1.

選舉七名董事，任期至2023年股東周年大會，或至其繼任者獲正式選舉及資格，或至其較早去世、辭職或免職為止；

2.

批准一項關於支付給我們指定的執行官員的薪酬的不具約束力的諮詢決議；以及

3.

批准畢馬威會計師事務所成為我們2022財年的獨立註冊會計師事務所。

在會議上，我們還將處理在會議或任何休會之前可能適當提出的其他事務 。

董事會將2022年4月18日定為會議的創紀錄日期。這意味着Dun&BradStreet Holdings，Inc.普通股在當日交易結束時的所有者有權 ：

·

收到會議通知；以及

·

在會議和任何延期或延期的會議上投票 。

誠摯邀請所有股東出席年會。 但是，即使您計劃虛擬出席年會，也請閲讀這些代表材料並就將在年會上介紹的事項進行投票。 您可以通過互聯網、電話或郵寄您的代理卡來投票您的股票。 針對我們註冊股東的説明列在“如何投票？”一欄中。在委託書的第4頁。

真誠地

科琳·E·海莉

公司祕書

佛羅裏達州傑克遜維爾

April 28, 2022

請填寫、註明日期並在委託書上簽字，並立即將其郵寄到信封中(或通過電話或互聯網投票)，以確保您的股票代表您的股票。

關於將於2022年6月16日召開的2022年股東年會的代理材料供應的重要通知 ：公司2022年股東年會的委託聲明和截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告可在www.proxyvote.com上查閲。

Proxy 語句

該委託書由鄧白氏控股公司(我們稱為鄧白氏、DNB或本公司)董事會徵集，用於2022年6月16日上午11：00舉行的股東年度大會。就本協議及隨附的股東周年大會通告所載的目的而言，於東部時間或其任何延期或休會時進行。年會將虛擬舉行。

預計該委託書連同本委託書將於2022年4月28日左右首先郵寄給所有有權在大會上投票的股東。

該公司的主要執行辦事處位於佛羅裏達州傑克遜維爾，郵編：32256,5335Gate Parkway，該地址的電話號碼是(9046486350)。

一般信息

關於公司

我們是全球領先的業務決策數據和分析提供商。我們的使命是提供一個全球信任網絡，使客户能夠將不確定性轉化為信心，將風險轉化為機遇，將潛力轉化為繁榮。客户將我們值得信賴的端到端解決方案嵌入到他們的日常工作流程中，為商業信貸決策提供信息，確認供應商在財務上可行並遵守法律法規，提高銷售人員的工作效率，並獲得對關鍵市場的可見性。我們的解決方案通過提供專有且經過管理的數據和分析來幫助推動明智的決策和改進的結果，從而支持客户的關鍵任務業務運營。

我們憑藉不斷擴展的業務數據庫(稱為數據雲)的規模、深度、多樣性和準確性而脱穎而出，該數據庫包含截至2021年12月31日超過4.6億家企業的全面信息 。訪問經過縱向管理的數據對於全球商業至關重要， 由於世界上只有一小部分企業提交公共財務報表，我們的數據是有關公共和私營企業的可靠信息的可靠來源。通過隨着時間的推移構建這樣一組數據，我們能夠建立 唯一標識符來創建連接相關企業實體的單一線索，從而使我們的客户能夠形成企業的整體視圖。這個唯一的標識符，我們稱之為D-U-N-S號^®是企業的“指紋” 或企業的“社保號”。我們相信，我們是唯一同時擁有全球商業信用數據和全面公共記錄數據的規模提供商，這些數據通過唯一標識符鏈接到一起，從而能夠在全球範圍內對公共和私人企業進行準確評估。

我們利用我們在金融和風險解決方案以及銷售和營銷解決方案中的差異化能力，為多個行業和地區的廣泛客户提供服務。截至2021年12月31日，我們的全球客户羣超過200,000家，其中包括一些最大的公司

1

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在這個世界上。我們的數據和分析支持涵蓋幾乎所有垂直行業的廣泛使用案例，包括金融服務、技術、通信、政府、零售、運輸和製造。2021年1月8日，我們收購了Bisnode Business Information Group AB(雙節點)，從而擴大了我們在整個歐洲的客户羣，並擴展和增強了我們的數據雲。就我們的地理足跡而言，我們在北美處於行業領先地位，在英國、愛爾蘭、北歐 (瑞典、挪威、丹麥和芬蘭)、DACH(德國、奧地利和瑞士)、中歐和東歐、大中華區和印度都有業務，通過我們的主要或全資子公司和通過我們的全球網絡聯盟建立了更廣泛的全球業務。

我們相信，我們擁有極具吸引力的業務模式，其基礎是高度經常性、多元化的收入、顯著的運營槓桿、較低的資本要求和強勁的自由現金流 。我們的數據和分析解決方案的專有和嵌入式性質，以及我們在客户的決策過程中扮演的不可或缺的角色，都轉化為高客户保留率和收入可見性。我們還受益於強大的運營槓桿 我們的集中式數據雲和解決方案使我們能夠產生強勁的貢獻利潤率和自由現金流。

我們的轉型。 在我們的歷史進程中，我們的子公司鄧白氏公司在我們所服務的行業中贏得了特權的領導地位和信任。然而，運營和執行問題導致收入增長停滯，盈利能力下降。由William P.Foley，II領導的投資者財團在Bilcar，LLC(比爾卡)，Thomas H.Lee Partners，L.P.(Thl)、Cannae控股公司(加農炮)、黑騎士公司(黑騎士)和CC Capital Partners，LLC(Cc 首府與Bilcar、THL、Cannae和Black Knight一起，投資者財團)發現了釋放 DNB潛力的機會。

2018年8月8日，投資者財團成立了特拉華州有限合夥企業Star Parent，L.P.(明星父母)和Star Merge Sub，Inc.(合併子)，隨後成立了包括鄧白氏控股公司在內的子公司。同樣在2018年8月8日，鄧白氏公司(Dun&BradStreet Corporation)(舊DNB)簽訂了協議和合並計劃(合併協議)與母公司和合並子公司。2019年2月8日，根據合併協議的條款，合併子公司與Old DNB合併並併入Old DNB，而Old DNB繼續作為尚存的公司。我們將此交易 稱為私有化交易。

私有化交易完成後，Foley先生和投資者財團的其他成員立即引入了新的執行領導團隊，包括首席執行官Anthony M.Jabbour、首席財務官Bryan T.Hipsher、北美總裁Kevin Coop、國際總裁Neeraj Sahai和首席法務官Joe A.Reinhardt III。執行領導團隊帶來了豐富的經驗和通過轉型和增長舉措推動長期股東價值創造的可靠記錄。

我們的領導團隊立即開始全面轉型，以改善和振興我們的業務，實現長期成功。他們看到了通過新的業務部門負責人、增強的技術和數據、解決方案創新以及以客户為中心的入市戰略實現組織轉型和改進平臺，從而創造價值的重大機遇。

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2

轉型成功後，我們於2020年7月6日完成了首次公開募股(首次公開募股(IPO))在90,047,612股我們的普通股中，每股票面價值為0.0001美元 ，公開發行價為每股22美元。IPO結束後，我們還立即完成了18,458,700股普通股的非公開配售，每股價格相當於IPO價格的98.5%，即每股21.67美元。

2021年，我們通過收購繼續擴大我們的全球足跡和客户羣 。2021年1月8日，我們收購了Bisnode，這擴大了我們在整個歐洲的客户基礎，並擴展和增強了我們的數據雲。就我們的地理足跡而言，我們在北美處於行業領先地位，通過我們的多數或全資子公司在英國、愛爾蘭、北歐(瑞典、挪威、丹麥和芬蘭)、DACH(德國、奧地利和瑞士)、中歐和東歐、大中華區和印度建立了業務，並通過我們的全球網絡聯盟建立了更廣泛的全球業務。

2021年11月，我們完成了對NetWise Data，LLC(NetWise)和Eyeota Holdings Pte.LTD.(Eyeota)，進一步增強了我們在美國和全球的銷售和營銷 數據業務。Eyeota和NetWise的添加通過我們的RevUp解決方案套件帶來了更大的集成，並通過我們的主數據管理解決方案帶來了更強大和更連接的數據 。Eyeota和NetWise進一步增強了我們的受眾解決方案產品，並使我們的團隊能夠在全球範圍內提供創新的解決方案，幫助我們通過更深入地集成到客户最關鍵的運營工作流中來推動錢包份額的增加、增加新的徽標並提高利用率和粘性 。

關於前瞻性信息的聲明

本代理聲明包括前瞻性的 聲明。這些陳述不是歷史事實，而只是我們對未來事件的信念，其中許多事件本質上是不確定的，不受我們的控制。前瞻性陳述包括有關我們 業務和未來業績的陳述。這些陳述可以通過“預期”、 “打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“預期”以及對未來期間的類似引用或通過包含預測或預測來識別。有關可能影響我們未來業績和財務狀況的一些風險和重要因素的討論，請參閲截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的“風險因素” 。

我們網站上包含的任何信息或數據都不會被視為本委託書或我們提交給美國證券交易委員會的任何其他文件的一部分。

3

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一般信息

關於虛擬年會

您的股票只能在虛擬年度會議上投票 ，前提是您通過代理投票或您出席並在會議上投票。即使您希望參加虛擬年會，也請通過代理投票 ，以確保您的股份將得到代表。

為什麼我會收到這份委託書？

董事會邀請您的代表在虛擬的 年度會議上投票，因為您在2022年4月18日收盤時是我們普通股的持有者，我們將該日期稱為創紀錄的 日期，因此您有權在年度會議上投票。本委託書包含有關將於股東周年大會上表決的事項及表決程序的資料，以及有關本公司董事及行政人員的資料。

誰有權投票？

截至2022年4月18日收盤時普通股的所有記錄持有者都有權投票。截至當日收盤，434,112,088股普通股已發行， 有資格投票。每股有權就在虛擬年度會議上提出的每個事項投一票。

如果您通過經紀商、銀行或其他有記錄的持有人持有普通股，您將被視為以街道名義持有的股份的“實益所有人”。作為受益所有人，您 有權指示您的經紀人、銀行或其他記錄持有人如何投票，方法是使用郵件中包含的投票指示表格，或者通過互聯網或電話按照他們的指示投票。

代理卡涵蓋哪些股份？

代理卡涵蓋您登記在冊的所有普通股(即以您的名義登記的股票)。

我該怎麼投票？

您可以使用以下任何一種方法進行投票：

·

在 虛擬年會上。所有股東均可在虛擬年會上投票。 請參閲“如何訪問虛擬年會？誰可以參加？有關如何在年會上投票的其他信息，請參閲 。

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4

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由 代理。代理投票有三種方式：

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郵寄，使用您的代理卡和回郵信封；

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通過電話，使用代理卡上打印的電話號碼，並按照代理卡上的説明進行操作；或

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通過互聯網，使用打印在您的代理卡上的唯一密碼，並遵循代理卡上的説明。

即使您希望參加虛擬年會， 請通過代理投票，以確保您的股份將得到代表。

代理投票是什麼意思？

這意味着您根據您的指示授予他人投票您的 股票的權利。在這種情況下，我們要求您將您的委託書交給我們的首席執行官、我們的首席法務官和我們的公司祕書，以及他們中的每一個人，他們有時被稱為“委託書持有人”。將您的委託書 交給委託書持有人，即表示即使您無法出席年會，您的投票也將被計算在內。如果您 給予您的委託書，但未包含關於如何對本委託書中描述的特定提案進行投票的具體説明，則 委託書持有人將根據董事會對該提案的推薦投票您的股票。

我要投什麼票？

您將被要求在年會上考慮三項提案：

·

提案1要求您選舉七名董事，任期至2023年股東年會。

·

提案 第2號要求您批准一項關於支付給我們指定高管的薪酬的不具約束力的諮詢決議 。

·

第3號提案要求您批准任命畢馬威會計師事務所為我們2022財年的獨立註冊會計師事務所。

董事會如何建議我對這些提案進行投票？

聯委會建議你對提案1投“贊成票”，對提案2和3投“贊成票”。

如果會議上提出了其他問題，會發生什麼？

雖然我們並不知悉將於 虛擬年會上提出的任何事項，但如果根據鄧白氏公司註冊證書及附例或適用法律所指定的程序，在虛擬 年會上適當提出其他事項，則給予委託書持有人的所有委託書將按其最佳判斷投票。

5

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如果我提交了代理，但後來又改變了主意，該怎麼辦？

如果您已提交委託書並希望在以後撤銷該委託書，您可以通過以下方式之一進行：在虛擬年會之前向公司祕書發出書面通知；在虛擬年會之前提交另一份註明較晚日期的委託書(以任何允許的形式)；或在虛擬年會上投票 。

誰來計票？

Broadbridge Investor Communications Services將充當 代理製表人和計票人員，結果將由選舉檢查人員認證。

每項提案必須獲得多少票數才能獲得通過？

必須收到以下投票：

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為提案1 關於董事選舉，需要我們普通股投票的多數票才能選出董事。棄權票和中間人的反對票不算作已投的票，因此無效。

·

為提案2關於對支付給我們指定的高管的薪酬進行不具約束力的 諮詢投票，該投票屬於諮詢性質。我們的章程規定，除董事選舉外，其他事項須經有權在會上投票的本公司普通股股份的多數贊成票批准，在這種情況下，棄權票和經紀人反對票具有投票反對2號提案的效力。由於對2號提案的投票是諮詢投票，因此對本公司不具約束力，董事會將審查投票結果，並在未來就支付給我們被任命的高管的薪酬做出決定時將其納入考慮範圍。

·

為關於批准畢馬威有限責任公司的任命的第3號提案 ，需要在會議上代表並有權投票的我們普通股的多數股份投贊成票 才能批准該提案。棄權將產生投票反對這項提議的效果。由於根據紐約證券交易所(NYSE)的規則，此提案被視為“例行”事項，因此被提名者可代表未提供投票指示的受益業主自行決定就此提案進行投票，因此，將不會有經紀人對此提案不予投票。

什麼構成法定人數？

如果有權在年會上投票的我們普通股的大多數流通股 親自出席或由代表代表出席，則構成法定人數。經紀人無投票權和棄權票 將被計算以確定是否達到法定人數。

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哪些 是經紀人無投票權？如果我不投票，我的經紀人會投票給我嗎？

如果被提名人(例如代表受益所有人持有股份的銀行和經紀人)在 會議之前至少10天沒有收到受益所有人的投票指示，則會發生經紀人無投票。如果發生這種情況，被提名者只能在美國證券交易委員會和紐交所根據其頒佈的規則被視為“例行公事”的事項上為這些股票投票。

我們認為，除畢馬威會計師事務所被任命為我們的獨立註冊會計師事務所外，將在 年會上表決的所有提案都不是 “常規”事項。對於非常規事項，如提案1和2，被提名者除非收到受益所有者的投票指示，否則不能投票。請務必向您的被提名者提供具體的投票説明，以便計算您的選票 。

棄權有什麼效果？

關於第1號提案、棄權或放棄授權的指示，將不計入總票數，也不會影響表決結果。關於第2號和第3號提案，根據我們的章程和特拉華州法律，棄權將具有投票反對此類提案的效力。

誰來支付徵集代理人的費用？

我們支付徵集委託書的費用，包括準備和郵寄股東周年大會通知、本委託書和代理卡。本委託書郵寄後，公司董事、高級管理人員和員工可通過電話、傳真或其他個人聯繫方式徵集委託書。這些人將不會因這種服務而獲得額外的補償。作為本公司普通股股份記錄持有人的經紀公司和其他代名人、受託人和託管人將被要求向該等股份的受益者 發送委託募集材料，並將由公司按慣例和合理的 費率報銷與此相關的費用和費用。

如果我和另一位股東合住一户怎麼辦？

我們採用了美國證券交易委員會批准的“持股”程序。 根據該程序，地址和姓氏相同且不參與代理材料電子交付的登記股東將只收到一份我們的年報和委託書，除非其中一名或多名股東通知我們，他們希望繼續接收個別副本。這一程序將降低我們的印刷成本和郵費。參與房屋管理的股東 將繼續收到單獨的代理卡。如果您是與其他股東居住在同一家庭的股東，或者如果您在同一地址持有多個以您的名義註冊的帳户，並且希望收到單獨的 委託書和年度報告或每個帳户的代理材料互聯網可用性通知，請免費聯繫Broadbridge Toll ，電話：1.866.540.7095。你也可以寫信給布羅德里奇，住房部，地址：51 Mercedes Way，Edgewood，New York 11717。受益的 股東可以從他們的銀行、經紀人或其他記錄持有者那裏請求有關持家的信息。我們在此承諾，應書面或口頭要求，我們將向股東迅速提交一份單獨的年度報告副本，或本委託書(如適用) 交付給共享地址的股東，並將該文件的一份副本交付給該股東。

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為什麼我收到的是網上提供代理材料的郵件通知，而不是紙質的代理材料？

根據美國證券交易委員會的規則，我們選擇通過在互聯網上而不是郵寄打印副本的方式向我們的股東提供本委託書和我們的10-K表格年度報告。因此，互聯網可用性的通知將郵寄給我們的登記股東和受益所有者(不包括那些以前要求打印或以電子方式提供我們的代理材料的人)，這將把股東 引導到一個網站，在那裏他們可以訪問我們的代理材料並查看如何在線或電話投票的説明。如果您希望 收到我們代理材料的紙質副本，請按照互聯網可用性通知中的説明進行操作。股東可以在www.proxyvote.com上獲得我們的委託書和截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告。 股東可以在線訪問這些材料，而不是通過郵寄方式向股東收到我們的委託書和Form 10-K年度報告的未來副本。選擇在線接收您的代理材料將節省我們製作和郵寄文檔給您的成本； 我們將為您提供指向代理投票站點的電子鏈接。登記在冊的股東可以登錄www.proxyvote.com 在線訪問未來的委託書材料。如果您在銀行或經紀賬户中持有股票，您還可能有機會 以電子方式收到這些文件的副本。請檢查您的 銀行或經紀人郵寄給您的代理材料中提供的有關此服務是否可用的信息。

我如何訪問虛擬年會？誰可以參加 ？

在虛擬的年度會議上，股東將能夠 現場收聽會議並進行投票。若要獲準參加虛擬年會，請登錄www.VirtualShareholderMeeting.com/DNB2022， 如果您是登記在案的股東或您從經紀人、銀行或其他被提名人那裏收到的投票指令卡和投票指示，則必須輸入代理卡上提供的16位控制號碼。雖然您可以在年會期間在線投票 ，但我們鼓勵您通過互聯網、電話或郵寄方式投票，如《互聯網代理材料供應通知》或您的代理卡中所述，以確保您的股票得到代表和投票。

會議網絡直播將於2022年6月16日東部時間 上午11：00準時開始，我們建議您在開始時間之前訪問會議。

我可以在虛擬年度會議期間提問嗎？

股東可以在會議期間通過 虛擬會議網站提交問題，網址為www.VirtualShareholderMeeting.com/DNB2022。在年度會議期間，公司將在時間允許的情況下回答儘可能多的適當問題。

我如何在虛擬 年會期間請求技術支持？

會議 網站上將提供技術支持熱線，以瞭解有關如何參加虛擬年會的任何問題，或者您在訪問虛擬會議時遇到任何困難。

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公司治理

及相關事宜

企業管治指引

我們的公司治理準則與董事會委員會章程一起為董事會及其委員會的運作提供了框架，並就董事會應如何履行其職能確立了一套共同的預期。這些指導方針涵蓋多個領域，包括董事會的規模和組成、董事會成員標準和董事資格(包括在考慮新的董事提名人選時考慮多樣性的方方面面，包括年齡、性別、國籍、種族、民族和性取向的多樣性)、董事的職責、董事會議程、董事會主席和首席執行官的角色、獨立董事會議、委員會職責和分配、董事會成員接觸 管理層和獨立顧問、董事與第三方的溝通、董事薪酬、董事方向和 繼續教育。高級管理層的評估和管理層繼任計劃。董事會在2022年2月審查了我們的公司治理指南，未作實質性更改。我們的公司治理準則的副本張貼在我們網站的投資者關係頁面上，該頁面位於Investor.DNB.com。

道德準則

我們的董事會已經通過了適用於我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官的《高級財務官道德準則》，以及適用於我們所有董事、高級管理人員和員工的《商業行為和道德準則》。這些守則的目的是：(I)促進誠實和道德行為，包括對利益衝突的道德處理；(Ii)促進充分、公平、準確、及時和可理解的披露；(Iii)促進遵守適用的法律、政府規則和法規；(Iv)確保保護我們的合法商業利益，包括公司機會、資產和機密信息；以及(V)阻止不當行為。採用我們的道德準則是為了重振和重申我們對我們的 長期道德商業行為標準的承諾。我們誠信的聲譽是我們最重要的資產之一，我們的每一名員工和董事都應為該資產的護理和保存做出貢獻。根據我們的道德守則，對適用於我們董事或高管的任何道德政策的 修訂或放棄或修改，必須在美國證券交易委員會和/或紐約證券交易所規則所要求的範圍內向 披露。我們打算在我們網站Investor.DNB.com的投資者關係頁面上公佈任何此類修訂或豁免。

我們的《企業行為和道德守則》和《高級財務官道德守則》的副本可在我們 網站的投資者關係頁面上查閲，網址為Investor.DNB.com。

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企業責任

近兩個世紀以來，Dun&BradStreet一直致力於通過數據和洞察力幫助企業提高業績。在當今快速變化的環境中，我們的解決方案幫助我們的客户 滿足作為一家負責任的企業所帶來的日益增長的監管、道德和社會要求。

我們的執行團隊和董事會致力於解決環境、社會和治理問題(ESG)風險和機遇。我們的董事會已委託我們的審計委員會對我們的網絡安全和ESG風險及計劃進行 監督。我們在我們業務的各個領域和公司的各個層面考慮ESG 並通過社區參與、多樣性和包容性、可持續性和風險管理來接觸我們的業務和社區。 我們向董事會的審計委員會報告這些事項，並對這些努力進行了簡短的總結。我們已在下面簡要總結了如何通過我們的企業責任計劃管理ESG風險和機會。有關DNB企業責任努力的更多 信息，請參閲我們的《2021年企業社會責任報告》，該報告將於2022年5月在我們網站的投資者關係頁面上提供，網址為Investor.DNB.com。

