美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格6-K
國外發行商報告
根據規則第13a-16或15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2022年4月
委託公文編號:001-37777
Grupo Supervielle S.A.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
Supervielle Group S.A.
(註冊人姓名英文譯本)
BartoloméMitre 434,5樓
布宜諾斯艾利斯C1036AAH
阿根廷共和國
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或將提交年度報告:
Form 20-F Form 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質形式提交了表格6-K:
Yes ☐ No
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質形式提交表格6-K:
Yes ☐ No
Grupo Supervielle S.A.
目錄
Item
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1. | Grupo Supervielle S.A.-迴應Grupo Supervielle S.A.將於2022年4月27日舉行的普通股東大會(“年度股東大會”)的信息請求 |
布宜諾斯艾利斯自治市,2022年4月12日
先生們。
Fondo de Garantía de Sustentablida
安塞斯
圖庫曼500,Entrepiso
導演:Gestión Asuntos社會
董事:本雅明·納瓦羅-庫德。保拉·羅洛蒂
布宜諾斯艾利斯自治市
現在時
回覆:迴應Grupo Supervielle S.A.將於2022年4月27日舉行的普通股東大會(“年度股東大會”)的信息要求
尊敬的先生們,
我們很高興就股東周年大會一事致函閣下,目的是迴應閣下以股東身份投票的資料要求。在這方面,請注意:
FGS-ANSES請求:1.截至目前的持股明細。請按股份類別列出股東名冊的詳細資料,並註明總投票權及總股份。股東名冊上列明每名持股超過5%的股東所佔的百分比。
迴應:截至今日,Grupo Supervielle S.A.的股權結構如下:
股東 | A類股 | B類股份 | 總股份數 | 股本百分比 |
胡裏奧·帕特里西奧·Supervielle | 61,738,188 | 98,684,713 | 160,422,901 | 35.12% |
FGS-ANSES | | 3,277,111 | 3,277,111 | 0.72% |
漂浮 | | 293,022,310 | 293,022,310 | 64.16% |
總計 | 61,738,188 | 394,984,134 | 456,722,322 | 100.00% |
FGS-ANSES請求:2. 召開股東大會的董事會會議記錄複印件。
答覆:請告知,2022年3月17日召開年度股東大會的董事會會議紀要#652可在阿根廷證券委員會的金融信息平臺上查閲(“金融信息自助社”)在……裏面社會行動協會/直接行動協會with ID # 2869280 (March 18, 2022).
FGS-ANSES請求:3. 2021年至今董事會(經常董事和候補董事)的組成,包括任命日期及其任期;酌情包括辭職和新的任命和日期。
迴應:目前董事會(包括任期)的細目如下:
職位 | 名字 | 最近一次預約 | 任期屆滿(股東大會審議截至…的財務報表) |
主席 | 胡裏奧·帕特里西奧·Supervielle | April 27, 2021 | 2022年12月31日 |
第一副主席 | 豪爾赫·奧斯卡·拉米雷斯 | April 27, 2021 | 2021年12月31日 |
第二副主席 | 埃梅里科·亞歷杭德羅·斯坦格爾 | April 28, 2020 | 2021年12月31日 |
董事 | Atilo María Dell‘Oro Maini | April 27, 2021 | 2022年12月31日 |
| 愛德華多·布勞恩 | April 27, 2021 | 2022年12月31日 |
| 勞倫斯·尼科爾·門金·德·洛耶 | April 27, 2021 | 2021年12月31日 |
| 何塞·瑪麗亞·奧蘭多 | April 27, 2021 | 2021年12月31日 |
| 雨果·恩裏克·聖地亞哥·巴索 | April 27, 2021 | 2022年12月31日 |
董事會的組成中沒有任何人辭職或替換。
