附件99.1
2022年2月28日，
於2022年4月25日修訂
能力公司。
(“公司”)
| 致： | |
| 證券監管局 | 特拉維夫證券交易所有限公司。 |
| 通過麥格納系統 | 通過麥格納系統 |
Re：公司召開特別年度股東大會的即時報告
根據第5759-1999號《公司法》(下稱：《公司法》)、第5728-1968號《證券法》(下稱：《證券法》)、第5760-2000號《公司法》(以下：《公司法》)、《公司法》(以下：《證券法》)、《公司條例》(上市公司股東大會和班會公告及增加議程)、《公司條例》(書面表決和立場聲明)、根據第5766-2005號(下稱：《書面表決條例》)及《證券(即時及定期報告)條例》(下稱：《報告條例》)第5730-1970號(下稱：《報告條例》)的規定，現就召開本公司股東特別年度大會(下稱“會議”)一事發出通知(下稱：“報告召集會議”)，大會將於2022年5月12日15：00在位於HaRakevet Street 58號(21樓)的Barnea，Jaffa，Lande&Co.律師事務所舉行。特拉維夫(下稱：“外聘律師辦公室”)，目的是通過本報告所載議程上的決議。
A部分-特別年度大會
會議議程項目和擬議決議摘要
| 1. | 截至2020年12月31日止年度經審計財務報表的討論 |
上述財務報表包括在本公司2020年定期報告(編號：2021-01-049623)中，可予審核。關於這件事，不會進行投票，只會進行討論。
| 2. | 重新委任目前任職的董事 為公司董事(非外部董事)，直至公司下一屆年度股東大會結束為止 |
批准目前在本公司董事會任職的董事(非外部董事)連任 ，至公司下一屆股東周年大會結束為止，除非根據《公司法》或本公司章程第 條的規定，提前終止其任期 (以下簡稱“連任”)：
| 2.1 | 阿納託利·胡爾金先生(董事會主席) |
決議案全文：“批准再次任命阿納託利·胡爾金先生為董事公司董事，連任一屆。”
| 2.2 | Mr. Alexander Aurovsky |
決議案全文：“批准再度委任亞歷山大·奧羅夫斯基先生為本公司董事的董事，任期連任。”
| 2.3 | Mr. Joseph Tenne |
2021年2月18日，根據公司章程第28.2條的規定，公司董事會批准任命Joseph Tenne先生為公司董事會成員。
根據薪酬委員會和本公司董事會於2021年3月29日作出的決定，根據《公司條例(董事以外專家的薪酬和費用規則)》(第5760-2000號)， 田納西先生有權獲得董事以外專家的最高薪酬，該最高薪酬將根據公司的級別不時更新。1
決議案全文： “批准再度委任約瑟夫·田納西先生為本公司董事的董事，任期連任。”
根據《公司法》第224B(A)條的規定，每一位現任董事均已簽署聲明 。董事聲明載於召開會議的報告附錄A 。
根據《報告條例》第26條和第36B(A)(10)條的規定，本公司於2021年3月29日發佈的《2020年定期報告》(編號：2021-01-049623)(以下簡稱《2020年定期報告》)規定，上文第2.1至2.3節規定的現任董事的詳細情況見本公司2020年定期報告第D部分第26條，以供參考。據本公司所知，如2020年定期報告所示，現任董事的詳細資料並無變動。
應當澄清的是，對每一位候選人連任董事的提案應單獨提出。
| 1 | 關於 田恩先生作為本公司董事的職務而有權收取的報酬的更多細節，請參閲日期為2021年3月29日的即時報告 (參考編號：2021-01-049905)，該報告通過引用併入本文。 |
2
| 3. | 批准BDO ZIV會計師事務所重新獲委任為本公司核數師，直至本公司下屆股東周年大會屆滿為止 |
現建議委任會計師事務所BDO Ziv Haft 為本公司的審計師，並授權本公司董事會根據已向及將向本公司提供的服務的性質及範圍，釐定審計行為及額外服務的審計師費用。
有關審計服務及與審計有關的服務於 2020年度的審計師費用詳情，請參閲本公司2020年度定期報告 B章第8節。
