附件99.1
新遊戲公司
匿名者協會
註冊辦事處：梅爾街63-65號
盧森堡L-2146
盧森堡R.C.S.：B186309
May 3, 2022
尊敬的股東們，
誠邀閣下出席新遊戲集團(本公司)於下午四時舉行的2022年股東周年大會(股東周年大會)。盧森堡時間2022年6月15日在公司註冊辦事處：63-65，Rue de Merl，L-2146盧森堡，盧森堡大公國。有關將於股東周年大會上審議及表決的事項的資料載於隨附的召開通知及委託書內。
本公司董事會(董事會)將營業時間定為晚上10：00。盧森堡時間(美國東部時間)於2022年4月26日為股東周年大會的記錄日期(記錄日期)，只有當時普通股的記錄持有人方可獲準在股東周年大會或其任何續會或延期會議上投票。在記錄日期和股東周年大會日期之間轉讓其普通股的股東不能出席股東周年大會或在股東周年大會上投票。
無論您是否計劃親自出席，在年度股東大會上代表您的股份並進行投票是很重要的。如果您不能出席股東周年大會或希望有代表出席，我們懇請您授權代表按照您收到的指示投票表決您的普通股。如果您隨後
選擇出席股東周年大會，這不會阻止您親自投票表決您的普通股。
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股東的健康和福祉是我們的首要任務。鑑於正在流行的新冠肺炎疫情以及旅行和大型集會方面的相關限制，我們鼓勵您委託代理人投票，或根據投票指導表上的説明通過電子方式提交投票。
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代理卡必須由製表代理(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)收到，或交付給我們在以色列的官員，地址為以色列特拉維夫哈巴澤爾街10號，郵編：6971014。注意：首席財務官拉維夫·阿德勒先生，不遲於上午5：59。盧森堡時間，2022年6月15日(即晚上11：59)東部時間2022年6月14日)，以便統計這些選票。
我們謹代表董事會感謝您的持續支持。
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真誠地
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小約翰·E·泰勒
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董事會主席
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新遊戲公司
匿名者協會
註冊辦事處：梅爾街63-65號
盧森堡L-2146
盧森堡R.C.S.：B186309
召集通知至
股東周年大會
將於2022年6月15日下午4點舉行。盧森堡時間
盧森堡大公國L-2146盧森堡大公國梅爾街63-65號
May 3, 2022
尊敬的股東們，
NeoGames S.A.(本公司)董事會(董事會)非常高興地邀請您出席將於下午4：00舉行的2022年度股東大會(年度股東大會)。盧森堡時間2022年6月15日在公司註冊辦事處：63-65，Rue de
Merl，L-2146盧森堡，盧森堡大公國，日程如下：
週年大會議程
| 1. |
批准本公司截至2019年12月31日止財政年度經修訂的年度賬目(2019年財務報表)、董事會編制的報告及認可法定核數師與2019年財務報表有關的報告。
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| 2. |
批准本公司截至2020年12月31日的財政年度經修訂的年度賬目(2020年財務報表)、董事會編制的報告和經核準的法定審計師(réviseur d‘Entertainment Agré)與2020年財務報表有關的報告。
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| 3. |
批准本公司截至2021年12月31日的年度賬目、本公司截至2021年12月31日的財政年度的綜合財務報表(統稱為2021年財務報表)、董事會編制的報告以及認可的法定審計師關於2021年財務報表的報告。
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| 4. |
批准分配公司截至2021年12月31日的財政年度的年度業績。
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| 5. |
批准解除董事會成員對截至2021年12月31日的財政年度以及與該財政年度相關的責任。
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| 6. |
選舉下列董事會成員，任期至核準2022年12月31日終了財政年度年度賬目的大會：
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Aharon Aran先生(董事)；
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Mordechay先生(Moti)Malool(Malul)(董事)；
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巴拉克·馬塔隆先生(董事)；
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Laurent Teitgen先生(董事)；
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小約翰·E·泰勒先生(董事和董事長)；以及
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利斯貝思·麥克納布女士(董事)。
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| 7. |
在不影響Ziv Haft，執業會計師事務所，Isr.，BDO成員事務所(BDO)在相關期間繼續擔任獨立註冊會計師事務所的情況下，
確認BDO Audit S.A.辭去法定審計師職務，並批准任命Atwell為截至2021年12月31日的財政年度的盧森堡法定審計師(Réviseur d‘EntreEnterprises agré)。
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| 8. |
批准任命Atwell為盧森堡法定審計師(Réviseur d‘Entertainment Agré)，並任命BDO為獨立註冊會計師事務所，任期至批准2022年12月31日止財政年度的股東大會。
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| 9. |
批准截至2022年12月31日的年度董事薪酬。
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| 10. |
授權並授權在盧森堡律師事務所名單V註冊的Allen&Overy，Sociétéen Command dite Simple代表公司簽署和交付盧森堡法律要求的與年度提交和註冊有關的任何必要或有用的文件，並擁有完全替代的權力。