FGS-ANSES請求:4. 關於公司授權執行此請求的高級職員和/或代理律師的聲明,以及證明這種授權的文書副本(如果內容廣泛,文書的相關部分就足夠了)。
答覆:授權簽署人是Ana Bartesaghi女士,她是負責市場關係的候補負責人。隨函附上2020年6月19日董事會會議紀要編號586的電子副本(僅限相關文章),其中説明瞭市場關係負責人的任命。
[586分鐘]
FGS-ANSES請求:5. 關於下列議程項目:a.(第一項)任命兩名股東簽署股東大會紀要。
迴應:將建議任命FGS-ANSES的代表和出席年度股東大會的任何其他股東簽署股東大會紀要。
FGS-ANSES請求:5. 關於下列議程項目:b.(項目2)審議第19550號法律第234條第1款所要求的截至2021年12月31日的財政年度的文件。
請提供經董事會、法定審計員和外聘審計員批准和簽署的第19550號法律第234條規定的會計文件的複印件。
阿根廷證券委員會(“CNV”)根據大會第777/2018號決議規定,受其控制的發行實體必須適用於中期和特殊期間的年度財務報表,自2018年12月31日(包括該日)結束時,採用國際會計準則第29號規定的以同質貨幣重報財務報表的方法。
在這方面,請確認正在提交供年度股東大會審議的2021財政年度財務報表是否以同質貨幣重述。在這種情況下,請提供所應用索引的詳細信息。
要求提供該公司人員從2018年到2021年的演變情況。
請告知所有行政服務部門,Grupo Supervielle S.A.已在截至2021年12月31日的年度內與相關公司簽訂了提供公司和技術服務的合同,並説明合同的執行日期、對象、價格、有效性、續訂和附錄。同樣,請告知2018財年、2019財年、2020財年和2021財年為提供公司和技術服務而簽訂的每一份合同的支付金額。
此外,請提供可能與審議本議程項目有關的任何其他支助資料。
迴應:所要求的文件於2022年3月4日通過阿根廷證券委員會的金融信息平臺發佈(“金融信息自助社”)with ID # 2860025.
此外,請注意,截至2021年12月31日的財務報表是使用INDEC為指數化目的編制的全國消費物價指數(CPI)以同質貨幣重報的(基準月:2016年12月)。如第JG 517/16號決議所述,對於以前有原產地日期的物項,使用FACPCE公佈的IPIM。
2018年至2021年,公司及其子公司人員(含內部臨時工)演變情況如下:
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
總計 | 5,253 | 5,084 | 5,021 | 4,811 |
關於Grupo Supervielle與其相關公司就公司和技術服務訂立的行政服務合同,我們獲悉,Grupo Supervielle根據在不同時間與以下幾家子公司簽訂的協議,為其幾家子公司提供管理服務:Banco Supervielle、IUDU Compañía Financiera、Tarjeta Automática、Supervielle Asset Management、Espace io Corial de Servicios和Sofital.根據這些合同,公司提供的服務包括財務和商業諮詢服務、税務規劃和優化、審計政策的定義、高級管理層的發展和評估、年度預算的編制、補充活動的規劃和發展、相關公司的使命定義以及與社會責任相關的政策。這些服務的價格相當於產生的普通和非常成本外加20%的保證金,外加21%的增值税。如所提供的服務屬特別性質,本公司有權獲得額外補償,補償金額將視乎個別情況而定。
下表顯示了從公司子公司收到的管理服務費的詳細信息,以及原始協議的日期:
日期 | 截至12月31日的財年… | ||||
合同 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
(以千AR元為單位,歷史貨幣加增值税) | |||||
Supervielle銀行 | 01DEC08 | 223,008 | 151,704 | 75,852 | 58,200 |
Tarjeta Automática | 30DEC08 | 528 | 360 | 240 | 188 |
薩姆 | 30DEC08 | 1,800 | 1,224 | 816 | 622 |
索菲特 | 30DEC08 | 180 | 126 | 84 | 60 |
Cía Financiera宮內節育器 | 27NOV11 | 16,488 | 11,214 | 7,476 | 5,741 |
埃斯帕西奧親切 | 12DEC13 | 924 | 630 | 420 | 318 |
總計 | 242,928 | 165,258 | 84,888 | 65,129 |