決議案全文：“批准BDO ZIV Haft會計師事務所重新委任為本公司的核數師，直至本公司下一屆股東周年大會結束為止 並授權本公司董事會根據已向本公司提供及將會向本公司提供的服務的性質及範圍，釐定核數師費用。
| 4. |
批准延長所有董事和高級管理人員的董事和高級管理人員責任保險單，但公司首席執行官阿納託利·赫金先生除外。 |
| 4.1 |
2022年2月10日，公司薪酬委員會和董事會根據公司法第273條的規定，批准將公司董事和高級管理人員責任保險單(公司首席執行官阿納託利·胡爾金先生除外)的有效期延長至2022年8月20日，但須經本公司召開的會議批准。 |
| 4.2 | 以下是保險單條款和條件的主要內容： |
| 4.2.1 |
該政策適用於以色列和國外，其責任限額 每次事件和期間最高可達500萬美元。 |
| 4.2.2 |
免賠額最高為100,000美元，在美國或加拿大的索賠金額最高為250,000美元，對於與證券有關的索賠，最高免賠額為200,000美元，在美國或加拿大的索賠 最高金額為750,000美元。 |
| 4.2.3 | 六個月保費，金額為114,055美元。 |
3
| 4.3 |
薪酬委員會和公司董事會要求延長保單期限的理由摘要： |
| 4.3.1 |
保險單根據公司的業務為董事和公司的其他高級管理人員提供適當的保護。 |
| 4.3.2 |
在公司授予董事和高級管理人員責任保險單是公司這類上市公司的標準安排，允許董事和高級管理人員 鑑於他們的職位和事實對他們施加的廣泛責任 ，為了公司的最佳利益自由和獨立地履行他們的職責； |
| 4.3.3 |
本保單的條款及條件是根據市場情況而定，與其他與本公司性質相似的公司的保單條款及條件相比，交易不太可能對本公司的盈利能力、資產或負債有任何重大影響。 |
基於上述原因，賠償委員會和本公司董事會認為，批准承保本公司的保單符合本公司的最佳利益，考慮到事件的情況，這是公平合理的。
決議案全文：“批准將本公司所有董事和高級管理人員的保險單延長至2022年8月20日，本公司及其子公司的保險單將不時延長，但本公司首席執行官Anatoly Hurin先生除外。
4
B部分-關於全體會議的更多細節
| 1. | 通過決議所需的多數票 |
| 1.1 |
在會議上批准上述議程第2.1、2.2、2.3、3和4節所述的決議所需的多數是有權在會議上投票和在會上投票的 股東的全部票數的簡單多數。截至報告日期，本公司沒有 控股股東，這一術語在《公司法》中有定義。 |
| 1.2 | 如上所述，在上述議程的第一節中，只進行討論，不進行表決。 |
| 2. | 會議和表決的程序 |
| 2.1 | 投票方式 |
於本公司股東名冊上登記為股東的股東(下稱“登記股東”)可親身(出席會議)、委派代表或透過表決表格於大會上投票，該詞在公司法第87節中有解釋，其文本附於本報告(下稱：“表決表格”)。根據《公司法》第177(1)條 規定的股東(即其股份在聯交所會員處登記，並以被提名人公司的名義列入股東名冊登記的股份的股東)(下稱：“非登記股東”)有權以上述方式投票，也有權通過電子投票表格投票，該電子投票表格將通過根據證券 法律第二章B條運行的電子投票系統傳輸給公司。5728-1968(以下分別為“電子投票”、“電子投票系統”和“電子投票表格”)。
| 2.2 | 召開會議；休會；記錄日期 |
會議將於2022年5月12日15：00在外聘律師事務所召開。
除非在會議開始時出席會議的法定人數 ，否則會議不得處理任何事務。如果至少兩名持有或 共同代表本公司至少四分之一(1/4)投票權的股東親自出席(包括通過投票 表格或電子投票表格)或由受委代表出席，則構成法定人數，自大會指定開始時間起計半小時內(下稱： “法定人數”)。如果在指定的會議開始時間 後半小時內會議仍未達到法定人數，或者如果在會議期間出席人數低於法定人數，會議將延期一週，至同一天、同一時間、同一地點舉行，即2022年5月3日15：00在外部律師事務所舉行(下稱：“休會”)。如果在指定的會議時間起計半小時後，延會的 會議仍未達到法定人數，則無論出席人數 多少，均應舉行休會。