多樣性和包容性

通過在世界各地的運營，我們認識到我們的個人差異 加強了我們的集體力量，這就是為什麼我們致力於培養一支多元化和包容性的勞動力隊伍，並促進 代表我們的員工、客户、社區和供應商的獨特價值觀、觀點、文化和需求的商業文化。

從循序漸進的家庭假政策到穩健的績效管理和職業發展計劃，我們的文化植根於我們的價值觀，旨在加快我們的願景，為客户、同事、合作伙伴和社區創建一個全球信任網絡。2021年，鄧白氏獲得了以下獎項和認可：

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Human Rights Campaign (人權委員會)基金會的企業平等指數(CEI)： CEI是與女同性戀、男同性戀、雙性戀、變性人和同性戀員工有關的公司政策、做法和福利的國家基準工具。這是鄧白氏律師事務所連續第五年獲得100%的分數，並被公認為LGBTQ平等的最佳工作場所 。

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Disability Equality Index (Dei)：殘疾聯合倡議：在印度和美國殘疾人協會 ，Dei是一個全面的基準工具，幫助公司 建立路線圖，以實現殘疾包容和平等。Dun&BradStreet自豪地獲得了100%的分數，並被評為Dei最佳殘障人士工作場所。

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英國特許採購與供應學會(CIPS)公司道德標誌： 鄧白氏全球採購和採購團隊被列入CIPS公司道德註冊 ，獲得了CIPS公司道德標誌，並因在全球欺詐、腐敗、採購和供應鏈管理中的賄賂和環境問題。

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偉大的工作場所：Dun&BradStreet信息服務印度已被偉大的工作場所研究所認證為 “偉大的工作場所”。此認證基於鄧白氏員工對一項調查的迴應，該調查評估了工作場所的公平性、自豪感、對人的尊重、人與人之間的友情以及管理層的可信度 。

我們的全球員工隊伍由來自不同背景、世界觀和生活環境的有才華、有創造力的人員組成。我們的優先事項是我們的工作場所是包容的，歡迎新的想法 並欣賞有價值的經驗。為了支持這一承諾，我們努力創造一種多樣化、公平和包容的文化。2021年，我們的努力包括：

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建立一個由來自整個組織的代表 組成的全球DEI委員會，並通過我們的公司多樣性聲明正式確定我們對DEI的承諾。

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與來自所有職能部門的一羣充滿激情的員工合作 建立四個員工資源小組(ERGS)進一步支持我們多樣化和包容性的環境，包括：黑人專業人員網絡、Tapestry、我們的LGBTQIA+小組、退伍軍人專業小組和今年早些時候啟動的婦女支持賦權/平等/卓越 。隨着Dun&BradStreet繼續培育包容性和多樣化的環境，我們已將我們的ERG的目標和努力與我們的公司增長目標進行了協同。

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通過我們的大學聯盟計劃將 與學生親和力團體聯繫起來。在2020年，我們建立了七個合作伙伴關係，並贊助了七項活動，如支持當地大學生科學、技術、工程和數學項目的黑客馬拉鬆GirlHack ，並參加了歷史悠久的黑人學院和大學(HBCU)職業發展 支持非營利性組織的使命，即教育來自卡巴魯大學的學生在過渡到勞動力市場時瞭解美國公司。

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我們的 董事會承諾在選擇新的董事提名人選時考慮多樣性的方方面面。 2020年，我們的董事會選舉非裔美國人基思·J·傑克遜為董事會成員。 傑克遜先生是一名私人投資者，也是積極氛圍助力兒童基金會的總裁，他於1993年創建的一個非營利性組織，與高危青年合作，為成功提供積極的支持。傑克遜先生為我們的董事會帶來了強大的社會責任背景。傑克遜先生在我們的公司治理和提名委員會任職，並協助審計委員會監督與多樣性、公平和包容性有關的事項。Alemany女士是First Citizens BancShares，Inc.及其子公司First Citizens Bank的副董事長，並曾擔任CIT集團的董事長兼首席執行官。Alemany女士擁有強大的領導技能、推動增長的經驗和在大型複雜業務組織中取得的成果，並在技術、金融以及監管和合規事務方面擁有廣泛的知識。Alemany女士是我們的審計委員會成員，也是我們的公司治理和提名委員會的主席。欲瞭解有關傑克遜先生和阿萊曼尼女士的更多信息, 請參閲“有關我們董事的某些信息”。

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信息 安全、數據隱私和風險管理

我們高度依賴信息技術網絡和系統來安全地處理、傳輸和存儲電子信息。針對信息技術系統的攻擊在頻率、複雜性和複雜性方面繼續增長。

這些攻擊可能造成系統中斷、 關閉或未經授權泄露受保護的信息，包括Dun&BradStreet 收集的且符合適用法律和專有業務信息定義的個人信息。

我們仍然專注於在信息安全方面進行戰略投資，以保護我們的客户和我們的信息系統。這包括硬件、軟件、人員和諮詢服務的資本支出和運營費用。隨着我們的主要解決方案和服務的發展，我們採用全面的方法來緩解已識別的安全風險。我們制定了政策，包括與隱私、信息安全和網絡安全相關的政策， 我們採用了一套廣泛和多樣化的風險監控和風險緩解技術。我們還經常與企業、政府和執法實體的合作伙伴組成的財團合作，為我們的客户提高信息安全。

我們定期進行內部審計、外部審計和自我評估，以評估企業風險管理和信息安全計劃的有效性和成熟度。 作為我們保險計劃的一部分，我們會為網絡安全事件提供錯誤和遺漏保險。

我們的董事會專注於網絡安全。在我們董事會審計委員會的每一次定期會議 上，我們的首席風險官、首席合規官和首席信息安全官都會就我們的網絡和數據安全實踐、風險評估、新出現的問題和任何安全事件提供報告，他們每個人都有機會在執行會議上與審計委員會接觸。我們的審計委員會主席每季度向我們的董事會報告這些討論情況。

在保護客户信息和降低風險方面，我們的員工是我們最強大的資產之一。我們為所有員工提供全面且量身定製的年度培訓計劃，重點是 適用的隱私、信息安全、行為準則以及反腐敗和賄賂要求，以持續增強DNB的安全和風險文化。2021年，我們的薪酬委員會根據董事會對管理層管理和緩解整個組織風險的行動的重視，將基於風險的定性績效標準 納入我們的高管年度獎勵中。我們繼續將重點放在網絡安全的所有領域，包括威脅和漏洞管理、安全監控、身份和訪問管理、網絡釣魚意識、風險監督、第三方風險管理、災難恢復 和業務連續性管理。

可持續性

我們通過提供解決方案來幫助我們的客户滿足日益增長的監管、道德和社會需求，從而支持我們的業務實踐的可持續性 成為負責任的企業。通過我們的第三方風險與合規解決方案，我們為客户提供

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需要 深入瞭解其第三方業務合作伙伴並進行篩選，以確保遵守反賄賂、反腐敗和反洗錢法律法規和其他全球法規。

鄧白氏還致力於在我們自己的業務實踐中促進可持續發展，併為我們的員工提供對環境產生積極影響的機會。我們希望 成為全球環境的管家，並在我們生活和工作的社區塑造可持續的未來：

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與使用先進且環保的產品、材料和技術的供應商和供應商接洽，以促進整個組織的可持續性。

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採用內部政策和做法，以加強我們的能效管理和資源節約工作。

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創建健康的工作環境，遵守已公佈的可持續發展指南，並促進回收和負責任的消費。

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培養一支與我們的企業可持續發展努力相一致的全球員工隊伍，並參與當地的環境項目和問題。

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探索節約能源、水和資源、產生更少廢物和消耗更少自然資源的機會。

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通過收集關鍵數據和確立公司目標來設定目標並監控我們可持續發展工作的進展情況。

利益相關者和社區參與

通過我們的全球Do Good計劃，我們自豪地通過公司和員工的財務捐贈、僱主匹配的員工捐贈和志願者努力，為以下領域提供支持 ，使我們的全球社區更加強大：

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人類服務和社區支持

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教育與青年發展

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醫學研究與健康

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國際援助和救災

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藝術、文化與人文

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動物福利

作為Do Good計劃的一部分，我們每年為我們的員工提供兩個 帶薪志願者日，併為符合條件的非營利組織提供100%匹配的員工個人捐款，每個日曆年最高可達4000美元 /歐元4000/GB 4000，受全球匹配上限的限制。

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主板

我們的董事會目前由William P.Foley II(執行主席)、Anthony M.Jabbour(首席執行官)、Ellen R.Alemany、Douglas K.Ammerman、Chinh E.Chu、Thomas M.Hagerty、Keith J.Jackson、Richard N.Massey、James A.Quella和Ganesh B.Rao組成。

我們的董事會在2021年開了四次會。所有董事在2021年期間出席了至少75%的董事會和他們所服務的委員會的會議。我們的非管理層董事還在沒有管理層的執行會議上定期 開會。我們的非管理董事任命一名獨立的董事來主持我們董事會的每一次執行會議 。我們一般不要求董事會成員出席我們的年度股東大會，儘管我們的每位董事都被邀請參加我們的2022年年度會議。我們的一名董事出席了我們2021年的年度股東大會。

董事會治理與獨立性

我們的公司治理和提名委員會 評估我們與每個董事和被提名人的關係，並向我們的董事會提出建議，決定是否 肯定該董事或被提名人是獨立的。根據我們的公司治理準則， “獨立”董事是指符合適用法律和紐約證券交易所公司治理上市標準的獨立資格要求的人。

在2022年第一季度，我們的董事會決定Ellen R.Alemany、Douglas K.Ammerman、Thomas M.Hagerty、Keith J.Jackson、Richard N.Massey、James A.Quella和Ganesh B.Rao(或我們董事會70%的成員)是獨立的。董事會還認定，梅西、哈格蒂和奎拉符合紐約證交所薪酬委員會成員的額外獨立性標準。我們的董事會已經肯定地認定，Ammerman先生、Quella和Alemany女士符合根據紐約證券交易所適用規則和交易所法案規則10A-3在審計委員會任職的“獨立董事”的定義。

在確定獨立性時，董事會考慮了所有可能影響我們董事獨立於DNB的關係。董事會認定William P.Foley，II和Anthony M.Jabbour不是獨立的，因為他們分別擔任執行主席和首席執行官，並且是DNB的員工。董事會還認定朱正榮並不是獨立的，因為與首次公開募股相關，他獲得了購買我們普通股的既有期權形式的補償，而這筆補償沒有支付董事或委員會費用，他還間接收到了與首次公開募股相關的服務付款250萬美元 。有關這些選項和費用的其他信息，請參閲“某些關係和相關人員交易”。

在考慮Ammerman先生、Hagerty先生、Massey先生和Rao先生的獨立性時，董事會考慮了以下因素：

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Hagerty先生和Rao先生都是THL的董事總經理，THL擁有我們約13%的普通股。關於IPO，我們於2020年根據私有化交易時簽訂的服務協議 向THL支付了250萬美元的費用。

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哈格蒂和拉奧分別擔任黑騎士的董事，黑騎士是投資者財團的另一名成員。

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Massey先生是Cannae的首席執行官和董事的成員，以前是黑騎士的董事的成員，後者是投資者財團的成員。他還持有 少數股權，是特拉西梅資本管理有限公司的高級董事總經理董事 (曲西梅烯)。我們的執行主席福利先生是董事的執行成員和高級 董事，並持有Trasimene的控股權。2020年，我們與Trasimene簽訂了一項服務協議，根據該協議，Trasimene可能會在合併、收購、資產剝離、債務和股權融資交易方面為我們提供持續的協助。 從2020年1月1日至2020年12月31日，我們產生了約 萬美元的交易費用和向Trasimene償還費用。根據Trasimene與我們之間的相互協議，我們於2021年並無根據Trasimene服務協議支付任何款項及產生任何費用。

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THL和DNB的某些其他投資者簽訂了一項關於投票的書面協議 ，根據該協議，各方同意在與選舉董事會董事有關的所有事項上投票表決各自持有的我們普通股的股份，包括選舉Massey、Chu、Foley、Hagerty和Rao先生，為期三年。

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Ammerman先生和Massey先生分別在Foley Trasimene Acquisition Corp董事會任職，Hagerty先生曾在Foley Trasimene Acquisition Corp(FTAC)，而Massey先生是Foley Trasimene Acquisition Corp.II的首席執行官和董事的一員(FTAC II)在 與PaySafe Limited合併之前，這兩家公司都是或曾經是空白支票公司，目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。THL 和Cannae已簽訂協議購買FTAC的股權，而Cannae則簽訂了協議購買FTAC II的股權，這與它們最初的業務合併有關。 Foley先生是董事的創始人之一，以前曾擔任過該公司的董事Foley 先生繼續在PaySafe Limited董事會任職，並繼續為FTAC提供諮詢服務。

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Ammerman、Hagerty和Massey分別擁有擁有拉斯維加斯金騎士隊的Black Knight Sports and Entertainment LLC的少數股權。Foley先生是私人公司Black Knight Sports and Entertainment LLC的多數股權持有者和執行主席兼首席執行官。

在考慮這些事項後，董事會決定這些關係的性質不會損害Ammerman先生、Hagerty先生、Massey先生或Rao先生的獨立性。Alemany女士、Jackson先生和Quella先生與DNB沒有任何關係，在確定他們的獨立性時不需要考慮。

管理局轄下的委員會

董事會有三個常設委員會： 一個審計委員會、一個薪酬委員會和一個公司治理和提名委員會。每個委員會的章程可在我們網站的投資者關係頁面上 獲取，網址為investor.DNB.com。

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股東 也可以通過寫信給公司祕書獲得這些章程中的任何一份副本，地址在下面的可用 信息中。

企業管治與提名委員會

2021年公司治理和提名委員會的成員是威廉·P·福利二世(主席)、朱先生和託馬斯·M·哈格蒂。2022年，我們的公司治理和提名委員會 由Ellen R.Alemany(主席)、Thomas M.Hagerty和Keith J.Jackson組成。我們的公司治理和提名委員會在2021年召開了一次會議。

按照其章程的規定，公司治理和提名委員會的主要職能是：

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根據董事會批准的標準，確定有資格成為我們董事會成員(或填補空缺)的個人，並向 董事會推薦被提名人蔘加董事選舉。

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就董事會或其任何委員會的規模變動向我們的董事會提出建議。

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根據紐約證券交易所的獨立性標準和適用於董事的任何其他 獨立性標準審查每個董事的獨立性，並就每個董事的獨立性 向我們的董事會提交建議。

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就董事會委員會的組成向董事會提出建議。

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制定、每年審查並向董事會建議對公司公司治理準則的任何修訂。

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監督董事會及其委員會的績效評估。

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審查我們的整體公司治理，並定期(但不少於每年一次)向董事會報告委員會的調查結果、建議和委員會認為合適的任何其他事項或董事會要求的任何其他事項。

公司治理和提名委員會在2022年2月審查了其章程，未作實質性更改。

審計委員會

我們2021年審計委員會的成員是道格拉斯·K·安默曼(主席)、基思·J·傑克遜和詹姆斯·A·奎拉。2022年，我們的審計委員會由道格拉斯·K·安默曼(主席)、艾倫·R·阿勒馬尼和詹姆斯·A·奎拉組成。董事會認定，審計委員會每位成員均具備美國證券交易委員會和紐約證券交易所規則所要求的財務知識和獨立性，安默曼先生、奎拉先生和阿萊曼尼女士均為美國證券交易委員會和紐約證券交易所規則(視情況適用而定)下的“審計委員會財務專家”。我們的審計委員會在2021年總共開了十次會。

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審計委員會的主要職能包括：

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任命、補償和監督我們的獨立註冊會計師事務所。

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監督我們財務報表的完整性 並遵守法律和法規要求；

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與管理層和獨立註冊會計師事務所討論年度已審計財務報表和未經審計的季度財務報表；

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建立接收、保留和處理我們收到的有關會計、內部會計控制、審計事項或潛在違法行為的投訴(包括匿名投訴)的程序。

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批准我們的獨立註冊會計師事務所提供的審計和非審計服務；

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討論提供給分析師和評級機構的收益新聞稿和財務信息；

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與管理層討論我們在風險評估和風險管理方面的政策和做法，包括與ESG風險有關的政策和做法；

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審查我們的首席財務官或首席會計官之間根據我們的高級財務人員道德守則批准的任何重大交易，並對我們與我們的首席執行官之間的任何重大交易提供事先書面批准。

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根據適用的規則和法規，準備年度報告以納入我們的委託書 。

審計委員會報告書

董事會審計委員會於2021年由Douglas K.Ammerman、Keith J.Jackson和James A.Quella組成，自2022年2月10日起由Douglas K.Ammerman、Ellen R.Alemany和James A.Quella組成，現就其在2021年履行某些職責的情況提交以下報告：

審計委員會的主要職能是監督(I)本公司綜合財務報表及相關披露的質量和誠信，(Ii)本公司遵守法律和法規要求的情況，(Iii)獨立註冊會計師事務所的資格和獨立性， 及(Iv)本公司內部審計職能和獨立註冊會計師事務所的履行情況。審計委員會還監督ESG風險，並負責向董事會報告DNB的ESG舉措。

我們的審計委員會根據書面章程行事，審計委員會在2022年2月審查了該章程，未作實質性更改。我們至少每年審查一次我們章程的充分性。我們的 審計委員會由以下三名董事組成。根據紐約證券交易所的定義，我們的每個審計委員會成員都已被董事會確定為獨立的

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獨立性 標準。此外，我們的董事會已經確定，Ammerman先生、Quella先生和Alemany女士均為審計委員會 財務專家，傑克遜先生精通財務，這一點均符合美國證券交易委員會規則的定義。

在履行監督職能時，我們與管理層和畢馬威會計師事務所(畢馬威)，獨立註冊會計師事務所，本公司截至2021年12月31日及截至該年度的經審計綜合財務報表。管理層及畢馬威向吾等報告，本公司的綜合財務報表 按照公認會計原則，在所有重大方面公平地反映DNB及其附屬公司的綜合財務狀況及經營及現金流量。我們還與畢馬威討論了上市公司會計監督委員會適用要求 需要討論的事項。

我們已收到並審閲畢馬威的書面披露及 根據上市公司會計監督委員會有關獨立註冊會計師事務所與審計委員會就獨立性進行溝通的適用要求而發出的函件，並已與畢馬威討論其獨立性。 此外，我們已考慮畢馬威向本公司提供非審計服務是否符合其獨立性。

最後，我們與公司內部審計師和畢馬威討論了各自審計的總體範圍和計劃。我們在每次會議上都會見了畢馬威。管理層出席了部分討論，但不是所有討論。這些討論包括他們的檢查結果、他們對我們內部控制的評估以及我們財務報告的整體質量。

基於上述審核及討論，我們 建議董事會將上述經審核綜合財務報表納入本公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格年報，並委任畢馬威為2022年DNB的獨立註冊會計師事務所。

在履行我們的責任時，我們期待着 管理層和獨立註冊的會計師事務所。管理層負責公司年度合併財務報表的編制和公允列報。獨立註冊會計師事務所負責審核本公司的年度合併財務報表，並就這些合併財務報表在所有重要方面是否按照美國公認的會計原則公平列報發表意見。

管理層還負責維護和評估其財務報告內部控制的有效性，包括提供管理層財務報告內部控制報告。獨立註冊會計師事務所負責對這些內部控制進行審計，並就本公司是否在所有重大方面保持對財務報告的有效內部控制發表意見內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。

獨立註冊會計師事務所根據上市公司會計監督委員會的標準履行其職責。我們的成員不是

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專業從事會計或審計業務，且不是1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)規定的上述兩個領域或審計師獨立性方面的專家。

上述報告由以下董事提供：

審計委員會

道格拉斯·K·安默曼(主席)

艾倫·R·阿勒馬尼(2022年2月10日開始)

基思·J·傑克遜(至2022年2月10日)

詹姆斯·A·奎拉

薪酬委員會

薪酬委員會的成員是理查德·N·梅西(主席)、託馬斯·M·哈格蒂和詹姆斯·A·奎拉，按照紐約證券交易所的要求，董事會認為他們每個人都是獨立的。我們薪酬委員會的每一位成員也被董事會認為符合紐約證券交易所上市標準下薪酬委員會成員的額外獨立性標準。我們的薪酬委員會在2021年期間召開了三次會議。薪酬委員會的職能包括：

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審查和批准與公司首席執行官薪酬相關的公司目標和目的，根據這些目標和目的評估首席執行官的表現，並根據該評估確定和批准首席執行官的薪酬水平；

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確定薪酬，批准除股權外的其他激勵性薪酬獎勵，以及董事會指定的所有第16節高管的薪酬政策，並向董事會推薦 股權激勵獎勵供董事會批准；

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審查並向董事會推薦有關股權薪酬安排的政策，有待董事會批准；

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監督我們遵守適用的證券交易所規則的要求，即除有限的例外情況外，股東批准股權補償計劃；

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評估和批准我們建議的股權激勵計劃、薪酬計劃和類似計劃，以及修改或終止現有計劃和計劃；

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授權和批准與所有指定的第16條官員簽訂的任何僱傭或遣散費協議和修正案 ；

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審查、與管理層討論並向董事會推薦 ，以納入我們的年度委託書或Form 10-K年度報告中的薪酬討論和分析 部分；

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審查和批准管理層進行的年度薪酬風險評估，以納入我們的委託書或10-K表格的年度報告；

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準備美國證券交易委員會在年度委託書中要求的薪酬委員會報告；

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考慮股東薪酬發言權投票的結果，並向我們的董事會建議薪酬發言權投票頻率的任何變化；

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審議批准我國董事會非管理類董事的薪酬形式和數額。

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評估並向董事會推薦應支付或獎勵給董事會成員的薪酬類型和金額。

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向董事會彙報工作；

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每年審查其章程是否足夠；以及

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至少每年審查和評估薪酬委員會的業績，包括薪酬委員會遵守其章程的情況。

我們的薪酬委員會在2022年2月審查了它的章程，沒有實質性的變化。有關薪酬委員會職責的更多信息，請參閲本委託書中題為“薪酬討論與分析以及高管和董事薪酬”的章節 。

