附件 5.1
[] 2022
Globis NV合併公司。
7100 W.Camino Real,Suite 302-48
佛羅裏達州博卡拉頓市33433
尊敬的先生們,
FORAFRIC 全球PLC(“公司”)
1. | 我們 是有資格在直布羅陀執業的律師,現已被要求就2022年1月12日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“委員會”)的S-4表格註冊聲明向您提供意見。根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)(該修訂或補充的《證券登記表》在下文中稱為《登記表》),除其他事項外,本公司在直布羅陀的持續 及本公司將發行的普通股的有效性 與以下交易有關,詳情請參閲註冊説明書。 |
2. | 作為 變更註冊地(定義見註冊説明書)、本公司在直布羅陀重新註冊為公共有限公司(“重新註冊”)、合併、交易所(各自,定義見註冊説明書)、(I)特拉華州一家公司Globis Acquisition Corp.(“Globis”)的股東將從每股已發行和已發行普通股中獲得一股普通股,每股面值0.001美元(每股,“普通股”),合併和交易所前持有的GLOBIS(“普通股”)每股面值0.0001美元; 及(Ii)Globis已發行及已發行的每份認股權證(“認股權證”) 將自動成為認股權證,按條款及受適用認股權證協議中規定的條件(一旦適用認股權證協議轉讓並更新給本公司, 並理解不會因合併而對任何已發行及尚未發行的認股權證的條款作出其他更改)。 |
3. | 為實現本意見的目的,我們回顧了以下內容: |
(a) | the Companies Act 2014 of Gibraltar (the “Act”); |
(b) | 直布羅陀1996年《公司(重新註冊)條例》(“重新註冊條例”); |
(c) | 公司成員批准的決議草案除其他外遷移 (“遷移決議”); |
(d) | 已填妥但未簽署及未註明日期的表格442 A,須提交予直布羅陀公司大廈,有關遷冊事宜,並載有本公司現有股本的詳情。 |
(e) | 將提交給直布羅陀公司之家的文件草案,連同上述表格442 A,與搬遷有關; |
(f) | 公司成員批准重新登記的決議草案 (“重新登記決議”以及與重新登記決議一起,“決議”); |
(g) | 根據該法第42條提交的關於重新註冊的已填寫但未簽署且未註明日期的申請書 將提交給直布羅陀公司大廈;以及 |
(h) | 將於重新註冊時採納的公司組織章程大綱及章程細則副本(“章程細則”)。 |
4. | 我們 沒有對直布羅陀以外的任何司法管轄區的法律進行任何調查,也不發表任何意見。本意見僅針對直布羅陀現行法律並在直布羅陀生效,僅限於向我們披露的、在本文所述日期仍然有效的事實和情況。 |
5. | 除以下規定和未向我方披露的事項外,我方認為: |
(a) | 由公司註冊處處長簽發的有關公司的《公司遷址證明》,根據《遷入條例》,直布羅陀將成為確鑿證據,證明《遷入條例》關於該項登記的所有要求均已得到遵守,且本公司是一家獲授權註冊的公司,並已在直布羅陀正式註冊(“遷入”); |
(b) | 遷址自上文(A)項所稱《公司遷入證》簽發之日起生效; |
(c) | 遷移和重新登記生效後: |
(i) | 該公司將根據直布羅陀的法律有效地存在; |
(Ii) | 公司的董事將有權發行和分配普通股,期限為5年,並且公司將採取一切必要的公司行動來建立這一權力。 |
(Iii) | 將採取直布羅陀法律要求採取的行動,以批准發行公司在遷冊時存在的已發行股本。 |
(Iv) | 公司在遷入時已發行的股本將被視為已按照直布羅陀法律、章程和決議的要求發行; |
(v) | 在完成註冊、重新註冊、合併和交易所後,普通股將被有效發行、繳足股款和免税。 |
(Vi) | 在 完成遷移、重新登記、合併和交易所後,認股權證標的普通股在根據認股權證的條款行使認股權證時發行,但須全額支付其行使價格, 是否有效簽發、全額支付且不可評估。 |
(Vii) | 本公司股東不會僅因持有普通股而對本公司或其債權人就該等普通股作出的額外評估或催繳承擔責任。 |
6. | 在給出這一意見時,我們在沒有進行任何獨立調查的情況下假設: |
(a) | 已採取一切必要的公司行動授權發行本公司在遷冊時在直布羅陀以外的任何司法管轄區存在的已發行股份 ,且該等股份已繳足股款; |
(b) | 已採取一切必要的公司行動,授權在直布羅陀以外的任何司法管轄區重新定居。 |
(c) | 根據任何法律規定必須作出、履行或作出的所有行為、條件和事情(包括任何司法管轄區任何公共當局的任何及所有授權和同意)、 已經或將會作出、履行、作出或取得的行為、條件和事情; |
(d) | 所有簽名和印章的真實性; |
(e) | 提交給我們的所有聲稱是正本副本或草稿的單據的完整性和與正本的一致性; |
(f) | 這些決議將按照公司章程和公司註冊地法律規定的方式在遷址前正式通過; |
(g) | 根據《直布羅陀公司註冊法》和《遷居條例》提供給直布羅陀公司註冊處的文件將提交給直布羅陀公司之家,包括公司將:在上文第5(A)段所指的“公司遷居證書”發出之日起6個月內,使直布羅陀公司註冊處處長信納該公司已不再是以內華達州為本籍的公司。和 |
(h) | 決議未被撤銷、撤銷或以其他方式修改或修改。 |
7. | 我們 特此同意將本意見書作為註冊聲明的證物 ,並同意在註冊聲明中以“法律事項”的標題提及我公司 。 |
您忠實的
草稿
哈桑 國際律師事務所有限公司