此外,我們謹此通知,2016年3月1日,Grupo Supervielle與其子公司Banco Supervielle就後者提供會計、財務和法律服務達成協議。銀行為公司提供的服務包括:日常交易和結算餘額的會計和記錄、財務報表的編制、會計賬簿的管理、機構關係的管理、融資工具的結構和管理、流動資金投資業務的管理、公司公司賬簿的記賬、出版物的處理、通知、公司行為的登記以及當局和公共和私人組織遵守信息要求。這項協議至今仍然有效。
下表顯示了向Banco Supervielle支付的費用的詳細資料,這些費用是在所述期間提供的服務:
截至12月31日的財年,… | ||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
(以千AR元為單位,歷史貨幣加增值税) | ||||
向Banco Supervielle支付的費用 | 720 | 720 | 480 | 480 |
FGS-ANSES請求:5. 關於下列議程項目:c.(項目3)審議董事會在2021年12月31日終了的財政年度的業績。
關於董事會的業績,請提供董事會在截至2021年12月31日的年度內的業績信息,並明確列出董事會成員的個人情況。同樣,請告知截至2021年12月31日發生的辭職情況,並説明其日期。
此外,請提供可能與審議本議程項目有關的任何其他支助資料。
迴應:請參考董事會於2022年3月28日發表的《將於2022年4月27日召開的普通股東大會的表決建議和動議提案》,並通過阿根廷證券委員會的金融信息平臺作為相關信息發佈(Autopista de la Información Financiera)ID號為2872187。請注意,截至2021年12月31日,沒有董事會成員辭職。
FGS-ANSES請求:5. 關於下列議程項目:d.(第四項)審議監察委員會在截至2021年12月31日的財政年度內的工作表現。
關於監督委員會的業績,請提供資料,説明監督委員會在2021年12月31日終了年度內的業績,並明確指出
監事會成員。同樣,請告知截至2021年12月31日發生的辭職情況,並説明其日期。
此外,請提供可能與審議本議程項目有關的任何其他支助資料。
迴應:請參考董事會於2022年3月28日發表的《將於2022年4月27日召開的普通股東大會的表決建議和動議提案》,並通過阿根廷證券委員會的金融信息平臺作為相關信息發佈(Autopista de la Información Financiera)ID號為2872187。請注意,截至2021年12月31日,沒有監察委員會成員辭職。
FGS-ANSES請求:5. E.(項目5)審議董事會的薪酬189,317,302.84雷亞爾(按歷史價值計算為162.049.620雷亞爾),與截至2021年12月31日的財政年度相對應,根據阿根廷證券委員會的規定,這導致了可計算的損失。
關於這一議程項目,請告知擬作為董事會在2021年12月31日終了年度的費用的全球數額。
另一方面,如果全球提案包括技術-行政任務的報酬,請告知擬議的數額,以及有多少董事履行這類職能。此外,如果全球提案包括勞動關係下董事的薪酬,則要求告知建議的金額,以及有多少董事在這種模式下工作。
同樣,請提供過去3個財政年度在上述概念(費用、技術-行政和勞資關係)中考慮的數額的比較。
此外,如有可能,請確認2018、2019和2020財政年度核定的董事會費用總額是否分別為34,421,360 AR美元、59,075,387美元和196,311,480 AR美元:
超級組 董事會的薪酬 | 批准的2018年 | 批准的2019年 | 核可 2020 | 建議 2021 |
全球金額 | $ 34,421,360 | $ 59,075,387 | $ 196,311,480 | |
董事人數 | 8 | 8 | 8 | |
每個董事的年均金額 | $ 4,302,670 | $ 7,384,423 | $ 24,538,935 | |
每個董事的月平均金額 | $ 358,556 | $ 615,369 | $ 2,044,911 | |
名義增長 | $ 18,471,584 | $ 24,654,027 | $ 137,236,093 | |
百分比增長 | 116% | 72% | 232% | |
所有這些都是為了結合市場價值和第19550號法律第261條規定的限制進行分析。
此外,還要求報告所審議財政年度的可計算收入。在這個意義上,要求明確報告為達到可計算收入而對練習結果所作的調整。所有這些都是為了核實是否遵守第19550號法律第261條規定的關於費用與建議分紅之間的比例的限制。
此外,請提供可能與審議本議程項目有關的任何其他澄清或輔助資料。
迴應:請參考董事會於2022年3月28日發表的《將於2022年4月27日召開的普通股東大會的表決建議和動議提案》,並通過阿根廷證券委員會的金融信息平臺作為相關信息發佈(Autopista de la Información Financiera) with ID # 2872187.