根據《公司法》第182(B)條和《書面表決規則》第3條的規定，確定本公司股東是否有資格在大會上投票的記錄日期為2022年4月26日(下稱“記錄日期”)。
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| 2.3 | 投票委託書 |
股東可以委派一名代表代其投票，該代表不必是本公司的股東。
代表股東參加會議並在會上投票的代表或代表將以書面形式作出，並由股東或其合法代表以書面指定的方式簽署，如果委任人是公司，則授權書的簽署方式與該公司簽署具有約束力的文件的方式相同。如果委任人是一家公司，委託書應附律師證書，證明委託書已按照該公司的章程簽署。 不過，會議主席可自行決定提交的委任書是合法提交的。根據授權書的條款和條件進行投票將是合法的，即使在上述時間之前， 委任人已經去世或被宣佈破產或喪失行為能力，或者他取消了委任文書或轉讓了與之有關的股份 ，或者如果委任人是公司，如果任命了清盤人或接管人，則除非 在會議時間之前收到了關於上述修改的書面通知(並經過了令公司董事滿意的認證)，即：到2022年4月26日15點。除非公司董事會另有決定，委託書和委託書或其他證書(如果有)將在會議召開前最多四十八(48)小時 提交給外部律師事務所，即在2022年4月24日15：00之前提交。 此類提交與會議記錄日期有關，對於休會也有效。
| 2.4 | 書面表決；立場聲明 |
股東可以在會議上投票通過議程上的決議，也可以通過投票表。書面投票將通過投票表格的第二部分進行，該表格 附在本報告之後。
投票表和立場聲明在公司法第88條中解釋，如果發佈，可在以色列證券管理局的分銷網站www.Maga.isa.gov.il(下稱“分銷網站”)和特拉維夫證券交易所有限公司的網站https://maya.tase.co.il(下稱“證券交易所網站”)上查閲。任何股東均可直接與本公司聯絡，並從本公司收取投票表格文本及立場聲明(如有)。
證券交易所會員將不加考慮地通過電子郵件將投票表文本的鏈接和分銷網站上的立場聲明(如果有)發送給 公司的任何股東，該股東未在公司的股東名冊上登記，並且其股票在所述證券交易所會員處登記，除非股東通知他不希望收到該鏈接，或者除非他通知他希望 以郵寄方式收到投票表格，以換取郵寄費用，只要通知是針對特定證券 賬户，並且是在記錄日期之前的日期發出的。
6
投票表格及投票表格所指定的需要附上的文件將於大會召開前四小時，即於2022年4月26日上午11時前，連同所有權確認書(以及登記股東的所有權確認，連同其身份證、護照或公司註冊證書的複印件)一併送交外聘律師辦事處(包括掛號郵寄)。
為此目的，“提交時間” 是投票表及其所附文件到達外部律師事務所的時間。
此外，非登記股東可通過電子投票系統提交所有權確認，如本節所述。
本公司股東向本公司提交立場聲明的最後日期為大會日期前十(10)天，即2022年4月16日15：00之前。未附上所有權確認的投票表(或者，如果沒有通過電子投票系統提交所有權確認)，或登記股東未附上身份證/護照/公司註冊證書的複印件(視情況而定)，將無效。
| 2.5 | 電子投票表格 |
如上所述，非註冊股東也可以通過電子投票系統進行投票。在會議召開前，即2022年4月26日上午09：00之前，最多可以在六(6)小時內通過電子投票表格進行投票。
| 2.6 | 所有權確認 |
非註冊股東只有在大會前按照《公司條例》附表(為股東大會表決目的而提出的股份所有權證明)、第5760-2000號(下稱“所有權確認書”)中的格式，向本公司提交其股份權利已登記的聯交所會員在記錄日期對本公司股份的所有權證明的正本，才有權參加會議。如果他通過電子投票系統向公司發送所有權確認 。非註冊股東如提出要求，有權收到持有其股份的聯交所會員 發出的所有權確認書，於聯交所會員分會或以郵寄方式寄往其地址，但只考慮郵寄費用，但須事先就某一證券賬户提出要求。此外，非註冊股東可指示將其所有權確認書 通過電子投票系統發送給公司。
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| 2.7 | 對議程的更改；股東提交將項目列入議程的最後請求的最後日期 |