董事會領導結構

我們將首席執行官和董事會主席的職位分開，以認識到這兩個角色之間的差異。將這些職位分開使我們的首席執行官Jabbour先生能夠更直接地專注於執行公司的戰略目標和業務計劃， 提供日常領導並指導高級管理層實施我們的戰略舉措。它還允許我們的董事長利用他的時間專注於我們的長期戰略，並制定董事會會議的議程，並主持 全體董事會會議。威廉·P·福利二世在2021年擔任我們的非執行主席。2022年2月，我們的董事會 任命Foley先生為我們的執行主席，因為他在我們 長期戰略願景的形成和執行中發揮了關鍵作用。當我們的非管理層董事在執行會議上開會時，他們會任命一名獨立的董事 主持該執行會議。我們相信這種領導結構是適當的，並允許我們的首席執行官和執行主席 專注於各自辦公室的職責，同時創建有利於我們公司的協作關係 。

董事會在風險監管中的作用

董事會直接和通過委員會管理其風險監督職能。審計委員會監督我們的財務報告流程和風險管理計劃，包括ESG風險、法律和法規合規、獨立審計師的業績、內部審計職能以及財務和披露控制。 管理層還每季度報告我們的合規計劃和相關事項。我們的審計委員會負責監督我們的環境可持續性政策和計劃。

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我們的董事會專注於網絡安全。在審計委員會的每次例會上，我們的首席風險官、首席合規官、首席信息安全官和首席內部審計官都會就我們的網絡和數據安全實踐、 風險評估、新出現的問題和任何安全事件提供報告。我們的審計委員會主席每季度向我們的董事會報告這些討論情況。

公司治理和提名委員會考慮我們的治理結構和政策的充分性。薪酬委員會審查和批准我們的薪酬和其他福利計劃、政策和計劃，並考慮這些計劃、政策或計劃中是否有任何可能對鄧白氏產生重大不利影響的風險 。每個委員會定期向董事會全體成員報告其活動。

我們對企業責任的承諾意味着將其整合到我們的業務中，包括我們如何管理ESG主題。我們的董事會及其委員會監督DNB的ESG戰略和計劃的執行，作為監督公司整體戰略和風險管理的一個組成部分。我們的管理團隊積極參與相關主題，包括軟件創新、數據和分析解決方案以及客户、投資者和其他利益相關者的期望。此外，我們的管理團隊積極管理我們對企業社會責任、公共政策問題、人力資本問題(包括與多樣性、公平和包容性相關的問題)、環境、健康和安全問題以及公司運營的環境影響的方法，並與董事會和適當的 委員會討論這些問題。從本委託書第10頁開始的企業責任部分和我們的網站Investor.DNB.com投資者關係頁面上提供的我們的2021年可持續發展報告 進一步概述了我們對這些問題的處理方法 。

與董事會聯繫

任何股東或其他感興趣的人士如果希望作為一個團體聯繫任何董事會成員或非董事會管理成員，可以寫信給：董事會，抄送 鄧白氏控股公司公司祕書，5335Gate Parkway，Jacksonville，佛羅裏達州32256。收到的信息由公司祕書分發給適當的一名或多名董事會成員。

某些信息

關於我們的導演

董事標準、資格和經驗以及董事遴選流程

關於此次IPO，投資者財團的成員，包括Bilcar、THL、Cannae、Black Knight和CC Capital(合計，投票函件當事人)， 在IPO後共同擁有我們超過50%的已發行普通股，根據 達成了一項書面協議，他們同意為期三年，作為一個集團對其所有股份進行投票

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在 所有與董事選舉有關的事務中，包括選舉Foley、Chu、Hagerty、Massey和Rao先生進入我們的董事會。 由於這項協議，我們在2021年11月4日之前被視為紐約證券交易所上市標準下的“受控公司”。

2021年11月4日，THL按比例向其合作伙伴免費分配了約5500萬股已發行普通股，投票各方的集體所有權降至50%以下。因此，從那一天起，我們不再是一家“受控公司”。截至2022年4月18日，投票信函各方擁有我們約44%的普通股，因此，仍可能對我們董事的選舉產生重大影響 。

我們的董事會和公司治理和提名委員會 致力於根據業績提名最佳候選人進入我們的董事會。我們的董事會和我們的公司治理和提名委員會定期評估我們董事會的組成，目標是建立一個能夠 滿足我們的戰略目標的董事會，一個包括各種不同、經驗豐富和高素質個人的董事會。

公司治理和提名委員會 沒有規定被提名人必須滿足的具體、最低資格，才能向董事會推薦他們，但 相反，它認為每個被提名人都應該根據他或她的個人優點進行評估，並考慮我們的需求和董事會的整體構成。根據我們的公司治理準則，公司治理和提名委員會在履行其推薦提名董事候選人的職責時，除其他事項外，還會考慮以下標準：

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個人素質和特點、成就和在企業界的聲譽；

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在我們開展業務的社區以及我們所在行業或與我們業務相關的其他行業中的當前知識和聯繫人 ；

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能夠並願意投入足夠的時間處理董事會和委員會事務 ；

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個人的技能和個性與其他董事和潛在董事的技能和個性相匹配，以建立一個有效、合作和響應我們需求的董事會；以及

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觀點、背景、經驗和其他人口結構的多樣性， 以及多樣性的所有方面，以使董事會能夠有效地履行其職責，包括年齡、性別、國籍、種族、民族和性取向多樣化的候選人 。

在提名董事會選舉候選人 時，公司治理和提名委員會對每個候選人的背景進行評估，包括股東可能提交的候選人。

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組成、任期、最近的更新和多樣性

我們相信，我們目前的董事會成員包括 擁有相關經驗、技能和資質的董事，這些經驗、技能和資質有助於建立一個運作良好的董事會，有效地監督我們的長期戰略。我們的董事會主要由曾在Star GP Holdings，LLC董事會任職的董事組成，該公司是Star Parent的普通合夥人 ，並代表投資者財團的各個成員。我們在過去三年中經歷了重大變化，包括私有化交易、業務轉型、首次公開募股和通過收購Bisnode實現業務的顯著擴張，這些都在“關於公司的一般信息-我們的轉型”中進行了描述。 隨着我們繼續發展我們的業務並執行投資者財團最初制定的戰略計劃，我們的董事會相信 其成員之間的連續性對於我們能否順利、成功地駕馭這一持續轉型的時刻以及 執行福利先生和我們董事會制定的戰略願景至關重要。

2020年，為了進一步履行我們的承諾，讓董事會和董事會委員會反映出背景、技能、年齡、性別、國籍、種族、民族和性取向的多樣性，我們的董事會選舉基思·J·傑克遜擔任董事的董事。傑克遜先生是一名非裔美國人，是一名私人投資者，也是積極氛圍到達兒童組織的總裁，該組織由傑克遜先生於1993年創立，總部設在阿肯色州小石城，與高危青年合作，為成功提供積極的強化。傑克遜先生為我們的董事會帶來了強大的社會責任背景。傑克遜先生曾在2021年擔任我們的審計委員會成員。2022年2月，傑克遜先生從我們的審計委員會過渡到我們的公司治理和提名委員會，這更符合傑克遜先生作為董事公司的利益和優勢。傑克遜先生是獨立的，之前作為董事或與投資者財團任何成員的僱員都沒有任何關係。

我們的董事會繼續執行其多樣化和增強董事會技能和實力的計劃，於2021年7月選舉Ellen R.Alemany擔任董事會成員 。Alemany女士是First Citizens BancShares，Inc.(第一公民)及其子公司First Citizens銀行，並在CIT Group Inc.被First Citizens收購之前擔任董事長兼首席執行官。Alemany女士 為我們的董事會帶來了強大的領導技能，在推動大型複雜業務組織的增長和業績方面的經驗，以及在技術、金融、監管和合規方面的廣泛知識。Alemany女士於2022年2月被任命為我們審計委員會的成員。 Alemany女士是獨立的，之前沒有作為董事或投資者財團任何成員的僱員的關係。 有關傑克遜先生和Alemany女士的更多信息，請參閲“有關我們董事的某些信息”。

2022年，我們預計我們的董事會將 專注於繼續執行我們的增長戰略，包括加強我們現有的客户關係，在目標 市場贏得新客户，開發創新解決方案，擴大我們在有吸引力的國際市場的存在，並有選擇地進行戰略性 收購。我們的董事會還將專注於監控生產率和有紀律的費用管理，以應對不斷變化的宏觀經濟因素 。

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我們的董事會致力於研究如何繼續在許多方面促進我們董事會的多樣性，以確保其在高運作水平上運作，並反映董事會對包容性的承諾。我們的公司治理準則明確包括年齡、性別、 國籍、種族、民族和性取向的多樣性，作為治理委員會在選擇董事會候選人時考慮的標準的一部分，所有這些都是根據我們董事會在任何給定時間點的需要。具體地説，公司治理和提名委員會專注於從我們的董事、管理層或股東推薦的高度合格的女性和少數羣體中的個人作為董事提名候選人。

公司治理和提名委員會考慮由現任董事、管理層和我們的股東推薦的合格候選人。股東可以寫信給我們的公司祕書，向公司治理和提名委員會推薦合格的董事候選人 ，地址為佛羅裏達州傑克遜維爾Gate Parkway 5335Gate Parkway 32256。提交的材料必須提供本公司章程第3.1節所要求的信息，或符合本公司章程第3.1節規定的程序。第3.1條還要求提名通知必須在會議前的規定時間內提交。請參閲下面的“股東提案和提名”。

董事提名者和續任董事信息

解密我們的董事會

關於IPO，我們的董事會決定從2021年年會開始的三年內取消我們董事會的分類，並從2023年年會開始規定所有 董事的年度選舉。在我們的2021年年會上，選舉產生了三名I類董事，任期一年。在即將舉行的2022年年會上，四名二級董事以及在2021年年會上當選的董事被提名參選，任期一年。在我們的2023年年會上，我們的所有董事名單都將進行選舉，任期 一年，我們的董事會將完全解密。

信函 關於投票的協議

關於此次IPO，投資者財團成員，包括Bilcar、THL、Cannae、Black Knight和CC Capital，合計擁有我們超過50%的已發行普通股，達成了一項書面協議 ，根據該協議，他們同意在三年內就與董事選舉有關的所有事項 投票，包括選舉Foley、Chu、Hagerty、Massey和Rao先生進入我們的董事會。由於這項協議，在2021年11月4日之前，我們被認為是紐約證券交易所上市標準下的“受控公司”。

2021年11月4日，THL按比例向其合作伙伴免費分配了約5500萬股已發行普通股，投票各方的集體所有權降至50%以下。因此，從那一天起，我們不再是一家“受控公司”。截至2022年4月18日，投票信函各方擁有我們約44%的普通股，因此，仍可能對我們董事的選舉產生重大影響 。

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董事 技能和經驗

下面的矩陣 列出了根據我們目前的業務和結構，我們認為對我們的董事最重要的技能和經驗。 此外，還包括關於我們在年會上提名的候選人以及我們繼續擔任的三類董事的簡歷信息，包括每位董事的相關經驗、資歷、技能和多樣性。

董事會
董事 技能	威廉·P·福利，II (主席)	安東尼 Jabbour (首席執行官)	Ellen R. Alemany	Douglas K. Ammerman	中國(中國)。 楚	Thomas M. Hagerty	Keith J. Jackson	Richard N. Massey	James A. Quella	加內什 B. 拉奧
董事會 經驗	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
行業經驗	·	·				·		·		·
首席執行官/業務負責人/領導力	·	·	·		·		·	·	·
國際	·	·	·		·	·		·	·	·
人力資本管理/薪酬	·	·	·			·		·		·
財務/資本分配	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
金融 識字能力	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
監管部門	·	·	·					·
風險管理	·	·	·	·	·	·		·	·	·
公司治理	·	·		·	·	·	·	·
技術/信息 安全	·	·	·	·		·		·	·	·
法律	·							·
市場營銷/銷售	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
董事會 任期	3	3	1	3	3	3	2	3	3	3
年齡	77	54	66	70	55	59	56	66	72	45

董事會 性別和多樣性指標(截至2021年12月31日)
導向器總數		10
	女性			男性
	1			9
在以下任一類別中確定的董事數量：
非洲人 美國人或黑人	0			1
亞洲人 或太平洋島民	0			2
白色	1			6
難道 不是沒有人口統計背景嗎		0

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董事提名人 -任期至2023年(如果當選)

名字	位置
安東尼·M·賈博爾	首席執行官兼董事
艾倫·R·阿勒曼尼	公司治理和提名委員會主席 審計委員會成員
道格拉斯·K·安默爾曼	審計委員會主席
基思·J.傑克遜	公司治理和提名委員會成員
理查德·N·梅西	薪酬委員會主席
詹姆斯 A.奎拉	薪酬委員會和審計委員會成員
加內什·B·拉奧	董事

自2019年2月私有化交易以來，安東尼·M·賈博爾一直擔任我們的首席執行官和董事的一員。Jabbour 先生自2021年6月起擔任黑騎士董事長，自2018年4月起擔任黑騎士首席執行官，自2018年5月起擔任黑騎士董事 。2022年2月15日，黑騎士宣佈賈博爾先生將過渡到執行董事長的角色，並從2022年5月16日起不再擔任黑騎士的首席執行官。在加入黑騎士之前，Jabbour先生曾擔任富達國家信息服務公司的企業執行副總裁兼聯席首席運營官。 (FIS)2015年12月至2017年12月。Jabbour先生在2015年2月至2015年12月期間擔任FIS綜合財務解決方案部門的企業執行副總裁。Jabbour先生於2011年2月至2015年2月期間擔任FIS北美金融機構事業部執行副總裁。在此之前，Jabbour先生自2004年加入FIS以來，一直在運營和交付方面承擔越來越多的責任。在加入FIS之前，Jabbour先生曾在加拿大帝國商業銀行和IBM的全球服務部門工作，負責管理複雜的客户項目和關係。賈布爾先生還擔任董事 支付安全有限公司(PaySafe).

Jabbour先生在我們董事會任職的資格包括他在金融服務、技術、數據和分析公司擔任領導職務方面的豐富經驗， 他對我們的業務、行業和客户基礎的深入瞭解，以及強大的領導能力。

我們相信賈布爾先生能夠履行他的職責，將足夠的時間和精力投入到他作為鄧白氏首席執行官和董事、作為黑騎士的高管和董事以及作為PaySafe的董事的職責上。賈布爾先生是一位強有力的領導人，他能夠將注意力分散到這些責任上。此外，賈布爾還在Dun&BradStreet和Black Knight組建了強大的領導團隊。通過領導和依靠他的團隊，Jabbour先生能夠成功地投入適當的時間和精力 來履行他的執行和董事會職責。

Ellen R.Alemany曾擔任CIT Group，Inc.的董事長、首席執行官和總裁。切特)，並擔任CIT子公司CIT Bank，N.A.的董事長、首席執行官和總裁，直到CIT被收購

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由First Citizens BancShares Inc.於2022年1月發行。她於2015年10月加入CIT。Alemany女士在2008年至2013年10月期間擔任蘇格蘭皇家銀行公民金融集團主席兼首席執行官。Alemany女士於2006年至2007年擔任花旗銀行/花旗集團全球交易服務部首席執行官，此前她在花旗銀行/花旗集團的20年職業生涯中擔任過各種職務。從2012年8月到2016年10月，Alemany女士在自動數據處理委員會任職。Alemany女士還 擔任富達國家信息服務公司的董事、First Citizens的副主席和董事，並曾 擔任CIT的董事。

Alemany女士在我們董事會任職的資格包括她在銀行業擔任首席執行官、董事長和高級管理人員的多年經驗，強大的領導能力， 在推動大型複雜商業組織的增長和業績方面的經驗，以及對技術、金融、監管 和合規事務的廣泛知識。

道格拉斯·K·安默曼自2019年2月私有化交易以來一直擔任我們 董事會的成員。安默曼先生是畢馬威會計師事務所的退休合夥人，1984年成為畢馬威會計師事務所的合夥人。安默曼於2002年正式從畢馬威退休。他還擔任富達國家金融公司和斯坦泰克公司的董事的董事。安默曼先生曾在El Pollo Loco，Inc.、J.Alexander‘s Holdings，Inc.和Foley Trasimene收購公司的董事會任職。

Ammerman先生在我們董事會任職的資格包括他的財務和會計背景和專業知識，包括他在畢馬威擔任合夥人的18年，以及他在其他公司董事會中擔任董事的經驗。

基思·J·傑克遜是積極氛圍 Reach Kids的總裁，該組織由傑克遜先生於1993年創立，總部設在阿肯色州小石城，與高危青年合作，為成功提供積極的強化。傑克遜先生還在BancorpSouth Bank的董事會和俄克拉荷馬大學基金會的董事會任職。

傑克遜先生在我們的董事會任職的資格包括他高效地管理一個專注於社區、多樣性和包容性的組織的經驗，以及他在BancorpSouth Bank作為董事公司的多年服務 。

理查德·N·梅西自2019年2月私有化交易以來一直擔任我們的董事會成員 。Massey先生自2019年11月以來一直擔任Cannae首席執行官 ，並自2018年6月以來一直擔任Cannae董事會成員。Cannae是一家控股公司，從事管理和運營一批公司和投資，作為首席執行官，他是Cannae及其投資組合公司的高管和/或董事 。在這一職位上，Massey先生自2021年4月以來一直擔任Alight，Inc.的董事公司，Alight，Inc.是一家基於雲的集成數字人力資本和商業解決方案提供商，自2021年4月及其前身FTAC(FTAC)從2020年5月至2021年4月。自2021年1月以來，Massey先生一直擔任Austerlitz Acquisition Corp.I和Austerlitz Acquisition Corp.II的首席執行官，這兩家公司是空白支票公司，其業務目的是與一個或多個企業或實體進行合併、資本換股、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。

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Massey先生是Trasimene Capital Management，LLC的高級董事總經理， Trasimene Capital Management，LLC是一傢俬人持股公司，自2019年11月起為Cannae提供某些管理服務。梅西也是WestRock Capital Partners和Bear State Advisors的長期合夥人，這兩家公司都是私人持股的多家族投資合夥企業。Massey先生在2006年1月至2009年1月期間擔任Alltel Corporation的首席戰略官兼總法律顧問。2000年至2006年，梅西先生擔任私人投資銀行斯蒂芬斯公司董事的董事總經理，在此期間，他的金融諮詢業務主要針對軟件和信息技術公司。梅西先生曾擔任貝爾斯登國家金融公司的董事長，曾擔任黑騎士公司、FGL控股公司、富達國家金融公司和富達國家信息服務公司的董事成員，還曾擔任以下特殊目的收購公司的董事成員：Foley Trasimene Acquisition Corp.、Foley Trasimene Acquisition Corp.II、Austerlitz Acquisition Corp.I和Austerlitz Acquisition Corp.II。他還擔任牛津美國文學項目的董事成員，以及阿肯色州Razorback基金會的董事會主席。

梅西先生在企業融資和投資銀行業務方面有着長期而成功的記錄，為公共和私營企業提供財務、戰略和法律顧問，並 確定、談判和完成合並和收購。

我們相信，Massey先生能夠履行他的職責，並將足夠的時間和精力投入到他作為Cannae首席執行官和他所服務的其他上市公司的董事 的職責上。特別是，Cannae是一家控股公司，從事管理和運營一批公司和投資，並對業務進行額外的多數和少數股權投資組合投資，Massey先生 不負責監督此類業務的日常運營。此外，Austerlitz Acquisition Corp.I和Austerlitz Acquisition Corp.II均為特殊目的收購公司，沒有任何業務，唯一的目的是實現業務合併。我們相信Massey先生有能力在DNB董事會投入足夠的時間服務，這從他100%出席董事會會議和積極參與就可以看出。

自2019年2月私有化交易以來，James A.Quella一直擔任我們的董事會成員。自2013年以來，Quella先生一直擔任Blackstone的高級顧問。2013年6月30日，奎拉先生從董事高級董事總經理和黑石高級運營合夥人的職位上退休，他自2004年以來一直在黑石工作。Quella先生負責監控Blackstone投資組合公司的戰略和運營業績，並在監督大型投資方面提供直接協助。在黑石集團任職期間，奎拉先生還在眾多上市和私營公司中擔任董事的角色。奎拉之前曾在董事公司和邁克爾斯公司擔任董事長，時間為2019年至2021年。

在加入Blackstone之前，Quella先生曾在Donaldson，Lufkin&Jenrette Merchant Banking Partners-CSFB Private Equity擔任過多個職位。奎拉先生於2000年至2004年在瑞士信貸私募股權公司(前身為瑞士信貸私募股權公司) 擔任董事董事總經理兼高級運營合夥人。 奎拉先生是《盈利模式：重塑企業的30種戰略力量的預測和利潤》一書的合著者。Quella先生以院長的榮譽獲得芝加哥大學商學院工商管理碩士學位，並從芝加哥大學和威斯康星大學麥迪遜分校獲得國際研究學士學位。

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奎拉先生在我們董事會任職的資格包括他在管理業務方面的豐富經驗；他在合併和收購方面的經驗 ；他對公司財務和戰略業務規劃活動的熟悉；以及他在多家上市公司和私營公司擔任董事的豐富經驗。

自2019年2月私有化交易以來，Ganesh B.Rao一直擔任我們的董事會成員。饒毅是董事集團的董事總經理，他於2000年加入該集團。在加入THL之前，饒先生曾在摩根士丹利公司併購部和對衝基金綠光資本工作。拉奧是黑騎士和Cerdian HCM Holding Inc.的董事賬號。他也是私人持股的美國人壽集團、HighTower Advisors、LLC和Auction.com的董事賬號。拉奧先生曾是速匯金國際公司、尼爾森控股公司、Prime Risk Partners、Ten-X Commercial和LifeWorks Corporation Ltd.的董事成員。

饒先生在我們董事會任職的資格 包括他作為董事的董事總經理在大型成長型公司工作過的管理和戰略專長，以及他在這類公司提升價值的經驗，以及他在企業融資方面的專業知識。

名字	位置
威廉·P·福利，II	執行主席
朱經文	董事
託馬斯·M·哈格蒂	薪酬、公司治理和提名委員會成員

第三類董事-任期至2023年

威廉·P·福利自2021年2月以來一直擔任我們的執行主席，自2019年2月私有化交易以來一直擔任我們的主席。福利先生自2017年7月起擔任Cannae Holdings，Inc.董事長，並自2019年11月起擔任Trasimene Capital Management，LLC的董事總經理和高級董事總經理 Trasimene Capital Management，LLC是一家為Cannae提供某些管理服務的私人公司。Foley先生是FNF的創始人之一，自1984年以來一直擔任FNF的董事會主席。他在2007年5月之前擔任FNF的首席執行官，在1994年12月之前一直擔任FNF的總裁。福利先生還擔任Alight，Inc.的主席和System 1，Inc.的董事 。福利先生在從西點軍校美國軍事學院獲得工程學學士學位後，曾擔任黑騎士公司主席、PaySafe主席、FGL控股公司聯席董事長、金融信息系統副主席和Cerdian HCM Holding，Inc.以及特殊目的收購公司Trasimene Acquisition Corp.、Trasimene Acquisition Corp.II、Austerlitz Acquisition Corporation I、Austerlitz Acquisition Corporation II和Trebia Acquisition Corp. 的董事長。福利先生曾在美國空軍服役，在那裏他獲得了上尉軍銜。