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董事會一致建議股東投票贊成上述每一項提議，如隨附的與年度股東大會有關的委託書所述。
年度股東大會應按照1915年8月10日修訂的盧森堡商業公司法和公司章程的投票要求舉行。
將於股東周年大會上表決的各項事項，將以股東於股東周年大會上有效投票的簡單多數票或已委派代表投票或根據委託卡或投票指示表格(視何者適用而定)以電話或電子方式提交表決的方式獲得通過。
在營業時間結束時(晚上10：00)持有一股或多股公司普通股的任何股東。盧森堡時間，下午4：00美國東部時間)2022年4月26日(記錄日)將獲準進入股東周年大會，並可在股東周年大會上投票。在登記日期至股東周年大會日期之間轉讓股份的股東不能出席股東周年大會或在股東周年大會上投票。本公司所有普通股持有人如欲親身出席股東周年大會，請於上午5：59前聯絡本公司投資者關係部，電郵為ir@neogames.com。盧森堡時間，2022年6月15日(即晚上11：59)東部時間，2022年6月14日)預訂座位。
有關股東周年大會的投票程序，請參閲委託書及委託書或投票指示表格(視乎情況而定)。委託書和2021年財務報表副本，以及截至2021年12月31日的財政年度報告(表格20-F)，也應被視為董事會和公司認可的法定審計師(réviseur d‘EntreEnterprises Agré)關於2021年財務報表的報告，適用於1915年8月10日修訂的盧森堡商業公司法，可在https://ir.neogames.com/.上查閲這些文件也可以在公司在盧森堡的註冊辦事處免費獲得。
將於2022年5月6日左右向所有有權在年度股東大會上投票的股東郵寄一份委託書，説明將在年度股東大會上表決的各種事項，以及使股東能夠表明他們對每一事項的投票的代理卡。此類委託書也將以Form 6-K的形式提交給美國證券交易委員會，並可在公司網站https://ir.neogames.com/financials/sec-filings.上查閲
請注意，代理卡必須由製表代理公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)收到，或交付給我們在以色列的官員，地址為以色列特拉維夫哈巴澤爾街10號，郵編6971014，注意：首席財務官拉維夫·阿德勒先生，不遲於上午5點59分。盧森堡時間，2022年6月15日(即晚上11：59)東部時間2022年6月14日)，以便統計這些選票。如果您在
公司的普通股是以“街道名稱”(指通過銀行、經紀商或其他代名人持有)持有的，您將能夠指示您股票的記錄持有人如何投票您的股票，或從記錄持有人那裏獲得法定代表，使您能夠
參與年度股東大會並在股東周年大會上投票(或指定代表投票)。請按照投票指示表格上的説明提交您的投票。
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股東的健康和福祉是我們的首要任務。鑑於正在流行的新冠肺炎疫情以及旅行和大型集會方面的相關限制，我們鼓勵您通過代理投票或根據投票指示表格上的説明以電子方式提交投票。
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真誠地
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小約翰·E·泰勒
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董事會主席
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新遊戲公司
匿名者協會
註冊辦事處：梅爾街63-65號
盧森堡L-2146
盧森堡R.C.S.：B186309
委託書
股東周年大會
股東大會將於2022年6月15日舉行
一般信息
本委託書旨在代表NeoGames S.A.(本公司、本公司或本公司)董事會(董事會)徵集委託書，以供於2022年6月15日(下午4：00)舉行的2022年股東周年大會(股東周年大會)使用。盧森堡時間，上午10：00東部時間)在公司註冊辦事處：63-65，Rue de Merl，L-2146盧森堡，盧森堡大公國
及其任何休會或延期。
以下文檔可在https://ir.neogames.com/：上找到
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代理語句。
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經修訂的本公司截至2019年12月31日止財政年度的年度帳目副本(2019年財務報表)、董事會編制的報告及認可法定核數師(réviseur d‘Entertainment agré)與2019年財務報表有關的報告。
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經修訂的本公司截至2020年12月31日止財政年度的年度賬目副本(2020年財務報表)、董事會編制的報告及認可法定核數師(Réviseur d‘Entretainment Agré)有關2020年財務報表的報告。
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本公司截至2021年12月31日財政年度的年度賬目、本公司截至2021年12月31日財政年度的綜合財務報表(統稱為2021年財務報表)、董事會及本公司認可的法定核數師(réviseur d‘EntreEnterprises agréé)編制的與2021年財務報表有關的報告
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根據1934年美國證券交易法第13或15(D)節提交的截至2021年12月31日的財政年度報告(表格20-F)。
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本公司網站上包含的信息未通過引用併入本文檔，您不應將該網站上包含的信息視為本文檔的一部分
。
本委託書連同包含議程的召開通知和帶有回覆信封的代理卡，以下稱為委託書材料。
外國私人發行商
我們是《1934年美國證券交易法》(修訂後的《交易法》)第3b-4條所指的“外國私人發行人”，
，因此，我們不需要遵守《交易法》下的委託書要求。
如何訪問代理材料？
我們打算在2022年5月6日左右將委託書材料郵寄給截至記錄日期的我們普通股的所有股東。這些文件也可以在公司在盧森堡的註冊辦事處免費獲取。
誰可以投票？
於記錄日期持有普通股的登記股東有權知會股東周年大會，並於股東周年大會上投票。此外，於記錄日期通過銀行、經紀商或其他被提名人持有普通股，而該銀行、經紀或其他被提名人在記錄日期收盤時為本公司登記在冊的股東，或於該日期出現在證券託管機構的參與者名單上，則該股東被視為以“街道名稱”持有股份的實益擁有人。這些代理材料正由銀行、經紀人或其他被認為是本公司普通股記錄持有人的代理人轉交給實益所有者。實益擁有人有權指示應如何投票表決其股份，並獲邀請出席股東周年大會，但除非他們首先
取得記錄持有人(即其銀行、經紀或其他代名人)簽署的委託書，賦予其股份投票權，否則實益擁有人不得親自在股東周年大會上投票。在記錄日期，已發行和流通的普通股為25,859,664股。
每股普通股有權就股東周年大會上提出的各項事項投一票。