在本報告發布後召開 會議，會議議程可能會有變化，包括在議程中增加一個項目，並可能發佈立場 聲明。您可以查看將在分銷網站上發佈的公司 報告中的最新議程和立場聲明。股東根據《公司法》第66(B)條提出的將項目列入會議議程的請求，應在召開會議的本報告發表之日起最多七(7)天內提交給本公司，即在2022年5月2日之前。如果提交此類請求，該項目可能會添加到 會議議程中，其詳細信息將顯示在分發站點上。在這種情況下，本公司應在股東提交將項目列入議程的請求的最後日期 後七天內，即在2022年5月2日之前，公佈經修訂的投票表格以及經修訂的召開會議的報告。
| 2.8 | 負責處理即時報告的公司代表詳細信息 |
負責處理本報告的公司代表是特拉維夫HaRakevet Street 58號Barnea，Jaffa，Lande&Co.律師事務所的Zvi Gabbay高級律師和Andrey Yanai高級律師，電話：03-6400600，傳真：03-6400650。
| 3. | 文件的覆核 |
本公司股東可於外聘律師辦事處、星期日至星期四、會議召開前的正常工作時間、電話、電話或傳真：03-6400600或傳真：03-6400650及經銷地點，審閲本報告及本文提及的文件，以及有關議程項目的決議案文本。
真誠的你，
能力公司。
在報告日期簽署的人：
阿納託利·赫金，公司首席執行官
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能力 公司
( “公司”)
投票表格
根據第5765-2005號《公司條例(書面表決和立場聲明)》(以下簡稱《條例》)
前 部件
| 1. | Name of the Company: Ability Inc. |
| 2. | 會議類型、日期和地點：將於2022年5月12日星期二下午15：00(以色列時間)在特拉維夫市HaRakevet街58號(21樓)的Barnea，Jaffa，Lande&Co.律師事務所(下稱“外部律師事務所”)舉行公司股東特別年度大會(下稱“會議”)。 |
| 3. | 股東可以使用投票表對議程上的項目進行投票的詳細信息 |
| 3.1 | 重新任命目前擔任公司董事(且不是外部董事)的董事，直至公司下一屆年度股東大會結束為止 |
批准 目前在本公司董事會任職的董事(非外部董事)的連任，直至公司下一次年度股東大會 結束為止，除非根據《公司法》的規定或本公司章程的規定提前終止其任期(以下簡稱“增任”)：
| 3.1.1 | 阿納託利·胡爾金先生(董事會主席)
擬議決議案文：“批准再次任命阿納託利·胡爾金先生為本公司董事的新成員，任期延長。” |
| 3.1.2 | Mr. Alexander Aurovsky
擬議決議案文：批准再次任命亞歷山大·奧羅夫斯基先生為本公司董事總裁，連任一屆。 |
| 3.1.3 | Mr. Joseph Tenne
決議案案文 ：“批准再度委任約瑟夫·田納西先生為本公司董事的董事，連任一屆。” |
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| 3.2 | 重新委任BDO Ziv Haft會計師事務所為公司審計師，直至公司下一屆股東周年大會屆滿為止 |
決議案正文 ：“批准BDO Ziv Haft會計師事務所重新委任為本公司核數師，直至本公司下一屆股東周年大會屆滿為止，並授權本公司董事會根據已經及將向本公司提供的服務的性質及範圍，釐定審計行為及額外服務的核數師費用 。
| 3.3 | 批准將董事及高級職員責任保險單延長至所有董事及高級職員，但公司首席執行官阿納託利·赫金先生除外。 |
決議案正文：“批准將本公司所有董事和高級管理人員的保險單延長至2022年8月20日，本公司及其子公司的保險單將不時延長，但本公司首席執行官Anatoly Hurin先生除外。
| 4. | 可審查擬議決議全文的 地點和時間 |