此外,請注意以下事項:
(i) | 技術-行政任務的報酬將不會分配。分配的費用總額相當於八名董事會成員的薪酬。 |
(Ii) | 沒有與本公司有勞動關係的董事。儘管如此,請注意,E.Alejandro Stengel先生以首席執行官的身份與我們的子公司Banco Supervielle S.A.簽訂了勞動合同。 |
(Iii) | 以下是2018財年、2019財年、2020財年和2021財年批准的全球金額信息: |
超級組 董事會的薪酬 | 2018年批准(1) | 批准的2019年(1) | 核可 2020 (2) | 建議 2021 (3) |
全球金額 | $ 34,421,360 | $ 59,075,387 | $ 196,311,480 | $ 189,317,302.84 |
董事人數 | 8 | 8 | 8 | 8 |
每個董事的年均金額 | $ 4,302,670 | $ 7,384,423 | $ 24,538,935 | $ 23,664,662.85 |
每個董事的月平均金額 | $ 358,556 | $ 615,369 | $ 2,044,911 | $ 1,972,055.24 |
名義增長 | $ 18,471,584 | $ 24,654,027 | $ 137,236,093 | - $ 6,994,177.20 |
百分比增長 | 116% | 72% | 232% | - 4% |
(1) | 未經通脹調整的數據 |
(2) | 截至2020年12月31日以同種貨幣計算的數字 |
(3) | 截至2021年12月31日以同種貨幣計算的數字 |
(Iv) | 根據國家證券委員會的規定,截至2021年12月31日的財年出現了可計算的損失: |
| 以AR$表示 |
業績(税後) | - 1,201,459,615.67 |
(+)分配給董事會和監事會,記入損益表: | 189,317,302.84 |
可計算損失: | - 1,012,141,312.83 |
此外,據報道,截至2021年12月31日,Grupo Supervielle S.A.或其任何子公司在2021財年支付或撥備的Grupo Supervielle董事費用總額按不變貨幣計算為422,864,324.86 AR美元,而2020財年按不變貨幣重述的金額為447,039,095.80 AR美元。
FGS-ANSES請求:5. 關於下列議程項目:f.(第六項)審議截至2021年12月31日的財政年度監事會的薪酬。
請告知建議金額的細目;包括建議的總金額和2021財政年度每個綜合計劃的金額的細目。
此外,請確認2019、2019和2020財政年度為監督委員會核準的全球費用金額是否分別為210,477 AR美元、308,768 AR美元和548,496 AR美元,如有可能,使用以下模式:
超級組 向監事會支付報酬 | 核可 2018 | 批准的2019年 | 核可 2020 | 建議書 2021 |
全球金額 | $ 210,477 | $ 308,768 | $ 548,496 | |
受薪辛迪加的數量 | 3 | 3 | 2 | |
每個SYDIC的平均年金額 | $ 70,159 | $ 102,923 | $ 274,248 | |
每個SYDIC的每月平均金額 | $ 5,847 | $ 8,577 | $ 22,854 | |
名義增長 | $ 35,517 | $ 98,921 | $ 239,728 | |
百分比增長 | 25% | 47% | 78% | |
此外,請提供可能與審議本議程項目有關的任何其他澄清或輔助資料。
迴應:請參考董事會於2022年3月28日發表的《將於2022年4月27日召開的普通股東大會的表決建議和動議提案》,並通過阿根廷證券委員會的金融信息平臺作為相關信息發佈(Autopista de la Información Financiera) with ID # 2872187.