什麼構成法定人數？
任何普通股東大會(包括股東周年大會)均不設法定人數。
什麼是經紀人無投票權和棄權票？
當經紀人以街頭名義為實益所有人持有普通股時，經紀人提交委託書，就一個或多個提案投票普通股，但經紀人沒有就一個或多個其他提案投票，經紀人沒有收到實益所有者關於如何投票普通股的指令，並且在沒有指令的情況下無法酌情投票普通股，就會發生經紀人非投票。當股東通過勾選代理卡上的“棄權”框來取消股東對某一特定事項的投票權或持有人的投票權時，就會出現棄權。
為客户持有“街道名稱”股票的經紀人通常有權對“常規”建議進行投票，即使他們沒有收到受益所有者的指示。年度大會議程上唯一可被視為例行公事的項目是第8號提案，該提案涉及在股東大會批准截至2022年12月31日的財政年度的年度賬目時任命我們的法定審計師；然而，由於本委託書是按照盧森堡法律而非適用於美國國內報告公司的規則編制的，我們無法確定第8號提案是否會被視為“常規”提案，因此，如果股東希望其股票計入提案，通過銀行、經紀商或其他被提名人持有普通股的股東指示該銀行、經紀商或其他被提名人如何投票是很重要的。除非閣下已向閣下的經紀商提供指示，否則閣下的經紀將不能就股東周年大會上審議的任何建議或其他事項投票表決閣下的普通股。我們強烈
鼓勵您指示您的經紀人投票您的普通股，並行使您作為股東的權利。
2
需要多少票才能批准待表決的提案，將如何對待棄權票和中間人反對票？
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議程項目
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所需票數
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的效果
棄權和經紀人 Non-Votes |
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第一項議程：批准本公司截至2019年12月31日的財政年度經修訂的年度賬目(2019年財務報表)、董事會編制的報告以及認可的法定審計師(réviseur d‘Entertainment agré)與2019年財務報表有關的報告。
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贊成票有效投出的簡單多數的贊成票
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棄權和中間人反對票將不起作用。
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第二項議程：批准本公司截至2020年12月31日的財政年度經修訂的年度賬目(2020年財務報表)、董事會編制的報告以及認可的法定審計師報告(réviseur d‘Entertainment Agré)與2020年財務報表有關的報告。
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贊成票有效投出的簡單多數的贊成票
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棄權和中間人反對票將不起作用。
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第三項議程：批准本公司截至2021年12月31日的年度賬目、本公司截至2021年12月31日的財政年度的綜合財務報表(合稱為2021年財務報表)、董事會編寫的報告以及核準的法定審計師與2021年財務報表有關的報告。
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贊成票有效投出的簡單多數的贊成票
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棄權和中間人反對票將不起作用。
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議程項目4：批准分配本公司截至2021年12月31日的財政年度業績。
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贊成票有效投出的簡單多數的贊成票
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棄權和中間人反對票將不起作用。
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議程項目5：批准解除董事會成員對2021年12月31日終了財政年度及與之有關的責任。
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贊成票有效投出的簡單多數的贊成票
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棄權和中間人反對票將不起作用。
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議程項目6：在批准2022年12月31日終了的財政年度的股東大會上選舉董事會成員。
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贊成票有效投出的簡單多數的贊成票
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棄權和中間人反對票將不起作用。
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議程項目7：在不影響Ziv Haft，Isr.，BDO成員事務所(BDO)
在相關期間繼續發揮獨立註冊會計師事務所作用的情況下，確認BDO Audit S.A.辭去法定審計師一職，並批准任命Atwell為截至2021年12月31日財政年度年度賬目的盧森堡法定審計師(réviseur d‘Enterprises agré)。
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贊成票有效投出的簡單多數的贊成票
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棄權和中間人反對票將不起作用。
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議程項目8：在核準2022年12月31日終了財政年度決算的大會上，核準任命阿特維爾為盧森堡法定審計員，任命BDO為獨立註冊會計師事務所。
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贊成票有效投出的簡單多數的贊成票
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棄權和中間人反對票將不起作用。
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議程項目9：批准截至2022年12月31日的年度董事薪酬。
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贊成票有效投出的簡單多數的贊成票