召集會議的報告和會議議程上的決議全文可在外部律師事務所進行審查， 事先與祕書電話安排，時間為03-6400600、週日至週四、正常工作時間，直至召開股東大會的時間。此外，召開會議的報告(包括附件)和 這些條款在公司法第88條中解釋的立場聲明，如果發佈，可以在以色列證券管理局的分銷 網站www.maga.isa.gov.il(以下稱為“分銷網站”)和特拉維夫證券交易所有限公司的網站：https://maya.tase.co.il(以下稱為“證券交易所網站”)上查看。
| 5. | 在大會上就議程上的每個項目通過決議所需的 多數票 |
批准上述議程第3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.2及3.3節所載建議決議案所需的 多數為有權於大會上投票及於會上投票的股東的全部票數的簡單多數 。截至報告日期，公司沒有控股股東，這一術語在《公司法》中有定義。
| 6. | 會議表決方式 |
在本公司股東名冊上登記為股東的股東(下稱：“登記股東”) 可親自(出席會議)、委託代表或通過本表決表格於大會上投票，該詞在公司法第87節中有解釋，其文本見本報告(下稱：“表決表格”)。根據《公司法》第177(1)條規定的股東(即其股份已在聯交所登記，並以被提名人公司的名義列入股東名冊的股份的股東)(以下簡稱：非登記股東)有權以上述方式投票，也有權通過電子投票表格傳輸至本公司，該電子投票表格將通過根據證券法第二章第二章B條運行的電子投票系統傳輸至本公司。5728-1968(以下分別為“電子投票”、“電子投票系統”、“電子投票表格”和“證券法”)。
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| 7. | 投票表格的有效期 |
只有在會議召開前4小時內，即於2022年5月12日(星期四)上午11：00之前，向本公司提交了以下文件(包括以掛號郵遞方式)，投票表格才有效。
| 7.1 | 如果 股東沒有登記在公司的賬簿上--附上非註冊股東的所有權確認書 或通過電子投票系統向公司發送所有權確認書。 |
| 7.2 | 如果股東在公司賬簿上登記，則附上其身份證、護照或公司註冊證書的複印件 。 |
未按照本節前述規定提交的投票表格無效。
為此目的，“提交時間”是投票表及其所附文件送達 外部律師事務所的時間。
| 8. | 通過互聯網投票 |
非註冊股東也可以通過電子投票系統投票。非註冊股東有權從持有其股票的特拉維夫證券交易所有限公司的會員那裏獲得身份識別號碼和訪問代碼，以及與會議有關的其他信息，在經過安全的身份識別過程後，他可以通過電子投票系統進行投票。電子投票系統的地址是：https://votes.isa.gov.il.
通過電子投票系統進行投票可以從記錄日期(即2022年4月25日星期一)截止之日起至會議召開前六(6)小時(即2022年5月12日星期四09：00)或以色列證券管理局決定的較早時間進行，但不得超過會議召開時間(下稱“系統關閉時間”)前12小時。此時電子投票系統將關閉。 在系統關閉之前，可以修改或取消通過電子投票系統進行的投票，在此時間之後，不能通過電子投票系統進行修改。
根據《公司法》第83(D)條，如果股東以多種方式投票，其後來的投票將被計算在內，為此，股東本人或其代表的投票將被視為晚於使用投票表格的投票或使用電子投票系統的投票。
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| 9. | 公司提交投票表格和立場聲明的地址 |
外部律師事務所，律師Zvi Gabbay和/或Andrey Yanai上將
| 10. | 提交立場聲明的最後日期 |
本公司股東向本公司提交立場聲明的最後日期為會議日期前十(10)天，即2022年4月16日(星期六)15：00之前。如果董事會選擇提交對上述立場聲明的迴應，則提交董事會對立場聲明(如果有)的迴應的最後日期不遲於會議日期前五(5)天，即2022年4月21日之前。股東可直接與本公司聯絡， 並從本公司收取投票表格文本及立場聲明(如有)，無需考慮。
| 11. | 提供投票表格和立場聲明的網站地址 |
以色列證券管理局分銷網站的地址為：http://www.magna.isa.gov.il.