茲確認,此類投票建議中詳細説明的金額已在該日期之前支付。
以下是關於2018年、2019年和2020年核定數額以及2021年擬議數額的信息,所有數字均未經通脹調整:
超級組 向監事會支付報酬 | 核可 2018 | 批准的2019年 | 核可 2020 | 建議書 2021 |
全球金額 | $ 210,477 | $ 308,768 | $ 548,496 | $ 524,270 |
受薪辛迪加的數量 | 3 | 3 | 2 | 3 |
每個SYDIC的平均年金額 | $ 70,159 | $ 102,923 | $ 274,248 | $ 174,757 |
每個SYDIC的每月平均金額 | $ 5,847 | $ 8,577 | $ 22,854 | $ 14,563 |
名義增長 | $ 35,517 | $ 98,921 | $ 239,728 | -$ 24,226 |
百分比增長 | 25% | 47% | 78% | -4% |
FGS-ANSES請求:5. 關於下列議程項目:g.(項目7)確定經常董事和候補董事的人數,並在適當情況下進行選舉,直至股東大會確定的人數完成為止。
請告知關於這一議程項目的提議:有多少名正式董事和候補董事,有哪些候選人被提議任命,並告知他們的背景和/或證明他們是否適合擔任該職位的簡歷,以及將獲得哪些授權進行文書工作和介紹。
迴應:請參考董事會於2022年3月28日發表的《將於2022年4月27日召開的普通股東大會的表決建議和動議提案》,並通過阿根廷證券委員會的金融信息平臺作為相關信息發佈(Autopista de la Información Financiera)ID號為2872187。關於授權進行程序和介紹的問題,將在討論議程項目14中的相關信息時予以詳細説明。
FGS-ANSES請求:5. 關於下列議程項目:h.(項目8)任命監事會成員。
請告知關於這一議程項目的提議:建議任命哪些候選人,告知他們的背景和/或證明適合該職位的簡歷。
此外,請提供可能與審議本議程項目有關的任何其他澄清或輔助資料。
迴應:請參考董事會於2022年3月28日發表的《將於2022年4月27日召開的普通股東大會的表決建議和動議提案》,並通過阿根廷證券委員會的金融信息平臺作為相關信息發佈(Autopista de la Información Financiera) with ID # 2872187.
FGS-ANSES請求:5. 關於下列議程項目:一(項目9)審議2021年12月31日終了的財政年度的結果和截至2021年12月31日的未分配結果的去向(損失數千AR$1,201,458),建議由自願準備金全額勻支。
請報告與2021年12月31日終了的財政年度相對應的結果處理建議,解釋其理由和便利。
請通過這種方式通知任何擬議的累積成果分配情況,具體説明將提出的所有分配和沖銷。
在考慮設立或分配任何款項給其他準備金的情況下,必須根據《公司法》第66條第3款和第70條,清楚和間接地解釋理由和便利,表明這是否合理,是否符合審慎管理。
此外,委員會還被要求詳細説明未來股息準備金的演變情況,具體説明其目前的組成、設立日期和最近的變動情況。
由於國家證券委員會第777/18號決議規定,利潤分配必須以股東大會召開之日的貨幣處理,必須使用與上述會議前一個月相對應的價格指數,因此要求確認是否將重述本答覆中報告的建議。在這種情況下,請註明計算指標和更新金額。
要求報告Grupo Supervielle S.A.目前是否對股息分配有一些限制。
在同樣的意義上,要求告知公司是否有股息分配政策。
最後,請提供可能與審議本議程項目有關的任何其他澄清或輔助資料。
迴應:請參考董事會於2022年3月28日發表的《將於2022年4月27日召開的普通股東大會的表決建議和動議提案》,並通過阿根廷證券委員會的金融信息平臺作為相關信息發佈(Autopista de la Información Financiera) with ID # 2872187.
關於法定準備金和自願準備金的演變細節,請參閲Grupo Supervielle截至2021年12月31日的財務報表中的權益變動表,
於2022年3月4日通過阿根廷證券委員會的金融信息平臺發佈為“金融信息”(Autopista de la Información Financiera) with ID # 28060025.