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棄權和中間人反對票將不起作用。
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議程項目10：授權並授權註冊在盧森堡律師事務所名單V上的Allen&Overy，Sociétéen Command dite Simple代表公司，以完全替代的權力，簽署和交付與盧森堡法律要求的年度提交和註冊有關的任何必要或有用的文件。
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贊成票有效投出的簡單多數的贊成票
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棄權和中間人反對票將不起作用。
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股東如何投票？
登記股東
如果您是登記在冊的股東(即，您持有以您的名義登記的股票或您被列為公司股票登記冊上的股東)，您
可以通過填寫、簽署和提交代理卡來提交您的投票，代理卡已經或將發送給您，可在公司網站的“投資者關係”部分訪問，網址為：https://ir.neogames.com/financials/sec-filings.
請按照代理卡上的説明辦理。如果您提供關於將在年度股東大會上表決的提案的具體指示(通過標記方框)，您的股票將按照您的指示進行投票。如果您在沒有給出具體指示的情況下籤署並退還您的代理卡，您的股票將根據董事會的建議進行投票。此外，在隨附的委託書中被指名為代表的人士將根據董事會的建議就股東周年大會可能適當提出的任何其他事項投票。
3
投票將在年度股東大會上分發給任何希望在年度股東大會上投票的人。如果您選擇這樣做，請攜帶隨附的委託書和身份證明。如果您是登記在冊的股東，並且您的股份直接以您的名義持有，您可以親自在股東周年大會上投票。
持有“街名”的股東
如果您通過銀行、經紀或其他代名人持有“街名”普通股，投票過程將基於您指示銀行、經紀或其他代名人按照您投票指示表格上的投票指示投票普通股。請按照從您的銀行、經紀人或代理人處收到的投票指示表格上的説明進行操作。您也可以通過電話或互聯網向銀行、經紀人或被提名人提交投票指示
，如果您的投票指示表格描述了此類投票方法。請確保從您的投票指令表中準備好您的控制號碼，以用於提供您的
投票指令。對於通過銀行、經紀商或其他被提名人持有普通股的股東來説，如果你希望自己的股票計入每一份提案，那麼指示其銀行、經紀商或被提名人如何投票是很重要的。
你也可以親自在股東周年大會上投票。但是，由於實益所有人不是登記在冊的股東，您必須首先從持有您股票的銀行、經紀人或代名人那裏獲得“法定委託書”，使您有權在年度股東大會上投票表決股票。
即使您計劃出席股東周年大會，本公司仍建議您提前投票
您的股份，以便在您日後決定不出席股東周年大會時計算您的投票。
撤銷委託書的程序是什麼？
股東可通過以下方式之一撤銷委託書：(I)向本公司郵寄撤回委託書的書面通知，地址為以色列特拉維夫市哈巴澤爾街10號，郵編：6971014，注意：首席財務官拉維夫·阿德勒先生，不遲於上午5點59分。盧森堡時間2022年6月15日，或向其轉讓代理美國股票轉讓信託公司郵寄至紐約布魯克林15大道6201號，郵編：11219，不遲於晚上11：59。於美國東部時間2022年6月14日，(Ii)於股東周年大會上向股東周年大會主席遞交撤回委任代表的書面通知，或(Iii)親身出席股東周年大會並於會上投票。出席股東周年大會本身並不構成代表委任的撤銷。
如果您是註冊股東，您可以通過發送電子郵件至ir@neogames.com聯繫我們的投資者關係部來申請新的代理卡。您應將任何書面通知或新的代理卡發送至NeoGames S.A.，C/o American Stock Transfer&Trust Company，LLC，郵寄至紐約11219布魯克林15大道6201號，或寄至該公司位於以色列特拉維夫哈巴澤爾街10號的辦公室，郵編：6971014。
任何街道名稱持有人可透過聯絡持有普通股的銀行、經紀公司或其他代名人或從該銀行、經紀公司或代名人取得法定代表並親自於股東周年大會上投票，更改或撤銷先前發出的投票指示。您在年度股東大會之前或在股東周年大會上的最後投票指示是將被納入
帳户的投票指示。
誰來計票？
我們的轉讓代理，美國股票轉讓信託公司，LLC將接收並列出委託書。
如果我沒有具體説明我的股票將如何投票呢？
如果您提交委託書，並指示被指定為代理人的個人如何投票您的股票，則被指定為代理人的個人將按照您指定的方式投票您的普通股。如果您提交了委託書，但沒有指示您的普通股將如何投票，委託書持有人將投票支持董事的每一位被提名人連任以及本文提到的其他每一項建議。
4
在股東周年大會上還會有其他業務嗎？
預計不會有任何其他事項提交年度股東大會。但是，如果其他事項得到適當陳述，被指定為代理人的個人將根據其對該等事項的酌情決定權進行投票。
哪些人可以參加年度股東大會？
只有於記錄日期持有本公司普通股的持有人或其法定代表持有人方可出席股東周年大會。所有計劃親自出席股東周年大會的普通股持有人，請於上午5：59前與我們的投資者關係部聯絡，電郵為ir@neogames.com。盧森堡時間，2022年6月15日(即晚上11：59)東部時間，2022年6月14日)預訂座位。如需入場，
股東應至少在年度股東大會開始前15分鐘到股東周年大會簽到區。
報名將於下午3：30開始。盧森堡時間和年度股東大會將於下午4點開始。盧森堡時間。
禁止攜帶相機、錄音設備、電子設備(包括手機)或大包、公文包或包裹參加年會。
登記股東
要被允許參加年度大會，你需要一張帶照片的身份證明。只有當我們能夠通過將您的名字與記錄日期的註冊股東名單進行核對來驗證您的註冊股東身份時，您才能獲準參加年度股東大會。
持有“街名”的股東
要獲準參加年度股東大會，您需要一張帶照片的身份證明表格，並且您還必須在記錄日期
上攜帶您的普通股的有效所有權證明。為了在年度股東大會上投票，您必須攜帶記錄持有人的有效法律委託書。
如果您通過銀行或經紀公司以街頭名義持有您的普通股，反映您在記錄日期的所有權的經紀聲明或銀行或經紀商確認您在記錄日期的所有權的信件即為進入股東周年大會的充分所有權證明。
股東的健康和福祉是我們的首要任務。鑑於新冠肺炎疫情正在蔓延，以及旅行和大型集會方面的相關限制，我們鼓勵您通過代理投票或根據您的投票指示表格上的説明以電子方式提交投票。
投票結果將於何時公佈？
初步投票結果將在年度股東大會上公佈。最終投票結果將由公司的轉讓代理統計，並將在股東周年大會之後以6-K表格公佈，該表格將提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)。
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誰將承擔委託書徵集的費用？
本公司將承擔徵集股東周年大會委託書的費用。公司董事、高級管理人員和員工可通過電話、面談或其他方式向股東徵集委託書。這些董事、管理人員和僱員將不會獲得額外的補償，但可能會報銷與此類徵集相關的合理自付費用。經紀人、代理人、受託人和其他託管人已被要求向其登記在冊的普通股的實益所有人轉發募集材料，該等託管人將得到本公司報銷其合理的自付費用。
本公司還可以保留一名獨立承包商來協助募集委託書。如果保留用於此類服務，費用將由公司支付。代理卡必須由製表代理(American Stock Transfer&
