EX-2.1

附件2.1

StealthGas Inc.--S證券公司簡介

依據第12條註冊

經修訂的1934年《證券交易法》

在本説明書中，凡提及？Company、？WE、？OUR、？或？US？是指StealthGas Inc.。此處使用但未定義的定義術語具有本説明書所示的Form 20-F年度報告中賦予它們的含義。

StealthGas Inc.的普通股，每股票面價值0.01美元(普通股)是根據修訂後的1934年證券交易法第12節登記的公司唯一的證券。公司的優先股、每股面值0.01美元的優先股(優先股)都沒有這樣登記。本説明書並未描述本公司股本的方方面面，須受本公司經修訂及重訂的公司章程及本公司經修訂及重訂的現行章程的條文所規限，並受該等條文的整體規限，而本説明書已作為附件2.1存檔於本公司的Form 20-F年度報告中，以供參考。

股本

根據我們的公司章程，我們的法定股本包括5,000,000股優先股，每股面值0.01美元，均未發行或發行，以及100,000,000股普通股，每股面值0.01美元，其中已發行43,527,248股，包括公司回購並作為庫存股持有的5,325,247股，以及截至2021年12月31日和2022年4月1日的38,202,181股已發行和繳足股款。我們所有的股票都是以登記的形式。

普通股

普通股每股流通股使股東有權就提交股東表決的所有事項投一票。根據可能適用於任何已發行優先股的優惠，普通股持有者有權從合法可用於派息的資金中按比例獲得董事會宣佈的所有股息(如果有)。普通股持有人無權轉換、贖回或優先認購我們的任何證券。所有普通股的流通股均為全額繳足，且在本次發行中出售的股份在發行和支付時將是全額繳足和不可評估的。普通股持有者的權利、優先權和特權受制於我們未來可能發行的任何優先股持有者的權利。

空白支票優先股

根據我們的公司章程條款，我們的董事會有權發行最多5,000,000股空白支票優先股，而不需要我們的股東進一步投票或採取任何行動。我們的董事會可以發行優先股，其條款旨在阻止、推遲或防止我們公司控制權的變更或我們管理層的撤職。

分紅

自2009年3月以來，我們一直未派發股息。2009年第一季度，由於國際航運業市況疲軟，董事會決定暫停派發現金股息，以保留公司的流動現金資源。我們的董事會將根據我們的現金流和流動性要求來評估我們的股息政策。

宣佈及派發任何股息須由本公司董事會酌情決定。股息支付的時間和金額將取決於我們的收益、財務狀況、現金需求和可用性、我們貸款協議或其他融資安排中的限制、馬紹爾羣島法律影響向股東支付股息的條款以及其他因素。由於我們是一家控股公司，除了子公司的股票外沒有其他實質性資產，我們支付股息的能力將取決於我們子公司的收益和現金流及其向我們支付股息的能力。馬紹爾羣島法律一般禁止支付除盈餘以外的股息，或在公司破產或支付股息後可能破產的情況下支付股息。

根據吾等現有信貸安排的條款，吾等一般獲準在任何十二個月期間宣佈或支付現金股息，只要股息及股份回購金額不超過本公司自由現金流的50%(定義見吾等信貸協議)，且吾等並無根據該等信貸安排所載其他契諾違約。

公司章程及附例

我們的目的是從事公司現在或將來可能根據《馬紹爾羣島商業公司法》(BCA)成立的任何合法行為或活動。我們的公司章程和章程不對我們股東的所有權施加任何限制。

根據我們的章程，年度股東大會將在我們董事會選擇的時間和地點舉行。會議可在馬紹爾羣島境內或境外舉行。董事會可以召開特別會議。我們的董事會可以在任何會議日期之前15至60天內設定一個創紀錄的日期，以確定哪些股東有資格在會議上收到通知並投票。

董事們。我們的董事是由有權在選舉中投票的股份持有人在股東大會上以多數票選出的。沒有關於累積投票的規定。

董事會可以全體董事會過半數表決改變董事人數。每名董事成員的任期應持續到其繼任者正式當選並具備資格為止，但如其去世、辭職、免職、或其任期提前終止，則不在此限。董事會有權確定支付給董事會成員的出席任何會議或向我們提供服務的金額。

持不同政見者享有評估和付款的權利。根據BCA，我們的股東有權對各種公司行為持異議，包括不是在我們正常業務過程中進行的所有或幾乎所有資產的任何合併或出售，並獲得其股份的公允價值付款。然而，持不同意見的股東根據BCA收取其股份公允價值付款的權利不適用於任何類別或系列股票的股票，該股票類別或系列的股票或存託憑證在指定的記錄日期確定有權接收合併或合併協議的通知並有權在股東會議上投票的股東，或者(I)在證券交易所上市或獲準在交易商間報價系統進行交易，或(Ii)持有記錄超過2，如果合併不需要尚存公司的股東投票批准，則持不同意見的股東收取其股份公允價值付款的權利不適用於合併後存續的組成公司的任何股票。在我們的公司章程有任何進一步修訂的情況下，如果修訂改變了有關股份的某些權利，股東也有權對其股份提出異議並獲得付款。持不同意見的股東必須遵循BCA規定的程序才能收到付款。如果我們和任何持不同意見的股東未能就股票價格達成一致，BCA程序除其他事項外，涉及在我們馬紹爾羣島辦事處所在的馬紹爾羣島司法巡迴法院提起訴訟。持不同意見的股東的股票價值由法院在提交參考後確定，如果法院這樣選擇的話, 法院指定的鑑定師的建議。