福利先生也是黑騎士體育和娛樂有限責任公司的執行主席兼首席執行官，該公司是一傢俬營公司，擁有國家曲棍球聯盟球隊拉斯維加斯金騎士隊。他也是私人公司Foley Family Wines的創始人和所有者，以及新西蘭Foley Wines Ltd.的董事長。

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福利先生在我們董事會任職的資歷包括擔任董事和外資金融公司高管超過30年，他對我們的業務和行業擁有長期而深厚的知識，他具有戰略眼光，他曾在多個行業的上市公司和私營公司擔任董事會成員和高管，他在打造和維護股東價值以及成功 談判和實施合併和收購方面有着出色的記錄。福利先生為我們的董事會提供高附加值服務，並有足夠的時間 專注於Dun&BradStreet。

自2019年2月私有化交易以來，朱先生一直擔任我們的董事會成員。朱先生是他於2015年創立的私人投資公司CC Capital的創始人兼管理合夥人。在創立CC Capital之前，朱先生於1990年至2015年在黑石工作。朱先生自2000年起擔任黑石集團董事高級董事總經理，之前曾擔任黑石集團私募股權執行委員會聯席主席和黑石集團執行委員會成員。朱先生擔任E2Open母公司 Holdings，Inc.(F/k/a CC Neuberger Trust Holdings I)的董事長，以及CC Neuberger Trust Holdings II和CC Neuberger Minor Holdings III的董事成員。朱先生從2016年4月至2020年6月擔任FGL Holdings的聯席主席。朱先生在2020年6月5日進行業務合併之前，於2018年4月與人共同創立了一家特殊目的收購公司Collier Creek Holdings，他曾在該公司擔任董事 a。朱先生曾在董事任職於NCR Corporation、Kronos Inc.、SunGard Data Systems，Inc.、Stiefel實驗室、飛思卡爾半導體有限公司、Biomet，Inc.、Alliant、塞拉尼斯公司、Nalco公司、DJO Global，Inc.、HealthMarkets、 Inc.、Nycomed、Alliant Insurance Services，Inc.、倫敦國際金融期貨和期權交易所、Graham Packaging和AlliedBarton Security Services。在1990年加入Blackstone之前，朱先生在所羅門兄弟併購部工作。

朱先生在我們董事會任職的資格 包括他在併購、企業融資和戰略業務規劃方面的豐富經驗，他在黑石以及為跨國公司提供諮詢和管理方面的往績，以及他在多家上市和私營公司擔任董事的經驗。

Thomas M.Hagerty自2019年2月私有化交易以來一直擔任我們的董事會成員。哈格蒂先生是董事公司的董事總經理，他於1988年加入公司。Hagerty先生是黑騎士、Cerdian HCM Holding Inc.、FleetCor Technologies和FnF的董事成員。 Hagerty先生曾在FTAC、Comdata、First Bancorp、速匯金國際和FIS的董事會任職。

Hagerty先生在我們的董事會中任職的資格包括他作為領先的私募股權公司THL的董事董事總經理在大型成長型公司工作的管理和戰略專長，以及他在這類公司提升價值的經驗，以及他在企業融資方面的專業知識。

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提案1：選舉董事

公司註冊證書及本公司章程規定，本公司董事會應由至少一名且不超過十四名董事組成。董事會決定 在這些限制內的董事人數。我們的董事目前分為三類；然而，我們在去年的2021年年會上開始了取消董事會分類的進程。本次年會選出的董事任期為一年或直至選出繼任者並取得資格為止，自2023年 年會起取消所有級別，所有董事任期一年。目前的董事人數是10人。在本次年會上，已提名下列人士參選，任期一年，至2023年屆滿。董事會認為，每一位被提名人都將參加競選，如果當選為董事，他們將擔任職務。

董事會建議股東投票支持每個名單上的被提名人的選舉。

艾倫·R·阿勒馬尼

道格拉斯·K·安默爾曼

安東尼·M·賈博爾

基思·傑克遜

理查德·N·梅西

詹姆斯·A·奎拉

加內什·B·拉奧

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某些信息

關於我們的執行官員

除賈布爾先生和福利先生外，我們現任公司的首席執行官以及簡歷信息列於下表，他們的簡歷信息包括在本委託書標題為“有關我們董事的某些信息--有關董事被提名人和留任董事的信息 ”一節下。庫珀和薩海於2022年2月10日被任命為高管，2021年不再擔任高管。

名字	位置	年齡
安東尼·M·賈博爾	首席執行官	54
威廉·P·福利，II	執行主席	77
布萊恩·T·希普舍	執行副總裁兼首席財務官	39
喬·A·萊因哈特，III	首席法務官	59
凱文·庫珀	北美總裁	57
尼拉傑·薩海	國際總裁	64

自2019年2月私有化交易以來，Bryan T.Hipsher 一直擔任我們的首席財務官兼財務主管。在加入我們之前，Hipsher先生 在2014年1月至2019年2月期間擔任黑騎士財務高級副總裁。2008年7月至2014年1月，Hipsher先生擔任貸款處理服務公司財務高級副總裁。在此之前，自2006年加入FNF以來，他在財務、運營和會計方面的職責不斷增加。

自2019年2月私有化交易以來，Joe A.Reinhardt III 一直擔任我們的首席法務官。萊因哈特先生擔任本公司、其子公司、高級管理層和董事會的首席法律顧問。在加入本公司之前，萊因哈特先生在FNF擔任了24年的各種職務，包括擔任富達國家所有權集團的執行副總裁和總法律顧問，從2013年至2019年2月，他在該集團管理着一個擁有600多名專業人員的法律部門。在加入FNF之前，萊因哈特先生曾在安永會計師事務所擔任税務顧問。

Kevin D.Coop自2020年11月起擔任北美總裁，負責北美所有產品線和業務的盈利能力和增長。在此之前，自2019年2月私有化交易以來，他一直擔任我們的首席商務官 。Coop先生曾在2014年1月至2019年2月期間擔任Black Knight數據與分析事業部總裁。在加入Black Knight之前，Coop先生在2012年12月至2014年1月期間擔任Fidelity National Financial， Inc.子公司ServiceLink的執行副總裁。在此之前，他曾於2005年5月至2012年12月擔任Verisk金融服務業務線總裁。

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Neeraj Sahai自2019年3月起擔任我們的國際總裁 。在這一職位上，薩海先生在亞洲、印度、英國和印度以及鄧白氏全球網絡追求增長機會、運營效率和最佳實踐。在加入DNB之前，薩海先生於2014年1月1日至2015年9月9日擔任標準普爾(S&P)評級總裁。薩海先生曾於1984年8月至2014年1月期間在花旗集團擔任多個高級職位，包括證券和基金服務業務主管、全球交易服務首席財務官以及資本市場和銀行業務審計和風險審查主管 。

薪酬討論

和分析

閲讀以下對薪酬安排的討論和分析 應與隨後的薪酬表格和相關披露一起閲讀。以下討論還可能包含有關公司業績目標和目標的陳述 。這些目標和目標是在我們薪酬計劃的有限範圍內披露的 ，不應被理解為管理層預期或對結果的估計或其他指導的聲明。我們特別 提醒投資者不要將這些聲明應用於其他情況。

在此薪酬討論和分析中，我們提供了我們在2021年對我們指定的高管進行薪酬的方法概述，包括我們薪酬計劃的目標以及我們薪酬計劃和決定所依據的原則。

2021年，我們任命的高管包括：

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安東尼·M·賈博，我們的首席執行官；

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布萊恩·T·希普舍，我們的首席財務官；

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喬·A·萊因哈特三世，我們的首席法律官；以及

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史蒂芬·C·達夫龍(我們的總統至2021年5月27日)。

2021年5月27日，達夫隆博士辭去鄧白氏控股公司總裁一職，轉任公司非僱員高級顧問。

我們針對被任命的高管的薪酬計劃 旨在推動業績，特別關注長期業績、增長和盈利能力。我們利用了反映我們總體成功的傳統薪酬元素，包括基本工資、年度現金激勵和基於股權的激勵。 此外，在私有化交易中，我們制定了成本節約實現計劃(實現成本節約 計劃)根據私有化交易後實現的特定成本節約水平來獎勵我們的高管 。我們相信，我們的薪酬計劃促進了我們的成功，並帶來了更好的財務業績，這反過來又為我們的股東帶來了更好的回報。

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2021 性能亮點

2021年對Dun&BradStreet來説是強勁的一年。在新冠肺炎疫情的挑戰中，我們成功收購了Bisnode、Eyeota和NetWise，並通過對我們的技術、數據和分析進行重大創新和增強，繼續轉變我們的業務，為我們 能夠執行短期和長期增長戰略奠定了基礎。

Bisnode、Eyeota和NetWise

2021年1月8日，我們收購了Bisnode Business Information Group AB(雙節點)，我們全球網絡的一員。收購Bisnode顯著將我們的足跡擴展到更多地區，這些地區佔歐洲國內生產總值的40%，全球500家公司中約有50家是這些地區的總部所在地。隨着Bisnode的加入，我們現在擁有超過200,000個全球客户，並將能夠通過更多的本地數據、更多的本地知識和更流暢的交付渠道，為不斷擴大的歐洲足跡提供關鍵任務解決方案。作為一家全球性公司，擁有當地的專業知識和專業知識有助於我們與該地區和全球的各種規模的客户打交道，提供滿足他們日益增長的需求所需的解決方案和支持。

通過收購Eyeota Holdings Pte的流通股，我們進一步擴展和增強了我們的數字標記解決方案 。LTD.(Eyeota)2021年11月4日和NetWise Data，LLC (NetWise)2021年11月15日。Eyeota和NetWise的添加通過我們的RevUp解決方案套件 帶來了更大的集成，並通過我們的主數據管理解決方案帶來了更強大和更連接的數據。Eyeota和NetWise進一步增強了我們的受眾解決方案產品，並使我們的團隊能夠在全球範圍內提供創新的解決方案，幫助我們推動錢包份額的增加，添加全新的徽標 ，並通過更深入地集成到客户最關鍵的運營工作流中來提高利用率和粘性。

2021年的其他主要成就

我們在截至2021年12月31日的一年中實現了穩健的財務業績，儘管存在已知的逆風和具有挑戰性的宏觀環境。我們取得了以下成就：

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2021年的收入為21.656億美元，與截至2020年12月31日的年度相比，增長24.5%，按不變貨幣計算增長24.3%。

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2021年調整後收入為21.702億美元，較截至2020年12月31日的年度增長24.8%，按不變貨幣計算增長24.6%。

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剔除收購的淨影響，扣除匯率影響前的有機收入在2021年為18.226億美元，與截至2020年12月31日的年度相比增長4.5%。

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2021年GAAP淨虧損7170萬美元，或每股攤薄虧損0.17美元，而截至2020年12月31日的年度GAAP淨虧損1.806億美元，或每股攤薄虧損0.49美元。截至2020年12月31日的年度，調整後淨收益為4.711億美元，或調整後稀釋後每股收益為1.10美元，而調整後淨收益為3.466億美元，或調整後稀釋後每股收益為0.94美元。

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2021年調整後的EBITDA為8.471億美元，較截至2020年12月31日的年度增長19.1%，調整後EBITDA利潤率為39.0%，其中 包括2,090萬美元遞延收入較低的購買會計調整的淨影響。

調整後收入、有機收入和調整後EBITDA 是非GAAP財務指標。有關這些衡量標準與最直接可比的GAAP衡量標準的對賬，請參閲附錄A。

我們的薪酬計劃由我們的業務目標驅動

我們的薪酬委員會認為，重要的是獎勵我們的高管在一個運營和監管面臨重大挑戰的業務和行業中的出色表現，並 激勵他們繼續採取行動，通過擴大我們的客户關係、 擴大我們的客户基礎、繼續創新我們的解決方案集和尋求新的市場機會，為我們的投資者提供強勁的業績。與此同時，我們的薪酬委員會認為，重要的是要阻止我們的高管承擔不必要的風險。薪酬委員會認為，我們的薪酬計劃旨在促進這些目標。

我們相信，我們的高管薪酬計劃是以支持我們和實現我們的業務目標的方式構建的。對於2021年，我們的高管薪酬方法的設計目標如下：

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聽起來像 程序設計。我們設計的薪酬計劃與我們的戰略和我們的文化相適應。此等式涉及許多方面和注意事項，其中一些將在下面的“-薪酬最佳實踐”中進行討論。我們的目標是提供完善的薪酬計劃，反映一套全面的數據點，並支持我們的成功。

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為績效支付 。我們設計了薪酬計劃，使高管薪酬的很大一部分 與我們的業績掛鈎，包括成本節約 計劃。我們將預定義的績效目標用於基於現金的年度激勵計劃 (年度獎勵計劃)和我們的成本節約成就計劃，使績效工資 成為支付給我們指定高管的現金薪酬水平的關鍵驅動因素。對於 2021年，我們年度激勵計劃的公司業績衡量標準包括調整後的EBITDA、調整後的收入、新銷售額和戰略風險管理目標。委員會 將戰略風險管理目標包括在我們的年度激勵計劃中，因為它 反映了董事會對高管監督和管理業務面臨的風險的重視程度。調整後的EBITDA和調整後的收入是非GAAP計量。 請參閲本委託書的附錄A，以詳細説明未根據GAAP報告的我們財務計量的調整和調整。對於我們的成本節約成就計劃，我們的目標是實現實質性和持續的成本節約。這些業績衡量標準是我們和我們的 投資者看待我們經營成功的方式的關鍵組成部分，並且是高度透明和客觀可確定的。 此外，如下所述，我們的股權激勵是基於我們價值的實質性增長 。

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長期關注 。在我們首次公開募股之前，以利潤利息形式的長期激勵是我們任命的高管總薪酬的重要組成部分，旨在推動我們的長期戰略業務目標並增加投資者價值。

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在2021年，我們授予了基於業績的限制性股票，以補充向我們的高管支付的年度激勵。這些獎勵將高管與我們的股東回報和我們的長期經營業績聯繫在一起。我們基於業績的長期激勵 與我們的高管持股指導方針相關聯，在這些指導方針中，贈與和指導方針強烈促進了 長期持股並與我們的股東直接結盟。

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競爭力。 總薪酬旨在具有競爭力，以吸引、激勵、並留住能夠長期創造股東價值的高素質、高效率的高管。 我們薪酬委員會為每位被任命的高管設定的薪酬水平受高管的領導能力、職責範圍、經驗、成效 和個人業績成就。

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獎勵 支付餘額。我們認為，薪酬總額中取決於業績的比例應隨着高管的責任水平而增加。年度和長期激勵 薪酬機會應獎勵短期和長期財務 和戰略業務結果的適當平衡。長期激勵性薪酬機會應大大超過基於現金的短期機會。年度目標應與可持續的長期業績保持一致。

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投資者 調整和風險承擔。我們非常重視為我們的投資者和客户提供長期業績 ，並阻止我們的高管過度冒險。

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良好的 治理。良好的薪酬治理在我們的薪酬方法中發揮着重要作用。 如下一節所述，我們的薪酬委員會和首席執行官 在審查我們的薪酬計劃並採用適用於我們的政策時，會考慮良好的治理實踐。

我們認為，實現這些 目標的最有效方法是以基本工資的形式向我們指定的高管提供足夠的固定薪酬，以抑制 過度冒險，同時以可變薪酬的形式為他們提供足夠的機會，這種可變薪酬與我們的年度和長期戰略目標掛鈎，使他們的利益與我們投資者的利益保持一致。我們相信為我們的投資者和客户提供強勁的業績是很重要的，我們相信我們將薪酬與公司業績掛鈎的做法將 幫助我們實現這一目標。

薪酬最佳實踐

我們對薪酬治理採取了積極主動的方式。我們的薪酬 委員會定期審查我們的薪酬計劃，並在適當的時候做出它認為最符合我們的最佳利益和我們投資者的最佳利益的調整。作為這一過程的一部分，我們的薪酬委員會會考慮當前的最佳實踐，並在薪酬委員會認為合適的時候對我們的薪酬計劃進行 更改，所有這些都是為了不斷改進我們的高管薪酬方法及其與為我們的投資者帶來強勁業績和價值的聯繫。我們的薪酬計劃 包括以下值得注意的最佳實踐：

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我們的薪酬計劃概述

薪酬的主要組成部分

我們將每位被任命的高管總年薪的很大一部分與旨在提供可衡量結果的績效目標聯繫起來。高管通常只有在達到或超過預先設定的績效目標時才會獲得獎勵。我們還認為，高管的物質股權有助於 將高管的利益與股東的利益保持一致，並強烈激勵高管建立長期價值。我們組織我們的薪酬計劃以幫助創建此鏈接。

下表説明瞭我們命名的2021年高管薪酬計劃的主要要素：

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FIXED COMPENSATION	短期激勵		長期 激勵措施	優勢
BASE SALARY	每年 現金 激勵措施	成本節約成就計劃	長期 股權 激勵措施	員工購股計劃；401(K)計劃；醫療保險和有限津貼。
固定了 基於職責、個人績效結果和其他考慮因素的年度業績增長機會的現金部分。	年度現金獎，表彰年內盈利能力、增長和經營實力。	旨在鼓勵節約成本的現金獎勵。通過管理層採取的具體行動，參與者每年可節省費用淨額，從而獲得現金獎勵 。	股權獎勵，以促進長期增長，並將我們高管的財務利益與我們投資者的財務利益聯繫起來。
將 鏈接到性能
個人表現	調整後的EBITDA、調整後的收入、新的銷售和戰略風險管理目標	年化成本節約	未來股權價值增長

我們2021年高管薪酬計劃的主要組成部分是基本工資、年度激勵計劃下的年度現金獎勵、 中的長期股權獎勵、基於業績的限制性股票形式以及我們的成本節約成就計劃下的獎勵。2021年，我們的薪酬委員會將重點放在基於績效的現金激勵和長期股權激勵的風險、基於績效的組成部分上。薪酬委員會在考慮了每個高管的責任級別、每個高管的個人技能、經驗和潛在貢獻，以及每個高管影響公司整體業績和創造長期價值的能力後，確定了這些薪酬組成部分的適當價值。如下表 所示，Jabbour、Hipsher和Reinhardt先生的總薪酬中有85%至97%是基於績效激勵的。福利在我們所有被任命的高管總薪酬中所佔比例不到4%。

薪酬委員會認為，高管薪酬的很大一部分 應分配給薪酬，使高管的利益與投資者的長期利益有效地保持一致。薪酬委員會還認為，對於我們的高管來説，在2019年至2020年期間採取行動以實現投資者聯盟設定的成本節約目標，同時繼續專注於加強我們的運營並推動強勁的財務業績和增長，這一點非常重要。因此，2021年，在我們的成本節約績效計劃和年度激勵計劃下，我們任命的高管 總薪酬中的很大一部分是以長期股權激勵和現金激勵的形式提供的。對於Jabbour先生，我們的薪酬委員會特別考慮了他在我們組織中扮演的關鍵角色，尤其是在實現我們的戰略目標以及長期增長和成功方面，以及保留他的服務以及繼續專注和奉獻的至高無上的重要性。Jabbour先生的年度和長期績效激勵相對於其他獎勵的相對規模反映了薪酬委員會對他為我們的組織及其成功所增加的價值的主觀評估。提供給Jabbour先生的薪酬結構和條款也反映了他在我們組織中所扮演的角色，

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其中，大部分基於業績，視具體業績目標的實現情況而定。Jabbour先生的基本工資是考慮到他從Black Knight獲得的與其首席執行官 官員的角色有關的基本工資。2022年2月，黑騎士宣佈賈博爾先生將過渡到執行主席一職，並從2022年5月16日起停止擔任黑騎士的首席執行官。

2021年薪酬總額的分配

下表顯示了我們指定的執行幹事在不同組成部分中的2021年總薪酬分配情況，如下面的薪酬彙總表所示。賠償委員會在考慮了上述因素後認為這一分配是適當的。我們將Daffron博士排除在外，因為他只在今年前五個月擔任過高管。

名字	工資	獎金	ANNUAL CASH 激勵措施	成本節約成就計劃	股票 獎項 (性能- (基於 )	BENEFITS 其他(&O) 薪酬	共計 補償	PERFORMANCE BASED 補償
安東尼·M·賈博爾	2.7%	2.9%	6.5%	2.6%	85.3%	0.0%	100.0%	97.3%
布萊恩·T·希普舍	13.3%	4.3%	14.8%	3.9%	59.9%	3.9%	100.0%	82.8%
喬·A·萊因哈特三世	14.1%	3.4%	15.7%	3.1%	63.5%	0.3%	100.0%	85.6%

薪酬構成部分

請注意，本討論中描述的用作我們指定高管績效目標的財務指標是非GAAP指標，不同於我們財務報表中報告的可比GAAP指標 。我們在下面關於激勵的討論中解釋了我們如何使用這些非GAAP衡量標準。

基本工資

基本工資反映執行幹事對其責任領域業務業績的持續貢獻的報酬的固定組成部分。我們為我們指定的高管提供基本工資，旨在為他們提供有保障的、定期支付的具有競爭力和合理性的現金薪酬 。賈布爾、達夫龍和萊因哈特2021年的基本工資與2020年持平。鑑於希普舍的職責和貢獻有所增加，2021年他的基本工資定為50萬美元。

我們的薪酬委員會每年審查薪酬水平，作為績效評估流程的一部分，並在我們指定的高管職位或職責發生晉升或其他變化的情況下進行審查。在確定基本工資水平時，我們的薪酬委員會考慮了薪酬顧問美世提供的同行薪酬數據以及一些定性因素，包括被任命的高管的 經驗、知識、技能、責任水平和績效。