據報道,該公司對股息的分配沒有限制,儘管這種股息的分配必須得到股東周年大會的批准,才能處理議程項目#10。
至於股息分配政策,本公司的公司管治守則規定,只要有合法的可用資金可供支付,股息的宣佈和支付將由股東在普通股東大會上決定。董事會有責任就分派股息的數額向股東提出建議,這將取決於一系列因素,包括但不限於經營業績、現金流、財務狀況、資本水平、法律要求、合同和監管要求以及投資和收購機會。
FGS-ANSES請求:5. 關於下列議程項目:j.(項目10)審議2021年4月27日召開的股東大會為未來投資設立的自願準備金的去向。部分沖銷自願準備金,以便按截至2021年12月31日以同質貨幣表示的數字計算支付現金股息的數額252 503 900瑞郎。根據股東大會授予的授權範圍,授權董事會決定向股東派發股息的日期,以及支付股息的時機、貨幣、期限和其他條款和條件。
請告知在2021年4月27日召開的股東大會上為未來投資而設立的自願儲備的目的地被更正的原因。
要求提供更多資料,説明擬議通過部分撤銷自願準備金分配紅利的情況。
關於利潤分配,並根據年度報告中提到的情況,請告知是否滿足阿根廷中央銀行A7421函件所規定的條件,如財務報表所示,説明巴塞爾委員會所要求的整合包括哪些內容,並提供阿根廷中央銀行授權進行分配的條件。
要求清楚、準確地報告將要釋放的儲備的演變情況。
同樣,請告知哪些董事會成員將被授權決定向股東支付股息的時機、方式、期限、價值和條件。
最後,請提供可能與審議本議程項目有關的任何其他澄清或輔助資料。
迴應:請參考董事會於2022年3月28日發表的《將於2022年4月27日召開的普通股東大會的表決建議和動議提案》,並通過阿根廷證券委員會的金融信息平臺作為相關信息發佈(Autopista de la Información Financiera) with ID # 2872187.
此外,據悉,董事會建議部分釋放自願準備金支付股息,以抵消支付股份和持股的個人財產税以及扣繳股息和類似利潤的義務。如此一來,便可在不損害本公司利益的情況下追討上述税款。
據報道,該公司不受阿根廷中央銀行關於利潤分配的來文A 7421的規定,因為根據第21,526號法律的規定,該公司不是一個金融實體。
最後,它被告知,決定向股東支付股息的機會、方式、期限、價值和條件的權力將有機地落在董事會身上。
FGS-ANSES請求:5. 關於下列議程項目:K.(項目11)2021年12月31日終了財政年度財務報表核證會計師的薪酬。
請告知核證會計師關於2021年12月31日終了年度的收費建議和2020年同一概念的實際執行額,並説明與上一年度財務報表執行的任務相比是否發生了變化。如果出現相當高的增長,則要求證明其理由。
此外,請確認2018年、2019年和2020年支付的金額是否分別為2,105,930 AR美元、3,017,231 AR美元和5,065,144 AR美元,其中是否包括税款。如有可能,請使用以下型號:
超級組 外聘審計師 | 核可 2018 | 批准的2019年 | 批准的2020年 | 核可 2021 | 建議 2022 |
全球金額 | $ 2,105,930 | | $ 3,017,231 | $ 5,065,144 | |
名義增長 | $ 421,156 | | $ 911,301 | $ 2,047,913 | |
百分比增長 | 25% | | 43% | 68% | |
迴應:請參考董事會於2022年3月28日發表的《將於2022年4月27日召開的普通股東大會的表決建議和動議提案》,並通過阿根廷證券委員會的金融信息平臺作為相關信息發佈(Autopista de la Información Financiera) with ID # 2872187.