Trust Company，LLC)收到，或交付給我們在以色列的官員，地址為以色列特拉維夫哈巴澤爾街10號，郵編：6971014，以色列，注意：首席財務官拉維夫·阿德勒先生，不遲於上午5：59。盧森堡時間，2022年6月15日(即晚上11：59)東部時間2022年6月14日)，以便對這些投票進行統計。在該等時間後送交本公司或其轉讓代理的委託書將呈交股東周年大會主席，並可在其酌情決定下按該等委託書所載的
指示投票。
代理材料在哪裏可以獲得？
代理材料的副本可在本公司網站https://ir.neogames.com/financials/sec-filings.的“投資者關係”欄目下獲得。該網站的內容
不是本委託書的一部分。
6
議程項目1：
批准本公司截至2019年12月31日的財政年度經修訂的年度賬目(2019年財務報告
聲明)、董事會編寫的報告和認可法定審計師的報告(Réviseur
聲明)、董事會編寫的報告和認可法定審計師的報告(Réviseur
與2019年財務報表有關
公司已在Atwell的協助下修訂了截至2019年12月31日的財政年度的原始年度賬目，並要求正式批准該等修訂後的年度賬目，隨後將其提交盧森堡貿易和公司登記冊(REGISTRE de Commerce et des Sociétés，盧森堡)。
為免生疑問，本公司20-F表格所載截至2019年12月31日止財政年度的歷史綜合財務報表仍不受本建議決議案影響。
在年度股東大會上，股東將被要求批准以下決議：
建議決議案：股東周年大會決議批准本公司截至2019年12月31日止財政年度經修訂的年度賬目。
需要表決和董事會的建議
建議決議案的批准需要有權在股東周年大會上投票的股東以簡單多數的有效票數通過該決議案。在票數均等的情況下，該決議將失敗。
我們的董事會一致建議投票批准公司截至2019年12月31日的財政年度的修訂後的年度賬目。
議程項目2：
批准本公司截至2020年12月31日的財政年度經修訂的年度賬目(2020年財務報告
聲明)、董事會編寫的報告和核準的法定審計員的報告(審查員
與2020年財務報表有關的《企業指南》
公司已在BDO Audit S.A.的協助下修訂了截至2020年12月31日的財政年度的原始年度賬目，並要求正式批准該等修訂後的年度賬目，隨後將其提交盧森堡貿易和公司登記冊(REGISTRE de Commerce et des Sociétés，盧森堡)。
為免生疑問，本公司20-F表格所載有關截至2020年12月31日止財政年度的歷史綜合財務報表仍不受本建議決議案影響。
在年度股東大會上，股東將被要求批准以下決議：
建議決議案：股東周年大會決議批准本公司截至2020年12月31日的財政年度經修訂的年度賬目。
需要表決和董事會的建議
建議決議案的批准需要有權在股東周年大會上投票的股東以簡單多數的有效票數通過該決議案。在票數均等的情況下，該決議將失敗。
我們的董事會一致建議投票批准公司截至2020年12月31日的財政年度的修訂後的年度賬目。
7
議程項目3：
批准公司截至2021年12月31日的財政年度賬目，公司的
截至2021年12月31日的財政年度的綜合財務報表(合計為2021年
財務報表)、董事會編寫的報告和經批准的董事會報告
與2021年財務報表有關的法定審計師
在股東周年大會上，股東將獲知自本公司上次股東周年大會以來所發生的任何利益衝突，並將獲呈交基於本公司20-F表格及本公司年度賬目所載本公司綜合財務報表及本公司年度賬目的管理報告，以及認可法定核數師(Réviseur d‘Entretainment Agré)對截至2021年12月31日止財政年度的綜合財務報表及年度賬目的報告。
在這些陳述之後，將要求股東批准以下決議：
建議決議案：考慮到表格20-F及核準法定核數師(réviseur d‘Entretainment Agré)關於本公司截至2021年12月31日止財政年度的綜合財務報表及本公司年度賬目的報告
，股東周年大會決議案批准截至2021年12月31日止年度的年度賬目，並決議批准截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表。
需要表決和董事會的建議
建議決議案的批准需要有權在股東周年大會上投票的股東以簡單多數的有效票數通過該決議案。在票數均等的情況下，該決議將失敗。
我們的董事會一致建議投票批准公司截至2021年12月31日的財政年度的年度賬目和綜合財務報表。
議程項目4：
批准分配公司截至2021年12月31日的財政年度業績
在股東周年大會上，管理層將根據公司截至2021年12月31日財政年度的年度賬目報告，公司在截至2021年12月31日的財政年度的經營所產生的利潤為26,926,000美元，這將完全抵消公司現有的累計虧損。
在年度股東大會上，股東將被要求批准以下決議：
建議決議案：股東周年大會議決將截至2021年12月31日止財政年度的溢利26,926,000美元全數抵銷本公司現有累計虧損40,663,000美元，使本公司於抵銷後的累計虧損達13,737,000美元。
需要表決和董事會的建議
建議決議案的批准需要有權在股東周年大會上投票的股東以簡單多數的有效票數通過該決議案。在票數均等的情況下，該決議將失敗。
我們的董事會一致建議投票批准分配公司的年度業績。
8
議程項目5：
批准解除董事會成員在以下方面的法律責任
截至2021年12月31日的財政年度
根據盧森堡法律，股東被要求就董事會成員在完成的財政年度內履行其職責的責任的履行進行投票。
在年度股東大會上，將要求股東批准以下關於解除在截至2021年12月31日的年度內任職的
董事董事會成員的責任的決議：
建議決議案：股東周年大會決議批准在截至2021年12月31日的財政年度內在任的
董事會成員因正確履行其職責而解除(退出)責任。
需要表決和董事會的建議
建議決議案的批准需要有權在股東周年大會上投票的股東以簡單多數的有效票數通過該決議案。在票數均等的情況下，該決議將失敗。
我們的董事會一致建議投票批准解除董事會成員的責任。
議程項目6：
選舉下列董事會成員，任期至總幹事
核準2022年12月31日終了財政年度年度賬目的會議：
·Aharon Aran先生(董事)；
·Mordechay先生(Moti)Malool(Malul)(董事)；
·巴拉克·馬塔隆先生(董事)；
·Laurent Teitgen先生(董事)；
·小約翰·E·泰勒。(董事和董事長)；以及
·利斯貝思·麥克納布女士(董事)。
我們的董事會目前由六(6)名董事組成，根據納斯達克的規則，其中三(3)人是獨立的。我們的公司章程規定，我們的董事會應始終由至少三(3)名至不超過九(9)名董事組成。根據我們的組織章程，我們的董事是在年度股東大會上任命的，屆時將決定他們各自的任期，最長不得超過六(6)年。
在此背景下，在年度股東大會上，將要求股東批准以下關於本財政年度董事會成員任命的決議：
擬議決議：年度大會特此決議選舉Aharon Aran先生、Mordechay(Moti)Malool先生(Malul)、Barak Matalon先生、Laurent Teitgen先生、Jr.John E.Taylor先生。及利斯貝斯·麥克納布女士為本公司董事，任期至批准截至2022年12月31日止財政年度的股東大會為止。
9
以下為每名在週年大會上獲提名連任的候選人的簡介：