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年度 績效現金獎勵

2021年，我們根據年度獎勵計劃為每位被任命的高管設立了年度現金獎勵機會。我們使用年度激勵計劃來提供一種具有風險的、基於績效的薪酬形式，該薪酬側重於實現關鍵的、客觀可衡量的年度財務目標。2021年年度現金獎勵以實現預定義的財務目標為條件，這些目標由我們的薪酬委員會確定。 年度激勵計劃在我們的總薪酬方法中發揮着重要作用。它激勵參與者努力工作並熟練地 改善我們在一個財年的經營業績，它要求我們在參與者有資格獲得獎勵獎金之前實現確定的年度財務業績目標 。我們相信，實現我們的財務目標對於執行我們的業務戰略、加強我們的服務和解決方案、提高客户滿意度和獲得新客户以及為我們的股東提供長期價值非常重要。此外，現金獎勵計劃有助於吸引和留住高素質的員工 並保持市場競爭力的薪酬計劃。

2021年2月，我們的薪酬委員會批准了2021財年的財務績效目標和我們任命的高管的目標激勵機會，以及最高績效和門檻績效的潛在激勵機會範圍。如果未達到預先設定的最低績效水平，且薪酬上限為最高績效支出水平，則不會向高管支付年度獎勵。每位高管在年度激勵計劃下的目標 激勵機會是由我們的薪酬委員會如上所述為高管制定的 作為每個人基本工資的百分比，如下：Jabbour先生基本工資的200%，Hipsher先生基本工資的100%和 萊因哈特先生基本工資的100%。

關於Jabbour先生，薪酬委員會在制定他的目標和2021年最大的年度現金獎勵機會時，認為他是我們執行戰略願景的驅動力 ，包括優化我們的市場和客户服務戰略；簡化和擴展我們的技術； 擴展和增強我們的數據；以及加強和改進我們的解決方案，以提供對我們數據的見解，同時保持 高效的成本結構，為我們的股東創造最大價值。

實際支付的年度獎勵金額取決於預定目標的實現程度，具體如下：

·

如果沒有達到門檻績效，將不會支付任何獎勵。

·

如果達到門檻績效，獎勵 將等於高管目標獎勵機會的50%。

·

如果實現了目標績效，獎勵支出將等於高管目標獎勵機會的100%。

·

如果達到最高績效，獎勵支出將等於高管目標激勵機會的200% ，但Jabbour先生除外，他的最高激勵支出為其目標激勵機會的300%。

·

在這些級別之間，支出是按比例分配的。

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門檻 為挑戰我們的高管而設立的績效級別。制定了最高績效水平，以限制年度獎勵，以避免過高的薪酬，同時鼓勵高管實現超出目標水平的績效。我們績效工資理念的一個重要宗旨是利用我們的薪酬計劃來激勵我們的高管實現超出我們作為一家公司的期望的業績水平。

目標績效水平難以 實現，但並非不切實際。業績目標是基於管理層和我們的薪酬委員會之間的討論。在 設置2021年績效指標時，我們的薪酬委員會考慮了以下因素：

·

2021年業績目標和2021年業務計劃之間的一致性； 和

·

實現業績目標對我們的增長和運營效率的影響 。

2021年業績指標和權重為調整後收入(35%)、調整後EBITDA(30%)、新銷售額(25%)和戰略風險管理目標(10%)。這些 績效指標是評估我們業務績效的最重要指標之一，它們可以對長期價值創造和投資界的期望產生重大影響。

這些年度激勵績效目標與我們的年度預算、長期財務計劃和董事會的期望保持同步。在下表中，我們將解釋 我們如何計算財務績效衡量標準以及使用這些衡量標準的原因。

性能 措施	重量	如何計算	使用原因
調整後的收入	35%	GAAP 收入在不變貨幣基礎上進行調整，以包括由於完成Bisnode收購的時間而未記錄的收入 以及根據GAAP記錄的遞延收入購買會計調整。	我們 認為，調整後收入對投資者和管理層是有用的，作為一種補充措施，可以在一致的基礎上評估我們的業績 。
調整後的EBITDA	30%	對可歸因於鄧白氏公司的淨收益(虧損)進行調整，以排除某些損益表項目，包括但不限於：(I)折舊和攤銷；(Ii)利息支出和收入；(Iii)所得税撥備或收益；(Iv)根據GAAP記錄的遞延收入購買會計調整；(V)基於股權的薪酬；(Vi)與重大法律和監管事項相關的費用；(Vii)退出成本、減值和其他費用；(Viii)營業外費用或收入和關聯公司淨收入中的權益；(Ix)與收購有關的成本；(X)過渡成本	我們 相信調整後的EBITDA對投資者是有用的，可以作為評估本行業公司整體運營業績的補充指標 。管理層使用調整後的EBITDA作為衡量標準，用於將我們的運營業績與同行和競爭對手進行比較。
新銷售	25%	合計：(I)2021年向新客户銷售的產品；(Ii)向現有客户銷售的產品，較上一年的銷售額增加。	我們 相信新銷售是未來收入增長的驅動力。它獎勵成功向我們的客户銷售新產品並獲得新客户的管理層。我們相信，這一業績衡量標準是我們高管立即努力實現調整後收入和調整後EBITDA增長的切實標誌。

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調整後的EBITDA和調整後的收入是非GAAP財務指標，我們認為這對投資者評估我們的整體財務業績是有用的 。我們相信，這些措施提供了有關經營結果和盈利能力的有用信息，增強了對過去財務業績和未來前景的總體瞭解，並允許提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度。

我們實現績效衡量的最終計算結果可能會因以下原因而進行調整：立法或法規變化、疫情或其他類似/非常事件的影響、未編入預算的收購或資產剝離、會計調整、非經常性費用、 重大重組變動、未編入預算的停產運營以及匯率波動，這些因素由管理層估計並經薪酬委員會批准。這些調整鼓勵我們的高管專注於實現強勁的財務業績和本年度持續業務的高效運營，以實現業績衡量標準。 調整還確保薪酬委員會在績效期末確定的績效衡量結果與預算相關，從而成為管理層在發展我們的業務、獲得新客户以及有效和高效地運營業務方面的業績晴雨表。這些調整還鼓勵我們的 高管關注收購或資產剝離的長期利益，無論它們可能對我們本年度的調整後收入和調整後EBITDA產生積極影響還是 負面影響。

2021年，我們的薪酬委員會還納入了基於風險的定性績效標準，反映了董事會對管理層管理行動的重視，並 將降低鄧白氏公司的風險作為我們年度激勵計劃的衡量標準之一。為強調我們的高管團隊持續關注和緩解業務風險的重要性，包括數據隱私、網絡安全和組織面臨的其他風險，委員會決定將高管年度獎勵的10%用於實現公司2021年的風險目標。實現風險目標的最高支出為100%，儘管薪酬委員會可能會確定目標的實現水平低於100%。

下面列出的是2021年績效指標的相對百分比權重、每個績效指標的門檻、目標和最高績效水平以及2021年的績效結果。 有關我們的年度激勵計劃下可能支付的薪酬範圍的信息，請參閲非股權激勵計劃獎勵下估計未來支出一欄下的“-基於計劃的獎勵授予” 。

績效 指標	重量	閾值	靶子	最大	性能 結果	支出係數
		($ 單位：百萬)	($ 單位：百萬)	($ 單位：百萬)	($ 單位：百萬)
調整後的收入	35%	$2,119	$2,164	$2,194	$2,162.2	98%
調整後的EBITDA	30%	$812	$848	$872	$846	97%
新銷售	25%	$300	$350	$400	$375.2	150%
戰略性 風險管理目標和評估	10%	–	–	–	達到	100%

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2021年，我們為調整後收入業績指標分配了35%的相對百分比權重，為調整後EBITDA業績指標分配了30%的權重，為新的銷售業績指標分配了25%的權重，為戰略風險管理目標和評估分配了10%的權重。每個績效指標的百分比權重等於達到為該績效指標確定的閾值、目標或最高績效水平時應支付的激勵獎勵的最大百分比 。薪酬委員會根據我們的高管提供的一份關於2021年公司整體風險狀況和各種與風險相關的成就的管理報告，確定公司已實現其風險管理目標 。績效指標的相對百分比權重總和為100%，因此，如果2021年所有四項績效指標的目標績效水平均達到，則有可能支付全部 年度激勵獎勵。

下表顯示了每位指定高管的 2021年目標激勵機會以及年度激勵計劃下實際支付的金額。

名字	2021 BASE 工資 (1)	2021 ANNUAL 激勵 目標(2)	2021 激勵措施 支付 個目標	實際 性能 乘數	2021 TOTAL 激勵措施 賺到的(3)
安東尼·M·賈博爾	$250,000	200%	$500,000	122.2%	$611,000
布萊恩·T·希普舍	$500,000	100%	$500,000	111.1%	$555,500
喬·A·萊因哈特三世	$500,000	100%	$500,000	111.1%	$555,500

(1)

代表根據每個被提名的 執行官員各自的僱用協議的條款設定的年度基本工資。見“-僱傭協議”。

(2)

表示2021年年度激勵目標，以指定高管的2021年基本工資的百分比表示。

(3)

達夫龍博士自2021年5月27日起辭去公司職務。因此，Daffron博士 沒有收到與2021年有關的年度獎勵計劃下的任何付款。

長期股權激勵

基於業績的限制性股票

我們通常在第一季度批准我們的長期股權激勵獎勵 因為薪酬委員會制定了我們全年的薪酬策略。2021年2月，我們使用了2020年綜合激勵計劃(The綜合激勵計劃)以基於業績的限制性股票的形式向我們的高管授予長期激勵獎勵。2021年授予的基於業績的限制性股票獎勵基於持續受僱於我們，並在我們實現2021年1月1日至2021年12月31日期間調整EBITDA超過8.03億美元的業績目標的情況下，在三年內授予。我們在此期間實現了8.46億美元的調整後EBITDA，包括扣除2021年收購的業務的影響的調整 。

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在 為我們的長期激勵獎勵設定績效目標時，我們的薪酬委員會試圖為我們的高管設定一個目標，即 要求他們取得比前一年更好的結果。然而，由於這些獎勵在留住我們的高管方面的重要性，以及我們長期激勵的設計，如果沒有實現績效目標，整個獎勵將被沒收。 委員會沒有將績效目標設定在它認為對我們的高管來説過於苛刻的水平。委員會在這方面的方法不同於為我們的年度現金激勵設定目標的方法，委員會 設定的最低、目標和最高績效目標的水平旨在推動我們的高管取得優異的業績。

這些獎勵的主要目標是創造長期留任激勵，其價值與我們的股價表現掛鈎，其次是要求 管理層實現與上年業績相同或更好的調整後EBITDA業績。

我們選擇調整後的EBITDA是因為它是評估我們的運營實力和效率的最重要的指標之一。它還反映了我們將收入轉化為股東運營利潤的能力，以及我們在實現長期戰略方面的進展。這是投資者使用的一項關鍵指標，對我們的長期股價有重大影響。

對於我們的基於業績的限制性股票，調整後的EBITDA按上文“年度基於業績的現金激勵”中所述進行計算。我們的 績效衡量結果的最終計算可能會因以下原因而進行差異調整：立法或法規變化、流行病或其他類似/非常事件的影響、未編入預算的收購或資產剝離、會計調整、 非經常性費用、重大重組變更、未編入預算的停產業務以及匯率波動，由管理層估計並經薪酬委員會批准。我們做出這些調整的原因與上面在“年度績效現金激勵”中所述的原因相同。

在我們為我們的股票支付股息的範圍內，此類股息的信用將被提供給未歸屬的股份，但支付這些股息將遵守與標的股份相同的歸屬 要求-換句話説，如果標的股份沒有歸屬，股息將被沒收。我們 到目前為止沒有支付任何現金股息，目前也沒有計劃在可預見的未來支付任何現金股息。

我們的薪酬委員會在確定股權激勵獎勵級別時會考慮幾個定性和定量的因素，而 最終會根據其判斷來確定個別獎勵的條款。薪酬委員會考慮的因素包括：

·

高管的責任水平和影響我們業績的能力 ；

·

主管人員的經驗、技能和知識水平；

·

需要留住和激勵才華橫溢的執行幹事；

·

與高管薪酬相關的公司治理考慮因素； 和

·

我們目前的商業環境、目標和戰略。

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雖然我們的薪酬委員會在得出2021年授予我們每位指定高管的具體獎勵時考慮了上述每個因素，但它的確定並不是公式化的；相反，我們的薪酬委員會行使其自由裁量權，根據對所有因素的評估做出決定，包括我們的高管向我們的 股東返還的重大財務回報。特別是對於Jabbour先生，他的2021年基於業績的限制性股票獎勵與授予其他人的獎勵相比的相對規模 反映了我們的薪酬委員會對他為我們組織增加的重大 價值的主觀評估，以及他制定和執行我們的長期戰略並影響我們的長期成功的能力 。

根據2020年綜合激勵計劃，我們向我們任命的高管進行了 基於業績的限制性股票授予，從2022年3月10日起將在三年內按比例授予：Jabbour先生363,472先生、Hipsher先生102,227先生和Reinhardt先生102,227先生。Daffron博士於2021年5月27日辭去在公司的工作，因此失去了他於2021年3月10日獲得的272,604股基於業績的限制性股票獎勵。有關在控制權發生變化時如何處理此類獎勵的討論，請參閲“--2020年綜合激勵計劃下的潛在付款” 。

有關2021年授予我們指定的高管的基於績效的限制性股票獎勵的授予日期公允價值的信息，請參閲“-薪酬彙總表”。授予日期公允價值反映了基於業績的限制性股票獎勵的潛在未來價值。我們任命的高管實際實現的金額可能高於或低於公允價值估計。

面向高管員工的長期激勵計劃

在首次公開募股之前，我們使用了我們的高管員工長期激勵計劃(LTIP)以利潤利息形式給予長期激勵獎勵。這些利潤 在LTIP歸屬下授予的利息或公共單位，在授予之日起的三年期間按税率計算，但受 指定的高管是否繼續受僱於我們或任何子公司的限制。

成本節約實現計劃

2019年3月，我們通過了 成本節約業績計劃，以現金獎勵的形式向我們的高管發放激勵獎勵。我們的成本節約實現計劃的基本原則 是獎勵對我們的成本節約目標影響最大的一小部分高管。 獲得的成本節約獎勵基於從2019年2月8日起至2019年3月31日，以及此後每個日曆季度(直至董事會或薪酬委員會終止該計劃)所實現的特定成本節約水平。 成本節約是指管理層因採取具體措施而節省的年度費用淨額。董事會(或我們的薪酬委員會)擁有最終決定權，決定某一特定金額是否符合成本節約的條件。在年化成本節約金額達到7500萬美元之前，不會獲得獎勵獎金 。

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實際支付的獎勵金額 取決於預先設定目標的實現程度。我們的指定高管有資格為每個季度實現的成本節約賺取現金 ，其中50%的目標在下一季度支付，其餘的50% 由首席執行官根據高管對成本節約成就的貢獻在一年後酌情支付，但支付給首席執行官和總裁的可自由支配金額除外，該金額 須經董事會或薪酬委員會批准。薪酬委員會決定終止該計劃，以便在未來幾個季度實現成本節約。因此，在2021年第一季度之後，我們指定的高管可能不會獲得任何金額。

2021年8月，在Daffron博士從公司辭職後，我們的薪酬委員會批准將Daffron博士獎勵中相當於 至949,678美元的酌情部分重新分配給成本節約成就計劃的持續參與者。這些可自由支配的金額與2020年第二季度、第三季度、第四季度和2021年第一季度實現的成本節約有關。支付給Jabbour、Hipsher和Reinhardt先生的重新分配金額 反映在下面薪酬彙總表的“獎金”一欄中。

我們為我們的高管促進長期持股

我們為我們指定的高管和董事會成員制定了正式的股權指導方針。制定這些指導方針是為了鼓勵這些個人在我們的普通股中持有他們 基本工資(或年度預聘金)的倍數，從而使他們自己的經濟利益的很大一部分與我們的股東 保持一致。指導方針要求高管在五年內達到所有權倍數。這些準則，包括適用於非僱員董事的準則，如下：

位置	最小聚合值
首席執行官	6 ×基本工資
高級船員	2 ×基本工資
董事會成員	5 倍年度現金預付金

我們任命的高管和我們的董事會對我們公司進行了重大的長期投資。截至2021年12月31日，除Hagerty先生、Jackson先生、Rao先生和Alemany女士外，我們每位被點名的高管和非僱員董事對我們股票的持有量都大大超過了這些股權指導方針。 如表“管理層和董事的安全所有權”所述，截至2022年4月18日，我們的被點名的高管和 董事實益持有我們普通股的股份總數為37,089,728.48股。這相當於我們已發行普通股的8.5%，基於我們普通股在該日期的收盤價，價值約為631,267,178.73美元。我們的高管和董事對我們的股票進行了如此大的投資，這是我們文化和薪酬理念的一部分。管理層對我們股票的鉅額投資直接將他們的經濟利益與我們股東的利益聯繫在一起，他們的財富將隨着我們股價的漲跌而漲跌。這促進了我們管理團隊之間的團隊合作，並加強了團隊對實現長期業績和增加股東回報的關注。

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我們 根據一系列薪酬和福利計劃為我們的美國員工提供退休和其他福利。我們指定的高管 通常與我們的其他高管和員工參加相同的薪酬和福利計劃。此外，我們指定的行政官員 有資格參加基礎廣泛的健康和福利計劃。我們不為我們指定的高管提供“固定收益”養老金或 補充高管退休計劃。

福利計劃

401(K)計劃。我們發起了一項固定繳款儲蓄計劃，該計劃符合修訂後的1986年《國税法》第401(A)條的規定(代碼)，我們在美國的所有員工，包括我們指定的高管，都有資格參加。根據《國税法》第401(K)條，該計劃包含一項“現金或延期 安排”。參與計劃的員工最高可貢獻其符合條件的薪酬的50%，但不得超過法定限額，一般為2021年的19,500美元。

參與者可以在終止僱傭時收到其既有賬户餘額的價值 。參與者始終100%受益於其自願捐款。在連續受僱的基礎上，在服務三年(或達到正常退休年齡)後， 如有等額繳款，即可歸屬等額繳費。

關於2021年向我們指定的執行幹事作出的匹配繳款的信息，請參閲“所有其他薪酬”欄下的“--薪酬彙總表” 和相關腳註。

員工購股計劃 計劃。自2021年1月1日起，我們提供員工股票購買計劃，即ESPP，通過該計劃，我們的高管和員工可以通過工資扣除和匹配的僱主繳費購買我們普通股的 股票。ESPP參與者最高可扣除其税後基本工資的15%。在每個日曆季度結束時，我們將向在過去四個日曆季度中連續受僱於我們或參與子公司的每位參與者的賬户進行匹配繳款，前提是該參與者持有在與配對繳款相關的季度中購買的股票至少一年。對於服務年限超過十年的員工和擔任某些指定領導職務的員工(包括我們指定的高管)，等額繳費 等於比作出等額繳費的季度早一年的季度繳費金額的一半 。配資與員工延期一起用於在公開市場上購買我們普通股的股票。

健康和福利福利。我們為員工提供各種廣泛的健康和福利福利計劃。我們為所有員工(包括指定的高管)提供基本人壽保險和附加人壽保險選項。公司支付的高管基本人壽保險保費的應税部分 反映在下面的“-薪酬彙總表”下的“所有 其他薪酬”一欄和相關的腳註下。

其他好處。我們為我們的 管理人員提供的福利很少，這是我們的員工普遍沒有得到的。總體而言，提供的額外福利旨在幫助我們的高管 提高生產力和效率，並保護我們和高管免受某些業務風險和潛在威脅。薪酬委員會定期審查提供給

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我們的 高管。有關2021年高管額外津貼的進一步詳情，可在“所有其他薪酬”一欄和相關腳註下的“--薪酬彙總表” 中找到。

僱傭協議和離職後薪酬和福利

我們已與我們指定的 高管簽訂了僱傭協議。這些協議為我們和管理人員提供了終止僱傭後的某些權利和義務。 我們認為這些協議對於保護我們的合法業務利益以及在發生某些終止事件時保護管理人員是必要的。關於這些協議的實質性條款的討論，見下文“--就業協議” 。

薪酬委員會、薪酬顧問和高管的角色

我們的薪酬委員會負責審查、批准和監控我們任命的高管的所有薪酬計劃。我們的薪酬委員會還負責管理我們的年度現金獎勵，我們的綜合激勵計劃，並根據這些計劃批准我們指定的高管人員的個別補助金和獎勵 。

關於我們的2021年高管薪酬計劃，我們的薪酬委員會聘請了獨立薪酬顧問美世公司對我們指定的高管和其他主要高管以及我們的董事會的薪酬計劃進行年度審查。美世被選中，其費用和聘用條款 已由我們的薪酬委員會批准。美世直接向薪酬委員會報告。在2021年間，本公司還聘請了美世的健康與福利業務，結合美世作為記錄經紀人的角色，為選定的員工福利提供諮詢支持。2021年，我們就這些服務向美世支付了407,867美元。2021年4月，薪酬委員會根據紐約證券交易所關於薪酬委員會顧問獨立性的規定審查了美世的獨立性，並確認了顧問的獨立性。

2021年2月，我們的首席執行官賈布爾先生就其直接下屬的薪酬提出了建議。我們的董事長威廉·P·福利二世就賈布爾先生的薪酬提出了建議。此外，我們的公司祕書Colleen Haley 與我們的薪酬委員會成員和美世協調準備委員會的會議議程，並在委員會的指導下協助美世收集我們的財務信息和關於我們高管現有薪酬安排的信息 以納入美世提交給我們的薪酬委員會的報告中。我們的高管不會就他們自己的薪酬向我們的薪酬委員會提出建議。

雖然我們的薪酬委員會仔細考慮美世和參與薪酬流程的個人提供的信息和建議，但我們的薪酬委員會保留接受、拒絕或修改任何薪酬建議的完全自由裁量權。

為協助我們的薪酬委員會，美世對我們支付給高管的薪酬進行市場審查。它收集市場薪酬數據 總薪酬，包括年薪、年度獎勵、長期獎勵、高管福利、高管

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我們的綜合激勵計劃、薪酬組合和其他關鍵統計數據中的所有權 級別、懸而未決和稀釋。這些數據在一年中收集和分析了兩次 ，一次在第一季度，另一次在第四季度。市場薪酬數據為我們的薪酬委員會提供了參考，但我們的薪酬委員會最終會根據上述所有因素做出主觀的薪酬決定。