此外,據報道:
超級組 外聘審計師 | 2018年批准(1) | 批准的2019年(1) | 批准的2020年(2) | 建議 2021 (3) |
全球金額 | $ 2,105,930 | $ 3,017,231 | $ 5,065,144 | $ 7,899,122 |
名義增長 | $ 421,156 | $ 911,301 | $ 2,047,913 | $ 2,833,978 |
百分比增長 | 25% | 43% | 68% | 56% |
(1) | 未經通脹調整的數據 |
(2) | 截至2020年12月31日以同種貨幣計算的數字 |
(3) | 截至2021年12月31日以同種貨幣計算的數字 |
據瞭解,這些數字不包括增值税。
此外,據報道,2021年12月31日終了年度財務報表認證會計師的薪酬建議與上一年執行的任務相同。
FGS-ANSES請求:5. 關於下列議程項目:l.任命截至2022年12月31日的財政年度財務報表的定期和候補核證會計師,並確定他們的薪酬。
關於將於2022年12月31日結束的年度認證會計師的任命,請告知認證核數師的任命建議書(候選人全名和事務所名稱),以及他們的背景證明適合該職位。
請告知待確定的薪酬方案。
迴應:請參考董事會於2022年3月28日發表的《將於2022年4月27日召開的普通股東大會的表決建議和動議提案》,並通過阿根廷證券委員會的金融信息平臺作為相關信息發佈(Autopista de la Información Financiera) with ID # 2872187.
FGS-ANSES請求:5. M.(項目13)按照第26,831號資本市場法第110條的規定,向審計委員會分配預算,以便從其他獨立專業人員那裏獲得法律諮詢意見和諮詢意見,並僱用他們的服務。
請提供關於審計委員會2022財政年度預算的提案。此外,還要求告知執行的2021年預算數額。
此外,請告知2018財年、2019財年、2020財年和2021財年的支付金額是否分別為1,800,000 AR美元:2,300,000 AR美元;和4,000,000 AR美元。如有可能,請使用以下型號:
超級組 審計委員會 | 核可 2018 | 批准的2019年 | 批准的2020年 | 核可 2021 | 建議 2022 |
全球金額 | $ 1,800.000 | $ 2,300,000 | $ 4,000,000 | $ 4,000,000 | |
名義增長 | $ 300,000 | $ 500,000 | $ 4,000,000 | $ 0 | |
百分比增長 | 20% | 28% | 74% | 0% | |
迴應:請參考董事會於2022年3月28日發表的《將於2022年4月27日召開的普通股東大會的表決建議和動議提案》,並通過阿根廷證券委員會的金融信息平臺作為相關信息發佈(Autopista de la Información Financiera) with ID # 2872187.
此外,據報道,審計委員會2021財政年度的執行預算為2 556 750裏亞爾。
關於2018年、2019年、2020年和2021年核定數額以及2022年擬議數額的詳細情況如下(未經通貨膨脹調整的所有數字):
超級組 審計委員會 | 核可 2018 | 批准的2019年 | 批准的2020年 | 核可 2021 | 建議 2022 |
全球金額 | $ 1,800.000 | $ 2,300,000 | $ 4,000,000 | $ 4,000,000 | $ 5,600,000 |
名義增長 | $ 300,000 | $ 500,000 | $ 4,000,000 | $ 0 | $ 1,600,000 |
百分比增長 | 20% | 28% | 74% | 0% | 40% |
FGS-ANSES請求:5. 關於下列議程項目:n.(項目14)授權
請告知誰將獲得上述授權,他們與公司的僱傭關係以及將執行的任務。
迴應:請參考董事會於2022年3月28日發表的《2022年4月27日召開的普通股東大會的表決建議和動議提案》,公佈為
通過阿根廷證券委員會的金融信息平臺提供相關信息(Autopista de la Información Financiera) with ID # 2872187.
你忠實的,
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安娜·巴爾特薩吉
負責市場關係的副主管
Grupo Supervielle S.A.
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| Grupo Supervielle S.A. | |||
日期:2022年4月12日 | 由以下人員提供: | /s/馬裏亞諾·比格利亞
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| 姓名: | 馬裏亞諾·比格里亞 |
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| 標題: | 首席財務官 |