Aharon Aran自2019年9月以來一直擔任我們的董事會成員。Aran先生於2007年至2019年擔任宏盟媒體集團以色列辦事處TMF Media首席執行官，並自2019年8月起擔任以色列受眾研究委員會首席執行官。Aran先生目前是Aspire Global Plc(Aspire)的董事會成員和審計委員會成員。阿蘭擁有以色列特拉維夫大學經濟學學士學位和工商管理碩士學位。我們相信阿蘭先生有資格在我們的董事會任職，因為他在公司的歷史，以及作為董事在Aspire的經驗，Aspire是一家網絡遊戲行業的服務提供商。
自2018年10月以來，Moti Malul一直擔任我們的首席執行官(以及我們的以色列子公司Neogams Systems Ltd.的首席執行官)和董事會成員。在此之前，Malul先生曾擔任我們負責銷售和業務發展的執行副總裁三年。在2014年我們從Aspire剝離出來之前，Malul先生在Aspire擔任了五年的各種職務。在加入Aspire之前，Malul先生在電信和互聯網行業的關鍵營銷和管理職位上任職超過12年，任職於愛立信和微笑傳媒等公司。
Malul先生擁有以色列巴伊蘭大學工商管理學士學位和以色列特拉維夫大學工商管理碩士學位。我們相信Malul先生因擔任NeoGames S.A.首席執行官而對公司的業務和運營有深刻的瞭解，因此有資格在我們的董事會任職。
自2014年我們從Aspire剝離出來以來，Aspire的聯合創始人Barak Matalon一直擔任我們的董事會成員。馬塔隆目前是Lotym Holdings Ltd.、Loty Holdings Ltd.和Aspire的董事會成員，也是Aspire薪酬委員會的成員。Matalon先生擁有以色列特拉維夫·雅法學院的經濟學學士學位。我們相信，由於馬塔隆先生在公司的歷史以及在Aspire擔任董事的經驗，他有資格擔任我們的董事會成員。
Laurent Teitgen自2017年4月以來一直擔任我們的董事會成員。自2021年11月以來，Teitgen先生一直擔任Codere Online盧森堡公司的董事會成員，即Ellomay盧森堡控股公司。自2016年9月以來，切爾西投資公司自2016年7月以來，梅諾拉中歐投資公司自2017年11月以來，MiddleCap集團自2018年4月以來，以及Kaman Lux Holding S.àR.L.自2015年9月以來，他是Fiduciaire Jean-Marc Faber S.àR.L.會計部主管。自2009年5月以來。自2021年11月以來，泰根先生還擔任Codere
Online盧森堡S.A.審計委員會成員。泰根先生是盧森堡居民，之前曾在BDO、InterTrust和TASL(現為奧蘭菲爾德/維斯特拉)任職。 泰根先生擁有會計和財務管理學士學位，並擁有法國洛林工業大學會計評論專業的專業學位。我們相信泰根先生有資格在我們的董事會任職，因為他在多家國際公司擔任董事的豐富經驗。
小約翰·E·泰勒自2020年11月以來一直擔任我們的董事會成員。自2002年以來，泰勒先生一直擔任福克納&豪有限責任公司董事的管理人員。2010年至2016年，泰勒先生擔任Twin River Worldwide Holdings(紐約證券交易所股票代碼：TRWH)的董事會主席，2017年至2019年擔任執行主席，並於2010年至2019年擔任薪酬和合規審計委員會的成員。泰勒先生曾擔任GameLogic公司的首席執行官兼總裁，該公司是一家為受監管的遊戲行業提供基於互聯網的遊戲的供應商。Taylor先生還擔任GTECH Corporation的遊戲和娛樂子公司Dreamport的總裁兼首席執行官，GTECH Corporation是當時在紐約證券交易所上市的公司，同時也是GTECH執行管理委員會的成員。在他職業生涯的早期，他曾擔任羅德島州州長的高級顧問。泰勒先生目前是強生和威爾士大學的理事，並擁有羅德島學院的理學學士學位。2018年，泰勒先生獲得了約翰遜和威爾士大學的榮譽工商管理博士學位。我們相信泰勒先生有資格在我們的董事會任職，因為他作為Twin River Worldwide Holdings的董事會主席、GameLogic公司的首席執行官兼總裁，以及他作為GTECH公司的高級管理人員的經歷，對博彩行業有着深刻的理解。
利斯貝斯·麥克納佈於2021年1月以觀察員身份被任命為我們董事會的無投票權成員
，並自2021年5月以來一直擔任我們董事會的有投票權成員。McNabb女士目前是納斯達克傳媒集團(Nexstar Media Group)董事會成員、審計委員會成員和前審計委員會主席，
現任阿克羅尼斯公司董事會成員和審計主席。在過去的20年裏，麥克納布在包括Match.com和Linux Foundation在內的品類界定公司擔任高級領導職務。在此之前，她在AT&T、美國航空公司和百事可樂菲多利擔任過各種財務和管理職務。麥克納布女士擁有內布拉斯加州大學的商業學士學位和南衞理公會大學的MBA學位。我們相信McNabb女士有資格擔任我們的董事會成員，因為她擁有廣泛的行業戰略、分析、運營、財務和營銷經驗，以及在數字和技術公司的領導經驗。
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需要表決和董事會的建議
每名董事會提名人的連任需要有權在股東周年大會上投票的股東以有效的簡單多數票贊成。在票數均等的情況下，該決議將失敗。
我們的董事會一致建議投票連任上述每一位董事，直至股東大會批准截至2022年12月31日的財政年度的年度賬目。
議程項目7：
在不影響Ziv Haft，註冊會計師，Isr，BDO成員事務所(BDO)的情況下
在有關期間擔任獨立註冊會計師事務所，承認
BDO Audit S.A.辭去法定審計師職務(Réviseur d‘Entertainment Agréé)，並批准
任命阿特維爾為盧森堡法定審計師(Réviseur d‘Entretainment Agréé)，任期至
在核準截至2021年12月31日的財政年度的年度賬目的大會上
在年度股東大會上，股東將被要求批准以下決議：
建議決議案：本年度股東周年大會在不影響Ziv Haft，Isr.，BDO會員事務所(BDO)於有關期間繼續擔任獨立註冊會計師事務所(BDO)的情況下，確認BDO Audit S.A.辭去法定核數師職務(réviseur d‘Enterprises agré)，並進一步議決
批准委任Atwell為盧森堡法定核數師(réviseur d’Enterprises agré)，任期至批准截至2021年12月31日止財政年度的股東大會為止。
需要表決和董事會的建議
建議決議案的批准需要有權在股東周年大會上投票的股東以簡單多數的有效票數通過該決議案。在票數均等的情況下，該決議將失敗。
我們的董事會一致建議投票贊成批准BDO Audit S.A.辭去法定審計師一職，並批准任命Atwell為盧森堡法定審計師(Réviseur d‘Entrepanies Agré)，直至批准截至2021年12月31日的財政年度的股東大會。
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議程項目8：
批准任命阿特維爾為盧森堡法定審計師(Réviseur d‘Entreinies Agréé)
和
BDO作為獨立註冊會計師事務所於截至總幹事
批准截至2022年12月31日的財政年度年度賬目的會議
根據董事會的建議，本公司現將委任Atwell為其截至2022年12月31日止年度的盧森堡法定核數師(Réviseur d‘Enterprises agré)及委任BDO為其截至2022年12月31日止財政年度的獨立註冊會計師事務所提交予批准大會批准截至2022年12月31日的年度賬目。