薪酬委員會 將我們的高管薪酬計劃與一組在規模和行業上具有可比性的公司或同行組進行比較。 此同行組的總體目的是為評估我們的薪酬安排(當前或提議的)提供市場參考框架，瞭解可比公司之間的薪酬趨勢，並審查一年中可能出現的其他薪酬和治理相關話題 。用於選擇同業集團的主要因素是收入(同業集團公司的收入約為我們預計2021年收入的1/2至3倍)、市值、EBITDA、行業重點、地理足跡和商業模式。

2021財年同業集團由以下12家公司組成：

·	湯普森路透社公司	·	CoreLogic，Inc.*
·	洲際交易所公司	·	MSCI Inc.
·	費爾艾薩克公司	·	FactSet研究系統公司。
·	穆迪公司	·	Costar Group，Inc.
·	Equifax Inc.	·	晨星公司
·	跨並集	·	Verisk分析公司

*CoreLogic在被StonePoint Capital和Insight Partners收購後，於2021年6月被我們的同行淘汰 。

當時這些公司的收入範圍在 大約13.6億美元到65.9億美元之間。相比之下，我們當時預計2021年的收入約為19.5億美元。

出於認證目的，本討論中的市場薪酬信息 未被視為已提交，也不屬於本薪酬討論和分析的一部分。

確定高管薪酬水平

我們在競爭激烈的行業中運營，並與同行和競爭對手競爭，以吸引和留住該行業內的高技能高管。為了吸引和留住具有建立長期價值所需的領導能力和技能的有才華的高管，激勵我們的高管在高水平上表現，並獎勵 傑出的業績，我們的高管薪酬水平被設定在我們的薪酬委員會認為在我們的市場上具有競爭力的水平 。

在確定每位指定高管將獲得的基本工資以及現金和股權激勵的價值時，我們的薪酬委員會考慮了許多重要的定性和定量因素，包括：

49

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·

高管的經驗、知識、技能、責任水平和影響我們業績的潛力；

·

營商環境及我們的經營目標和策略；

·

高管影響我們實現薪酬計劃設計目標的能力，包括實現我們的長期財務目標、增加投資者價值以及在收購後實現成本節約和效率；以及

·

公司治理和監管因素 是否與高管薪酬相關，包括阻止我們指定的高管承擔不必要的風險。

我們的薪酬決定不是公式化的，我們薪酬委員會的 成員沒有為上面列出的因素分配準確的權重。我們的薪酬委員會 利用他們個人和集體的業務判斷來審查、評估和批准我們指定的高管 的薪酬。例如，對於Jabbour先生，我們的薪酬委員會在設計他的所有薪酬安排時都考慮了他在我們組織中扮演的重要角色、他對我們股權價值的重大影響，以及 保留他的服務以及繼續專注和奉獻的重要性。我們的薪酬委員會認可Jabbour先生在制定和執行為股東創造重大價值的戰略願景方面的獨特能力和業績記錄。Jabbour先生在2021年的獎勵的相對規模反映了我們的薪酬委員會對他為我們的組織及其成功所增加的價值的主觀評估。向Jabbour先生提供的 薪酬的結構和條款也反映了他在我們組織中扮演的角色，其中大部分是基於績效的。我們相信，賈博爾先生的激勵措施的成本超過了我們和我們的股東通過讓他專心致志、專注並在財務上與我們的成功保持實質性一致而獲得的短期和長期利益。

套期保值和質押政策

為了使我們董事和高管的利益與我們股東的利益更緊密地一致，並防止不適當的風險承擔，我們維持 對衝和質押政策，禁止我們的高管和董事在未經董事會批准的情況下采取以下任何行動：對我們的證券進行對衝或貨幣化交易， 對我們的證券進行可能造成更高法律風險的短期或投機性交易，和/或 在保證金賬户中持有公司證券或將其質押為貸款抵押品。

退還政策

2021年，我們的薪酬委員會通過了一項政策，如果我們因重大不符合財務報告要求而被要求準備會計重報，則將 追回和追回支付給我們高管的基於激勵的薪酬。根據該政策，在此類重述的情況下，我們將追回在之前三年期間支付的任何基於獎勵的薪酬，如果薪酬是基於重述的財務業績，則薪酬將低於 。2021年沒有進行任何追回。

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税務和會計方面的考慮

我們的薪酬委員會在確定高管薪酬時會考慮税收和會計處理的影響。

《國税法》第162(M)條規定，任何上市公司在任何一年支付給某些高管的薪酬可扣除的金額不得超過1,000,000美元。由於首次公開募股，從我們的2021納税年度開始，這些扣除不免税規則將適用於本公司在納税年度內任何時候任職的主要 高管和主要財務官，在納税年度結束時受聘的另外三名薪酬最高的 高管，以及在2016年12月31日之後開始的任何較早納税年度 在162(M)條下涵蓋的任何員工。雖然我們的薪酬委員會將獎勵的扣除性作為確定高管薪酬的一個因素，但薪酬委員會在做出決定時也會考慮其他因素，如上所述，並保留 靈活性，以獎勵其確定與我們的高管薪酬計劃的目標一致的薪酬，即使 獎勵不能出於税務目的扣除。

我們的薪酬委員會在組織和批准獎勵時也會考慮會計影響 。我們根據ASC 主題718-補償-股票補償(ASC主題718)對基於股權的支付進行會計處理，包括利潤利息獎勵，該主題根據公認的會計原則管理基於股權的支付的適當會計處理 (公認會計原則).

薪酬委員會報告

薪酬委員會已與管理層審查和討論了S-K法規第402(B)項要求的薪酬討論和分析，薪酬委員會建議董事會將薪酬討論和分析包括在本委託書中。

薪酬委員會

理查德·N·梅西(主席)

託馬斯·M·哈格蒂

詹姆斯·A·奎拉

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高管薪酬

薪酬彙總表

下表包含有關指定高管在指定年度獲得的現金和非現金薪酬的信息。

名字	年	工資 (美元)(1)	獎金 ($) (2)	股票 獎項(美元) (3)	選擇權 獎項(美元)	非股權 獎勵計劃 薪酬(美元)(4)	所有 其他 薪酬(美元)(5)	總計 ($)
安東尼·M·賈博爾 首席執行官 警官	2021	250,000	271,050	8,000,019	–	855,411	138	9,376,618
	2020	197,917	–	–	4,771,948	2,064,212	138	7,034,215
	2019	212,180	101,430	11,929,851	–	6,112,688	35	18,356,184
布萊恩·T·希普舍 首席財務官 警官	2021	500,000	160,622	2,250,016	–	700,336	147,695	3,758,670
	2020	407,292	500,000	–	1,037,380	1,298,776	10,029	3,253,477
	2019	381,683	60,106	1,491,231	–	3,607,425	88,161	5,628,606
喬·A·萊因哈特三世 首席法務官	2021	500,000	120,466	2,250,016	–	664,127	10,408	3,545,018
	2020	479,167	500,000	-	907,708	1,080,463	19,642	2,986,980
	2019	449,039	45,080	1,192,887	–	3,039,250	77,446	4,803,702
斯蒂芬·達夫隆 總裁 (至2021年5月27日)	2021	265,833	–	6,000,014	–	122,206	33,501	6,421,554
	2020	514,583	–	-	4,771,948	2,343,006	10,371	7,639,908
	2019	583,751	101,430	8,947,389	–	6,562,163	6,761	16,201,494

(1)

對於達夫隆博士來説，這反映了他在2021年5月27日辭職前獲得的基本工資。

(2)

代表Daffron博士根據成本節約成就計劃賺取的可自由支配金額的部分，這些金額在2021年重新分配給我們指定的高管。

(3)

表示2021年3月10日基於目標業績授予的基於業績的限制性股票獎勵的合計授予日期公允價值 。所有金額均根據ASC主題718-薪酬-股票薪酬計算， 不包括沒收假設。有關獎勵的詳細信息，請參閲基於計劃的獎勵表。計算這些金額時使用的假設包括在我們截至2021年12月31日的財政年度經審計的綜合財務報表的腳註11中 我們於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告中。達夫龍博士於2021年5月27日從公司辭職，因此失去了2021年3月10日基於業績的限制性股票獎勵。

(4)

表示根據我們的年度激勵計劃賺取的績效金額和根據2020年和2021年第一季度的成本節約成就計劃賺取的總金額(包括可酌情在下一年支付的50%)。在2021財年，被點名的高管在我們的年度激勵計劃和成本節約成就計劃下分別賺取了以下基於績效的金額和成本節約成就計劃下的總收入(包括可酌情在下一財年支付的50%，但Daffron博士辭職後只賺取了50%)：Jabbour先生611,000美元和244,411美元；Hipsher先生555,500美元和144,836美元；Reinhardt先生555,500美元和108,627美元；Daffron博士0美元和122,206美元。

(5)

2021年，下文所列數額包括401(K)匹配繳款和人壽保險費。對於Hipsher先生來説，金額還包括他搬遷到佛羅裏達州傑克遜維爾的相關費用。對於Daffron博士，金額還包括 在他辭職時支付的應計無薪假期。

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名字	401(K) MATCHING CONTRIBUTIONS	人壽保險 保費	搬遷 成本	度假 付款	共計
安東尼·M·賈博爾 首席執行官	–	138	–	–	138
布萊恩·T·希普舍 首席財務官	10,150	54	137,491	–	147,695
喬·A·萊因哈特三世 首席法務官	10,150	258	–	–	10,408
斯蒂芬·達夫隆 主席(至2021年5月27日)	10,150	304	–	23,047	33,501

基於計劃的獎勵的授予

下表列出了在截至2021年12月31日的財政年度內授予被任命的執行幹事的獎勵的信息。

	非權益項下的預計未來支出 獎勵計劃獎					ESTIMATED FUTURE PAYMENTS UNDER EQUITY INCENTIVE PLAN AWARDS TARGET (#)	授予日期 公允價值 受限 股票獎勵 ($)
名字	GRANT DATE	AWARD TYPE	閾值 ($)	靶子 ($)	最大 ($)
安東尼·M·賈博爾 首席執行官 警官	2/11/2021(1)	節省成本 業績計劃	632,813	1,476,563	4,640,625	–	–
	2/11/2021(2)	年度 獎勵計劃	250,000	500,000	1,500,000	–	–
	3/10/2021(3)	基於性能的 受限股	–	–	–	363,472	8,000,019
布萊恩·T·希普舍 首席財務官 警官	2/11/2021(1)	節省成本 業績計劃	375,000	875,000	2,750,000	–	–
	2/11/2021(2)	年度 獎勵計劃	250,000	500,000	1,000,000	–	–
	3/10/2021(3)	基於性能的 受限股	–	–	–	102,227	2,250,016
喬·A·萊因哈特三世 首席法務官	2/11/2021(1)	節省成本 業績計劃	281,250	656,250	2,062,500	–	–
	2/11/2021(2)	年度 獎勵計劃	250,000	500,000	1,000,000	–	–
	3/10/2021(3)	基於性能的 受限股	–	–		102,227	2,250,016
斯蒂芬·達夫隆 總裁	2/11/2021(1)	節省成本 業績計劃	632,813	1,476,563	4,640,625	–	–
	2/11/2021(2)	年度 獎勵計劃	487,500	975,000	1,950,000	–	–
	3/10/2021(3)	基於性能的 受限股	–	–	–	272,604	6,000,014

(1)

金額反映了2021年我們的成本節約成就計劃 根據在2021年實現的特定成本節約水平而可能支付的款項。門檻金額表示在達到門檻年化成本節約1億美元的情況下每位高管分配的獎勵池，而目標金額表示在實現年化成本節約1.25億美元的情況下每位高管分配的獎勵池。對於超過1.25億美元的年化節約，每位高管將獲得相當於875萬美元的獎勵池，外加超過1.25億美元的年化成本節約的25%，獎勵池沒有上限。如果實現的年化節餘低於7500萬美元，則不會在成本節約 績效計劃下支付任何金額。2021年，成本節約績效計劃下與2021年第一季度相關的賺取金額列在薪酬彙總表的腳註4中。2021年，我們的高管在成本節約成就計劃池中的撥款(不包括因Daffron博士辭職而重新分配的金額)如下： Jabbour先生19.4%、Hipsher先生11.5%、Reinhardt先生8.6%和Daffron博士9.7%。薪酬委員會終止了與2021年第一季度之後實現的成本節約有關的成本節約 業績計劃，此後沒有賺取任何數額。

53

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(2)

金額 反映了我們2021財年年度激勵計劃下的潛在付款。閾值列中顯示的 金額反映了達到 績效閾值水平時的應付金額，即目標列中顯示的目標金額的50%。最高金額欄中顯示的金額為除Jabbour先生以外的每位高管的目標金額的200%，而Jabbour先生的金額為其目標金額的300%。根據我們的年度獎勵計劃，我們任命的每位高管的目標金額，作為基本工資的百分比 如下：賈布爾先生200%；達夫龍博士150%；Hipsher先生100%和Reinhardt先生100%。 Daffron博士於2021年5月27日辭去了他在公司的工作，因此 沒有收到與2021年業績相關的年度現金激勵。

(3)

列(G)中顯示的 金額代表根據我們的綜合激勵計劃於2021年3月10日授予的基於業績的限制性股票的數量，這些股票取決於我們的 達到調整後的EBITDA目標。這些獎勵還將根據業績表現後的連續受僱情況，在 三年內按時間授予。Daffron博士於2021年5月27日辭去了他在本公司的工作，因此失去了他的獎項。

財政年度結束時的傑出股票獎勵

下表列出了有關我們任命的高管在2021年12月31日持有的未償還股權獎勵的某些信息。

		期權獎勵			股票 獎勵
名字	格蘭特 日期	第 個 證券 基礎 未鍛鍊 選項(#)(1)	選擇權 鍛鍊 價格(美元)	選擇權 過期 日期	數 個股份 獲獎 有 未歸屬 (#)(2)	市場 的價值 個共享 獲獎 有 未歸屬 ($)(3)	股權 獎勵 計劃獎勵： 數量 不勞而獲 共享 沒有 已授權 ($)(4)	股權 獎勵 計劃獎勵： 市場價值 不勞而獲 共享 沒有 已授權 ($)(3)
安東尼 M. Jabbour 首席執行官 警官	3/12/2019	–	–	–	1,342,909	27,516,205	–	–
	6/30/2020	920,000	22.00	6/30/2027	–	–	–	–
	3/10/2021	–	–	–	–	–	363,472	7,447,541
布萊恩 T. Hipsher 首席財務官 警官	3/12/2019	–	–	–	167,863	3,439,513	–	–
	6/30/2020	200,000	22.00	6/30/2027	–	–	–	–
	3/10/2021	–	–	–	–	–	102,227	2,094,631
喬 A。 萊因哈特三世 首席法務 警官	3/12/2019	–	–	–	134,280	2,751,397	–	–
	6/30/2020	175,000	22.00	6/30/2027	–	–	–	–
	3/10/2021	–	–	–	–	–	102,227	2,094,631
史蒂芬 C. 達夫隆 總裁(至 May 27, 2021)	3/12/2019	–	–	–	1,007,181	20,637,139	–	–

(1)

期權是根據2020年綜合激勵計劃授予的，並在自2021年6月30日開始的三年內按比例授予 ，但須繼續服務。

(2)

金額 反映因贖回指定的 行政人員在Star Parent，L.P.中的共同單位而發行的普通股股份，與 LTIP相關發行的普通股。在獲任命的行政人員持續服務至適用的 歸屬日期為止的情況下，股份於授予日期(2019年3月12日)的首三個 週年紀念日的每一個三年期間按比例歸屬。根據Daffron博士的建議 和過渡協議，該等股份仍為流通股，並繼續歸屬至2022年3月31日。

(3)

市值是根據2021年12月31日的收盤價20.49美元確定的。

(4)

對於2021年3月10日授予的限制性股票獎勵，獎勵將在三年內授予，取決於(I)我們在2021年1月1日至2021年12月31日期間實現的調整後EBITDA為8.03億美元(調整後EBITDA，經 獎項調整後，本期實現8.46億美元)，以及(Ii)獲獎者的繼續服務。

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已授予股票

下表列出了每位被任命的高管在截至2021年12月31日的財政年度內歸屬的利潤權益 (合計)的信息。

	公共單位
名字	可供使用的股份數量 在歸屬時獲得(#)	可變現的值 關於歸屬($)
安東尼·M·賈博爾 首席執行官	1,342,909	27,516,205
布萊恩·T·希普舍 首席財務官	167,864	3,439,533
喬·A·萊因哈特三世 首席法務官	134,280	2,751,397
斯蒂芬·達夫隆 主席(至2021年5月27日)	1,007,182	20,637,159

僱傭協議和其他安排

我們與我們指定的每一位高管簽訂了僱傭協議。這些協議的實質性條款摘要如下。根據這些僱傭協議和其他協議提供的有關離職後福利的其他信息 可在下面的“-終止後的潛在付款或控制權變更”下找到。

安東尼·M·賈博爾

我們與Jabbour先生簽訂了一份為期三年的僱傭協議，從2019年2月8日起擔任我們的首席執行官，其中規定從2020年2月8日起每年自動延期，並在此之後繼續，除非任何一方及時通知不應延長任期。僱傭 協議規定，我們將向Jabbour先生支付每年不低於250,000美元的基本工資，Jabbour先生有資格根據年度激勵計劃獲得 年度激勵獎金機會，獎金金額取決於相對於目標業績的績效 。賈博爾的目標獎金設定為基本工資的200%，最高可達基本工資的600%。Jabbour先生的僱傭協議還規定，如果我們在僱傭期限內被出售和/或在任何日曆年中業績超過我們的財務預測，Jabbour先生有資格獲得由薪酬委員會確定的酌情獎金。 Jabbour先生有權享受我們向其他員工提供的一般福利。

此外，Jabbour先生的僱傭協議規定，他有資格參加我們的成本節約成就計劃、我們的股權激勵計劃和任何未來的股權激勵計劃。 Jabbour先生的利潤利息獎勵和成本節約成就計劃分配如上所述。

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Jabbour先生的僱傭協議還規定，如果根據僱傭協議的條款向Jabbour先生支付的任何款項或福利 需繳納守則第499節規定的消費税，則Jabbour先生可選擇將該等款項扣減至不徵收該等消費税；如果Jabbour先生不選擇如此削減該等款項，則Jabbour先生有責任支付因該等款項而產生的任何消費税，且根據其僱傭協議，Jabbour先生無權獲得總付款額。

Jabbour先生的僱傭協議 包含有關在某些終止事件時支付福利的規定。這些條款的詳細信息列於以下“-終止或控制變更時的潛在付款”項下。

布萊恩·T·希普舍

我們與Hipsher先生簽訂了一份為期三年的僱傭協議，從2019年2月8日起生效，擔任我們的首席財務官，其中規定從2021年2月8日開始自動 年度延期，並在此之後繼續，除非任何一方及時通知不應 延長期限。根據協議條款，Hipsher先生的最低年度基本工資為425,000美元，根據年度獎勵計劃，Hipsher先生有資格獲得年度獎勵獎金機會，應支付的金額取決於相對於 目標業績的業績。Hipsher先生的目標獎金被設定為基本工資的100%，最高可達基本工資的200%。 Hipsher先生一般有權享受我們為其他員工提供的福利。

此外，Hipsher先生的僱傭協議規定，他有資格參與我們的股權激勵計劃、任何未來的股權激勵計劃和任何未來的協同計劃。希普舍先生的利潤利益獎勵和成本節約成就計劃分配 如上所述。

Hipsher先生的僱傭協議還規定，如果根據僱傭協議的條款向Hipsher先生支付的任何款項或福利 需繳納守則第499節徵收的消費税，則Hipsher先生可選擇將該等付款扣減至不徵收該等消費税；若Hipsher先生不選擇如此削減該等付款，則Hipsher先生有責任 支付該等付款所產生的任何消費税，並無權根據其僱傭協議獲得總付款額。

Hipsher先生的僱傭協議 包含有關在某些終止事件時支付福利的規定。這些條款的詳細信息列於以下“-終止或控制變更時的潛在付款”項下。

喬·A·萊因哈特三世

我們與萊因哈特先生簽訂了一份為期三年的僱傭協議，從2019年2月8日起擔任我們的首席法務官，其中規定從2021年2月8日開始自動 每年延期，並在此後繼續，除非任何一方及時通知不應 延長期限。根據協議條款，萊因哈特先生的最低年度基本工資為500,000美元，根據年度獎勵計劃，萊因哈特先生有資格獲得年度獎勵獎金機會，應支付的金額取決於相對於目標業績的績效 。萊因哈特先生的目標獎金被設定為基本工資的100%，最高可達基本工資的200%。 萊因哈特先生有權享受我們向其他員工提供的一般福利。

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此外， 萊因哈特先生的僱傭協議規定，他有資格參加我們的股權激勵計劃、任何未來的股權激勵計劃和任何未來的協同計劃。萊因哈特先生的利潤利益獎勵和成本節約成就計劃分配 如上所述。

萊因哈特先生的僱傭協議還規定，如果根據僱傭協議的條款向萊因哈特先生支付的任何款項或福利 需繳納守則第499節規定的消費税，則萊因哈特先生可選擇削減該等款項，以便不徵收該等消費税；如果萊因哈特先生不選擇如此削減該等款項，萊因哈特先生 應負責支付因該等款項而產生的任何消費税，且根據其僱傭協議，萊因哈特先生無權獲得總付款額。

萊因哈特先生的僱傭協議包含有關在某些終止事件時支付福利的條款。這些條款的詳細信息 在下面的“-終止或控制權變更時的潛在付款”一節中闡述。

斯蒂芬·達夫隆

我們與Daffron博士簽訂了為期三年的 聘用協議，從2018年11月19日起擔任我們的總裁，其中規定從2021年2月8日起每年自動延長 ，並在此之後繼續，除非任何一方及時通知不得延長任期 。根據協議條款，Daffron博士的最低年度基本工資為每年650,000美元，根據年度激勵計劃，Daffron博士有資格獲得年度獎勵獎金機會，支付金額取決於 相對於目標結果的表現。達夫龍的目標獎金設定為基本工資的150%，最高為基本工資的300%。達夫隆博士有權享受我們為其他員工提供的一般福利。

此外，Daffron博士的僱傭協議還規定，他有資格參加任何未來的股權激勵計劃和 任何未來的協同計劃。Daffron博士的利潤利益獎勵和成本節約成就計劃分配如上所述。