股東派生訴訟。根據BCA，我們的任何股東都可以以我們的名義提起訴訟，以促成對我們有利的判決，也稱為衍生訴訟，前提是提起訴訟的股東在衍生訴訟開始時和與訴訟相關的交易時都是普通股持有人。

我國憲章文件中的反收購條款。我們的公司章程和章程中的幾項條款可能具有反收購效力。這些條款旨在避免代價高昂的收購戰，降低我們對控制權敵意變更的脆弱性，並增強我們的董事會在任何主動收購我們的要約中實現股東價值最大化的能力。然而，以下概述的這些反收購條款也可能阻止、推遲或阻止(1)通過收購要約、委託書競爭或其他方式合併或收購我們公司，股東可能會認為這是為了其最佳利益，以及(2)罷免現任高級管理人員和董事。

空白支票優先股。根據我們的公司章程條款，我們的董事會有權發行最多5,000,000股空白支票優先股，而無需股東的任何進一步投票或行動。我們的董事會可能會發行優先股，其條款旨在阻止、推遲或阻止我們公司控制權的變更或我們管理層的撤職。

分類董事會。我們的公司章程規定，董事會的任期是交錯的，每三年一次。每年大約三分之一的董事會成員將由選舉產生。這一保密的董事會條款可能會阻止第三方對我們的股票提出收購要約或試圖獲得對我們公司的控制權。它還可能推遲不同意董事會政策的股東在兩年內解除董事會多數成員的職務。

董事的選舉和免職。我們的公司章程和章程禁止在董事選舉中進行累積投票。我們的章程要求董事會以外的其他各方提前書面通知董事選舉的提名。我們的章程還規定，我們的董事只有在有權投票選舉董事的股本中至少80%的流通股的持有者投贊成票的情況下，才可以因此而被免職。這些規定可能會阻礙、拖延或阻止罷免現任官員和董事。

召開股東特別大會。我們的章程規定，我們的股東特別會議只能通過我們董事會的決議召開。

股東提案和董事提名的提前通知要求。我們的章程規定，尋求提名候選人蔘加董事選舉或將業務提交年度股東大會的股東必須將其提議及時以書面形式通知公司祕書。

一般來説，為了及時，股東的通知必須在前一年年會的一週年紀念日之前不少於90天或不超過120天到達我們的主要執行辦公室。然而，如果我們的年度會議日期早於前一年的年度會議一週年日期之前30天或之後60天，則必須在以下兩者中較晚的一個之前收到股東通知：(I)年度會議日期前第90天的營業時間結束或(Ii)本公司首次公開宣佈或披露該年度會議日期之後的第十天結束營業時間。我們的章程還規定了對股東通知的形式和內容的要求。這些規定可能會妨礙股東在年度股東大會上提出事項或在年度股東大會上提名董事的能力。

企業合併。我們的公司章程禁止我們在某些人成為有利害關係的股東之日起三年內與其進行業務合併。感興趣的股東一般包括：

持有公司已發行有表決權股票15%或以上的實益擁有人；以及

在公司股東身份確定之日前三年內的任何時間，持有公司已發行有表決權股票15%或以上的聯營公司或聯營公司的人員。

除某些例外情況外，企業合併除其他事項外包括：

公司或公司的任何直接或間接控股子公司的某些合併或合併；

出售、租賃、交換、抵押、質押、轉讓或以其他方式處置的資產，其總市值等於在綜合基礎上確定的公司所有資產的總市值或公司所有已發行股票的總價值的10%或以上；

導致公司向有利害關係的股東發行或轉讓公司任何股票的某些交易。

任何涉及公司的交易，其效果是增加公司任何類別或系列股票的比例份額，或可轉換為公司任何類別或系列股票的證券，而該股票直接或間接由有利害關係的股東擁有；以及

利益相關股東從公司提供或通過公司提供的任何貸款、墊款、擔保、質押或其他財務利益中獲得的任何利益(股東除外)的任何收據。

在以下情況下，我們公司章程的這些規定不適用於企業合併：

在某人成為有利害關係的股東之前，公司董事會批准該股東成為有利害關係的股東的企業合併或交易；

在導致相關股東成為有利害關係的股東的交易完成後，該有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行有表決權股票的85%，但某些除外股份除外；

在該人成為有利害關係的股東的交易後，該企業合併是：(A)經公司董事會批准，(B)在股東例會或特別會議上授權，而不是經非股東擁有的公司至少三分之二有表決權股票的持有人投票批准；或

與在完成我們的首次公開募股之前是或成為利益股東的股東進行的交易。

登記員和轉讓代理

我們普通股的登記和轉讓代理是美國股票轉讓信託公司。