證物(D)(4)
執行 版本
嚴格保密
March 22, 2022
Checmate製藥公司
主街245號,2樓
馬薩諸塞州劍橋02142
女士們、先生們:
關於Regeneron製藥公司(“Regeneron”)對Regeneron和Checkmate PharmPharmticals,Inc.(“Checkmate”)之間可能的交易的考慮(此類交易,即“交易”),雙方同意如下:
在排他期內(定義如下),Checkmate將不會並將導致其附屬公司及其各自的董事、高級管理人員、員工、代理、顧問(包括但不限於律師和財務顧問)和其他代表(統稱為“代表”)不直接或間接地(A)與Checkmate進行談判或討論,(B)向Checkmate的賬簿、記錄、資產、企業或人員提供任何信息或數據,或提供對Checkmate的賬簿、記錄、資產、業務或人員的訪問,徵求、促成或故意鼓勵、 或迴應任何報價、建議或詢問,或合理預期會導致任何查詢、報價或建議的任何聯繫,或(D)與任何人(Regeneron以外的其他人)達成任何協議或諒解(無論是否具有約束力或確定性),在每種情況下,與涉及(1)出售或以其他方式處置Checkmate資產或業務的重要部分的任何潛在或實際交易有關,無論是購買、租賃、許可或其他方式;(2)合併、合併、股份交換、業務合併、合資企業、合作或涉及Checkmate或其附屬公司的類似交易;(3)資本重組、清算、解散或涉及Checkmate的類似交易;或(4)收購Checkmate或其任何附屬公司任何類別股權證券超過5%的實益所有權(無論是通過投標或交換要約、發行、轉讓證券或其他方式)(前述第(1)至(4)款中的任何一項,“收購建議”)。Check Mate 將使其代表立即停止與任何第三方就任何收購提案或任何聯繫、詢問進行的任何現有討論或談判或其他直接或間接接觸, 合理預期會導致收購提議的要約或提議。
在排他期內,Checkmate將在其任何代表收到任何收購建議或合理地 預期會導致收購建議的任何聯繫、詢價、要約或建議後,迅速並無論如何在24 小時內通知Regeneron,並在此類通知中包括該第三方的身份及其實質性條款。
“獨佔期”是指 自本書面協議之日起至東部時間晚上11:59結束的期間,以下列日期中最早者為準:(A)日期 ,即本協議日期後21天;只要Regeneron和Checkmate繼續真誠地就交易執行最終協議進行談判,則排他性期限將自動連續延長兩個 個七天期限,除非Regeneron或Checkmate之一向另一方發出希望終止談判的書面通知,並在該期限預定結束前至少24小時終止。(B)Regeneron書面通知本公司除非本公司同意將合併代價降至每股10.50美元以下,否則將不會進行交易的 時間,及(C)Regeneron與Checkmate簽署為交易提供 的最終協議。
雙方在此確認,本函件協議的簽署和交付不會在雙方之間產生任何與擬議交易有關的具有法律約束力的義務 ,但本協議中明確規定的除外。只有在簽署和交付與擬議交易有關的最終最終協議時,才會產生這種義務。
本書面協議應受特拉華州法律管轄,並根據該州法律進行解釋。雙方特此不可撤銷且無條件地同意特拉華州衡平法院和美國特拉華州地區法院對因本函件協議和可能的交易而引起或有關的任何訴訟、訴訟或法律程序擁有專屬管轄權,並同意除此類法院外不啟動與此相關的任何訴訟、訴訟或程序。
為免生疑問,雙方特此確認 並同意本函件協議的存在和內容均受Regeneron和Checkmate於2022年3月22日簽訂的《特定保密協議》的約束。
[簽名頁面如下]
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如果上述內容準確地反映了您的理解,請 簽署並退回一份簽署後的本信函協議副本,以表明您對本協議的理解,該副本將構成我們關於本協議所述事項的協議並作為證據 。
非常真誠地屬於你, |
Regeneron製藥公司 |
由以下人員提供: | /s/努哈德·侯賽尼 |
姓名: | 努哈德·侯賽尼 | ||
標題: | 負責業務發展和公司戰略的高級副總裁 |
已確認並同意 截至上文首次寫入的日期: |
Checmate製藥公司 |
由以下人員提供: | 凱瑟琳·伊德 | ||
姓名: | 凱瑟琳·伊德 | ||
標題: | 總法律顧問 |
[排他性協議的簽名頁]