Daffron博士的僱傭協議還規定，如果根據僱傭協議的條款向Daffron博士支付的任何款項或福利 需繳納守則第499條規定的消費税，則Daffron博士可選擇將該等付款減少至不徵收該等消費税；如果Daffron博士不選擇如此削減該等付款，則Daffron博士應負責支付因該等付款而產生的任何消費税，且根據其僱傭協議，Daffron博士無權獲得總付款額。

Daffron博士的僱傭協議 包含與某些終止事件的福利支付有關的條款。這些條款的詳細信息在下面的“-終止或控制變更時的潛在付款”中闡述。

2021年5月27日，公司 簽訂了諮詢和過渡協議，根據該協議，Daffron博士過渡為公司的非執行諮詢員工高級顧問。在Daffron博士作為高級顧問的角色中，他將協助過渡其職責、就各種戰略事項提供建議、在首席執行官提出要求時出席會議以及提供 可能合理要求的其他服務。根據《諮詢和過渡協定》，Daffron博士的薪金降至0美元，其僱用協議根據其中的良好理由條款被終止，Daffron博士

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有權獲得符合其僱傭協議條款的 以下福利：(I)截至2021年5月27日已賺取但未支付的任何基本工資 (Ii)欠他的任何款項，用於償還他在2021年5月27日之前正當發生的、根據我們的政策可報銷的任何費用。此外，根據諮詢及過渡協議，我們普通股中與贖回Dr.Daffron的普通股有關的限制性股份仍未償還，並繼續歸屬至2022年3月31日。 所有未償還的補償安排，包括任何未完成的未歸屬股權獎勵，均於諮詢及過渡協議於2022年3月31日屆滿時終止。

有關 本協議的更多信息，請參閲《終止或控制變更後的潛在付款》一節。

終止或控制權變更後的潛在付款

在本節中，我們將討論 在僱傭終止(包括與控制權變更相關的情況下)時，我們將向指定的高管提供的付款和福利的性質和估計價值。本節中描述的金額反映了根據(I)我們的計劃和(Ii)被任命的高管的僱用協議(如適用)應支付的金額 ，如果他們的僱用已於2021年12月31日終止的話。

對於除Daffron博士以外的指定高管，終止情況的類型包括： 高管自願終止(無論是否有充分理由)、我們出於或不出於原因終止，以及在發生 殘疾或死亡的情況下終止。我們指定的高管並不參與任何安排，根據該安排，他們在控制權變更時獲得現金支付或其他 福利，但下文“-終止僱傭或控制權變更時的估計股權支付”中所述的加速股權獎勵除外。終止僱傭時將提供的實際支付和福利將基於被任命的高管在終止僱傭時的薪酬和福利水平，而股權獎勵加速歸屬的價值將取決於終止僱傭之日我們的普通股價值。

對於每種類型的僱傭終止， 指定的高管將有權享受我們國內受薪員工普遍享有的福利，例如根據我們的401(K)儲蓄計劃進行的分配 、某些殘疾福利和應計假期。我們沒有描述或提供對計劃或安排下的任何付款或福利的 價值的估計，這些計劃或安排在範圍、條款或操作上不歧視指定的 高管，並且通常適用於所有受薪員工。

2020年綜合激勵計劃下的潛在付款

除了僱傭和獎勵協議及其他協議中規定的離職後權利和義務外，我們的2020年綜合激勵計劃還規定了與控制權變更相關的潛在加速股權獎勵的歸屬和/或支付。根據我們的2020年綜合激勵計劃，除非參與者的獎勵協議中另有規定，否則在發生控制權變更時(如其中定義的)，除非另有規定

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根據適用法律或任何管理政府機構或國家證券交易所的規章制度明確禁止：

期權 及股票增值權(SARS)：(I)若吾等為尚存實體，或尚存實體承擔或發行替代獎勵 以取代根據2020年綜合激勵計劃授予的未償還期權及SARS，則該等未償還期權及SARS將繼續受其各自條款所管限。如果參與者在控制權變更後兩年內被無故終止或因正當理由辭職(如 2020綜合激勵計劃所定義)，則該參與者的未歸屬期權和/或SARS將完全授予並保持可行使，直至終止之日(或適用獎勵協議中規定的較晚日期)和原始到期日之後的三個月內最先發生的日期。(Ii)倘吾等並非尚存實體 ，而尚存實體既不承擔亦不發出替代獎勵以取代根據2020年綜合獎勵計劃授予的未行使購股權及SARS ，則每項購股權及特別行政區將全數歸屬及註銷，以換取現金付款，其數額為(I)於緊接行使或基本價格變更前受獎勵股份的公平市值的超額 乘以(Ii)須予獎勵的股份數目。

不受業績歸屬限制的獎勵 ：(I)如果我們是尚存實體，或尚存實體採用或發出替代根據2020年綜合激勵計劃授予的不受績效歸屬約束的未完成獎勵(期權或SARS以外的 )，則該等未完成獎勵將繼續受其各自條款的約束。如果參與者在控制權變更後兩年內被無故終止 或有充分理由辭職(兩者均在2020年綜合激勵計劃中定義)，則該參與者的未歸屬獎勵將完全歸其所有。(Ii)倘吾等並非尚存實體，而尚存 實體既不承擔亦不發出替代獎勵以取代根據2020年綜合獎勵計劃授出的未完成獎勵，而該等獎勵不受業績歸屬(期權或非典型肺炎除外)的限制，則每項獎勵將成為完全歸屬及註銷，以換取 現金支付，其數額相等於緊接控制權變更前須予獎勵的股份的公平市價乘以該等股份的數目。

受制於績效歸屬的獎勵 ：2020年綜合激勵計劃下每項具有績效歸屬條件的獎勵，包括於2021年授予的基於業績的限制性股票獎勵，將在Target被轉換為基於時間的歸屬獎勵(如果 適用)，而不按比例分配，並將繼續授予，就像該獎勵最初被授予時受基於時間的歸屬的限制 的限制期限與該獎勵的履約期相同一樣，受終止時的加速歸屬的限制，而無需 原因或如上所述的充分理由辭職。

高管員工長期激勵計劃下的潛在付款

除了僱傭和獎勵協議及其他協議(包括我們2020年的綜合激勵計劃)中規定的離職後權利和義務 我們的LTIP還規定了與控制權變更相關的潛在獎勵歸屬和/或支付。在“控制權變更” (定義見LTIP)後，授予的利潤權益將加速並完全歸屬，前提是被任命的高管 繼續受僱於我們或我們的子公司

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通過 控制權的更改。於吾等首次公開招股時，溢利權益仍未清償，並根據適用授予協議的條款繼續歸屬，其持有人有權持有Star母公司持有的若干普通股股份。

2021年3月，在我們的指定高管利潤利息獎勵授予日期 兩週年之後，根據Star 母公司合夥協議的條款，我們指定的高管的利潤利息被贖回，每位指定的高管將獲得數量相當於該等股份相關利潤權益數量的普通股。在贖回時，每名高管的利潤利息獎勵的三分之二已歸屬，該高管將獲得與該等既有利潤權益有關的不受限制的股份。每名行政人員就贖回而收到的其餘三分之一股份仍受歸屬及其利潤利息獎勵的其他條款及條件所規限。

根據僱傭協議和其他安排可能支付的款項

如上所述，我們已 與我們指定的每位高管簽訂了僱傭協議。這些協議包含在發生某些終止事件後支付遣散費的條款。以下是指定高管將因各種僱傭終止方案而獲得的付款和福利摘要。

無故終止或由執行人員以正當理由終止

根據每個 僱傭協議的條款，如果高管被我們終止僱用的原因不是我們(在適用的僱傭協議中定義的)並且不是由於死亡或殘疾，或者是由高管出於正當理由(定義在適用的僱傭協議中)終止的，則受管理人員執行以公司為受益人的有效索賠的約束 如果我們提出請求，則該管理人員有權獲得：

·

任何應計債務，包括任何已賺取但未支付的基本工資和未支付的年度獎金 與上一年度有關的付款和任何未支付的費用償還；

·

根據被任命的執行幹事在離職當年應獲得的實際獎勵按比例分配的年度獎金；

·

一次性付款等於一個百分比(賈布爾先生為250%，希普舍先生和萊因哈特先生為200%，管理人員的(A)年基本工資和(B)終止僱用當年的目標獎金機會之和 ；

·

經修訂的《1985年綜合預算調節法》(眼鏡蛇)保險(只要高管支付保費)18個月(在Jabbour先生的情況下為三年)，或者，如果更早，直到有資格從另一個僱主那裏獲得類似的福利， 外加相當於每月18筆眼鏡蛇保費付款的一次性現金付款 (Jabbour先生每月支付36筆眼鏡蛇保費)；

·

在Jabbour先生的案例中，有權將我們提供的任何人壽保險轉換為個人保單，外加相當於36個月保費的一次性現金付款；以及

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在Jabbour先生的案例中，我們授予的所有股票期權、限制性股票和其他基於股權的獎勵 在終止之日尚未完成但尚未歸屬的，將根據具體情況立即歸屬和/或支付，除非股權獎勵的授予是基於對績效標準的滿足，在這種情況下，它們將根據其明示條款進行授予。

因死亡或殘疾而終止工作

根據僱傭協議，如果高管因死亡或殘疾而終止僱傭 ，我們將支付他或他的遺產：

·

Any accrued obligations;

·

根據受僱高管所在年度的比例計算的年度獎金；以及

·

在Jabbour、Hipsher和Reinhardt先生的案例中，我們授予的所有股票期權、限制性股票和 其他股權激勵獎勵，在終止之日起未完成但未歸屬於 ，應立即歸屬和/或支付，視具體情況而定，除非在Jabbour先生的情況下，股權激勵獎勵的授予是基於 對績效標準的滿足，在這種情況下，他們將根據其明示的 條款進行授予。

解僱 因原因或由執行人員無充分理由終止

如果我們或該行政人員無正當理由終止聘用該行政人員 ，我們唯一的義務就是支付任何應計債務。

預估現金 終止僱傭時的遣散費

我們對將提供給被任命的高管的現金遣散費的估計是假設他們的僱傭於2021年12月31日終止。

下表包括在我們非因故終止僱傭關係或執行人員根據其僱傭協議以正當理由終止僱傭關係的情況下，應支付給我們指定的每位高管的現金遣散費金額。在高管因死亡或殘疾而終止僱用時，高管將獲得任何應計債務。

解聘原因：	賈博爾	希普舍	萊因哈特
公司無故終止 (包括控制權變更)	$2,450,442	$2,537,548	$2,537,548
員工有充分理由(包括在控制權變更時)終止合同	$2,450,442	$2,537,548	$2,537,548
死亡	$500,000	$500,000	$500,000
殘疾	$500,000	$500,000	$500,000

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估計權益 終止僱傭或控制權變更時的付款

如財年年終傑出股權獎勵表格所披露，截至2021年12月31日，每位獲提名的高管均擁有未償還的既得及未獲授期權及限制性股票 股份。

下表包括被任命的高管所持有的期權獎勵和限制性股票的估計價值，這些股票將在(I)控制權變更(分別在LTIP或2020綜合激勵計劃中定義)或(Ii)因死亡或殘疾而終止僱用(或對於Jabbour先生，由公司無故終止或由Jabbour先生以充分理由終止)時 授予。金額的計算方法是：(I)未授予的未行使期權數量乘以期權行權價格與截至2021年12月31日的收盤價20.49美元的差額，以及(Ii)我們普通股的未歸屬股票數量乘以截至2021年12月31日的收盤價20.49美元。我們對將授予的期權獎勵和限制性股票獎勵的價值的估計假設控制權變更或在適用的情況下終止僱傭關係發生在2021年12月31日。

將授予的股權獎勵的估計價值	賈博爾	希普舍	萊因哈特
被公司無故終止	$34,963,747	–	–
員工有充分理由解僱	$34,963,747	–	–
死亡	$34,963,747	$5,534,144	$4,846,028
殘疾	$34,963,747	$5,534,144	$4,846,028
更改控件中的	$34,963,747	$5,534,144	$4,846,028

根據與Daffron博士的諮詢和過渡協議可能支付的款項

於2021年5月27日，本公司 訂立諮詢及過渡協議，據此，Daffron博士以高級顧問的頭銜過渡至一名非執行顧問僱員，其薪金減至0美元，並根據協議中的好理由條款終止其僱傭協議 。根據諮詢和過渡協議，Daffron博士有權獲得符合其僱傭協議條款的以下福利：(I)截至2021年5月27日已賺取但未支付的任何基本工資，以及(Ii)欠他的任何款項，用於償還他在2021年5月27日之前正當發生的費用，並根據我們的政策可予報銷。根據諮詢和過渡協議，與Daffron博士在LTIP下的普通股贖回相關的限制性普通股仍未償還，並繼續歸屬到2022年3月31日。

薪酬委員會 連鎖和內部人士參與

在2021財年，薪酬委員會由理查德·N·梅西(主席)、託馬斯·M·哈格蒂和詹姆斯·A·奎拉組成。在2021財年，薪酬委員會成員均不是本公司或其任何附屬公司的管理人員或僱員。奎拉先生不是一個

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參與2021年涉及本公司的任何可撤銷的關聯方交易。Massey先生或Hagerty先生可能間接擁有 權益的與公司的交易在下文的“某些關係和關聯人交易”項下披露。於2021財政年度內，本公司並無 名執行人員擔任本公司董事會或薪酬委員會成員，亦無 名執行人員擔任本公司董事會或薪酬委員會成員。

討論我們與風險管理相關的薪酬政策和做法

我們 審查了所有員工的薪酬政策和做法，包括我們指定的高管，並確定我們的薪酬計劃不太可能對我們的公司產生實質性的不利影響。在進行分析時，我們 審查了基於高管、非高級管理人員、銷售和績效的限制性股票激勵計劃的結構，以及為每個計劃制定的內部控制和風險緩解流程。我們還審查了北美、國際和公司業務中與調整後收入、調整後EBITDA、薪酬支出和激勵計劃支出相關的數據(包括調整後收入的百分比)。

我們相信 我們高管薪酬計劃的幾個設計功能可以降低風險。我們將基本工資設定在這樣的水平：為我們的員工 提供與他們的工作職責和責任水平相適應的有保障的現金薪酬，當與 獎勵相結合時，可以激勵他們在不鼓勵不適當冒險的情況下表現出色，以實現合理的安全薪酬水平 。

關於我們高管的 激勵機會，我們相信，我們使用可衡量的公司財務績效目標、多個績效水平和 最低、目標和最高可實現支出，再加上薪酬委員會減少獎勵的自由裁量權，有助於 減輕過度冒險。通過薪酬委員會對獎勵的審查和批准以及對我們財務業績的內部和外部審查，誇大與激勵相關的財務數字的風險得到了緩解。我們還相信，我們的 在我們的長期激勵獎勵中使用多年授予時間表，以及我們的高管股權指導方針，這些指導方針強烈地 促進長期股權，鼓勵接受者為我們的股東提供增量價值，並使他們的利益與我們的可持續長期業績保持一致，從而降低風險。

2021年CEO薪酬比率

根據《多德-弗蘭克法案》和《華爾街改革與消費者保護法》和《交易法S-K條例》的要求，我們提供以下有關我們首席執行官年度總薪酬與2021年我們員工年度總薪酬之間關係的信息(我們的首席執行官薪酬 比率)。我們的CEO薪酬比率信息是一個合理的善意估計，其計算方式與第402(U)條的S-K規則一致。考慮到規則的靈活性，我們用來確定員工中值的方法可能與我們的同行不同，因此 比率可能不具有可比性。

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確定我們的中位員工的方法 。

出於CEO薪酬比率披露的目的，我們需要根據我們的全球員工確定 中位數員工，而不考慮他們的位置、薪酬安排或就業狀況 (全職與兼職)。中位數員工是通過確定其薪酬處於員工總數(首席執行官除外)薪酬的中位數的員工來確定的。以下概述了用於確定2021年員工中位數的方法、材料假設和估計 ：

員工人數：我們確定，截至2021年12月31日(我們選擇確定員工中位數的日期)，我們的員工人數約為6,300人 為公司工作。

用於確定員工中位數的薪酬衡量標準： 鑑於我們員工羣體的地理分佈，我們使用各種薪酬元素來構建員工的薪酬安排 。因此，為了衡量員工的薪酬以確定員工的中位數，而不是使用年度總薪酬，我們選擇了年化基本工資和2021年目標現金獎勵/佣金薪酬作為薪酬衡量標準 。

在確定中位數員工時，我們沒有進行任何生活成本調整。

我們首席執行官的年總薪酬與2021年所有員工年總薪酬的中位數 之比為102比1。這一比例基於以下因素：

·

根據S-K條例第402(C)(2)(X)項的要求計算，我們首席執行官2021年的年度總薪酬為9,376,618美元。

·

根據S-K條例第402(C)(2)(X)項的要求確定的所有僱員(我們的首席執行官除外)的年度總薪酬的中位數為92,238美元。

董事薪酬

作為我們的受薪員工的董事不會因作為董事或作為我們董事會委員會成員提供的服務而獲得額外的 報酬。2021年，除Foley先生和Jabbour先生之外的所有董事都獲得了每年75,000美元的現金預聘金，按季度支付。我們的審計委員會主席收到了額外的 年度預聘費(按季度分期付款)100,000美元。我們不向董事支付會議費用。

2021年3月，我們的非僱員董事Foley先生 獲得了授予日期公允價值125,000美元的限制性股票獎勵。Foley先生獲得了限制性股票獎勵，授予日期公允價值600,000美元，以表彰他在制定和執行我們的戰略願景方面的領導能力和積極參與。限制性股票獎勵在授予之日起一週年時授予，但須繼續服務。2022年2月，我們的董事會任命Foley先生為執行主席，因為他在形成和執行我們的長期戰略願景方面發揮了關鍵作用。福利先生在董事上的年度薪酬並未因他過渡到執行主席的角色而發生變化。

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我們 還報銷每位董事因出席董事會和委員會會議而產生的所有合理自付費用，以及他們參加的與他們在我們董事會任職有關的任何董事教育項目的費用。

下表列出了截至2021年12月31日的財年我們董事的薪酬信息。

名字	費用 賺取或 以現金支付(美元)(1)	股票 獎勵 ($)(2)	總計 ($)
威廉·P·福利，II	400,000	600,015	1,000,015
艾倫·R·阿勒曼尼	31,998	125,004	157,002
道格拉斯·K·安默爾曼	175,000	125,017	300,017
中國·E·楚	75,000	125,017	200,017
託馬斯·M·哈格蒂	75,000	125,017	200,017
基思·J.傑克遜	75,000	125,017	200,017
理查德·N·梅西	75,000	125,017	200,017
詹姆斯 A.奎拉	75,000	125,017	200,017
加內什·B·拉奧	75,000	125,017	200,017

(1)	金額 包括2021年作為董事服務賺取的年度董事會和委員會聘用人的現金部分 。Ellen Alemany的金額是根據她2021年7月28日的開始 日期按比例計算的。

(2)

顯示給所有董事的金額 代表2022年期間授予的限制性股票獎勵的授予日期公允價值 。所有金額都是根據ASC主題718計算的。獎勵自授予之日起一年內全額授予。除Alemany女士外，這些獎勵於2022年3月10日頒發，每股授予日的公允價值為22.01美元。Alemany女士的獎金於2021年8月4日頒發，每股授予日的公允價值為18.92美元。截至2021年12月31日，每個董事的已發行限制性股票獎勵數量如下：福利先生27.261；阿萊曼尼女士6,607；安默爾曼先生5,680；朱先生5,680；哈格蒂先生5,680；傑克遜先生5,680；梅西先生5,680；奎拉先生5680人；拉奧先生5680人。

提案2：關於高管薪酬的諮詢投票

根據經修訂的1934年《證券交易法》第14A條(《交易所法案》)和據此頒佈的規則14a 21(A)，我們要求我們的股東在不具約束力的諮詢投票中，根據S-K規則第 402項，批准本委託書中披露的我們指定的高管的薪酬。

我們的薪酬委員會認為，重要的是要 獎勵表現出色的高管，並以旨在推動 繼續執行我們的戰略目標的方式構建我們的高管薪酬計劃，特別關注長期業績、增長和盈利能力，以及 執行私有化交易後投資者財團設定的成本節約目標。同時， 我們的薪酬委員會認為，抑制高管承擔不必要的風險是很重要的。我們相信，我們的薪酬計劃促進了我們的成功，並帶來了更好的財務結果，這反過來又為我們的 股東帶來了更好的回報。

正如我們在《薪酬討論與分析》中詳細描述的那樣，我們公司對薪酬治理採取了積極主動的方式。薪酬委員會定期審查我們的薪酬計劃，並做出其認為符合以下人員最佳利益的調整

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公司和我們的投資者。作為這一過程的一部分，我們的薪酬委員會審查薪酬趨勢並考慮當前的最佳做法，並在委員會認為合適的時候對我們的薪酬計劃進行更改，所有這些都是為了不斷改進我們對高管薪酬的方法。我們還致力於聽取和迴應股東的意見。

我們要求我們的股東在 年度會議上對以下決議進行投票：

決議：本公司股東 根據美國證券交易委員會的薪酬披露規則，在本公司2022年股東周年大會的委託書中披露的 公司股東委託書中披露的被任命高管的薪酬，包括 2022年委託書中的薪酬討論與分析以及高管和董事薪酬部分、2021年薪酬摘要表和其他相關表格和披露。

對這項決議的投票並不是為了解決任何薪酬的具體要素；相反，投票涉及我們被任命的高管的薪酬，正如本委託書 聲明中根據美國證券交易委員會的薪酬披露規則所述。本決議案的批准 需要親自出席或由受委代表出席並有權投票的股份的多數贊成。但是，由於這是一次諮詢投票，投票結果對公司、董事會或薪酬委員會不具有約束力，也不需要我們採取任何行動。我們任命的高管的薪酬仍由我們的薪酬委員會和董事會做出最終決定，儘管薪酬委員會和董事會在做出薪酬決定時將考慮這次投票的結果。

