入戰略交易委員會,但須受合作協議規定的某些限制的限制。董事會尚未決定伊坎指定的人到董事會任何其他委員會的分配。
埃文斯先生在能源和公用事業行業工作了28年,涉及廣泛的資本密集型業務。他是南方公司(NYSE:SO)的退休首席財務官,南方公司是一家電力和天然氣公用事業控股公司,他在2018年6月至2021年9月擔任首席財務官,負責所有投資者互動、公共報告、信息技術和網絡安全、業務發展、風險和資本部署。在被Southern Company收購之前,他曾在2017年4月至2018年6月期間擔任美國最大的上市天然氣分銷公司AGL Resources,Inc.(簡稱AGL)的董事長、總裁兼首席執行官。在擔任這一職務期間,他非常關注員工和公共安全、客户滿意度、現代化和增長。2016年4月至2018年4月,他還擔任AGL首席運營官,在公司工作的15年中,他還擔任過財務主管和首席財務官。在加入AGL之前,埃文斯在全球能源供應商和大宗商品貿易公司Mirant Corp.工作了九年。埃文斯的職業生涯始於波士頓聯邦儲備銀行,在埃默裏大學獲得經濟學學士學位,目前擔任該校的受託人。埃文斯先生積極參與他所在的社區,並曾擔任多個慈善組織的主席,包括格雷迪醫院基金會和亞特蘭大動物園。根據美國證券交易委員會的規定,埃文斯先生目前有資格成為“審計委員會財務專家”。