我們的審計師提供的所有審計和非審計服務都需要獲得已獲授權的審計委員會或其成員的事先批准。審計委員會每年預先批准我們的獨立審計師可能從事的審計服務、審計相關服務和税務服務類別中的特定審計和非審計服務目錄。
本公司及其子公司在前兩個財政年度每年向本公司獨立註冊會計師事務所BDO支付的全部賠償金列在表格20-F第16C項下。
在年度股東大會上，股東將被要求批准以下決議：
建議決議案：股東周年大會謹此決議批准委任Atwell為本公司的盧森堡法定核數師(réviseur
d‘Entertainment agréé)及BDO為獨立註冊會計師事務所，任期均截至批准截至2022年12月31日止財政年度的股東大會為止。
需要表決和董事會的建議
建議決議案的批准需要有權在股東周年大會上投票的股東以簡單多數的有效票數通過該決議案。在票數均等的情況下，該決議將失敗。
我們的董事會一致建議投票支持任命Atwell為
批准的法定審計師(réviseur d‘Entertainment agréé)和BDO為獨立註冊會計師事務所，直至批准截至2022年12月31日的財政年度的股東大會。
議程項目9：
批准截至2022年12月31日止年度的董事薪酬
我們的非執行董事因在董事會任職而獲得報酬。擔任本公司高管的董事不會因在本公司董事會任職而獲得額外報酬。
根據商業判斷，並在審查了他們各自的背景和資格後，我們的薪酬委員會和董事會
建議在2022年向我們的非執行董事支付相同的薪酬，但條件是他們在本次年度股東大會上獲得連任，如下(2022財年薪酬)：
| • |
小約翰·E·泰勒先生：董事會和委員會年費，包括12萬美元的現金報酬；
|
| • |
Laurent Teitgen先生：董事會和委員會年度費用，包括30,000歐元的現金薪酬(按2022年4月25日1美元兑0.93344歐元的匯率計算為32,139美元)；以及
|
| • |
利斯貝思·麥克納布女士：董事會和委員會的年度費用包括55,000美元的現金薪酬。
|
根據他們的重新任命，董事會和我們的薪酬委員會還建議小約翰·E·泰勒先生的董事協議。和Laurent
Teitgen先生應根據本公司將與每個此類董事簽訂的延期協議的條款(連同2022財年薪酬、薪酬
安排)延長至2022年底。
12
在年度股東大會上，股東將被要求批准以下決議：
建議決議案：股東周年大會現議決批准截至2022年12月31日止年度有關本公司董事的薪酬安排。
需要表決和董事會的建議
建議決議案的批准需要有權在股東周年大會上投票的股東以簡單多數的有效票數通過該決議案。在票數均等的情況下，該決議將失敗。
本公司董事會一致建議投票批准截至2022年12月31日止本公司董事的薪酬安排。
議程項目10：
授權並授權法國興業銀行的Allen&Overy，在
的列表V上註冊
盧森堡律師事務所，代表公司執行和交付，並擁有完全的權力
替代，與年度提交有關的任何必要或有用的文件，以及
盧森堡法律要求的註冊
在年度股東大會上，股東將被要求批准以下決議：
建議決議案：股東周年大會現議決授權及授權註冊於盧森堡律師公會第V表的Allen&Overy，Sociétéen Command dite Simple
及在Allen&Overy，Sociétéen Command dite Simple註冊的每名律師或其僱員，代表本公司籤立及交付盧森堡法律規定的與年度提交及註冊有關的任何必要或有用的文件。
需要表決和董事會的建議
建議決議案的批准需要有權在股東周年大會上投票的股東以簡單多數的有效票數通過該決議案。在票數均等的情況下，該決議將失敗。
我們的董事會一致建議投票贊成授權給Allen
&Overy，Sociétéen Command dite Simple，註冊在盧森堡酒吧名單V上。
13
公司治理
我們的公司章程規定，董事會必須由至少三(3)名成員和不超過九(9)名成員組成。我們的董事會目前
由六(6)名董事組成，其中三(3)名根據納斯達克規則是獨立的。每名董事的任期由股東大會決定，但不超過六(6)年，或直到其繼任者被任命為止。董事會成員可隨時通過股東大會決議(並根據我們
組織章程細則中進一步規定的提名權)被免職，無論是否有原因。
受管制公司豁免
直到最近，我們一直是納斯達克規則中規定的“受控公司”，除了我們作為外國私人發行人可能依賴的豁免之外，我們還能夠依賴“受控公司”的豁免，因為我們的創始股東Barak Matalon先生、Elyahu Azur先生、Pinhas Zahavi先生和Aharon Aran先生(統稱為創始股東)實益擁有
有資格在董事選舉中投票的普通股超過50%的投票權。然而，截至2021年12月31日，我們的創始股東實益擁有我們約49.97%的普通股。根據納斯達克規則，
由個人、集團或另一家公司持有超過50%投票權的公司是“受控公司”，可以選擇利用某些公司治理標準的豁免，包括要求(1)董事會的多數成員由獨立董事組成，(2)設立一個完全由獨立董事組成的薪酬委員會，該委員會具有書面章程，闡述委員會的目的和責任，以及(3)提名我們的董事。或由我們的獨立董事或完全由獨立董事組成的提名委員會向全體董事會推薦，並通過書面章程或董事會決議
説明提名過程。直到最近，我們還利用了免除董事會多數成員由獨立董事組成的要求。我們於2021年11月不再是“控股公司”，並被要求
在適用的過渡期內遵守相關“納斯達克”規則。然而，如果創始股東增持超過我們普通股50%的股份, 我們將重新獲得“受控公司”的地位，並可能選擇利用納斯達克規則下的受控公司豁免。
董事會委員會組成
我們的董事會成立了審計委員會、薪酬委員會和提名和公司治理委員會。我們的每個委員會都根據董事會批准的書面章程運作。您可以在我們網站的“治理”部分訪問我們當前的委員會章程，網址是：https://ir.neogames.com/governance/documents-and-charters.公司網站上包含的信息未通過引用併入本文檔，您不應將該網站上包含的信息視為本文檔的一部分。
薪酬委員會
我們的薪酬委員會由小約翰·E·泰勒先生、勞倫特·泰根先生和莉斯貝絲·麥克納布女士組成，協助我們的董事會確定高管薪酬。小約翰·E·泰勒先生擔任委員會主席。委員會向我們的董事會建議我們每一位執行官員的薪酬。根據美國證券交易委員會和納斯達克的規定，我們薪酬委員會成員的獨立性標準更高，包括禁止從我們那裏收取標準董事會成員費用以外的任何薪酬。我們的董事會已經確定，我們的所有薪酬委員會成員都符合這一
更高的標準。我們薪酬委員會的職責包括：
| • |
確定、審查和批准公司目標和與高管薪酬相關的目標；
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| • |
分析可變薪酬組成部分的可能結果，以及它們可能如何影響我們高管人員的薪酬；
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14
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根據這些目標和目的評價每一名執行幹事的業績，並根據這種評價確定每一名執行幹事的報酬；
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| • |
根據薪酬政策確定每個執行幹事薪酬中的任何長期激勵部分，並全面審查我們的執行幹事薪酬和福利政策；