董事會建議股東投票支持” 根據本委託書中披露的信息，在諮詢的基礎上批准我們指定的高管的薪酬

提案3：批准獨立註冊會計師事務所

畢馬威會計師事務所的一般信息

雖然我們的章程或其他規定並不要求股東批准我們獨立的註冊會計師事務所的任命，但我們將畢馬威有限責任公司的選擇提交給我們的股東 作為良好的公司治理實踐進行批准。連

如果選擇獲得批准，我們的審計委員會可根據其酌情決定權 在確定這樣的變更將符合本公司和我們股東的最佳利益的情況下，隨時選擇不同的獨立註冊會計師事務所。如果我們的股東不批准審計委員會的選擇，審計委員會在決定下一次選擇我們的獨立註冊會計師事務所時，將考慮這一事實以及它認為相關的其他因素。

在選擇我們的獨立註冊會計師事務所時，我們的審計委員會對將領導和服務於聘用團隊的人員的資格、事務所建立的質量控制程序以及以下方面提出的任何問題進行全面審查

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該公司的最新質量控制審查。審查還包括美國證券交易委員會關於“審計師獨立性”的規則 要求考慮的事項，包括非審計服務的性質和範圍，以確保它們不會損害會計師的獨立性 。

畢馬威會計師事務所的代表預計將出席年會。如果這些代表願意，他們將有機會發言，並可以回答相應的問題。

首席會計師費用及服務

審計委員會已委任畢馬威有限責任公司審計本公司2022財年的綜合財務報表。自截至2019年12月31日的財政年度開始，畢馬威會計師事務所一直作為本公司的獨立註冊會計師事務所 。

對於我們在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度內或與此相關的服務，畢馬威有限責任公司向我們收取了以下費用：

	2021	2020
	(單位：千)
審計費	$4,435	$3,377
審計相關費用	$122	$120
税費	$282	$311
所有其他費用	–	–

審計費。審計費用主要包括與公司2021年和2020年合併財務報表相關的審計、登記報表和其他備案費用，以及監管報告所需的對公司子公司的審計費用，包括已產生的自付費用 。

審計相關費用。審計相關費用主要包括員工福利計劃審計費用，包括已發生的自付費用賬單。

税費。税費包括税務諮詢和合規服務。

所有其他服務。本公司於2021年或2020年並無產生任何 其他費用。

認可會計師服務

根據2002年《薩班斯·奧克斯利法案》的要求，畢馬威有限責任公司進行的所有審計和與審計相關的工作以及所有非審計工作都必須事先獲得審計委員會的批准，包括此類工作的擬議費用。我們的預先審批政策規定，除非畢馬威有限責任公司將提供的一種服務已得到審計委員會的普遍預先批准，否則將需要審計委員會的具體預先批准。此外，任何超過預先批准的最高收費金額的建議服務也需要事先獲得審計的批准

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委員會。 我們的預審批政策規定，特定的預審批權限授權給我們的審計委員會主席，前提是擬議服務的估計費用不超過委員會設定的預先批准的最高金額。

我們的審計委員會主席必須在審計委員會的下一次預定會議上向審計委員會報告任何預先批准的決定。

董事會建議股東投票支持批准畢馬威會計師事務所成為該公司2022財年的獨立註冊會計師事務所。

安全所有權

某些實益擁有人的

下表列出了本公司所知的實益擁有5%或以上該類別普通股的每位股東對我們普通股的實益所有權的相關信息。表中的百分比 反映了每位股東持有普通股的百分比。

名字	實益擁有的股份 (1)	佔班級總數的百分比{br(2)
Canae 控股公司 內華達州拉斯維加斯鄉村中心圈1701號，郵編：89134	88,278,041	20.3%
Thomas H.Lee Partners，LP 馬薩諸塞州波士頓聯邦街100號，郵編：02110	57,888,641	13.3%
資本：國際投資者 洛杉磯55號希望南大街333號，郵編：90071	27,959,157	6.4%
StepStone 集團LP 加州90237拉荷亞行政廣場4225號套房1600號	23,650,807	5.4%

(1)	金額基於截至2021年12月31日的公開提交給美國證券交易委員會的信息，對於Cannae和THL，則基於2022年2月17日的公開備案信息。

(2)	適用百分比基於截至2022年4月18日已發行普通股的434,112,088股。

管理層和董事的安全所有權

下表列出了有關我們普通股受益所有權的信息 ：

·

我們每一位董事和董事的提名者；

·

美國證券交易委員會頒佈的S-K條例第402(A)(3)項所界定的每一名被點名的行政人員；以及

·

我們所有的高管和董事都是一個團隊。

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下表中的百分比 反映了截至2022年4月18日我們已發行普通股的百分比。下表中顯示的每個董事 和高管的郵寄地址是C/o Dun&BradStreet Holdings，Inc.，5335Gate Parkway，Jacksonville，佛羅裏達州32256。

名字	第 個 個共享	已授予數量 選項(1)	共計	百分比 個共享(2)
艾倫·R·阿勒曼尼	16,147	–	16,147	*
道格拉斯·K·安默爾曼	29,352	–	29,352	*
中國·E·楚(3)	11,166,816	2,080,000	13,246,816	3.1%
威廉·P·福利，II(4)	14,001,644	2,080,000	16,081,644	3.7%
託馬斯·M·哈格蒂(5)	18,052	–	18,052	*
布萊恩·希普舍	848,963.88	66,666	915,629.88	*
安東尼·M·賈博爾(6)	5,723,278.15	306,666	6,029,944.12	1.5%
基思·J.傑克遜	18,052	–	18,052	*
理查德·N·梅西(7)	1,639,490	–	1,639,490	*
詹姆斯 A.奎拉	1,092,141	–	1,092,141	*
加內什·B·拉奧(5)	18,052	–	18,052	*
喬·A·萊因哈特三世	683,272.48	58,333	741,605.48	*
凱文 庫珀	1,005,541	66,666	1,072,207	*
Neeraj 薩海	828,927	61,666	890,593	*
所有董事和高級管理人員	37,080,081	4,719,997	41,800,078	9.6%

*佔我們普通股的不到1%。

(1)

包括在記錄日期後60天內授予的期權。

(2)

適用百分比基於截至2022年4月18日的434,112,088股已發行普通股 加上個人持有的既得期權。

(3)

包括CC Star Holdings持有的11,130,403股，朱先生可被視為實益擁有人。

(4)

包括Bilcar，LLC持有的10,609,644股。

(5)

不包括Hagerty先生和Rao先生為Thomas H.Lee Partners，L.P.附屬基金的利益而持有的57,867,617股。

(6)

包括Anthony M.Jabbour Living Trust持有的492,408股，Anthony M.Jabbour 2019王朝信託持有的4,228,726股，以及Anthony M.Jabbour 2021 Grantor保留年金信託持有的80,900股。

(7)

包括星母2019-1持有的1,339,608股，梅西先生可被視為實益所有者。

69

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根據股權補償計劃授權發行的證券

下表提供了截至2021年12月31日我們可能根據股權補償計劃發行的普通股的信息：

計劃 類別	證券編號： 鍛鍊後發放 共 個未完成 期權、認股權證和 權利(A)(1)	加權 平均值 行權價 共 個未完成 期權、認股權證 和權利(B)(2)	證券編號： 剩餘可用時間 根據以下條件未來發行 股權薪酬 計劃(不包括證券 (br}第(A)欄反映)(C)(3)
股權 證券持有人批准的薪酬計劃	6,595,879	$22.00	30,645,817
股權 未經證券持有人批准的薪酬計劃	–	–	–
總計	6,595,879	$22.00	30,645,817

(1)

包括購買6,380,000股我們普通股的期權和相對於215,879股我們普通股的限制性 股票單位。這一金額不包括2,541,960股限制性普通股 的流通股。

(2)

不反映(A)欄所列的限制性股票單位，因為這些獎勵沒有行權價格 。

(3)

根據2020年綜合激勵計劃，除了在行使期權和股票增值權時可供未來發行外，我們的普通股股票還可以與受限股票、受限股票單位、業績股票、業績單位或其他基於股權的獎勵相關聯地發行。

某些關係

和關聯人交易

我們的某些董事和高管與投資者財團有 關係。我們的執行主席威廉·P·福利二世還擔任Cannae的非執行主席，並曾擔任黑騎士的非執行主席至2021年6月16日。我們的首席執行官安東尼·M·賈布爾是董事的一員，他也是黑騎士的首席執行官和董事的一員，儘管黑騎士已經宣佈 賈布爾先生將過渡到執行主席的角色，停止擔任黑騎士的首席執行官 ，並將從2022年5月16日起過渡到黑騎士執行主席的職位。Jabbour先生是PaySafe Ltd.(PaySafe)。史蒂芬·C·達夫龍博士在2021年5月27日之前一直擔任我們的總裁，在2022年3月31日之前一直擔任公司的高級顧問，他是Motive Partners的聯合創始人和行業合作伙伴，Motive Partners在私有化交易中投資了 Star Parent。理查德·N·梅西，我們的董事會成員，擔任Cannae的首席執行官和董事。Foley先生和Massey先生也是Trasimene Capital Management，LLC(曲西梅烯)。某些其他關鍵 員工在投資者聯盟中負有雙重責任。

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與首次公開募股相關的協議

註冊權協議

關於IPO和同時進行的定向增發，我們與投資者財團(投資者財團)簽訂了註冊權協議。註冊權協議)。本協議 規定這些持有人(及其允許的受讓人)有權要求我們自費登記他們所持普通股的股份。協議還規定，我們將支付這些選舉持有人與此類註冊相關的某些費用，並賠償他們根據證券法可能產生的某些責任。

關於投票的信函協議

在IPO方面，包括Bilcar、LLC、Black Knight、Cannae、CC Capital和THL在內的投資財團達成了一項書面協議。根據函件協議，協議各方同意為期三年，在與董事選舉有關的所有事項上投票表決各自的全部股份，包括選舉五名個人進入我們的董事會：

福利、朱、梅西、哈格蒂和拉奧。

其他交易

2020年1月1日，我們與Trasimene簽訂了一項服務協議 ，根據該協議，Trasimene可在評估、談判、記錄和完成各種合併、收購、撤資、債務和股權融資以及戰略性公司交易方面為我們和我們的子公司提供持續的協助。在合併、收購或剝離的情況下，交易手續費將等於交易金額的1.0%。在債務或股權融資的情況下，交易費將是我們和Trasimene雙方商定的金額。作為對此類服務的補償，我們同意向Trasimene支付120,000美元的年費，這筆費用將從Trasimene根據服務協議賺取的任何交易費中扣除，外加合理費用的報銷。服務協議的初始 期限將於2023年1月1日到期，此後將自動續訂額外的一年期限 ，除非任何一方終止。根據Trasimene和我們之間的相互協議，我們沒有支付任何款項，並且在2021年根據Trasimene服務協議沒有產生任何成本。

2020年11月，我們與 黑騎士簽訂了諮詢服務協議。經雙方同意，該協議可取消。根據協議，黑騎士為我們公司提供諮詢服務，以換取相當於黑騎士成本加10%加價的費用。在截至2021年12月31日的一年中，我們向Black Knight收取了10萬美元的諮詢費。

2021年6月，我們與Black Knight簽訂了一份為期五年的協議。根據協議，我們將在五年內獲得總計約2400萬美元的數據許可費。此外，在五年期間，黑騎士受聘提供某些產品和數據以及專業服務，費用總額約為3,400萬美元。此外，我們和黑騎士將聯合營銷某些解決方案和數據。我們的審計委員會批准了該協議。我們確認截至2021年12月31日的年度收入為450萬美元，截至2021年12月31日的年度運營支出為190萬美元 。截至12月31日，

71

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2021年， 我們將黑騎士的應收賬款20萬美元計入“應收賬款”，並將欠黑騎士的債務計入340萬美元，其中90萬美元計入“其他應計負債和流動負債”，250萬美元計入“其他 非流動負債”。

2021年9月，我們與PaySafe簽訂了一份為期10年的協議。根據協議，我們將向PaySafe提供數據許可和風險管理解決方案服務。本協議可由任何一方在合同生效日期的每個年度週年紀念日取消，且在週年紀念日前不少於90 天提供書面通知而不受處罰。我們的審計委員會批准了這項協議。在與PaySafe相關的協議方面，我們確認截至2021年12月31日的年度收入為450萬美元，截至2021年12月31日的年度運營費用為120萬美元。截至2021年12月31日，我們將PaySafe的410萬美元應收賬款計入“應收賬款” ，並將欠PaySafe的120萬美元債務計入“其他應計和流動負債”。

審計委員會批准

我們的審計委員會已根據我們與批准相關交易有關的道德準則的條款，審查並批准了上述每一筆交易。

審查、批准或批准與 相關人員的交易

根據我們的道德守則，當個人或家庭利益幹擾--或似乎幹擾--我們的利益和/或我們代表公司做出正確商業決策的能力時，就會發生“利益衝突” ，當董事、管理人員或員工採取行動 或其利益可能使其難以客觀有效地執行工作時，就會發生“利益衝突”。任何會給董事、管理人員或員工帶來衝突的事情，如果與他或她的家庭成員有關，也很可能會引起衝突。我們的道德規範規定，涉及董事、高管和其他員工的明確利益衝突情況可能包括以下情況：

·

在任何供應商或客户中的任何重大所有權權益；

·

與任何客户、供應商或競爭對手的任何諮詢或僱傭關係；以及

·

向我們出售任何東西或從我們購買任何東西， 除非符合類似董事、高級管理人員或員工被允許如此購買或出售的相同條款和條件。

我們的政策是審查我們和我們的董事或高管(或他們的直系親屬)參與的所有關係和交易 ，以確定相關董事或高管是否有或可能有直接或間接的重大利益。我們的首席合規官和我們的法律人員主要負責制定和執行程序，以從我們的董事和官員那裏獲得與相關人員進行交易有關的必要信息。任何可合理預期會導致利益衝突的重大交易或關係，必須立即與我們的首席合規官進行討論。首席合規官與我們的法律人員一起審查交易或關係，並考慮交易或關係的重要條款，

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72

包括 交易或關係對我們的重要性、相關人士在交易或關係中利益的性質、 交易或關係是否可能有損董事或高管按照我們的最佳利益行事的判斷、 以及該高管認為合適的任何其他因素。在審查每筆交易的事實和情況後，首席合規官在法律人員的協助下，確定有關董事或首席合規官是否在該交易中有直接或間接的重大利益 以及是否批准該交易。

關於我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官，我們的道德準則要求每個官員必須：

·

與我們的首席法務官或公司祕書討論任何可能導致利益衝突的重大交易或關係 ；

·

就我們的首席財務官和首席會計官而言，對於所有重大交易或關係，如有理由認為 可能會引起利益衝突，應事先獲得我們首席法務官或公司祕書的書面批准；以及

·

就我們的首席執行官而言，對於可能會導致利益衝突的所有重大交易，應事先獲得審計委員會的書面批准 。

對於涉及我們首席財務官或首席會計官的任何重大交易或關係，首席法務官或公司祕書 必須每半年向審計委員會提交一份任何已批准的重大交易清單，以供其審查。

根據美國證券交易委員會規則，我們現在或將要參與的某些交易，以及我們的董事、高管、某些股東和某些其他關聯人已經或將擁有 直接或間接重大利益的交易，必須在我們的委託書的關聯人交易部分披露。 除上述程序外，我們的審計委員會還審查和批准或批准任何需要披露的此類交易。委員會根據其對所有相關因素的考慮作出這些決定。審核可能在交易開始之前或之後進行。

如果交易經過審查，但未獲批准或批准，委員會可能會建議採取的行動方案。

股東提案

和提名

股東希望被考慮列入與2023年舉行的股東年會有關的委託書和委託書的任何提案，必須在不遲於2022年12月29日收到公司 。股東希望在2023年股東周年大會 之前提出但不將該事項納入公司代表材料的任何其他提案或董事提名也必須由公司收到

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不遲於2022年12月29日。所有提案必須 符合美國證券交易委員會和公司章程確立的適用要求或條件，其中包括要求在提交股東提案時提供某些信息。所有建議書必須 直接發送給公司的公司祕書，地址為佛羅裏達州傑克遜維爾5335Gate Parkway，郵編：32256。被本公司指定為與2023年股東周年大會有關的 代表的人士，將對本公司未收到及時通知的任何股東建議擁有酌情權，享有 投票權。

其他事項

本公司不知道將在會議上提交的其他事項。如果任何其他事項在會議之前適當提出，您的委託卡將授予委託卡中指定的 人自由裁量權，讓他們在他們認為合適的情況下就該等事項進行投票。您委託卡中指定的人打算根據其最佳判斷投票股票。

可用信息

公司以Form 10-K形式向美國證券交易委員會提交年度報告。如任何股東提出書面要求，可免費向鄧白氏控股公司索取一份截至2021年12月31日的10-K表格年度報告副本(某些證物除外)，包括我們經審計的財務報表和財務報表明細表，地址：佛羅裏達州傑克遜維爾Gate Parkway 5335Gate Parkway，佛羅裏達州32256。如有類似要求，可索取《年度報告》的10-K表格中所有展品的副本，但需報銷公司提供任何展品的費用。

根據董事會的命令

安東尼·M·賈博爾

首席執行官

日期：2022年4月28日

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附錄A

非公認會計準則財務衡量標準

本委託書包含非GAAP財務指標，包括調整後收入和調整後EBITDA。這些對我們來説是重要的財務指標，但不是公認會計原則(公認會計原則)。本財務信息的列報並非與根據公認會計原則編制和列報的財務信息分開考慮，或作為其替代或優於 。

我們將這些非公認會計準則財務指標用於財務和運營決策，並將其作為評估期間間比較的一種手段。我們認為，這些措施提供了有關經營業績的有用信息，增強了對過去財務業績和未來前景的整體瞭解，並允許 提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度，包括確定高管薪酬的一部分。我們還提出這些非GAAP財務指標，因為我們相信投資者、分析師和評級機構認為它們在衡量我們履行償債義務的能力方面很有用。通過披露這些 非GAAP財務指標，我們相信我們為投資者提供了對我們管理層運營公司的方式的更好的瞭解和更高水平的透明度。

在歷史上，我們的合併財務報表的年終日期為12月31日，反映北美以外子公司的業績滯後一個月，年終日期為11月30日。從2021年1月1日起，我們消除了北美以外子公司的一個月報告延遲，並將所有子公司的年終報告時間調整為12月31日。報告滯後的消除代表着會計原則的改變，公司認為這是可取的，因為它為投資者提供了最新的信息。此會計政策變更追溯適用於自2019年2月8日以來的所有期間(後繼期)在 私有化交易之後。因此，我們對後續期間的歷史財務報表進行了重新編制，以反映會計政策的這一變化。

這些非GAAP財務指標不是根據GAAP 提出的指標，我們對這些術語的使用可能與我們行業中的其他術語不同。這些非GAAP財務指標不應被視為收入、淨收益、每股淨收益、淨利潤率或根據GAAP衍生的任何其他指標的替代 作為經營業績或流動性的指標。這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬列於所附的附表中。

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Dun &BradStreet控股公司

GAAP與非GAAP財務指標的對賬(單位：百萬)(未經審計)

將收入與調整後的收入和有機收入進行對賬

	年 結束 2021年12月31日	年 結束 2020年12月31日
公認會計準則 收入	$2,165.6	$1,738.7
收入 由於Bisnode收購結束時間的調整	4.6	–
調整後的收入	2,170.2	1,738.7
國外 貨幣影響	3.1	6.2
調整後的 未計外幣影響的收入	2,173.3	1,744.9
來自預算外收購的收入	(11.3)	–
遞延 收入採購會計調整	0.2	21.1
調整後的收入 用於內部薪酬目的	$2,162.2	$1,766.0
調整後的 未計外幣影響的收入	$2,173.3	$1,744.9
淨收購收入 未扣除外幣影響的收入	(350.7)	–
有機 未計入外幣影響的收入	$1,822.6	$1,744.9

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將淨收益(虧損)對賬至調整後的EBITDA

	年 結束 2021年12月31日	YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
GAAP 鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)	$ (71.7)	$ (180.6)
折舊和攤銷	615.9	537.8
利息 費用-淨額	205.7	270.4
(福利) 所得税準備金-淨額	23.4	(112.4)
EBITDA	773.3	515.2
其他 收入(費用)-淨額	(14.9)	11.6
關聯公司淨收入中的權益	(2.7)	(2.4)
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)	5.8	4.9
分配給優先股股東的股息	–	64.1
採購會計應用增加或減少的其他 費用和收入	(12.9)	(18.8)
基於股權的薪酬	33.3	45.1
重組費用	25.1	37.3
合併 和收購相關運營成本	14.1	14.1
過渡成本	11.6	31.9
與重大法律和法規事務相關的法律費用	12.8	3.9
資產 減值	1.6	4.5
調整後的EBITDA	$847.1	$711.4
上市公司成本的影響	–	4.9
與預算外收購相關的淨影響	(1.3)	–
延期 收入採購會計調整	0.2	21.1
調整後的EBITDA用於內部薪酬目的	$846.0	$737.4

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淨收益(虧損)與調整後淨收益的對賬

	YEAR ENDED 2021年12月31日	YEAR ENDED 2020年12月31日
可歸因於鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)	$ (71.7)	$ (180.6)
分配給優先股股東的股息	–	64.1
因採用採購會計而產生的無形資產遞增攤銷	535.7	475.3
其他 應用程序增加或減少的支出和收入	(12.9)	(18.8)
採購 核算
基於股權的薪酬	33.3	45.1
重組費用	25.1	37.3
合併 和收購相關運營成本	14.1	14.1
過渡成本	11.6	31.9
與重大法律和法規事務相關的法律費用	12.8	3.9
整體衍生負債的公允價值變動	–	32.8
資產 減值	1.6	4.5
合併 和與收購相關的營業外(收益)成本	2.2	(23.5)
非經常性養老金費用	–	0.6
債務 再融資和清償成本	43.0	76.6
税收 CARE法案的影響	(0.8)	(57.8)
税收 非公認會計原則的影響	(122.9)	(158.9)
調整後的可歸因於鄧白氏控股公司的淨收益(虧損)(A)	$471.1	$346.6
調整後的普通股每股攤薄收益(虧損)	$1.10	$0.94
加權 平均流通股數量-稀釋	429.8	367.3
(A) 包括遞延收入購置會計調整的影響：
税前影響	$ (0.2)	$ (21.1)
税收 影響	–	5.4
淨 對鄧白氏控股公司調整後淨收益(虧損)的影響。	$ (0.2)	$ (15.7)
對普通股調整後每股攤薄收益(虧損)的淨影響	–	$ (0.04)

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