特拉維夫證券交易所有限公司的網站地址是：https://maya.tase.co.il.
| 12. | 聯交所會員確認所有權收據 |
非註冊股東如提出要求，可向聯交所會員分公司或以郵寄方式(只考慮郵寄費用)收到所有權確認書。關於此事項的請求將提前針對特定證券 帳户提出(應注意，該股東可指示將其所有權確認通過電子投票系統發送給本公司)。
| 13. | 收到投票表格和立場聲明 |
非註冊股東可免費透過電郵(發送至通知聯交所會員的地址)從持有其股份的聯交所會員處收到 投票表文本及分派網站上的立場聲明(如有)的鏈接，除非他通知聯交所會員他不希望收到該鏈接或他希望以郵寄方式收到 投票表作為付款代價。非註冊股東關於投票表格的通知也將適用於立場聲明的接收。
| 14. | 審核投票表格 |
一名或以上股東如以佔本公司總投票權(即363,620股普通股)百分之五(5%)或以上的比率持有本公司普通股(下稱“普通股”)，可於股東大會召開後，透過電子投票系統檢視已送達本公司的投票表格及投票記錄，如規例第10條所載。
12
| 15. | 更改會議議程 |
在此投票表格公佈後，會議議程可能會有變化，包括在議程中增加一個項目， 可能會發布立場聲明，並可以在將在分銷網站上發佈的公司報告中審查最新的會議議程和立場聲明。
| 16. | 提交修改後的投票表格的最後 日期 |
如果 要求在會議議程中增加一個項目，並且如果本公司發佈修訂的投票表(其中包括 該增加的項目)，本公司應在 會議的最新議程公佈之日公佈該修訂的投票表，該修訂的投票表應符合第5760-2000號《公司條例》第5B條規定的時間表(在公眾公司宣佈股東大會和班會，並在議程中增加一項)。
|
股東將具體説明他對該項目的投票方式 在本投票表格第二部分的議程上。 |
*****
13
第二個 部件
根據《公司條例》填寫的投票表格(書面投票
和立場聲明)，5765-2005
| 公司名稱 ： | 能力 公司 |
公司地址 (用於傳遞和發送投票表格)： |
特拉維夫HaRakevet街58號(21樓) |
| 公司 股票編號： | 303448 2022年5月12日，星期四，15：00(以色列時間) 公司股東特別年度大會 2022年4月25日(星期一) |
| 會議日期 ： | |
| 會議類型 ： | |
| 記錄 日期： |
股東詳細信息
| 股東名稱 ： |
| ID 編號： |
| 如果股東沒有以色列身份證- |
| 護照 編號： |
| 簽發護照的國家/地區： |
| 護照有效期至： |
| 如果股東是一家公司- |
| 公司 編號 |
| 註冊國家/地區 |
14
投票方式
| 第 個議程項目 |
議程項目 |
投票方式 2 |
就批准議程第3.3和3.5項的目的而言，您是本公司的控股股東/您在決議中是否有個人利益，您是高級管理人員還是機構 投資者？ 3 | |||
| 為 | vbl.反對，反對 | 棄權 | 不是 | 是的* | ||
| 3.1.1 | 批准再次任命阿納託利·胡爾金先生為公司董事總裁，連任一屆 | |||||
| 3.1.2 | 批准再次任命亞歷山大·奧羅夫斯基先生為公司董事總裁，連任一屆 |
|||||
| 3.1.3 | 批准再次任命約瑟夫·田納西先生為本公司董事總裁，連任一屆 | |||||
| 3.2 | 批准BDO Ziv Haft會計師事務所重新獲委任為本公司核數師，直至本公司下一屆股東周年大會屆滿為止 | |||||
| 3.3 | 批准將本公司所有董事和高級管理人員的董事和高級管理人員保險單延長至2022年8月20日，但公司首席執行官阿納託利先生除外 赫爾金 |
|||||
關於根據《公司法》第177(1)條通過證券交易所會員持有股份的股東-本投票 表格僅在附上所有權確認書或通過電子投票系統附上所有權確認書 時有效。
對於根據《公司法》第177(2)條在公司股東名冊登記的股東，投票表格僅在附上身份證/護照/公司註冊證書複印件時有效。
| 日期 | 簽名 |
| 2 | 未對答覆作出標記的 將被視為在對上述事項的投票中棄權。 |
| 3 | 未填寫此欄的股東或標記為“是”但未能提供詳細信息的股東的 投票將不會計入 投票。沒有必要在批准任命時具體説明個人利益，這不是由於與控股股東的聯繫而產生的。 |
15
[此 頁已被故意留空。]
16
[此 頁已被故意留空。]
17