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與行政總裁磋商，定期檢討管理層接任計劃；以及
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| • |
審查和評估我們對員工的薪酬政策和做法產生的風險，以及任何此類風險是否合理地可能對我們產生重大不利影響。
|
薪酬委員會在2021年召開了六次會議。
審計委員會
我們的審計委員會，由利斯貝思·麥克納布女士、小約翰·E·泰勒先生組成。和Laurent Teitgen先生協助我們的董事會監督我們的會計和財務報告流程以及對我們財務報表的審計。利斯貝思·麥克納布女士擔任委員會主席。審計委員會完全由精通財務的董事會成員組成，而莉斯貝絲·麥克納布女士被美國證券交易委員會定義為“審計委員會財務專家”。我們的董事會認定，小約翰·E·泰勒先生、洛朗·泰根先生和莉斯貝絲·麥克納布女士符合交易所法案和納斯達克規則下規則10A-3所規定的“獨立性”要求，包括適用於審計委員會成員的更高的獨立性標準。審計委員會受符合納斯達克規則的章程管轄。我們審計委員會的職責包括：
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向股東大會推薦任命獨立審計師；
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| • |
為編制或發佈審計報告或執行其他審計服務而聘用、補償、保留和監督任何會計師事務所；
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在聘請獨立審計師提供審計服務和非審計服務之前，預先批准該審計師提供的審計服務和非審計服務；
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評估獨立審計師的資格、業績和獨立性，並至少每年向董事會提交結論；
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在提交年度和季度報告之前，與我們的董事會和獨立審計師審查和討論我們的年度經審計財務報表和季度財務報表；
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審查我們對法律和法規的遵守情況，包括主要的法律和監管舉措，並審查任何針對我們的重大訴訟或調查，這些訴訟或調查可能對我們的財務報表產生重大影響；以及
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審查和討論公司關於風險評估和風險管理的政策，並建立程序，以接收、保留和處理收到的關於會計、內部會計控制或審計事項的投訴，以及員工祕密和匿名提交有關可疑會計或審計事項的關切。
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審計委員會在2021年召開了七次會議。
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提名和公司治理委員會
我們的提名和公司治理委員會由John E.Taylor，Jr.先生、Laurent Teitgen先生和Lisbeth McNabb女士組成，協助我們的董事會
根據我們董事會制定的標準尋找有資格成為我們董事會成員的個人，並制定我們的公司治理原則。小約翰·E·泰勒先生擔任
委員會主席。提名及企業管治委員會的職責包括：
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擬定董事會成員的遴選標準和任命程序；
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| • |
審查和評估董事會的組成、職能和職責；
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推薦提名人選進入董事會及其相應的委員會；
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就董事會成員獨立性的確定向董事會提出建議；
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| • |
領導董事會進行自我評估，至少每年一次，以確定董事會及其委員會是否有效運作；
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監督並建議股東大會通過董事會成員的薪酬；以及
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制定並向我們的董事會推薦我們管理董事會的規則和商業行為準則，審查和重新評估這些規則的充分性，並向我們的董事會建議任何擬議的變化。
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提名和公司治理委員會在2021年舉行了五次會議。
16
其他業務
除上述事項外，董事會並不知悉任何其他可能於股東周年大會上提出的事項。如有任何其他事項提交股東周年大會審議
，指定為代表的人士將根據其酌情決定權，根據其對本公司利益的最佳判斷投票。
股東溝通
股東和利害關係方可以書面方式聯繫本公司的任何董事，包括董事長、非執行董事或董事會任何委員會的主席，地址如下：
新遊戲公司
匿名者協會
梅爾街63-65號，
盧森堡L-2146
盧森堡L-2146
收信人：首席財務官拉維夫·阿德勒先生
與會計、內部控制或審計事項有關的關注事項應通過首席財務官傳達給本公司，並將根據審計委員會就該等事項制定的程序進行處理。
股東的建議
合計持有至少10%(10%)股本並打算將該項目列入年度股東大會議程的股東必須遵守1915年8月10日修訂的盧森堡商業公司法的要求。對於不符合上述和其他適用要求的任何提案或提名，我們保留拒絕、排除違規或採取其他適當行動的權利(受盧森堡法律約束)。
在那裏您可以找到更多信息
本公司須遵守適用於外國私人發行人的《交易法》的信息報告要求。該公司通過向美國證券交易委員會提交報告來滿足這些要求。公司於2022年4月14日以Form 20-F格式提交給美國證券交易委員會的年度報告以及其他提交給美國證券交易委員會的文件，包括公司季度業務和財務業績報告，都可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查看和下載。此外，公眾也可以在公司網站上查閲公司在美國證券交易委員會上的備案文件，網址是：https://ir.neogames.com/financials/sec-filings.本公司網站上包含的信息未通過引用併入本文檔，您不應將該網站上包含的信息視為本文檔的一部分。
作為一家外國私人發行人，本公司不受《交易法》中有關委託書的提供和內容的規定的約束。本委託書
的傳閲不應視為承認本公司受該等委託書規則的約束。
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盧森堡
May 3, 2022
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根據董事會的命令：
小約翰·E·泰勒
董事會主席
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